Решение по делу № 2а-968/2017 (2а-13747/2016;) ~ М-11163/2016 от 18.10.2016

        Дело №2а-968/2017

РЕШЕНИЕ

    Именем Российской Федерации

27 апреля 2017 года                            город Казань

Советский районный суд города Казани в составе

председательствующего судьи А.А. Ахметгараева

при секретаре судебного заседания Е.Н. Яркиной

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления к кредитному потребительскому кооперативу «Первый Сберфонд», Шестаковой Н.Н., Кукушкину Н.Е., Хохлову А.В., Межинской М.В., обществу с ограниченной ответственностью «Серебряный кит», Журавлевой Е.В., Бахтияровой А.Б. о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления (далее также административный истец) обратился в суд с вышеуказанным административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Первый Сберфонд», Шестаковой Н.Н., Кукушкину Н.Е., Хохлову А.В., Межинской М.В., обществу с ограниченной ответственностью «Серебряный кит», Журавлевой Е.В. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» и возложении обязанности по совершению в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд», предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Административное исковое заявление мотивировано тем, что Кредитный потребительский кооператив «Первый Сберфонд» в настоящее время не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, что является нарушением законодательства о кредитной кооперации.

В ходе рассмотрения дела административный истец увеличил требования, просил также обязать ответчиков представить отчет о ликвидации; к участию в деле в качестве соответчика привлечена Бахтиярова А.Б..

В судебном заседании представитель административного истца просила ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Первый Сберфонд» и возложить на его учредителей обязанность в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу решения суда произвести действия, связанные с ликвидацией кооператива.

Представители ответчиков кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» и общества с ограниченной ответственностью «Серебряный кит» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещались по юридическому адресу. Сведений об уважительности причин неявки не представили, о рассмотрении дела в его отсутствие не просили.

Административный ответчик Кукушкин Н.Е. представил отзыв на административное исковое заявление, в котором указал, что кредитный потребительский кооператив «Первый Сберфонд» не ведет свою деятельность с июня 2015 года, действующих офисов не имеется. Вся документация и печати изъяты и хранятся в качестве вещественных доказательств при уголовном деле в Йошкар-Олинском городском суде Республики Марий Эл. По материалам уголовного дела установлено, что учредители Кукушкин Н.Е., Хохлов А.В., Шестакова Н.Н. и Межинская М.В. являются номинальными, никакого участия в деятельности не принимали, доходов не имели. Заявленные требования по ликвидации кооператив «Первый Сберфонд» не признал, указав на отсутствие финансовых средств.

Сведениями о местонахождении административных ответчиков: Хохлова А.В., Шестакова Н.Н. и Межинская М.В., Журавлева Е.В. суд не располагает, информация о данных лицах в адресно-справочном бюро отсутствует.

Административный ответчик Бахтиярова А.Б. в судебное заседание не явилась, согласно пояснениям Кукушкина Н.Е. она отбывает наказание в виде лишения свободы.

Представитель Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан извещен, в судебное заседание не явился.

Выслушав объяснения и доводы представителя административного истца, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах настоящего гражданского дела, в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее также Закон о кредитной кооперации) государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

В силу пункта 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 названного Закона кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (пункт 5 указанной статьи).

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России) лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 указанного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу подпункта 8 пункта 2 статьи 5 Закон о кредитной кооперации обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

Подпунктом 9 пункта 3 указанной статьи Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Установлено, что 29 апреля 2014 года Федеральной налоговой службой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд», под основным государственным регистрационным номером 1141690032043.

Данный кооператив ранее являлся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» и иИсключен из состава членов 9 июля 2015 года.

На момент рассмотрения дела в суде информация о том, что административный ответчик является членом какой-либо саморегулируемой организации отсутствует, кредитный потребительский кооператив «Первый Сберфонд» не является членом ни одной из зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых организаций.

Доказательств обратного ответчиками суду не представлено.

Сам по себе факт неисполнения административным ответчиком кредитным потребительским кооперативом «Первый Сберфонд» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации кооператива.

Согласно статьям 1, 4 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц усматривается, что учредителями Кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» являются Кукушкин Н.Е., Хохлов А.В., Шестакова Н.Н., Межинская М.В., Журавлева Е.В. и ООО «Серебряный кит».

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом; поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации кооператива, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации; принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; при недостаточности у кооператива денежных средств для удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссии осуществить продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений; ликвидационной комиссии произвести выплату денежных средств кредиторам кооператива в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии составить и утвердить ликвидационный баланс; ликвидационной комиссии завершить ликвидацию кооператива внесением об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Обязанность по ликвидации подлежит возложению на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд».

Наличие соответствующей записи в государственном реестре юридических лиц является доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений об ответчиках, как об учредителях, ими не оспорено, названная запись недействительной не признана, равно как не признан недействительным протокол общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд».

С учетом приведенных норм, установленных обстоятельств, принимая во внимание длительный период неисполнения обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, отсутствие у ответчиков такого намерения, суд приходит к выводу о наличии нарушений Закона о кооперации со стороны кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд».

При таких обстоятельствах административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления подлежит удовлетворению, путем ликвидации кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» и возложения на его учредителей в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что Бахтиярова А.Б. не является учредителем кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд», суд отказывает в удовлетворении требований административного истца к данному лицу.

Руководствуясь статьями 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

        РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления к кредитному потребительскому кооперативу «Первый Сберфонд», Шестаковой Н.Н., Кукушкину Н.Е., Хохлову А.В., Межинской М.В., обществу с ограниченной ответственностью «Серебряный кит», Журавлевой Е.В., Бахтияровой А.Б. о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд» удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Первый Сберфонд», ИНН 1660201499, ОГРН 1141690032043, место нахождения: г. Казань, ул. П.Лумумбы, д. 62А, помещение 19.

Обязать Шестакову Н.Н., Кукушкина Н.Е., Хохлова А.В., Межинскую М.В., общество с ограниченной ответственностью «Серебряный кит», Журавлеву Е.В. в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива «Первый Сберфонд», предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении административного иска к Бахтияровой А.Б. отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РТ через Советский районный суд г. Казани в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 2 мая 2017 года.

    Судья    А.А. Ахметгараев