Решение по делу № 1-46/2019 от 31.01.2019

Дело № 1-46/2019 <данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь 28 марта 2019 года

Московский районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Варашева В.В.,

при секретаре Баскаковой Е.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района города Серебрякова А.В.,

подсудимой Ганенко У.В.,

защитника – адвоката Мирзаханяна Э.С.,

а также представителя потерпевшего ФИО9

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Ганенко У.В., <данные изъяты>, осужденной

3 июля 2018 года Центральным районным судом города Твери по ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 187, ч.4 ст. 159.2 УК РФ, с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей, условно с испытательным сроком 3 года,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ,

У с т а н о в и л:

Ганенко совершила покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено в Московском районе города Твери при следующих обстоятельствах.

22.06.2006 г. на основании заявления Ганенко, зарегистрированной по адресу: <адрес>, имеющей идентификационный номер плательщика (далее – ИНН) №, Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, расположенной по адресу: Тверская область,
г. Вышний Волочек, ул. Котовского, д. 68, произведена государственная регистрации физического лица Ганенко У.В. в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП), с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой.

18.05.2009 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на основании принятого им решения.

29.03.2012 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, вновь произведена государственная регистрации физического лица Ганенко У.В. в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями.

11.02.2013 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, произведено внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином государственной реестре индивидуальных предпринимателей, а именно: в качестве основного вида экономической деятельности ИП Ганенко У.В. включен вид деятельности – разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы.

Для осуществления безналичных денежных расчетов в процессе осуществления предпринимательской деятельности, ИП Ганенко У.В. 15.07.2013 г. заключила договор на открытие расчетного счета № № в кредитном учреждении – дополнительном офисе Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № №, расположенном по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 41.

Согласно п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

Постановлением Правительства РФ от 28.02.2012 г. № 165 утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие семейных животноводческих ферм».

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22.03.2012 г. № 198 утверждены порядок отбора региональных программ развития семейных животноводческих ферм, требования по отбору семейных животноводческих ферм.

Постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 г. № 361-пп «О поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Тверской области» утвержден Порядок предоставления бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм (далее – Порядок), который регламентировал условия предоставления грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 г. № 608-пп утверждена «Государственная программа Тверской области на 2013-2018 годы».

В целях реализации указанных программ, приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области (далее – Министерство) от 27.10.2014 г. № 158 утверждена региональная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы».

Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с законодательством.

Под развитием семейной животноводческой фермы понимается строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

Под Грантом на развитие семейной животноводческой фермы понимаются средства, предоставляемые из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области для софинансирования затрат крестьянского (фермерского) хозяйства на развитие семейной животноводческой фермы, включая:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных.

В соответствии с Требования по отбору участников программы развития семейных животноводческих ферм претендент на участие в Программе должен соответствовать следующим требованиям:

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства должны являться граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 месяцев с даты регистрации заявителя в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) крестьянское (фермерское) хозяйство должно быть зарегистрировано на территории Тверской области;

г) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семейных животноводческих ферм прошло не менее трех лет;

д) крестьянское (фермерское) хозяйство должно соответствовать критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

е) крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;

ж) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства: молочное скотоводство (крупный рогатый скот), мясное скотоводство (крупный рогатый скот) или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы по одному из перечисленных направлений;

з) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности (отрасли), по увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

и) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов (далее - План расходов) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств);

к) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялись с использованием средств государственной поддержки;

л) наличие согласия главы крестьянского (фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством;

м) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование Тверской области по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является, и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя;

н) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;

о) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам;

п) члены крестьянского (фермерского) хозяйства заявителя соглашаются на передачу и обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать 100 голов крупного рогатого скота основного маточного стада молочного или мясного направления продуктивности.

Для участия в конкурсном отборе участников Программы крестьянское (фермерское) хозяйство должно представить документы согласно Перечню документов, предоставленных ниже и необходимых для участия в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм.

Отбор участников Программы осуществляется Конкурсной комиссией.

Порядок и сроки проведения конкурса определяются Министерством сельского хозяйства Тверской области. Заявки претендентов на участие в Программе и прилагаемые к ним документы согласно Перечню документов, рассматриваются Конкурсной комиссией не более пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок.

В случае соответствия требованиям, Конкурсная комиссия принимает решение о признании участником Программы крестьянское (фермерское) хозяйство с учетом бальной оценки.

Участник Программы, отобранный Конкурсной комиссией, получает информационный сертификат участника Программы.

Грант выделяется крестьянскому (фермерскому) хозяйству один раз.

Участник Программы обязан:

а) оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;

б) использовать Грант в течение 24 месяца со дня поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;

в) дополнительно создать не менее трех постоянных рабочих мест;

г) осуществлять деятельность не менее срока окупаемости проекта согласно бизнес-плану, но не менее 5 лет.

Предоставление бюджетных средств производится на основании договора о предоставлении бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм, заключенного между Министерством сельского хозяйства Тверской области и получателем бюджетных средств.

Главным распорядителем средств, выделяемых на предоставление Грантов, является Министерство сельского хозяйства Тверской области.

Министерство на основании решения Конкурсной комиссии формирует сводный реестр начисленных средств Грантов по крестьянским (фермерским) хозяйствам и представляет его в Министерство финансов Тверской области.

Министерство финансов Тверской области в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области на соответствующий год отражает средства областного бюджета Тверской области на лицевом счете Министерства.

Министерство расходует средства на предоставление поддержки, для чего предоставляет в Министерство финансов Тверской области и в Управление Федерального казначейства по Тверской области платежные документы на перечисление средств на расчетные счета крестьянских (фермерских) хозяйств в виде Грантов по направлению поддержки, предусмотренной законом об областном бюджете Тверской области.

Министерство перечисляет бюджетные средства на расчетный счет крестьянского (фермерского) хозяйства через кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет или на расчетный счет крестьянского (фермерского) хозяйства в кредитной организации, определенной в соответствии с законодательством.

Для участия в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм претендент должен был предоставить следующий перечень документов:

1. Заявку на участие в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм по установленной форме согласно приложению 1 к Перечню и опись прилагаемых документов в двух экземплярах.

2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная заявителем.

3. Копию трудовой книжки заявителя (при наличии), копии паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенные заявителем.

4. Копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий документов, подтверждающих родственные отношения членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенные заявителем.

5. План по развитию семейной животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием на срок не менее срока окупаемости проекта (срок окупаемости должен быть не более 8 лет), но не менее чем на 5 лет, содержащий технико-экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы, увеличения объема реализуемой продукции (с указанием каналов реализации и объемов реализации продукции), обоснование о наличии (создании) кормовой базы, создании дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест, содержащий информацию о наличии или отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции.

6. Копию договора (предварительного договора) на приобретение кормов (при наличии), заверенная заявителем.

7. План расходов Гранта, а также пояснительная записка с указанием необходимости и целесообразности осуществления расходов по каждому наименованию (статье) Плана расходов Гранта.

8. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-6) за последний отчетный период, заверенные Пенсионным фондом Российской Федерации.

9. Информацию о членстве крестьянского (фермерского) хозяйства в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, заверенная руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива (при наличии).

В случае привлечения заемных средств - положительное решение кредитора о предоставлении заемных средств с указанием суммы заемных средств.

11. Справку о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства.

12. Информацию о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по формам 1-КФХ и 2-КФХ, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (при наличии - за два предыдущих года), заверенным заявителем.

13. Информацию Министерства экономического развития Тверской области, Министерства промышленности и информационных технологий Тверской области о том, что глава и (или) члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись или являлись получателями средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов, с даты полного освоения которых прошло менее трех лет, полученных в целях создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм.

14. Информацию Министерства сельского хозяйства Тверской области о том, что глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись или являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, с даты полного освоения которых прошло менее трех лет.

15. Информацию Министерства сельского хозяйства Тверской области о наличии или отсутствии заключенного с Министерством сельского хозяйства Тверской области соглашения о предоставлении субсидии в текущем году, о выполнении условий соглашения с Министерством сельского хозяйства Тверской области о реализации мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы за отчетный год.

16. Справку установленного образца, выданную территориальным органом социальной защиты населения Тверской области, о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет многодетную семью в соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2004 г. № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области" (при наличии).

17. Копию заключенного договора(ов) на реализацию готовой продукции в торговых точках Тверской области населению, на перерабатывающие предприятия Тверской области - сроком действия не менее года с даты подачи заявки в Конкурсную комиссию (при наличии).

18. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях общей площадью от 25 га (при наличии) или информация об отсутствии государственной регистрации такого права, заверенная заявителем.

19. Копию свидетельства о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии) или информация об отсутствии государственной регистрации такого права, заверенная заявителем.

20. Копию прошедшего государственную регистрацию договора(ов) аренды на срок не менее 5 лет с момента подачи заявки в Конкурсную комиссию на земельный участок(и) из земель сельскохозяйственного назначения в месте расположения хозяйства и граничащих поселениях (при наличии) или информация об отсутствии такого(-их) договора(-ов), заверенная заявителем.

21. Характеристику деятельности заявителя по оказанию безвозмездной помощи социальной направленности на территории муниципального образования Тверской области по месту нахождения хозяйства, составленная муниципальным образованием (при наличии).

22. В случае планируемого расходования средств Гранта на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы:

а) копию градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем;

б) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, на котором планируется строительство, реконструкция или модернизация, заверенные заявителем;

в) в случае реконструкции или модернизации копия свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на объект (ферму) (правообладание объектом (фермой) иными лицами не допускается), заверенная заявителем;

г) копию технического задания на разработку проектной документации для строительства (реконструкции), заверенная заявителем;

д) копию сметы, составленной специализированной организацией, на составление проектной документации, заверенная заявителем.

23. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство, реконструкцию или модернизацию семейной животноводческой фермы:

а) копии правоустанавливающих документов главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция, модернизация), заверенные заявителем;

б) копии локальных и сводной смет на строительство (реконструкцию, модернизацию), составленных специализированной организацией, заверенные заявителем;

в) копию договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства (реконструкции, модернизации), заверенная заявителем;

г) в случае строительства копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем;

д) в случае реконструкции:

копию свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на ферму (правообладание фермой иными лиюами не допускается), заверенная заявителем;

копию действующего разрешения на реконструкцию, заверенная заявителем;

копию технического паспорта на реконструируемый объект (при наличии), заверенная заявителем;

е) в случае модернизации:

копию свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на ферму (правообладание фермой иными лицами не допускается), заверенная заявителем;

копию договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования, заверенная заявителем;

копию технико-экономического обоснования модернизации, заверенная заявителем;

копию технического паспорта на модернизируемый объект (при наличии), заверенная заявителем.

24. В случае планируемого расходования средств Гранта на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства:

г) в случае строительства копия действующего разрешения на строительство, заверенная заявителем;

д) в случае реконструкции:

копию свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на ферму и на объект по переработке продукции животноводства (правообладание фермой (объектом) иными лицами не допускается), заверенная заявителем;

копию действующего разрешения на реконструкцию, заверенная заявителем;

копию технического паспорта на реконструируемый объект (при наличии), заверенная заявителем;

е) в случае модернизации:

копию договора (предварительного договора) поставки технологического оборудования, заверенная заявителем;

копию технико-экономического обоснования модернизации, заверенная заявителем;

копию технического паспорта на модернизируемый объект (при наличии), заверенная заявителем.

25. В случае планируемого расходования средств Гранта на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж:

а) копию договора (предварительного договора) купли-продажи оборудования и техники и их монтажа (при наличии монтажа), заверенная заявителем;

б) копию свидетельства о праве собственности главы или членов крестьянского (фермерского) хозяйства на ферму (на ферму и на объект - в случае комплектации объекта по переработке продукции) (правообладание фермой (объектом) иными лицами не допускается), заверенная заявителем.

26. В случае планируемого расходования средств Гранта на приобретение сельскохозяйственных животных предоставляется копия договора (предварительного договора) купли-продажи сельскохозяйственных животных, заверенная заявителем.

27. Информация о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, заверенная налоговым органом.

28. Информация о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам (справка) Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, содержащая информацию о том, что в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам, заверенная выдавшим органом, выданная не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявки в Конкурсную комиссию.

29. Копия диплома о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании или документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности, заверенная заявителем (при наличии).

30. Согласие на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Требования к предоставлению документов, предусмотренных указанным Перечнем документов, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В период с 27.10.2014 г. по 22.11.2016 г. в неустановленном месте, у Ганенко У.В., достоверно знавшей положения Порядка предоставления бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 г. № 361-пп, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении субсидий в рамках указанного Порядка.

Для реализации задуманного Ганенко У.В. разработала преступную схему хищения бюджетных денежных средств путем предоставления в Министерство сельского хозяйства Тверской области, расположенное по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53 документов, содержавших заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она подпадает под условия предоставления бюджетных денежных средств в виде Гранта и получения обманным путем из корыстных побуждений на ее расчетный счет денежных средств Гранта, с последующим расходованием их по своему усмотрению.

С этой целью, Ганенко У.В., достоверно знавшая условия региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», а также тот факт, что она не является главой крестьянского фермерского хозяйства, в период с 27.10.2014 г. и не позднее 22.11.2016 г. изготовила при неустановленных обстоятельствах бизнес-план и план расходов, без которых ей невозможно было стать участником указанной программы, в которых указала, что ею будет увеличена численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве и помимо бюджетных денежных средств в размере 5 100 000,00 рублей ею будут привлечены собственные денежные средства в размере 3 400 000,00 рублей, расходование которых будет осуществлено на строительство молочной фермы, с инженерными коммуникациями на 50 голов крупного рогатого скота, приобретение оборудования по первичной переработке молока, приобретение племенного стада крупного рогатого скота.

Одновременно с этим, в указанный период, Ганенко У.В. получила при неустановленных обстоятельствах справку из отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, выписку из лицевого счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» о наличии на счете денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей, а также предварительные договоры на выполнение строительных работ, купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных, поставки молока, содержавшие заведомо ложные сведения.

Таким образом, не имея права претендовать на получение Гранта, Ганенко собственноручно заполнила и подписала заявку в конкурсном отборе участников указанной программы, в которой указала, что она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

22.11.2016 г. с 09 часов до 18 часов, заведомо зная, что представляемые ею сведения являются фиктивными, Ганенко предоставила в Министерство сельского хозяйства Тверской области, расположенное по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, заявку на участие в конкурсном отборе участников региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы» и необходимые для этого документы, подтверждавшие соответствие требованиям к участникам указанной программы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, тем самым обманув сотрудников Министерства сельского хозяйства Тверской области.

24.11.2016 г. членами конкурсной комиссией по отбору участников целевых программ Министерства сельского хозяйства Тверской области, расположенного по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 53, документы были рассмотрены и принято решение о проведении проверки на предмет их подлинности, о чем составлен протокол № 29.

По результатам проведенной проверки на предмет подлинности, предоставленных Ганенко У.В. для получения Гранта документов, сотрудниками Министерства сельского хозяйства Тверской области установлено, что документы содержат недостоверные сведения, а именно: в копиях предварительных договоров реквизиты, указанные в печатях (ОГРНИП) не соответствуют действующим реквизитам заявителя – Ганенко У.В.; согласно сведениям ФНС России, Ганенко У.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, а не главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в связи с чем, не соответствует условиям, установленным для участия в Программе; справка из отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе № № от 28.10.2016 г. об отсутствии у Ганенко У.В. задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, не являлась подлинной.

На основании выявленных фактов фиктивности предоставленных
ИП Ганенко У.В. документов, 08.12.2016 г. конкурсной комиссией по отбору участников региональных целевых программ Министерства сельского хозяйства Тверской области принято решение о невозможности признать ее участником Программы, в виду недостоверности предоставленных сведений, о чем составлен протокол № 31, что по независящим от ИП Ганенко У.В. обстоятельствам, лишило ее возможности завладеть денежными средствами Гранта в размере 5 100 000 рублей, т.е. ИП Ганенко У.В. довести до конца свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем мошенничества, денежных средств в размере 5 100 000 рублей не смогла по независящим от нее обстоятельствам.

Своими преступными действиями Ганенко У.В. в период с 27.10.2014 г. по 08.12.2016 г. из корыстных побуждений, в г. Твери совершила покушение на хищение при получении субсидии в виде Гранта, выделяемых в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 27.10.2014 г. № 158 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Тверской области на сумму 5 100 000,00 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая первоначально вину признала частично и показала, что до ноября 2016 года являлась индивидуальным предпринимателем, имела личное подсобное хозяйство, занималась разведением птицы, кроликов и коз, которых содержала в скотном дворе и имела необходимый земельный участок, а также хозяйственные постройки, необходимые для подачи документов в министерство сельского хозяйства Тверской области на получение субсидии на развитие фермерского хозяйства. За помощью в сборе документов обратилась к ФИО11 , который собрал весь пакет документов, кроме справки из сбербанка о наличии на лицевом счету денежных средств, данную справку она приобрела на автодороге М 10 и проектно – сметной документации по строительству семейной фермы по адресу: <адрес>. Данную документацию ей изготовил ФИО10, который предупредил, что лицензии по подготовке проектно – сметной документации у него нет. Пакет документов в начале ноября 2016 года принесла в министерство сельского хозяйства для участия в конкурсе. В конце ноября 2016 года от сотрудников министерства узнала, что собранные ФИО11 документы поддельные. Умысла на хищение денежных средств не имела, намеревалась полученные денежные средства потратить на развитие хозяйства.

В дальнейшем Ганенко вину признала в полном объеме, от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Помимо собственного признания Ганенко вины, её виновность подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего - Министерства сельского хозяйства Тверской области ФИО9 о том, что согласно Положению о Министерстве, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 г. № 76-пп, основными его функциями являются: осуществление финансирования в целях реализации на территории Тверской области мероприятий в сфере агропромышленных комплексов, предусмотренных государственными программами, в соответствии с законом об областном бюджете Тверской области; участие в реализации мероприятий программ социального развития села, адресной инвестиционной программы Тверской области по развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности в порядке, установленном законодательством.

Существует целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 27.10.2014 г. № 158. Постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 г. № 361-пп «О поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Тверской области утвержден Порядок предоставления бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм (далее – Порядок), который регламентировал условия предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств. Положения Программы находятся в сети Интернет в свободном доступе, в том числе на сайте Министерства сельского хозяйства. Претендент, перед тем как подать заявку на участие в Программе, знакомится с ее положениями, в том числе с положениями Порядка предоставления Грантов, согласно которым, в случае несоблюдения условий, установленных порядком, а также в случае установления факта предоставления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на получение Гранта, полученные средства Гранта подлежат возврату. Аналогичное положение содержит типовая форма договора, являющаяся Приложением № 3 к Порядку. В полномочия Министерства сельского хозяйства Тверской области входит контроль за целевым использованием Гранта. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Грантов, подлежит обязательной проверке Министерством сельского хозяйства Тверской области и органом финансового контроля. В соответствии с Порядком, участник Программы обязан в том числе оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг. Для участия в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм претендент должен предоставить в том числе: заявку на участие в конкурном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм по установленной форме и опись прилагаемых документов в двух экземплярах; документы, подтверждающие наличие собственных средств (копию договора займа (кредита), копию сберегательной книжки или выписки с расчетного счета, копию положительного заключения кредитора по кредитам (займам), заверенные кредитной организацией.

Ганенко У.В., являющаяся индивидуальным предпринимателем, 22.11.2016 г. представила в Министерство сельского хозяйства Тверской области заявку на участие в конкурсном отборе участников региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», к которой приложила бизнес-план и план расходов, согласно которым намеривалась получить государственную поддержку в виде Гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 5 100 000 рублей, а также документы: справку из отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, выписку из лицевого счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» о наличии на счете денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей, копии предварительных договоров. 24.11.2016 г. конкурсной комиссией по отбору участников региональных целевых программ Министерства сельского хозяйства Тверской области, представленные ИП Ганенко У.В. документы были рассмотрены и принято решение о проведении проверки на предмет их подлинности, о чем составлен протокол № 29. В ходе рассмотрения документов, у членов комиссии возникли сомнения в подлинности документов, копии которых были представлены в конкурсную комиссию, а именно: в справке из отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в части подлинности оттиска печати. Согласно протоколу № 30 от 01.12.2016 г. конкурсной комиссией установлено, что Ганенко У.В. не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - ИП ГКФХ), а является только индивидуальным предпринимателем. Кроме того, комиссией установлено, что выписка об остатке денежных средств представлена с лицевого счета физического лица – Ганенко У.В., а не с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Согласно выписки из лицевого счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» - на счете Ганенко У.В. имелся остаток денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей. По результатам юридической оценки Министерством сельского хозяйства Тверской области установлено, что предварительные договоры, представленные Ганенко У.В. для получение субсидии, не соответствуют действующему законодательству. Реквизиты ОГРНИП, указанные в оттисках печати не соответствуют действующим реквизитам заявителя – Ганенко У.В.

Ответ из Пенсионного фонда РФ в отношении Ганенко У.В. был рассмотрен на заседании комиссии 08.12.2016 г. (протокол № 31), как следует из ответа Пенсионного фонда РФ – справка № № от 28.10.2016 г. в отношении Ганенко У.В. не соответствует оригиналу справки, выданной Ганенко У.В., справка заверена не подписью заместителя начальника Управления Пенсионного фонда – ФИО2 На заседание комиссии присутствовала Ганенко У.В., с которой проведено собеседование. Ганенко У.В. утверждала, что справка была получена в управлении Пенсионного фонда г. Вышнего Волочка. По решению конкурсной комиссии было принято решение о невозможности признать Ганенко У.В. участником Программы. В протоколе № 31 от 08.12.2016 г. также указано о том, что членами комиссии рекомендовано Министерству сельского хозяйства Тверской области направить материалы в УМВД России по Тверской области.

Таким образом, конкурсной комиссией выявлено, что представленные Ганенко У.В. документы содержат недостоверные сведения, в связи с чем выявлено несоответствие документов, установленным требованиям.

В соответствии с планом расходов, приложенному к заявке Ганенко У.В., общая стоимость проекта составляла 8 500 000 рублей, из них финансирование за счет бюджетных средств предполагалось в объеме 5 100 000 рублей. Соответственно, если бы членами Комиссии не выл бы выявлен факт предоставления Ганенко У.В. недостоверных сведений, Ганенко У.В. была бы признана участником программы и ей были бы выделены и перечислены денежные средства из бюджета в размере 5 100 000 рублей, тем самым бы Ганенко У.В. нанесла ущерб соответствующим бюджетам (федеральному и областному). Получение Ганенко У.В. указанных денежных средств лишило бы добросовестных претендентов возможности получения средств государственной поддержки. Любой претендент на участие в Программе несет ответственность за документы, которые предоставляет в Министерство сельского хозяйства Тверской области. Ответственность заключается в возврате незаконно полученных бюджетных средств, а также риск того, что при предоставлении недостоверных сведений Министерство сельского хозяйства Тверской области обратиться в правоохранительные органы для привлечения претендента к уголовной ответственности. В случае предоставления Ганенко У.В. субсидии, Министерству был бы причинен ущерб в размере 5 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО12 - начальника отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Тверской области, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 27.10.2014 г. № 158, и Постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 г. № 361-пп «О поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Тверской области» утвержден Порядок предоставления бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм, который регламентировал условия предоставления грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для участия в конкурсном отборе участников Программы крестьянское (фермерское) хозяйство должно представить документы согласно Перечню документов, предоставляемых для участия в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм. Отбор участников Программы осуществляется Конкурсной комиссией, членом которой она является.

Для участия в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм претендент должен был предоставить заверенные им собтвенноручно:

1. Заявку на участие в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм по установленной форме и опись прилагаемых документов в двух экземплярах.

2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Копию трудовой книжки заявителя (при наличии), копии паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства.

6. Копию договора (предварительного договора) на приобретение кормов (при наличии).

7. План расходов Гранта по установленной форме, а также пояснительная записка с указанием необходимости и целесообразности осуществления расходов по каждому наименованию (статье) Плана расходов Гранта.

10. Заверенную кредитной организацией выписку из банковского счета заявителя, справку или информацию об остатке денежных средств на банковском счете заявителя, подтверждающих наличие собственных средств, выданных не ранее 14 календарных дней до даты подачи заявки в Конкурсную комиссию. В случае привлечения заемных средств - положительное решение кредитора о предоставлении заемных средств с указанием суммы заемных средств.

11. Справку о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства.

16. Справку установленного образца, выданная территориальным органом социальной защиты населения Тверской области, о том, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет многодетную семью в соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2004 г. № 78-ЗО "О многодетной семье в Тверской области" (при наличии).

21. Характеристику деятельности заявителя по оказанию безвозмездной помощи социальной направленности на территории муниципального образования Тверской области по месту нахождения хозяйства, составленную муниципальным образованием (при наличии).

б) копии локальных и сводной смет на строительство (реконструкцию, модернизацию), составленных специализированной организацией;

в) копию договора (предварительного договора) с подрядчиком на осуществление строительства (реконструкции, модернизации);

г) в случае строительства копия действующего разрешения на строительство.

29. Копию диплома о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании или документа о дополнительном профессиональном образовании по сельскохозяйственной специальности, заверенная заявителем (при наличии).

30. Согласие на обработку персональных данных главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

31. Согласие на обработку персональных данных членов крестьянского (фермерского) хозяйства заявителя.

Грант является субсидией и отличается от обычной субсидии тем, что он предоставляется на конкурсной основе (т.е. для получения гранта необходимо соответствовать требованиям и представленный проект должен быть наиболее эффективным), сначала единовременно предоставляются денежные средства и в течении определенного периода участник, получивший грант, расходует его и ежеквартально отчитывается о проделанных расходах. Субсидия же выплачивается после того, как гражданин приобретает что-либо за свои собственные средства, предоставляет документы, подтверждающие расходы и ему возмещается часть произведенных расходов.

Для начала отбора участников указанных программы, размещается информация на сайте Министерства сельского хозяйства Тверской области. В публикации доводятся требования, предъявляемые к участникам программ, перечень документов для участия в программах, сроки приема документов, место подачи документов. Все документы участников программы подаются в Министерство сельского хозяйства Тверской области, в определенные сроки, которые указываются на сайте Министерства сельского хозяйства Тверской области. Все порядки о предоставлении господдержки фермерским хозяйствам размещаются на сайте.

С 2014 года заявки с документами принимались исключительно в закрытых конвертах, вскрытие конвертов проводилось на заседаниях комиссии, на которых могли присутствовать и заявители по их желанию. На данных заседаниях изучались документы на предмет соответствия перечню документов, предусмотренному Порядком. Следующее заседание комиссии созывалось для изучения самих документов. На комиссии принималось решение о предоставлении Гранта или отказе в предоставлении. По результатам отбора участников составлялся протокол заседания конкурсной комиссии. Состав комиссии неоднократно менялся. В состав комиссии включаются сотрудники Министерства сельского хозяйства Тверской области по направлениям деятельности, сотрудники общественных организаций, Россельхозбанка, депутаты. Положение о конкурсной комиссии утверждено приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 27.06.2012 г. № 86-нп.

В 2016 году Ганенко У.В. обратилась в конкурсную комиссию Министерства сельского хозяйства с заявкой по отбору участников по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», с приложением пакета документов, предусмотренных Порядком. В составе пакета документов были представлены бизнес-план и план расходов, согласно которым намеривалась получить государственную поддержку в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 5 100 000 рублей, а также справка из отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, выписка из лицевого счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» о наличии на счете денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей, копии предварительных договоров. Заявка и пакет документов находились в запечатанном конверте. 24.11.2016 г. при вскрытии указанного пакета документов и изучения их рабочей группой Министерства сельского хозяйства, созданной Приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 07.04.2015 г. № 32, руководителем которой был назначен ФИО5 было установлено, что к указанной заявке Ганенко У.В. приложила справку из Пенсионного фонда об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам. У членов комиссии указанная справка вызвала сомнения в подлинности, по внешнему виду была похожа на цветную распечатку, в связи с чем было решено направить запрос в Пенсионный фонд на подтверждение подлинности справки и сведений, в ней содержавшихся, что зафиксировано в протоколе № 29 от 24.11.2016 г. Кроме того, у членов рабочей группы возникли сомнения в подлинности представленных Ганенко У.В. предварительных договоров. Было установлено, что реквизиты, указанные в печатях (ОГРНИП) не соответствовали действующим реквизитам заявителя – Ганенко У.В. Также, рабочая группа отметила, что согласно сведениям, полученных в общедоступной базе ФНС России, Ганенко У.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем не соответствует условиям, установленным для участия в программе. Кроме того, комиссией установлено, что выписка об остатке денежных средств представлена с лицевого счета физического лица – Ганенко У.В., а не с расчетного счета индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Согласно выписки из лицевого счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» - на счете Ганенко У.В. имелся остаток денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей. Данные сведения зафиксированы в протоколе № 30 от 01.12.2016 г. Согласно поступившему ответу отделения Пенсионного фонда РФ в г. Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе, справка не соответствует оригиналу справки, выданной ИП Ганенко У.В. На самом деле у ИП Ганенко У.В. имелась задолженность по уплате взносов, подпись лица, подписавшую справку не была подлинной. Ответ из Пенсионного фонда РФ в отношении Ганенко У.В. был рассмотрен на заседании комиссии 08.12.2016 г. (протокол заседания комиссии № 31), как следует из ответа Пенсионного фонда РФ – справка № № от 28.10.2016 г. в отношении Ганенко У.В. не соответствует оригиналу справки, выданной Ганенко У.В., справка заверена не подписью заместителя начальника Управления Пенсионного фонда – ФИО2 На заседание комиссии присутствовала Ганенко У.В., с которой проведено собеседование. Ганенко У.В. утверждала, что справка была получена в управлении Пенсионного фонда г. Вышнего Волочка. По решению конкурсной комиссии было принято решение о невозможности признать Ганенко У.В. участником Программы. В протоколе № 31 от 08.12.2016 г. также указано о том, что членами комиссии рекомендовано Министерству сельского хозяйства Тверской области направить материалы в УМВД России по Тверской области. Таким образом, конкурсной комиссией выявлено, что представленные Ганенко У.В. документы содержат недостоверные сведения, в связи с чем выявлено несоответствие документов, установленным требованиям.

В соответствии с планом расходов, приложенному к заявке Ганенко У.В., общая стоимость проекта составляла 8 500 000 рублей, из них финансирование за счет бюджетных средств предполагалось в объеме 5 100 000 рублей. Соответственно, если бы членами Комиссии не был бы выявлен факт предоставления Ганенко У.В. недостоверных сведений, Ганенко У.В. была бы признана участником программы и ей были бы выделены и перечислены денежные средства из бюджета в размере 5 100 000 рублей, тем самым бы Ганенко У.В. нанесла ущерб соответствующим бюджетам (федеральному и областному). Получение Ганенко У.В. указанных денежных средств лишило бы добросовестных претендентов возможности получения средств государственной поддержки. Любой претендент на участие в Программе несет ответственность за документы, которые предоставляет в Министерство сельского хозяйства Тверской области. Ответственность заключается в возврате незаконно полученных бюджетных средств, а также риск того, что при предоставлении недостоверных сведений Министерство сельского хозяйства Тверской области обратиться в правоохранительные органы для привлечения претендента к уголовной ответственности. На заседании комиссии Ганенко У.В., при обращении к ней членов комиссии с вопросом о происхождении справки из Пенсионного фонда, вела себя агрессивно и утверждала, что справку ей выдали в Пенсионном фонде РФ. Когда ей сообщили о том, что в виду того, что документы, представленные ею для получения бюджетных денежных средств, носят фиктивный характер, о данном факте будет сообщено в правоохранительные органы, Ганенко У.В. продолжала настаивать на том, что справка из Пенсионного фонда и все остальные документы подлинные и на том же самом она будет настаивать в правоохранительных органах.

В случае предоставления Ганенко У.В. субсидии, Министерству сельского хозяйства был бы причинен ущерб в размере 5 100 000 рублей. т. 3 л.д. 43-56.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО3 главного специалиста-эксперта отдела агропродовольственного рынка, свидетеля ФИО5 - заместителя Министра сельского хозяйства Тверской области, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя т. 3 л.д. 127-142, свидетеля ФИО4 - начальника отдела бухгалтерского учета, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя т. 3 л.д. 22-27.

Показания свидетеля ФИО6, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что она является заместителем директора ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» и являлась членом конкурсной комиссии по отбору участников региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», функционирующей при Министерстве сельского хозяйства Тверской области. Согласно протоколам заседаний комиссии № 29, № 30 и № 31, индивидуальному предпринимателю Ганенко У.В. из Вышневолоцкого района Тверской области было отказано в выдаче Гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поскольку она представила фиктивные документы из Пенсионного фонда об отсутствии у нее задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам. т. 4 л.д. 4-12.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО8

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что она занимает должность заместителя начальника Управления экономики и целевых программ – начальник отдела развития инфраструктуры села Министерство сельского хозяйства Тверской области и является членом конкурсной комиссии по отбору участников региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», функционирующей при Министерстве сельского хозяйства Тверской области. Ганенко У.В. являлась получателем субсидии и Гранта, выделенных ей Министерством сельского хозяйства Тверской области до 2016 года. Также Ганенко У.В. в 2016 году подала заявку на участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы». Согласно протоколам заседаний комиссии № 29, № 30 и № 31, индивидуальному предпринимателю Ганенко У.В. из Вышневолоцкого района Тверской области было отказано в выдаче Гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поскольку она представила фиктивные документы из Пенсионного фонда об отсутствии у нее задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам. т. 4 л.д. 23-31

Показаниями свидетеля ФИО1 заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, о том, что в соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. Сведения об индивидуальных предпринимателях и главах крестьянских (фермерских) хозяйств содержатся в одном едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), однако правовой статус у указанных лиц разный. На территории Российской Федерации деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств регламентируется Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – ФЗ № 74). Статьей 17 ФЗ № 74 регламентированы полномочия главы фермерского хозяйства, согласно которым глава фермерского хозяйства: организует деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности; осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение; организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства; осуществляет иные определяемые соглашением между членами фермерского хозяйства полномочия. Деятельность индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. Пояснила, что если физическое лицо желает осуществлять предпринимательскую деятельность – оно может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. После государственной регистрации физическому лицу пристраивается основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП). Если после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо изъявит желание зарегистрироваться в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, оно должно вновь подать документы для государственной регистрации уже в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом физическому лицу будет присвоен второй основной государственный регистрационный номер (ОГРН). При изложенной ситуации, у физического лица будет два ОГРН – как индивидуального предпринимателя и как главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Если физическое лицо изначально желает быть зарегистрированным в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, то оно должно подать заявление соответствующей формы. Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя используется форма заявления № Р21001, для регистрации физического лица, как главы крестьянского (фермерского) хозяйства используется форма заявления № Р21002. Указанные формы заявлений утверждены приложением № 16 к Приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25. Индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность самостоятельно и заменить его на другое лицо невозможно. Если индивидуальный предприниматель не имеет желания продолжать предпринимательскую деятельность – он подает соответствующее заявление и его исключают из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Крестьянское (фермерское) хозяйство может изменить своего главу путем подачи соответствующего заявления о внесении изменений о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, с предоставлением всех сведений (документа, удостоверяющего личность) на нового главу крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), не прекращая свою деятельность и не исключая КФХ из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Ганенко У.В., зарегистрированная по адресу: <адрес>, имеющая идентификационный номер плательщика (далее – ИНН) №, Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой. 18.05.2009 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на основании принятого им решения. 29.03.2012 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, вновь произведена государственная регистрации физического лица Ганенко У.В. в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями. 11.02.2013 г. на основании заявления Ганенко У.В. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, произведено внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином государственной реестре индивидуальных предпринимателей, а именно: в качестве основного вида экономической деятельности ИП Ганенко У.В. включен вид деятельности – разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы. 20.12.2016 г. ИП Ганенко У.В. прекратила свою деятельность и исключена из ЕГРИП в связи с принятием ее соответствующего решения. Таким образом, Ганенко У.В. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя дважды, но оба раза не являлась главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Период между прекращением ИП Ганенко У.В. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и регистрацией вновь в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет.

Показаниями свидетеля ФИО2 - заместителя начальника Управления Пенсионного фонда в г. Вышний Волочек и Вышневолоцком районе, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что подпись, в предъявленной ей справке Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов Ганенко У.В., представленная Ганенко У.В. для получения субсидии, ей не принадлежит. В справке отсутствует задолженность Ганенко У.В. по страховым взносам, что не соответствует действительности. Ганенко У.В. обращалась в Управление Пенсионного фонда в г. Вышний Волочек и Вышневолоцком районе и ей была выдана справка о состоянии расчетов, с указанием суммы задолженности. Таким образом, представленная Ганенко У.В. для получения субсидии, справка о состоянии расчетов от 21.11.2016 г. № 078Р01160010208, поддельная. т. 4 л.д. 246-249.

Справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 28.10.2016 г. № №, согласно которой у Ганенко У.В. имеется задолженность по взносам в размере 199 715,48 рублей и задолженность по пеням 23 900,48 рублей. т. 4 л.д. 250.

Ответом на запрос Управления Пенсионного фонда в г. Вышний Волочек и Вышневолоцком районе от 11.10.2018 г. № 09-20/7312, согласно которому в системе обязательного пенсионного страхования Ганенко У.В. в период с 29.03.2012 по 20.12.2016 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, снята с учета с имеющейся задолженностью. Справка о состоянии расчетов от 21.11.2016 г. в отношении Ганенко У.В. не выдавалась. Ганенко У.В. выдавалась справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от 28.10.2016 г. № 078Р01160010208, согласно которой у имеется задолженность по взносам в размере 199 715,48 рублей и задолженность по пеням 23 900,48 рублей. т. 5 л.д. 244-245.

Показаниями свидетеля Виноградовой О.А., руководителя Комитета по управлению имуществом, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Вышневолоцкого района Тверской области о том, что 23.06.2014 г. Ганенко У.В. обратилась в администрацию Вышневолоцкого района Тверской области с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Терелесовское сельское поселение, п. Трудовой, ул. Первомайская, дом № 23, с кадастровым номером 69:06:160501:0047, площадью 1 500 кв. метров, для строительства индивидуального жилого дома, хозяйственной постройки и бани. Указанное заявление было рассмотрено и Главой администрации Вышневолоцкого района было вынесено постановление от 18.07.2014 г. № 379 об утверждении градостроительного плана указанного земельного участка, и Ганенко У.В. был выдан градостроительный план, согласно которому было разрешено строительство индивидуального жилого дома, гаража, бани, очистных сооружений. 23.01.2015 г. Ганенко У.В. обратилась с заявлением о выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>, по результатам рассмотрения котрого Ганенко У.В. было выдано распоряжение Главы администрации Вышневолоцкого района от 30.01.2015 г. № 23-р о выдаче Ганенко У.В. разрешения на заявленное строительство. Само разрешение на строительство № № было выдано 02.02.2015 г., со сроком его действия до 02.02.2025 г.

Ганенко У.В. получала разрешение на строительство индивидуального жилого дома в 2015 году, а для получения Гранта, Ганенко У.В. представила разрешение на строительство семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота, датированное 02.08.2016 г. Также в разрешении указаны иные реквизиты: другой адрес – «<адрес>», другая площадь земельного участка – вместо «1 500 кв. метров», указано «5 000 кв. метров», вместо «одноэтажного дома из кирпича и деревянных конструкций» в разрешении указано «одноэтажное строение из керамзито-бетонных блоков и металлоконструкций». По количеству объектов на самом деле Ганенко У.В. выдавалось разрешение на строительство 4 объектов, а в ее документах указан только 1 объект. Разрешение выдавалось трем лицам – Ганенко У.В. и ее двум несовершеннолетним детям, в документах Ганенко У.В. – указана только она одна. Кроме того, на 02.08.2016 г. действовала форма разрешения на строительство, отличная от той формы, которую представила Ганенко У.В. Разрешение на строительство, имеющее реквизиты того разрешения, которое представила Ганенко У.В. для получения Гранта – №, выдавалось другому лицу.

Копией разрешения на строительство № от 11.04.2016 г., согласно тексту которому, оно выдано не Ганенко У.В., а ФИО13 т. 3 л.д. 113-115.

Ответом на запрос Администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 19.10.2018 г. № 2924/02-20, согласно которому разрешение на строительство семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота от 02.08.2016 г. Ганенко У.В. не выдавалось. 02.02.2015 г. Ганенко У.В. получала разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>.т. 5 л.д. 235-236

Показаниями свидетеля Ганенко В.Н. о том, что Ганенко У.В. является ее дочерью и примерно с 2002 года проживает в п. Трудовой Вышневолоцкого района Тверской области. По адресу: <адрес>, она зарегистрирована никогда не была, по состоянию на 10.10.2016 года (дата заключения соглашения о создании фермерского хозяйства), 22.11.2016 года (дата подачи Ганенко У.В. документов на получение субсидии), она регистрацию по адресу: <адрес>, не имела и находилась в указанные даты в п. Ревда Мурманской области. Предъявленная ей копия ее паспорта, представленная Ганенко У.В. для получения Гранта, не соответствует действительному паспорту, поскольку она никогда не была зарегистрирована по адресу: Тверская <адрес> и брак с ФИО14 никогда не расторгался, в паспорт изменения на страницы 5 «Место жительства» и 14 «Семейное положение» не вносились. Она помнит, что примерно в 2016 года, когда она находилась в гостях у своей дочери Ганенко У.В., по ее просьбе передавала Ганенко У.В. свой паспорт, но для каких целей, она не помнит. Ей известно, что Ганенко У.В. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В 2016 году, Ганенко У.В. сказала ей о том, что Министерством сельского хозяйства Тверской области могут выделить ей (Ганенко У.В.) Грант на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. Одним из условий предоставления Гранта являлось то, что в состав крестьянского (фермерского) хозяйства должен входить один из членов семьи. Ганенко У.В. предложила ей войти в состав крестьянского (фермерского) хозяйства, на что она согласилась, но предупредила, что сможет помогать ей по хозяйству только в период ежегодного нахождения в г. Вышний Волочек, т.е. с марта-апреля по сентябрь. Соглашение о создании фермерского хозяйства «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ганенко У.В.» от 10.10.2016 года она подписывала, но фактически членом фермерского хозяйства «Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ганенко У.В.» не являлась. По состоянию на 10.10.2016 года (дата заключения соглашения о создании фермерского хозяйства) денежных средств в размере 1 500 000 рублей, о внесении ею которых идет речь в указанном соглашении, у нее ни в наличной, ни безналичной форме не было.

Копией паспорта Ганенко В.Н. и свидетельства о заключении брака, согласно которым Ганенко В.Н. с 23.01.1979 года зарегистрирована по адресу: <адрес>, штампа о регистрации по адресу: <адрес>, не имеется; 22.12.1988 года Вышневолоцким ЗАГСом Калиниской области между Ганенко В.Н. и Воронковым В.И. зарегистрирован брак, сведений о его расторжении, не имеется. т. 4 л.д. 56-61.

Показаниями свидетеля Воронкова В.И. о том, что Ганенко У.В. является дочерью его супруги – Ганенко В.Н. С 05.06.1991 г. он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: <адрес> совместно с супругой Ганенко В.Н. Брак с Ганенко В.Н. зарегистрирован 22.12.1988 г. в Вышневолоцком ЗАГСе Калиниской области и не расторгался. По состоянию на 10.10.2016 года (дата заключения соглашения о создании фермерского хозяйства), 22.11.2016 года (дата подачи Ганенко У.В. документов на получение субсидии), Ганенко В.Н. находилась в п. Ревда по адресу регистрации. По сотоянию на эти же даты, ни у него, ни у его супруги – Ганенко В.Н., денежных средств в размере 1 500 000 рублей, о внесении которых Ганенко В.Н. идет речь в указанном соглашении, ни в наличной, ни безналичной форме не было.

Ответом на запрос от 09.10.2018 № 0142/2018 ЭБиПК, справкой МКУ «МФЦ Ловозерского района», согласно которым в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> зарегистрированы: ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ г., Ганенко В.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ г.р. т. 4 л.д. 69.

Показаниями свидетеля Гладковой В.В. оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что Ганенко У.В. является ее родной сестрой, проживает по адресу: <адрес>, занимается разведением сельхозживотных. Ее мать Ганенко В.Н. и отчим ФИО14 постоянно проживают по адресу: <адрес> с 1980-х годов. Ее мать Ганенко У.В. заключала соглашение с ее сестрой Ганенко У.В. о создании фермерского хозяйства, но членом фермерского хозяйства Ганенко У.В. фактически не являлась. т. 4 л.д. 73-76.

Показаниями свидетеля ФИО15 - главного специалиста Администрации Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с её неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что Ганенко У.В., житель Терелесовского сельского поселения. О матери Ганенко У.В. – ФИО16 ей ничего не известно. Согласно похозяйственной книге с места регистрации Ганенко У.В. по адресу: <адрес>, ФИО16 по указанному адресу никогда не регистрировалась. Предъявленная ей выписка из похозяйственной книги № 23 (исх. № 596 от 13.11.2016), ею не подготавливалась и Администрацией Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области не выдавалась. За указанным номером выдана характеристика на другого жителя. т. 4 л.д. 216-219.

Показаниями свидетеля ФИО17 - главы Администрации Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что Ганенко У.В. известна как житель Терелесовского сельского поселения. О матери Ганенко У.В. – ФИО16 ему ничего не известно. Согласно похозяйственной книге с места регистрации Ганенко У.В. по адресу: <адрес>, ФИО16 по указанному адресу никогда не регистрировалась. Предъявленная ему выписка из похозяйственной книги № 23 (исх. № 596 от 13.11.2016 г.), является фиктивной, поскольку за указанным номером Администрацией Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области выдан другой документ. т. 4 л.д. 220-224.

Ответом на запрос Администрации Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области, согласно которому по адресу: <адрес> зарегистрированы: Ганенко У.В., ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО10, ФИО21

Выписка из похозяйственной книги № 23 (исх. № 596 от 13.11.2016 г.) Ганенко У.В. не выдавалась, за указанным номером выдана характеристика ФИО22 т. 5 л.д. 227-231.

Показаниями свидетеля Бойцова А.С. оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что он является генеральным директором ООО «ГЕОМИР» ИНН 5320023140, которое оказывает услуги в сфере кадастрового учета недвижимости. У ООО «ГЕОМИР» нет лицензий на осуществление строительных работ и строительно-монтажные работы по строительству семейной фермы на 50 голов крупного рогатого скота, указанная организация не осуществляла. Ганенко У.В. ему знакома, она является сожительницей ее родного брата – ФИО10 Насколько ему известно, Ганенко У.В. проживает в поселке Трудовой Тверской области, занимается разведением сельскохозяйственных животных. Между ООО «ГЕОМИР» и Ганенко У.В. никогда никаких договорных отношений не было. Приблизительно в конце 2015-начале 2016 годов Ганенко У.В. связалась с ним по телефону и поросила подготовить типовой проект здания - коровника. Он пояснил Ганенко У.В., что у него нет лицензии на подготовку проектов и что никакой юридической силы данный проект иметь не будет, но Ганенко У.В. настояла и им был подготовлен указанный типовой проект, который был направлен Ганенко У.В. по электронной почте. Никаких денежных средств за указанные его действия, Ганенко У.В. ему не платила, документов по указанным взаимоотношениям не оформлялось. Никакой сметной документации для Ганенко У.В. он не составлял. Предъявленная ему в ходе допроса проектно-сметная документация по строительству семейной фермы по адресу: <адрес>, им не подписывалась, предварительный договор между ООО «ГЕОМИР» и ИП Ганенко У.В. № № от 29.10.2016 г. на выполнение строительных работ, не заключался. т. 4 л.д. 121-122.

Заключением эксперта № 3380 от 15.11.2018 г. согласно которому изображение оттиска печати ООО «ГЕОМИР» ИНН №, расположенное в копии предварительного договора между ООО «ГЕОМИР» и ИП Ганенко У.В. № № от 29.10.2016 г. – выполнено способом электрофотографии и не является оттиском печати. 13 изображений оттиска печати ООО «ГЕОМИР» ИНН №, расположенных в копии проектной документации по строительству «Семейной фермы» по адресу: <адрес>, а также 13 изображений оттиска печати ООО «ГЕОМИР» ИНН 5320023140, расположенных в проектной документации по строительству «Семейной фермы» по адресу: <адрес>, выполнены способом струйной печати и не являются оттиском печати. т. 6 л.д. 21-36.

Показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что он занимает должность директора ООО «Аксайское молоко Плюс» с 14.04.2016 г., основным видом деятельности которого является производство молочной продукции. Ранее, в период с 28.09.2012 по 29.12.2016 он являлся директором ООО «Аксайское молоко». Пояснил, что ни у ООО «Аксайское молоко», ни у ООО «Аксайское молоко Плюс» никогда никаких финансово-экономических взаимоотношений с ИП ГКФХ Ганенко У.В. не было, никаких договоров не заключалось. О личности Ганенко У.В. он узнал впервые от сотрудника полиции про производстве допроса. В предъявленном ему на обозрение в ходе допроса договоре купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016 г., заключенном между ООО «Аксайское молоко» и ИП ГКФХ Ганенко У.В., оттиск печати, банковские реквизиты и подпись руководителя ООО «Аксайское молоко» не соответствуют действительным. Ни Ганенко У.В., ни ее представители, с просьбой об изготовлении договора купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016 г., к нему не обращались. ООО «Аксайское молоко» последний раз продавало племенной скот в 2010 году, после этого никому скот ООО «Аксайское молоко» не реализовывало. т. 4 л.д. 174-176.

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что он занимает должность зоотехника в ООО «Аксайское молоко» с февраля 2018 года. В его обязанности входит организация технических и производственных процессов при получении животноводческой продукции. О существовании каких-либо взаимоотношений между ООО «Аксайское молоко» и ИП ГКФХ Ганенко У.В. ему ничего не известно. По данному вопросу он уточнял информацию у главного бухгалтера ООО «Аксайское молоко», которая также подтвердила, что хозяйственных взаимоотношений у ООО «Аксайское молоко» и ИП ГКФХ Ганенко У.В., никогда не имелось. В используемой им документации он никогда не встречал каких-либо свидетельств о том, что ООО «Аксайское молоко» реализовавывало какую-либо продукцию, в том числе и живой племенной скот в адрес ИП ГКФХ Ганенко У.В. т. 4 л.д. 167-168.

Ответом на запрос ООО «Аксайское молоко» ИНН № № 39 от 17.10.2018 г., согласно которому в период с 2015 по 2018 г.г. хозяйственных отношений между ООО «Аксайское молоко» и ИП ГКФХ Ганенко У.В., не имелось. Договор купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016 г. между ООО «Аксайское молоко» и ИП ГКФХ Ганенко У.В., не заключался, оттиск печати, банковские реквизиты и подпись руководителя ООО «Аксайское молоко» не соответствуют действительным. т. 5 л.д. 217.

Заключением эксперта № 3545 от 14.11.2018 г. согласно которому оттиск простой круглой печати с реквизитами ООО «Аксайское молоко» ИНН №, изображение которого расположено в копии договора купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016 г. между ООО «Аксайское молоко» ИНН № и ИП ГКФХ Ганенко У.В., выполнен способом струйной печати и не соответствуют оттискам клише печати ООО «Аксайское молоко. т. 6 л.д. 75-81.

Показаниями свидетеля ФИО25 о том, что он с 1994 года занимает должность директора ООО «Елисей», единственным видом деятельности которого является розничная торговля алкогольной продукцией. С 2002 года печать ООО «Елисей» не менялась. ООО «Елисей» никогда не осуществляло покупку и продажу натурального молока. Оттиск печати в предъявленной ему копии договора № 1 от 12.10.2016г., заключенного между ООО «Елисей и ИП ГКФХ Ганенко У.В., не соответствует оригинальной печати ООО «Елисей», данный договор не заключался, ИП ГКФХ Ганенко У.В. ему не знакома. т. 4 л.д. 202-205.

Ответом на запрос ООО «Елисей», согласно которому с 2006 года ООО «Елисей» специализируется на продаже алкогольной продукции, закупку натурального молока ООО «Елисей» после 1998 года не осуществляло, хозяйственных отношений у ООО «Елисей» с ИП ГКФХ Ганенко У.В., никогда не имелось, договор поставки № 1 от 12.10.2016 г., копия которого представлено Ганенко У.В. для получения субсидии, не является действительным и со стороны ООО «Елисей» никогда не заключался. Оттиск печати, имеющиеся в договоре, не является действительным. т. 5 л.д. 190-214.

Заключение эксперта № 3307 от 22.10.2018 г. согласно которому оттиск печати ООО «Елисей» ИНН №, изображение которого расположено в копии договора поставки № 1 от 12.10.2016 г. в разделе 7, в левой части документа, в графе «ООО «Елисей», представленной ИП Ганенко У.В. в Министерство сельского хозяйства Тверской области в пакете документов к заявке на получение гранта, нанесен не печатью ООО «Елисей» ИНН №. т. 6 л.д. 7-11.

Показаниями свидетеля ФИО26 оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с его неявкой, с согласия сторон, по ходатайству государственного обвинителя о том, что 2011 года он является Главой одноименного крестьянско-фермерского хозяйства. Он являлся получателем двух субсидий, предоставленных Министерством сельского хозяйства Тверской области: на строительство жилого дома в сельском поселении и на развитие семейной животноводческой фермы. Ему известна Ганенко У.В., которая занимается сельским хозяйством в п. Трудовой Вышневолоцкого района Тверской области. Ему известно, что Ганенко У.В. получила две субсидии от Министерства сельского хозяйства Тверской области: как начинающий предприниматель на технику и оборудование и на строительство жилого дома. С Ганенко У.В. он поддерживает приятельские отношения. Примерно осенью 2016 года Ганенко У.В. обратилась к нему с просьбой подписать составленный ею предварительный договор о поставки им в ее хозяйство сена, овощей и зерна. Ганенко У.В. сообщила, что данный договор ей нужен для представления пакета документов в Министерство сельского хозяйства Тверской области. Он согласился и подписал указанный договор и проставил в нем оттиск печати ИП ГКФХ ФИО26 В последствии от Ганенко У.В. он узнал, что субсидию на строительство фермы она не получила, по какой причине, ему не известно. т. 3 л.д. 118-122.

Ответом на запрос ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» от 14.11.2018 г. № 4250, согласно которому в ГБУ «Вышневолоцкая станция по борьбе с болезнями животных» от Ганенко У.В. заявлений на регистрацию сельскохозяйственных животных, обращений о ввозе и вывозе животных, а также о постановке их на карантин, обращений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы при убое животных и реализации животноводческой продукции, а также получении ветеринарно-сопроводительных документов в период с 01.01.2014 г. по 12.11.2018 г. не поступало. т. 5 л.д. 251.

Протоколом осмотра места местности, жилища, иного помещения от 15.11.2018 г., согласно которому по месту жительства Ганенко У.В. по адресу: <адрес>, на огороженной забором территории расположены следующие объекты: дом-баня, скотный двор № 1, недостроенный дом. Через дорогу расположен скотный двор № 2. т. 3 л.д. 261-270.

Протоколом выемки от 13.03.2018 г. в Министерстве сельского хозяйства Тверской области, документов представленных Ганенко У.В. для получения субсидий, социальной выплаты, нормативных документов регламентирующих обоснованность бюджетных выплат. т. 1 л.д. 48-52.

Протоколом осмотра, изъятых в Министерстве сельского хозяйства Тверской области следующих документов:

- папки-скоросшивателя, содержащей пакет документов, ИП Ганенко У.В. с заявкой на участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», в которой содержатся:

- журнал регистрации заявок, согласно которому Ганенко У.В. 22.11.2016 г. предоставила Министерство сельского хозяйства Тверской области заявку на участие в конкурсном отборе участников региональной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы» и необходимые для этого документы;

- расписка о приеме документов;

- конверт;

- опись документов;

- заявка на участие в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм, в которой указано, что заявителем является ИП Глава КФХ Ганенко Ульяна Владимировна. Заявка содержит оттиск печати ИП Ганенко У.В. и подпись заявителя;

- бизнес-план по развитию крестьянско-фермерского хозяйства Ганенко У.В., согласно которому его составителем является ИП Глава КФХ Ганенко У.В., цель проекта – расширение и модернизация молочно-товарной фермы на 50 голов КРС по производству животноводческой продукции – строительство молочной фермы на 50 голов КРС и приобретение племенного стада КРС; объем инвестиций составляет 8,5 млн. рублей, в том числе 5.1 млн. рублей средства Гранта;

- план расходов Гранта ИП Глава КФХ Ганенко У.В., согласно которому на строительство молочной фермы на 50 голов КРС планируется потратить 3 млн.рублей собственных средств и 4,5 млн. рублей бюджетных средств, на закупку племенного стада КРС планируется потратить 400 000 рублей собственных средств и 600 000 рублей бюджетных средств; документ содержит оттиск печати ИП Ганенко У.В. и подпись заявителя;

- экономическое обоснование;

- копия проектной документации ООО «ГЕОМИР» по строительству «Семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>», документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия сметы на строительство фермы в <адрес> ООО «ГЕОМИР», согласно которой стоимость строительства фермы составляет 7 499 680 рублей, документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия соглашения о создании фермерского хозяйства ИП Ганенко У.В. от 10.10.2016, согласно которому фермерское хозяйство создано гражданами Ганенко Ульяной Владимировной и Ганенко Валентиной Николаевной, при этом в качестве взноса для создания и развития хозяйства Ганенко В.Н. вносит денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия паспорта Ганенко У.В., документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия паспорта ФИО16, согласно которому Ганенко В.Н. имеет регистрацию по адресу: <адрес>, на листе 14 паспорта «семейное положение» штамп отсутствует, документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копии свидетельства о рождении Ганенко У.В., свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (2 шт.);

- копия трудовой книжки Ганенко У.В.;

- копия диплома Ганенко У.В. ИВС №, согласно которому Ганенко У.В. имеет высшее образование, ей присуждена квалификация «Экономист» по специальности «Бухучет и аудит»;

- согласие на обработку данных;

- сведения о земельном участке;

- информация о производственной деятельности ИП Ганенко У.В.;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

- выписка из ЕГРИП в отношении ИП Ганенко У.В., согласно которой Ганенко У.В. является индивидуальным предпринимателем;

- сведения из территориального отдела соцзащиты в отношении Ганенко У.В.;

- справка Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам Ганенко У.В., согласно которой у Ганенко У.В. отсутствует задолженность по уплате, в документе имеется оттиск печати Пенсионного фонда РФ и подпись от имени ФИО2.;

- выписка из лицевого счета ПАО Сбербанк, согласно которой на счету Ганенко У.В. № № имеется остаток денежных средств в размере 3 668 635,75 рублей, в документе имеется оттиск печати ПАО Сбербанк;

- копия договора поставки № 1 от 12.10.2016, заключенного между ООО «Елисей» и ИП Главы КФХ Ганенко У.В.; документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия предварительного договора поставки товара от 15.10.2016, заключенного между ИП Главой ФИО26 и ИП Главы КФХ Ганенко У.В., документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия договора (предварительного) № 21/10/2016/32 от 29.10.2016, заключенного между ООО «ГЕОМИР» и ИП Главы КФХ Ганенко У.В., документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- копия договора купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016, заключенного между ООО «Аксайское молоко» и ИП Главы КФХ Ганенко У.В., документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- выписка из похозяйственной книги № 23, от 13.11.2016 № 596, согласно которой совместно с Ганенко У.В. по адресу: <адрес> зарегистрирована ее мать – ФИО16;

- копия разрешения на строительство № № от 02.08.2016 согласно которому Ганенко У.В. разрешено строительство семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>, документ заверен подписью и оттиском печати ИП Ганенко У.В.;

- справка о численности наемных работников;

- протокол № 29 от 24.11.2016 заседания конкурсной комиссии, согласно которому конкурсная комиссия приняла решение о необходимости направления запроса в Пенсионный фонд РФ с целью подтверждения подлинности представленной в пакете документов Ганенко У.В. справки;

- протокол № 30 от 01.12.2016 заседания конкурсной комиссии, согласно которому по результатам юридической оценки сотрудниками Министерства установлено, что предварительные договоры в пакете документов заявителя не соответствуют действующему законодательству. Реквизиты (ОГРН, указанные в оттиске печати) не соответствуют действующим реквизитам заявителя. Кроме того, в протоколе указано, что согласно представленной заявителем копии свидетельства о регистрации, заявитель указан как индивидуальный предприниматель, а не глава крестьянского (фермерского) хозяйства, таким образом, существующая организационно-правовая форма заявителя исключает его право быть признанным участником программы «Развитие семейных животноводческих ферм». Кроме того, Ганенко У.В. в качестве подтверждения собственных средств представлена выписка об остатке средств с лицевого счета, а не с расчетного счета крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, в протоколе указано, что в отношении Ганенко У.В. в отделение Пенсионного фонда сделан запрос о подтверждении подлинности справки и содержащихся в ней сведений о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам;

- протокол № 31 от 08.12.2016 заседания конкурсной комиссии, согласно которому установлено, что представленная справка Пенсионного фонда РФ не соответствует оригиналу справки, выданной Ганенко У.В. и заверена не подписью заместителя начальника указанного Управления ФИО2. Копия оригинальной справки приложена к письму, согласного которой у Ганенко У.В. имеется задолженность по взносам в размере 199 715,48 рублей и задолженность по пеням 23 900,48 рублей. Согласно п. 4 решения конкурсной комиссии, отраженной в протоколе заседания конкурсной комиссии № 31 от 08.12.2016 г., указано, что рекомендовать Министерству направить материалы по представленной в конкурсной комиссии ИП Ганенко У.В. справки Пенсионного фонда РФ № № в УМВД России по Тверской области;

- межведомственный запрос Министерства сельского хозяйства Тверской области в Управление Пенсионного фонда РФ;

- ответ Управления Пенсионного фонда РФ от 05.12.2016 № 05-36/12865, согласно которому представленная справка Пенсионного фонда РФ не соответствует оригиналу справки, выданной Ганенко У.В. и заверена не подписью заместителя начальника указанного Управления ФИО2. Копия оригинальной справки приложена к письму, согласного которой у Ганенко У.В. имеется задолженность по взносам в размере 199 715,48 рублей и задолженность по пеням 23 900,48 рублей;

- визировочный листа рассмотрения документов;

- сведения из ЕГРИП в отношении ИП Ганенко У.В.;

- письмо Министерства сельского хозяйства Тверской области от 07.12.2016 № 5499 ИП Ганенко У.В. о направлении копии описи документов, представленных в конкурсную комиссию;

- смета на строительство фермы в <адрес> Ганенко У.В.;

- подшивка проектной документации Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ганенко У.В. на строительство «Семейной фермы» по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>;

- бизнес – план Ганенко У.В. по развитию крестьянско-фермерского хозяйства,

- бизнес – план ФИО26 по развитию крестьянско-фермерского хозяйства,

- подшивка с проектной документацией Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО26 на строительство «Семейной фермы» по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>. т. 3 л.д. 223-241, 242-249.

Протоколом выемки в помещении Администрации Вышневолоцкого района Тверской области, расположенном по адресу: <адрес> документов за период 2015-2016 г.г., представленные Ганенко У.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., для получения разрешения на строительство объектов недвижимости. т. 3 л.д. 59-62.

Документами, изъятыми в Администрации Вышневолоцкого района Тверской области и протоколом их осмотра, согласно которых осмотрены:

- заявления Ганенко У.В. о выдачи разрешения на строительство от 23.01.2015 г. на 1 листе,

- распоряжения Главы Администрации Вышневолоцкого района от 30.01.2015 г. № 23-р на 1 листе, о выдаче Ганенко У.В. разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>;

- разрешения на строительство № №-7 от 02.02.2015, на 1 листе, согласно которому Ганенко У.В. разрешается осуществить строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>;

- заявления Ганенко У.В. о выдачи градостроительного плана земельного участка от 23.06.2014 г. на 1 листе,

- постановления Главы Администрации Вышневолоцкого района от 18.07.2014 г. № 379 на 1 листе, об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>;

- градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением Главы администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 18.07.2014 г. № 379 на 5 листах,

- копии свидетельств УФРС на 2 листах,

- кадастровая выписка о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> от 27.06.2014 г. На 4 листах;

- выпиская из ЕГРП о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> от 09.07.2014 г. На 1 листе;

- копия проектной документации на индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> на 15 листах, согласно которых Ганенко У.В. выдавалось разрешение на строительство жилого дома, а не на строительство фермы. т. 3 л.д. 63-96, 97-102, 103-105.

Протоколом осмотра, CD диска, представленного по запросу следователя Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области согласно которому, на диске содержатся: выписки из единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении:
ИП Ганенко У.В. ИНН №, ООО «Елисей» ИНН №, ОГРН №, ИП ГКФХ ФИО26 ИНН №, ООО «Геомир» ИНН № ОГРН №, ООО «Аксайское молоко» ИНН № ОГРН №, юридические дела ИП Ганенко Ульяна Владимировна ИНН №, ООО «Елисей» ИНН №, ОГРН №, ИП ГКФХ ФИО26 ИНН №. На диске содержится следующая информация:

22.06.2006 г. на основании заявления Ганенко У.В., Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, произведена государственная регистрации физического лица Ганенко У.В. в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой.

20.12.2016 ИП Ганенко У.В. прекратила свою деятельность и исключена из ЕГРИП в связи с принятием ее соответствующего решения.

ООО «Аксайское молоко» ИНН № ОГРН № создано 21.04.2005 г., директором которого с 12.02.2015 г. по 28.12.2016 г. являлся ФИО23 <адрес> г.р., юридический адрес ООО «Аксайское молоко» - <адрес>, основным видом деятельности Общества является животноводство.

ООО «Геомир» ИНН 5320023140 ОГРН № создано 29.03.2011 г., генеральный директор Бойцов Александр Сергеевич 19.11.1982 г.р., юридический адрес ООО «Геомир» с 03.03.2016 г. – Новгородская область, Боровичский район,
г. Боровичи, ул. Московская, д. 30, кв. 22, основным видом деятельности Общества является топографо-геодезическая деятельность.

ООО «Елисей» ИНН 6907001180, ОГРН № создано 20.11.2002 г., директор с 01.08.2006 г. – ФИО25, юридический адрес ООО «Елисей» с 28.02.2016 г. – <адрес>, основным видом деятельности Общества является торговля розничными алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах.

07.12.2011 г. Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, произведена государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого являлся индивидуальный предприниматель Терешенков Е.А., с присвоением ОГРН №, с основным видом экономической деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. В тот же день, ИП ГКФХ Терешенков Е.А. поставлен на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, с адресом нахождения, соответствовавшему адресу регистрации ФИО26 т. 5 л.д. 4-91, 92.

Протоколом осмотра, CD диска, представленного по запросу следователя Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области, согласно на которому на диске содержатся: выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения о банковских счетах в отношении ИП Ганенко У.В. ИНН №, ООО «Елисей» ИНН №, ОГРН №, ИП ГКФХ Терещенкова Евгения Александровича ИНН №, ООО «Геомир» ИНН № ОГРН №, ООО «Аксайское молоко» ИНН № ОГРН №, справки 2 НДФЛ сотрудников ООО «Елисей» ИНН №, ОГРН № за 2015-2017 г.г., справка 2-НДФЛ в отношении Ганенко У.В. за 2017 год, согласно которых банковских операций между указанными организациями и Ганенко У.В. не проводилось. т. 5 л.д. 95-105, 106.

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» от
19.09.2018 г. № 270-02Е-04-40/56343969 по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Геомир» ИНН № № № за период с 01.01.2015 г. по 18.09.2018 г., согласно которому денежных средств в ООО «Геомир» ИНН № от ИП Ганенко У.В. ИНН 510703603073 не поступало. Счет № №, указанный в копии договора (предварительного) № 21/10/2016/32 от 29.10.2016 г. на выполнение строительных работ, согласно которому ООО «ГЕОМИР» ИНН № обязуется не позднее 31.01.2017 г. заключить основной договор на выполнение строительно-монтажных работ по строительству семейной фермы на 50 голов КРС по адресу: <адрес>, представленной Ганенко У.В. для получения субсидии, не является расчетным счетом клиента, а принадлежит к балансовой группе «Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов». У ООО «Аксайское молоко» ИНН № за период с 01.01.2015 г. по 18.09.2018 г. нет действующих счетов, тогда как Ганенко У.В. для получения субсидии представлена копия договора купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016 г., согласно которому ООО «Аксайское молоко» ИНН № обязуется передать ИП ГКФХ Ганенко У.В. племенных сельскохозяйственных животных черно-петровой породы (нетелей) в количестве 10 (десяти) голов общей стоимостью 1 000 000 рублей, в которой указаны реквизиты счета ООО «Аксайское молоко» в ПАО «Сбербанк России». т. 5 л.д. 111-153.

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» от
14.09.2018 г. № №, согласно которому выписка, представленная Ганенко У.В. для получения субсидии, ПАО «Сбербанк России» не выдавалась, указанные в выписке сведения о наличии у Ганенко У.В. остатка денежных средств на счету, недостоверные. т. 5 л.д. 154-187.

Согласно показаний свидетеля защиты ФИО27, оглашенными судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в мае 2016 года познакомилась с соседкой в п. Трудовой – Ганенко У.В., проживающей по адресу: <адрес>. Участок земли Ганенко У.В., на котором располагались постройки, был огорожен деревянным забором. На момент их с Ганенко У.В. знакомства, последняя проживала в доме-бане с тремя несовершеннолетними детьми. Ганенко У.В. занималась фермерством, но была ли она оформлена фермером официально, ей не известно. С мая 2016 года ее муж помогал Ганенко У.В. заливать фундамент для ее будущего жилого дома, работал разнорабочим, мог что-то строить или ухаживать за сельхозживотными, он работал у Ганенко У.В. не официально примерно до июня 2017 года. В указанный период, Ганенко У.В. в разговоре спросила у нее, пойдет ли она к ней работать дояркой, если она расширит ферму и будет разводить коров. Также Ганенко У.В. сообщила, что ей нужна будет помощь в переработки молочной продукции и предложила ей также осуществлять помощь. Конкретного разговора о трудоустройстве у них с Ганенко У.В. не было. Они не обсуждали ни период, с какого она начнет работать, ни график работы, ни размер заработной платы, ни функциональные обязанности. т. 7 л.д. 87-90.

Согласно показаний свидетеля защиты ФИО28 с весны 2016 года он совместно с семьей проживает по адресу: Тверская <адрес>. Примерно с весны 2016 года до весны 2017 года подрабатывал у своей соседки - Ганенко У.В. В указанный период на участке Ганенко У.В. уже имелось помещение из пеноблоков размером приблизительно 22 на 8 метров, которое было расположено между строящимся домом и домом-баней, где проживает Ганенко У.В. Через дорогу от участка Ганенко У.В. имелся деревянный сарай. Ему известно, что Ганенко У.В. получала бюджетные денежные средства на строительсво дома и подавала документы на для получения денежных средств на развитие фермерства, но так и не получила их. Ганенко У.В. говорила ему что если получит денежные средства на поддержку хозяйства, то вместо деревянного сарая она построит коровник и наймет его и его супругу ФИО27 официально к себе на работу. Однако, кем, с какой заработной платой и графиком работы, они не обговаривали. Он видел, как в один из дней 2016 года к Ганенко У.В. приезжал мужчина и после его отъезда Ганенко У.В. сообщила, что документы собраны и она будет подавать их для получения бюджетных денежных средств.

Согласно показаний свидетеля защиты ФИО29, оглашенными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ в период с 01.06.2015 г. по 20.11.2017 г. он занимал должность мастера общестроительных работ в производственном кооперативе «Горняк», юридический адрес которого являлся <адрес>. Его телефон был размещен в объявлениях в газете с объявлениями о производстве различных общестроительных работ. Примерно осенью 2016 года ему на телефон позвонила женщина и представилась Ульяной и сообщила, что ей нужна консультация по поводу строительства фермы. При встрече Ульяна сообщила, что она планирует строить ферму на 50-60 голов крупного рогатого скота и поинтересовалась стоимостью строительства. Он объяснил, что для того, чтобы рассчитать стоимость объекта, необходимо выехать на место строительства и посмотреть какой грунт и объемы строительства. Осенью 2016 года он и Ульяна выехали в пос. <адрес>, где последняя показала открытый участок местности, на котором предполагалось строительство фермы. Он объяснил Ульяне, что на участке «гуляющая» почва, т.е. неустойчивый грунт и необходимо делать «подсыпку песчанно-гравийной смесью (ПГС)», а только потом можно было говорить о возможном строительстве. Сколько нужно было засыпать ПГС не было известно, поскольку это не предсказуемо и зависит от почвы. Ульяна сказала, что подумает и позвонит. Никакой конкретики о строительстве они с Ульяной не обговаривали, он объяснил, что для того, чтобы составить смету на строительство необходимо знать размеры, которые должны быть у фермы, из каких материалов ферма будет строиться. Ульяна не сообщила ему ни размеров будущей фермы, ни какой бюджет будет заложен на стройку, ни каких-либо деталей строительства. В итоге Ульяна так больше и не позвонила. Никаких смет для Ульяны ни он, ни ПК «Горняк» не составляли, договоров, в том числе и предварительных, не заключали, работы, в том числе по «засыпке» грунта не осуществляли. Ульяна говорила ему, что на строительство фермы она получит или кредит или субсидию. т. 7 л.д. 91-93

Согласно показаний свидетеля защиты ФИО30 проживает по адресу: <адрес>. Ее соседкой является Ганенко У.В. Их участки примыкают друг к другу. У Ганенко У.В. имеется подсобное хозяйство, она держит коз, поросят, гусей, кур, овец. Крупного рогатого скота у Ганенко У.В. нет. Ганенко У.В. занималась оформлением в собственность или в аренду земли, в связи с чем к ней приезжали какие-то люди, возможно кадастровые инженеры или представители какой-либо строительной организации, которые делали обмеры участков соседнего земельного участка. Со слов Ганенко У.В. ей известно, что последняя собирается строить ферму для разведения крупного рогатого скота.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой полностью доказанной.

Так из показаний представителя потерпевшего и свидетелей – сотрудников министерства сельского хозяйства Тверской области ФИО20, ФИО3, ФИО5, ФИО4 и ФИО7, а также свидетелей – членов конкурсной комиссии по отбору участников региональной программы «Развитие семейных и животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы» ФИО6, ФИО8 следует, что Ганенко подала заявление на получение субсидии по указанной программе в размере 5 100 000 рублей, однако в ходе проверки представленных последней документов было установлено, что ряд документов являются поддельными, а именно справка из пенсионного фонда об отсутствии задолженности по страховым взносам, реквизиты, указанные в ОГРНИП не соответствуют реквизитам Ганенко, возникли сомнения и в подлинности предварительных договоров с покупателями продукции у Ганенко, а также Ганенко не была главой или членом крестьянского фермерского хозяйства.

Показания указанных лиц согласуются с показаниями свидетеля Сергеевичевой – сотрудника МИФНС № 12 о том, что регистрация лиц в качестве индивидуального предпринимателя и главы крестьянского фермерского хозяйства имеет свои отличия, с присвоением разных ОГРН и ОГРНИП, их деятельность регламентируется разными законами, так деятельность главы крестьянского фермерского хозяйства регламентируется Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74 –ФЗ « О крестьянском фермерском хозяйстве», а деятельность индивидуального предпринимателя Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129 –ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Ганенко не являлась главой или членом крестьянского фермерского хозяйства, показаниями свидетеля ФИО2 – сотрудника отделения Пенсионного фонда в городе Вышний Волочек о том, что представленная Ганенко в министерство сельского хозяйства справка ею не подписывалась и содержит недостоверные сведения, справкой из ПФР о наличии у Ганенко задолженности во взносам в размере 199715, 48 рублей и по пеням 23900, 48 рублей, показаниями свидетеля ФИО33 – сотрудником администрации Вышневолоцкого района Тверской области о том, что Ганенко разрешения на строительство фермы крупного рогатого скота не выдавалось, разрешение на строительство предъявленное Ганенко в министерство сельского хозяйства, выдавалось другому лицу – ФИО13, что также следует из копии разрешения, показаниями свидетелей ФИО32 и ФИО31 – сотрудников Терелесовского сельского поселения Вышневолоцкого района Тверской области о том, что мать подсудимой Ганенко В.Н. на территории сельского поселения зарегистрирована не была, справка № 23 об этом, предъявленная подсудимой на получение субсидии, последней не выдавалась, за указанным номером были выданы документы другому лицу, показаниями свидетеля Бойцова – генерального директора ООО «Геомир» о том, что он подготовил проект коровника по просьбе Ганенко, однако лицензии на подготовку проектно – сметной документации у него нет, также между ООО «Геомир» и Ганенко договоров на производство строительных работ не заключалось, что также следует из заключения эксперта о том, что оттиски печати на указанном договоре не соответствуют оттискам печати ООО «Геомир», показаниями свидетеля ФИО23 – директора ООО «Аксайское молоко» и свидетеля ФИО2 – зоотехника указанной организации о том, что между ООО «Аксайское молоко» и Ганенко договоров о приобретении крупного рогатого скота не заключалось, что согласуется с заключением эксперта о том, что оттиски печати на указанном договоре не соответствуют оттискам печати ООО «Аксайское молоко», показаниями свидетеля ФИО25 – директора ООО «Елисей» о том, что между данным обществом и Ганенко договоров на покупку молока не заключалось, что следует и из заключения эксперта.

Таким образом, Ганенко, не являющаяся главой или членом крестьянского фермерского хозяйства, не могла быть получателем субсидии по региональной программе «Развитие семейных и животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы», при этом обратилась в министерство сельского хозяйства Тверской области за получением данной субсидии в размере 5 100 000 рублей, предоставив недостоверные сведения из пенсионного фонда, Сбербанка, проектно- сметную документацию, данные из Сбербанка, подложные договора на приобретение крупного рогатого скота и продукции.

Указанные действия, Ганенко были направлены на обман конкурсной комиссии в целях получения денежных средств, на получение которых у Ганенко не возникло права, что свидетельствует о наличии у неё умысла на хищение указанных денежных средств.

Желание Ганенко потратить данные денежные средства на развитие собственного подсобного хозяйства, о чем дали показания ФИО27, ФИО28, ФИО29 и ФИО124, судом расценивается как способ распоряжения незаконно полученными денежными средствами.

Оснований полагать, что Ганенко, которая по её показаниям подготовила несоответствующие действительности справку из «Сбербанка о наличии на счету денежных средств и проектно – сметную документацию, не знала о подложности предварительных договоров на приобретение крупного рогатого скота, на приобретение молочной продукции, сведений о регистрации матери по месту жительства подсудимой, и подложных разрешении на строительство семейной фермы из администрации Вышневолоцкого района, а также данных пенсионного фонда, не имеется.

Принимая во внимание, что умысел Ганенко, направленный на хищение денежных средств в размере 5 100 000 рублей, не был доведен до конца, в связи с установлением подложности документов конкурсной комиссией, суд находит, что её действия как покушение на хищение чужого имущества квалифицированы органом расследования верно.

Сумма похищенных денег превышает один миллион рублей, что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ указывает на совершение мошенничества в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах действия Ганенко надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, поскольку умысел подсудимой не был доведен до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

При изучении личности подсудимой установлено, что по месту жительства она характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних и малолетнего детей, к административной ответственности не привлекалась, наличие инвалидности и тяжелых заболеваний отрицает.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, последствия, наступившие в результате преступления, данные о личности виновной, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, её состояние здоровья, а также смягчающие наказание обстоятельства.

К смягчающим обстоятельствам суд относит, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних и малолетнего детей, положительные характеристики, признание вины, раскаяние, отсутствие тяжких последствий от её действий.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

Учитывая в совокупности смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества и находит целесообразным назначить Ганенко наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде лишения свободы условно.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимой суд находит возможным дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа не назначать.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд находит, что совершенное Ганенко деяние не потеряло своей значимости, и с учетом конкретных обстоятельств дела, оснований для изменения категории преступления не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Признать Ганенко У.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ганенко У.В. наказание определить условным с испытательным сроком ТРИ года.

Обязать Ганенко У.В., один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, в дни указанные данным органом, и не менять без уведомления данного органа место жительства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Ганенко У.В., оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание назначенное настоящим приговором и приговором Центрального районного суда города Твери от 3 июля 2018 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- CD диск, являющийся приложением к ответу Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области № № от 24.09.2018; CD диск, являющийся приложением к ответу Межрайонной ИФНС России № 3 по Тверской области № № от 19.09.2018; папку-скоросшиватель серого цвета, содержащую пакет документов, ИП Ганенко У.В. с заявкой на участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы»; журнал регистрации заявок; расписку о приеме документов; конверт; опись документов; заявку на участие в конкурсном отборе участников программы развития семейных животноводческих ферм; бизнес-план по развитию крестьянско-фермерского хозяйства Ганенко У.В.; план расходов Гранта ИП Глава КФХ Ганенко У.В.; копию проектной документации ООО «ГЕОМИР» по строительству «Семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Терелесовское сельское поселение, пос. Трудовой, ул. Первомайская, д. 25»; копию сметы на строительство фермы в пос. Трудовой, Терелесовское сельское поселение, Вышневолоцкий район, Тверская область ООО «ГЕОМИР»; копию соглашения о создании фермерского хозяйства ИП Ганенко У.В. от 10.10.2016.; копии паспорта Ганенко У.В. и Ганенко В.Н.; копию свидетельства о рождении Ганенко У.В., свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (2 шт.); копию трудовой книжки Ганенко У.В.; копию диплома Ганенко У.В. ИВС №; согласие на обработку данных; сведения о земельном участке; информацию о производственной деятельности ИП Ганенко У.В.; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; выписку из ЕГРИП в отношении ИП Ганенко У.В.; сведения из территориального отдела соцзащиты в отношении Ганенко У.В.; справку Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам; выписку из лицевого счета ПАО Сбербанк; копию договора поставки № 1 от 12.10.2016; копию предварительного договора поставки товара от 15.10.2016, заключенного между ИП Главой ФИО26 и ИП Главы КФХ Ганенко У.В.; копию договора (предварительного) № 21/10/2016/32 от 29.10.2016, заключенного между ООО «ГЕОМИР» и ИП Главы КФХ Ганенко У.В.; копию договора купли-продажи племенных сельскохозяйственных животных от 23.10.2016, заключенного между ООО «Аксайское молоко» и ИП Главы КФХ Ганенко У.В.; выписку из похозяйственной книги № 23, от 13.11.2016 № 596; копию разрешения на строительство № № от 02.08.2016; справку о численности наемных работников; протокол № 29 от 24.11.2016 заседания конкурсной комиссии; протокол № 30 от 01.12.2016 заседания конкурсной комиссии; протокол № 31 от 08.12.2016 заседания конкурсной комиссии; межведомственный запрос Министерства сельского хозяйства Тверской области в Управление Пенсионного фонда РФ; ответ Управления Пенсионного фонда РФ от 05.12.2016 № 05-36/12865; визировочный лист рассмотрения документов; сведения из ЕГРИП в отношении ИП Ганенко У.В.; письмо Министерства сельского хозяйства Тверской области от 07.12.2016 № 5499 ИП Ганенко У.В. о направлении копии описи документов, представленных в конкурсную комиссию; смету на строительство фермы в пос. Трудовой Терелесовского с/п Вышневолоцкого района Тверской области Ганенко У.В.; подшивку проектной документации Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ганенко У.В. на строительство «Семейной фермы» по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>; бизнес – план Ганенко У.В. по развитию крестьянско-фермерского хозяйства; бизнес – план Терешенкова Н.В. по развитию крестьянско-фермерского хозяйства; подшивку с проектной документацией Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Терешенкова Е.А. на строительство «Семейной фермы» по содержанию крупного рогатого скота по адресу: <адрес>; бланк резолюции на 1 листе; заявление Ганенко У.В. о выдачи разрешения на строительство от 23.01.2015 г. на 1 листе; распоряжение Главы Администрации Вышневолоцкого района от 30.01.2015 г. № 23-р на 1 листе, о выдаче Ганенко У.В. разрешения на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>; разрешение на строительство № <адрес> от 02.02.2015, на 1 листе; бланк резолюции на 1 листе; заявление Ганенко У.В. о выдачи градостроительного плана земельного участка от 23.06.2014 г. на 1 листе; постановление Главы Администрации Вышневолоцкого района от 18.07.2014 г. № 379 на 1 листе, об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>; градостроительный план земельного участка, утвержденного постановлением Главы администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 18.07.2014 г. № 379 на 5 листах; копии свидетельств УФРС на 2 листах; кадастровую выписку о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> от 27.06.2014 г. На 4 листах; выписку из ЕГРП о земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> от 09.07.2014 г. на 1 листе; копию проектной документации на индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> на 15 листах – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в Тверской областной суд в течении 10 суток.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в её присутствии, с участием избранного ею защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

<данные изъяты>

Председательствующий В.В.Варашев

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-46/2019 от 31.01.2019

1-46/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица