Решение по делу № 5-139/2011 от 28.04.2011

Решение по административному делу

Дело № 5-139/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2011 г. г. Уфа<АДРЕС>

ул. Ленина-22

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 7 по Ленинскому району г. Уфы Республики БашкортостанКутлугаллямова Р.Ш.,  рассмотрев дело об административном правонарушении,  предусмотренном  ч. 2 ст. 15.27 КоАП   РФ в  отношении  зам. генерального директора <АДРЕС>» Дорфмана <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца г. <АДРЕС>, проживающего по адресу: РБ, г. Уфа, ул. <АДРЕС>,

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ Дорфману Б.С.  разъяснены, права понятны.

УСТАНОВИЛ:

       Постановлением от <ДАТА3>, прокурором <АДРЕС> района г. <АДРЕС>, в отношении зам. генерального директора ФГУП  УНПП «Молния» Дорфмана Б.С. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

      Согласно материалам дела <АДРЕС>» осуществляло деятельность в отсутствие организованной системы внутреннего контроля по исполнению законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и обороте драгоценных металлов.

      В судебном заседании и при составлении материалов дела об административном правонарушении, зам. генерального директора <АДРЕС>Дорфман Б.С., установленные в ходе проверки соблюдения в <АДРЕС>» требований ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» нарушений требований Закона полностью признал. Показал, что установленные в ходе проверки нарушения Закона, после его обнаружения, организацией полностью устранены, представив суду доказательства об устранении обнаруженных нарушений.

      Суд, изучив материалы административного дела, дав правовую оценку доказательствам по делу, считает, что  факт совершения административного правонарушения и вина зам. генерального директора <АДРЕС>Дорфмана Б.С. объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от <ДАТА5>, представлением об устранении нарушений законодательства, должностной инструкцией зам. генерального директора <АДРЕС>объяснением Дорфмана Б.С., другими материалами дела.

      В силу п. 2 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

       Указанные нарушения требований Закона допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей зам. генерального директора <АДРЕС>Дорфмана Б.С.

       При установленных судом обстоятельствах, суд усматривает в действиях зам. генерального директора <АДРЕС>» Дорфмана Б.С. признаки состава административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

       Согласно ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ст. 2.4. КоАП РФ к административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким, образом, суд приходит к выводу, что вина зам. генерального директора <АДРЕС>»Дорфмана Б.С. полностью доказана и его действия следует квалифицировать, по ч. 2 ст. 15.27 КоАП Российской Федерации.

Смягчающими административную ответственность обстоятельствами по делу судом учитываются, признание факта административного правонарушения, устранение всех выявленных в ходе проверки нарушений.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств по делу нет.

При определении вида и размера административного наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, суд

                                                                 ПОСТАНОВИЛ:

Признать зам. генерального директора <АДРЕС>» Дорфмана <ФИО1>

 виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и

 назначить административное наказание в виде - предупреждения.

Направить копию постановления  прокурору Ленинского района г. Уфы, для сведения. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.Мировой судья                                                                                                                          Р.Ш. Кутлугаллямов