Решение по делу № А46-24051/2012 от 19.09.2012

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Учебная, 51, г.Омск, 644024, тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, e-mail: info@omsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

город Омск

19 сентября 2012 года

№ дела

А46-24051/2012

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2012 года.

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2012 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никифоровой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920) к Малиновскому Сергею Валерьевичу об обязании передать документы,

при участии в заседании суда:

от истца – директор Скурихин С.И. (личность удостоверена паспортом),

от ответчика – не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск» (далее – истец, ООО «Сэтл Сити Омск», Общество) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к Малиновскому Сергею Валерьевичу (далее – ответчик, Малиновский С.В.) об обязании передать действующему генеральному директору Скурихину Сергею Игоревичу ООО «Сэтл Сити Омск»:

1.Все учредительные документов ООО «Сэтл Сити Омск» (решение (протокол) о создании, устав, редакция устава, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельства о перерегистрации, внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и без внесения изменений в ЕГРЮЛ, приказы о назначении руководителя, выписки из ЕГРЮЛ) с момента создания, со всеми изменениями.

2.Письмо статистического управления.

3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4.Перечень имущества должника (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества).

5.Перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

6.Перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

7.    Документы, подтверждающие права должника на имущество, недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта (в том числе договоры, акты передачи, иные документы).

8.Сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых должник является учредителем, сведения о доле участника.

9.Внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов).

10.Протоколы (решения) собрания руководящих органов должника.

11.Приказы и распоряжения директора (с 2008 г. по апрель 2012 г.).

12.Решения учредителей по совершению сделок.

13.Все договоры, соглашения, контракты, заключенных должником с юридическими и физическими лицами за период 2008-2012 г.

14.    Информацию о всех судебных процессах, документы, приложенные должником в обоснование своей позиции по судебным процессам (в том числе все договоры и иные документы).

15.    Исполнительные документы.

16.    Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление, с соответствующими отметками за 2008-2012 гг.

17. Приказ о принятии учетной политики.

18.   Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (последние
инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств.

19. Расшифровки статей баланса должника:

-основные средства;

-незавершенное строительство;

-запасы, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности;

-готовая продукция, товары для перепродажи;

-налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

-дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты);

-денежные средства;

-прочие оборотные активы;

-займы и кредиты;

-кредиторская задолженность, в том числе: поставщики и подрядчики;

-задолженность перед персоналом организации;

-задолженность перед государственными внебюджетными фондами;

-задолженность по налогам и сборам;

-прочие кредиторы;

-задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

20.Расшифровку задолженности по зарплате с указанием паспортных данных и адресов работников.

21.Справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами.

22.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами.

23.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество ООО «Сэтл Сити Омск», в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа.

24.Сведения о внутренней структуре ООО «Сэтл Сити Омск», перечень его структурных подразделений.

25.Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание.

26.Печати и штампы ООО «Сэтл Сити Омск».

27.Имущество ООО «Сэтл Сити Омск».

От истца 12.09.2012 поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому он просит обязать ответчика передать действующему генеральному директору Скурихину Сергею Игоревичу ООО «Сэтл Сити Омск»:

1. Перечень имущества должника (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества).

2. Перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

3. Перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

4. Сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых должник является учредителем, сведения о доле участника.

5. Приказы и распоряжения директора (с 2008 г. по апрель 2012 г.).

6. Все договоры, соглашения, контракты, заключенные должником с юридическими и физическими лицами за период 2008-2012 г.

7.       Исполнительные документы.

8.       Приказ о принятии учетной политики.

9.       Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (последние
инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств.

10.     Расшифровки статей баланса должника:

a. - основные средства (с № _______);

b. - незавершенное строительство (с № _______);

c. – запасы № ________, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (с № _______);

d. - готовая продукция, товары для перепродажи (с № _______);

e. - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (с № _______);

f. - дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (с № _______);

g. - денежные средства (с № _______);

h. - прочие оборотные активы (с № _______);

i. - займы и кредиты (с № _______);

j. - кредиторская задолженность (с № _______), в том числе: поставщики и подрядчики (с № _______);

k. - задолженность перед персоналом организации (с № _______);

l. - задолженность перед государственными внебюджетными фондами (с № _______);

m. - задолженность по налогам и сборам (с № _______);

n. - прочие кредиторы (с № _______);

o. - задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (с № _______).

11. Сведения о внутренней структуре ООО «Сэтл Сити Омск», перечень его структурных подразделений.

12. Кассовые книги за период со второго квартала 2011 года по первый квартал 2012 года.

13. Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание.

14. Печати и штампы ООО «Сэтл Сити Омск».

15. Имущество ООО «Сэтл Сити Омск».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковое заявление с учетом поступивших в материалы дела уточнений.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, отзыв на исковое заявление не представил.

На основании статей 131, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «Сэтл Сити Омск» от 22.08.2009 Малиновский С.В. с 24.08.2009 являлся генеральным директором ООО «Сэтл Сити Омск» и осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества.

Протоколом № 2 общего собрания участников ООО «Сэтл Сити Омск» от 09.04.2012 принято решение о прекращении полномочий генерального директора  Малиновского С.В. с 09.04.2012.

16.04.2012 общим собранием участников ООО «Сэтл Сити Омск» принято решение об избрании генеральным директором Общества Скурихина Сергея Игоревича, которое оформлено протоколом № 3 от 16.04.2012.

18.05.2012 был вручен Малиновскому С.В. направленный генеральным директором Общества Скурихиным С.И. по почте ценным письмом с описью вложения запрос о передаче печатей, штампов, финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, имущества Общества.

Поскольку данный запрос не был исполнен ответчиком,  ссылаясь на пункт 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив имеющиеся в материалах дела документы  в совокупности и взаимной связи, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, основываясь на следующем.

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

На основании пункта 1 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 2 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ).

Согласно пункту 4 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи; в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества; Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов; плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

Согласно статье 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Кроме того, в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105, если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности, либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии. Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установивший факт утраты (гибели) документов, а также о прекращении работ по восстановлению утраченных документов.

Исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению.

Правовая позиция об обязанности передать индивидуально-определенные вещи (документы) кредитору (истцу) изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 № 1707/09, в котором указано, что отсутствие или утрата документации, которая должна находится у лица, исполняющего обязанности исполнительного органа юридического лица, не может являться основанием для прекращения обязанности передать документацию.

В связи с изложенным судом не принимаются доводы ответчика о том, что он не несет ответственность за сохранность документов (имущества) Общества, находящихся по месту его государственной регистрации.

Таким образом, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, руководствуясь положениями действующего законодательства (в том числе, статьей 91 Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона «О бухгалтерском учете»), суд пришел к выводу о том, что ответственное лицо обязано в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие не может являться основанием для прекращения данной обязанности.

Доказательств того, что в период, когда Малышев Антон Викторович приказом № 4 от 06.04.2012 был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ООО «Сэтл Сити Омск», ответчика документы (имущество), подлежащие хранению органом юридического лица, кому-либо передавались суду не было представлено, в связи с чем оснований для отказа в иске в связи с наличием периода, когда ответчик не являлась органом юридического лица, у суда не имеется.

Судом также не может быть принят в обоснование возражений относительно заявленных требований довод Малиновского С.В. о том, что за период с 04.02.2008 по 24.08.2009, предшествующий осуществлению его полномочий, ООО «Сэтл Сити Омск» документы Общества ответчику не передавало, поскольку каких-либо доказательств того, что ответчиком как единоличным исполнительным органом, ответственным за указанные документы, предпринимались действия по их истребованию, равно как и доказательств составления акта о невозможности получения истребуемых документов.

В связи с изложенным суд находит заявленные исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам в силу положений статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Предъявляя иск, истец уплатил 4 000 рублей 00 копеек государственной пошлины по чеку-ордеру от 15.06.2012.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в связи с удовлетворением исковых требований надлежит отнести на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920) удовлетворить.

Обязать Малиновского Сергея Валерьевича (05.10.1974 года рождения, место рождения – г. Белая Церковь Киевской области) передать обществу с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920)

1. Перечень имущества должника (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества).

2. Перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

3. Перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих сведения.

4. Сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых должник является учредителем, сведения о доле участника.

5. Приказы и распоряжения директора (с 2008 г. по апрель 2012 г.).

6. Все договоры, соглашения, контракты, заключенные должником с юридическими и физическими лицами за период 2008-2012 г.

7.       Исполнительные документы.

8.       Приказ о принятии учетной политики.

9.       Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (последние
инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств.

10.     Расшифровки статей баланса должника:

a. - основные средства (с № _______);

b. - незавершенное строительство (с № _______);

c. – запасы № ________, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (с № _______);

d. - готовая продукция, товары для перепродажи (с № _______);

e. - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (с № _______);

f. - дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (с № _______);

g. - денежные средства (с № _______);

h. - прочие оборотные активы (с № _______);

i. - займы и кредиты (с № _______);

j. - кредиторская задолженность (с № _______), в том числе: поставщики и подрядчики (с № _______);

k. - задолженность перед персоналом организации (с № _______);

l. - задолженность перед государственными внебюджетными фондами (с № _______);

m. - задолженность по налогам и сборам (с № _______);

n. - прочие кредиторы (с № _______);

o. - задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (с № _______).

11. Сведения о внутренней структуре общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск», перечень его структурных подразделений.

12. Кассовые книги за период со второго квартала 2011 года по первый квартал 2012 года.

13. Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание.

14. Печати и штампы общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск».

15. Имущество общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск».

Взыскать с Малиновского Сергея Валерьевича (05.10.1974 года рождения, место рождения – г. Белая Церковь Киевской области) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920) 4 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                        Л.Н. Распутина