Решение по делу № 1-234/2016 от 29.03.2016

Дело № 1- 234/2016

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 сентября 2016 года г. Махачкала

Ленинский районный суд г. Махачкала, в составе:

председательствующего - судьи Магомедова М.М.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкала - Шахбанова Ю.Ш.,

подсудимого - Ахмедова М.К.,

защитника - Колова А.М.,

при секретарях Гатамовой Р.Н. и Окуневой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Ахмедова ФИО104, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> РД, гражданина РФ, <данные изъяты>, проживавшего <адрес>, не имеющего судимости,

    Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Ахмедов М.К., в составе организованной группы с Ахмедовым Т.М. и Гасановым А.Ш., осужденными приговором Ленинского районного суда г. Махачкалы от 16.09.2014 года, вступившим в законную силу, и другими неустановленными лицами, организовал на территории Республики Дагестан устойчивую группу, лиц заранее объединившихся для совершения преступлений, путём создания финансовой пирамиды. Под предлогом вовлечения вкладчиков с условием получения высокой прибыли в короткие сроки, совершил хищение чужого имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Ахмедов М.К. заведомо зная о том, что для привлечения денежных средств и другого имущества граждан, необходимо получение ими высокой прибыли в короткие сроки, не позднее августа 2012 года, более точное время не установлено, на территории Республики Дагестан, имея умысел на хищение чужого имущества с целью личного обогащения, вступил в преступный сговор в составе организованной группы с Гасановым А.Ш., Ахмедовым Т.М., и другими неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества вовлекаемых в финансовую пирамиду граждан.

Согласно разработанному преступному плану члены организованной группы, используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им лиц, которые получали материальное вознаграждение за свою деятельность, организовали приём денежных средств с граждан, под предлогом реализации автотранспортных средств отечественного производства по заниженным ценам в рассрочку, сроком на 25-30 дней. По условиям, доводимым членами организованной группы, населению предлагалась возможность приобрести автомобили «ВАЗ 2107» в рассрочку сроком на 25-30 дней за 120 000 рублей, тогда как рыночная стоимость автомобиля составляла от 200 000 рублей до 210 000 рублей; автомобили «ВАЗ 21114» в рассрочку сроком на 25-30 дней за 210 000 рублей, тогда как рыночная стоимость автомобиля составляла от 280 000 рублей до 290 000 рублей, при этом перед вкладчиками ставился выбор получения в обусловленный срок, через 25-30 дней после осуществлённого вклада самого автомобиля, либо вложенной наличной денежной суммы с прибылью в размере от 50 тыс.руб. до 60 тыс. руб., за один автомобиль.

Незаконная деятельность организованной группы по созданию и деятельности финансовой пирамиды, в состав которой входил Ахмедов М.К., осуществлялась на территории Республики Дагестан в период времени с августа 2012 года по ноябрь 2012 года включительно, то есть в течении длительного времени, при этом организованная группа характеризовалась устойчивостью преступных связей, стабильностью и согласованностью действий, слаженностью взаимодействия её участников, так как роли и функции ее участников в процессе совершения преступления были чётко распределены в условиях родственных связей, длительного знакомства друг с другом и скрывались под видимостью легальной деятельности по закупке участниками преступной группы автотранспорта отечественного производства в рассрочку по заниженным ценам, на основании заключённых договорных отношений с фирмами-поставщиками «АвтоВаза». Кроме того, с целью сокрытия улик совершаемого преступления, члены организованной группы не отражали свои обязательства по получению денежных средств перед вкладчиками в письменной форме, во избежание установленной законом ответственности.

Действуя в соответствии с заранее распределёнными ролями в составе организованной группы с Гасановым А.Ш., Ахмедовым Т.М. и другими неустановленными лицами подсудимый организовал пункты приёма платежей в г. ФИО95 в офисе ООО «Содружество», по <адрес>, в торговом павильоне №, возле стадиона «Труд» по <адрес>, в арендованном ими помещении, по <адрес>; в арендованном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> в районе автостанции, а также в других регионах Республики Дагестан, назначив подконтрольных им лиц для сбора денежных средств, которым выплачивалась заработная плата из расчёта привлекаемых вступительных взносов новых вкладчиков в размере 5 000 рублей из поступаемой суммы на приобретение одного автомобиля в рассрочку.

Во исполнение совместного преступного плана по осуществлению незаконной деятельности по сбору денежных средств, подсудимый со своим сыном ФИО72 и родственником ФИО18, систематически вывозил собранные с вкладчиков денежные средства в торговый павильон №, расположенный возле стадиона «Труд» по <адрес> г. ФИО95, где находилась касса финансовой пирамиды.

    Лицо, находившееся в торговом павильоне №, осуществлявшее роль хранителя кассы и ведения учета денежных средств, за счет постоянного увеличения кассы в обусловленные сроки производил выплаты вкладчикам через подконтрольных организованной группе лиц, а также по указанию участников финансовой пирамиды производил выплаты денежных средств, необходимых для дальнейшего функционирования их преступной деятельности.

ФИО61 М.К. с входящими в состав организованной группы лицами, исполняя предназначенные им роли, подыскивал лиц, предоставлявших наличные денежные средства с целью их дальнейшей возмездной выдачи с получением высокой прибыли в короткие сроки.

По мере поступления денежных средств с новых вкладчиков, ФИО61 М.К., вместе с другими членами организованной группы, осуществлял расчёты по отношению к другим вкладчикам за счёт постоянного увеличения объёма поступающих денежных средств, передавая им в обусловленные сроки, вкладываемые денежные средства с получением обещанной высокой прибыли, а также выплачивал заработную плату подконтрольным ему лицам, занимавшимся сбором денежных средств.

В результате заранее спланированной преступной деятельности, за период времени с августа 2012 года по ноябрь 2012 года включительно, ФИО61 М.К. в составе организованной группы, путем обмана, под предлогом получения высокой прибыли в короткие сроки, на условиях приобретения автотранспорта отечественного производства по заниженным ценам в рассрочку, завладел следующим имуществом граждан:

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №31;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 740 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 9 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, принадлежащими ФИО3;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 640 000 рублей, принадлежащими ФИО4;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 2 480 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №8;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 1 800 000 рублей, принадлежащими ФИО5;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 3 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 125 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №22;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 68 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №10;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 3 840 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №33;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 1 560 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 480 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 720 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 480 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №12;

- ДД.ММ.ГГГГ автомобилем Порше Кайен ДЖИ ТИ ЭС за государственным регистрационным знаком В 777 РХ 05 РУС, стоимостью 2 300 000 рублей, принадлежащем ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 3 600 000 рублей, принадлежащими ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 840 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №14;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 240 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №23;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 2 400 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №24;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 720 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 360 000 рублей,

-ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №13;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 960 000 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №18;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 840 000 рублей, принадлежащими ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 125 000 рублей, и в середине ноября 2012 года денежными средствами в сумме 875 000 рублей, принадлежащими ФИО9;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 920 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №21;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 240 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 3 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №26;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 250 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №25;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 1 530 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №28;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 360 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №29;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №11;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 960 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240 000 рублей, принадлежащими ФИО10;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 120 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №30;

- ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме 625 000 рублей, принадлежащими ФИО11;

Всего, получив от вышеуказанных лиц 120 млн. 510 тысяч рублей, которые участники организованной преступной группы, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, разделив между собой.

    Подсудимый ФИО61 М.К. в судебном заседании виновным в совершении преступления не признал и показал, что в состав организованной группы не входил, никакого отношения к пирамиде не имел. Его сын ФИО61 Т.М. занимался бизнесом по купле-продаже автотранспорта. Он в его дела не вмешивался. Поскольку угрожали сыну вынужден был поехать в <адрес>, и выступить на митинге, перед вкладчиками и заверить их, что деньги будут возвращены, если их получил его сын. Он никакого отношения к этим деньгам не имеет. Его сына похитили, ему самому угрожали, он вынужден был уехать в Чечню.

Хотя ФИО61 М.К. виновным в совершении мошенничества при указанных выше обстоятельствах не признал, его вина в суде установлена ФИО16 ФИО13, свидетелей и другими материалами дела.

Так, ФИО13 ФИО43 Ш.И. в суде показал, что в начале октября 2012 года от своих односельчан из <адрес> ему стало известно, что их односельчанин ФИО61 Т.М. занимается куплей-продажей автомобилей отечественного производства по заниженным ценам. В октябре 2012 года он отдал в офисе «Содружество» сыну подсудимого Тимуру 740 тыс.руб, при этом присутствовал и подсудимый. Они уверяли, что у них законный бизнес, имеются договорные отношения с фирмами-поставщиками АвтоВАЗа по закупке автотранспорта по себестоимости. Согласно устного договора через 25 дней ему должны были выдать 6 автомобилей, либо выплатить 1 100 000 тыс. руб. В ноябре 2012 г. выплата денег была приостановлена. Поэтому поводу в <адрес>, состоялось собрание вкладчиков, где выступил подсудимый ФИО61 М.К., заверил всех, что все получат свои деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Организаторы финансовой пирамиды деньги ему не выплатили, подсудимый ФИО61, его сын Тимур, ФИО18 и другие лица, помогавшие им, присвоив огромные суммы денег вкладчиков, скрылись.

ФИО13 ФИО7 показал в суде, что в 2012 году, предварительно поговорив с подсудимым, уверявшим, что у них чистый бизнес, отдал 3 млн.600 тыс. руб. его сыну Тимуру. По условиям устного договора, из расчета вложенных 120 тыс. руб. за 25 дней можно было сверху получить 55 тыс. руб., либо автомашину ВАЗ-2107, таким образом, он должен был получить 30 автомашин, либо деньги с процентами в размере 5 млн. 250 тыс. рублей. Причиненный ущерб ему не возмещен.

ФИО13 ФИО43 М.О. в суде показал, что в начале сентября 2012 года в г. ФИО95 от своего сельчанина из <адрес> узнал, что ФИО61 М.К. со своим сыном ФИО72и другим родственником ФИО18 и дилерами занимаются предпринимательской деятельностью по покупке автотранспортных средств отечественного производства в рассрочку по заниженным ценам. По их условиям, новый автомобиль «ВАЗ 2107», рыночная стоимость которого составляет 200 000 рублей, у них можно было купить за 120 000 рублей в рассрочку на 25 дней. По истечении 25 дней перед вкладчиком ставился выбор - он мог забрать автомобиль либо получить деньги в сумме 175 000 рублей наличными, то есть с получением прибыли в размере 55 000 рублей. Во второй половине октября 2012 года он в офисе ООО «Содружество» по адресу: г. ФИО95, <адрес>, в присутствии своего знакомого ФИО7 и подсудимого передал ФИО93 Тимуру 3 млн. 600 тыс. руб. При передаче денег ФИО61 Т.М. повторно озвучил условия и заверил законность сделки. После чего он еще раз внес вклад в сумме 64 млн. 600 тысяч руб., а всего 68 млн. 200 тыс. рублей. Эти деньги собрал в долг у своих близких друзей и родственников. ФИО61 Т.М. пересчитал деньги и заверил его, что через 25 дней он передаст 538 автомобилей «ВАЗ 2107», либо деньги в сумме 94 190 000 рублей.

В ноябре 2012 года, когда стали подходить сроки выплат, ФИО61 Т.М., ссылаясь на различные проблемы с банками, где хранятся деньги, стал просить отсрочить выплаты до ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок выплаты не произвели, сославшись на годовые банковские отчёты и пообещал произвести выплаты после новогодних праздников, до ДД.ММ.ГГГГ. Из-за того, что деньги не выплатили, многие вкладчики собрались в <адрес> на собрание, где подсудимый попросил отсрочить выплату платежей, ссылаясь на различные проблемы с банками и пообещал всем вкладчикам вернуть вложенные ими деньги. Потом стало известно, что деятельность подсудимого и его компаньонов является пирамидой. Деньги ему до сих пор не возвращены.

Эти ФИО16 ФИО13 ФИО43 М.О. подтверждал и на очной ставке с осужденным ФИО72 (т. 3 л.д. 224-228).

ФИО13 Потерпевший №12 в суде показал, что в 2012 году его сосед ФИО61 Тимур предложил вложить деньги на покупку автомобилей в рассрочку сроком на 25 дней, при этом сказал, что автомобиль «ВАЗ 21114» обойдётся дешевле рыночной цены. Где-то через месяц после этого разговора он во дворе <адрес>-а по пр.Потерпевший №3 г. ФИО95 передал Тимуру 210 тыс. руб. на покупку автомобиля «ВАЗ 21114» в рассрочку на 25 дней. В указанный срок в офисе «Содружество» по <адрес> г. ФИО95 получил 275 тыс. руб. Об этом он рассказал родным и знакомым. Затем еще раз вложил уже 600 тыс. рублей на покупку 5 автомобилей «ВАЗ 2107» и через 25 дней получил 875 тыс. рублей. После этого он собрал деньги у друзей и во дворе того же дома подсудимому ФИО2 отдал 1 млн. 560 тыс. руб. на покупку 13 автомобилей. Его родственники и друзья стали приносить ему деньги для передачи ФИО2, что он и делал. Часть денег он отдал Тимуру, а часть подсудимому, а всего 5 млн. 400 тыс. руб. Весной 2014 года к нему домой пришли трое незнакомых ребят, принесли указанную сумму и сказали, что их передал ФИО2. Претензий не имеет.

ФИО13 Потерпевший №13 показал в суде, что ДД.ММ.ГГГГ через Потерпевший №12 передал 360 тыс. руб., а ДД.ММ.ГГГГ - 120 тыс. руб., а всего 480 тыс. руб. с целью получить прибыль 50 тыс. руб., либо автомашину ВАЗ 2107 за 120 тыс. руб. От Потерпевший №12 узнал, что деньги он передал отцу ФИО93 Тимура - ФИО2. Весной 2014 года Потерпевший №12 возвратил его деньги, претензий не имеет.

ФИО13 ФИО8 показала в суде, что от своего младшего брата Потерпевший №12 ФИО43 узнала, что можно вложить деньги и получить сверху проценты. Она отдала брату 1 млн. 400 тыс. руб. Эти деньги брат отдал ФИО93 Тимуру, после осуждения последнего деньги ей вернули, претензий нет.

ФИО13 ФИО43 М.И. показал в суде, что летом 2013 года отдал 600 тыс. руб. сыну подсудимого Тимуру, при этом присутствовал и сам подсудимый. За эти деньги ему они обещали две машины «Приора» и «ВАЗ-2107» и если деньги оставит еще на 25 дней, то получит проценты. Через 25 дней он пришел в офис, Тимур продлил срок еще на 25 дней. К указанному времени деньги ему не вернули. После этого в <адрес> собралось человек триста вкладчиков, на собрании подсудимый обещал всем вернуть деньги, говорил, что от его имени работал его сын Тимур и он вернет всем деньги.

ФИО13 Потерпевший №22 показал в суде, что в октябре 2012 года в офисе «Содружество» по <адрес> г. ФИО95 отдал Камилю 125 000 рублей на приобретение автомобиля «ВАЗ 2107» в рассрочку сроком на 25 дней., а он передал другому лицу, который пересчитал деньги на счётной машинке. В установленный срок приехал на место, где от Камиля узнал, что произошли какие-то задержки, в связи с чем выплатить вложенные деньги, либо дать автомобиль пока не представляется возможным. Пообещал, что вернёт ему либо деньги либо автомобиль в течении одного месяца. Через месяц Камиль перестал отвечать на телефонные звонки. В январе 2013 года окончательно потерял связь с ним. Узнал, что многие лица были обмануты таким же способом, как и он. Через некоторое время он нашёл Камиля в <адрес>, где последний говорил, что его компаньоны, кто именно не уточнял, «кинули» его самого и многих других, и скрылись с деньгами.

ФИО13 Потерпевший №25 в суде показал, что в ноябре 2012 года он отдал своему соседу ФИО73 250 000 рублей для приобретения 2 автомобилей «ВАЗ 2107» в рассрочку, сроком на 25 дней, с целью получения обещанной прибыли или автомобиля по заниженной стоимости. В конце 2012 года узнал, что деятельность по закупке автотранспортных средств отечественного производства по заниженным ценам в рассрочку является очередной финансовой пирамидой, и что её организаторы прекратили выплату денежных средств вкладчикам. Когда он поинтересовался судьбой своих денег у ФИО73, последний сказал, что отдал их жителям <адрес>.

ФИО13 ФИО9 показал в суде, что в августе 2012 года к ним в селение приехала делегация, в составе которой были выходцы из сел.<адрес>. Приезжие просили у имама мечети села разрешение на ведение агитации по поводу своего бизнеса, утверждали, что бизнес их является чистым. После этого указанные люди стали рекламировать свою деятельность, которая заключалась в том, что они предоставляли услуги по приобретению отечественных автомобилей по себестоимости, а именно за 120.000 рублей. В данном случае речь шла об автомобилях «ВАЗ 2107». При этом после передачи указанной суммы поставка автомобиля должна была быть осуществлена в течение 25 календарных дней. Так многие жители их села стали вкладывать деньги в указанную деятельность. В их селе роль дилера указанного бизнеса исполнял Джанаев Анвар, который в одной из бесед, утвердительно говорил о прибыльности и чистоте бизнеса. После этих уговоров отдал ему сначала 125 тыс. руб., а потом Магомедрасулову Багаутдину на «валютке» в ФИО95 отдал еще 875 тыс. руб. Для обсуждения вопроса выплат денег в сел.Хаджалмахи состоялся митинг при большом скоплении вкладчиков. Туда приехал и он с Анваром, кому он отдавал деньги. На митинге собралось человек 300, выступали разные лица, подсудимый ФИО2 всем обещал, что деньги вернут через месяц, что они находятся в «Нафтабанке». После этого он исчез, до него не могли дозвониться.

ФИО13 Потерпевший №28 показал в суде, что в ноябре 2012 года в офисе по ул. <адрес> он отдал дилеру ФИО74 1 530 000 тысяч рублей, на приобретение 9-ти автомашин ВАЗ-2107, а его брат Потерпевший №29 360 тыс. руб. Он с братом неоднократно ездили к нему в <адрес>, который каждый раз уверял, что им вернут деньги.

ФИО13 Потерпевший №29 подтвердил в суде ФИО16 своего брата Потерпевший №28

ФИО13 Потерпевший №11 показал в суде, что в <адрес> в ноябре 2012 года ФИО94-дилеру пирамиды, он отдал 120 тыс.руб., а Потерпевший №29 360 тыс.руб., для получения автомобилей по заниженной цене. Он неоднократно ездил ФИО94 в <адрес>, который каждый раз уверял, что вернет деньги.

ФИО13 Потерпевший №5 показал в частности, что от своих родственников узнал, что уроженцы <адрес> ФИО61 Т.М. и его отец ФИО61 М.К. организовали преступную группу, целью которой было завладение деньгами своих земляков. Указанные лица говорили, что кто вложит 120 тыс. руб., то через месяц получит автомобиль ВАЗ-2107, стоимостью 180 тыс. руб. Первоначально они исполняли свои обещания и давали разным лицам автомобили. В последующем брали автомобили иностранного производства и денежные средства, при этом автомобили брали по завышенной цене, а деньги брали под 45% в месяц, вернее на 25 дней, тем самым организовали финансовую пирамиду по аналогии с МММ и собрали более 1 мрд. 900 млн. рублей

В сентябре 2012 г. в г. ФИО95, по <адрес>, и он отдал ФИО72 1 млн.200 тыс. руб., последний должен был вернуть ему через 25 дней 1 млн.500 тыс. руб. Однако обещание не выполнил и вместе с отцом скрылся (т. 1 л.д. 55-57).

ФИО13 ФИО43 М.М., ФИО3, ФИО4 и Потерпевший №8 на предварительном следствии давали такие же ФИО16 как и ФИО13 Потерпевший №5, указывая при этом о цели и об обстоятельствах передачи ими денег ФИО72 в г. ФИО95 по <адрес>, а именно: ФИО43 М.М. в октябре 2012 г. - 9 млн.600 тыс. руб. (т.1 л.д. 50-51); ФИО3 в октябре 2012 г. -1 млн. 500 тыс. руб., (т.1 л.д. 45-46); ФИО4 в октябре 2012 г. - 640 тыс. руб., (т.1 л.д. 63); Потерпевший №8 в октябре 2012 г., - 2 млн. 480 тыс. руб., (т.1 л.д. 60);ФИО13 ФИО5 показал в частности, что у своих родственников взял в долг 1 млн. 800 тыс. руб. В октябре 2012 года вместе с ФИО46 и Потерпевший №16 поехали в офис «Содружество» по <адрес> г. ФИО95, где ФИО46 познакомил его с парнем, сказал, что: «Это Тимур, он здесь главный». Также там находились ФИО43 по кличке «Бабуч», его племянник по имени ФИО43 – сын Магомедрасула владельца «Содружество», и другие. Он передал Тимуру в руки 1 800 000 руб., который пересчитал их на счётной денежной машинке. Так же ФИО65 А.М. предал Тимуру 3 млн. 600 тыс. рублей. Тимур сказал, что через 25 дней, он получит деньги в сумме 2 550 000 рублей, а Потерпевший №16 5 100 000 рублей. В январе 2013 года они встречались в <адрес> с отцом Тимура- ФИО43, который заверял всех вкладчиков, что деньги находятся в банке и в марте будут произведены расчеты со всеми клиентами (т. 1 л.д. 190-194)

ФИО13 ФИО65 А.М. на предварительном следствии дал ФИО16 аналогичные ФИО16 ФИО13 ФИО5, кроме того показывал, что отдал Тимуру 3 млн. 600 тыс. руб.( т. 1 л.д. 216-220)

ФИО13 ФИО6-Р. показывал в частности, что по предложению его друга ФИО81, утверждавшего, что можно вложить деньги и за короткое время получить высокую прибыль, отдал ему свой автомобиль «Порше Кайен», оценив в 2 млн. 300 тыс. руб., при этом ему было обещано через месяц доплатить сверху 300 тыс. руб. По истечению обговоренного срока ему деньги не вернули, ФИО63 Б. же объяснил это тем, что и его самого обманул их сельчанин ФИО61 Тимур (т.1 л.д. 233 - 236).

ФИО13 Потерпевший №33 показал в частности, что в октябре 2012 года он продал свою квартиру, собрал 3 млн. 840 тыс. руб. и отдал Анзору, утверждавшему, что деньги он вкладывает в чистый бизнес и если, что случится то за все ответит его брат ФИО61 Тимур, являющимся главным в этом бизнесе. В ноябре 2012 года Анзор заявил, что произошли проблемы с выплатами, т.е. произошли затруднение с обналичиванием этих денег. В последующем вкладчики собирались и в офисе «Содружество» на <адрес> г. ФИО95 и в <адрес>, где выступал отец ФИО93 Тимура – ФИО12, ФИО18, заверяли их, что деньги получат до ДД.ММ.ГГГГ.

К указанному сроку уже было всем известно, что организаторы пирамиды, в том числе ФИО93 Анзор и Тимур скрылись (т. 3 л.д. 171-174)

ФИО13 ФИО52 М.Р. показывал в частности, что в октябре 2012 года через Потерпевший №12 передал 840 тыс. руб. для получения по заниженной цене семи автомобилей ВАЗ-2107 (1 л.д. 138-140).

ФИО13 показывал, что в ноябре 2012 года со своим братом ФИО57 и племянником Потерпевший №1 в офисе ООО «Содружество» по <адрес> г. ФИО14 отдал 240 000 руб. на приобретение 2 автомобилей ВАЗ 2107 в рассрочку сроком на 25 дней. Ему пообещали вернуть в конце ноября 350 000 рублей, либо 2 автомобиля ВАЗ 2107. Таким же образом в его присутствии его брат ФИО57 отдал Потерпевший №1 2 млн. 400 тыс. рублей на приобретение 20 автомобилей ВАЗ 2107, а племянник Потерпевший №1 720 тыс. руб.

    К указанному сроку они втроем поехали в тот же офис, где Потерпевший №1, сказал, что произвести выплаты либо вернуть автомобили не представляется возможным, ввиду задержек в банках денег из-за невозможности обналичить такое количество денег. В ходе разговора он стал спрашивать, не является ли их деятельность пирамидой, на что Потерпевший №1 стал заверять, что никакого обмана с их стороны нет, при этом познакомил со своим двоюродным братом ФИО18, который с их слов был старшим по закупке транспортных средств. В последующем Потерпевший №1 перестал отвечать на телефонные звонки.

    В январе 2013 года ездили они и в <адрес>, где встретились с (осужденным по данному делу) ФИО18, который вновь стал уверять, что деньги будут всем возвращены. Там же они встретились и с ФИО2, который со слов ФИО18 являлся его компаньоном по бизнесу. В последующем ФИО61 М.К. скрылся и все поняли, что их деятельность была очередной финансовой пирамидой, в результате которой многим людям, в том числе и ему был причинён ущерб (т. 2 л.д. 83-87)

ФИО16 подтверждал на следствии и его брат ФИО13 ФИО57, и племянник Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 91-95; т. 2 л.д. 128-132);

ФИО13 Потерпевший №18 показал в частности, что ДД.ММ.ГГГГ со своим товарищем ФИО75 в офисе «Содружество» по <адрес> г. ФИО95 отдал ФИО76 из <адрес> 960 000 рублей на приобретение 8 автомобилей ВАЗ 2107 в рассрочку сроком на 25 дней. Последний обещал в декабре 2012 года 8 автомобилей, либо 1 360 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он со своими товарищами ФИО79 и ФИО77 поехал в офис «Содружество», где передал ФИО78 еще 600 тыс. руб., на приобретение 5 автомобилей. Там же, со слов ФИО79 понял, что главными в этом бизнесе являлись ФИО61 Т.М. и его двоюродной брат ФИО18 выходцы из <адрес> (т. 3 л.д. 144-147).

ФИО13 Потерпевший №2 показывал в частности, что ДД.ММ.ГГГГ отдал 240 000 рублей на приобретение двух автомобилей в рассрочку сроком на 25 дне, в руки Абдурахману, который заверил его, что никакого обмана в их деятельности нет и они отвечают за каждый рубль перед вкладчиками.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 организовал собрание вкладчиков в офисе, расположенном в филиале «Витас банка» <адрес>, где собралось около 100 вкладчиков. Перед ними выступил ФИО18, который сообщил, что из-за новогодних праздников в банках ведётся переучёт и выплаты временно будут приостановлены до января 2013 года. При этом ФИО18 заверял всех, что каждый получит свои деньги, клялся всем святым, давал мужское слово, говорил, что он человек религиозный и ему надо отвечать за каждый полученный рубль.

    В январе 2013 года, после новогодних праздников в <адрес> сказал, что он передал все деньги ФИО18, которого и сами ждут. С его слов туда же с деньгами вкладчиков должны были приехать ФИО18, ФИО61 Т.М. и ФИО61 М.К., которые являлись организаторами бизнеса по закупке отечественного автотранспорта (2 л.д.143-147)

ФИО13 ФИО43 М.З. показывал в частности, что ДД.ММ.ГГГГ со своим товарищем ФИО80 приехал в офис «Содружество», по <адрес> г. ФИО95, где Ибрагиму, родственнику ФИО18, отдал 920 000 рублей, на приобретение 1 автомобиля ВАЗ 217030 «Приора» по цене 320 000 рублей, и 5 автомобилей ВАЗ 2107 по цене 120 000 рублей за один автомобиль в рассрочку сроком на 25 дней.

В конце декабря 2012 года узнал, что в офисе «Содружество» проводится собрание вкладчиков. Куда приехал и он, здесь перед ними выступил и отец ФИО93 Тимура –ФИО12 и ФИО18, которые заверяли ценою своей жизни, что все денежные средства собранные с вкладчиков будут возвращены. Потом от других вкладчиков стало известно, что это была финансовая пирамида, которая рухнула и никто уже не получит свои денежные средства (т. 2 л.д. 60-64)

ФИО13 ФИО66 М.А. в частности показывал, что в ноябре 2012 года в офисе «Содружество» Умаханову Абдусаламу отдал 3 млн. 600 тыс. руб. на приобретение 30 автомобилей ВАЗ 2107, либо получить 5 млн. 100 тыс. руб. наличными через 25 дней. В ходе разговора последний говорил, что напарником ФИО96 Абдулагата является его двоюродный брат ФИО61 Тимур. Передача денег происходила в их присутствии (т. 2 л.д. 151-154)

ФИО13 Потерпевший №19 показывал, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Содружество» Потерпевший №1 по кличке «Бабуч» отдал 960 тыс. руб., на приобретение 9 автомобилей в рассрочку на 25 дней. В декабре 2012 года обещали либо 9 автомобилей, либо 1 млн. 410 тыс. руб.

ДД.ММ.ГГГГ он повторно, таким же способом вложил 240 тыс. руб. на приобретение 2 автомобилей.

В середине декабря 2012 года пришел в этот офис с целью получения своих денег с прибылью, где застал более 200 вкладчиков, перед которыми выступал ФИО12, который уверял вкладчиков, что деньги будут выплачены всем и никакого обмана с их стороны нет (т. 2 л.д. 41-45).

ФИО13 Потерпевший №30 показывал, что ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО58 и его другом ФИО51 в офисе <адрес> ФИО94 отдал 120 тыс. руб. для приобретения автомобиля ВАЗ-2107 в рассрочку на 25 дней. Ни машину, ни деньги он не получил, неоднократно ездил к ФИО94 в <адрес>, который каждый раз уверял, что деньги вернут (т.3 л.д. 104-105).

ФИО13 ФИО11 показывал, что со слов знакомых знал, что можно заработать деньги, сдав их в «Бизнес центре» в пункте обмена валют №. Для чего он

ДД.ММ.ГГГГ приехал вместе со своим знакомым Абдулатиповым Азаматом в указанный пункт по <адрес> г. ФИО95, подошел к одному из кассиров и отдал 625 тыс. руб. на приобретение 5 автомобилей. При этом кассир разъяснил ему, что он может получить через 25 дней 5 автомобилей, либо 875 тыс. руб.

В начале декабря 2012 года он узнал, что выплата денег была приостановлена в связи с проблемами в банках, так как не получается обналичить большие суммы денег.

Поэтому поводу состоялись собрания в офисе «Содружество» по <адрес> и в <адрес>, где выступали ФИО12 и ФИО18, которые заверяли вкладчиков, что все получат свои деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Оказалось, что деятельность по сбору денежных средств с населения была подобием финансовой пирамиды и её организаторы, а именно ФИО18, ФИО61 Т.М. и другие, забрав деньги обманутых вкладчиков скрылись в неизвестном направлении (т.2 л.д. 49-52).

    Свидетель ФИО18, осужденный по данному делу, на предварительном следствии, будучи допрошенным в качестве обвиняемого показывал буквально следующее: «примерно в мае 2012 года, в <адрес> РД ФИО61 Т.М. предложил ему заняться бизнесом, при котором они будут брать у разных людей деньги и автомобили в рассрочку сроком на 25-30 дней, на которые будут пригонять им автомобили отечественного производства «ВАЗ» по заниженным ценам, точнее меньше рыночных цен на 50-60 000 рублей.

Со слов ФИО72 ему было известно, что у Тимура заключены какие-то договорные отношения с фирмами-производителями и ему известны места где можно купить транспорт по дешёвым ценам. Поверив ФИО72 на слово он стал распространять информацию среди сельчан и родственников о том, что с помощью ФИО72 можно заработать хорошие деньги. После этого его родственники и друзья через него стали передавать деньги ФИО72, а тот в обещанный месячный срок пригонял им автомобили по заниженным ценам. Таким образом, люди стали зарабатывать хорошие деньги и буквально через небольшой срок к нему стали обращаться большое количество людей с других сёл и районов Республики Дагестан. В последующем от большого количества вкладчиков и денег, он стал не успевать заниматься сбором и учётом поступающих денежных средств, в связи, с чем попросил своих сельчан, помочь ему заниматься сбором денежных средств с вкладчиков за определённое вознаграждение. В частности, за каждую сумму денег на приобретение одного автомобиля в рассрочку по заниженным ценам, они получали по 5 000 рублей в виде гонорара. Данных людей они называли дилерами.

По условиям ФИО72 автомобиль ВАЗ 2107 в рассрочку сроком на 25-30 дней обходился вкладчикам в 120 000 рублей, тогда как рыночная стоимость данного автомобиля составляла 200-210 000 рублей, Ваз 2114 обходился стоимостью 210 000 рублей, тогда как рыночная стоимость была 280-290 000 рублей. При этом для завлечения большего количества вкладчиков ФИО72 ставился выбор: вкладчик через 25-30 дней после передачи денег мог забрать автомобиль либо получить наличными деньги с прибылью в сумме 50-55 000 рублей. По условиям ФИО72, сбор денег происходил каждый понедельник, вторник в павильоне № возле стадиона «Труд» по <адрес> г. ФИО95 у Магомедрасулова ФИО44. Все собранные с вкладчиков денежные средства находились у ФИО44 в распоряжении и он мог пользоваться ими как угодно. Кроме того, ФИО63 Б.Г. в последующем сам стал завлекать вкладчиков в так называемую финансовую пирамиду. Автомобили закупаемые за деньги вкладчиков парковались на стоянке, расположенной на территории офиса ООО «Содружество», по адресу: г. ФИО95, <адрес>. Изначально автомобили закупались только ФИО72, потом с увеличением объёма продаж по указанию ФИО72 он стал ездить в <адрес> для закупки автомобилей ВАЗ 2107. Деньги на покупку автомобилей ФИО63 Б.Г. перечислял банковскими переводами в <адрес>, откуда их получали и переправляли в <адрес>, где он находил автосалоны по продаже автомобилей по рыночной стоимости. В последующем данные автомобили закупались и из других автосалонов. Автомобили приобретались по рыночным ценам, а не по заниженным как это ранее утверждал ФИО61 Т.М. На это ФИО61 Т.М. сказал ему, что вкладчикам нужны не автомобили, а выручка в виде наличных денежных средств, в связи с чем он стал вкладывать собранные деньги в банки, от которых он получает высокие проценты, а кому нужны автомобили, тому они их представят по рыночной стоимости. После того как количество вкладчиков сильно возросло, ФИО61 Т.М. стал закупать большое количество дорогостоящего автотранспорта иностранного производства, стал делать дорогие подарки разным чиновникам. Видя, что он делает такие подарки, он стал возмущаться и высказывать ему и его отцу ФИО19, что им делать такие подарки невыгодно, так как они куплены за деньги вкладчиков, а чтобы с ними расплатиться их необходимо вложить и обналичить. На это ФИО61 Т.М. ответил ему, что у него скопилось уже столько денег, что если даже все данные автомобили будут сожжены, хватит денег чтобы расплатиться с вкладчиками и ещё им останется сполна. Отец ФИО72 – ФИО12 изначально находился в стороне от ведения дел своим сыном, но в последующем, когда денег стало много, он стал приобретать на деньги вкладчиков дома в г. ФИО95 и дорогие автомобили. ФИО61 М.К. также завлекал вкладчиков в финансовую пирамиду, с которых принимал деньги, дома и автомобили в качестве вклада в ведение бизнеса, под предлогом выплаты денежных средств с процентами. В частности, ФИО61 М.К. закупал и дорогостоящие дома. Встретившись с ФИО43 и Тимуром ФИО93 он стал высказывать им свои претензии, говоря, что всё имущество покупается на деньги вкладчиков и их бизнес не может нести такие потери. На это отец и сын ФИО93 сказал ему, назови им хоть один случай несвоевременной выплаты денег вкладчикам. На тот момент жалоб не было и вкладчиков с каждым днём было больше и больше, что вызывало уверенность в правдивости их слов.

    В ноябре 2012 года начальник УВД г. ФИО95 ФИО20, пригласил его и ФИО72 на приём к мэру г. ФИО95 ФИО82, где последний потребовал, чтобы были прекращены все сборы с населения и начали возвращать деньги лицам кто уже вложил деньги на покупку автомобилей. По окончанию разговора, они вышли и он спросил у ФИО72, когда он сможет начать выплату денег вкладчикам, на что последний ответил, что начнёт выплату в начале декабря 2012 года. После этого ФИО63 Б.Г. стал отправлять дилерам деньги для выплаты вкладчикам, но дилеры стали жаловаться, что у них недочёт и они не могут полностью расплатиться с вкладчиками. После претензий дилеров, он обратился к ФИО72 с вопросом, где все деньги, на что он ответил, что деньги в Европейских банках. После этого он стал сомневаться в искренности слов ФИО72 и запретил дилерам собирать деньги с вкладчиков. В последующем Тимур под различными предлогами откладывал выдачу денег вкладчикам, введя его в заблуждение о том, что деньги скоро будут. Поверив Тимуру на слово, он вместе с отцом проводил собрания вкладчиков где они обещал людям ценою своей жизни, что выплата денег начнётся до ДД.ММ.ГГГГ, так как именно этот срок попросил ФИО61 Т.М. К указанному сроку Тимур так же не стал производить выплаты, а выехал в <адрес>. После этого некоторые из вкладчиков вместе с ФИО72 поехали в <адрес>, для того, чтобы последний показал им банки и счета, где находятся деньги. Через несколько дней ему стало известно, что данных вкладчиков задержали сотрудники правоохранительных органов за похищение ФИО72 и вымогательство» ( т. 2 л.д. 15-21).

    К ФИО16 подсудимого, о том, что мошенничества не совершал, в состав организованной группы не входил, какого-либо отношения к пирамиде не имел, его сын ФИО61 Т.М. лишь занимался бизнесом по купле-продаже автотранспорта, он в его дела не вмешивался, суд относится критически. Эти его доводы опровергаются вышеприведенными ФИО16 ФИО13 и следующими доказательствами, свидетельствующими о его виновности.

    Так, сам ФИО61 М.К. на предварительном следствии, допрошенный в качестве обвиняемого, виновным в предъявленном ему обвинении признавал, однако подробности об обстоятельствах совершения преступления не называл (т. 4 л.д. 46-48).

Свидетель ФИО83- генеральный директор ООО «Миравто» - показал в суде, что были случаи, что приходили разные лица, интересовались о приобретении большого количества автомашин разных марок, также интересовались их стоимостью. Ни его салон, ни другие по себестоимости ничего не продадут. Если указана конкретная стоимость автомашины в прайс-листе, то она не может быть продана, ниже цены «Авто-Ваза», так как изготовитель и продавец могут остаться без прибыли. Цены на автомашины являются фиксированными, и они установлены заводом изготовителем.

Свидетель ФИО84 показал в суде, что он работал охранником у ФИО93 Тимура, ездил с ним на автомашине Х-5 и «Мерседес 221». ФИО61 Т. занимался автомобильным бизнесом, вместе с ним в разных салонах приобретал отечественные марки автомашин, которые перегонял на стоянку возле «Восточного рынка». Ключи от этих машин хранились у Тимура. В последующем узнал, что ФИО61 Т. является участником финансовой пирамиды, так как его стали искать многие люди.

Свидетель ФИО85 показал в суде, что группа ребят в офисе «Содружество» на <адрес> от многих людей принимала деньги. На территории офиса находились новые автомашины, поэтому сомнений в чистоте этого бизнеса у них не возникало. В офисе у парня по имени ФИО43, принимавшего деньги стоял мешок, куда вкладчики бросали деньги. Его друг Потерпевший №19 отдал 960 тыс. руб. на приобретение 8 автомобилей ВАЗ, из которых 240 тыс. руб. занял у него и 120 тыс. руб. у их общего друга Наримана. В декабре 2012 года Потерпевший №19 рассказал ему, что тот ФИО43, кому он отдавал деньги, снял с себя обязательства по возврату денег, утверждая, что деньги переданы его сельчанам из <адрес> ФИО18 и ФИО72

Свидетель ФИО86 в частности показал, что в сентябре 2012 года его знакомый ФИО91 из <адрес> сказал, что его земляк ФИО18 занимается приобретением автомобилей отечественного производства, у которого можно приобрести по цене ниже рыночной стоимости с отсрочкой на 25 дней. Поверив ФИО91 в октябре 2012 г. он передал в офисе по ул. И.Потерпевший №3 89 г. ФИО95 ФИО91 125 тыс. руб. В обусловленный срок ФИО91 ему отдал 175 тыс. руб.

После этого он вышел напрямую к ФИО18 в офисе «Содружество», который предложил деньги сдать в пункт обмена валют № на <адрес> г. ФИО95, что он и сделал, то есть отдал 840 тыс. руб. Магомедрасулову Багаутдину. Деньги принадлежали его сельчанину ФИО87, за что последний дал за его услуги 14 тыс. руб. (т.3 л.д. 147-150).

Таким образом, совокупность приведенных доказательств с достоверностью свидетельствуют о доказанности вины ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере.

Эти его действия суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

    При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления и данные характеризующие его личность, его роль в совершении преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Ахмедов М.К. не имеет судимости, ущерб причиненный преступлением частично возместил, <данные изъяты>. По месту жительства характеризуется положительно. <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты>, что судом признаны обстоятельствами смягчающими наказание.

    Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, принимая во внимание и тяжесть совершенного преступления, суд приходит к выводу, что его, Ахмедова М.К. исправление на данном этапе возможно только в условиях реального лишения свободы, но без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание лишения свободы назначается в исправительных колониях общего режима.

Оснований для применения п. 6 ст. 15, 73 и 64 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, связанных с гражданскими исками в части взыскания материального ущерба, требующих отложения судебного разбирательства, суд признает за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков в части взыскания материального ущерба и передает вопрос о размере возмещения исков в этой части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

    Признать Ахмедова ФИО105 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить 6 (шесть) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Ахмедову М.К. исчислять с 16 февраля 2016 года, с момента его задержания

Меру пресечения Ахмедову М.К. - заключение под стражей - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Заявленные по делу гражданские иски оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим их право обращения с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий     М.М.Магомедов

    Копия верна: