Решение по делу № 1-231/2017 от 16.02.2017

№ 1-231/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 08 декабря 2017 года

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Владимировой И.А.,

при секретаре Волковой О.С.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Советского района г.Ростова-на-Дону Никифорова Д.В.,

представителей потерпевшего <данные изъяты> Б.А.В., Т.Е.Ю.,

подсудимого Казакова Р.В.,

защитника-адвоката Пятицкого Е.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Казаков Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2005 года рождения, работающего в <данные изъяты> заместителем генерального директора, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казаков Р.В. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Казаков Р.В., на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на основании должностной инструкции генерального директора <данные изъяты>, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором <данные изъяты> (ИНН №, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес <адрес>), с ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом <данные изъяты> В соответствии с п. 13.2 Устава общества он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, а именно: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом общества и его кредитами, в том числе имеет право подписи банковских документов, необходимых для получения кредита, открывать счета в банках, имеет право распоряжаться средствами на счетах банка, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников. Согласно п. 1 ч. 2 должностной инструкции генерального директора <данные изъяты> Казаков Р.В. обязан был руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

В соответствии с п. 3 Устава Общества видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда. <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обслуживанию многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>

В соответствии с ч. 2.3. ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, ответственность за предоставление коммунальных услуг (соответственно коммунальных ресурсов), применимо для жильцов многоквартирных жилых домов возложена на управляющую организацию. Частью 1 ст. 157 и ч. 12 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ и п. 31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, установлена прямая обязанность управляющей организации заключить договор о поставке ресурсов для обеспечения нужд жильцов многоквартирного дома с ресурсоснабжающей организацией. Сбор денежных средств с лиц, которые в силу ст. 153 Жилищного Кодекса РФ обязаны осуществлять платежи за поставленные коммунальные услуги (в состав которых входят постановленные коммунальные ресурсы), осуществляется управляющей организацией, когда таковая назначена для управления и содержания многоквартирного жилого дома.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст.ст. 539 и 548 Гражданского Кодекса РФ, договоры о поставке ресурсов относятся к виду публичных договоров, правовая основа которых закреплена в ст. 426 Гражданского Кодекса РФ, из чего следует, что ресурсоснабжающая организация должна выполнять свою деятельность в отношении каждого лица, которое к ней обратится, то есть каждого уполномоченного на управление многоквартирным домом лица (в данном случае <данные изъяты>

В соответствии с требованиями ч. 6.2 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, <данные изъяты> было обязано осуществлять расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми заключен договор теплоснабжения, в соответствии с требованиями установленными Правительством РФ. Таким требованием является Постановление Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, в соответствии с пунктом 6 требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг которого, «Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Г.И.К., действующий от имени <данные изъяты> и являющийся в указанный период времени генеральным директором <данные изъяты> заключил с <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанным договором <данные изъяты> обязалось предоставить <данные изъяты> услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома, находящиеся в управление <данные изъяты>, а <данные изъяты> обязалось принять и оплатить в полном объеме предоставленные услуги.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> исполнило свои обязательства в объемах, установленных договором теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 6.1 договора, расчеты за тепловую энергию и (или) горячую воду, производятся по тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам Ростовской области, в соответствии с п. 6.2 договора, расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц; расчеты за тепловую энергию и горячую воду осуществляются Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации, оплата за потребленную тепловую энергию и горячую воду производится Потребителем до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний допущенных в коммерческую эксплуатацию в установленном порядке.

В силу ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями.

Таким образом, <данные изъяты> передавало коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, и обязано было производить полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

Казаков Р.В., являясь с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты> достоверно зная об условиях заключенного с <данные изъяты> договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также обязанность производить полную оплату за фактически поставленные ресурсы, действуя в целях извлечения преимуществ для других лиц и причинения существенного вреда правам и законным интересам <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злоупотребив своими полномочиями, из денежных средств, поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от населения за оплату коммунальных услуг в общей сумме 39 398 702 рубля 47 копеек:

-на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>,

-на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> филиал Ростовский, расположенном по адресу: <адрес>,

-на расчетный счет <данные изъяты> № (согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ), открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно не осуществлял в полном объеме перечисление денежных средств, полученных от потребителей в адрес <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты>), в счёт расчётов за поставленные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в многоквартирные дома, находящиеся в управление <данные изъяты>

Из внесённых денежных средств Казаков Р.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, использовал свои полномочия вопреки законным интересам <данные изъяты> (в настоящее время ООО «Ростовские тепловые сети»), перечислив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счет <данные изъяты> №,открытый в <данные изъяты> <адрес> (согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>) от общей суммы полученных от потребителей денежных средств 20 565 000 рублей, умышленно недоперечислил в адрес <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> 18 833 702 рубля 47 копеек.

Тем самым, Казаков Р.В., являясь генеральным директором <данные изъяты> умышленно игнорируя требования договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, а также п.6.2 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ и Постановления Правительства РФ №253 от 28.03.2012, незаконно распорядился денежными средствами, поступившими от населения в качестве оплаты коммунальных услуг, израсходовав их на иные цели, не связанные с погашением возникшей перед <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> задолженности за поставленные услуги, необоснованно израсходовал денежные средства на взаимозачеты с контрагентами: оплата в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договоров подряда ИП К.Д.Г., ИП У.М.Ю., ИП Р.И.В., ИП С.И.Г., ИП Ф.А.Е., ИП И. О.П., ИП Казакова Ю.С., <данные изъяты>, <данные изъяты>

Помимо этого, Казаков Р.В. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> заключил с Г.А.В., являющимся директором <данные изъяты> договора займа, в рамках которых с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> был перечислен займ на общую сумму 2 400 000 рублей. При этом, Казаков Р.В. выдал займ, заведомо зная о наличии действующей задолженности перед <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> имея возможность полностью ее погасить, но проигнорировал таким образом эту возможность.

Таким образом, Казаков Р.В. злоупотребил своими полномочиями в <данные изъяты>, установленными Уставом Общества, а именно: п.13.2.1, в соответствии с которым, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором общества, п. 13.2.5, в соответствии с которым Генеральный директор действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается имуществом общества и его кредитами, в том числе имеет право подписи банковских документов, необходимых для получения кредита, открывает счета в банках и имеет право распоряжаться средствами на счетах банка, п. 1 ч. 2 должностных инструкций генерального директора <данные изъяты> согласно которой должен был руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

В результате злоупотребления перечисленными полномочиями, Казаков Р.В. извлек имущественную выгоду и преимущества для других лиц, являющихся вышеуказанными контрагентами <данные изъяты> связанную с получением прибыли последними от совершенных сделок с <данные изъяты>

Злоупотребив перечисленными полномочиями, вопреки законным интересам <данные изъяты>, то есть интересам, достижение которых прямо не запрещено законом, а их реализация не причиняет вреда другим лицам, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, Казаков Р.В., находясь по фактическому адресу <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, умышленно причинил существенный вред правам <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> закрепленным ст.ст. 307, 309, 310 ГК РФ, п. 6.2 ст. 155 ЖК РФ, и законным интересам этого Общества, выразившийся в причинении убытков и причинения существенного вреда <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> на сумму 18 833 702 рубля 47 копеек, устранение которого связано с крупными материальными затратами.

Подсудимый Казаков Р.В. виновным в предъявленном обвинении себя признал полностью, искренне раскаялся, в судебном заседании пожелал воспользоваться положениями ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ государственным обвинителем с согласия участников процесса были оглашены показания Казакова Р.В., данные им при производстве предварительного расследования.

Согласно протоколу допроса подозреваемого Казакова Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что денежные средства, которые согласно бухгалтерскому исследованию были сняты наличными порядка 10000000 рублей, были израсходованы на закупку оборудования, оплату договоров с подрядчиками (т. 5 л.д. 166-169).

В своих показаниях в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ Казакова Р.В. показал, что готов выдать копии авансовых отчетов, копии квитанций к приходному кассовому ордеру, копии договоров подряда на выполнение ремонтных работ, копии локальных сметных расчетов, подтверждающие расходование им, как генеральным директором <данные изъяты> денежных средств, взятых в подотчет с марта 2016 г. по июль 2016 <адрес> документы подтверждают взаимоотношения с ИП И.О.П., которым выполнялись работы по обслуживанию приборов учета (тепловые приборы), благоустройство МКД, находящихся в управление <данные изъяты> (т. 8 л.д. 52-54).

Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, Казаков Р.В. показал, что вину в предъявленном ему обвинении признает полностью по обстоятельствам, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Хочет пояснить, что в данный момент по мировому соглашению, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты> (<данные изъяты> по делу № №, <данные изъяты> выплатило 5201008, 03 рублей. В подтверждение погашения задолженности по мировому соглашению (№ №) прилагает расшифровку журнала-ордера № по кредиту счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, расчет оплаты задолженности по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, определение о прекращении производства по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Более подробные показания давать не желает, воспользуется ст.51 Конституции РФ (т. 9 л.д. 18-20).

Кроме признания подсудимым своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего<данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> Ч.В.А., допрошенный в судебном заседании, пояснил, что в марте 2016 г. представителем по доверенности <данные изъяты> в <адрес>-на-Д.С.В. Вулах было подано заявление в правоохранительные органы о проведении проверки в отношении управляющей компании - <данные изъяты> в связи с образовавшейся задолженностью по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тепловой энергии в многоквартирных домах, находящихся в управлении <данные изъяты>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> по вышеуказанному договору составляла 14218398 рублей. Полагает, что действиями руководства <данные изъяты> в частичности генерального директора Казакова Р.В., причинен существенный ущерб <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> в указанной сумме. Ч.В.А., ознакомившись с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласился с выводами эксперта. Из заключения эксперта следует, что за период с 22.07.2015г. по 31.08.2016г. в адрес <данные изъяты> (в настоящее время ООО «Ростовские тепловые сети») согласно договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> было оплачено 20565000 (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: за период с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 2778000 рублей 00 копеек; за период с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. – 17787000 рублей 00 копеек. Учитывая предъявленные <данные изъяты> счета-фактуры и произведенную <данные изъяты> оплату, задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> составила: по состоянию на 30.11.2015г. в сумме 10 696 690 рублей 37 копеек, по состоянию на 31.05.2016г. в сумме - 24668 414 рублей 50 копеек, в том числе текущая задолженность (которая начислена в мае и должна быть оплачена в июне) – 1237138 рублей 97 копеек. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность <данные изъяты> составляет – 23431275, 53 рублей (24668414, 50 рублей – 1237138, 97 рублей). Всего за период с октября 2015г. по май 2016г. населением за отопление и горячее водоснабжение: по домам обслуживаемым <данные изъяты> было оплачено 20738823 рубля 46 копейки, в том числе за период: с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 5956001 рубль 99 копеек; с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. - 14782821 рубль 47 копеек. По данным <данные изъяты> было оплачено 18659 879 рублей 01 копейка, в том числе за период: с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 2578 722 рубля 74 копеек; с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. - 16081 156 рублей 27 копеек. Таким образом, всего от населения поступило в качестве оплаты денежных средств в общей сумме 39398702, 47 рублей. Из денежных средств, поступивших от населения через <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не было перечислено денежных средств в сумме: 394879, 01 рублей (18659879, 01 рублей – 18265000 рублей). Из денежных средств, поступивших от населения на р/с <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не было перечислено денежных средств в сумме 18438823, 46 рублей (20738823, 46 рублей – 2300000 рублей). Таким образом, действиями руководства <данные изъяты> в лице генерального директора Казакова Р.В. был причинен ущерб <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> 18833702, 47 рублей. Данный ущерб для <данные изъяты> (в настоящее время <данные изъяты> является существенным, так как его устранение связано с крупными материальными затратами (т.10 л.д.39-40).

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Р.И.В., которая на стадии предварительного следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в <данные изъяты> в должности бухгалтера. На указанную должность была приглашена заместителем генерального директора <данные изъяты> Б.А.В., с которой знакома примерно пол года по прежней работе в <данные изъяты>, где последняя работала заместителем директора. С генеральным директором <данные изъяты> Казаковым Р.В. ранее она знакома не была. В ее должностные обязанности, как бухгалтера <данные изъяты> входит: обработка бухгалтерских документов, а именно банк, приход, расход материалов, подготовка документов на оказание услуг. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Г.И.К. и ИП Р.И.В. был подписан договор на оказание услуг по выпуску квитанций, и ею в <данные изъяты> была предоставлена программа «В.» (предназначена для начисления квартирной платы и ведение бух. учета), где она, как ИП «Р.И.В.», занимается формированием платежей для населения, то есть осуществляет выписку квитанций по оплате коммунальных услуг и разноску поступившей оплаты. Часть МКД, находящихся на обслуживании <данные изъяты> обслуживается ЕРКЦ, по программе «В.» обслуживается только 16 домов. Все поступления денежных средств отражаются на расчетных счетах <данные изъяты> как приход денежных средств, в бухгалтерской программе (1С) поступившие суммы отражаются как общая масса поступлений. В самой программе «В.» имеются сведения о количестве МКД, находящихся на обслуживании <данные изъяты> поступивших оплатах, задолженности населения по оплате коммунальных услуг, то есть сведения по оплате коммунальных услуг постатейно. В части осуществления оплаты ресурсной организации, подрядной организации в той или иной сумме принимает решение генеральный директор. По распоряжению генерального директора она, как бухгалтер <данные изъяты> подготавливает платежный документ, а после генеральный директор Казаков Р.В. посредством программы БАНК-клиент его подписывает. Таким образом осуществляются оплаты ресурсным и подрядным организациям. Также у <данные изъяты> подписан договор со «Сбербанком» на прием коммунальных платежей от населения, где в «Сбербанке» формируются «подомовые реестры», которые ежедневно поступают через систему Банк-клиент. В «подомовом реестре», поступившем из Сбербанка, можно увидеть сведения поквартирной оплаты коммунальных услуг. После указанные сведения загружаются в программу «В.». Сведения о наличии поступивших денежных средства от граждан за оплату коммунальных услуг, а также образовавшуюся задолженность, можно проследить из программы «В.». На основании договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Р.И.В. и <данные изъяты> в лице генерального директора Г.И.К., Р.И.В. оказывает бухгалтерские услуги, направленные на выполнение комплекса работ по изготовлению и выпуску квитанций на оплату ЖКУ, а именно: расчет, начисление, учет, сбор, обработка, расщепление платежей на жилищно-коммунальные и прочие услуги; ведение базы данных по лицевым счетам Абонентов с помощью программных средств и компьютерной техники и автоматизированное зачисление на лицевые счета оплат, поступивших от абонентов (потребителей услуг); формирование, изготовление на бумаге и доставка Абонентам платежных документов на оплату платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги; выполнение функций по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с автоматизированным учетом начисленных, поступивших и перечисленных платежей Абонентов; формирование для заказчика отчетов и выходных форм, перечень которых приведен в Приложениях. Согласно п. 4.1 указанного договора, оплата работ осуществляется в размере 1,41 руб. без НДС за 1 кв. м общей площади жилых помещений. В зависимости от количества принятых в управление <данные изъяты> МКД, данная площадь может изменяться, и соответственно оплата ее услуг, как ИП Р.И.В. может быть разной. Ежемесячно ею, как ИП Р.И.В., в адрес <данные изъяты> предоставляются акты выполненных работ, в которых указан объем работ, площадь, на которую производятся начисления, цена за 1 кв.м. В акте выполненных работ директор Казаков Р.В. делает визу о принятии работ, данный акт поступает в бухгалтерию <данные изъяты>, где оплата осуществляется, как и все текущие платежи, путем перечисления суммы, указанной в акте, на расчетный счет ИП Р.И.В. Уточняет, что <данные изъяты> имеет два расчетных счета, открытых в Альфа-Банке и Сбербанке. У <данные изъяты> имеется агентский договор со Сбербанком, где все поступления денежных средств на расчетный счет, открытый в данном банке, в том числе и оплата коммунальных услуг от населения, поступают на расчетный счет <данные изъяты> открытый в Альфа-Банке. У <данные изъяты> имеется задолженность перед ИП Р.И.В. за оказанные услуги примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Более подробно она сможет пояснить, после предоставления в адрес следствия акта сверки взаимных расчетов между <данные изъяты> и ИП Р.И.В. В данный момент в штате <данные изъяты> имеется 45 сотрудников, задолженности по заработной плате сотрудникам не имеется. Ей известно, что в какой-то период в <данные изъяты> был штатный юрист - С.В., которая сейчас не работает, кто после нее был принят на указанную должность, имеется ли в данный момент штатный юрист в <данные изъяты> ей не известно. На дату подписания договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и формирования квитанций для населения, статьями расхода для формирования являлись: отопление, горячая вода, содержание и ремонт жилья, мусор, лифт, текущий ремонт. С ДД.ММ.ГГГГ ею формируются квитанции по следующим статьям: содержание и ремонт жилых помещений, вывоз ТКО, содержание, ремонт, обслуживание лифта, текущий ремонт. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ функции по начислению жильцам оплаты за предоставленные услуги (отопление, горячая вода) по агентскому договору были переданы <данные изъяты>. Р.И.В. также по программе «В.» с ДД.ММ.ГГГГ для граждан, проживающих в Советском районе, формируются квитанции, где указывается сумма задолженности, данная статья именуется, как общая сумма долга. По мере погашения задолженности гражданами долга по коммунальным услугам, данные погашения в вышеуказанной ею программе также формируются к тому или иному виду коммунального платежа. Ей известно, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> достигнуто мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ по погашению задолженности за оказанные <данные изъяты> услуги по предоставлению МКД, находящимся в управлении <данные изъяты> тепловой энергии. В данный момент в адрес <данные изъяты> было перечислено около 4000000 рублей. Все распределения оплаты контрагентам <данные изъяты> происходят лишь по указанию директора Казаков Р.В., данный факт подтверждается его подписью на счетах оплатах, в том числе и электронной подписью. Снятие денежных средств <данные изъяты> в подотчет происходит следующим образом: денежные средства снимаются только директором Казаковым Р.В., так как в банках (Альфа-Банк, Сбербанк) право подписи имеет лишь директор Казаков Р.В. После снятия денежных средств и их расходования директор Казаков Р.В. предоставляет в бухгалтерию <данные изъяты> авансовые отчеты. Авансовые отчеты за период с августа 2015 г. по июль 2016 г. ею были переданы директору Казакову Р.В. Авансовые отчеты за август 2016 г. находятся в бухгалтерии <данные изъяты> у нее в обработке. Оплаты после ДД.ММ.ГГГГ от жильцов на расчетный счет <данные изъяты> по данной статье поступают, но не в расщепленном виде, а в общей денежной массе. Расходуются на оплату поставщикам услуг, выплату зарплаты. Информация по денежным средствам, поступившим от населения, выгружается в программу «В.», где можно определить динамику погашения задолженности по коммунальным услугам жильцов МКД, находящихся в управлении <данные изъяты> Информация о задолженности жильцов МКД Советского района, находящихся в управлении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ею в бумажном виде предоставляется Казаков Р.В. – отчет по задолженности жителей МКД <адрес>. Отчет подготавливается по запросу руководителя. Квитанции жильцам МКД выставлялись только после включения МКД в реестр лицензий. Разнос квитанций гражданам по оплате коммунальных услуг осуществляется ею лично. Обслуживаются 16 домов: <адрес> Также ранее ею обслуживался <адрес>, но с октября 2016 г. дом не находится в управлении <данные изъяты> так как было создано ТСЖ. Р.И.В. также выдала следователю бухгалтерские и банковские документы <данные изъяты> на бумажных и электронных носителях. Р.И.В. дополнила, что на дату предоставления следователю флеш-накопителя на 8GB «Verbatim», где имеются файлы карточки по счетам 76, 60, 73, 71, 50, 51, 62, ею, как бухгалтером <данные изъяты> в карточку счета 51 не был внесен отчет по расходованию денежных средств, взятых в подотчет Казаков Р.В. для оплаты выполненных работ с ИП И.О.П. Подтверждение расходования денежных средств, взятых в подотчет генеральным директором <данные изъяты> Казаков Р.В. с марта 2016 г. по июль 2016 г., последним было предоставлено ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела. Работы, оплаченные в адрес ИП И.О.П., составляют около 7000000 рублей. Также к протоколу допроса прилагает расчет оплаты задолженности по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ по делу № между <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору №, мировое соглашение по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные документы. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлено погашение в сумме 5201008, 03 рублей. Вышеуказанные суммы были оплачены с расчетного счета <данные изъяты> (<данные изъяты>) в адрес <данные изъяты> (т. 3 л.д. 202-203; т. 4 л.д. 132-135; т. 8 л.д. 3-5; л.д. 12-14; л.д.93-95).

Согласно показаниям свидетеля Ф.Е.В., оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, он сообщил, что в <данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника по эксплуатации МКД, является учредителем общества. В управлении <данные изъяты> находятся 28 домов, расположенных в Советском районе г. Ростова-на-Дону. В штате <данные изъяты> имеются находящиеся в его подчинении 2 электрика, 11 сантехников, кровельщик, плотник, маляр, штукатур, которыми выполняется текущий ремонт общедомового имущества МКД. В нерабочее время данный вид работ (аварийные работы) выполняются по договору подряда ИП Ф.А.Е. лично, либо с помощью брата Ф.К.Е., которые являются его сыновьями. Договор на выполнение аварийных работ между ИП Ф.А.Е. и <данные изъяты> был подписан по инициативе Ф.Е.В. примерно ДД.ММ.ГГГГ. Примерно с мая 2016 г. у <данные изъяты> имеется задолженность перед ИП Ф.А.Е., как поясняет руководство <данные изъяты> в связи с тем, что жильцы МКД плохо осуществляют платежи коммунальных услуг. Взаиморасчеты между ИП Ф.А.Е. и <данные изъяты> осуществляются посредством безналичного перечисления. Генеральным директором <данные изъяты> является Казаков Р.В., заместитель Б.А.В. Приоритетное направление по управлению <данные изъяты> лежит на Казакове Р.В. Ф.Е.В. уточнил, что род деятельности <данные изъяты> - техническое обслуживание МКД, находящихся в управление. Приобретением материала, необходимого для выполнения текущего ремонта МКД в основном занимается он, иногда Казаков Р.В. Денежные средства, необходимые для приобретения материала могут быть ему выданы наличным образом или перечислены на его личную банковскую карту (оформлена в Сбербанке). Материал приобретается на <адрес> в магазине <данные изъяты> магазин <данные изъяты> на <адрес>, магазин на <адрес> (сантехнический магазин), на <адрес> (магазин <данные изъяты> В указанных магазинах он приобретал сантехнический материал, как физлицо, а в дальнейшем в <данные изъяты> предоставлял товарно-кассовые чеки. Если работы выполняются в квартире МКД, то акт выполненных работ подписывает житель этой квартиры. В основном общедомовые работы подписываются у старших по домам. Складов в <данные изъяты> для хранения сантехнических материалов не имеется, поэтому каждый материал приобретается под тот или иной вид работ. В основном в <данные изъяты> под складские используются подвальные помещения МКД, где хранится уборочный инвентарь. Как пояснил Ф.Е.В., Казакова Р.В. на должность генерального директора <данные изъяты> ему посоветовала Б.А.В., так как Г., ранее назначенный на эту должность, не справлялся со своими обязанностями. Им, как учредителем, на деятельность <данные изъяты> а также на руководителя – Казакова Р.В. давление не оказывалось и не оказывается. Все решения по руководству <данные изъяты> принимаются единолично генеральным директором Казаковым Р.В. Ф.Е.В. пояснил, что в штате ООО «Престиж-Сервис» сантехники были лишь с ДД.ММ.ГГГГ, а работы ИП Ф.А.Е. по техническому обслуживанию жилого фонда выполнялись в сентябре 2015. На то время в управлении <данные изъяты> находилось примерно 10 домов. Материалы на выполнение аварийных работ по обслуживанию МКД, находящихся в управлении <данные изъяты> ИП Ф.А.Е. не приобретаются, т.к. все работы выполняются за счет материала, приобретаемого ООО «Престиж-Сервис». Аварийная служба в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ работает в период с 17 до 08 часов в рабочее время, а также круглосуточно в праздничные и выходные дни. Проверка работы аварийной службы происходит согласно сверке журнала-заказа, который ведется аварийной службой (ИП Ф.А.Е.). Данные выезды в соответствии со сведениями, указанными в журнале-заказе ИП Ф.А.Е., проверяются им - Ф.Е.В. Оплата ежемесячно ИП Ф.А.Е. за оказанные работы осуществляется на основании указанных в журнале-заказе (ИП Ф.А.Е.) видов выполненных аварийных работ, где указывается дата выезда, вид работы и номер МКД с указанием данных заявителя. Независимо от количества выездов для выполнения аварийных работ оплата является фиксированной в соответствии перечнем площадей и стоимости выполнения работ по аварийному обслуживанию МКД (приложения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ), из расчета стоимости работ 1 рубль за кв. метр площади МКД. Итоговая стоимость работ по МКД в месяц при условии выезда для устранения аварий, указана в вышеперечисленных приложениях к договору № от ДД.ММ.ГГГГ С учетом изменения в количестве МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис» итоговая сумма оплаты ИП Ф.А.Е. может изменяться (т. 3 л.д. 210-212; т. 5 л.д. 161-165; т. 6 л.д. 192-194).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.А.В. пояснила, что работает заместителем генерального директора <данные изъяты> с июля 2015 г., с момента образования общества, является его соучредителем, владеет 50% уставного капитала. В функции <данные изъяты> входит управление многоквартирными домами. По факту наличия задолженности <данные изъяты> перед ООО ЛУКОЙЛ ТТК может пояснить, что задолженность образовалась с 2015 г., на сегодняшний момент составляет 8 млн. 850 тыс. рублей. ООО «Престиж Сервис» управляет многоквартирными домами, является поставщиком коммунальных услуг, заключены договорные отношения с ТТК, идут недоплаты населения, естественно компания не может перечислять эти суммы в полном объеме, так как существует дебиторская задолженность населения. На май 2016 г. компания обслуживала 34 дома в Советском и <адрес>х, сейчас компания свои объемы уменьшает, поскольку дома уходят, счета арестованы. По Жилищному Кодексу РФ жители многоквартирных домов имеют право выбрать управляющую организацию на свое усмотрение и принимают решение, выбирают компанию. Это решение оформляется протоколом, реестром, все документы предоставляются в госжилинспекцию, они все это проверяют и потом выдают лицензию на право управления тем или иным многоквартирным домом. Люди голосовали в январе, и по факту управляющая компания обязана управлять домом, обслуживать, выдавать зарплату. Согласно законодательству о лицензировании предоставлять какие-либо платежные документы и квитанции населению общество не имело право, соответственно почти 3 месяца люди не оплачивали данные услуги ООО «Престиж Сервис». Таким образом образовались долги ООО «Престиж Сервис». На тот период времени с января 2016 г. по сентябрь 2016 г. порядок был таков, что обязаны обслуживать, так как принято решение собственниками. Последнюю лицензию по управлению получили в сентябре 2016 г., 9 месяцев обслуживали дома, вывозили мусор, обслуживали бытовые шахты, коммуникацию, осуществляли подачу света, воды, газа, тепла, все коммунальные услуги, содержание крыш, состояние дворов, содержали большой штат сотрудников, который работал. Как управляющая компания заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, однако квитанции на оплату не предоставляли, так как не имели право этого делать до получения приложения к лицензии по каждому дому. С ДД.ММ.ГГГГг. изменилось жилищное законодательство, раньше в лицензирование дома входило 5 пунктов, а стало около 15 видов документов для предоставления в госжилинспекцию. Самое сложное было, что по части домов, принимаемых компанией, предыдущая компания являлась банкротом, документов на них не было. Лицензия выдается общая на право управления, а дальше уже выдаются как приложения к основной лицензии. До момента получения лицензии граждане, проживающие в этих домах, не оплачивали никаких услуг. Ресурсоснабжающая организация поставляла услуги, выставляла счета за свои выполненные работы, но ООО «Престиж-сервис» не могли оплачивать данные услуги, поскольку не получали этих денег от населения. Договор на поставку ресурсов был заключен только с теплоснабжающей компанией, ТНС «Энерго» выставляли счета напрямую, водоканал тоже. Теплоснабжающая организация не заключает прямой договор с жильцами. В каждой компании есть ряд подрядчиков в виде компаний, которые обслуживают приборы учета тепла и энергии. На каждом доме стоят приборы, компанией снимаются показания с этих приборов учета, эта компания сдает эти расчеты ресурсоснабжающей организации, которая на основании этих расчетов выставляет счета. В последующем за эти 9 месяцев выставили квитанции населению, за каждый месяц одновременно, не все люди могли оплатить всю сумму сразу, которые более добросовестные они просто откладывали денежные средства, а потом оплачивали, основная масса этого сделать не могла, оплатить такие суммы не представлялось возможным. В связи с этим большой долг компании, это дебиторская задолженность населения. Ресурсоснабжающая организация выставляла пени, штрафы, был снежный ком практически, писали письма, объясняли, что не имеют право выставить платежные документы, вели переговоры. Есть решение суда о взыскании с ООО «Престиж Сервис» суммы задолженности, начиная с июля 2015 г. по сентябрь 2016 г. ООО «Престиж Сервис» вело работу с недобросовестными плательщиками само и через ЕРЦ, потом передали перечисления на расчетный центр «Лукойл». С ДД.ММ.ГГГГ взаимодействовали с расчетным центром ЕРЦ, некоторые дома до сих пор остались там, с ДД.ММ.ГГГГ вся тепловая энергия по данным расчетам через расчетный центр «Лукойл». Платежи от населения в 2015г. по части домов поступали на счета ЕРЦ, часть домов напрямую в компанию. Свидетель предполагает, что возможно часть поступающих на счета ООО «Престиж Сервис» средств от граждан в счет оплаты услуг за теплоснабжение могла быть перечислена на другие цели, так как дома ремонтировались, велась активная работа. Ей известны подрядные компании ИП «К.», ИП «Р.И.В.», перечислялись ли на счета данных компаний денежные средства от граждан пояснить не может. Она не имеет отношение к распределению денежных средств, решения о перечислении средств принимал директор. Управляющая компания не является прибыльным предприятием, заработная плата всем сотрудникам выплачивалась во время, перечисления в государственные фонды осуществлялись. ООО «Престиж Сервис» находится в стадии банкротства по решению Арбитражного суда РО. С ДД.ММ.ГГГГг. компания «Созидание» убедила директора заключить договорные отношения и передать полномочия по техническому обслуживанию и содержанию данной компании. Они были 2-3 месяца, деньги получили по договору в полном объеме, но ничего не сделали. Они должны были выполнять уборку дворов, подъездов, содержание коммуникаций в надлежащем состоянии. Управляющая компания управляет домом, а обслуживающая организация обслуживает. В тот момент, когда им передали эти функции, они не имели лицензии на управление домами, и управлять ими они не имели права. ООО «Престиж Сервис» и ООО ЛУКОЙЛ ТТК заключали мировое соглашение. Сейчас счета ООО «Престиж Сервис» арестованы. В настоящее время сумма задолженности по отчету расчетного центра 8 млн. 850 тыс. рублей. В адрес ООО «Престиж Сервис» поступали жалобы населения, но директору неоднократно давались грамоты, благодарственные письма <адрес>, единственная компания, которая не имеет нареканий со стороны жителей. Казакова Р.В. может охарактеризовать как великолепного руководителя. Он сделал большие объемы работ на домах, которые находились в управлении, им от 40 до 80 лет, большинство домов были в очень ветхом состоянии. На сегодняшний момент в этих домах нет проблем. (т.10 л.д.72-76).

Согласно показаниям свидетеля Г.И.К. на стадии предварительного расследования, оглашенным с согласия сторон в судебном заседании, в <данные изъяты> он работал в должности генерального директора примерно с лета 2015 по октябрь-ноябрь 2015. На данную должность его пригласили учредители Б.А.В., Ф.Е.В., с которыми он знаком с лета 2015 г., познакомился на общем собрании собственников МКД, который ООО «Престиж-Сервис» брало в свое управление. На период его работы в <данные изъяты> доступ к расчетным счетам имелся у него как генерального директора. Его заработная плата в <данные изъяты> составляла 30000 рублей, получалась наличными средствами у бухгалтера. В период его работы в ООО «Престиж-Сервис» обязанности заместителя генерального директора исполняли Б.А.В. (прием граждан, контроль за выполнение текущих, аварийных работ, общение с ресурсниками), Казаков Р.В. (фактически исполнял такие же обязанности, как и Б.А.В.). Ф.Е.В. являлся начальником участка, контролировал рабочих по объему и качеству выполненных работ. По решению жильцов МКД был выбран способ начисления по оплате коммунальных услуг силами ООО «Престиж-Сервис», поэтому в штате управляющей компании находился бухгалтер, который занимался начислением коммунальных услуг и формированием квитанций. Осенью 2015 г. он уволился из <данные изъяты> по той причине, что имелась большая задолженность у населения по оплате коммунальных услуг, а он, как генеральный директор <данные изъяты> должен был нести ответственность перед ресурсниками, поэтому данное обстоятельство его и не устраивало в работе <данные изъяты> (т. 4 л.д. 104-106).

Свидетель К.Е.В., чьи показания в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в <данные изъяты> в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входит взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам сбытовой деятельности. Примерно в ноябре 2014 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен агентский договор на предоставление услуг по начислению и сбору денежных средств многоквартирными домами и управляющими компаниями за потребленную тепловую энергию от имени <данные изъяты> По процедуре начисления денежных средств за потребленную энергию от имени <данные изъяты> может пояснить следующее: изначально <данные изъяты> предоставляет им сведения о количестве потребленной энергии, после специалисты проводят начисления управляющим компаниям по многоквартирным домам. По каждому юридическому лицу, с которым у <данные изъяты> заключен договор на предоставление тепловой энергии их организация до 10- го числа каждого месяца выставляет счета и счет-фактуры за поставленную тепловую энергию. Все начисления передаются юридическим лицам по почте, либо представитель юридической организации получает данные документы нарочно. В рамках агентского договора они отчитываются перед <данные изъяты> о проделанной работе в форме отчета. До ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> не было подписано агентских договоров на оказание услуг, поэтому проследить и фактически осуществить контроль за сбором с населения денежных средств и соответственно их оплате за поставленную тепловую энергию было не возможно. В связи с этим <данные изъяты> мог направлять в адрес <данные изъяты> счета, счета-фактуры, акты выполненных работ с расшифровкой по МКД для соответствующей оплаты тепловой энергии. Примерно с декабря 2015 г. и по март 2016 г. его организацией был обнаружен тот факт, что управляющая компания <данные изъяты> практически не производит оплату за потребленную тепловую энергию, за короткий период времени с декабря 2015 по февраль 2016 г. у <данные изъяты> образовалась дебиторская задолженность общей суммой 22820841 рубль. На все вопросы претензионного характера об образовании задолженности представители <данные изъяты> поясняли лишь то, что население не оплачивает коммунальные услуги. Такие пояснения лично высказывал и Казаков Р.В., отказавшись предоставить сведения о дебиторской задолженности населения. В данный момент с ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> и <данные изъяты> заключены 2 агентских договора, согласно которым <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно осуществляет начисление гражданам МКД, которые находятся в управлении <данные изъяты> По МКД <адрес>, которые находятся в управление <данные изъяты> сведения о задолженности населения переданы не были, так как <данные изъяты> изъявило самостоятельно проводить мероприятия по взысканию с населения задолженности (т. 4 л.д.108-111).

Согласно показаниям свидетеля С.М.А., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в судебном заседании, она пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работает в должности экономиста в <данные изъяты> куда ее пригласила заместитель генерального директора <данные изъяты> Б.А.В., с ней они ранее работали в <данные изъяты> где Б.А.В. работала заместителем директора. В ее должностные обязанности входит: заключение договоров с собственниками нежилых помещений и подготовка годовых отчетов перед собственниками многоквартирных домов. На момент ее трудоустройства в <данные изъяты> генеральным директором являлся Г.И.К., с октября 2015 г. на должность генерального директора <данные изъяты> был принят Казаков Р.В. На территории Советского района г. Ростова-на-Дону <данные изъяты> обслуживает 28 многоквартирных домов. В <данные изъяты> работает примерно 50 сотрудников. <данные изъяты> выставляет населению платежи по содержанию и текущему ремонту МКД. Начисление за услуги, предоставленные ресурсоснабжающими организациями, осуществляется напрямую данными организациями. Примерно с июня 2016 г. начисление по оплате потребленной тепловой энергии напрямую осуществляет и <данные изъяты> Бухгалтером <данные изъяты> является Р.И.В., которая занимается формированием платежей для населения, выписывает квитанции по оплате коммунальных услуг и разносит поступившую оплату. По вопросу увольнения Г.И.В. из <данные изъяты> она пояснить ничего не сможет. Также не сможет пояснить, кто имеет право по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах <данные изъяты> так как данные вопросы не входят в ее компетенцию. Ежегодный отчет о выполненных работах представляет собой информацию, содержащую сведения о расходах по текущему содержанию дома, заработной плате сотрудникам <данные изъяты> сведения об произведенных оплатах за вывоз мусора, содержание лифта. В данный момент ею, как экономистом <данные изъяты> сформирован отчет за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 119-121).

Свидетель К.Т.Б., чьи показания в ходе предварительного расследования были оглашены с согласия сторон в судебном заседании, пояснила, что в <данные изъяты> работает в должности инженера по техническому обслуживанию с ДД.ММ.ГГГГ. Об имеющейся вакантной должности в <данные изъяты> ей сообщила З.И.А., которая до пенсии работала в Департаменте ЖКХ и энергетики, и к <данные изъяты> никакого отношения не имеет, ранее в указанной организации не работала. Генеральным директором <данные изъяты> является Казаков Р.В., ранее он ей знаком не был. Кто является учредителем <данные изъяты> она не знает. Ей известно, что Б.А.В. является заместителем директора <данные изъяты>, но что входит в круг ее обязанностей пояснить не сможет, т.к. не знает. В должностные обязанности К.Т.Б., как инженера <данные изъяты> входит техническое обслуживание и содержание многоквартирных домов, которые находятся в управлении <данные изъяты> Ею принимаются на рассмотрение обращения граждан по проведению технических работ в МКД, которые находятся в обслуживании <данные изъяты> определяется объем работ с начальником отдела по эксплуатации МКД Ф.Е.В. По факту выполненных работ она отправляет ответ заявителю. Также в ее обязанности входит заключение договоров на обслуживание <данные изъяты> с гражданами МКД. В управление <данные изъяты> находится 28 МКД в Советском районе, 5 МКД в Кировском районе. Каким образом, осуществлялось начисление платежей по оплате коммунальных услуг гражданам, ей не известно, так как данный вопрос не входит в круг ее обязанностей. ООО «Престиж-Сервис» имеет расчетный счет в Альфа-Банке, но кто имеет право на распоряжение денежными средствами по данному расчетному счету, она не знает. У <данные изъяты> с <данные изъяты> заключен договор на предоставление тепловой энергии, специалисты данной организации самостоятельно снимают и направляют в их адрес показания общедомовых приборов учета по каждому многоквартирному дому, который обслуживает <данные изъяты> Как в дальнейшем происходило составление квитанций в бухгалтерии <данные изъяты> ей не известно. С ДД.ММ.ГГГГ обязанность по начислению оплаты за тепловую энергию населению МКД передана в <данные изъяты> г. Ростова-на-Дону, где у <данные изъяты> заключен агентский договор. Сумма задолженности по жилищно-коммунальным платежам жильцов МКД, которые находятся в управление <данные изъяты> ей не известна, однако такая задолженность существует (т. 4 л.д. 123-125).

Свидетель В.В.В., согласно оглашенным с согласия сторон ее показаниям, данным в ходе предварительного следствия, пояснила, что в <данные изъяты> в должности инженера по эксплуатации МЖК работает с ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №, заключенного ею и <данные изъяты> в лице генерального директора Г.И.К. Ф.Е.В. ее начальник, занимает должность начальника производственного отдела <данные изъяты> В ее обязанности входит руководство рабочими текущего ремонта, техническое обслуживание жилых зданий и сооружений, организация текущего ремонта жилищного фонда и контроль за его исполнением, а также другие виды работ, связанные с обслуживанием МКД, находящихся в управление <данные изъяты> на территории <адрес>. В штате <данные изъяты> имеются сантехники, электрики, маляр, плотник, а также дворники. Работы сотрудниками могут выполняться по мере необходимости в период с 8-17 часов в рабочие дни; с 17 до 8 часов, а также в выходные дни работы выполняются бригадой аварийной службой. Уборка подъездов, а также придомовой территории МКД, находящихся в управление <данные изъяты> проводится следующим образом: уборка 1-2 этаже ежедневно, 2 раз в неделю полностью уборка всего подъезда; 1 раз в месяц влажная уборка; уборка придомовой территории МКД ежедневно. В <данные изъяты> как таковых складских помещений для хранения строительных материалов не имеется, поэтому материал, необходимый для выполнения того или иного ремонта приобретается по мере поступления заявок от граждан на выполнение сантехнических, электрических и иных работ. Единственное, хранится материал, необходимый для устранения аварий при обслуживании МКД. После того, как с 17 до 8 часов, а также в выходные дни работы осуществляются аварийные работы, то она, как инженер по эксплуатации, сверяет выезды, уточняет образовавшуюся проблему по дому. После этого ею вызывается сантехник, электрик по месту обращения собственника квартиры, где в дальнейшем приобретается материал, необходимый для ремонта и выполняются сантехнические, электрические работы. В производственном отделе по адресу: <адрес>, хранятся журналы заявок с октября 2015 по настоящее время, наряд-заказы с октября 2015 по настоящее время, ведомости на списание материалов с октября 2015 по настоящее время (т. 6 л.д. 170-172).

Согласно показаниям свидетеля С.Я.В. на стадии предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, он пояснил,что в Госжилинспекции по РО работает с ДД.ММ.ГГГГ, в должности главного специалиста отдела лицензирования работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит рассмотрение обращений граждан, заявлений управляющих организаций о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности на управление многоквартирными домами по РО, работа с запросами МВД и другими гос. органами. <данные изъяты> имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности на управление многоквартирными домами № от ДД.ММ.ГГГГ, которая выдается бессрочно. На лицо, которое имеет право подписывать документы управляющей организации без доверенности, <адрес> на основании протокола, подписанного лицензионной комиссией, выдается квалификационный аттестат сроком 5 лет. На момент предоставления ООО «Престиж-Сервис» лицензии на осуществление предпринимательской деятельности на управление многоквартирными домами № от ДД.ММ.ГГГГ в управлении указанной компании МКД не находилось. На момент 2015г. порядок для постановки в реестр лицензий РО существовал следующий: управляющая компания предоставляла протокол собрания жильцов МКД о выборе УК, договор управления, а также раскрывала информацию на двух информационных ресурсах (реформа ЖКХ и ГИС ЖКХ). После изучения вышеуказанных документов в соответствии с регламентом Госжилинспекции по РО начальником издается приказ о внесении изменений либо об отказе о внесении изменений. При вынесении приказа о внесении изменений соответственно вносятся изменения в реестр лицензий РО, где указываются сведения о наличии МКД, находящегося в управлении управляющей компании. В части деятельности <данные изъяты> может пояснить, что в данный момент в управлении находится 33 многоквартирных дома: <адрес> На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирный <адрес> внесен в реестр лицензий РО, как находящийся в управлении <данные изъяты> Копии протокола собрания жильцов МКД (<адрес>) о выборе УК, договора управления находятся в отделе лицензирования и в отделе лицензионного контроля и жилищного надзора межрайонного отдела № по <адрес> (т. 4 л.д.192-194).

Согласно показаниям свидетеля Б.Е.В., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, она пояснила, что в Госжилинспекции по РО работает с 2011, в должности начальника МОЖН и ЛК по г. Ростову-на-Дону № 2 работает с 2014 г. В ее обязанности входит осуществление общего руководства за работой специалистов по рассмотрению обращений граждан, проведению плановых, внеплановых проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. <данные изъяты> имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности на управление многоквартирными домами № от ДД.ММ.ГГГГ. По вопросу обращений граждан МКД, находящихся в управлении <данные изъяты> может пояснить, что поступило около 30 обращений граждан, проживающих в МКД, обслуживанием которых занимается <данные изъяты> В основном обращения граждан были по поводу технического состоянию общего имущества МКД, около 12 обращений в части расчета за оказанные коммунальные услуги. В данный момент в отношении <данные изъяты> вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований № от ДД.ММ.ГГГГ по обращению в мае 2016г. жильцов МКД по адресу: <адрес> – речь идет о приведении в соответствие с п. 42 (1) Правил платы за коммунальную услугу по отоплению, при необходимости провести перерасчет платы за коммунальную услугу по отоплению с января 2016 г. всем собственникам многоквартирного дома, срок исполнения предписания – ДД.ММ.ГГГГ. У <данные изъяты> имеется неисполненное предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований № от ДД.ММ.ГГГГ по обращению в мае 2016г. граждан МКД по <адрес>. Речь идет о приведении в соответствии размер платы за коммунальную услугу по отоплению с октября до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями п.п. 59,59.1 Правил, утвержденных постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №. Срок исполнения предписания для <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ. В связи с неисполнением предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес <данные изъяты> направлено повторное предписание № от ДД.ММ.ГГГГ. С октября по декабрь 2015 прибор учета тепловой энергии не был введен в эксплуатацию, согласно действующему законодательству расчет платы за отопление должен был осуществляться в этом случае в течение 3 месяцев исходя из среднемесячного потребления коммунального ресурса за предыдущие 3 месяца, а в дальнейшем по нормативу. <данные изъяты> осуществляло расчет по нормативу. Дальше прибор учета с конца декабря 2015 был введен в эксплуатацию и являлся расчетным. Несмотря на то, что прибор учета был введен в эксплуатацию, расчет осуществлялся не из показаний прибора учета, а по нормативу. Срок исполнения предписания – ДД.ММ.ГГГГ. В случае неисполнения второго предписания в отношении <данные изъяты> будет возбуждено административное производство и материалы переданы в суд. При условии, если <данные изъяты> не исполнит вышеуказанные предписания, а также при наличии вступившего в законную силу решения суда по административному производству, МКД по <адрес> будет исключен из реестра лицензий субъекта. Собственники должны будут принять решение о выборе новой управляющей компании, либо о смене способа управления. В случае отсутствия реализации данного права собственниками МКД по <адрес> орган местного самоуправления должен провести конкурс по выбору управляющей компании для данного дома. В части выбора собственниками МКД по <адрес> управляющей компании <данные изъяты> может пояснить, что данная компания была выбрана на основании собрания собственников помещений в МКД по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный протокол <данные изъяты> был направлен в Госжилинспекции по РО во исполнение ст. 46 ЖК РФ (т. 5 л.д. 35-38).

Свидетель М.М.В., показания которой, данные на стадии предварительного расследования, были оглашены с согласия сторон, пояснила, что в ООО «Расчетный центр <адрес>» работает с апреля 2015 в должности начальника отдела по расчетам с юридическими лицами. В ее обязанности входит начисления юридическим лицам, выставление первичной бухгалтерской документации потребителям группы населения согласно агентскому договору. В части задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты> может пояснить, что на основании агентского договора на предоставление услуг по начислению и сбору денежных средств многоквартирными домами и управляющими компаниями за потребленную тепловую энергию от имени <данные изъяты> в адрес данной управляющей компании выставлялись счета и счет-фактуры за поставленную тепловую энергию. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> имеет следующую задолженность перед <данные изъяты> декабрь 2015 – 2672613, 36 рублей; январь 2016- 1421557,92 рублей; февраль 2016 -7443393, 13 рублей; март 2016 – 7541205, 66 рублей; апрель 2016 – 5409383, 04 рубля; май 2016 -1409336, 03 рубля; июнь 2016 – 175786.60 рублей; июль 2016- 412815, 97; август 2016 – 107556, 54 рубля; сентябрь 2016- 1532701, 45 рубля. С июня 2016 г. <данные изъяты> напрямую выставляет квитанции населению, чьи дома находятся в управлении <данные изъяты>. К ранее данным показаниям М.М.В. пояснила, что на основании письма генерального директора <данные изъяты> Казакова Р.В. в счет погашения образовавшейся задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тепловой энергии по мировому соглашения были оплачены денежные средства в сумме 2864093, 89 рублей (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) за период январь-февраль 2016 г., где задолженность составила 13432591, 09 рублей (в данную сумму входит основная задолженность и пеня). Оплаты, поступающие от физических лиц с момента заключения агентского договора относятся на текущий период оплаты. Оплаты, поступающие от ЕИРЦ, не содержат назначения платежа (не указывается период оплаты) и соответственно относятся на первый неоплаченный счет. По состоянию на сегодняшний день у <данные изъяты> имеется задолженность за декабрь 2015 г. договор № от ДД.ММ.ГГГГ), в связи с этим первым неоплаченным счетом будет считаться декабрь 2015 (т. 5 л.д.23-25; л.д. 51-54; т. 7 л.д.154-156).

Будучи допрошенной в судебном заседании, свидетель П.Д.В. пояснила, что работает в должности главного бухгалтера <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Между их компанией и <данные изъяты> в сентябре 2015г. был заключен агентский договор. Предметом договора было расчетно-сервисное обслуживание ЖКХ, платежи поступали от населения многоквартирных домов. Те денежные средства, которые поступали от населения, сразу перечислялись на расчетный счет управляющей компании. Было письмо от <данные изъяты> об исключении из квитанций некоторых услуг, по теплу поступали исключения по 15 домам. Тарифы устанавливаются постановлением администрации. Когда поступают платежи от населения, они поступают на счет <данные изъяты> разбиваются по домам по лицевым счетам, это все заложено в платежном документе и на уровне банка идет распределение сразу на счета ресурсоснабжающих компаний.

С согласия сторон в судебном заседании был оглашен протокол допроса свидетеля П.Д.В. (т.5 л.д.27-29), согласно которому она поясняла, что согласно заключенному договору <данные изъяты> получает информацию от управляющей компании <данные изъяты> об обслуживаемых домах, тарифах, степени благоустройства жилья, информацию по показаниям счетчиков, а <данные изъяты> производит расчет платы за ЖКУ, выпуск квитанций, сбор денежных средств от населения, расщепление (распределение по видам услуг и по поставщикам услуг, в том числе ресурсоснабжающим организациям) и перечисление на расчетный счет управляющей компании. С момента заключения агентского договора денежные средства, поступавшие от потребителей жилищно-коммунальных услуг, <данные изъяты> перечисляло на расчетные счета <данные изъяты> - по жилищным услугам, и в адрес ресурсоснабжающих организаций - по коммунальным услугам. ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора <данные изъяты> С.И.В. поступило письмо от генерального директора <данные изъяты> в части исключения из счет-квитанций за июнь 2016г. статьи «Горячее водоснабжение» и «Отопление» по адресам: <адрес>, в связи с переходом собственников на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. В дальнейшем не производить начисление по вышеуказанным статьям. В связи с поступлением указанного письма жильцам, проживающим в вышеуказанных домах начисление по статье «Горячее водоснабжение» и «Отопление» с ДД.ММ.ГГГГ не проводилось. От жильцов указанных МКД по статье «Горячее водоснабжение» и «Отопление» поступили и перечислены в адрес <данные изъяты> следующие суммы: июнь 2016 - 879 000 рублей, июль 2016- 358 000 рублей, август 2016- 255 000 рублей, сентябрь 2016- 161 000 рублей. В настоящее время в счет-квитанциях за период с июня 2016 и по настоящее время статья Горячее водоснабжение» и «Отопление» по указанным адресам не указывается, денежные средства от населения поступают по платежным документам прошлых периодов (выпущенным и доставленным до ДД.ММ.ГГГГ).

Свидетель П.Д.В. в судебном заседании полностью подтвердила данные ею в ходе предварительного расследования показания (т.10 л.д.50-51).

Свидетель Б.Н.Г., допрошенная в судебном заседании пояснила, что проживает в <адрес>. До октября 2015 г. дом находился в управлении УК «ЖЭУ-38», в связи с банкротством которой дом перешел в управление <данные изъяты> Она обратилась в <данные изъяты> с целью ознакомления с протоколом собрания жильцов, согласно которому <адрес> перешел в управление <данные изъяты> Казаков им его предоставил. У жильцов <адрес> к <данные изъяты> имелись претензии, постоянно остро стоял вопрос по начислению тарифа по отоплению. В доме был установлен общедомовой счетчик, однако <данные изъяты> производило начисление жильцам по нормативу без учета показаний общедомового счетчика. Вопросов по оплате коммунальных услуг в доме никогда не возникало, поэтому все отговорки <данные изъяты> о плохом сборе с жильцов оплаты коммунальных услуг является лишь домыслом Управляющей компании. Примерно с октября 2016 г. жильцы <адрес> производят оплату за коммунальные услуги (отопление, горячая вода) напрямую ресурсоснабжающей организации (т.10, л.д.40-41).

Согласно показаниям свидетеля Д.С.В., допрошенного в судебном заседании, он пояснил, что проживает по адресу: <адрес>. Их дом обслуживает <данные изъяты>. По факту смены управляющей компании он направлял жалобы в Госжилинспекцию. Управляющая компания осуществляла только замену ламп, уборку подъезда.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Д.С.В., данные в ходе предварительного расследования, которые он полностью подтсекрдил (т.10 л.д.448-49).

Согласно протоколу допроса свидетель Д.С.В. пояснял, что с апреля 2014 по май 2015г. многоквартирный <адрес> находился в управление <данные изъяты> В дальнейшем <адрес> обслуживается сомнительной <данные изъяты> На его обращение Госжилинспекцией по РО был дан ответ о том, что в перечне многоквартирных домов, которыми управляет <данные изъяты> находится и <адрес> достоверности протокола и других документов по выбору УК не входит в компетенцию Госжилинспекции по РО. Лично им <данные изъяты> как управляющая компания для его дома не выбиралась. Деятельность <данные изъяты> по его мнению осуществляется с низким качеством. Возникает обоснованный вопрос о расходовании денежных средств, собранных с жильцов дома по статье текущий ремонт и содержание дома. Добавляет, что квитанции на оплату услуг <данные изъяты> присылает несвоевременно. С начала 2016 г. квитанции по оплате услуг ЖКХ помесячно пришли только в середине года. Выходя для проверки фактов нарушений по статье содержание и ремонт жилья <адрес> по его неоднократных обращениям, сотрудники <данные изъяты> ни разу в его присутствии, хотя его приглашали официально, лично, не составили акта ненадлежащего качества оказания услуги «содержание и ремонт жилья», акта о проверке. Из-за отсутствия вышеуказанных актов, составленных надлежащем образом, <данные изъяты> не уменьшает оплату за некачественно оказанные ею услуги, не делает перерасчеты, чем нарушает его права и законные интересы. В связи с этим он вынужден периодически приостанавливать оплату за услугу «содержание и ремонт жилья», а также за вывоз мусора, в связи с тем, что место для сбора мусора возле <адрес> отсутствует (т. 4 л.д. 150-151; л.д.211-213).

Свидетель К.С.Н., показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены с согласия сторон в судебном заседании,пояснила, что проживает по адресу: <адрес> 1990 г. С осени 2015 г. и по настоящее время их дом находится в управлении <данные изъяты> В части осуществления управления <данные изъяты> их домом может пояснить, что фактически работы по текущему ремонту в доме не ведутся, приходится постоянно обращаться с жалобами в управляющую компанию по осуществлению того или иного вида работ. Практически одним из выполненных видов работ можно сказать, что мастерами <данные изъяты> были приведены в порядок наружные ступени во втором подъезде <адрес>. Сами жильцы дома недовольны <данные изъяты> так как невозможно получить от управляющей компании сведения о расходовании денежных средств, собираемых с граждан. На все вопросы по обращениям граждан от сотрудников управляющей компании можно слышать, что у <данные изъяты> отсутствуют денежные средства. Последней каплей для жильцов <адрес> стала информация о больших долгах <данные изъяты> перед ресурсоснабжающей организацией - <данные изъяты> В связи с этим жильцами <адрес> было проведено общее собрание, была выбрана форма управления домом - ТСЖ. В связи с этим с сентября 2016 г. по настоящее время она не оплачивает в адрес <данные изъяты> квитанции по содержанию текущего ремонта. В <адрес> всего 80 квартир, 78 квартир находится в собственности у граждан; <адрес>, 79 являются муниципальными. Говорить о том, что жильцы <адрес> являются массовыми задолжниками невозможно, так как практически все жильцы дома регулярно производят оплаты за предоставленные коммунальные услуги (т. 5 л.д. 186-188).

Согласно показаниям свидетеля П.В.Н., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в судебном заседании, она проживает по адресу: <адрес>. По вопросу деятельности управляющей компании ООО «Престиж-Сервис» дала пояснения, аналогичные показаниям свидетеля К.С.Н. (т.5 л.д. 190-192).

Свидетель Г.Г.В., показания которой на стадии предварительного расследования были оглашены с согласия сторон в судебном заседании, также проживает в <адрес> в <адрес> и по вопросу деятельности управляющей компании ООО «Престиж-Сервис» дала пояснения, аналогичные показаниям свидетеля К.С.Н. и П.В.Н. (т. 5 л.д. 232-234).

Свидетель Б.Н.Н., согласно ее показаниям на стадии предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании с согласия сторон,пояснила, что проживает по адресу: <адрес> 1994 г. С осени 2015 г. и по настоящее время дом находится в управлении <данные изъяты> Изначально генеральным директором <данные изъяты> являлся Г.И.К., в дальнейшем на данную должность был назначен Казаков Р.В. О том, что осенью 2015 г. было проведено общее собрание жильцов <адрес> о переходе дома под управление <данные изъяты> ей стало лишь известно в конце октября- начало ноября 2015 г. В тот период <данные изъяты> постоянно агитировало жильцов ее дома дополнить статью расхода по оплате коммунальных услуг для сбора денежных средств по замене окон в подъезде <адрес> на металлопластиковые. В связи с этим, она и обращалась с заявлением в адрес прокурора <адрес> о проведении проверки в отношении <данные изъяты> В ходе проведенной проверки в ее адрес поступил ответ из Госжилинспекции РО (№-ОГ от ДД.ММ.ГГГГ), что нарушений в отношении <данные изъяты> выявлено не было. В части выполнения работ по текущему ремонту <адрес> может пояснить, что у нее, как жильца дома, имеются замечания по обслуживанию дома со стороны <данные изъяты> За период работы <данные изъяты> фактически каких-либо работы по ремонту <адрес> не производились. Сами квитанции по оплате коммунальных услуг <данные изъяты> стал рассылать гражданам с октября 2015 г., до этого квитанции за сентябрь 2015 г. были от <данные изъяты> С июня 2016 г. квитанции по оплате коммунальных услуг по статье «отопление, горячее водоснабжение» начисляются <данные изъяты> (т.5 л.д. 236-238).

Свидетель П.Л.П., согласно оглашенным с согласия сторон ее показаниям на стадии предварительного расследования,пояснила, что проживает по адресу: <адрес> 1989 г. С осени 2015 г. и по настоящее время <адрес> находится в управление <данные изъяты> В настоящее время генеральным директором <данные изъяты> является Казаков Р.В.. С ноября 2015 г. в адрес жильцов <адрес> стали приходить квитанции по оплате коммунальных услуг, где были указаны сведения об управляющей компании <данные изъяты>, поэтому ею было направлено обращение в Госжилинспекцию РО о проверки законности действий <данные изъяты> по факту начисления в ноябре 2015 г. оплаты за коммунальные услуги. Видя, что никаких мер в отношении <данные изъяты> не принимается, она и другие жильцы стали оплачивать коммунальные платежи по квитанциям, которые предоставлялись <данные изъяты> В части деятельности <данные изъяты> по обслуживанию МКД по адресу: <адрес>, может пояснить, что у нее и других жильцов дома имеются нарекания. С жильцов <адрес> ежемесячно собираются денежные средства по содержанию дома, однако получить сведения по расходованию собранных денежных средств от <данные изъяты> получить невозможно (т. 6 л.д. 88-90).

Согласно показаниям свидетеля И.Е.С., данным в ходе предварительного следствия и оглашенным с согласия сторон в судебном заседании, она пояснила, что проживает по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. С осени 2015 г. и по настоящее время дом находится в управление <данные изъяты>. В настоящее время генеральным директором <данные изъяты> является Казаков Р.В.. В связи с некачественным предоставлением услуг <данные изъяты> ею в адрес Госжилинспекции РО направлялись обращения в части антисанитарии в подъездах <адрес>. На все ее обращения в адрес <данные изъяты> о предоставлении отчета по выполненным работам, в том числе и работам по содержанию дома, сотрудники <данные изъяты> постоянно отмалчиваются. Всегда лишь ссылка, что еще не закрыт отчетный год, а также, что она не является старшей по дому. <адрес> находится в неудовлетворительном состоянии, подъезд в антисанитарном состоянии, имеет место течь крыши. Все заявления граждан <данные изъяты> остаются без исполнения. Она недовольна деятельностью <данные изъяты> (т. 6 л.д.92-94).

Свидетель Д.Н.В., показания которой на стадии предварительного расследования были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснила, что проживает по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. С осени 2015 г. и по настоящее время <адрес> находится в управление <данные изъяты> генеральным директором <данные изъяты> является Казаков Р.В. У нее, как жильца <адрес>, имеются замечания к <данные изъяты> по поводу обслуживания дома, а также выполнения текущих работ в доме. В связи с этим, она пыталась получить от <данные изъяты> сведения по расходованию денежных средств, собираемых с жильцов <адрес> все ее обращения <данные изъяты> указывает, что еще не закончился текущий год (в частности 2016), поэтому они (<данные изъяты> не обязаны предоставлять отчет по расходованию денежных средств, собранных с <адрес> (т. 6 л.д. 96-98).

Допрошенный в судебном заседании свидетель И. В.И. показал, что он проживает в <адрес> с 1990 г. и по настоящее время. В октябре 2015 г. ему, а также другим собственникам <адрес> стало известно, что дом перешел в управление <данные изъяты> Лично он данную управляющую компанию не выбирал. В связи с недовольством по поводу выбора управляющей компании, в адрес Госжилинспекции РО жильцами неоднократно направлялись обращения по поводу проверки деятельности <данные изъяты> стало известно, что <адрес> был включен в реестр лицензий под управление <данные изъяты> с конца декабря 2015, а сбор денежных средств с граждан <данные изъяты> осуществляло с октября 2015. Оплата коммунальных услуг им производилась полностью управляющей компании (т. 10 л.д. 41).

Согласно показаниям свидетеля М.С.В., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, она пояснила, что проживает по адресу: <адрес> ком. 711 с 1997 г. С осени 2015 г. и по настоящее время <адрес> находится в управление <данные изъяты> Изначально генеральным директором <данные изъяты> являлся Г.И.К., в дальнейшем на данную должность был назначен Казаков Р.В. За время управления ООО «Престиж-Сервис» домом 87 по <адрес> можно сказать только с негативной стороны. С жильцов <адрес> ежемесячно собираются денежные средства по содержанию дома, однако получить сведения по расходованию собранных денежных средств от <данные изъяты> невозможно. На все вопросы граждан, а также письменные обращения о замене общих стояков, в связи с их практической непригодностью, от <данные изъяты> можно услышать, что данный вид работ будет запланирован в дальнейшем. Вся работа <данные изъяты> сводится лишь к тому, что по вызову может явиться сантехник, который или перекроет воду, или поставит хомут на стояке. Видя все происходящее, жильцы <адрес> в августе 2016 г. провели внеочередное общее собрание по вопросу расторжения на управление и содержание ремонта МКД по адресу: <адрес> с <данные изъяты> и выбрали управляющую компанию <данные изъяты> Протокол собрания жильцов 87 по <адрес> о смене управляющей компании надлежащим образом был направлен в адрес генерального директора Казаков Р.В. Однако, <данные изъяты> не сложило свои полномочия по управлению домом 87 по <адрес>. В связи с этой ситуацией, она и обращалась в ГЖИ <адрес> с разъяснением происходящего, и дачи правовой оценки деятельности ООО «Престиж-Сервис». ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> предоставляет в ГЖИ РО протокол внеочередного общего собрания по вопросу расторжения на управление и содержание ремонта МКД по адресу: <адрес> с <данные изъяты> реестр собственников <адрес>, решения собственников <адрес> о смене управляющей компании. После этого ГЖИ РО будет принято решение о включении в реестр лицензий <адрес>, как находящего в управление <данные изъяты> (т. 6 л.д. 223-225).

Согласно показаниям свидетеля Т.А.Е., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, он пояснил, что в должности директора <данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ. На период декабря 2015 - февраля 2016 г. у <данные изъяты> имелись договорные отношения с <данные изъяты> Речь идет о заключенных договорах по выполнению поверки, замене приборов учета средств измерения тепла в МКД: от ДД.ММ.ГГГГ договор № о поверке приборов учета средств измерения тепла в 28 МКД, находящихся в управлении <данные изъяты> ( <адрес>); от ДД.ММ.ГГГГ договор № на проектирование узла учета тепловой энергии и теплоносителя; от ДД.ММ.ГГГГ договор № о замене приборов учета средств измерения тепла в связи с неисправностью; от ДД.ММ.ГГГГ договор № о замене приборов учета средств измерения тепла в связи с неисправностью; от ДД.ММ.ГГГГ договор № о замене приборов учета средств измерения тепла в связи с неисправность (речь идет о домах <адрес>). Узел учета средств измерения тепла состоит из нескольких приборов: расходомер, термометр, датчик давления, тепловычислитель, в связи с этим и может происходить замена как всего узла учета средств измерения тепла, так и его отдельных частей (т. 6 л.д. 121-123).

Согласно показаниям свидетеля А.А.Ю. на стадии предварительного расследования, которые были оглашены в судебном заседании, она пояснила, что является учредителем <данные изъяты> организация зарегистрирована с июля 2015 г. В <данные изъяты> входят 2 компании: <данные изъяты> <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Г.И.К. и <данные изъяты> в лице генерального директора Н.А.В. заключен договор оказания услуг №, согласно которому <данные изъяты> были оказаны юридические услуги: составление проектов договоров с собственниками жилых и нежилых помещений, составление проектов протоколов общего собрания с собственниками жилых помещений, анализ заключаемых <данные изъяты> договоров с организациями по оказанию того или иного вида услуг. Также по указанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ были оказаны услуги телефонной связи (предоставление доступа к интернету), по ведению техники безопасности и охраны труда на предприятии (подготовка документов, необходимых для проведения инструктажа по техники безопасности), услуги системного администратора (устранение неполадок, связанных со связью, компьютерной техникой), прочие консалтинговые услуги (мог предоставляться водитель и т/с), предоставление оборудованных рабочих мест (включает в себя предоставление мебели: стол, стул, компьютерная техника; данное оборудование предоставлялось на время пользования, помесячно). Всего по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с октября 2015 по декабрь 2015 г. ООО «Престиж-Сервис» в адрес <данные изъяты> было оплачено 264916,90 рублей; задолженность в настоящее время составляет 206000, 00 рублей. С 2016 юридические и иные услуги <данные изъяты> не оказывались в связи с принятием на работу штатного юриста и отсутствия заявок на оказание иных услуг (т. 6 л.д. 157-159).

Свидетель Г.А.В. согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаниям в ходе предварительного следствия, пояснил, что в должности директора <данные изъяты> работает с октября 2015 г. <данные изъяты> занимается: строительством и производством изделий из ПВХ. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> имелись договорные отношения согласно заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление и сборку металлопластиковых окон в подъездах МКД, которые находились в управление <данные изъяты> Согласно данному договору <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на основании платежных поручений были перечислены следующие суммы: п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей. Всего в адрес <данные изъяты> согласно указанному договору было перечислено денежных средств в сумме 550000 рублей. ООО «Ростовремстрой-3» были исполнены свои обязательства перед <данные изъяты> однако в данный момент указать адреса МКД, где были установлены металлопластиковые окна, он не сможет, т.к. данный договор не сохранился, а также в связи с тем, что часть документов, которые передавались на подпись генеральному директору <данные изъяты> Казакову Р.В. в адрес <данные изъяты> возвращены не были. Кроме того, между <данные изъяты> и <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были заключены договора займа денежных средств в сумме 1400000 рублей под 5% годовых до ДД.ММ.ГГГГ Юристом А.А.Ю. был подготовлен договор займа денежных средств №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан им в офисе по адресу: <адрес>, а в дальнейшем передан в офис <данные изъяты> (<адрес>) для подписания договора генеральным директором Казаковым Р.В. В соответствии с договором займа денежных средств №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ на основании п/п на р\с <данные изъяты> были перечислены денежные средства: п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, п/п № в сумме 900000 рублей. Всего в адрес <данные изъяты> было перечислено 1400000 рублей. В дальнейшем на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-РРС-3 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором <данные изъяты> Казаковым Р.В. и им, как директором ООО «Ростовремстрой-3», было определено, что Заимодавец подтверждает возврат заемных денежных средств в размере 1000000 рублей в установленный срок, а также процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 5833 рублей; оставшуюся сумму займа в размере 400000 рублей, а также 5% годовых за пользование заемными средствами, Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение подготавливалось юристом А.А.Ю., Г.А.В. соглашение было подписано в январе 2016 г. в офисе ООО «Ростовремстрой-3» <адрес>, а после передано на подпись Казакову Р.В. в офис по адресу <адрес>. По условиям договора займа денежных средств №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Престиж-Сервис» были перечислены денежные средства в сумме 1005833 рублей. Оставшаяся часть заемных денежных средств в сумме 400000 рублей в адрес <данные изъяты> возвращена не была, в связи с возникшими временными финансовыми трудностями у ООО Ростовремстрой-3». ООО «Ростовремстрой-3» от своих обязательств по возврату заемных денежных средств в сумме 400000 рублей не отказывается. Примерно в начале февраля 2016 г., по достигнутой договоренности между ним и Казаковым Р.В. о займе для ООО «Ростовремстрой-3» денежных средств в сумме 1000000 рублей под 5% годовых, юристом А.А.Ю. был подготовлен договор займа денежных средств №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан им в офисе по адресу: <адрес>, Петровская 59, а в дальнейшем передан в офис ООО «Престиж-Сервис» (<адрес>, Еременко 58/3) для подписания договора генеральным директором Казаковым Р.В. Согласно условиям договора займа денежных средств №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ Заимодавец (ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В.) предоставлял Заемщику (ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В.) процентный займ в размере 1000000 рублей. Процентная ставка по договору составила 5% годовых, срок займа до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с договором займа денежных средств №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ на основании п/п на р/с ООО «Ростовремстрой-3» были перечислены денежные средства: п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей (т. 6 л.д. 212-215).

Свидетель Ф.А.Е., в своих показаниях, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, пояснил, что с 2014 г. является ИП по роду деятельности - выполнение аварийно-диспетчерских работ. На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним, как ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Г.И.К., выполняет обязанности по ликвидации аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования: водопровода, канализации (в том числе ливневой), центрального отопления, горячего водоснабжения, электросетей, лифтового оборудования, мусоропровода, а также наружных сетей (выпуски канализации) и конструктивных элементов, являющихся общим имуществом многоквартирных жилых домов (МКД), находящихся в управлении Заказчика (ООО «Престиж-Сервис»). На данную работу его пригласил отец - Ф.Е.В.. Изначально, согласно указанному договору, стоимость оплаты его услуг, как ИП, составляла 53104, 30 рублей согласно п. 3.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1,00 руб. за 1м2 общей оплачиваемой площади жилых и нежилых помещений МКД. ИП Ф.А.Е. не приобретает материал для выполнения аварийных работ в МКД, находящихся в управлении ООО «Престиж-Сервис». Материал приобретается за счет средств ООО «Престиж-Сервис». В зависимости от увеличения количества МКД, находящихся в управлении ООО «Престиж-Сервис», в п. 3.1, п. 3.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ происходит изменение, так как изменяется общая площадь МКД, передаваемая Исполнителю (ИП Ф.А.Е.) на аварийное обслуживание и соответственно изменяется и сумма оплаты. Так, на основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице Г.И.К., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 127319, 36 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 127319,36 рублей. На основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице Г.И.К., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 137579,46 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 137579, 46 рублей. На основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 142005,56 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 142005,56 рублей. На основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 153095,33 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 153095,33 рублей. На основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 162337,83 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 162337,83 рублей. На основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ДД.ММ.ГГГГ ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В., в п. 3.1. общая площадь МКД переданная на аварийное обслуживание составила 163907,83 м2, в п. 3.2. стоимость работ составила 163907,83 рублей. Ежемесячно по факту выполненных работ между ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» в лице его директора (изначально Г., в данный момент Казаков) подписывается акт выполненных работ, где указывается общая сумма выполненных работ по всем МКД. Данная сумма должна соответствовать приложению к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на дату подписания акта, а также с учетом подписанных дополнительных соглашений к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, где имеются сведения об объеме общей площади МКД, и сумме оплаты. ИП Ф.А.Е. ведется журнал учета заявок, в котором имеются следующие сведения: адрес МКД, ФИО жильца, сведения об аварийных работах, номер телефона жильца, обратившегося к ИП Ф.А.Е. Аварийные работы от ИП Ф.А.Е. выполняются им, отцом- Ф.Е.В., братом Ф.К.Е. Оплата работы Ф.Е.В. и Ф.К.Е. осуществляется лично на основании объема выполненных работ. Никаких других договоров на оказание услуг ООО «Престиж-Сервис» от имени ИП Ф.А.Е. не заключалось. Он, как физическое лицо в ООО «Престиж-Сервис» не трудоустроен. Возможно у ООО «Престиж-Сервис» имеется задолженность по ИП Ф.А.Е., примерно с июля 2016 г. в адрес ИП Ф.А.Е. не проводилась оплата за выполненные аварийные работы. В ноябре 2015 г. ИП Ф.А.Е. были оплачены работы в сумме 316887 рублей за техническое обслуживание жилого фонда (ООО Престиж-Сервис»): ХВС, ГВС (замена задвижек, замена прогнивших участков труб, замена сальников задвижек, протекающих прокладок, замена участков канализации). Данные работы выполнялись им и братом – Ф.К.Е. Также отцом Ф.Е.В. выполнялись следующие работы: замена старых участков электропроводки на медный провод до квартир. Перечень МКД, в которых были выполнены вышеуказанные работы, он пояснить не сможет, так как не помнит, сам договор с ООО «Престиж-Сервис» у него не сохранился. Ф.А.Е. дополнил, что причиной ежемесячного предоставления на оплату актов по выполненным аварийным работам согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, если данные работы выполнялись не во всех МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис», является то, что он - Ф.А.Е. считал, что независимо от объема выполненных работ по каждому МКД, находящегося в управление ООО «Престиж-Сервис», должен выставляться общий счет, то есть итоговая сумма, согласно перечню площадей и стоимости выполнения работ по аварийному обслуживанию МКД (приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) и дополнительным соглашениям к данному договору. Как пояснил Ф.А.Е., данные акты подписывались Казаковым Р.В. - ген. директором <данные изъяты> таким образом, тот, как руководитель общества, соглашался со стоимостью оказанных ИП Ф.А.Е. услуг (т. 4 л.д. 180-184; л.д. 204-206; том. 6 л.д. 189-191).

Свидетель И.О.П. показания которого на стадии предварительного следствия были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснил, что является индивидуальным предпринимателем с июля 2012 г., род деятельности монтаж, демонтаж, наладка, ремонт инженерных коммуникаций, учет энергоресурсов, а также прочие общестроительные работы в рамках МКД. С <данные изъяты> работаю с марта 2016 г., подрядные договора заключаются на каждый вид работ, в частности выполнялись такие работы, как ремонт межпанельных швов на МКД, ремонт холодного, горячего водоснабжения, ремонт стояков отопления, латочный ремонт кровли, ремонт канализации и другой вид работ. Оплата <данные изъяты> осуществляется наличным способом, по факту выполненных работ. Всего за период с марта 2016 по ДД.ММ.ГГГГ им было выполнено работ на сумму примерно 7000000 рублей. Договора на выполнение подрядных работ И.О.П. подписывались с генеральным директором <данные изъяты> Казаковым Р.В., которым и осуществлялась наличным способом оплата за выполненные работы (т.8 л.д. 79-81).

Свидетель К.Д.Г., показаниякоторого были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснил, что является индивидуальным предпринимателем с февраля 2011г., род деятельности – производство, монтаж, обслуживание электродвигателей, промышленной автоматики, пусконаладка, диагностика контрольно-измерительных приборов. С <данные изъяты> работал с ноября 2015 г. по ноябрь 2016 <адрес> договора заключались на каждый вид работ, в частности выполнялись такие работы, как продажа, монтаж, установка металлопластиковых окон в подъездах МКД, находящихся в управление <данные изъяты> продажа офисной мебели и оргтехники, выполнение сантехнических работ, кровельные работы. Оплата <данные изъяты> осуществлялась наличным способом, по факту выполненных работ. Всего за период с ноября 2015 г. по ноябрь 2016 г. им было выполнено работ примерно на сумму 6000000 рублей. Договора на выполнение подрядных работ им подписывались с генеральным директором <данные изъяты> Казаков Р.В., которым и осуществлялась наличным способом оплата за выполненные работы. <данные изъяты> перед ИП К.Д.Г. задолженности не имеет (т. 8 л.д. 88-90).

В судебном заседании были также исследованы письменные доказательства, представленные стороной обвинения.

Заявлениепредставителя <данные изъяты> по доверенности В.С.В., в котором он просит провести проверку в отношении <данные изъяты> (т. 1 л.д. 159).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении <данные изъяты> по адресу <адрес> были изъяты документы <данные изъяты> системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, серийный №, инвентарный №, ноутбук Asus K52J в корпусе черного цвета, серийный номер №, системный блок персонального компьютера DNS Office в корпусе черного цвета, серийный номер №, инвентарный №, USB-носитель информации («флешка») Smartbuy 16GB в корпусе черного цвета, серийный номер NC1504, мобильный телефон («смартфон», «коммуникатор») Lenovo A536 в корпусе черного цвета, серийный номер № (том. 3 л.д. 184-191).

Указанные предметы были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ: документы, содержащиеся в красной папке-скоросшивателе с надписью «ведомости на списание материалов, заказ-наряды по материалам»: реестры наряд-заказов <данные изъяты> за период с сентября 2015 по апрель 2016 года; акт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ведомости на списание материалов за период с сентября 2015 г. по апрель 2016 года (т.4 л.д.165-170);

Осмотренные согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ документы, которые находятся в черной папке-скоросшивателе с надписью <данные изъяты>: выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

документы, которые находятся в зеленой папке-скоросшивателе с надписью «Банк 12.20.2015 Престиж-Сервис»: выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложениями;

ежедневник коричневого цвета с черновыми записями от руки;

книга учета коричневого цвета «Показания счетчиков на воду и электроэнергию по ТСЖ «Фортуна» с ДД.ММ.ГГГГ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2 экземплярах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты для перечисления средств на счет банковской карты в ОАО КБ «Центр-Инвест» на 3 листах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №, счет-фактура №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с пометками, сделанными карандашом, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление из ТНСэнерго, платежная ведомость №, платежная ведомость №;

документы, содержащиеся в синей папке-скоросшивателе с надписью «ДОЛЖНИКИ»: список должников по квартплате с разбивкой по датам и домам;

расписки в получении уведомления;

уведомления о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

документы, содержащиеся в черной папке скоросшивателе с надписью «Штатное расписание/ кадры»;

в прозрачных полиэтиленовых файлах: реестры уведомлений задолжников с разбивкой по адресам;

реестр уведомлений задолжников, где имеются поквартирные сведения по жильцам многоквартирных домов, находящихся в управлении <данные изъяты> согласно реестру на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма задолженности по многоквартирных домах составила 3 669 593, 51 рублей;

шпаргалку по ЖКХ (ответы на вопросы квалифицированного экзамена для директоров управляющих организаций) на 23 листах; шпаргалка по ЖКХ (автор Р.Н.) на 21 листе; ФЗ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования № 27-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах;

документы, содержащиеся в папке фиолетового цвета: постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг на 15 листах; постановление от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда на 70 листах (т.5 л.д.62-82);

Осмотренные согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в офисе № Информация о площадях помещений и количестве зарегистрированных по состоянию на 2016 г. (приложение № к агентскому договору об организации расчетов за коммунальные услуги) с разбивкой по МКД; перечень потребителей по состоянию на 2016 г. (приложение № к агентскому договору об организации расчетов за коммунальные услуги) с разбивкой по МКД; информация по ИПУ по состоянию на 2016 г. (приложение № к агентскому договору об организации расчетов за коммунальные услуги) с разбивкой по МКД; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российский Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ по форме РСВ-1 ПФР (т.5 л.д. 88-93).

Указанные документы постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.93-101, т.5 л.д.83-87, 94-97).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Б.Н.Г. были изъяты: лист формата А4, содержащий перечень работ по текущему ремонту многоквартирном <адрес>, выполненных № без сбора дополнительных средств за период с 2015 г. по ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4, содержащий сведения о списке должников по <адрес>, где указаны номера квартир и суммы задолженности: №,56 рублей,№,70 рублей, №, 61 рубль, №, 75 рублей, №,56 рублей, №,95 рублей, №,07 рублей, №,03 рубля, №,49 рублей, №, 91 рубль, №,50 рублей, №, 33 рубля, №,69 рублей, №,75 рублей, №,47 рублей, №,36 рублей, №, 71 рублей, №,22 рубля, №,62 рубля, №,39 рублей, №,23 рубля, №,46 рублей, №,03 рубля, №, 61 рубль (том. 3 л.д. 228-231).

Указанные документы были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ: лист формата А4, содержащий перечень работ по текущему ремонту многоквартирном <адрес>, выполненных <данные изъяты> без сбора дополнительных средств за период с 2015 г. по ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4, содержащий сведения о списке должников по <адрес>, где указаны номера квартир и суммы задолженности (том. 4 л.д. 165-170), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.171-173).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе <данные изъяты> изъяты: наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт дверей выхода на крышу 3п) на сумму 614 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> ( ремонт канализационной разводки т/п п.2) на сумму 3516, 84 рубля; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (замена сгоревшего диодн. светильника) на сумму 711, 46 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт стояка ХВ <адрес>) на сумму 845 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт стояка ХВ (замена кранов т/п), ремонт стояка ГВС (замена кранов т/п) на сумму 2338 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (устройство поливочного крана п. 2 т/п) на сумму 715 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт канализационной разводки под <адрес>, ремонт циркуляции – 9эт л/ки (у <адрес>) на сумму 2400 рублей и 3316 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (установка нового контейнера для ТБО) на сумму 4800 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (установка почтового ящика) на сумму 287 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт канал. разводки ) на сумму 467, 51 рубль; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (замена сбросных кранов на ст. отопления т/п) на сумму 510 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (ремонт канализ. разводки по т/п) на сумму 8812 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (побелка деревьев на придомовой терр., смена перегор. ламп. накаливания по т/п) на сумму 274 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (завод песка на детскую площадку, окраска песочн., ремонт освещения по т/п, профремонт во ВРУ) на сумму 752, 25 рублей; наряд-заказ № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> (замена перегоревшей с/д лампы, восст. свещения по т/п) на сумму 169, 77 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» и ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» на 5 листах (по выполнению работ по демонтажу, монтажу и поверке средств измерений (СИ), установленных на узле учета тепловой энергии и теплоносителе (УУТЭ); договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» и ООО «РБС» на 2 листах о проведении дезинсекции, дератизации и дезинфекции; договор № о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Ростовгоргаз» и ООО «Престиж-сервис» на 6 листах (т.4 л.д.4-8), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.165-170) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.171-173).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.4-8), в ходе выемки в <данные изъяты> изъяты: расчеты задолженности за тепловую энергию <данные изъяты> (договор № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ), документ на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «Престиж-Сервис» по договору №, документ на 2 листах; расчеты с лицевыми счетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; расчеты с лицевыми счетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; расчеты с лицевыми счетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> на 31 листе, которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.165-170) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.171-173).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе <данные изъяты> банковские ордера и платежные поручения по счету №, платежные требование и платежные ордера по счету №, личное дело Ф.К.Е. на 17 листах; личное дело Р.И.В. на 15 листах; личное дело Ф.Е.В. на 26 листах; сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомости начислений и поступлений в разрезе домов отдельно по месяцам за период с сентября 2015 г. по декабрь 2015 года по УК «ООО Престиж-Сервис»; ведомости поступлений по статье СодРемЖил с учетом поступлений по РКиБО за сентябрь 2015 – декабрь 2016 года с разбивкой по месяцам; сводные оборотные ведомости по «ООО Престиж-Сервис»» за сентябрь 2015 – декабрь 2015 г., справки о составе дебиторской задолженности по периодам возникновения, журнал учета приказов по личному составу ООО «Престиж-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от 13.01.2016г., расчеты ОДН в платежном документах, оборотно-сальдовые ведомости в разрезе статей и поставщиков по группам. Участок ООО «Престиж-Сервис», оборотно-сальдовые ведомости в разрезе абонентов и поставщиков. Участок ООО «Престиж-Сервис»; оплата поставщикам услуг. Участок ООО «Престиж-Сервис» за декабрь 2015 г. на 1 листе; расшифровка задолженности абонентов по оплате. Участок ООО «Престиж-Сервис» за ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов за декабрь месяц по участку «Престиж-Сервис» ООО, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лукойл-ТТК» и ООО «Престиж-Сервис», свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Р.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ №, свидетельство ИНН Р.И.В., табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда за отчетный период с 01.04.2016г. по 30.04.2016г., акт выполненных работ(оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровка к документу «Счет на оплату» № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № от 28.09.2015г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг., расшифровка к документу «Счет на оплату» № от ДД.ММ.ГГГГг., ксерокопия паспорта Ф.К.Е., карта клиента ИП П.А.А., ксерокопия паспорта П.А.А., свидетельство ИНН П.А.А., выписка из ЕГРИП №, копия страхового свидетельства П.А.А., свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя П.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, договор № Г-24/107/15 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Глобус-24» и ООО «Престиж-Сервис», дополнительное соглашение № к договору № Г-24/107/15 от ДД.ММ.ГГГГг. на основании заказа № Г0000011018 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция №РТ6-1253 от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т.В.Г., договор поручения ООО «Престиж-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопии документов А.Е.В., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик А.Э.А., сопроводительное письмо № от 22.12.2015г. А.Э.А., сопроводительное письмо № от 22.12.2015г. Т.И.А., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик Т.И.А.; акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик Т.И.А., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик Т.И.А., сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ М.И.А., сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ М.И.А., сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ П.В.П., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик П.В.П., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик П.В.П., акт от ДД.ММ.ГГГГ заказчик П.В.П., заявление на увольнение от Н.С.Н. от 27.02.2016г., личная карточка работника Н.С.Н., списки перечисляемой в банк зарплаты, реестры для перечисления денежных средств работникам ООО «Престиж-Сервис», платежные ведомости, реестры передачи банковских карт и ПИН-конвертов № на 2 листах; ООО «Престиж-Сервис» расчет зарплаты за февраль уборщикам территории и уборщикам лестничных клеток, анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период), штатное расписание № от 01.10.2015г., бланк расчета аванса за ноябрь 2015г., расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 15.12.2015г., расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 15.12.2015г., отчет по проводкам за август 2015г. – декабрь 2015г., анализ счета 68.01 за август 2015г. – декабрь 2015г., список начисляемой зарплаты с 31.08.2015г. по 10.12.2015г., список перечисляемой в банк зарплаты от 31.12.2015г., заработную плату сотрудников технического отдела ООО «Престиж-Сервис» за ноябрь месяц 2015 г. (сведения), приказ о выплате премии сотрудникам ООО «Престиж-Сервис», заработную плату сотрудников технического отдела ООО «Престиж-Сервис» за февраль месяц 2016 г. (сведения), список выдачи зарплаты уборщиков территорий и уборщиков лестничных клеток за февраль, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них том№ от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Престиж-Сервис», справку об открытии счета от 16.07.2015г., ксерокопию паспорта Г.И.К., расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2015г. от 10.10.2015г., ксерокопии документов для создания электронного ключа, личную карточку работника Р.И.В., приказ о приеме работника на работу В.О.А. № от 01.12.2015г., акт выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № от 28.09.2015г., расшифровку к документу «Счет на оплату» № от ДД.ММ.ГГГГг., акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015г., счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГг., акт выполненных работ (оказанных услуг) № от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № от 28.09.2015г., расшифровка к документу «Счет на оплату» № от ДД.ММ.ГГГГг., счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГг., сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от 14.10.2015г., соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГг.; акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Запад-38», графики отпусков, доверенность ООО «Престиж-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ОАО «ЕИРЦ» № от 10.11.2015г., акт сверки поступлений и перечислений денежных средств, собранных от населения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения, расшифровка журнала-ордера № (сгруппированный) по кредиту счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

документы, содержащиеся в папке черного цвета «Отчеты по домам за 2015 год»,

площадь МОП и нормативы потребления на ОДН по МКД, состав размера платы. Содержание и ремонт жилищного фонда <адрес>, постановление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, перечень домов с площадями МОП для расчета ОДН по холодной воде, сводные оборотные ведомости по «ООО «Престиж-Сервис»» с разбивкой по домам и периодам, поквартирное сальдо с разбивкой по домам и периодам, анализ за 2015 год, инструкция по заполнению форм ежемесячной отчетности, бланк МКД Престиж-Сервис (западный), акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, реестр многоквартирных жилых домов по поставщикам услуг ООО «Престиж-Сервис», расшифровки к документу «Счет на оплату», положение об общем собрании участников общества, ведомость начислений и поступлений с разбивкой по домам и периодам, сальдовая ведомость по домам по периодам, свод начислений в разрезе по статьям по домам, находящимся в управлении после ДД.ММ.ГГГГ,

документы, содержащиеся в папке скоросшивателе черного цвета «БАНК 05 2016 ПРЕСТИЖ-СЕРВИС»: выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением банковских ордеров и платежных поручений (т. 5 л.д. 106-121).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.5 л.д.122-133).

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Ф.А.Е. изъяты документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> (том 4 л.д. 186-190, л.д. 208-210).

В протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован осмотр: выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП Ф.А.Е. № (ПАО КБ «Центр-Инвест») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книги учета ИП Ф.А.Е. со сведениями о МКД, дате выполненных работ, видах работ при обслуживании многоквартирных домов (аварийно-диспетчерские работы), находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том. 6 л.д. 1-46).

В протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован осмотр: сшив документов на 32 листах, отражающих взаимоотношения ИП Ф.А.Е. и <данные изъяты> (том. 6 л.д. 48-73).

Постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ изъятые у ИП Ф.А.Е. и осмотренные в установленном порядке документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.47, 74-77).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля С.Я.В. изъяты распечатка реестра лицензий <адрес> с указанием МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис» <адрес>, копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленную ООО «Престиж-Сервис» ИНН 6168079058 (том 4 л.д. 196-203), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.78-85) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.86).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.234-238), в ОАО «ЕИРЦ» изъяты: копия агентского договора 74/15 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора Г.И.К. (Принципал) и ОАО «ИРЦ» в лице генерального директора С.И.В., ведомости начислений и поступлений в разрезе домов за период с сентября 2015 по август 2016 года с разбивкой по МКД (<адрес> копия письма исх. 045 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ОАО «ЕИРЦ» С.И.В. за подписью генерального директора Г.И.К., копии писем исх. 125 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 143 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 265/174 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 321 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 333/182 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 346/184 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ОАО «ЕИРЦ» С.И.В. за подписью генерального директора Казакова Р.В., сведения о количестве лицевых счетов на сентябрь 2016 в разрезе ООО «Престиж-Сервис», где указаны дома, находящиеся в управлении <данные изъяты> СД-диск в бумажном конверте, скрепленный печатью ОАО «ЕИРЦ», содержащий файлы: 12 файлов оборотно-сальдовые ведомости за период сентябрь 2015 по август 2016, где имеются сведения о начислениях по МКД с разбивкой по лицевым счетам ( <адрес>

В протоколе от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован осмотр изъятых в ОАО «ЕИРЦ» документов (т.5 л.д.170-177), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.178-184).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.3-6), в АО «Альфа-Банк» филиал Ростовский изъяты: юридическое дело ООО «Престиж-Сервис» (банк АО «Альфа-Банк»), выписка движения по расчетному счету ООО «Престиж-Сервис» (АО «Альфа-Банк») № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО Сбербанк изъяты: карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Престиж-Сервис» (Банк ПАО Сбербанк), № счета 40№, юридическое дело ООО «Престиж-Сервис» (банк ПАО Сбербанк), выписка по операциям ООО «Престиж-Сервис» по расчетному счету № (ПАО Сбербанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются сведения по движению денежных средств, находящихся на р/с ООО «Престиж-Сервис», а также сведения о поступивших платежах от населения МКД, находящихся в управлении ООО «Престиж-Сервис» (том. 5 л.д. 9-12).

В протоколе от ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован осмотр изъятых в ПАО Сбербанк и в АО «Альфа-Банк» документов (т. 5 л.д. 98-104), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.105).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля П.Д.В. изъяты документы по взаимоотношениям ОАО «ЕИРЦ» и ООО «Престиж-Сервис» (том. 5 л.д. 31-33), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.170-177), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.178-184).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем М.М.В. выданы: информация о платежах по договору № <данные изъяты> от ОАО «ЕИРЦ» за период июнь-сентябрь 2016; информация о платежах по договору № ООО «Престиж-Сервис» согласно мировому соглашению по делу А53-11476/2016 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, поступивших на р/с ООО «Расчетный центр Ростова-на-Дону»; акт сверки взаимных расчетов за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовские Тепловые Сети» и ООО «Престиж-Сервис» по договору №; расчет задолженности за тепловую энергию ООО «Престиж-Сервис» договор № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия писем за подписью генерального директора ООО «Престиж-Сервис» Г.И.К. (исх. 018 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 040 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 096 от ДД.ММ.ГГГГ), копия писем генерального директора ООО «Престиж-Сервис» Казакова Р.В. (исх. 743 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 089/1 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 166 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 155 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 165/193 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. 342/183 от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Региональной службы по тарифам РО № от ДД.ММ.ГГГГ, расшифровки к документам по счетам на оплату с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том. 5 л.д. 58-61). Указанные документы были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.134-139) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.140-141).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ГЖИ РО изъяты документы в части обращений граждан в отношении ООО «Престиж-Сервис» (том. 5 л.д. 145-151). Указанные документы были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том. 7 л.д. 28-38), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.39-47).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Советском РОСП <адрес> изъяты: копии исполнительных производств №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП (том. 5 л.д. 153-157), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том. 7 л.д. 23-26), и постановлением от 17.11.2016г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.27).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля А.А.Ю. были изъяты документы: письмо генерального директора Н.А.В. в адрес ООО «Престиж-Сервис» (исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ) о передаче актов и договора № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127328, 40 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206000 рублей; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137588,50 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2015 между <данные изъяты> и ООО «Престиж-Сервис» по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Г.И.К. и ООО ГК «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» Н.А.В.; приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (прейскурант цен по оказываемым услугам ООО ГК «ЮГСТРОЙИНВЕСТ»); приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (форма заявки на оказание услуг); приложение № к договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (форма акта выполненных работ) (т. 6 л.д. 161-163), которые осмотрены, что зафиксированов протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 164-166), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.167-168).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ,свидетелем В.В.В. были выданы документы ООО «Престиж-Сервис» (том. 6 л.д. 183-187), которые были осмотрены:

- согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия договора займа денежных средств №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), сумма займа составляет 1 400 000 рублей, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-РРС-3 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № в сумме 900 000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 005 833 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (получатель ООО «Престиж-Сервис», плательщик ООО «Ростовремстрой-3); копия договора займа денежных средств №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), сумма займа составляет 1 000 000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3) (т. 6 л.д. 226-228);

- согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки за период январь 2015г. – ноябрь 2015г. между ОАО «Чистый город» и ООО «Престиж-Сервис» по договору УК-8/46 от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуру № от ДД.ММ.ГГГГг., счет № от ДД.ММ.ГГГГг., ООО «Престиж-Сервис» сальдовую ведомость по домам за ноябрь 2015г., расшифровка к документу «Счет на оплату» № от ДД.ММ.ГГГГг. на 4 листах; ООО «Престиж-Сервис» пуск отопления, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах; свод начислений в разрезе по статьям за октябрь-ноябрь 2015г. по домам, находящимся в управлении после ДД.ММ.ГГГГг., анализ за 2015г. <адрес>, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № от 28.09.2015г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГг., перечень МКД с отапливаемой площадью и датой начала управления, приложение № к Агентскому договору об организации расчетов за коммунальные услуги - перечень потребителей по состоянию на 2016 г. в 2-х экземплярах, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение № от ДД.ММ.ГГГГг., приказ № от ДД.ММ.ГГГГг., апелляционная жалоба от ДД.ММ.ГГГГ №-ОПР, исковое заявление от ООО «Лукойл-ТТК» № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Агентскому договору об организации расчетов за коммунальные услуги–информация о площадях помещений и количестве зарегистрированных по состоянию на 2016 г., сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № – 2007/2, договор №-П о перечислении бюджетных средств от ДД.ММ.ГГГГг. в 2-х экземплярах, уведомление о тарифах, действующих с 01.07.2016г., сопроводительное письмо № от 23.03.2016г. ОАО «ЕИРЦ», проект доверенности, сопроводительное письмо № от 12.04.2016г. ОАО «ЕИРЦ», акт сверки задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31.03.2016г., сопроводительное письмо № от 31.03.2016г. ОАО «ЕИРЦ», акт сверки задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2015г., сопроводительное письмо от ООО «Престиж-Сервис» директору МКУ «УЖКХ» Советского района г. Ростова-на-Дону С.М.М., приложение № график погашения имеющейся задолженности, приложение № расшифровка заложенности по ООО «Лукойл-ТТК», данные по начислениям и оплате по ЕИРЦ в разрезе поставщиков за период с 01.09.2015г. по 31.01.2016г., сопроводительное письмо № от 13.01.2016г. ОАО «ЕИРЦ», оборотно-сальдовая ведомость в разрезе статей и поставщиков период отчета декабрь 2015г., оборотно-сальдовая ведомость в разрезе абонентов и поставщиков период отчета декабрь 2015г., оплата поставщикам услуг период отчета декабрь 2015г., расшифровка задолженности абонентов по оплате период отчета ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов за декабрь месяц по участку «Престиж-Сервис» ООО, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, анализ собираемости платежей по коммунальным услугам по ООО «Престиж-Сервис» по состоянию на 24.12.2015г., анализ собираемости платежей по коммунальным услугам по ООО «Престиж-Сервис» по данным ОАО «ЕИРЦ», ведомость начислений и поступлений в разрезе домов за период с сентября 2015 по ноябрь 2015, сальдовая ведомость по домам за октябрь 2015г., заявка на перечисление денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, заявки на перечисление денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст на листе формата А4 на котором отражены отчеты за январь 2016г. <адрес>, отчеты Центр, итоговая сумма за январь 2016г., рукописный текст на листе формата А4 на котором отражены расчеты по начислениям, аренда, авар.дисп, зарплата и налоги с зарплаты, материалы, Юг-Строй Инвест, узлы учета, рукописный текст на листе формата А4 на котором отражен список используемых материалов, рукописный текст на листе формата 8Х8 см, на котором отражены авансовые отчеты за апрель 2016г., наряд заказы за апрель 2016г., рукописный текст на листе формата 8Х8 см, на котором отражены авансовый отчет за декабрь 2015г., наряд заказов за декабрь 2015г., рукописный текст на листе формата 9Х9 см, на котором отражены авансовые отчеты за февраль 2016г., наряд заказы за февраль 2016г., расчет Лукойл - начисления, оплаты, долг перед поставщиком, расчет Чистый город - начисления, оплаты, долг перед поставщиком, расчет Лифт - начисления, оплаты, долг перед поставщиком, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расчет приход сентябрь 2015, расчет приход октябрь 2015, расчет приход ноябрь 2015, расчет приход декабрь 2015, начисления по П_С по месяцам, бланк расчетов по месяцам сентябрь 2015- декабрь 2015, расчет итоги по 2015 году- долг по оплате; МКД Престиж – Сервис (западный), блокнот за 2015 год в обложке бордового цвета, где из личных данных указаны только сотовые номера (№; №; 219-36-98), в котором есть ежедневные записи по управлению МКД на 166 листах; блокнот за 2016 год в обложке бордового цвета, в котором есть ежедневные записи по управлению МКД на 165 листах (т. 6 л.д. 231-236);

- согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ: выписки по счету № (ООО «Престиж-Сервис») с приложением банковских ордеров и платежных поручений; должностная инструкция заместителя генерального директора от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; договора подряда на производство и установку пластиковых окон; ИП К.Д.Г. квитанции к приходным кассовым ордерам и акты выполненных работ и приемки изделий (пластиковых окон); трудовой договор № –к от ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах; положение об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников ООО «Престиж-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей – офисная мебель № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей – компьютеры и оргтехника от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП Ф.А.Е. и ООО «Престиж-Сервис» на 3 листах; приложение № к договору № от 01.09.2015г. на 1 листе; приложение № к договору № от 01.09.2015г. на 3 листах; приложение № к договору № от 01.09.2015г. на 1 листе; дополнительное соглашение №от ДД.ММ.ГГГГг. к договору № от 01.09.2015г. с приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору № от 01.09.2015г. с приложением № на 2 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору № от 01.09.2015г. с приложением № на 2 листах; перечень работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома с разбивкой по адресам; сведения о начислении заработной платы тех.персоналу по <адрес> на 2 листах; список тех. персонала на 1 листе; рукописный текст на листе формата А4 с содержанием записей заработной платы обсл. персонала, начисление з/п, фонд з/пл по тех. персоналу, расчеты на 1 листе; личное дело Казаков Р.В., где имеются сведения о трудовом договоре, заявлении о приеме на работу, копии паспорта) на 15 листах; личное дело Б.А.В. на 16 листах; блокнот алфавитный в обложке бордового цвета, где в личных данных ничего не указано, в котором есть записи контактов на 87 листах; блокнот белого цвета с рисунком, в котором есть записи по управлению МКД на 20 листах (т. 6 л.д. 242-259).

- согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены: акты наряд-заказов <данные изъяты> на выполнение сантехнических, плотнических, кровельных, электрических работ; копии ведомостей на списание материалов; журналы ООО «Престиж-Сервис» «Электрика» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны сведения о выполненных электромонтажных работах; журнал <данные изъяты> «Сантехника» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны сведения о выполненных сантехнических работах; журнал <данные изъяты> «Ремонт кровли и панельных швов» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны сведения о выполненных работах по ремонту кровли (т. 7 л.д. 48-51).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.52-53).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены: системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, серийный №, инвентарный №, ноутбук Asus K52J в корпусе черного цвета, серийный номер №, системный блок персонального компьютера DNS Office в корпусе черного цвета, серийный номер №, инвентарный №, USB-носитель информации («флешка») Smartbuy 16GB в корпусе черного цвета, серийный номер №, мобильный телефон («смартфон», «коммуникатор») Lenovo A536 в корпусе черного цвета, серийный номер № (т. 7 л.д. 66-144).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.145).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Ф.Е.В. изъяты документы: черновик авансовых отчетов <данные изъяты> по приобретению и расходы материалов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 197-200), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 201-209), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.210).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Г.А.В. изъяты документы: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 рублей (назначение платежа частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и сборку металлопластиковых изделий, оплата ООО «Престиж-Сервис» в адрес ООО «Ростовремстрой-3»); копия договора займа денежных средств №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), сумма займа составляет 1400000 рублей, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-РРС-3 денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350000 рублей (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № в сумме 900000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1005833 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3 от ДД.ММ.ГГГГ (получатель ООО «Престиж-Сервис», плательщик ООО «Ростовремстрой-3); копия договора займа денежных средств №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Казакова Р.В. (заимодавец) и ООО «Ростовремстрой-3» в лице директора Г.А.В. (заемщик), сумма займа составляет 1000000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, (назначение платежа частичная оплата по договору №-РРС-3/2 от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Престиж-Сервис», получатель ООО «Ростовремстрой-3) (т. 6 л.д. 218-221), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 226-228), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.229-230).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Б.А.В. изъяты документы: копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Ростовские тепловые сети» П.Д.В., документ на 2 листах; копия диплома на имя Б.А.В. об участии в работе X Всероссийского форума «Система управления жилищным фондом России», копия удостоверения о повышении квалификации на имя Б.А.В. (регистрационный номер №), документ на 2 листах,копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПРЕСТИЖ-СЕРВИС» и ИП Р.И.В., копии актов (исполнитель ИП Р.И.В.), копии платежных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Престиж-Сервис» в лице генерального директора Г.И.К. и ИП Р.И.В. (т.7 л.д. 14-17),которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 18-20), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.21-22).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем М.М.В. были выданы: информация о платежах по договору № ООО «Престиж-Сервис» согласно мировому соглашению по делу А53-11476/2016 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, поступивших на р/с ООО «Расчетный центр Ростова-на-Дону», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовские Тепловые Сети» и ООО «Престиж-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет задолженности за тепловую энергию ООО «Престиж-Сервис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2016 г. с указанием сведений о суммах начисления и произведенных оплатах (т. 7 л.д. 159-161), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 162-164), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.165-166).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем Р.И.В. выданы копии авансовых документов ООО «Престиж-Сервис» с приложением копий документов, подтверждающих факт расходования денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ИП К.Д.Г.) (т. 7 л.д. 185-192), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 193-200), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.201-206).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, Б.В.М. выданы годовые отчеты ООО «Престиж-Сервис» за 2015 г. по расходованию денежных средств в части обслуживания многоквартирных домов (т. 7 л.д. 217-219), которые осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 220-238), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.239-257).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелем Р.И.В. выданы анализ за 2016 г. по оплате населением <адрес> МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис», сшив на 16 листах; анализ за 2016 г. по оплате населением <адрес> МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис», сшив на 3 листах; сальдовая ведомость ООО «Престиж-Сервис» за период февраль 2016-ноябрь 2016 г. (<адрес>), сшив на 49 листах; сальдовая ведомость ООО «Престиж-Сервис» за период июль 2016-ноябрь 2016 г. (<адрес>), сшив на 223 листах; сальдовая ведомость по лицевым счетам за 2016 г. ООО «Престиж-Сервис» за 2016 г. на 262 листах; сальдовая ведомость по лицевым счетам за 2015 г. ООО «Престиж-Сервис» за 2016 г. на 130 листах; флеш-накопитель на 8GB «Smartbuy», где имеются файлы 1С-бухгалтерия, оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 51, 60, 70,71; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП К.О.В. и ООО «Престиж-Сервис» на 7 листах (т. 8 л.д. 7-10).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ,свидетелем Р.И.В. выданы флеш-накопитель на 8GB «Verbatim», где имеются файлы карточки по счетам 76,60,73,71,50,51,62, копии технических паспортов на МКД: Еременко 58/7, Еременко 66/5, Еременко 85, Еременко 87, Еременко 87/2, Малиновского 76/2, Еременко 60/12, Муравлева 102, Пушкинская 107, Соколова 75, сшив на 41 листе; банковские выписки ООО «Престиж-Сервис» (Альфа-Банк) за период май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 г. с приложение банковской выписки и платежных поручений; сведений по задолженностям ООО «Престиж-Сервис» по статье «отопление и горячее водоснабжение» на 2 листах (т. 8 л.д. 17-20).

Указанные предметы и документы осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 21-29), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.30-31).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ,в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> было изъято регистрационное дело ООО «Престиж-Сервис» (т. 8 л.д. 40-43),которое было осмотрено, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 170-176), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д.177-178).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ,у подозреваемого Казакова Р.В. изъяты: копии авансовых отчетов, копии квитанций к приходному кассовому ордеру, копии договоров подряда на выполнение ремонтных работ, копии локальных сметных расчетов между ООО «Престиж-Сервис» и ИП И.О.П. за март, апрель, май, июнь, июль 2016 (т. 8 л.д. 56-59).

Указанные документы были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 170-176), и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д.177-178).

Согласно заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты за коммунальные услуги, в том числе и за услуги ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» и других ресурсоснабжающих организаций, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Престиж-Сервис» поступило от населения 34 499 060 (Тридцать четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч шестьдесят) рублей 88 копеек, в том числе: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 2 468 637рублей 40 копеек; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 32 030 423 рублей 48 копеек. В качестве оплаты за коммунальные услуги, в том числе и за услуги ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК», по домам расчеты по которым ведет ООО «ЕИРЦ», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ЕИРЦ» поступило от населения 27 574 964 (Двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 4 368 124 рублей 56 копеек; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 23 206 839 рублей 84 копеек. С расчетных счетов ООО «Престиж- Сервис» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовано 1 841 870 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 24 копейки, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 39 784 583 (Тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 14 копеек. Согласно представленных в материалы дела банковских выписок АО «Альфа-Банк» расчетный счет № и Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк расчетный счет №, а также карточки счета 51 «Расчетный счет» за период с 01.09.2015г. по 01.068.2016г. с расчетных счетов ООО «Престиж-Сервис» было перечислено ЛУКОЙЛ-ТТК ООО в оплату Договора № от 28.09.2015г. 2 300 000 (Два миллиона триста) рублей. Согласно представленных в материалы дела карточки счета 62 ООО «Престиж-Сервис», актов сверки взаиморасчетов между ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «Престиж-Сервис» по договору № от 28.09.2015г. ресурсоснабжающей организацией ООО «Лукойл-ТТК» было выставлено за период сентябрь 2015г. – май 2016г. счетов-фактур за отопление и горячее водоснабжение на сумму 45 233 414 (Сорок пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста четырнадцать) рублей 50 копеек, в том числе: за период с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 13 474 690 рублей 37 копеек; за период с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. – 31 758 724 рублей 13 копеек. Как следует из представленных в материалы дела выписки банка АО «Альфа-Банк» расчетный счет № и выписки банка Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк расчетный счет №, карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Престиж-Сервис» за период с 22.07.2015г. по 31.08.2016г., а также представленных копий платежных поручений ОАО «ЕИРЦ» за период с 20.10.2015г. по 31.05.2016г., за отопление и горячее водоснабжение было оплачено 20 565 000 (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: за период с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 2 778 000 рублей 00 копеек; за период с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. – 17 787 000 рублей 00 копеек.

Из 20 565 000 рублей, оплаченных за отопление и горячее водоснабжение денежных средств, с расчетного счета ООО «Престиж-Сервис» было оплачено - 2 300 000 (Два миллиона триста) рублей, а с расчетного счета ОАО «ЕИРЦ» - 18 265 000 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей. Таким образом, с расчетного счета ООО «Престиж-Сервис» за отопление и горячее водоснабжение было оплачено - 2 300 000 (Два миллиона триста) рублей, в том числе: за период с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 300 000 рублей 00 копеек; за период с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. – 2 000 000 рублей 00 копеек. С расчетного счета ОАО «ЕИРЦ» за отопление и горячее водоснабжение было оплачено - 18 265 000 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе: за период с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 2 478 000 рублей 00 копеек; за период с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. – 15 787 000 рублей 00 копеек. Учитывая предъявленные ООО «Лукойл-ТТК» счета-фактуры и произведенную ООО «Престиж-Сервис» оплату, задолженность ООО «Престиж-Сервис» перед ООО «Лукойл-ТТК» составила: по состоянию на 30.11.2015г. в сумме 10 696 690 рублей 37 копеек, по состоянию на 31.05.2016г. в сумме - 24 668 414 рублей 50 копеек, в том числе текущая задолженность (которая начислена в мае и должна быть оплачена в июне) – 1 237 138 рублей 97 копеек. Причина образования кредиторской задолженности перед ООО «Лукойл-ТТК» неоплаченные вовремя счета-фактуры за поставленные услуги. С расчетных счетов ООО «Престиж-Сервис» денежные средства выдавались в подотчет путем перечисления на карту подотчетного лица. Всего за период с 01.09.2015г. по 01.06.2016г. в подотчет было выдано 13 461 866 (Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) рублей 88 копеек, израсходовано 7 933 510 (Семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 11 копеек. Согласно представленных в материалы дела сальдовых ведомостей по лицевым счетам по ООО «Престиж – Сервис» за период октябрь – ноябрь 2015г. задолженность населения по представленным услугам ЖКХ составила 1 012 458 (Один миллион двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 37 копеек. Согласно представленных в материалы дела сальдовых ведомостей по лицевым счетам по ООО «Престиж – Сервис» за период декабрь 2015г. – май 2016г. задолженность населения по представленным услугам ЖКХ составила 1 933 324 (Один миллион девятьсот тридцать три тысячи триста двадцать четыре) рубля 07 копеек. Всего за период с октября 2015г. по май 2016г. задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение по домам находящимся на обслуживании ООО «Престиж-сервис», составила 2 945 782 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 44 копейки. В соответствии с оборотно-сальдовыми ведомостями ООО ЕИРЦ поквартирного учета расчетов за отопление и горячее водоснабжение задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение по домам по домам, расчеты по которым ведет ООО "ЕИРЦ", задолженность составила: по состоянию на 30.11.2015г. -3 306 049 рублей 66 копеек; по состоянию 31.05.2016г. - 3 400 017 рублей 91 копеек. ООО «Престиж-Сервис» не предоставлено никаких документов, подтверждающих договорные взаимоотношения по поставке тепловой энергии и горячей воды. Также не было представлено никаких бухгалтерских документов, таких как лицевые счета, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов учета поставленной тепловой энергии по нежилым помещениям или расчеты за отпущенное тепло и горячую воду. Следовательно, определить сумму задолженности юридических лиц, по предоставленным услугам ЖКХ, находящимся в нежилых помещениях домов, обслуживаемых ООО «Престиж-Сервис», перед ООО «Престиж-Сервис»и перед ООО «Лукойл - ТТК» по теплоснабжению и поставкам горячей воды за период времени с 01.09.2015г. по 19.11.2015г., с 19.11.2015г. по 01.06.2016г. не представляется возможным. Подтвердить наличие или отсутствие задолженности за тепловую энергию не представляется возможным. Всего за период с октября 2015г. по май 2016г. населением за отопление и горячее водоснабжение: по домам обслуживаемым ООО «Престиж-сервис», было оплачено 20 738 823 (Двадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 46 копейки, в том числе за период: с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 5 956 001 рубль 99 копеек; с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. - 14 782 821 рубль 47 копеек. По данным ООО «ЕИРЦ», было оплачено 18 659 879 (Восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 01 копейка, в том числе за период: с 01.09.2015г. по 30.11.2015г. – 2 578 722 рубля 74 копеек; с 01.12.2015г. по 31.05.2016г. - 16 081 156 рублей 27 копеек. Таким образом, всего получено денежных средств от населения за отопление и горячее водоснабжение за период с 01.09.2015г по 31.05.2016г. 39 398 702 (Тридцать девять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот два) рубля 47 копеек. За период с 22.07.2015г. по 31.08.2016г. согласно представленных документов, с расчетного счета ООО «Престиж-Сервис» были израсходованы денежные средства в оплату договоров: ИП К.Д.Г. – 70 000 рублей, ИП С.И.Г. – 186 664 рублей, ИП У.М.Ю. – 40 000 рублей, Казакова Ю.С.- 13 900 рублей, Р.И.В. – 397 205, 70 рублей, Ростовремстрой-3 – 2 950 000 рублей, ИП Ф.А.Е. – 1 378 560,96 рублей, ЮгСтройИнвест – 264 916, 90 рублей (т. 8 л.д. 180-272).

Копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.146), трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.153-155) и должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.156-158) подтверждается исполнение Казаков Р.В. обязанностей генерального директора <данные изъяты> в период инкриминируемого ему деяния.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № утверждено мировое соглашение между <данные изъяты> и <данные изъяты> о погашении задолженности, образовавшейся в период январь-февраль 2016 г. (т.8 л.д.113-115).

Исследованные судом доказательства стороны обвинения полностью согласуются между собой, являются последовательными и непротиворечивыми.

Оценив каждое в отдельности и в совокупности представленные стороной обвинения доказательства, суд с учетом положений ст.ст.87, 88 УПК РФ считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для подтверждения вины Казакова Р.В. в совершении преступления. Оснований сомневаться в достоверности доказательств у суда не имеется.

При таком положении, с учетом мнения государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого Казаков Р.В. по ч.1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При назначении наказания подсудимому Казакову Р.В. суд в соответствии с требованиями ст.6, ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который имеет семью, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в период работы в ООО «Престиж-Сервис» принимал меры к возмещению ущерба, причиненного ООО «Лукойл-ТТК» в результате совершения преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Казакова Р.В., суд учитывает полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ и считает необходимым назначить Казакову Р.В. наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ – без реального отбытия наказания, которое будет способствовать его исправлению, отвечать целям и задачам правосудия.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенного преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к Казакову Р.В. положения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает.

По уголовному делу представителем потерпевшего <данные изъяты> (преемник <данные изъяты> заявлен гражданский иск, сумма которого была уточнена в судебном заседании, и составила 14218 398 рублей.

В судебном заседании было установлено о наличии вступившего в законную силу определения Арбитражного суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№, которым утверждено мировое соглашение между <данные изъяты> и <данные изъяты> о погашении задолженности, образовавшейся в период январь-февраль 2016 г.

Кроме того, сторонами в ходе судебного разбирательства неоднократно представлялись дополнительные расчеты, подтверждающие частичное погашение сумм задолженности, образовавшейся в период, вменяемый подсудимому.

В силу части 2 ст.309 УПК РФ, поскольку имеется необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым оставить указанный гражданский иск без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Казаков Р.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное Казакову Р.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление, обязав его не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства и работы, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в отношении Казакова Р.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего <данные изъяты> оставить без рассмотрения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> (полиэтиленовый пакет - бирка № от ДД.ММ.ГГГГ; картонная коробка – бирка № от ДД.ММ.ГГГГ; копии технических паспортов на МКД – сшив на 41 листе; банковские выписки <данные изъяты> с приложениями платежных поручений; сведения по задолженностям <данные изъяты> по статье «отопление и горячее водоснабжение» на 2 листах; анализ за 2016 г. по оплате населением Советского района МКД, находящихся в управление <данные изъяты> сшив на 16 листах; анализ за 2016 г. по оплате населением <адрес> МКД, находящихся в управление ООО «Престиж-Сервис», сшив на 3 листах; сальдовая ведомость ООО «Престиж-Сервис» за период февраль 2016-ноябрь 2016 г. (<адрес>), сшив на 49 листах; сальдовые ведомости <данные изъяты> по лицевым счетам (упаковано в картонную коробку, бирка №),

- годовые отчеты, заказ-наряды <данные изъяты> (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); - документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Б.А.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля М.М.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля М.М.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля Г.А.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля А.А.Ю. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля Ф.А.Е. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые у свидетеля Р.И.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля С.Я.В. (бирка № от 07.1 1.2016); документы, изъятые у свидетеля Ф.Е.В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- документы, изъятые в ходе обыска в офисе <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (полиэтиленовый пакет черного цвета, скрепленный подписью эксперта Бородаенко), документы, изъятые в ходе обыска в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (бирка 2 от ДД.ММ.ГГГГ) - упаковано в картонную коробку, полиэтиленовый пакет желтого цвета, в котором находятся документы, изъятые в ходе обыска в <данные изъяты> (бирка за подписью эксперта Бородаенко), пакет, в котором находятся документы, изъятые в ходе выемки у В. (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ), документы, изъятые в ходе выемки у Казаков Р.В. (бирка 1 от ДД.ММ.ГГГГ) - упаковано в полиэтиленовый пакет бирка № – возвратить по принадлежности в <данные изъяты>

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Ф.А.Е. – возвратить по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемок ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ЕИРЦ – возвратить по принадлежности в ЕИРЦ <адрес>;

- документы, изъятые в ГЖИ (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить по принадлежности в ГЖИ <адрес>;

- документы, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты> (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить по принадлежности в <данные изъяты>

- документы, изъятые в ходе выемки в <данные изъяты> (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить по принадлежности в <данные изъяты>

- документы, изъятые в ходе обыска и выемки в <данные изъяты> в <данные изъяты> (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить по принадлежности;

- регистрационное дело <данные изъяты> (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ) – возвратить по принадлежности в МИФНС России №26 по Ростовской области;

- системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, серийный №, инвентарный №, ноутбук Asus K52J в корпусе черного цвета, серийный номер №, системный блок персонального компьютера DNS Office в корпусе черного цвета, серийный номер №, инвентарный №, USB-носитель информации («флешка») Smartbuy 16GB в корпусе черного цвета, серийный номер №, мобильный телефон («смартфон», «коммуникатор») Lenovo A536 в корпусе черного цвета, серийный номер №, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <данные изъяты> области, – возвратить по принадлежности в ООО «Престиж-Сервис»;

- копии исполнительных производств (бирка № от 17.1 1.2016) хранить при материалах уголовного дела;

- флеш-накопитель на 8GB «Verbatim», где имеются файлы карточки по счетам 76,60,73,71,50,51,62, флеш-накопитель на 8GB «Smartbuy», где имеются файлы 1С-бухгалтерия, оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 51, 60, 70,71 (бирка № от ДД.ММ.ГГГГ); СД-диск с выписками за 2015-2016 г.г. по р/с ООО «Престиж-Сервис» АО «Альфа-Банк», СД-диск со сведениями о начислениях МКД по ЕИРЦ ( упаковано в картонную коробку, бирка №) - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.А.Владимирова