Решение по делу № 5-344/2015 от 09.09.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2015 г. с. Магарамкент

Судья Магарамкентского районного суда РД Агабалаева Р.С.

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении Курбанова ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: Азербайджанская Республика, <адрес>, заграничный паспорт: РР AZE №Р5133208, зарегистрированного и проживающего по адресу: Азербайджанская Республика, <адрес>, ул. <адрес>, 56, по ст. 16.4 КоАП России,

УСТАНОВИЛ:

Курбанов ФИО8. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 Ко АП РФ при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ на Магарамкентском таможенном посту Дагестанской таможни в ходе таможенного контроля и таможенного оформления физических лиц следовавших из Российской Федерации (далее - РФ) в Азербайджанскую Республику (далее - АР) в на участке «выезд из РФ» при проведении таможенного досмотра ручной клади принадлежащей гражданину АР Курбанову ФИО10 были обнаружены подлежащие таможенному декларированию таможенному органу РФ денежные средства, в общей сумме 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) долларов США, 17 150 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей РФ.

Данные денежные средства перемещал через таможенную границу Курбанов ФИО11, который пассажирскую таможенную декларацию с указанием перемещаемых денежных средств РФ таможенному органу не подал.

За невыполнение требований таможенного законодательства таможенного союза по декларированию валюты предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 16.4 КоАП России.

Таким образом, Курбанов ФИО12 в нарушение требований таможенного законодательства, при пересечении таможенной границы ТС, денежные средства, в общей сумме 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) долларов США, 17 150 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей РФ в установленном таможенным законодательством ТС порядке таможенному органу РФ не декларированы, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП России.

Денежная средства в общей сумме 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) долларов США, 17 150 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей РФ, являющиеся предметом административного правонарушения, в соответствии со ст. 27.10 КоАП России изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

В судебном заседании представитель Дагестанской таможни – уполномоченный по ОВД ОАР Дагестанской таможни Бирембеков 3.3. выступающий по доверенности, поддержал материал об административном правонарушении и просит суд назначить наказание согласно ст. 16.4 КоАП РФ.

Правонарушитель Курбанов ФИО17. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал и пояснил, что действительно при пересечении госграницы у него обнаружены деньги 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) долларов США, 17 150 (семнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей РФ. Его деньги и деньги его партнера по бизнесу Асхабовой ФИО18. всегда находятся в одном месте. Из указанной суммы 11 600 долларов США и 17 150 рублей были его деньгами, а 10 000 долларов США Асхабовой ФИО13

В судебном заседании свидетель Асхабова ФИО16. подтвердил показания Курбанова ФИО15 и просит суд вернуть ей деньги в сумме 10 000 долларов США, так как эти деньги принадлежат ей.

Изучив материалы дела, выслушав представителя Дагестанской таможни, правонарушителя, свидетеля суд приходит к выводу, что в действиях Курбанова ФИО14 содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ.

В соответствии ч. 1 ст. 355 ТК ТС таможенное декларирование товаров для личного пользования (в том числе валюты и валютных ценностей) осуществляется при их следовании: через таможенную границу одновременно с представлением товаров (валюты) таможенному органу.

При этом обязательному декларированию в письменной форме, с применением пассажирской таможенной декларации подлежит валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств членов Таможенного союза, перечисленные в п. 5 ч. 2 ст. 355 ТК ТС, т.е. подача таможенной декларации на которые при ввозе предусмотрена таможенным законодательством таможенного союза.

В соответствии со ст. 15 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в РФ и вывоз из РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства ТС в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле.

    При единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Таким образом, в нарушение требований, установленных Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ, Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от ДД.ММ.ГГГГ №, п. 5 части 2 ст. 355 ТК ТС, правонарушитель не задекларировал вывозимые им с таможенной территории таможенного союза денежные средства, подлежащие обязательному письменному декларированию.

Вина Курбанова ФИО21. в совершении указанного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: докладной запиской ГТИ ОТД (приком. в ОСТП) МТП ДТ Джумакаева ФИО22 об обнаружении признаков АП от ДД.ММ.ГГГГ; актом таможенного досмотра 10801060/310815/Ф00077 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом об АП 10801000-750/2015 в отношении Курбанова ФИО19 и другими материалами дела.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина Курбанова ФИО20 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ доказанной.

С учетом конкретных обстоятельств дела, смягчающего обстоятельства -привлечения к административной ответственности впервые, суд считает необходимым применить к правонарушителю наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения в части незадекларированной суммы наличных денежных средств.

Из принадлежавшей Курбанову ФИО25 суммы 11 600 долларов США и 17 150 рублей, 10 000 долларов США возвращено ему в соответствии законодательством, соответственно недекларироанная сумма 1600 долларов США и 17 150 рублей подлежит конфискации.

Денежные средства в сумме 10 000 долларов США, принадлежавшие Асхабовой ФИО23. разрешенной к перемещению без письменного декларирования возвратить ФИО1.

Из представленной свидетелем Асхабовой ФИО24 копии заграничного паспорта усматривается, что он, ДД.ММ.ГГГГ действительно пересекал госграницу РФ.

Оснований не доверять или ставить под сомнение объяснения вышеуказанного свидетеля у суда не имеются, потому денежные средства в размере 10 000 долларов США не могут являться предметом административного правонарушения и подлежат возврату их законному владельцу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ и в соответствии со ст. 16.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Курбанова ФИО26, признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 16.4 Ко АП РФ и назначить наказание в виде конфискации в доход государства предметов административного правонарушения: денежных средств в сумме 1600 долларов США и 17 150 рублей РФ подлежат конфискации, переданных на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

Денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяча) долларов США - возвратить Асхабовой ФИО27 (паспорт Р RUS 73 1606923) после вступлении постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Агабалаева Р.С.