Решение по делу № 1-103/2013 от 25.04.2013

Дело № 1 – 103

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Светлоград 03 июня 2013 года

Судья Петровского районного суда Ставропольского края

Черноволенко С.И.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Петровского района - Ерёменко А.А.

подсудимых – Шахбановой З.Г., Шахбанова К.К.,

представителя потерпевшего государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю – ФИО7

при секретаре – Дубровиной Э.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Светлограда материалы уголовного дела в отношении

Шахбановой З.Г., *** года рождения, уроженки ... ДАССР, гражданки РФ, образования не имеющей, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей: Шахбанова З.К., *** года рождения, Шахбанова В.К., *** года рождения, не военнообязанной, не работающей, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

Шахбанова К.К., *** года рождения, уроженца ... ДАССР, гражданина РФ, образование среднее специальное, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: Шахбанова З.К., *** года рождения, Шахбанова В.К., *** года рождения не работающего, не судимого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шахбанова З.Г. и Шахбанов К.К. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих, установленных в судебном заседании, обстоятельствах.

Шахбанова З.Г., в нарушении условий, предусмотренных ст.7 Федерального закона РФ от *** № 256 -ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после получения ею *** в УПФ РФ по ... государственного сертификата на материнский капитал Серия МК --- в размере 365698,40 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений в ... вступила в преступный сговор со своим мужем Шахбановым К.К. о хищении путем обмана бюджетных денежных средств (материнского (семейного) капитала). Реализуя задуманное *** Шахбанов К.К. заключил с ФИО1 мнимую сделку купли-продажи принадлежащего Шахбанову К.К. жилого ..., не намереваясь создать соответствующие правовые последствия. Для создания видимости исполнения сделки Шахбанов К.К., совместно с ФИО1 подписали договор купли-продажи от *** с заведомо ложными сведениями о том, что Шахбанов К.К. продает, а ФИО1 покупает указанный жилой дом за -.- рублей, и впоследствии предоставили указанный договор купли-продажи для регистрации в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по .... Продолжая свой преступный умысел, *** в помещении филиала Кредитного потребительского кооператива граждан «Доверие», по адресу: ... ---, Шахбанова З.Г. заключила договор займа --- на сумму -.- рублей на покупку жилого дома и земельного участка, по адресу: ... ---. В этот же день, *** Шахбанова З.Г. заключила с ФИО1, мнимую сделку купли - продажи по отчуждению проданного ранее ФИО1 жилого дома по адресу: ... ---, не намереваясь создать соответствующие правовые последствия. Для создания видимости исполнения сделки Шахбанова З.Г., с ФИО1 подписали договор купли-продажи от *** с заведомо ложными сведениями о том, что ФИО1 продает, а Шахбанова З.Г. покупает указанный жилой дом за -.- копеек, и впоследствии предоставили данный договор купли-продажи в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ....

Получив в КПКГ «Доверие» *** по расходному кассовому ордеру --- денежные средства в сумме -.- рублей, и, распорядившись ими по своему усмотрению, Шахбанова З.Г. со своим мужем Шахбановым К.К. продолжая реализовывать задуманное, *** обратились в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по ..., по адресу: ..., ---, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере -.-, предоставив договор займа --- от *** с заведомо ложными сведениями о том, что займ получен на приобретение жилого дома по адресу: ..., ---, .... На основании представленных Шахбановой З.Г.и Шахбановым К.К. документов с ложными сведениями о приобретении жилого дома, Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по ... *** на счет КПКГ «Доверие» были перечислены денежные средства в сумме -.- на погашение полученного Шахбановой З.Г. займа.

Шахбанов К.К., в нарушении условий предусмотренных ст.7 Федерального закона РФ от 29.12.2006 года № 256 –ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после получения его женой Шахбановой З.Г. 14.06.2011 года в УПФ РФ по ... государственного сертификата на материнский капитал Серия МК-4 --- в размере -.- рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений в ... вступил в преступный сговор со своей женой Шахбановой З.Г. о хищении путем обмана бюджетных денежных средств (материнского капитала). Реализуя задуманное, *** Шахбанов К.К. заключил с ФИО1 мнимую сделку купли-продажи принадлежащего Шахбанову К.К. жилого ..., не намереваясь создать соответствующие правовые последствия. Для создания видимости исполнения сделки Шахбанов К.К., совместно с ФИО1 подписали договор купли-продажи от *** с заведомо ложными сведениями о том, что Шахбанов К.К. продает, а ФИО1 покупает указанный жилой дом за 300 000 рублей, и впоследствии предоставили указанный договор купли-продажи для регистрации в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ....

Продолжая свой преступный умысел, *** в помещении филиала Кредитного потребительского кооператива граждан «Доверие», расположенного по адресу: ..., ---, Шахбанова З.Г. заключила договор займа №З/2647029/11 на сумму -.- на покупку жилого дома и земельного участка, по адресу: ... ---.

*** Шахбанова З.Г., заключила с ФИО1 мнимую сделку купли - продажи по отчуждению проданного ранее ФИО1 жилого дома по адресу: ... ---, не намереваясь создать соответствующие правовые последствия. Для создания видимости исполнения сделки Шахбанова З.Г., совместно с ФИО1 подписали договор купли-продажи от *** с заведомо ложными сведениями о том, что ФИО1 продает, а Шахбанова З.Г. покупает указанный жилой дом за -.-, и впоследствии предоставили указанный договор купли-продажи для регистрации в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ....

Получив в КПКГ «Доверие» *** по расходному кассовому ордеру --- денежные средства в сумме -.-, и, распорядившись ими по своему усмотрению, Шахбанова З.Г. с Шахбановым К.К. продолжая реализовывать задуманное, *** обратились в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по ..., по адресу: ..., ---, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере -.-, предоставив договор займа №З/2647029/11 от *** с заведомо ложными сведениями о том, что займ получен на приобретение жилого дома по адресу: ... --- .... На основании представленных Шахбановой З.Г.и Шахбановым К.К. документов с ложными сведениями о приобретении жилого дома, Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю *** на счет КПКГ «Доверие» были перечислены денежные средства в сумме -.- на погашение полученного Шахбановой З.Г. займа.

В судебном заседании подсудимая Шахбанова З.Г. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

В судебном заседании подсудимый и Шахбанов К.К. вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Вина подсудимых Шахбановой З.Г. и Шахбанова К.К. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подсудимой Шахбановой З.Г., оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что она проживает с мужем Шахбановым К.К., и детьми Шахбановым З.К. и Шахбановым В.В. После рождения второго ребенка в г. Светлограде в Пенсионном фонде она получила Государственный сертификат на материнский капитал на сумму -.-. Она знала, что деньги материнского капитала выделяются на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсию матери. Они с мужем решили потратить средства материнского капитала на ремонт дома, в котором они проживают. Её муж предложил ей продать их дом кому-нибудь из знакомых, а затем назад его купить по документам, не передавая друг другу денег за дом. Он неоднократно брал в долг у ФИО1 деньги, а также купил у него в долг автомобиль. Всего в течение полугода они были должны ФИО1 -.- рублей. Так как денег, чтобы отдать долг не было, то со слов мужа она знает, что ФИО1 предложил ему в счет долга переоформить на него жилой ..., в котором они проживают, а когда они отдадут ему долг, то переоформят данный дом назад. Они с мужем решили, что получат материнский капитал, отдадут деньги ФИО1 и переоформят на себя дом. О том, что они хотели отдать ФИО1 деньги с материнского капитала, они не говорили. Она в «Доверии» подписывала какие-то документы, как она понимала, что благодаря данным документам они получат займ, и часть потратят на ремонт дома, а часть вернут долг ФИО1 В октябре 2011 года она вместе с мужем ездили в г.Светлоград, где она и ФИО1 в регистрационной палате подписывали договор купли–продажи В середине октября 2011 года им с мужем позвонили из организации «Доверие» и сказали, что можно приехать и получить займ. Там они встретились с ФИО1, который также знал, что она будет получать займ. Она с ФИО1 зашли в КП «Доверие», где она подписала какие-то документы, и ей был выдан займ в размере -.-, который она передала ФИО1 ФИО1 придя в машину, передал часть из них мужу: -.- рублей ФИО1 взял в счет погашения их долга, и -.- рублей тот взял за то, что платил свои деньги при оформление документов. Затем она подписывала какое-то обязательство, которое нужно было для Пенсионного фонда. В конце октября 2011 года она с мужем ходила в Пенсионный фонд, где они сдали документы на получение материнского капитала. Она понимала, что средства материнского капитала они с мужем потратили незаконно, а именно не купили дом, а перекрыли крышу и поменяли в доме окна;

- показаниями подсудимого Шахбанова К.К., оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, что сиюня 2008 года он проживает по адресу: ... --- ... с женой Шахбановой З.Г. и двумя сыновьями. В связи с рождением второго сына его жена получила государственный сертификат на материнский капитал в размере -.- рублей. Они с женой решили потратить средства материнского капитала на ремонт дома, в котором они проживают. Сначала они с женой обратились в Пенсионный фонд по ..., где им сказали, что пока ребенку не исполнится три года, то на ремонт дома они не могут получить средства материнского капитала. Он слышал, что в Дагестане многие получают средства материнского капитала, продав свой дом знакомому, а затем назад его у него купив под средства материнского капитала не передавая друг другу денег. Он предложил своей жене Шахбановой З.Г. продать их дом кому-нибудь из знакомых, а затем назад его купить под средства материнского капитала, не передавая друг другу денег за дом и она согласилась. В ... он случайно встретился с ранее знакомым ФИО1, который продал ему в долг автомашину -.- за -.- рублей. В течение месяца ФИО1 частями дал ему в долг -.- рублей. В сентябре 2011 года ФИО1 начал требовать вернуть ему долг, но так как денег у него не было, то ФИО1 предложил оформить на него ..., в котором они проживали, а затем, когда они тому вернут долг, назад переоформить данный жилой дом. Он согласился, так как думал, что когда они с женой получат средства материнского капитала, то смогут вернуть ФИО1 долг. О том, что долг они вернут ФИО1 за счет средств материнского капитала, он не говорил ФИО1 *** он согласно договора купли- продажи продал ФИО1, принадлежащий ему жилой дом адресу: ... --- ... за 300 000 рублей. Данный договор купли-продажи они с ФИО1 подписали в регистрационной палате. Он сказал ФИО1, что берет займ и может вернуть ему долг. О том, что они с женой берут займ под средства материнского капитала он ФИО1 не говорил. *** его жена заключила в КПКГ «Доверие-Светлоград» договор займа на сумму -.- на покупку жилого дома, по адресу: ..., ---. *** ФИО1, согласно договора купли-продажи продал его жене указанный жилой дома, но уже за -.-. *** в КПКГ «Доверие-Светлоград», жена получила займ в размере -.-, из которых передано ФИО1 -.- рублей и -.- рублей за оформление документов. В этот же день он вместе с женой и с ФИО1 поехали в г.Ставрополь, где было оформлено обязательство, согласно которому его жена обязуется оформить в общедолевую собственность его и детей приобретенное за счет средств материнского капитала жильё. *** он вместе с женой пошли в Пенсионный фонд по Петровскому району, где жена подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В начале декабря 2011 года ему позвонила директор филиала КПКГ «Доверие-Светлоград» и сказала, что Управление Пенсионного фонда перечислило денежные средства на погашение займа, и что они должны приехать и получить оставшиеся проценты по займу. После чего им выдали -.-. Все деньги они с женой потратили на ремонт крыши, а так же на ремонт дома;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО7, которая в судебном заседании показала, что *** в Управление ПФР по Петровскому району Ставропольского края с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере -.- обратилась Шахбанова З.Г., которая предоставила все необходимые документы. Шахбанова З.Г. была предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений. В ходе изучения дела Шахбановой З.Г. ни у неё, ни у членов рабочей группы никаких сомнений не возникло и поэтому *** принято решение об удовлетворении заявления Шахбановой З.Г. о распоряжении МСК. *** ГУ – отделением Пенсионного фонда Российской федерации по Ставропольскому краю денежные средства в размере -.- были перечислены на счет получателя КПКГ « Доверие -Светлоград» в счет погашения задолженности по кредиту. В январе 2013 года ГУ УПФ РФ по ... стало известно о том, что в отношении Шахбановой З.Г. и её мужа Шахбанова К.К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Незаконными действиями Шахбановой З.Г. и Шахбанова К.К. ГУ - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю причинен имущественный ущерб в сумме -.-, которые она просит взыскать с подсудимых солидарно;

- показаниями свидетеля ФИО1, который в судебном заседании показал, что в мае 2011 года он продал Шахбанову К.К. автомобиль -.- зеленого цвета с запчастями, в долг, за -.- рублей. Затем он дал Шахбанову К.К. в долг -.- рублей. Он стал неоднократно говорить Шахбанову К.К., чтобы тот вернул ему долг, но последний не возвращал. Тогда он предложил Шахбанову К.К. переоформить на него, принадлежащий Шахбанову К.К. жилой дом, а когда у того будут деньги, то тот назад его переоформит. Вместе с Шахбановым К.К. они обратились к юристу ФИО2, которой не сказали, что жилой дом у Шахбанова К.К. он приобретает формально. ФИО2 напечатала им договор купли -продажи, согласно которого он приобретал у Шахбанова К.К. жилой ... за -.- рублей. В начале октября 2011 года Шахбанов К.К. сказал ему, что хочет взять в кредитной организации «Доверие» займ, чтобы вернуть ему долг и назад переоформить на себя жилой дом. Он согласился и они с пошли в агентство «Аспект», где юристу ФИО3, он объяснил, что хочет продать Шахбанову К.К. жилой дом, на что Шахбанов К.К. сказал, что дом будет оформлять на его жену Шахбанову З.Г. ФИО3 сказала, какие нужны для этого документы. *** он вместе с Шахбановым К.К. и Шахбановой З.Г. встретились возле кредитной организации «Доверие», где они оформляли договор займа и в этот же день он с Шахбановой З.Г. подписал в регистрационной палате договор купли-продажи жилого .... Указанный договор купли-продажи он не читал, и какая в нем была указана сумма, он не знает. *** в кредитной организации «Доверие» Шахбановой З.Г. выдали деньги в размере -.- рублей, которые она ему передала по дороге к автомашине. Затем в автомобиле из тех денег, которые ему передала Шахбанова З. он взял себе -.- рублей, а именно -.- рублей которые он давал Шахбанову К. К. в долг частями, -.- рублей - долг за автомашину и -.- рублей оплату за услуги юристов. Оставшиеся деньги он передал Шахбанову К.К. Он Шахбанову З. и Шахбанова К. возил в г.Ставрополь, где те оформляли у нотариуса какой-то документ. О том, что Шахбанова З. взяла займ под средства материнского капитала, он не знал.

- показаниями свидетеля ФИО3, которая в судебном заседании показала, что она является индивидуальным предпринимателем, оказывает риэлтерские услуги. В начале октября 2011 года к ней обратились Шахбанов К.К., Шахбанова З.Г. и ФИО1, которые предоставили ей договор займа с КПКГ «Доверие» и пояснили, что ФИО1 продает жилой ... Шахбановой З.Г. Она за день составила договор купли-продажи и отдала им. За данный договор ФИО1 заплатил ей -.- рублей. О том, что жилой ..., около месяца назад Шахбанов К.К. продал ФИО1, она не знала, они ничего ей не говорили. Ей позже звонил ФИО1, чтобы переделать договор купли–продажи, но так как она была в ..., то посоветовала тому обратиться к другому риэлтору;

- показаниями свидетеля ФИО2, которая в судебном заседании подтвердила показания данные на предварительном следствии, что она является индивидуальным предпринимателем, оказывает консалтинговые услуги. В конце августа 2011 года к ней обратился ФИО1, для оформления договора купли-продажи дома. Она дала ему консультацию, после чего через несколько дней ФИО1 пришел к ней с документами. ФИО1 пояснил, что все расходы по оформлению несет он, что общая стоимость недвижимого имущества составляет -.- рублей, и что расчет произведен в полном объеме. Затем ФИО1 вместе с продавцом дома Шахбановым К.К. принесли согласие супруги Шахбановой З.Г. на продажу жилого дома, а она подготовила договор купли- продажи от ***, согласно которого Шахбанов К.К. продавал ФИО1 жилой ... за -.- рублей. За её услуги ФИО1 заплатил ей -.- рублей. Сделку в регистрационной палате она не сопровождала. ФИО1 она на его вопрос поясняла, что он в любое время может продать купленный им жилой дом, собрав тот же пакет документов. В середине октября 2011 года ФИО1 оставил ей первую страницу договора, где была допущена ошибка в регистрации места жительства ФИО1, пояснив, что риэлтор, которая составляла данный договор куда-то уехала. Ей звонила директор филиала КПКГ «Доверие-Светлоград» ФИО4 и просила её исправить ошибку в договоре, так как ФИО1 являлся их клиентом. Поэтому ей известно, что жилой дом, который продает ФИО1 покупается за средства займа, взятого под средства материнского капитала. Она перепечатала страницу, исправив, в ней ошибку и отдала ему;

- показаниями свидетеля ФИО5, которая в судебном заседании показала, что с *** она работает в должности главного специалиста-эксперта Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по .... *** в Управление ПФР по ... с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в жилом доме по адресу: ..., а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере -.- обратилась Шахбанова З.Г., которая предоставила все необходимые документы. Вместе с Шахбановой З.Г. приходил её муж Шахбанов К.К. Шахбанова З.Г. лично подписывалась в оформляемых документах и сама лично заполняла их. Шахбанова З.Г. была предупреждена об ответственности за достоверность предоставляемых сведений *** принято решение об удовлетворении заявления Шахбановой З.Г. о распоряжении МСК. *** ГУ – отделением Пенсионного фонда Российской федерации по Ставропольскому краю денежные средства в размере -.- были перечислены на счет получателя КПКГ «Доверие -Светлоград» в счет погашения задолженности по кредиту. В январе 2013 года ГУ УПФ РФ по Петровскому району стало известно о том, что в отношении Шахбановой З.Г. и её мужа Шахбанова К.К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, так как они совершили мнимые сделки купли-продажи принадлежащего им жилого дома, в результате чего не произошло изменений совокупного объема недвижимого имущества (имущественных прав), принадлежащего заявительнице на праве собственности;

- показаниями свидетеля ФИО4, которая в судебном заседании показала, что она работает в должности директора филиала КПКГ «Доверие-Светлоград» с сентября 2008 года. С июня 2011 года филиал «Доверие-Светлоград» начал выдавать займы членам Кооператива для приобретения жилого недвижимого имущества с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала. В начале октября 2011 года в кооператив с заявкой на получение займа для приобретения жилого дома под средства материнского (семейного) капитала обратились супруги Шахбановы и продавец дома ФИО1 Шахбановы предоставили все необходимые документы для получения займа. После чего она выехала по месту нахождения приобретаемого жилья в п.Маяк для его осмотра. Все документы и акт осмотра были отправлены на рассмотрение в центральный офис кооператива. После того как заявка была одобрена, с Шахбановой З.Г. *** был заключен договор займа № ---. *** Шахбановой З.Г. денежные средства были получены. При получении займа Шахбановой З.Г. присутствовал продавец дома ФИО1 Отделением Пенсионного фонда РФ по СК на расчетный счет филиала кооператива были перечислены средства материнского (семейного) капитала в размере -.- на погашение займа, выданного Шахбановой З.Г.;

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности старшего бухгалтера филиала КПКГ «Доверие-Светлоград» с февраля 2009 года. В начале октября 2011 года в кооператив с заявкой на заем для приобретения жилого дома под средства материнского капитала обратились Шахбанов К.К. с супругой Шахбановой З.Г. и продавец дома ФИО1 С ними разговаривала директор филиала ФИО4 На следующий день ФИО1 снова приехал в филиал КПКГ «Доверие» и повез ФИО4 по месту нахождения приобретаемого жилья в п.-.- для осмотра.. После того, как заявка была одобрена, с Шахбановой З.Г. *** был заключен договор займа № -.-. В договоре займа Шахбанова З.Г. лично подписалась и в конце договора займа лично прописными буквами написала свою фамилию, имя, отчество. *** в филиал КПКГ «Доверие» приехали Шахбанова З.Г. и ФИО1 для получения займа. Она в кабинете для выдачи займа выдала ей на руки денежные средства в размере -.- Затем Шахбанова З.Г. собственноручно заполнила расходный ордер и поставила свою подпись. Шахбанова З.Г. заполняла расходный ордер в присутствии неё, ФИО4 и ФИО1, никакого воздействия на ту не оказывалось. Она не видела, чтобы Шахбанова З.Г. отдавала полученные денежные средства ФИО1, так как в это время была занята копированием документов для предоставления их Шахбановой З.Г. в Пенсионный фонд. Отделением Пенсионного фонда РФ по СК на расчетный счет филиала кооператива была перечислены средства материнского (семейного) капитала в размере -.- на погашение займа, выданного Шахбановой З.Г. *** Шахбановой З.Г. были выданы паевой взнос и излишне уплаченные проценты по займу.

- протоколом выемки от ***, в ходе которой у представителя потерпевшего Государственном учреждении - Отделения Пенсионного фонда РФ по ... ФИО7 было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей, Шахбановой З.Г. на 28 листах (т.1 л.д.53);

- протоколом выемки от ***, в ходе которой у подозреваемого Шахбанова К.К., были изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-4 ---, свидетельства о государственной регистрации права ---, ---, договор купли продажи от ***, договор займа № -.- от ***, домовая книги для прописки граждан, согласие супруга ...3, договор поручительства от ***, соглашение по исполнению договора займа от ***, протокол --- заседания правления от *** (т.1 л.д. 67-68);

- протоколом осмотра предметов от ***, в ходе которого были осмотрены: - решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал --- от ***; заявление о выдаче сертификата от ***; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; копии свидетельств о рождении Шахбанова В.К., *** года рождения и Шахбанова З.К., *** года рождения; копия паспорта Шахбановой З.Г.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала --- от ***; заявление о распоряжении средствами материнского капитала Шахбановой З.Г. от ***; копия приложения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ***; копия государственного сертификата на материнский капитал Серия МК-4 --- на имя Шахбановой З.Г.; копия паспорта Шахбановой З.Г.; копия договора займа --- от ***; копия приложение --- к договору займа --- от ***; копия расходного кассового ордера --- от ***; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АЗ 588399; обязательство ... Шахбановой З.Г. об оформлении жилого дома в общую долевую собственность; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала --- от ***; копия платежного поручения --- от ***; почтовое отправление в адрес Шахбановой З.Г.; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) --- от ***; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-4 --- на имя Шахбановой З.Г.; свидетельства о государственной регистрации права ---, ---; договор продажи недвижимости от ***; согласие супруга ...3; домовая книга для прописки граждан; договор займа №З /2647029/11 от ***; договор поручительства от *** (т.1 л.д. 91-94).

Анализируя изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что в своей совокупности они логичны, последовательны, по форме допустимы и являются достаточными для признания доказанной вины подсудимой Шахбановой З.Г. в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ, подсудимого Шахбанова К.К. в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Выслушав стороны, ознакомившись с материалами дела, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые законно и обоснованно.

Суд считает, что в деяниях Шахбановой З.Г. есть состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от *** №207-ФЗ), так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд считает, что в деяниях Шахбанова К.К. есть состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от *** №207-ФЗ), так как он совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Достаточных оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении подсудимой Шахбановой З.Г. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, относящегося к преступлению средней тяжести, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие двоих малолетних детей, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает, что материальный ущерб не возмещен.

Суд, при назначении наказания подсудимой Шахбановой З.Г., учитывает её раскаяние в содеянном и полное признание вины, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, данные о личности подсудимой, имеющей постоянное место жительства, характеризующейся по месту жительства удовлетворительно (т.1 л.д.188), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.1 л.д.185-187).

Учитывая изложенное, условия жизни подсудимой Шахбановой З.Г., её материальное положение, данные о личности, раскаяние в содеянном, полное признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание характер совершенного преступления, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимой Шахбановой З.Г. без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за ней, применив положения ст.73 УК РФ.

С учётом материального положения подсудимой Шахбановой З.Г. суд полагает возможным не назначать наказание в виде штрафа и ограничения свободы в качестве дополнительных видов наказания.

При назначении наказания Шахбановой З.Г. суд не нашел исключительных обстоятельств и считает, что оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

При назначении подсудимому Шахбанову К.К. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, относящегося к преступлению средней тяжести, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие двоих малолетних детей, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывает, что материальный ущерб не возмещен.

Суд, при назначении наказания подсудимому Шахбанову К.К., учитывает его раскаяние в содеянном и признание вины, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого имеющего постоянное место жительства, характеризующегося по месту жительства отрицательно (т.1 л.д.205), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.1 л.д.201-203).

Учитывая изложенное, условия жизни подсудимого, данные о личности, раскаяние в содеянном, признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание характер совершенного преступления, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого Шахбанова К.К. без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за ним, применив положения ст.73 УК РФ.

С учётом материального положения подсудимого Шахбанова К.К. суд полагает возможным не назначать наказание в виде штрафа и ограничения свободы в качестве дополнительных видов наказания.

При назначении наказания Шахбанову К.К., суд не нашел исключительных обстоятельств и считает, что оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Гражданский иск ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю о взыскании солидарно имущественного ущерба в сумме 365 698 рублей 40 копеек, подсудимые Шахбанова З.Г. и Шахбанов К.К. признали в полном объеме, а поэтому он подлежит удовлетворению.

Разрешая вопросы о вещественных доказательствах, суд руководствуется нормами ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шахбанову З.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Шахбановой З.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать Шахбанову З.Г. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа - филиала по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю, являться на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, возложив контроль за её поведением на указанную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Шахбановой З.Г. оставить без изменения.

Признать Шахбанова К.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Шахбанову К.К. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 месяцев.

Обязать Шахбанова К.К. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа - филиала по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю, являться на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, возложив контроль за его поведением на указанную инспекцию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу Шахбанову К.К. оставить без изменения.

Гражданский иск Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю удовлетворить.

Взыскать солидарно с Шахбановой З.Г. и Шахбанова К.К. в пользу Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю материальный ущерб в сумме -.-

Вещественные доказательства:

- Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал --- от ***, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от ***, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копия свидетельства о рождении Шахбанова В. К. *** г.р., копия свидетельства о рождении Шахбанова З.К. *** г.р., копия паспорта Шахбановой З.Г. *** г.р., решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала --- от 23.11. 2011 г., заявление о распоряжении средствами материнского капитала Шахбановой З.Г. от ***, копия приложения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ***, копия государственного сертификата на материнский капитал Серия МК-4 --- на имя Шахбановой З.Г., копия паспорта Шахбановой З.Г. *** г.р., копия договора займа --- между Шахбановой З.Г. и КПКГ «Доверие Светлоград» в лице директора филиала ФИО4 от ***, копия приложение --- к договору займа --- от ***, копия расходного кассового ордера --- от ***, справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом --- от ***, копия свидетельства о государственной регистрации права ---, обязательство --- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала --- от 23.11. 2011 г., копия платежного поручения --- от ***, почтовое отправление в адрес Шахбановой З.Г., сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) --- от *** - возвратить по принадлежности в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по ...;

- государственный сертификат на материнский капитал Серия МК-4 --- на имя Шахбановой З.Г., выписку из протокола --- КПКГ «Доверие» от ***, договор займа --- от ***, договор поручительства от *** - хранить при уголовном деле;

- свидетельства о государственной регистрации права ---, ---, договор продажи недвижимости от ***, согласие супруга ...3, домовую книгу для прописки граждан – возвратить по принадлежности Шахбановой З.Г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья