Решение по делу № 2а-2736/2019 (2а-14294/2018;) ~ М-10919/2018 от 29.10.2018

копия

Дело № 2а-2736/2019

УИД № 24RS0048-01-2018-013615-83

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

05 марта 2019 года                              г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Севрюкова С.И.,

при секретаре Свердловой Ю.Ю.,

с участием представителя административного истца Центрального банка Российской Федерации – Щепановской М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «ФЕНИКС», Барошеву Евгению Юрьевичу, Белобородовой Надежде Юрьевне, Богушевичу Дмитрию Геннадьевичу, Бушевецу Олегу Юрьевичу, Ващенко Илье Александровичу, Довгию Виктору Викторовичу, Довгий Светлане Николаевне, Соловьеву Сергею Ивановичу, Маевой Зарине Айваровне, Мартазову Константину Владимировичу, Михайлову Дмитрию Иннокентьевичу, Торгонскому Павлу Геннадьевичу, Серебренникову Павлу Владимировичу, Токареву Денису Валерьевичу о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Красноярск Банка России) обратился в суд с административным исковым заявлением к КПК «ФЕНИКС», Барошеву Е.Ю., Белобородовой Н.Ю., Богушевичу Д.Г., Бушевецу О.Ю., Ващенко И.А., Довгию В.В., Довгий С.Н., Соловьеву С.И., Маевой З.А., Мартазову К.В., Михайлову Д.И., Торгонскому П.Г., Серебренникову П.В., Столярову П.Н., Токареву Д.В. о ликвидации кредитного потребительского кооператива. Требования мотивированы тем, что КПК «ФЕНИКС» 01.09.2015 г. зарегистрирован МИФНС № 23 по Красноярскому краю и на 25.10.2018 г. являлся действующим юридическим лицом. Между тем, по результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети Интернет выявлено, что 19.12.2017 г. КПК «ФЕНИКС» исключен из членов саморегулируемой организации Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикро-финанс», по состоянию на 20.06.2018 г. не вступил в саморегулируемую организацию, входящую в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением требований Федерального закона «О кредитной кооперации». При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ, участниками КПК «ФЕНИКС» являются Барошев Е.Ю., Белобородова Н.Ю., Богушевич Д.Г., Бушевец О.Ю., Ващенко И.А., Довгий В.В., Довгий С.Н., Соловьев С.И., Маева З.А., Мартазов К.В., Михайлов Д.И., Торгонский П.Г., Серебренников П.В., Столяров П.Н., Токарев Д.В.

С учетом уточненных в судебном заседании 05.03.2019 г. в устной форме требований, просит суд: ликвидировать КПК «ФЕНИКС» за нарушение требований ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации»; возложить обязанность по осуществлению ликвидации и производству всех необходимых действий, связанных с ликвидацией КПК «ФЕНИКС», на его учредителей Барошева Е.Ю., Белобородову Н.Ю., Богушевича Д.Г., Бушевеца О.Ю., Ващенко И.А., Довгия В.В., Довгий С.Н., Соловьева С.И., Маеву З.А., Мартазова К.В., Михайлова Д.И., Торгонского П.Г., Серебренникого П.В., Токарева Д.В., - в шестимесячный срок.

В судебном заседании представитель административного истца Отделения Красноярск Банка России - Щепановская М.В. (по доверенности) требования поддержала, по основаниям, изложенным в иске и устном уточнении к нему; требования к Столярову П.Н. не поддержала.

Административные ответчики Барошев Е.Ю., Белобородова Н.Ю., Богушевич Д.Г., Бушевец О.Ю., Ващенко И.А., Довгий В.В., Довгий С.Н., Соловьев С.И., Маева З.А., Мартазов К.В., Михайлов Д.И., Торгонский П.Г., Серебренников П.В., Столяров П.Н., Токарев Д.В., представитель административного ответчика КПК «ФЕНИКС» в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщили.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщил; в предварительно представленном в суд письменном ходатайстве просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Суд, в соответствии со ст. 150 КАС РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участника процесса.

Выслушав Щепановскую М.В., исследовав материалы дела, суд находит административное исковое заявление Отделения Банка России не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения, средства массовой информации или аудиовизуального сервиса.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Согласно подпункту «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Исходя из п. 13 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в форме ассоциации (союза) в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, основанная на членстве и объединяющая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих, в том числе вид деятельности - кредитных потребительских кооперативов.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы;

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Согласно ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Исходя из п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

В судебном заседании установлено, что 01.09.2015 г. Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю зарегистрирован в качестве юридического лица КПК «ФЕНИКС» (ОГРН 1152468041824, ИНН 2465131440); место нахождения: г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 3 «А», оф.204; председатель правления/учредитель Ващенко И.А.; основной вид деятельности – деятельность по предоставлению потребительского кредита, - что следует из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 09.10.2018 г.

Исходя из протокола №1 общего собрания КПК «ФЕНИКС» от 25.08.2015 г., учредителями являются: Барошев Е.Ю., Белобородова Н.Ю., Богушевич Д.Г., Бушевец О.Ю., Ващенко И.А., Довгий В.В., Довгий С.Н., Соловьев С.И., Маева З.А., Мартазов К.В., Михайлов Д.И., Торгонский П.Г., Серебренников П.В., Столяров П.Н., Токарев Д.В.

Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов размещен на Интернет-сайте Банка России (www.cbr.ru).

20.06.2018 г. должностными лицами Отделения Красноярск Банка России составлен акт №ВН-6-16-2-2/27589, исходя из которого КПК «ФЕНИКС», в нарушение ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», не вступил в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в установленные сроки после исключения из членов саморегулируемой организации Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 04.03.2019 г., КПК «ФЕНИКС» (ОГРН 1152468041824) прекратил свою деятельность и 19.02.2019 г. исключен из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Кроме того, согласно выводам заключения эксперта № 2156/01-4(18) от 17.01.2019 г. по результатам судебной почерковедческой экспертизы, назначенной определением Советского районного суда г. Красноярска от 14.12.2018 г. и проведенной ФБУ «Красноярская Лаборатория судебной экспертизы»: подпись от имени Столярова П.Н., изображение которой расположено в копии протокола № 1 общего собрания учредителей КПК «ФЕНИКС» от 25.08.2015 г. на 2 листе в строке «Столяров Павел Николаевич», выполнена не самим Столяровым П.Н., а другим лицом.

Не доверять заключению судебной экспертизы у суда оснований не имеется, поскольку оно дано лицом, имеющим специальные познания, эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; судебная экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 84 КАС РФ, принимая во внимание тот факт, что на 05.03.2019 г. КПК «ФЕНИКС» прекратил свою деятельность и ликвидирован, а запись о нем как юридическом лице исключена из ЕГРЮЛ, суд полагает необходимым административные исковые требования Отделения Банка России оставить без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 264 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении административного искового заявления Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «ФЕНИКС», Барошеву Евгению Юрьевичу, Белобородовой Надежде Юрьевне, Богушевичу Дмитрию Геннадьевичу, Бушевецу Олегу Юрьевичу, Ващенко Илье Александровичу, Довгию Виктору Викторовичу, Довгий Светлане Николаевне, Соловьеву Сергею Ивановичу, Маевой Зарине Айваровне, Мартазову Константину Владимировичу, Михайлову Дмитрию Иннокентьевичу, Торгонскому Павлу Геннадьевичу, Серебренникову Павлу Владимировичу, Токареву Денису Валерьевичу о ликвидации кредитного потребительского кооператива отказать.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий С.И. Севрюков