Решение по делу № 1-355/2018 от 26.07.2018

Уг.дело № 1-355/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 сентября 2018 года г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары в составе:

председательствующего судьи Сорокина Ю.П.,

при секретарях судебного заседания Афанасьевой С.Ю., Капитоновой А.В.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Ленинского района г. Чебоксары Никифорова В.А.,

представителя потерпевшего потерпевший № 1

подсудимого Дементьева А.И.,

защитника - адвоката Ласточкина В.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Дементьева А.И. , дата года рождения, уроженца ------,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Дементьев А.И. совершил мошенничества в сфере кредитования в особо крупных размерах, а также мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

1. Так он, являясь индивидуальным предпринимателем, в соответствии с разработанным преступным планом, направленным на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, под предлогом развития своей предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием, дата, находясь ------, расположенном по адресу: адрес, заключил с ------ кредитный договор ----- ----- на заимствование денежной суммы в размере ------, под предлогом приобретения имущества (автотранспортных средств). При этом, действуя обманом, с целью убедить в своей платежеспособности, в тот же день заключил договор о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества ----- -----, согласно которому Дементьев А.И. должен был предоставить в ------ подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако Дементьев А.И., не имея намерения исполнять условия кредитного соглашения и не приобретая транспортные средства, для придания видимости легитимности своим действиям, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серии адрес, серии адрес, серии адрес. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, не соответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных ------ Дементьев А.И. дата предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в указанный офис ------ расположенный по вышеуказанному адресу. дата денежные средства в размере ------ были переведены на расчетный счет ----- Дементьева А.И., открытый ------ Далее Дементьев А.И., не имея намерения исполнять обязательства по погашению кредитных платежей, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, полученные денежные средства в сумме ------ израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям и с целью избежать ответственности и недопущению разоблачения преступных замыслов, Дементьев А.И. в период с дата по дата внес платежи по указанному кредитному договору на общую сумму ------.

Далее, в дневное время дата Дементьев А.И., являясь индивидуальным предпринимателем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ------ вновь обратился в офис ------ расположенный по адресу: адрес, адрес, где с ним был заключен кредитный договор ----- ----- на заимствование денежной суммы в размере ------ под видом приобретения имущества (автотранспортных средств). При этом, действуя обманом, с целью убедить в своей платежеспособности, в тот же день был заключил договор ----- ----- о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества, согласно которому Дементьев А.И. должен был предоставить в ------ подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако Дементьев А.И., не имея намерения исполнять условия кредитного оглашения и не приобретая транспортные средства, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, не соответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных ------ Дементьев А.И. дата предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в указанный офис ------ расположенный по вышеуказанному адресу. дата денежные средства в размере ------ были переведены на расчетный счет ----- Дементьева А.И., открытый в ------ Далее, Дементьев А.И., не имея намерения исполнять обязательства по погашению кредитных платежей, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, полученные денежные средства в сумме ------ израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям и с целью избежать ответственности и недопущению разоблачения преступных замыслов, Дементьев А.И. в период с дата по дата внес платежи по указанному кредитному договору на общую сумму ------.

Далее, в дневное время дата Дементьев А.И., являясь ------, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ------», вновь обратился в офис ------ расположенный по адресу: адрес, адрес, где с ним был заключен кредитный договор ----- ----- на заимствование денежной суммы в размере ------, под видом приобретения имущества (автотранспортных средств). При этом, действуя обманом, с целью убедить в своей платежеспособности, в тот же день заключил договоры ----- ----- и ----- ----- о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества, согласно которым Дементьев А.И. должен был предоставить в ------ подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако Дементьев А.И., не имея намерения исполнять условия кредитного оглашения и не приобретая транспортные средства, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии ----- серии адрес, серии адрес, серии адрес. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, несоответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных в ------ Дементьев А.И. дата предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в указанный офис ------ расположенный по вышеуказанному адресу. дата денежные средства в размере ------ были переведены на расчетный счет ----- Дементьева А.И., открытый в ------ Далее, Дементьев А.И., не имея намерения исполнять обязательства по погашению кредитных платежей, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, полученные денежные средства в сумме ------ израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям и с целью избежать ответственности и недопущению разоблачения преступных замыслов, Дементьев А.И. в период с дата по дата внес платежи по указанному кредитному договору на общую сумму ------

В результате мошеннических действий Дементьев А.И., совершил хищение денежных средств ------ предоставив последнему заведомо ложные сведения о транспортных средствах, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ------

2. Он же, являясь учредителем и директором ------ выполняя управленческие и организационно-­распорядительные функции, используя служебное положение, в соответствии с разработанным преступным планом, направленным на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, под предлогом развития своей предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием дата обратился в офис ------ расположенный по адресу: адрес, где с ним был заключен кредитный договор ----- ----- на сумму ------ на приобретение имущества (автотранспортных средств). При этом, действуя обманом, с целью убедить в платежеспособности Общества, в тот же день был заключен договор ----- ----- о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества, согласно которому Дементьев А.И. должен был предоставить в ------ подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако Дементьев А.И., не имея намерения исполнять условия кредитного оглашения и не приобретая транспортные средства, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес, серии адрес. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, не соответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных ------, Дементьев А.И. дата предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в указанный офис ------ расположенный по вышеуказанному адресу. дата денежные средства в размере ------ были переведены на расчетный счет ----- ------», открытый в ------ Далее, Дементьев А.И., не имея намерения исполнять обязательства по погашению кредитных платежей, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, полученные денежные средства в сумме ------ израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям и с целью избежать ответственности и недопущению разоблачения преступных замыслов, Дементьев А.И. в период с дата по дата внес платежи по указанному кредитному договору на общую сумму ------

В результате мошеннических действий Дементьев А.И. совершил хищение денежных средств ------ предоставив последнему заведомо ложные сведения о транспортных средствах, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ------

3. Он же, являясь генеральным директором и единственным учредителем ------, выполняя управленческие и организационно-распорядительные функции, используя свое служебное положение в целях хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, дата, находясь в офисе ------ расположенном по адресу: адрес, заключил с указанным ------, в соответствии с которым ------ обязалось приобрести в собственность транспортное средство - ------ с идентификационным номером ------ и предоставить транспортное средство ------ за плату в форме лизинговых платежей во временное владение и пользование с последующей передачей права собственности на указанное транспортное средство по окончании срока лизинга. При этом в преступные замыслы Дементьева А.И. не входило исполнение взятых на себя обязательств. Создавая видимость исполнения договорных обязательств, дата ------ в качестве авансового платежа по договору лизинга перечислило на расчетных счет ------ денежную сумму в размере ------ Под воздействием обмана работники ------ не подозревая об истинных намерениях Дементьева А.П., дата, исполняя свои обязательства, заключили с ------ договор купли-продажи -----, согласно которого приобрели у указанного Общества предмет лизинга - ------ с идентификационным номером (VIN) ----- за ------ Получив дата предмет лизинга, Дементьев А.И., продолжая свои действия, направленные на хищение имущества, в неустановленном месте и в неустановленное время в период с дата по начало дата обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликат паспорта транспортного средства серии адрес на предмет лизинга. После чего, получив указанный паспорт транспортного средства, не соответствующий паспорту транспортного средства, изготовленного в ------ Дементьев А.И. предоставил его в ------ расположенный по вышеуказанному адресу. При этом в заведомо подложном паспорте транспортного средства содержалась информация о постановке на регистрационный учет предмета лизинга за лизинговой компанией с выдачей государственного регистрационного знака -----, числящегося за автомобилем марки ------ Продолжая реализацию преступного замысла, Дементьев А.И. дата обратился в ------ с заявлением о постановке на регистрационный учет грузового тягача марки ------ с идентификационным номером (VIN) -----, предоставив с заявлением подлинник паспорта транспортного средства серии адрес, зарегистрировав предмет лизинга за Обществом с ограниченной ответственностью ------, где он также являлся генеральным директором и учредителем, получив государственный регистрационный знак ----- и, заведомо зная, что не является собственником указанного транспортного средства, распорядился им по своему усмотрению, реализовав его Обществу с ограниченной ответственностью ------ за денежную сумму в размере ------, которые израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям Дементьев А.И. в период с дата по дата внес лизинговые платежи по договору лизинга на общую сумму ------

Далее, в дневное время дата, Дементьев А.И., являясь генеральным директором и единственным учредителем ------, находясь в офисе ------ расположенном по адресу: адрес, вновь заключил с указанным Обществом договор лизинга -----, в соответствии с которым ------ обязалось приобрести в собственность транспортное средство - грузовой тягач седельный марки ------ с идентификационным номером (VIN) ----- за ------ и предоставить транспортное средство ------ за плату в форме лизинговых платежей во временное владение и пользование с последующей передачей права собственности на указанное транспортное средство по окончании срока лизинга. При этом в преступные замыслы Дементьева А.И. не входило исполнение взятых на себя обязательств. Создавая видимость исполнения договорных обязательств, дата ------ в качестве авансового платежа по договору лизинга перечислило на расчетных счет ------ денежную сумму в размере ------ Под воздействием обмана работники ------ не подозревая об истинных намерениях Дементьева А.И., дата, исполняя свои обязательства по договору, заключили с Обществом с ограниченной ответственностью ------ договор купли-продажи -----, согласно которого приобрели у указанного Общества предмет лизинга - грузовой тягач седельный марки «------ с идентификационным номером (YIN) ----- за ------ Получив дата предмет лизинга, Дементьев А.И., продолжая свои действия, направленные на хищение имущества, в неустановленном месте в один из дней ------, обратился к незнакомому лицу в сети «Интернет» с просьбой изготовить дубликат паспорта транспортного средства серии адрес на предмет лизинга. После чего, получив указанный паспорт транспортного средства, не соответствующий паспорту транспортного средства, изготовленного в ------», Дементьев А.И. предоставил его в ------ При этом в заведомо подложном паспорте транспортного средства содержалась информация о постановке на регистрационный учет предмета лизинга за лизинговой компанией с выдачей государственного регистрационного знака -----, числящегося за автомобилем марки ------ Затем Дементьев А.И. дата обратился в ------ с заявлением о постановке на регистрационный учет ------ с идентификационным номером (VIN) -----, предоставив с заявлением подлинник паспорта транспортного средства серии адрес, зарегистрировав предмет лизинга за ------ где он также являлся генеральным директором и учредителем, получив государственный регистрационный знак ----- и, заведомо зная, что не является собственником указанного транспортного средства, распорядился им по своему усмотрению, продав его ------ за денежную сумму в размере ------ которые израсходовал на личные нужды. Для придания видимости легитимности своим действиям Дементьев А.И. в период с дата по дата внес лизинговые платежи по договорам лизинга на общую сумму ------

В результате мошеннических действий Дементьев А.И. совершил хищение имущества ------ причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму ------

В судебном заседании подсудимый Дементьев А.И. в совершении указанных преступлений признал полностью и показал, что он действительно путем обмана получал кредиты, предоставлял поддельные паспорта транспортных средств. Но при этом рассчитывал вернуть взятые кредиты в полном объеме, не смог выплатить образовавшиеся долги перед ------ и ------ из-за сложившейся экономической ситуации. В настоящее время предпринимает меры по возврату причиненного последним материального ущерба.

Вина Дементьева А.И., кроме признания им вины в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

По эпизодам в отношении ------ в период с дата по дата (1 эпизод) и дата (2 эпизод).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО18,оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Приказом Банка России от дата ----- отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ------ Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от дата по делу ----- ------ признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию ------ Представителем конкурсного управляющего назначен ФИО12, действующий на основании доверенности от дата -----. В целях представления интересов конкурсного управляющего Банком ему Агентством выдана доверенность ----- от дата, согласно которым он представляет Банк и (или) Агентство, как конкурсного управляющего Банком в органах государственной власти и судах. дата в операционный офис ------ с заявлением на получение кредита на развитие бизнеса, в сумме ------ обратился индивидуальный предприниматель Дементьев А.И. В рамках оформления кредитных отношений с банком Дементьев А.И. предоставил работникам Банка сведения о финансовой состоятельности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, сведения о партнерах по бизнесу, бухгалтерскую отчетность, содержащую показатели финансового состояния). дата банк, принимая предоставленные сведения за достоверные, весь пакет документов отправлял в головной офис в адрес, где и принимались решения о выдаче или отказе в выдаче кредитных средств. Таким образом, банк подписал с ИП Дементьевым А.И. (далее - заемщик) кредитный договор ----- ----- и предоставил клиенту кредитные средства в сумме ------ на приобретение имущества ------, до дата. Согласно договору, проценты за пользование кредитом уплачиваются заемщиком из расчета ------ годовых. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата, поручителем выступил ------ Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк ПТС на следующее движимое имущество: - ------ имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); ------, имеющий VIN № ----- (номер ПТС адрес); ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк ПТС на следующее движимое имущество: ------ имеющий VIN №-----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес); грузовой тягач седельный ------ VIN № -----, номер ПТС адрес; полуприцеп ------ имеющий VIN № -----, номер ПТС адрес. Кто из сотрудников банка принимал залоговое имущество, ему не известно. После чего ПАО ------ перечислило ------ (согласно платежному поручению ----- от дата денежные средства на сумму ------, и платежному поручению ----- от дата денежные средства на сумму ------); ------» денежные средства в размере ------, за приобретенные транспортные средства.

дата между банком и ИП Дементьевым А.И. был подписан второй кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества сроком на ------ в общей сумме ------. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от ------, договор поручительства ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата поручителем выступил ------ на сумму ------. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата поручителем выступил сам Дементьев А.И. Согласно договору о залоге движимого имущества, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: ------ -----, ------, VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------ -----, ------, VIN № ----- (ПТС № адрес); 3) ------ -----, ------, VIN № ----- (ПТС № адрес); 4) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) ------, VIN № -----, номер двигателя -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь ------ перечислило ------ согласно платежному поручению ----- от дата денежные средства ------, и платежному поручению ----- от дата денежные средства ------ за приобретенные транспортные средства.

дата между банком и ИП Дементьевым А.И. был подписан третий кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества в общей сумме ------ В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- ----- банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор поручительства ----- ----- от дата (где поручителем выступил сам Дементьев А.И.), договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес); 2) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес); 3) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес); 4) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) ------, VIN № ----- (ПТС № адрес); 6) полуприцеп ------, VIN № ----- (ПТС № адрес) 7) ------ имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 8) ------ VIN № ----- (ПТС № адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, VIN № ----- | ПТС № адрес); 2) ------, VIN № -----, (номер ПТС адрес). После получения указанных кредитов заемщиком производилось погашение по кредитам не полными суммами, не достаточные на погашение ежемесячного кредита, образовалась просроченная задолженность, которая в совокупности составляет ------ По кредитному договору ----- ----- от дата ИП Дементьевым А.И. за период с дата по дата погашено: ------, штрафы (пени по просроченной ссудной задолженности - ------, штрафы (пени) по просроченной процентам - ------, штрафы за невыполнение условий кредитного договора - ------. По кредитному договору ----- ----- от дата ИП Дементьевым А.И. за период с дата по дата погашено: ссудная задолженность - ------, - проценты - ------, штрафы (пени по просроченной ссудной задолженности - ------, штрафы (пени) по просроченной процентам - ------. По кредитному договору ----- ----- от дата ИП Дементьевым А.И. за период с дата по дата погашено: ссудная задолженность - ------, проценты - ------, штрафы (пени по просроченной ссудной задолженности ------, штрафы (пени) по просроченной процентам - ------, - штрафы за невыполнение условий кредитного договора - ------

Кроме этого дата между банком и ------», в лице директора Дементьева А.И., был подписан кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества в сумме ------. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, банк заключил с ------ в лице директора Дементьева А.И., договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил Дементьев С.И., как физическое лицо), договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил сам Дементьев А.И.), договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил ------ договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору о залоге движимого имущества, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------ -----, ------, имеющий VIN ----- (ПТС № адрес); 2) ------ -----, ------, имеющий ----- (ПТС № адрес); 3) ------ -----, ------, имеющий ----- (ПТС № адрес); 4) ------ -----, ------, имеющий ----- (ПТС № адрес); 5) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 6) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 7) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 8) ------ имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь ------ перечислило ------ согласно платежному поручению ----- от дата, денежные средства на сумму ------, согласно платежному поручению ----- от дата, денежные средства на сумму ------ за приобретенные транспортные средства. После получения указанных кредитов заемщиком производилось погашение по кредитам не полными суммами, не достаточные на погашение ежемесячного кредита, образовалась просроченная задолженность, которая в совокупности составляет ------. По кредитному договору ----- ----- от дата ИП Дементьевым А.И. за период с дата по дата погашено: ссудная задолженность - ------ рубля, проценты - ------, штрафы (пени по просроченной ссудной задолженности - ------ рубля, штрафы (пени) по просроченной процентам - ------ рублей, - штрафы за невыполнение условий кредитного договора - ------ рублей.

С целью выяснения причин образования просроченной задолженностей, работниками службы безопасности была инициирована встреча с клиентом Дементьевым А.И., в ходе которой последний обязался погасить просроченную задолженность. Эти обстоятельства послужили основанием для проведения дополнительной проверки сведений, предоставленных Дементьевым А.И. в банк при оформлении кредитных отношений. В ходе мониторинга указанных кредитных договоров банком установлено, что паспорта транспортных средств, представленные Дементьевым А.И. в банк во исполнение договорных обязательств, имеют признаки подделки. Транспортные средства Дементьевым А.И. приобретены не были. Платежи, которые производились заемщиком, по мнению банка, осуществлялись с целью создания перед работниками банка видимость того, что заемщик являлся добросовестным клиентом банка. Внесение частичных платежей заемщиком производо умышленно, в целях того, чтобы в дальнейшем, в случае инициирования банком процесса уголовного преследования, иметь возможность заявить об отсутствии умысла на хищение денежных средств. Таким образом, с учетом результатов проверки и собранных фактических сведений, банк имеет основания полагать, что Дементьев А.И. как индивидуальный предприниматель и директор ------ изначально не намерен был возвращать банку деньги. Виновные действия Дементьева А.И. выразились во введении банка в заблуждение относительно возврата им денежных средств, подлежащих уплате по кредитным обязательствам, возникшим по факту заключения им кредитного соглашения с банком. Умысел Дементьева А.И. был направлен на обманное завладение денежными средствами и имуществом банка с целью обращения их в свою собственность.

В результате преступных действий ИП Дементьев А.И. причинил материальный ущерб ------ в особо крупном размере ------

В результате преступных действий ------ в лице директора Дементьева А.И. ------ причинен материальный ущерб в особо крупном размере ------

дата на расчетный счет ------ от Дементьева А.И. в счет возмещения причиненного материального ущерба по кредитному договору ----- ----- от дата поступили денежные средства в размере ------

- показаниями представителя потерпевшего Свидетель №7,исполняющего обязанности руководителя проектов ------ в адрес, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ,которые полностью подтверждают показания представителя потерпевшего ФИО18 по фактам получения Дементьевым А.И. мошенническим путем кредитов из ------ Далее из оглашенных показаний также следует, что ------ ----- от дата в пользу ------ с ИП ФИО3, ФИО2 взыскана задолженность в размере ------ и с ------ взыскана задолженность в размере ------ и обращено взыскание на транспортные средства, переданные в залог ------ по договорам о залогах. ------ от дата в пользу ------ с ИП Дементьева А.И. взыскана задолженность в размере ------ и обращено взыскание на транспортные средства, переданные в залог ------ Дементьев А.И. обратился в ------ с заявлением о собственном банкротстве, судебное заседание по рассмотрению заявления Дементьева С.И. назначенодата В результате преступных действий Дементьев А.И. причинил материальный ущерб ------ в особо крупном размере ------ ------

- показаниями свидетеля Свидетель №10,оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ,из которых следует, что ранее с дата по ------ она работала ------ В ------ в операционный офис ------», расположенный по адресу: адрес, с заявлением на получение кредита на развитие бизнеса, в сумме ------ обратился индивидуальный предприниматель Дементьев А.И. Заявление на рассмотрение заявки принимал ФИО31, полные данные которого назвать не может. Вместе с заявлением предоставляется пакет необходимых документов, которые в дальнейшем предоставляются сотрудникам службы безопасности. После проверки Дементьева А.И. службой безопасности, весь пакет документов возвращается вместе с заключением службы безопасности о возможности работать с ним дальше. После положительного решения заместитель управляющего операционного офиса Свидетель №12 совместно с сотрудником службы безопасности сам лично выехал к индивидуальному предпринимателю Дементьеву А.И. для проверки введения бизнеса, офиса, наличия имеющихся автотранспортных средств, какого-либо иного имущества, после которого выносит заключение о проделанной своей вышеуказанной работы. Далее Дементьев А.И. предоставил им все свежие справки из налоговой либо из банков, приходы, расходы, документы по приобретению имущества, договора купли-продажи, то есть проверяется о возможности залога и выплаты им в дальнейшем самого кредита. После проверки финансовой состоятельности, предоставляют сотрудникам службы безопасности договора купли-продажи для проверки контрагентов, который им Дементьев А.И. предоставил сам. После положительной проверки всю документацию индивидуального предпринимателя и заключение о возможности предоставления кредита направили в головной офис в адрес. Далее на кредитном комитете в адрес рассматривают всю предоставленную документацию, если имеются какие-либо сомнения, задаются им вопросы, на которые они отвечают, а затем сотрудниками головного офиса решается вопрос о предоставлении кредита.

В их случае Дементьеву А.И. кредит был одобрен. Далее в дневное время дата банк, в лице заместителя управляющего операционного офиса ------ Свидетель №12, принимая предоставленные сведения за достоверные, подписал с ИП Дементьев А.И. (далее - заемщик) в лице Дементьева А.И. кредитный договор ----- ----- и предоставил клиенту кредитные средства в сумме ------ на приобретение имущества ------, до дата. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- ----- от дата, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата поручителем выступил Автономная ------ Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 2) ------, имеющий VIN № ----- (номер ПТС адрес); ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------ имеющий VIN № -----, ------ (номер ПТС адрес); полуприцеп ------, имеющий VIN № -----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес); самосвал ------, имеющий VIN № -----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес). В свою очередь ------ перечислило на расчетный счет, открытый на индивидуального предпринимателя Дементьева А.И. денежные средства в размере ------, которые под контролем самого банка Дементьев А.И. по платежным документам осуществляет переводы для приобретения транспортных средств продавцу, то есть ------ и ------ После чего все платежные поручения Дементьев А.И. предоставил в банк. После приобретения вышеуказанных транспортных средств Дементьеву А.И. было предоставлено время ------ для регистрации ПТС в ГИБДД, по истечении которого, Дементьев А.И. уже зарегистрированные ПТС предоставил ей. Она в свою очередь указанные ПТС складывала в сейф для хранения. О том, что они были поддельными, она не знала. При получении последующих кредитов происходила вышеуказанная процедура проверки клиента для выдачи кредита. Во всех случаях выдачи кредита, где выступал Дементьев А.И., все договора оформляла она лично, где имеются её подписи.

В дневное время дата между банком, в лице заместителя управляющего операционного офиса ------ Свидетель №12 и ИП Дементьевым А.И. был подписан второй кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества сроком на ------ в общей сумме ------. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- ЧФ, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата, поручителем выступил ------ Согласно договору поручительства ----- ----- от дата, поручителем выступил сам Дементьев А.И. Согласно договору о залоге движимого имущества, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 3) ------ -----, ------, имеющий VIN ----- (ПТС № адрес); 4) ------ VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь Дементьев А.И., после перечисления на его расчетный счет денежных средств, должен был перечислить денежные средства продавцу ------ за приобретенные транспортные средства. В последующем Дементьев А.И. предоставил в банк платежные поручения. После приобретения вышеуказанных транспортных средств Дементьеву А.И. было предоставлено время ------ для регистрации ПТС в ГИБДД, по истечении которого, Дементьев А.И. уже зарегистрированный ПТС предоставлял ей. О том, что они были поддельными, она не знала.

В дневное время дата между банком, в лице заместителя управляющего операционного офиса ------ Свидетель №11, и ИП Дементьевым А.И. был подписан третий кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества в общей сумме ------. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор поручительства ----- ----- от дата (где поручителем выступил сам Дементьев А.И.), договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 2) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 3) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 4) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 6) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 7) полуприцеп ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 8) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------ имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------ выпуска, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь Дементьев А.И., после перечисления на его расчетный счет денежных средств, должен был перечислить ------ за приобретенные транспортные средства. В последующем Дементьев А.И. предоставил в банк платежные поручения. После приобретения вышеуказанных транспортных средств Дементьеву А.И. было предоставлено время ------ для регистрации ПТС в ГИБДД, по истечении которого, Дементьев А.И. уже зарегистрированный ПТС предоставлял ей. О том, что они были поддельными, она не знала. Все вышеуказанные договора составляла она сама, снизу всех договоров имеются ее подписи.

В дневное время дата между банком, в лице заместителя управляющего операционного офиса ФИО13, и ------, в лице директора Дементьева А.И. был подписан кредитный договор ----- -----, согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества, сроком ------, в общей сумме ------ В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, банк заключил с ------ в лице директора Дементьева А.И., договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил ФИО2, договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил сам Дементьев А.И.), договор поручительства ----- ----- от дата (поручителем которого выступил ------ договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору о залоге движимого имущества, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------ -----, ------ выпуска, имеющий ----- (ПТС № адрес); 3) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 4) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 5) ------ -----, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 6) ------ имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 7) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 8) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь Дементьев А.И., после перечисления на расчетный счет общества ------ денежных средств, должен был перечислить ------ за приобретенные транспортные средства. В последующем Дементьев А.И. предоставил в банк платежные поручения. После приобретения вышеуказанных транспортных средств Дементьеву А.И. было предоставлено время ------ для регистрации ПТС в ГИБДД, по истечении которого, Дементьев А.И. уже зарегистрированный ПТС предоставлял ей. О том, что они были поддельными, она не знала. Все вышеуказанные договора составляла она сама, снизу всех договоров имеются ее подписи.

После приобретения транспортных средств Дементьевым А.И. при первом оформлении кредита, она, возможно одна, возможно совместно с сотрудником службы безопасности, в настоящее время не помнит, выехала для осмотра залогового имущества, при котором оформляется акт осмотра залога, также осуществляется фото-фиксация автотранспортных средств. При последующих оформлении кредитов, выезд для проверки приобретенных автотранспортных средств осуществлены не были, в связи с тем, что Дементьев А.И. указывал, что все приобретенные транспортные средства на выезде, в связи с чем не предоставлялась возможность их осмотра. ------ она ушла в отпуск, далее без выхода на работу ушла в декретный отпуск, после чего более в ------ она не выходила, в связи с тем, что оно был ликвидировано. От сотрудников службы безопасности ей стало известно о том, что Дементьев А.И. производил погашение по кредитам не полными суммами, не достаточными на погашение ежемесячного кредита, из-за которого образовалась просроченная задолженность, а в последующем перестал вносить платежи. Дементьева А.И. она впервые увидела только в офисе банка, ранее с ним знакома не была, тесно с ним никогда не общалась ------

- показаниями свидетеля Свидетель №11,оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее с дата по ------ она работала заместителем управляющего по розничному бизнесу ------ В процедуре выдачи кредита Дементьеву А.И. её участие было ограничено, как уполномоченного лица на подписание кредитной документации в прочих процедурах, а именно: общении с заемщиками, прием и анализ документов, принятия решения по кредиту, подписанию документов со стороны заемщика, перечисления кредита, сопровождение кредита и проверка залогов, она не участвовала, поскольку это не входило в её должностные обязанности. Ответственность несли заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Свидетель №12 и начальник отдела кредитования малого бизнеса Свидетель №10 дата, находясь в операционном офисе, расположенном по адресу: адрес, ей был предоставлен на подпись кредитный договор ----- -----, где заемщиком выступил ИП Дементьев А.И. на приобретение имущества сроком ------ В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, ей также были предоставлены следующие договора для подписания: договор поручительства ----- ----- от дата (где поручителем выступил сам Дементьев А.И.), договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 2) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 3) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 4) грузовой------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) полуприцеп ------ имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 6) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 7) ------ имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 8) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в банк ПТС на следующее движимое имущество: 1) ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). В свою очередь, согласно условиям договора, Дементьев А.И. после перечисления на его расчетный счет денежных средств, перечислил ------ за приобретенные транспортные средства. В последующем Дементьев А.И. предоставил в банк платежные поручения. На очередном заседании комитета по просроченной задолженности, где она принимала участие ------, в связи с тем, что Дементьев А.И. не исполнял свои обязательства по оплате кредита, был поднят вопрос о фактической проверке залога по кредитным договорам, в ходе которой было выявлен факт мошеннических действий со стороны ИП Дементьева А.И., так как в банк последним были предоставлены поддельные паспорта на якобы приобретенные им транспортные средства. После чего банк обратился в полицию с заявлением о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности ИП Дементьева А.И. Сама лично с Дементьевым А.И. она не знакома, никогда его не видела ------

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее с ------ по ------ он работал заместителем управляющего по развитию корпоративного бизнеса в ------ На основе копий кредитных договоров, которые ему были предоставлены для ознакомления в полиции пояснил следующее. В ------ в операционный офис ------ расположенный по адресу: адрес, с заявлением на получение кредита на развитие бизнеса ------ обратился индивидуальный предприниматель Дементьев А.И. На основе представленного пакета документов службой безопасности банка и отдела кредитования был проведен анализ указанного пакета документов, и заявка на кредитование была отправлена в головной офис в адрес для получения окончательного решения по кредитованию заемщика. По имеющейся информации кредит ИП Дементьеву А.И. был одобрен. Далее в рабочее время с ------ дата банк, он на основе имеющейся доверенности, подписал кредитный договор ----- -----, заключенный с ИП Дементьевым А.И. (далее - заемщик) в лице Дементьева А.И., после чего банк предоставил клиенту кредитные средства в сумме ------ до дата. Согласно предоставленным копиям договоров, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- ----- от дата, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата, договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата. Согласно договору поручительства ----- ----- от дата поручителем выступил ------ Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк следующее движимое имущество: ------ имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); полуприцеп ------ имеющий VIN № ----- (номер ПТС адрес); самосвал ------ имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). Согласно договору о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, клиентом были переданы в Банк следующее движимое имущество: ------, имеющий VIN № -----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес); ------, имеющий VIN № -----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес9); ------, имеющий VIN № -----, государственный регистрационный знак ----- (номер ПТС адрес). Согласно предоставленным ему на ознакомление следователем копий платежных документов, ------ перечислило на расчетный счет, открытый на индивидуального предпринимателя Дементьева А.И. денежные средства в размере ------, которые под контролем отдела кредитования Дементьев А.И. по платежным документам осуществляет переводы для приобретения транспортных средств продавцу, то есть ------ После чего все платежные поручения Дементьев А.И. предоставил в банк. При получении последующих кредитов происходила вышеуказанная процедура проверки клиента для выдачи кредита. Также в мое рабочее время дата он на основе доверенности от ------ подписал второй кредитный договор ----- -----, заключенный с ИП Дементьевым А.И., согласно которому банк выдал клиенту кредит на приобретение имущества в общей сумме ------ Согласно предоставленным следователем копий договоров, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ----- -----, банк заключил с ИП Дементьевым А.И. договор о залоге движимого имущества ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата, договор поручительства ----- ----- от дата. Согласно договора поручительства ----- ----- от дата поручителем выступил ------ Согласно договора поручительства ----- ----- от дата, поручителем выступил сам Дементьев А.И. Согласно договора о залоге движимого имущества, клиентом были переданы в банк следующее движимое имущество: 1) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 2) ------ -----, ------, имеющий VIN № ------ (ПТС № адрес); 3) ------ -----, ------, имеющий VIN № ----- (ПТС № адрес); 4) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес); 5) ------, имеющий VIN № -----, (номер ПТС адрес). Согласно предоставленным ему на обозрение платежным документам, Дементьев А.И. после перечисления на его расчетный счет денежных средств, должен был перечислить денежные средства продавцу ------ за приобретенные транспортные средства и предоставить в банк платежные поручения. Сколько было дано дней для регистрации ПТС в ГИБДД Дементьеву А.И. он не знает ------

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее с дата по ------ он работал начальником сектора обеспечения безопасности ------ В его обязанности входило: проверка заявок физических и юридических лиц. В ------ в операционный офис ------ расположенный по адресу: адрес, с заявлением на получение кредита на развитие бизнеса, в сумме ------ обратился индивидуальный предприниматель Дементьев А.И., а именно для приобретения транспортных средств. А затем ------ года в операционный офис ------, расположенный по адресу: адрес, с заявлениями на получение кредита на развитие бизнеса, в сумме ------ обратился индивидуальный предприниматель Дементьев А.И., а именно для приобретения транспортных средств. Вместе с заявлениями Дементьев А.И. предоставил в банк кредитным специалистам пакет необходимых документов, которые в дальнейшем предоставили ему на проверку. Так как у ИП Дементьева А.И. на тот момент была положительная кредитная история, им было вынесено заключение о возможности работать с Дементьевым А.И. Дементьеву А.И. все четыре кредита были одобрены. При получении кредитов Дементьев А.И. в срок погашал кредит, по этой причине не возникал вопрос о мошеннических действий. Также им были проверены контрагенты, которых предоставил сам Дементьев А.И., а именно осуществление звонка контрагенту, где подтвердили, что на самом деле между Дементьевым А.И. имеются договорные отношения, по месту нахождения контрагентов они не выезжают. В обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям банк заключал с ИП Дементьевым А.И. договоры о залоге движимого имущества, договоры поручительства. Всего Дементьевым А.И. в ------ было получено денежные средства в размере ------ договорам: дата - ------; дата - ------; дата - ------; дата - ------. Дементьевым А.И. в ------ были предоставлены ------ По регламенту ------ по данным кредитным договорам ранее не требовал осмотра залогового имущества, в связи с чем залоговое имущество не осматривалось. На очередном заседании комитета по просроченной задолженности, где он принимал участие, ------, в связи с тем, что Дементьев А.И. не исполнял свои обязательства по оплате кредитам, был поднят вопрос о фактической проверки залога по кредитным договорам, в ходе которой было выявлен факт мошеннических действий со стороны Дементьева А.И., так как в банк последним были предоставлены поддельные паспорта на якобы приобретенные им транспортные средства. Им был совершен выезд с вышеуказанными ПТС в ГИБДД по ------, где сотрудники полиции сразу же сказали, что предоставленные банк ПТС поддельные, а именно - по бумаге, из которой они выполнены, по почерку, по подписям, а также проставлены несуществующие печати. Дементьев А.И. изначально сообщал о том, что транспортные средства существуют, что они находятся в адрес на строительстве железных дорог. Потом Дементьев А.И. уже признался, что при перечислении денежных средств контрагентам последний расторгал договора купли-продажи транспортных средств, из-за чего денежные средства были обратно возвращены Дементьеву А.И., куда именно тратил денежные средства, ему он не говорил. Дементьева А.И. он узнал только при заключении договоров, ранее Дементьева А.И. он не знал ------

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, дата она трудоустроилась в ------ на должность логиста, руководителем которого был Дементьев А.И. ------ занимался грузоперевозками.

Начав трудовую деятельность в ------ она узнала, что при оформлении заказов, они предоставляли копии ПТС транспортных средств организации, и в некоторых из них был указан собственник транспортного средства – ------ то есть тем самым, было установлено, что некоторые транспортные средства были зарегистрированы за ------ другие - ------ Кто именно был руководителем ------ она не знает. В своей деятельности ------ и ------ для перевозок использовали ------ ------ с ------ Указанные транспортные средства всегда находились в рейсах и на стоянку или ремонт приезжали к прилегающему зданию по адресу: адрес, адрес адрес. Позже был приобретен еще один грузовой тягач той же марки. То есть, впоследствии автотранспортных средств ------ Кто именно занимался покупкой транспортных средств ей не известно. На каких условиях покупались данные транспортные средства, ей также не известно. Каким образом приобретались транспортные средства, точно сказать не может, но в некоторых случаях ею замечались договора лизинга, как на сами ------. Также не может сообщить, каким образом производилась оплата за транспортные средства. Она сама лично не помнит, приходили ли представители каких-либо кредитных учреждений и тому подобных в офис ------ Но помнит, что производились звонки из подобных учреждений с вопросом, когда будут произведены выплаты. На данные звонки отвечала ------, которая сообщала, что поговорит с директором, после чего только сможет ответить на данный вопрос. После чего она сообщала Дементьеву А.И. о данных звонках. Примерно в дата года Дементьев А.И. сообщил им, что он увольняет всех работников ------ что к нему приезжает какой-то брат, который купит транспортные средства, и при этом сама организация прекращает свою деятельность. После этого она в ------ больше не работала, хотя оттуда не уволена и по настоящее время. О деятельности ------ она сообщить конкретного ничего не может, так как там не работала ------

Виновность в совершении указанных преступлений в отношении ------ также подтверждается исследованными судом следующими письменными доказательствами, а именно:

- заявлением управляющего операционного офиса ------ ФИО13,в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Дементьева А.И. который путем обмана и злоупотребления доверием получил в ------ кредитные денежные средства, которые израсходовал на свои нужды, причинив ущерб в особо крупном размере ------

- протоколом выемки от дата,которымв ------ изъяты документы, а именно: ------

- заключением эксперта -----от дата, согласно которому бланки всех ПТС, представленных на исследование, не соответствуют ПТС, изготовленным производством ------», по способу нанесения серийного номера, по качеству воспроизведения мелких элементов, по отдельным элементам защиты. Серийные номера на всех представленных ПТС изготовлены способом цветной электрофотографии. Во всех представленных ПТС признаков изменения первоначального содержания текста не выявлено. ------

- ответом на запрос из ------ по адресот дата, согласно которому установлено, что дата году в единым государственном реестре индивидуальных предпринимателей дата внесена запись о регистрации Дементьева А.И. ----- в качестве индивидуального предпринимателя и является действующим индивидуальным предпринимателем ------

- выпиской по счету -----, открытому на ИП Дементьева А.И. в ------,согласно которой дата в связи с изменением условий поставки ------ осуществил возврат оплаты по договору купли-продажи в размере ------. Неоднократно производились перечисления по оплате за поставку запчастей, грузоперевозки на расчетный счет ------ Неоднократно пополнял расчетные счета ------ и ------ принадлежащие Дементьеву А.И. ------

- выпиской по счету -----, открытому на Дементьева А.И. в ------,согласно которой дата в связи с расторжением договора------ осуществил возврат денежных средств в размере ------, а также в размере ------, дата - ------, дата - ------, в том числе НДС (18 %) ------, дата - ------, в том числе НДС (18 %) ------. Неоднократно производились снятия денежных средств на хозяйственные расходы, а также перечисления на хозяйственные расходы на расчетный счет ------ принадлежащий Дементьеву А.И. Неоднократно производились перечисления в виде беспроцентного займа на расчетный счет ------ генеральным директором и единственным учредителем которого является Дементьев А.И. ------

- ответом на запрос из МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республикеот дата, в котором отражены сведения о паспортах транспортных средств, предоставленные Дементьевым А.И. в ------ при получении кредита, и зарегистрированных по ним автомобилям (------

- ответом на запрос из ------ по адресот дата, согласно которому дата Дементьевым А.И. было создано ------ В этот же день Дементьев А.И. был назначен единоличным учредителем и директором общества ------

- выпиской по счету -----, открытого на ------ в ------согласно которой на указанный расчетный счет были перечислены кредитные денежные средства в размере ------ ------

По эпизоду в отношении ------

- показаниями представителя потерпевшего ФИО17,данными им в судебном заседаниииз которых следует, что он исполняет обязанности руководителя группы по работе с правоохранительными органами в ------ в адрес. В сферу деятельности ------ входит финансирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, путем приобретения в собственность определенного лизингополучателем имущества у указанного им продавца, дальнейшего предоставления лизингополучателю этого имущества за плату во временное владение и пользование, с правом последующего выкупа. Данные действия оформляются на основании договора лизинга, заключаемого между лизингодателем в лице ------ и лизингополучателем - иной коммерческой организации или ------ В ------ в ------, расположенное по адресу: адрес, адрес, обратился Дементьев А.И., являющийся генеральным директором ------ по вопросу приобретения в лизинг транспортных средств. Дементьевым А.И. были предоставлены все необходимые документы, которые руководителем офиса ------ Свидетель №6 были изучены. Далее Свидетель №6 копии предоставленных документов направила в главный офис ------ расположенный по адресу: адрес, адрес, адрес, адрес После изучения всех документов сотрудниками главного офиса общества, было принято решение о заключении договора лизинга с ------ в лице генерального директора Дементьева А.И. дата ------ в лице Свидетель №6, действующей по доверенности ----- от дата, заключило договор финансовой аренды (лизинга) ----- от дата с ------ в лице директора Дементьева А.И. Согласно условиям заключенного договора, предметом лизинга явилось приобретение транспортного средства - ------ с идентификационным номером -----, ------, которое ------ по указанию лизингополучателя ------ в лице Дементьева А.И. указало купить в ------ Указанное транспортное средство было приобретено дата по цене равной ------ и по акту приема-передачи от дата было передано ------ в лице генерального директора Дементьева А.И. Кроме этого, Дементьев А.И. дата по договору лизинга внес авансовый платеж в размере ------, которые были направлены в счет стоимости транспортного средства. Общая сумма лизинговых платежей по договору составило ------ В данном случае Дементьев А.И. обязан был вносить лизинговые платежи в размере ------ ежемесячно. Через несколько дней, точно сказать не может, со стороны ------ был предоставлен паспорт транспортного средства указанного выше транспортного средства со сведениями о постановке на регистрационный учет и получением государственных регистрационных знаков ----- В ПТС было указано, что транспортное средство поставлено на регистрационный учет дата в МРЭО ГИБДД МВД по ------. Кто именно предоставил указанный ПТС - лично Дементьев А.И. или кто-либо дугой, он сказать не может. После этого, периодически Дементьев А.И. вносил лизинговые платежи, но с просрочкой, в связи с чем его неоднократно предупреждали о внесении суммы задолженности, а также о возможном расторжении договора. На что Дементьев А.И. просил не расторгать договор, и вносил лизинговые платежи с оплатой предыдущего долга. Так, Дементьев А.И. перечислил на счет ------ денежные средства на общую сумму ------ Последний платеж по указанному договору совершил дата. В итоге, учитывая внесенный Дементьевым А.И. авансовый платеж в размере ------ последний остается должным ------ Также, дата ------ в лице Свидетель №6, действующей по доверенности, заключило договор финансовой аренды (лизинга) ----- от дата с ------ в лице директора Дементьева А.И. Согласно условиям заключенного договора, предметом лизинга явилось приобретение транспортного средства - ------ с идентификационным номером (VIN) - -----, белого цвета, которое ------ по указанию лизингополучателя ------ в лице Дементьева А.И. указало купить в ------ Указанное транспортное средство было приобретено дата по цене равной ------ и по акту приема передачи от дата было передано ------ в лице генерального директора Дементьева А.И. Кроме этого, Дементьев А.И. дата по договору лизинга внес авансовый платеж в размере ------ Общая сумма лизинговых платежей по договору составляло ------ В данном случае Дементьев А.И. обязан был вносить лизинговые платежи в размере ------ Через несколько дней ------ был предоставлен паспорт указанного выше транспортного средства со сведениями о постановке на регистрационный учет и получением государственных регистрационных знаков ------ В ПТС было указано, что транспортное средство поставлено на регистрационный учет дата в МРЭО ГИБДД МВД по ------ На оборотной стороне ПТС в графе «Особые отметки» было указано, что ТС находится в лизинге до определенного срока, а именно в данном случае до дата, то есть до окончания срока договора лизинга. Кто именно предоставил указанный ПТС - лично Дементьев А.И. или кто-либо дугой, он сказать не может. После этого, Дементьев А.И. также периодически вносил лизинговые платежи, но с просрочкой. Его неоднократно предупреждали о возможном расторжении договора. На что Дементьев А.И. просил не расторгать договор, и вносил лизинговые платежи с оплатой предыдущего долга. Так, Дементьев А.И. перечислил на счет ------ денежные средства на общую сумму ------ В итоге, учитывая внесенный Дементьевым А.И. авансовый платеж в размере ------ последний остается должным ------

дата в связи с тем, что обязательства со стороны ------ надлежащим образом не исполнялись, ------ направило уведомление об одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга и требованием возврата, принадлежащего последнему на праве собственности имущества, то есть, договор был расторгнут, основания владения и пользования собственностью ------ у ------ отпали. В связи с указанным, ------ с идентификационным номером (VIN) - ----- и ------ с идентификационным номером (VIN) - ----- подлежали возврату в ------ как собственнику. Дементьевым А.И. сроки возврата транспортных средств в ------ систематически переносились, местонахождение указанных транспортных средств Дементьев А.И. от собственника скрывал. В конце ------ при детальном изучении им сделок было выявлено, что ------ ------ ------ идентификационным номером (VIN) - ----- ранее были перерегистрированы, а также ПТС на указанные автомобили, переданные Дементьевым А.И. в ------ имеют признаки подделки. Оригиналы ПТС были переданы Дементьеву А.И. для регистрации транспортных средств в органах ГИБДД. ------ в течение ------ с момента получения транспортных средств по актам приема-передачи было обязано зарегистрировать транспортные средства в органах ГИБДД и возвратить оригиналы ------ дата им была осуществлена командировка в адрес, где в ходе личной беседы Дементьев А.И. рассказал, что после получения в пользование указанных двух грузовых-тягачей седельных, которые перевез в адрес, продал их ------ обстоятельства и основания продажи пояснять отказался. Относительно поддельных ПТС, Дементьев А.И. пояснил, что указанные ПТС, а также свидетельства о регистрации транспортных средств были приобретены ------ после чего были предоставлены в ------ чтобы скрыть факт продажи. Находясь в офисе ------ было установлено, что принадлежащие ------ транспортные средства реализованы по договору лизинга от ------ и стояли на регистрационном учете от имени ------ Как позже он узнал, данное транспортное средство ------ в виду неисполнения обязательств по договору лизинга по указанному ТС изъяло транспортное средство и продало физическом лицу, последний сдал автомобиль в утиль. В настоящее время, обязательства по договорам лизинга от дата и от дата в части изъятия предмета лизинга не исполнено в виду отсутствия информации о месте расположения транспортного средства. Таким образом, ------ причинен материальный ущерб на общую ------ с учетом вычета из общей суммы приобретенных транспортных средств в размере ------ уже выплаченных лизинговых и авансовых платежей ------

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в судебном заседании, который полностью подтвердил показания ФИО17 и дополнительно пояснил, что ------ в рамках согласования даты и места передачи транспортных средств ------ он постоянно созванивался с Дементьевым А.И., обсуждали сроки возврата транспортных средств ------ которые постоянно систематически переносились, местонахождение указанных транспортных средств Дементьев А.И. скрывал. При детальном изучении сделок было выявлено, что грузовой-тягач седельный марки ------ с идентификационным номером (VIN) - ----- и ------ с идентификационным номером (VIN) - ----- ранее были перерегистрированы, а также ПТС на указанные автомобили, переданные Дементьевым А.И. в ------ имеют признаки подделки. дата руководитель группы по работе с правоохранительными органами ФИО17 поехал в адрес, где в ходе личной беседы с Дементьевым А.И., последний сообщил о том, что после получения в пользование указанных двух грузовых-тягачей седельных, которые перевез в адрес, продал их ------ обстоятельства и основания продажи пояснять отказался. Относительно поддельных ПТС, Дементьев А.И. пояснил, что указанные ПТС, а также свидетельства о регистрации транспортных средств были приобретены ------, после чего были предоставлены в ------ чтобы скрыть факт продажи. В последующем было установлено, что принадлежащие ------ транспортные средства реализованы по договору лизинга от ------ и стояло на регистрационном учете от имени ------ Как позже он узнал, данное транспортное средство ------ в виду неисполнения обязательств по договору лизинга по указанному ТС изъяло транспортное средство и продало физическом лицу, последний сдал автомобиль в утиль. В настоящее время, обязательства по договорам лизинга в части изъятия предмета лизинга не исполнены в виду отсутствия информации о месте расположения транспортного средства.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является директором ------ зарегистрировано и осуществляет свою деятельность по адресу: адрес, адрес Организация осуществляет деятельность по финансовой аренде, лизингу, сублизингу, по оптовой торговле транспортных средств, промышленным оборудованием.

В ------ в ------ обратился директор ------ Дементьев А.И. с целью приобретения транспортного средства путем оформления договора лизинга. дата между ------ в лице директора Дементьева А.И., и ------ в его лице, заключен договор купли-продажи ----- от дата, по условиям которого ------ продает транспортное средство указанный грузовой тягач, а ------ покупает транспортное средство ------ В последующем ------ в лице директора Дементьева А.И. дата был заключен договор лизинга ----- на следующих условиях: ------ на условиях договора инвестирует денежные средства и приобретает в свою собственность у ------ ------ VIN -----, ------, ------, который в последующем предоставляется ------ за плату во временное владение и пользование, предусмотренное условиями договора лизинга. Оплата по договору лизинга предусматривалась Приложением ----- ------ дата между ------ и ------ в лице директора Дементьева А.И. с другой стороны подписан акт приема-передачи имущества грузового тягача седельный марки ------ дата Дементьев А.И. обратился в ------ с просьбой о передаче права и обязанностей по договору лизинга ----- от дата транспортного средства грузового тягача седельный марки ------ ----- ------ Так как передача права и обязанностей по договору лизинга является частой ситуацией, ------ приняло предложение Дементьева А.И. по передаче права и обязанностей по договору лизинга ----- от дата. Так, дата был заключен договор перенайма ----- по договору лизинга ----- от дата, по условиям которого ------ в лице директора Дементьева А.И. передает ------ в лице директора Свидетель №8, права и обязанности по договору лизинга ----- от дата, заключенному между ------ и ------ Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период дата по дата между ------ по договору лизинга ----- от дата, на дата задолженность отсутствует. Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период с дата по дата между ------ и ------ по договору перенайма ----- по договору лизинга ----- от дата имеется задолженность на дата в пользу ------ В настоящее время договор расторгнут, денежная сумма не возмещена. дата между ------ и ------ в лице директора Свидетель №8, подписано соглашение о расторжении договора лизинга ----- от дата и договора перенайма ----- от дата, по условиям соглашения дата ------ в лице директора Свидетель №8, обязалось вернуть ------ предмет лизинга по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа транспортного средства ------ VIN -----), доставив его по адресу, указанному ------ в данном случае на автомобильную стоянку ------ расположенную по адресу: адрес, где хранилось принадлежащее ------ имущество. У ------ на дата имелся покупатель - Свидетель №1, но так как на указанном грузовом тягаче имелись ограничительные меры, наложенные сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов Чувашской Республики по исполнительным производствам, возбужденным в отношении Дементьева А.И., своевременно и в срок ------ не могло продать транспортное средство Свидетель №1 По просьбе Свидетель №1 ------ дата был заключен предварительный договор ----- купли-продажи транспортного средства ------, VIN ----- на сумму ------ По состоянию на дата ограничительные меры с указанного ------ были сняты, что способствовало заключению продажи. Так, дата между ------ и Свидетель №1 заключен договор купли-продажи транспортного средства ----- - грузового тягача седельный марки ------ VIN -----, ------, белого цвета на сумму ------ также дата был заключен акт приема-передачи указанного автомобиля между ------ и Свидетель №1 Указанный грузовой тягач Свидетель №1 или ее представителем был отогнан со стоянки ------ в какой день это было, ему неизвестно. В данном случае за действиями по передаче грузового тягача со стоянки ------ занимались ФИО7 ------ и Свидетель №3 Свидетель №1 по договору купли-продажи ----- предоставлена отсрочка по оплате денежных средств на сумму ------ до дата. дата согласно дополнительному соглашению ----- к договору купли-продажи транспортного средства ----- от дата стороны пришли к соглашению о том, что цену автомобиля определить в размере ------ Где в настоящее время может находиться указанный грузовой тягач, ему не известно.

дата между ------ в лице директора ФИО3, и ------ заключен договор купли-продажи ----- от дата, по условиям которого ------ продает транспортное средство указанный ------ а ------ покупает транспортное средство ------ В последующем с ------ в лице директора Дементьева А.И. дата был заключен договор лизинга ----- на следующих условиях: ------ на условиях договора инвестирует денежные средства и приобретает в свою собственность у ------ грузовой тягач седельный марки ------ VIN -----, ------, белого цвета, который в последующем предоставляется ------ за плату во временное владение и пользование, предусмотренное условиями настоящего договора лизинга. Оплата по договору лизинга предусматривалась Приложением ----- ------ дата между ------ в его лице с одной стороны и ------ в лице директора Дементьева А.И. с другой стороны подписан акт приема-передачи имущества, т.е. указанного ------. дата Дементьев А.И. обратился в ------ с дата транспортного средства грузового тягача седельный марки ------ VIN ----- ------ Так как передача права и обязанностей по договору лизинга является частой ситуацией, ------ приняло предложение Дементьева А.И. по передаче права и обязанностей по договору лизинга ----- от дата. Так, дата был заключен договор перенайма ----- по договору лизинга ----- от дата, по условиям которого ------ в лице директора Дементьева А.И. передает ------ в лице директора Свидетель №8, права и обязанности по договору лизинга ----- от дата, заключенному между ------ Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период дата по дата между ------ и ------ по договору лизинга ----- от дата, на дата задолженность отсутствует. Согласно акту сверки взаимных расчетов, за период с дата по дата между ------ по договору перенайма ----- по договору лизинга ----- от дата имеется задолженность на дата в пользу ------ В настоящее время договор расторгнут, денежная сумма не возмещена. дата между ------ подписано соглашение о расторжении договора лизинга ----- от дата и договора перенайма ----- от дата, по условиям соглашения дата ------ в лице директора Свидетель №8, обязалось вернуть ------ предмет лизинга по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа транспортного средства, доставив его по адресу, указанному ------ в данном случае на автомобильную стоянку ------ расположенную по адресу: адрес. У ------ на дата имелся покупатель - Свидетель №1, но так как на указанном грузовом тягаче имелись ограничительные меры, наложенные сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов Чувашской Республики по исполнительным производствам, возбужденным в отношении Дементьева А.И., своевременно и в срок ------ не могло продать транспортное средство Свидетель №1 По просьбе Свидетель №1 ------ дата был заключен предварительный договор ----- купли-продажи транспортного средства грузового тягача седельный марки ------ VIN VIN ----- на сумму ------. По состоянию на дата ограничительные меры с указанного грузового тягача были сняты, что способствовало заключению продажи. Так, дата между ------ в его лице, и Свидетель №1 заключен договор купли-продажи транспортного средства ----- - грузового тягача седельный марки ------ VIN -----, ------ белого цвета на сумму ------ также дата был заключен акт приема-передачи указанного автомобиля между ------ в его лице, и Свидетель №1, указанный грузовой тягач Свидетель №1 или ее представителем был отогнан со стоянки ------ Действиями по передаче грузового тягача со стоянки ------ занимались ФИО7 ------ и Свидетель №3 Свидетель №1 по договору купли-продажи ----- предоставлена отсрочка по оплате денежных средств на сумму ------ до дата. дата согласно дополнительному соглашению ----- к договору купли-продажи транспортного средства ----- от дата стороны пришли к соглашению о том, что цену автомобиля определить в размере ------ во всем остальном условия договора оставить без изменений. Где в настоящее время может находиться указанный грузовой тягач, ему не известно. Вопросами взаимодействия с клиентами занимаются менеджеры по продажам ------ Они готовят весь пакет документов и приносят ему на подпись. Каких-либо сомнений по поводу подлинности паспортов транспортных средств и иных документов у сотрудников не возникали, при подписании документов, ему об этом не говорили. В связи с чем, не вчитываясь в документы, и полностью доверившись менеджерам, подписал все необходимые документы. О каких-либо взаимоотношениях Дементьева А.И. с ------ ему не известно ------

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ------ по дата он являлся индивидуальным предпринимателем. По договору оказания услуг ----- от дата он оказывал услуги ------ а именно - проверка фактического наличия, состояния, условий пользования и хранения, принадлежащего ------ на праве собственности имущества, являющегося предметом лизинга по заключенным между ------ и лизингополучателями, как физическими, так и юридическим лицами. Имущество ------ находилось на стоянке ------ расположенного по адресу: адрес. Его присутствие заключалось в предоставлении доступа лизингополучателя к транспортным средствам, являющимся предметами лизинга, так как без представителя ------ выезд и въезд транспортного средства запрещены. Однако он не предоставлял услуги по отгону, перевозке транспортных средств. Одним из клиентов ------ был Дементьев А.И., который ------ обратился в ------ с целью приобретения транспортного средства в лизинг. Таким образом, дата между ------ генеральным директором которого являлся Дементьев А.И., и ------ заключен договор купли-продажи -----, по условиям которого ------ продал ------ ------ В последующем, с директором ------ Дементьевым А.И. в тот же день был заключен договор лизинга -----, по условиям которого ------ передало ------ указанное транспортное средство в лизинг во временное владение и пользование. Также дата между ------ генеральным директором которого являлся Дементьев А.И., и ------ заключен договор купли-продажи -----, по условиям которого ------ продал грузовой тягач седельный марки ------ VIN ----- ------ В последующем, с директором ------ Дементьевым А.И. в тот же день был заключен договор лизинга -----, по условиям которого ------ передало ------ указанное транспортное средство в лизинг во временное владение и пользование. Через какое-то время Дементьев А.И, перестал уплачивать лизинговые платежи, и у последнего образовалась задолженность, в связи с чем, указанные транспортные средства ------ отобрало у Дементьева А.И. В связи с тем, что он также занимался грузоперевозками, он решил купить данные транспортные средства у ------ но по какой цене, не помнит. С учетом того, что в то время в службе судебных приставов имелись исполнительные производства (около 20 исполнительных производств на общую сумму ------ находятся на исполнении и в настоящее время), где он выступал должником, он решил купить транспортное средство и оформить все документы от имени его гражданской жены Свидетель №1 Данные транспортные средства они приобрели в рассрочку (в настоящее время за ТС не расплатились). От имени ------ документы подписывал директор Свидетель №2 Далее он решил продать данные транспортные средства по запчастям, так как сами грузовые тягачи были не исправны. Для чего данные транспортные средства сняли с регистрационного учета «в утиль», и позже он на интернет ресурсе ------ выставил объявление о продаже запчастей от указанного автомобиля, на которые откликнулся ранее ему незнакомый мужчина, которому в последующем и продал транспортные средства целиком, но по какой цене в настоящее время не помнит. Кроме указанных тягачей у него также находились и другие ------ которые были проданы в таком же порядке. При продаже договор купли-продажи составили в одном экземпляре для покупателя, ему данный договор был не нужен. Каких-либо контактных данных покупателя у него не сохранились ------

- показаниями свидетеля Свидетель №1,оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые полностью подтверждают показания свидетеля Свидетель №3 По просьбе последнего купленные транспортные средства она зарегистрировала на свое имя, а позже по заявлению сняла с учета в утиль, причину не знает, сняла с учета по просьбе ФИО14 Кому именно далее реализовал транспортные средства Свидетель №3, она не знает ------

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает руководителем офиса продаж ------ расположенном по адресу: адрес, адрес В дата года в ------ обратился Дементьев А.И., являющийся генеральным директором ------ по вопросу приобретения в лизинг транспортного средства, для чего он сообщил поставщика, условия, на которых он хочет получить в лизинг технику (срок и сумму первоначального взноса). Далее она связалась с поставщиком, выяснили цену, сделали предварительный график лизинговых платежей и предоставили Дементьеву А.И. Последний, рассмотрев график, согласился с условиями лизинга. После этого Дементьев А.И. представил необходимые документы по их списку, а именно устав, последние изменения к уставу, согласие на проверку данных, паспорт самого Дементьева А.И. (учредителя), бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, ПТС/ПСМ техники, имеющиеся у клиентов в собственности, договора заказчика с поставщиками, карточка предприятия. Лизинговая компания рассмотрела заявку клиента, проверила его по службе безопасности и БКИ, после чего ------ приняло решение выдать в лизинг технику по просьбе клиента.

дата ------ в её лице, действующей по доверенности, заключило договор финансовой аренды (лизинга) № ------ в лице директора Дементьева А.И. После изучения и подписания договора лизинга и договора купли-продажи ------ и приложений к ним, Дементьев А.И. перевел на расчетный счет первоначальный взнос в размере ------ Лизинговая компания получила первоначальный взнос и перечислила его поставщику ------ Поставщик подготовил автомобиль - грузовой тягач седельный марки ------ с идентификационным номером (VIN)------, ------ сообщил о готовности к отгрузке. ------ перечислило вторую часть стоимости автомобиля поставщику. Указанное транспортное средство было приобретено стоимостью ------ После этого клиент поехал к поставщику и получил указанную технику. Согласно договору купли-продажи грузополучателем является клиент, то есть ------ При этом между ------ и ------ были подписаны следующие документы: акт приема-передачи в лизинг, график лизинговых платежей, график досрочного выкупа. Также у поставщика клиент подписал товарную накладную, свидетельствующую о получении техники, и получил от поставщика оригинал ПТС. ПТС Дементьев А.И. предоставил в ------ после регистрации автомобиля в ГИБДД по Чувашской Республике. Оригиналы документов, подписанных между ею и ------ и ПТС были отправлены в главный офис в адрес для хранения. После этого у клиента возник первый лизинговый платеж, который клиент оплатил вовремя. Далее за платежной системой следили сотрудники службы безопасности ------ адрес.

Также, дата Дементьев А.И., как генеральный директор ------ вновь обратился в ------ по вопросу приобретения в лизинг второго транспортного средства. Так как Дементьев А.И. обратился повторно, они потребовали лишь бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период. В связи с тем, что выручка предприятия ------ была небольшая, обязательным условием для ------ являлось предоставление в залог имеющуюся технику, ПТС которой Дементьевым А.И. была предоставлена в лизинговую компанию. Указанный ------ была в собственности самого Дементьева А.И., ею был осуществлен выезд для осмотра указанного транспортного средства. После чего дата ------ в её лице, действующей по доверенности, заключило договор финансовой аренды (лизинга) ------ от дата с ------ в лице директора Дементьева А.И. Согласно условиям заключенного договора, предметом лизинга явилось приобретение транспортного средства - ------ с идентификационным номером (VIN) - -----, которое ------ по указанию лизингополучателя ------ в лице Дементьева А.И. указало купить в ------ Указанное транспортное средство было приобретено дата по цене равной ------ Согласно договору купли-продажи грузополучателем является клиент, то есть ------ При этом между ------ и ------ были подписаны следующие документы: акт приема-передачи в лизинг, график лизинговых платежей, график досрочного выкупа. Также у поставщика клиент подписал товарную накладную, свидетельствующую о получении техники и получил от поставщика оригинал ПТС. Оригинал ПТС ------ предоставил ------ после регистрации автомобиля в ГИБДД по Чувашской Республике. Оригиналы документов, подписанных между мною и ------ и ПТС были отправлены в главный офис в адрес для хранения. После этого у клиента возник первый лизинговый платеж, который клиент оплатил вовремя. Далее за платежной системой следит сотрудники из службы безопасности из адрес. О том, что предоставленные ПТС на приобретенные транспортные средства в лизинг Дементьевым А.И. были поддельными, она не знала. От сотрудника службы безопасности ------ она узнала, что Дементьев А.И. перестал вносить лизинговые платежи за приобретенные транспортные средства, более ничего не известно ------

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что адрес он являлся генеральным директором ------ В настоящее время генеральным директором ------ является Дементьев И.Т. Он занимает должность исполнительного директора. Основной вид деятельности ------ - грузоперевозки по территории Российской Федерации. Для осуществления данной деятельности по договору лизинга в пользовании общества имеются два грузовых тягача ------ Указанные договора лизинга заключены от имени ------ Дементьева А.И. он знает хорошо, знаком с последним с детства, Дементьев А.И. является сыном ФИО15 ------ Дементьев А.И. пригласил его к себе на работу в ------ также на должность исполнительного директора. На указанной должности он также решал вопросы логистики и ремонта автотранспортного средства, заключения договоров с перевозчиками и с поставщиками запчастей. Для осуществления деятельности Дементьев А.И. использовал ------ Однако утверждать, в чьей собственности данные транспортные средства находились, сообщить не может, так как некоторые транспортные средства Дементьев А.И. использовал на правах аренды. По просьбе Дементьева А.И. ------ и было организовано ------ Соответственно дата организация поставлена на учет в налоговой инспекции с его единственным участием. Создание новой организации было обусловлено расширением деятельности - получением новых кредитов для покупки транспортных средств, так как сам Дементьев А.И. уже был аккредитован и новые кредиты он брать на себя уже не мог. Однако, в последующем от имени ------ кредиты так и не были оформлены. При этом Дементьев А.И. в штате организации не состоял, но занимался консультативными услугами, а также занимался финансовым вопросом в деятельности ------

дата к нему подошел Дементьев А.И. и предложил заключить договора перенайма ----- по договору лизинга ----- от дата и ----- по договору лизинга ----- от дата. По условиям указанных договоров, ------ в лице Дементьева А.И. с согласия ------ в лице Свидетель №2 передает ------ в его лице права и обязанности по договору лизинга ----- от дата в отношении транспортного средства седельного ------ с идентификационным номером (YIN) - ----- и по договору лизинга ----- от дата в отношении транспортного средства седельного ------ идентификационным номером (VIN) - -----. Обстоятельства перенайма Дементьев А.И. объяснил тем, что кредитные агенты различных учреждений, проверяя финансово-хозяйственную деятельность ------ будут видеть, что у общества имеются транспортные средства, а значит оно функционирует, выполняя грузоперевозки, а не простаивает. Таким образом, ------ может взять дополнительные источники финансирования в кредитных учреждениях. И, так как у него финансового образования не имеется, он полностью в решении данного вопроса доверился Дементьеву А.И., который утверждал, что оформив данные договора перенайма, лизинговые платежи вносить будет сам Дементьев А.И., то есть фактически, они лишь оформили договора от имени ------, но платежи вносил сам Дементьев А.И. Также, ------ в его лице Дементьеву А.И. была выдана доверенность, по которой последний мог представлять интересы ------ в кредитных учреждениях, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, заключать договора. При этом уплачивал ли Дементьев А.И. от имени ------ лизинговые платежи договору перенайма, ему не известно. Скорее всего, ввиду несвоевременного или может быть полного неисполнения обязательств ------ дата были заключены соглашения о расторжении договоров лизинга и договоров перенайма, в связи с чем вышеуказанные ------ возвращены ------ даты и места возврата транспортных средств назвать не может. Дальнейшей судьбой указанных тягачей, не интересовался. Более каких-либо отношений с ------ не имело. ------

- показаниями свидетеля Свидетель №9,оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает в должности ------ В ее обязанности входит осуществление регистрации транспортных средств, а также прицепов к ним. дата в регистрационный пункт обратился Дементьев А.И., с целью регистрации транспортного средства - ------ с идентификационным номером (VIN) - ----- для чего последний предоставил договор лизинга между ------ ----- от дата. При этом Дементьевым А.И. были предоставлены необходимые документы для регистрации ТС, а именно - договор лизинга ----- от дата, акт приема-передачи ТС от дата, график лизинговых платежей к договору лизинга, договор купли- продажи от дата, заключенного между ------ платежное поручение, полис ОСАГО, ПТС (был ли оригинал или копия, не помнит, хотя должны предоставить оригинал). После чего была произведена процедура регистрации. В ------ Дементьев А.И. выступал директором. По результатам регистрации Дементьеву А.И. были выданы государственные регистрационные знаки -----. При этом каких-либо документов на регистрацию ТС от имени ------ в МРЭО ГИБДД по Чувашской Республике не предоставлялось. Также в регистрационный пункт не предоставлялось каких-либо документов от имени ------ В предоставленной на обозрение ПТС адрес во второй графе оборотной стороны заполнены поля, предназначенные для заполнения сотрудниками МРЭО, где имеется запись о том, что вышеуказанному ТС выданы регистрационные номера ------ которые на самом деле, как она помнит, на тот момент принадлежали другому владельцу и располагались ------ Сведения о регистрационных данных транспортных средств заполняются только с помощью матричного принтера, то есть от руки, как заполнено в предоставленном ей ПТС, не заполняется, а также в графе подпись сотрудника имеется подпись, выполненная явно не их сотрудниками. Проставленный в ПТС оттиск штампа МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике проставлялся в ПТС при проведении регистрационных действий ------ к тому же неверно указан номер телефона ------ когда настоящий номер телефона МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике ------

дата к ним снова обратился Дементьев А.И. с целью регистрации транспортного средства грузовой-тягач седельный марки ------ с идентификационным номером (VIN) - -----, для чего последний предоставил договор лизинга между ------ ----- от дата. При этом Дементьевым А.И. были предоставлены необходимые документы для регистрации ТС, а именно - договор лизинга ----- от дата, акт приема-передачи ТС от дата, график лизинговых платежей к договору лизинга, договор купли-продажи от дата, заключенного между ------ платежное поручение, полис ОСАГО, ПТС (был ли оригинал или копия, не помнит, хотя должны предоставить оригинал). После чего была произведена процедура регистрации. В ------ Дементьев А.И. выступал директором. По результатам регистрации Дементьеву А.И. были выданы государственные регистрационные знаки ------ При этом каких-либо документов на регистрацию ТС от имени ------ в МРЭО ГИБДД по Чувашской Республике не предоставлялось. Также в регистрационный пункт не предоставлялось каких-либо документов от имени ------ В предоставленной на обозрение ПТС адрес во второй графе оборотной стороны заполнены поля, предназначенные для заполнения сотрудниками МРЭО, где имеется запись о том, что вышеуказанному ТС выданы регистрационные номера ----- которые на самом деле, как она помнит, на тот момент принадлежали другому владельцу и располагались на автомобиле ------ а также в графе подпись сотрудника имеется подпись, выполненная явно не их сотрудниками. Кроме этого, слева от указанных данных имеется отметка ----- по договору лизинга ------ лизингополучатель ------ адрес адрес ----- которые выполнены более крупным и жирным шрифтом, чем есть на самом деле, а также видно, что исполнена запись не матричным принтером, который используют они. Подлинность паспорта транспортного средства они проверяют лишь визуально. Более по существу пояснить ничего не может.

По предъявленному следователем на обозрение ей копий заявлений о снятии с регистрационного учета с дальнейшей утилизацией вышеуказанных двух транспортных средств, пояснила, что дата в регистрационный пункт обратилась гражданка Свидетель №1 с заявлением о снятии с регистрационного учета с дальней утилизации транспортного средства - грузовой-тягач седельный марки ------ с идентификационным номером (VIN) - -----, в соответствии с которым она провела операцию по снятию с учета транспортного средства в утиль. При этом, как правило, если гражданин имеет при себе ПТС на автомобиль, то ПТС сдается в орган МРЭО и подшивается в специальное дело. Саму Свидетель №1 она не помнит.

дата в регистрационный пункт снова обратилась гражданка Свидетель №1 с заявлением о снятии с регистрационного учета с дальней утилизации транспортного средства - ------ с идентификационным номером (YIN) - -----, в соответствии с которым она провела операцию по снятию с учета транспортного средства в утиль. При этом, как правило, если гражданин имеет при себе ПТС на автомобиль, то ПТС сдается в орган МРЭО и подшивается в специальное дело. При утилизации сами транспортные средства на обозрение не предоставляются, причину утилизации ранее не указывали, ------ на основании Приказа ----- начали требовать свидетельства об утилизации ------

Виновность в совершении указанного преступления в отношении ------ также подтверждается исследованными судом следующими письменными доказательствами, а именно:

- заявлением от представителя ------ ФИО17,в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Дементьева А.И. который путем обмана и злоупотребления доверием получив от ------ два грузовых тягачей марки ------ по договору лизинга, реализовал их, не имея на то прав, причинив ущерб в особо крупном размере ------

- протоколом осмотра места происшествия от дата,которым изъяты у представителя ФИО17 ПТС адрес, ПТС адрес (------

- протоколом выемки от дата,которым у представителя потерпевшего ------ ФИО17 изъяты документы: ------

- заключением эксперта -----от дата, из которого следует, что ------

- ответом на запрос из ------ по адресот дата, согласно которому дата ФИО3 было учреждено ------ В этот же день Дементьев А.И. был назначен генеральным директором общества ------

- выпиской по счету -----, открытого имя Дементьева А.И. в ------согласно которой установлен перевод денежных средств за приобретенные ------ транспортных средств у Дементьева А.И------

- ответом на запрос из МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республикеот дата, в котором отражены сведения о регистрационных действиях и собственниках транспортных средств ------

Оценив все изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности Дементьева А.И. в совершении указанных преступлений.

Изложенные доказательства оценены судом с точки зрения относимости и признаны таковыми, поскольку они свидетельствуют об обстоятельствах рассматриваемого преступления. Также они признаны допустимыми, т.к. добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, детально соответствуют и дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

Суд показания подсудимого Дементьева А.И. признает достоверными, поскольку подтверждаются показаниями вышеуказанных представителей потерпевших, свидетелей, допрошенных в суде, а также оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются материалами дела, проведенными следственными действиями, исследованными письменными и вещественными доказательствами.

Показания свидетелей суд признает правдивыми и достоверными доказательствами, поскольку явившиеся предметом показаний свидетелей обстоятельства, согласуются также между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства происшедшего, согласуются и с другими письменными доказательствами по делу, исследованными судом, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах. Обстоятельств, позволяющих усомниться в искренности и объективности указанных показаний свидетелей, а также свидетельствующих о том, что они оговаривают подсудимого, суду не представлено, судом не установлено. Сведениями, сообщенными указанными лицами, установлены обстоятельства, характеризующие события преступлений (время, место, способ), а также обстоятельства, свидетельствующие о виновности подсудимого, в совершении инкриминируемого ему преступления.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. №48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Об умысле Дементьева А.И. на хищение денежных средств (по эпизодам в отношении ------ свидетельствуют его действия, выразившиеся в обмане - как способе совершения хищения денежных средств Банка, поскольку он сообщил заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по использованию кредита, предоставил Банку заведомо подложные паспорта якобы заложенных транспортных средств, заведомо зная об отсутствии у него указанных транспортных средств, тем самым получив денежные средства путем обмана, использовал их по своему усмотрению.

Согласно примечания ст. 159.1 УК РФ особо крупным размером в настоящей статье признается – шесть миллионов рублей.

В результате преступных действий ИП Дементьев А.И. причинил материальный ущерб ------ в особо крупном размере ------

В результате преступных действий ------ в лице директора Дементьева А.И. ------ причинен материальный ущерб в особо крупном размере ------

Учитывая, что от совершенных преступлений Дементьевым А.И. ------ причинён материальный ущерб на суммы ------ по первому эпизоду преступления, ------ – по второму эпизоду преступления, суд приходит к выводу, что деяния инкриминируемые Дементьеву А.И. по обоим эпизодам преступлений в отношении ------ совершены в особо крупном размере.

В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 года №48 под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

Согласно п. 1 примечания к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Как следует из материалов уголовного дела, Дементьев А.И. являлся учредителем и директором ------ (по второму эпизоду в отношении ------, являлся генеральным директором и единственным учредителем ------ (по эпизоду в отношении ------ и при этом выполнял управленческие и организационно-распорядительные функции, в связи с чем суд приходит к выводу, что деяния инкриминируемые Дементьеву А.И. (по второму эпизоду в отношении ------ дата и в отношении ------ совершены с использованием служебного положения.

Об умысле Дементьева А.И. на хищение денежных средств (по эпизоду в отношении ------ свидетельствует то, что он путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения исполнять принятые на себя обязательства заключил договор лизинга с ------ согласно которому ------ обязалось приобрести в собственность транспортное средство - грузовой тягач седельной марки и предоставить транспортное средство ------ за плату в форме лизинговых платежей во временное владение и пользование с последующей передачей права собственности на указанное транспортное средство по окончанию срока лизинга. Получив предмет лизинга, Дементьев А.И. подделав паспорта транспортных средств, заведомо зная, что не является собственником указанных транспортных средств, реализовал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ------ в сумме ------

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Учитывая, что совершенным Дементьевым А.И. преступлением ------ причинен материальный ущерб на общую сумму ------ суд приходит к выводу, что деяние инкриминируемое Дементьеву А.И. (по эпизоду в отношении ------ совершено в особо крупном размере.

Установленные судом факты перечисления Дементьевым А.И., ------ периодических платежей по договорам не свидетельствуют об отсутствии умысла на хищение денежных средств у Дементьева А.И. по всем эпизодам преступлений, поскольку им совершались указанные платежи в целях придания своим действиям видимость легитимности.

Таким образом, анализируя доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности Дементьева А.И. в совершении указанных преступлений и его действия суд квалифицирует:

- по факту хищения денежных средств ------ в период с дата по дата год по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере;

- по факту хищения денежных средств ------ дата по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ – как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по факту хищения денежных средств ------ по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В силу требованийст. 43 УК РФ,наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФнаказание и иные меры уголовно-правового характера применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает по всем эпизодам ------ частичное возмещение имущественного ущерба по всем эпизодам преступлений (в счет возмещения ущерба причиненного преступлениями Дементьевым А.И. в ------ В соответствии с ч.2ст. 61 УК РФ,суд также признает обстоятельствами смягчающими наказание, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых Дементьевым А.И. преступлений, суд считает нецелесообразным применять положения ч. 6ст. 15 УК РФ, то есть изменить категорию каждого из трех совершённых преступлений с категории тяжких преступлений, на категорию преступлений средней тяжести, по этим же основаниям суд полагает нецелесообразным применение положенийст. 64 УК РФпо каждому из трех совершённых преступлений.

При назначении Дементьеву А.И. наказания суд руководствуется общими началами назначения наказания и учитывает в соответствии с ч. 3ст. 60 УК РФфактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

По месту жительства Дементьев А.И. характеризуется ------ ------. На учете у врача психиатра и нарколога ------ Таким образом, у суда не возникают сомнения в его психическом состоянии. Следовательно, он является вменяемым и может нести уголовную ответственность за совершенное деяние.

Таким образом, в результате совокупной оценки всех вышеизложенных обстоятельств совершенных преступлений Дементьевым А.И., характеризующие данные о личности подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств, несмотря на то что, подсудимым совершено три умышленных тяжких преступления, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, загладить причиненный им ущерб потерпевшим.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, наличие у него денежных обязательств перед потерпевшими, оснований для назначения Дементьеву А.И. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по всем составам преступлений, суд не находит.

Приговором ------

Учитывая, что преступления, за которые Дементьев А.И. осужден по приговору ------ ------ от дата, были совершены им до постановления указанного приговора, ------ в отношении Дементьева А.И. подлежит самостоятельному исполнению.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего ------ был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 4545388 рублей, представителем потерпевшего ------ о возмещении материального ущерба на сумму 53023313, 85 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

По мнению суда, гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку в настоящее время иски о возмещении ущерба, причиненного ------ по показаниям потерпевшего уже рассмотрены судами: ------ по делу ----- от дата в пользу ------ с ИП Дементьева А.И., ФИО2 взыскана задолженность в размере ------ и с ------ взыскана задолженность в размере ------ и обращено взыскание на транспортные средства, переданные в залог ------» по договорам о залогах. Решением ------ от дата в пользу ------ с ИП Дементьева А.И. взыскана задолженность в размере ------ и обращено взыскание на транспортные средства, переданные в залог ------ а для рассмотрения гражданского иска ------ по существу на момент рассмотрения настоящего уголовного дела, необходимы дополнительные расчеты и доказательства, поскольку подсудимым в ходе судебного разбирательства были представлены документы о частичном возмещении причиненного ущерба ------ Поэтому с учётом изложенного суд оставляет гражданские иски ------ и ------ без рассмотрения, с правом подачи указанного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Дементьева А.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание

- за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений окончательное наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное Дементьеву А.И. наказание считать условным, установив ему испытательный срок 5 (пять) лет.

Возложить на Дементьева А.И. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; регулярно 2 раза в месяц в определенные этим органом дни являться на регистрацию в указанный орган; возместить материальный ущерб, причиненный в результате преступлений.

Приговор ------

Меру пресечения в апелляционный период в отношении Дементьева А.И. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски представителей ------ оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- ------

------

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения через Ленинский районный суд г. Чебоксары. Осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному право ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, жалобы или представления.

Судья Ю.П. Сорокин