Решение по делу № 1-158/2019 от 01.03.2019

Дело № 1-158-2019 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь                              08 мая 2019 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Истомина К. А.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Бояршиновой М.С.

подсудимой Южаковой В.В.

ее защитника адвоката Чирковой Л.К.

подсудимого Пугина С.А.

его защитника адвоката Суминовой О.В.

подсудимой Грачевой А.В.

ее защитника адвоката Марченко Т.С.

подсудимого Денисова Н.А.

его защитника адвоката Мясниковой Т.С.

при секретаре Паньковой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ЮЖАКОВОЙ ВЕРОНИКИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу <адрес>, фактически проживающей по адресу <адрес>, образование высшее, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей у индивидуального предпринимателя ФИО193 торговым представителем, не военнообязанной, ранее не судимой

под стражей по данному делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.А,Б ч.3 ст.171.2 УК РФ

ПУГИНА СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу <адрес>, фактически проживающей по адресу <адрес>, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетних детей: ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО191 ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего ООО «Точка вкуса» директором, военнообязанного, ранее не судимого

под стражей по данному делу не содержащегося

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст.171.2 УК РФ

ГРАЧЕВОЙ АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу <адрес>, фактически проживающей по адресу <адрес>, образование высшее, состоящей в браке, имеющей ребенка ФИО192 ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей ООО «Фонбет» кассиром, не военнообязанной, ранее не судимой,

под стражей по данному делу не содержащейся

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст.171.2 УК РФ

ДЕНИСОВА НИКИТЫ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу <адрес>, фактически проживающего по адресу <адрес>, образование полное среднее общее, в браке не состоящего, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего ООО «УралБумага», не военнообязанного, ранее не судимого,

под стражей по данному делу не содержащегося

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст.171.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Лицо 1 и Лицо 2 (уголовное дело в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также Южакова В.В., Свидетель №71, Грачева А.В., Денисов Н.А. и Пугин С.А. в составе организованной группы совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2015 года находясь на территории г. Перми, Лицо 1 и Лицо 2 вступили между собой в сговор, направленный на осуществление незаконной организации и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разработав схему совершения преступления. Согласно данной преступной схеме необходимо было получить контроль над интернет-сайтом и его управлением, на котором проводить различные азартные игры, при этом к данному сайту должны были быть подключены аккаунты (виртуальные счеты) электронной финансовой системы, посредством которых в последующем игроки будут направлять денежные средства для ставок в азартной онлайн игре, то есть через данные аккаунты электронных финансовых систем будет поступать доход от незаконной деятельности на сайт, подконтрольный Лицу 1 и Лицу 2. Получив в распоряжение указанный сайт, Лицо 1 и Лицо 2 получали доступ к управлению аккаунтами игроков, контролю над доходностью по игрокам, над движением денежных средств, выводу денежных средств, поступающих от игроков, а также к управлению счетами игроков и основным счетом сайта.

Для максимального вовлечения неопределенного круга лиц в азартные игры Лицу 1 и Лицу 2 необходимо было провести рекламу этого сайта. При этом Лицо 1 и Лицо 2 разработали способ возбуждения интереса у неопределенного круга лиц именно для игры в азартные игры на сайте, которым они управляют. С этой целью, а также в целях конспирации деятельности по организации и проведению азартных игр вне игровой зоны, Лицо 1 и Лицо 2 задумали создать и организовать деятельность сети баров «Князь» по предоставлению услуг интернет-кафе, чем привлечь потенциальных игроков и начать собранную аудиторию «монетизировать» (получать прибыль). После привлечения внимания аудитории необходимо было организовать и провести «таргетинговую» рекламу, то есть с целью выделения нужной аудитории, «игроманов», при этом посетителям сети баров «Князь» будет предложено заполнить анкету на получение карты гостя сети баров «Князь», организовать рассылку СМС-сообщений с рекламой сети баров «Князь» и подконтрольного им сайта, на котором возможно онлайн играть в азартные игры.

Не позднее 2015 года Лицо 1 и Лицо 2 объединились в организованную группу с целью реализации преступной схемы, направленной на незаконные организацию и проведение азартных игр.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее начала октября 2015 года, Лицо 1 и Лицо 2 решили приискать юридическое лицо, от имени которого они смогли бы организовать деятельность сети баров «Князь» в сфере предоставления услуг интернет-кафе, привлечь внимание неопределенного круга лиц с целью последующего вовлечения таких лиц в азартные онлайн игры на контролируемом ими сайте.

С этой целью Лицо 1 в начале октября 2015 года встретился с Свидетель №1 учредителем и директором ООО «ПермьСтройПлюс», к которому обратился с просьбой разрешить осуществление деятельности сети баров «Князь» от лица ООО «ПермьСтройПлюс». Свидетель №1 дал согласие на данное предложение Лица 1.

В период с начала октября 2015 года по начало декабря 2015 года Свидетель №1 по предложению Лица 1 перевел общество на единый налог на вмененный доход, получил разрешение на дополнительные виды деятельности, открыл банковский счет, оформил доверенность на распоряжение денежными средства на счете Общества на Лицо 1.

Лицо 1 продолжая реализацию совместного с Лицом 2 преступного умысла, имея зарегистрированную в Лондонской офшорной зоне компанию «Оркастим Лтд., 24, Аркадиа Аве Лондон, ЭН3 2ДЖЕЙЮ», являясь генеральным менеджером, организовал получение указанной фирмой прав оператора онлайн сайта азартных игр «<данные изъяты>», под лицензией «Помадорро ЭН.В. Кюрасао (Помадорро ЭН.В. Е-Коммерц Парк Вретенберг/Лэндхуис Грут Квартиер Грут Квариерверг 12, Кюрасао), основанной в Великобритании (далее – Компания). При этом к указанному сайту подключались электронные финансовые системы, в том числе «КИВИ-кошельки» №, через которые игроки перечисляли денежные средства на свой счет, открытый ими на сайте для последующих ставок.

Таким образом Лицо 1 и Лицо 2 получили возможность заходить от лица и на правах администраторов сайта <данные изъяты> и управлять им, управлять аккаунтами игроков, контролировать доходность по игрокам, движение денежных средств, выводить денежные средства, поступающие от игроков, управлять счетами игроков и общим счетом сайта.

Для игры в азартные игры на сайте «<данные изъяты>» были разработаны положения и условия использования любого раздела «Happyorca» казино или при открытии счета на сайте, обязательные для соблюдения всеми пользователями (игроками). Для того чтобы использовать сайт «<данные изъяты>», игроку необходимо было открыть счет, указав свой адрес электронной почты и выбрать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в систему. Для принятия участия в азартной игре игроку необходимо было разместить на своём счете денежные средства. Пользователь (игрок) в любой момент мог направить запрос о выводе денежных средств со своего счета.

После регистрации на сайте «<данные изъяты>» и внесения денежных средств на свой счет, игроку необходимо было выбрать одну из игр, представленных сайтом, а после выбора игры на экране отражалось игровое поле, в одном из секторов которого имелись виртуальные кнопки, в том числе «Игра», при нажатии этой кнопки линии виртуального барабана начинали вращаться, ячейки вращались в случайном порядке, не определяющим какую-либо математическую закономерность, виртуальное нажатие кнопок производилось с использованием подключенной к системному блоку компьютерной мыши.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года получив право осуществления деятельности от ООО «ПермьСтройПлюс», Лицо 1 и Лицо 2 продолжая совместные преступные намерения, приискали помещения в которых планировалось разместить сеть баров «Князь», а именно узнали о сдаче в аренду помещений по адресам: <адрес>. Приискав указанные помещения, Лицо 1 организовал подписание договоров аренды указанных помещений с ООО «ПермьСтройПлюс».

В период с ноября 2015 года по февраль 2016 года Лицо 1 и Лицо 2 закупили компьютерное оборудование – мониторы, системные блоки, 200 жидкокристаллических мониторов 17 дюймовых. Лицо 1 и Лицо 2 организовали размещение указанного компьютерного оборудования в помещениях сети баров «Князь» по адресам в <адрес>

Также Лицо 1 заключил с АО «Эр-Телеком» договор от лица ООО «ПермьСтройПлюс». Согласно данному договору «Эр-Телеком» предоставило IP-адреса в помещения по адресам в городе Перми:, <адрес>. Согласно этому же договору АО «Эр-Телеком» в помещениях по указанным адресам установило оборудование для доступа к сети «Интернет».

В период с декабря 2015 года по март 2016 года Лицо 1 продолжая реализацию совместного с Лицом 2 преступного умысла, организовал установку сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» в помещениях сети баров «Князь» платежных терминалов, при этом основной целью их установки являлось обеспечение возможности посетителям баров «Князь» вносить денежные средства для последующих ставок в азартных играх.

В феврале 2016 года Лицо 1 предложил Свидетель №71 устроиться на работу менеджером (администратором) бара «Князь» по адресу <адрес>, на что последний согласился и стал работать менеджером в баре «Князь» по указанному адресу, при этом Лицо 1 и Лицо 2 изначально не поставили Свидетель №71 в известность о своей преступной деятельности по организации и проведению азартных игр в целях конспирации. Лицо 1 пояснил Свидетель №71, что задача последнего будет состоять в организации деятельности бара «Князь» по указанному адресу, а именно контроле за наличием продукции в баре, компьютерной техники в помещениях сети баров «Князь» и её исправностью.

В феврале 2016 года Свидетель №1 сообщил Лицу 1 о намерении лишить его права ведения деятельности сети баров «Князь» от лица ООО «ПермьСтройПлюс».

Тогда Лицо 1 продолжая реализацию совместного с Лицом 2 преступного умысла, в феврале 2016 года, принял решение усложнить преступную схему деятельности сети баров «Князь», направленную на достижение преступного умысла на проведение азартных игр с использованием сети «Интернет».

С этой целью в феврале 2016 года Лицо 1 предложил Свидетель №71 приискать фирму, чтобы взять в аренду помещения и сдавать их в дальнейшем в субаренду для ведения деятельности сети баров «Князь». На данное предложение Свидетель №71 дал согласие.

В марте 2016 года Лицо 1 принял решение перерегистрировать ООО «Урал 713», единственным учредителем и директором которого он является, на Свидетель №71 для указанной цели. Для этого 24.03.2016 Лицо 1 вынес Решение № 1 ООО «Урал 713» об освобождении его от должности директора и о назначении Свидетель №71 директором ООО «Урал 713».

В этот же день Свидетель №71 и Лицо 1 оформили договор купли-продажи ООО «Урал 713» от 24.03.2016, при этом Лицо 1 указал Свидетель №71 на то, что организацию деятельности ООО «Урал 713» Свидетель №71 будет вести непосредственно по указаниям и распоряжениям Лица 1.

В период с декабря 2015 года по 10.03.2016 неопределенное количество лиц уже приходило в бары «Князь», то есть реализовывалась преступная схема Лица 1 по привлечению внимания игроков в азартные игры, при этом посетители уже имели доступ к онлайн игре в азартные игры на подконтрольном Лицу 1 и Лицу 2 сайте «<данные изъяты>».

Для осуществления преступной деятельности организованной группы, направленной на незаконные организацию и проведение азартных игр на территории г. Перми, то есть вне игорной зоны, Лицо 1 и Лицо 2 увеличили состав организованной группы при следующих обстоятельствах.

Лицо 1 и Лицо 2 в начале 2016 года не позднее марта 2016 года, предложили Южаковой В.В. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для организации деятельности сети баров «Князь», поставив её в известность о совместном преступном умысле, а именно о разработанной ими преступной схеме, предложив Южаковой наделить её функциями по организации деятельности сети баров «Князь», основной целью которых являлось получение прибыли от посетителей от их игры в азартные игры со ставками реальных денежных средств и с возможностью материального выигрыша на подконтрольном Лицу 1 и Лицу 2 сайте «<данные изъяты>», при этом за выполнение своей преступной роли Лицо 1 и Лицо 2 предложили Южаковой получать часть денежных средств, добытых указанным преступным путем. Южакова дала согласие на указанное предложение, то есть вошла в состав их организованной группы для достижения их общего преступного умысла.

10.03.2016 Южакова приобрела статус индивидуального предпринимателя и открыла расчетный счет в филиале «Пермский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития».

Лицо 1 продолжая реализацию совместного с Лицом 2 и Южаковой преступного умысла, предложил собственникам помещений по адресам: <адрес>; заключить договоры аренды указанных помещений с ООО «Урал 713», на что собственники помещений дали согласие.

Тогда Свидетель №71 по указанию Лица 1 от лица ООО «Урал 713» с собственниками помещений в период с 01.04.2016 по 01.05.2016 заключил договоры аренды помещений в г.Перми по адресам: <адрес>.

После заключения указанных договоров аренды Свидетель №71 в лице директора ООО «Урал 713» с одной стороны и индивидуальный предприниматель Южакова с другой, по указанию Лица 1 заключили договоры субаренды указанных помещений.

16.03.2016 Южакова осуществляя совместный с Лицом 1 и Лицом 2 преступный умысел, купила 130 системных блоков s775 Dual/2Gb/черные/desktop(atx)/HDD 40 int –video, sound XP PRO; 130 мониторов TFT 19 дюймовых для последующего размещения указанной техники в помещениях сети баров «Князь».

01.04.2016 Южаковой организовано переоформление договора на предоставление услуг доступа к сети «Интернет» на договор №, заключенного между ней и АО «Эр-Телеком», с сохранением ранее предоставленных IP-адресов в указанных помещениях, в которых расположены бары «Князь».

Так же Лицо 1 и Лицо 2 дали указание Южаковой приискать лиц, которых принять на работу в сеть баров «Князь» в качестве менеджеров (администраторов).

Во исполнение данного указания в период с 10.03.2016 по начало мая 2016 года Южакова приняла на работу в сеть баров «Князь» Денисова Н.А., Грачеву А.В., Свидетель №31, Пугина С.А. на должности менеджеров, также работать менеджером (администратором) продолжил Свидетель №71.

Принимая на работу менеджеров (администраторов) Грачеву, Денисова., Свидетель №71, Свидетель №31 и Пугина, Южакова закрепляла за ними конкретные бары «Князь», а именно:

- за Грачевой бар «Князь» по адресу: <адрес>;

- за Денисовым бар «Князь» по адресам: <адрес>,
<адрес>;

- за Пугиным бары «Князь» по адресам: <адрес>,
<адрес>;

- за Свидетель №31 бар «Князь» по адресу: <адрес>;

- за Свидетель №71 бар «Князь» по адресу: <адрес>.

Свидетель №31 прекратила свою деятельность в сети баров «Князь», остальные менеджеры продолжили работу, при этом бар «Князь» по адресу: <адрес>, Лицо 2 закрепил за Свидетель №71.

Приняв на работу менеджеров (администраторов) сети баров «Князь», Лицо 1, Лицо 2 и Южакова в целях обеспечения бесперебойного функционирования сети баров «Князь» решили приискать консультантов и барменов, которые будут работать круглосуточно согласно составленным графикам работы.

В период с 10.03.2016 по 01.05.2016 Южакова нашла лиц, согласных работать консультантами и барменами за вознаграждение в размере 2000 рублей за отработанную смену, при этом они были введены в заблуждение относительно основной цели деятельности сети баров «Князь».

При приеме на работу Южакова знакомила консультантов и барменов с их должностными обязанностями, которые разработала сама. Основной обязанностью консультантов являлось оказание помощи посетителям баров «Князь» в пользовании компьютерной техникой, сетью «Интернет», оказание помощи в регистрации на сайте «<данные изъяты>», оказание помощи во внесении денежных средств на сайт «<данные изъяты>». В обязанности барменов входило обслуживание посетителей сети баров «Князь» в баре, влажная уборка помещений.

Таким образом в период с февраля по май 2016 года при указанных обстоятельствах Лицо 1 и Лицо 2 действуя из личной заинтересованности в целях незаконного обогащения, создали организованную группу, определив основным видом преступной деятельности незаконные организацию и проведение азартных игр на территории г. Перми, то есть вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на подконтрольном им сайте «<данные изъяты>.». Лицо 1 и Лицо 2 организовали создание «зеркальных» сайтов подконтрольного им сайта <данные изъяты>, предназначенных для обеспечения обхода возможной блокировки сайта «<данные изъяты>» в целях организации непрерывной работы названного подконтрольного им сайта.

Создав организованную группу, определившись с её постоянным составом, Лицо 1 и Лицо 2 разработали механизм функционирования преступной группы, распределили обязанности и роли между её участниками, установили иерархию подчиненности, а именно Лицо 1 и Лицо 2 за собой закрепили общее руководство созданной группой, управление сайтом «<данные изъяты>», в том числе право заходить на указанный сайт от лица и на правах его администраторов и управлять им, аккаунтами игроков и их счетами, контролировать доходность по игрокам, движение денежных средств, право вывода денежных средств, поступавших от игроков, управление финансами и их распределение, незаконные организация и проведение азартных игр на территории г. Перми, то есть вне игровой зоны, путем дачи указаний Южаковой и менеджерам (администраторам) Денисову, Пугину, Свидетель №71 и Грачевой на вовлечение консультантов, введенных в заблуждение относительно их законной деятельности по оказанию помощи в регистрации посетителям сети баров «Князь» на cайте «<данные изъяты>», дачу указаний менеджерам по организации привлечения внимания посетителей сети баров «Князь» играть в азартные игры, то есть с целью выделения аудитории лиц, желающих играть в азартные игры, организацию рекламы сайта «<данные изъяты>» как сайта онлайн казино; за Лицом 2 также закрепили контроль над оборудованием, которое будет изыматься сотрудниками правоохранительных органов, организацию составления списков изъятого оборудования и организацию деятельности по его возврату.

Южакова находилась в подчинении Лица 1 и Лица 2, была наделена функциями по организации деятельности сети баров «Князь», в частности по подбору персонала, разработке должностных инструкций работников сети баров «Князь», контролю за деятельностью менеджеров (администраторов), выдаче заработной платы консультантам и барменам, выдаче вознаграждения менеджерам (администраторам) за организацию и проведение азартных игр на сайте «<данные изъяты>», контроле над поставкой продукции в бары, сообщению Лицу 1 и Лицу 2 статистики по активности клиентов посещения сайта «<данные изъяты>», проведению мероприятий, направленных на вовлечение большего количества лиц для игры в азартные игры на сайте «<данные изъяты>», перечисление субарендных и иных платежей для организации деятельности сети баров «Князь».

В начале мая 2016 года, Лицо 2 и Южакова на общем собрании менеджеров (администраторов) в офисе по адресу <адрес>, Денисова, Пугина, Свидетель №71 и Грачевой огласили их обязанности: организация и проведение азартных игр путем вовлечения консультантов, по оказанию помощи посетителям сети баров «Князь» в пользовании Интернет-ресурсами (в том числе устранение технических проблем, возникающих при посещении сайта «<данные изъяты>», а также помощи во внесении денежных средств на указанный сайт); ведение статистики посещаемости. Указанные сведения менеджеры сообщали Южаковой; во исполнение указаний Лица 1, Лица 2 и Южаковой, в том числе по совершению действий, направленных на выделение из собранной аудитории именно лиц, склонных и желающих играть в азартные игры за реальные деньги. В обязанности Свидетель №71, так же входила организация деятельности ООО «Урал 713». По указаниям Лица 1 и Лица 2 Денисов, Пугин, Грачева и Свидетель №71 согласились выполнять обозначенные преступные роли, осознавая их противоправность.

Таким образом, при указанных обстоятельствах в начале мая 2016 года Лицо 1, Лицо 2, Южакова, Денисов, Пугин, Грачева и Свидетель №71 вступили в преступный сговор и объединились для совместного совершения преступления, распределили между собой роли, создав таким образом устойчивую организованную группу с целью осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.06.2016 по указанию Лица 1 Свидетель №71 от имени ООО «Урал 713» заключил с индивидуальным предпринимателем Свидетель №4 договоры об оказании маркетинговых услуг по установке терминалов по приему платежей для оплаты услуг операторов сотовой связи по адресам: <адрес>.

В период с декабря 2015 года по 27.06.2017 Лицо 1 и Лицо 2, исполняя свои преступные роли, осуществляли общее руководство созданной группой, управление сайтом «<данные изъяты>», в том числе заходили на указанный сайт от лица и на правах его администратора и управляли им, аккаунтами и счетами игроков, основным счетом сайта, контролировали доходность по игрокам, движение денежных средств, выводили денежные средства, поступавшие от игроков, управляли финансами и распределяли их между участниками организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры на территории г. Перми, то есть вне игровой зоны, с использованием сети «Интернет» путем дачи указаний Южаковой и менеджерам (администраторам) Денисову, Пугину, Свидетель №71 и Грачевой на вовлечение консультантов, в оказание помощи в регистрации посетителям сети баров «Князь» на cайте «<данные изъяты>», систематически проводили общие собрания менеджеров в помещениях по адресу: <адрес> (ресторан «Гранд веранда»), на которых давали указания менеджерам по организации привлечения внимания посетителей сети баров «Князь» к азартным играм, то есть с целью выделения аудитории лиц, желающих играть в азартные игры, а именно открывать на свободных компьютерах сайт «<данные изъяты>», следить за наличием в ссылках браузеров на сайт «<данные изъяты>», непосредственно демонстрировали процесс регистрации на указанном сайте и осуществление азартных игр, организовали рекламу сайта «<данные изъяты>» как сайта онлайн-казино с помощью направления СМС-сообщений с такой рекламой неопределенному кругу лиц, разработали и организовали размещение над входами в бары «Князь» баннера с логотипом азартной игры «Покерстар» и «Фанфевер» для привлечения внимания лиц, желающих играть в азартные игры.

Лицо 1 и Лицо 2 давали указанные указания наряду друг с другом, в отсутствие Лица 1 указания давал Лицо 2, а в отсутствие их обоих указания давала Южакова. Лицо 2 также осуществлял контроль за оборудованием, которое изымалось сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверок, организовывал составление и ведение списков изъятого оборудования для последующего решения вопроса о его возврате.

Находясь за пределами г. Перми, Лицо 1 и Лицо 2 контролировали и руководили деятельностью организованной преступной группы посредством мобильной связи, в том числе через программные месенджеры.

В период с 10.03.2016 по 27.06.2017 Южакова, находясь в подчинении Лица 1 и Лица 2, во исполнение своей преступной роли осуществляла подбор персонала баров «Князь», разработала должностные инструкции работников сети баров «Князь», контролировала деятельность менеджеров (администраторов), выдавала заработную плату консультантам и барменам, выдавала ежемесячное вознаграждение менеджерам (администраторам) за организацию и проведение азартных игр на сайте «<данные изъяты>», контролировала поставку продукции в бары «Князь», в отсутствие Лица 1 и Лица 2 на общих собраниях в помещениях по адресам <адрес>; в ресторане «Гранд веранда», расположенном в этом же доме; в баре «Князь» по адресу: <адрес>, давала указания менеджерам по организации привлечения в сеть баров «Князь» лиц, желающих поиграть в азартные игры, разработала правила акции о привлечении клиентов баров «Князь» к игре в азартные игры – за 1 чек на сумму от 1000 рублей (от игры на сайте «<данные изъяты>») выдавался бесплатный напиток в баре; сообщала Лицу 1 и Лицу 2 статистику активности посещения клиентами сети баров «Князь» сайта «<данные изъяты>», перечисляла субарендные и иные платежи для организации деятельности сети баров «Князь», разработала и организовала по указанию Лица 1 и Лица 2 выдачу клубных карт сети баров «Князь» клиентам бара, игравшим в азартные игры на сайте «<данные изъяты>», которая предоставляла таким клиентам не платить деньги за пользование сетью «Интернет».

В период с начала мая 2016 года по 27.06.2017 менеджеры (администраторы) сети баров «Князь» Денисов, Пугин, Свидетель №71 и Грачева, являясь членами организованной группы, выполняя свои роли, организовывали и проводили азартные игры на сайте «<данные изъяты>» путем вовлечения консультантов в оказание помощи посетителям сети баров «Князь» в пользовании Интернет-ресурсами, в том числе устранение технических проблем, возникавших при посещении сайта «<данные изъяты>», а также помощи во внесении денежных средств на указанный сайт; вели статистику посещаемости (анализ активности клиентов – играют в азартные игры на сайте «<данные изъяты>» либо проводят время в социальных сетях, покупают продукцию бара). Указанные сведения менеджеры сообщали во исполнение своей преступной роли Южаковой; по указаниям Лица 1 и Лица 2 организовывали открытие на свободных компьютерах сайта «<данные изъяты>» (сайт бесплатных азартных игр для привлечения внимания потенциальных игроков), контролировали наличие доступа в браузерах к сайту «<данные изъяты>»; выдавали клубные карты сети баров «Князь» клиентам бара, игравшим в азартные игры на сайте «<данные изъяты>». В обязанности Свидетель №71, помимо указанных, входила организация деятельности ООО «Урал 713» по указаниям Лица 1 и Лица 2.

Организованная группа, в состав которой входили Лицо 1, Лицо 2, Южакова, Денисов, Грачева, Свидетель №71 и Пугин была сплоченной и устойчивой, что подтверждается длительностью и стойкостью преступной связи между ними, постоянным составом её участников и специфическими методами осуществления преступной деятельности. Указанная организованная группа характеризовалась длительностью своего существования в период с 2015 года по 27 июня 2017 года, высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступления, что подтверждается разработкой механизма функционирования преступной группы, распределением обязанностей и ролей между её участниками, принятием мер конспирации незаконной деятельности, состояла из лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом.

При совершении организованной группой преступления, каждый её участник действовал из корыстных побуждений, согласовывал своё поведение и функции с другими соучастниками, сознавал, что выполнял согласованную часть единых преступных посягательств и определенные обязанности, направленные на достижение совместного преступного умысла.

Таким образом Лицо 1, Лицо 2, Южакова, Денисов, Грачева, Свидетель №71 и Пугин заранее вступили в преступный сговор и объединились для совместного совершения преступления, с распределением между собой преступных ролей, осуществляли встречи и переговоры, обсуждали деятельность сети баров «Князь», создав тем самым устойчивую организованную преступную группу с целью осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с денежным выигрышем, при этом преступная деятельность Лица 1 и Лица 2 была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с конца 2015 года по 27 июня 2017 года неопределенное число лиц заходило в помещения сети баров «Князь» по адресам в <адрес>, где членами организованной группы Лицо 1, Лицом 2, Южаковой, Грачевой, Пугиным, Свидетель №71 и Денисовым, благодаря реализованной преступной схеме, был обеспечен доступ к сайту <данные изъяты>», в том числе через его зеркальные сайты <данные изъяты>», на которых они играли в азартные игры с привлечением реальных денежных средств посредством использования электронных финансовых систем для зачисления денежных средств на личный счет игрока, открытый ранее на сайте. Денежные средства, поступавшие от игроков на основной счет сайта «<данные изъяты>» при пользованиями игроками услугами сайта, Лицо 1 и Лицо 2 распределяли согласно ранее достигнутой договоренности между собой, а менеджерам выплачивали ежемесячное вознаграждение в размере не менее 20000 руб. за исполнение ими своих преступных ролей.

Участники организованной преступной группы Лицо 1 и Лицо 2 не позднее, чем с 2015 года, Южакова с 10 марта 2016 года, Свидетель №71, Грачева, Денисов и Пугин с начала мая 2016 года, все по 27.06.2017, незаконно организовавшие и проводившие азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с денежным выигрышем вне игорной зоны Российской Федерации, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью обогащения преступным путем нарушили Федеральный закон РФ от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты в Российской Федерации» и иные нормативные акты, а именно:

- ст. 6 ФЗ № 244 от 29.12.2006, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации;

- ч. 1 ст. 5 ФЗ № 244 от 29.12.2006, в соответствии с которой деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных ФЗ № 244 от 29.12.2006, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- ч. 2 ст. 5 ФЗ № 244 от 29.12.2006, согласно которой деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным указанным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- ч. 3 ст. 5 ФЗ № 244 от 29.12.2006, согласно которой деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом;

- ч. 4 ст. 5 ФЗ № 244 от 29.12.2006, в соответствии с которой игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном указанным Федеральным законом;

- п. 31 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с которым деятельность по проведению азартных игр требует наличия лицензии;

При этом в период с декабря 2015 года по 27.06.2017 на подконтрольный Лицу 1 и Лицу 2 сайт «<данные изъяты>» (основной счет данного сайта и счета пользователей) посредством привлечения сторонних организаций по обработке электронных платежей (финансовых учреждений) для обработки платежей клиентов (игроков), в частности через подключенные к сайту «<данные изъяты>» «КИВИ-кошельки», оформленные на номинальных лиц, в том числе №, поступило от игроков не менее 12 050 029,06 руб., что является доходом в особо крупном размере, которыми Лицо 1 и Лицо 2 распоряжались по своему усмотрению, имея доступ к сайту «<данные изъяты>» на правах его администратора и оператора.

Подсудимая Южакова В.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, при этом пояснила, что не признает совершение преступления в составе организованной группы и в особо крупной размере, не желает давать пояснения об обстоятельствах совершения преступления. Сведения, изложенные в явке с повинной подтверждает, не считает себя участником организованной группы. В остальном от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции отказалась.

Подсудимый Пугин С.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично при этом пояснил, что осенью 2016 по объявлению на сайте Авито он нашел объявление о работе в баре “Князь”, приехал на собеседование в офис на <адрес>, беседовал с ФИО194, тот предложил ему должность менеджера в баре “Князь” на <адрес>. Он согласился, с осени 2016 стал работать в баре Князь в должности менеджера. Зарплата была постоянной 20 тысяч рублей в месяц, зарплату ему выдавали ФИО194, ФИО45 или Южакова. В его обязанности входил контроль персонала - консультанта и бармена, обеспечение бара напитками. ФИО194 или ФИО45 сообщили ему о том, что на компьютерах в баре должен быть всегда открыт сайт с игровыми сайтом <данные изъяты>, консультант должен оказать посетителям помощь в регистрации на сайте, внесении денег. Эти требования он передал консультанту в баре. Очевидно таким образом рассчитывали привлечь посетителей на сайт <данные изъяты> для игры на деньги, о том, что фактически в баре осуществляется игра на деньги через интернет, ему было известно. Для того, что-бы у посетителя была возможность играть на сайте на деньги в самих барах были установлены терминалы по приему денег на КИВИ кошельки, так-же для игры на сайте <данные изъяты> посетителю необходимо было зарегистрироваться - то есть сообщить номер своего телефона и адрес электронной почты. Возможно консультанты в баре действительно фиксировали кто из посетителей играет на сайта а кто пользуется интернетом в иных целях. Сведения о количестве посетителей бара и количестве игроков он или консультант ежедневно помещали в общей чат в Viber, в котором были зарегистрированы другие менеджеры, ФИО194 и ФИО45. Тем кто играл на сайте <данные изъяты> выдавался бесплатный напиток, кто отдал такое распоряжение не помнит. Посетители могли получить карту постоянного посетителя бара, для этого надо было сообщить личные данные, эта карта давала скидку при покупках в баре. Весной 2017 полицейские стали проводить проверки в барах, изымать компьютеры. Так как ФИО194, ФИО45, юрист организации сообщали о законности деятельности, полицейские возвращали изъятые компьютеры, он решил, что деятельность законна. О том, что будет проверка полиции он узнавал из общего чата в Viber, по этому заменял компьютеры в зале на старые, кто ему сказал производить такую замену компьютеров не помнит. Собрания всех менеджеров действительно проводились, обычно их проводила Южакова, так-же на этих собраниях могли присутствовать ФИО194 и ФИО45, на собраниях обсуждали вопросы деятельности баров, какие именно не помнит. Не признает вину в совершении преступления в составе организованной группы, так как ни с кем о совершении преступления не договаривался, в организации азартных игр не участвовал, являлся наемным работником, кто контролировал сайт <данные изъяты> не знает, свою вину видит в том, что вовремя не сообщил об азартных играх в баре и в том, что не прекратил заниматься баром.

Подсудимая Грачева А.В. в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично при этом пояснила, что в январе 2016 она устроилась менеджером в бар Князь. Собеседование с ней проводил ФИО194, который предложил должность менеджера в баре на ул. 1905 года. Она приступила к этой работе, приезжала 2-3 раза в день в бар. Проводилось собрание, на котором присутствовали в том числе Пугин, Денисов, на этом собрании ФИО194 сообщил в каких именно барах они будут работать. Она давала указания консультанту открывать на мониторах компьютерах в баре сайт <данные изъяты>, так как об этом ей сказал ФИО45. Знает, что на этом сайте можно было играть на деньги, выигрыш должен был оплачиваться через интернет а не наличными в баре, видела, что в бар приходят люди, которые играют на сайте. Ей не объясняли как регистрироваться на сайте, знает, что игровой счет на сайте <данные изъяты> можно было пополнить через КИВИ терминалы, установленные тут же в баре. При ней ФИО194 вместе с Свидетель №71 приходил в бар и объясняли консультантам как работает сайт <данные изъяты>, она поняла, что для игры на сайте необходимо зарегистрироваться с помощью номера телефона. У менеджеров и ФИО194 с ФИО45 был чат в Viber, она ежедневно в этот чат передавал информацию о том, сколько всего было посетителей и кто из них играл на сайте <данные изъяты>. Действительно ФИО194 дал указание выдавать бесплатный напиток тем посетителям, которые играют на сайте <данные изъяты>. Перед проверками полицейских ФИО194 в общем чате сообщал о предстоящей проверке и она давала указание поменять компьютеры в зале на более старые. Выручку от бара она передавала Южаковой.

Подсудимый Денисов Н.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично при этом пояснил, что с весны 2016 он начал работать в сети баров Князь в должности менеджера, в его обязанности входил контроль за баром и работой персонала в баре на <адрес>. Он выполнял эту работу до 30.04.2017, зарплата составляла 20 000 рублей в месяц. График его работы был свободным, он в любое время мог прийти и проверить работу, постоянно в баре не находился. Руководителем была Южакова, с которой он решал вопросы по поставке в бар продуктов, работоспособностью компьютеров. После того как он начал работать в баре Князь от ФИО194 он узнал о сайте <данные изъяты>, тот предлагал, что бы посетители бара регистрировались на сайте, что это за сайт ФИО194 не объяснял, кому принадлежал сайт он не знает. В своем баре он поручил осуществлять регистрацию посетителей консультантам. ФИО194, ФИО45 или Южакова сказали ему собирать статистику среди посетителей - кто из них играл а кто просматривал другую информацию в интернете. Он так же поручил эту информацию собирать консультанту, когда консультант забывал это сделать он придумывал цифры и передавал их в общий чат в Viber. Собрания действительно проходили, он сдавал Южаковой отчет по бару, на этих собраниях присутствовали так же ФИО194 и ФИО45, вопросы, связанные с азартными играми не обсуждали. Периодически в бар приходили сотрудники полиции, которые изымали компьютеры. Перед проведением проверок ФИО194, ФИО45 или Южакова говорили ему убрать часть компьютеров из зала в подсобное помещение. В связи с этим ФИО194 и ФИО45 сообщали ему о том, что деятельность бара является законной. Он подозревал, что деятельность бара является незаконной, так как консультанты и посетители спрашивали его про ставки, но он не придавал этому значения. По указанию ФИО194, ФИО45 или Южаковой проводилась акция, по по условиям которой посетитель, предъявивший чек на оплату 1 000 рублей на КИВИ кошелек, получал бесплатный напиток из бара. Признает вину частично по тому, что по неосторожности не проверил бизнес, которым занимался, не является участником организованной группы.

В судебном заседании были исследованы иные доказательства.

Свидетель №71, допрошенный по правилам ст. 281.1 УПК РФ, в судебном заседании пояснил, что в 2015 его знакомые ФИО45 и ФИО194 предложили должность менеджера в сети баров “Князь”. Он согласился, выбрал бар, который находится на <адрес>. ФИО194 и ФИО45 рассказали ему о том, что было еще несколько баров - <адрес>, остальные подсудимые были менеджерами в этих барах. В обязанности менеджеров входил контроль персонала, снабжение бара, контроль за работой компьютеров. Бары работали круглосуточно, в них были установлены компьютеры с доступом в Интернет, посетители могли прийти и поиграть в азартные игры. По указанию ФИО194 юридическое лицо ООО “Урал 713” было оформлено на него, он как директор общества стал арендовать помещения у Южаковой как индивидуального предпринимателя. Когда ФИО194 и ФИО45 устраивали его на работу они рекомендовали что-бы посетители играли на деньги в азартные игры на сайте “<данные изъяты>”, для этого сотрудники бара должны были открывать на экранах мониторов стартовую страницу сайта, оказывать помощь в регистрации и пополнении счета на сайте. Для того, что-бы у посетителей была возможность вносить деньги для игры, в барах были установлены терминалы для внесения денег на КИВИ кошельки, пополнить игровой счет можно было и с банковской карты. Выигрыш можно было получить только в безналичной форме без участия сотрудников бара путем перевода с игрового счета на КИВИ кошелек и банковскую карту, сотрудники бара не знали о сумме, которую выигрывали посетители. После того, как бары начали работу, с 2016 ФИО194 и ФИО45 проводили собрания менеджеров (в которых участвовал он вместе с остальными подсудимыми), на этих собраниях обсуждали работу баров, в том числе играют ли посетители на сайте <данные изъяты>, давали указания ежедневно предоставлять информацию о том, сколько посетителей было и кто из них играл. Южакова, Пугин, Грачева, Денисов знали о том, что в их барах осуществляется игра на деньги через интернет, так как вопросы, связанные с игровой деятельностью, обсуждались на общих собраниях, ФИО194 и ФИО45 на этих собраниях ставили перед всеми менеджерами задачи по привлечению новых клиентов, которые будут играть, они же сообщили о способе внесения денег на сайт <данные изъяты> через КИВИ кошелек и с банковской карты о способах вывода выигрыша с игрового счета. Кроме менеджеров в барах работали бармены и консультанты, которые и оказывали помощь в регистрации на сайте <данные изъяты>. Зарплату выдавали ФИО194, ФИО45 или Южакова, зарплата менеджеров составляла 20 000 рублей в месяц. Для привлечения посетителей в бар стала выдаваться карта гостя, которая давала скидку на покупки в баре.

Из показаний Свидетель №71, оглашенных в порядке ст. 281.1 УПК РФ следует, что в середине 2015 его знакомые Свидетель №3 и ФИО45 познакомили с ФИО194. В феврале 2016 ФИО194 предложил ему занять должность менеджера в баре Князь, он согласился, выбрал бар на <адрес>, так же бары находились по адресам: <адрес> Так же состоялась встреча менеджеров остальных баров, возможно на этой встрече ФИО194 сказал о том, что является представителем иностранной компании, в помещениях баров «Князь» установлены компьютеры, люди будут приходить, играть в азартные игры через интернет, сначала они будут играть бесплатно, потом на деньги. На сайте где играть можно платно клиенты должны были вносить деньги на свой КИВИ кошелек и ввести их в игру, так же можно было вносить деньги с банковской карты. В феврале 2016 в баре установили терминал для внесения денег, ФИО194 пояснил, что это сделано для удобства клиентов, что бы они могли вносить деньги на игровой сайт. В мае 2016 он по указанию ФИО194 нашел поставщика терминалов для внесения денег на игровой сайт, который установил терминалы во всех барах Князь. В барах были набраны бармены, которые занимались поддержанием чистоты и продажей продукции бара. В барах были консультанты, которые объясняли как начать пользоваться сетью интернет, в том числе как зарегистрироваться и играть на сайте <данные изъяты>. Не менее одного раза в неделю ФИО194 собирал менеджеров всех баров (Южакову, Пугина, Грачеву, Денисова) в квартире на <адрес> или в кафе «ГрандВеранда». На этих встречах ФИО194 и ФИО45 обсуждали работу баров, в том числе внешний вид сотрудников, как часто клиенты играют в азартные игры. В начале 2016 ФИО194 поручил менеджерам организовать учет лиц, которые играют на сайте <данные изъяты>. Из этого следует, что все менеджеры – Южакова, Пугин, Грачева, Денисов, знали о том, что в барах Князь посетители играют в азартные игры. На собраниях с целью привлечения клиентов ФИО194 и ФИО45 говорили, что бы на рабочих столах были открыты браузеры с игровым сайтом. Заработную плату он получал от ФИО194, позднее ее стали выдавать ФИО45 и Южакова. В марте 2016 он по просьбе ФИО194 оформил на себя ООО «Урал 713» после чего заключил договоры аренды с собственниками помещений, в которых располагались бары Князь. (т.12 л.д. 69, 79, т.15 л.д. 93 т.16 л.д.74)

Данные показания Свидетель №71 подтвердил на очной ставке с Денисовым Н.А., Грачевой А.В., Южаковой В.В. (т.14 л.д.228, т.15 л.д.25 т.16 л.д.84).

Свидетель Свидетель №69 в судебном заседании пояснил, что является сотрудником полиции. Он участвовал в проведении оперативного мероприятия в связи с проверкой в отношении баров Князь. Ему были вручены деньги около 200 рублей, составлен протокол вручения, затем он поехал в бар Князь на перекрестке <адрес>. В баре были установлены компьютеры, консультант помог ему зарегистрироваться на сайте, объяснил, что деньги для игры можно внести через терминал, установленный тут же в баре. Так же консультант сообщил о том, что выигрыш можно получить путем перевода на КИВИ кошелек. Он зарегистрировался, при этому указывал номер своего телефона, затем внес деньги через терминал, игровой счет на сайте пополнился и он начал играть, проиграл все врученные деньги.

Из показаний свидетеля Свидетель №69, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что 15.05.2017 в вечернее время сотрудниками полиции проведена проверочная закупка в баре «Князь» по адресу <адрес>. Он зашёл в бар Князь, сел за свободный компьютер, на экране которого была открыта страница сайта <данные изъяты>», ввела логин, пароль. С помощью консультанта пополнил свой счет на сумму 100 руб. На экране компьютера появилась сумма 100 руб. Он выбрал одну из иконок азартных игр, установил размер ставки начал игру. Игровое поле игры визуально напоминает игровое поле игрового аппарата по типу «однорукий бандит», представляющее собой виртуальный барабан, состоящий из 3-х строк и 5-ти столбцов, в которых изображены различные графические изображения и символы. При совпадении в играющей линии 3-х и более одинаковых символов, происходит зачисление дополнительных кредитов, если выигрыша не происходит, то денежные средства списываются со счета при каждом ходе (т. 14 л.д. 191)

Из показаний свидетеля ФИО38, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 09.12.2016 вечером сотрудниками полиции в помещении клуба «Князь» по адресу <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за свободный компьютер, на экране которого была заставка сайта <данные изъяты> с изображением картинок с азартными играми. Затем он зарегистрировался на указанном сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и стал играть, нажав курсором на выбранную игру. Затем он установил ставку, деноминацию, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы (кредита). Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений (т. 12 л.д. 134)

Из показаний свидетеля Свидетель №59, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 17.01.2017 в вечернее время сотрудниками полиции в помещении клуба «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», где сел за компьютер, зарегистрировался на сайте <данные изъяты>». Затем он пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и начал играть, нажав курсором на выбранную игру. Затем он установил ставку, деноминацию, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы (кредита). Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений, также при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры (т. 12 л.д. 230)

Из показаний свидетеля Свидетель №60, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 09.12.2016 в вечернее время сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>». Затем он пополнил баланс на 500 руб. через терминал. После оплаты выбрал одну из представленных картинок и начал игру, установил ставку, деноминацию, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений, также при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры. 16.12.2016 вечером в помещении бара «Князь» по адресу <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе проведения мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>». Пополнил баланс на 100 руб. через терминала. После оплаты приступил к игре, начал розыгрыш денежной суммы. 12.01.2017 сотрудниками полиции в помещении бара Князь по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе проведения указанного мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь» по обозначенному адресу, зарегистрировался на сайте «happyorca.cо». Затем он пополнил баланс на 100 руб. через платежный терминал. После оплаты приступил к игре. 09.01.2017 вечером сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за компьютер, зарегистрировался на сайте <данные изъяты>». Пополнил баланс на 100 руб., после чего начал розыгрыш денежной суммы (том № л.д. 240).

Из показаний свидетеля Свидетель №61, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 16.12.2016 в период с 17 час. 35 мин. до 19 час. 00 мин. сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе проведения указанного мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>». Пополнил баланс на 100 руб. через терминала. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре. Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений, также при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры. Так же 09.12.2016 в вечернее время сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», он под видом игрока зашел в бар «Князь» по зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>», пополнил баланс на 500 руб. Через терминал, выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру – «Пробки». Начал розыгрыш денежной суммы (кредита). Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений, также при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры (том № 12 л.д. 255).

Из показаний свидетеля Свидетель №62, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 10.12.2016 в дневное время сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар Князь. Консультант бара помог ему зарегистрироваться на игровом сайте, внёс денежные средства на свой игровой счет с помощью «QIWI wallet». При выборе способа оплаты на экране монитора появился телефонный №, на который он внёс 100 руб. через платежный терминал, установленный в баре. На игровом поле появился баланс, равный 97 руб. (3 руб. составила комиссия). Терминал ему выдалчек-квитанцию №. Он выбрал игру и начал игру. При совпадении картинок, в процессе вращения виртуального барабана, начислялся выигрыш, каждая картинка имела свою стоимость. Выплата выигрыша происходит по безналичному расчету путем перечисления на «Киви-кошелек», банковскую карту или «Яндекс-деньги». 23.12.2016 сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Под видом игрока зашел в бар «Князь», увидел открытый Интернет-сайт с игровыми полями, схожими с осуществлением игорной деятельности. По его просьбе консультант бара помог ему зарегистрироваться на указанном сайте. Затем внёс денежные средства на свой игровой счет с помощью финансовой системы «QIWI wallet» на телефонный №, на который он внёс 100 руб. установленный в вышеуказанном баре. Затем он выбрал игру и начал игру. При случайном совпадении картинок, в процессе вращения виртуального барабана, начислялся выигрыш. Каждая картинка имела свою стоимость (т. 13 л.д. 1)

Из показаний свидетеля Свидетель №63, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 26.02.2017 сотрудниками полиции проведена проверочная закупка в баре «Князь» по адресу <адрес>. Он зашёл в бар «Князь» сел за свободный компьютер, на экране открыта страница сайта <данные изъяты>», ввел логин, пароль. Затем он с помощью консультанта пополнил свой счет на сумму 100 руб. На экране компьютера появилась сумма 100 руб. Он выбрал одну из иконок азартных игр, отображающихся на экране, выбрала количество играющих линий, установил размер ставки на каждую игровую линию и начала игру. Игровое поле игры напоминает игровое поле игрового аппарата по типу «однорукий бандит», представляющее собой виртуальный барабан, состоящий из 3-х строк и 5-ти столбцов, в которых изображены различные графические изображения и символы. При совпадении в играющей линии 3-х и более одинаковых символов, происходит зачисление дополнительных кредитов (выигрыш), если выигрыша не происходит, то денежные средства списываются со счета безвозвратно при каждом ходе (т. 13 л.д. 10).

Из показаний свидетеля Свидетель №64, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 09.12.2016 в вечернее время сотрудники полиции в баре «Князь» по адресу: <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за компьютер на котором была заставка сайта «<данные изъяты>» с изображением картинок с азартными играми. Консультант бара помог ему зарегистрироваться на указанном сайте. Затем он со своей банковской карты перечислил денежные средства в сумме100 руб. на свой счет на сайте. После оплаты выбрал одну из представленных картинок и приступил к игре, нажав при этом курсором на необходимую игру – на игру «Book of Ra». Затем он установил ставку, выбрал количество играющих линий, розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан чередования латинских букв, цифр, различных изображений. При определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню мини игры. Так же 11.12.2016 в вечернее время сотрудниками полиции в клубе «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», где сел за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт «<данные изъяты> с изображением картинок с азартными играми. Затем он зарегистрировался на игровом сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 200 руб. через терминала. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Затем он установил ставку, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры. Так же 16.12.2016 в вечернее время сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт с изображением картинок с азартными играми. Зарегистрировался на сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 15.05.2017 в вечернее время сотрудниками полиции проведена проверочная закупка в баре «Князь» по адресу <адрес> д., 2. Он зашёл в бар «Князь», сел за свободный компьютер, на экране которого была открыта страница сайта «<данные изъяты>», ввел логин, пароль. Пополнил свой счет на сумму 100 руб. На экране компьютера появилась сумма 100 руб. Он выбрал одну из иконок азартных игр, отображающихся на экране, выбрала количество играющих линий, установила размер ставки на каждую игровую линию и начал игру (т. 13 л.д. 28).

Из показаний свидетеля Свидетель №65, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 12.12.2016 в вечернее время в баре «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>». Пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Затем установил ставку, начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 12.12.2016 в вечернее время в баре «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>». Затем пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Установил ставку, деноминацию, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан (т. 13 л.д. 53).

Из показаний свидетеля Свидетель №66, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 15.01.2017 в дневное время в клубе «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «happyorca.cо», пополнил баланс на 100 руб. посредством платежного терминала. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 24.01.2017 сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «happyorca.cо», пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 10.04.2017 сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе проведения указанного мероприятия под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «happyorca.cс», пополнил баланс на 100 руб. через терминал, выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, начал розыгрыш денежной суммы. Так же 05.04.2017 в вечернее время сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «happyorca.cс», пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Установил ставку, выбрал количество играющих линий, начал розыгрыш денежной суммы. Так же 04.04.2017 в вечернее время сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за компьютер, зарегистрировался на сайте «happyorca.cс», пополнил баланс на 100 руб. через терминал. После оплаты выбрал на экране заставку, нажав курсором на выбранную игру, установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы (т. 13 л.д. 145).

Из показаний свидетеля Свидетель №67, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 18.12.2016 в вечернее время в помещении клуба «Князь» по адресу: <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» где сел за свободный компьютер, на экране которого была заставка сайта «<данные изъяты> с изображением картинок с азартными играми. Затем он зарегистрировался на сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал, выбрал на экране заставку, начал играть. Установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан с различными изображениями, так же при определенных комбинациях цифр, букв, изображений, открывалось меню игры (т. 13 л.д. 171).

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 10.12.2016 сотрудниками полиции в помещении клуба «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за свободный компьютер, на экране которого была заставка сайта «<данные изъяты> с изображением картинок с азартными играми. Зарегистрировался на сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал, выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 11.12.2016 сотрудниками полиции в помещении бара «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь» сел за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт «<данные изъяты>» с изображением картинок с азартными играми. Зарегистрировался на сайте с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал, приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. Затем он установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан. Так же 13.01.2017 в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». В ходе проведения мероприятия он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт «<данные изъяты>». Зарегистрировался на игровом сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. через терминал, выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, установил ставку, выбрал количество играющих линий, после чего начал розыгрыш денежной суммы. Игра представляла собой крутящийся барабан (т. 13 л.д. 177).

Из показаний свидетеля Свидетель №68, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 11.12.2016 в вечернее время в баре «Князь» по адресу <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», увидел открытый на мониторе сайт «happyorca». Консультант бара помог ему зарегистрироваться на сайте, он внёс денежные средства на свой игровой счет с помощью «QIWI wallet». При выборе способа оплаты на экране монитора появился телефонный №, на который он внёс 100 руб. через терминал в баре. На игровом поле появился баланс, равный 97 руб. (3 руб. составила комиссия). Терминал ему выдал чек-квитанцию №. Он выбрал игру по типу «виртуальный игровой барабан, покер, рулетка», начал игру. Для обналичивания денежных средств необходимо было зайти в раздел «баланс», выбрать «выплатить». Выплата выигрыша происходит по безналичному расчету путем перечисления на «Киви-кошелек», банковскую карту или «Яндекс-деньги» (т. 14 л.д. 137).

Из показаний свидетеля Свидетель №36, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 05.04.2017 сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за свободный компьютер, на экране которого была открыта заставка сайта «<данные изъяты>» с изображением картинок с азартными играми. Зарегистрировался на открытом игровом сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 300 руб. через платежный терминал, выбрал на сайте. На экране отобразилось игровое поле, на нем был указан баланс, равный сумме внесенных им денежных средств за вычетом комиссии; поле – ставка; третье поле - количество линий. Вторая часть игрового поля представляла собой виртуальный барабан, разделенный на 3 линии по горизонтали и 5 линий по вертикали. Третья часть игрового экрана представляла собой виртуальные кнопки «Игра». Виртуальное нажатие кнопок производилось с использованием подключенной к системному блоку компьютерной мыши (т. 15 л.д. 74).

Из показаний свидетеля ФИО195., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 07.03.2016 сотрудниками полиции в помещении клуба «Князь» по адресу: <адрес>, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». В ходе проведения указанного мероприятия он под легендой «игрока» зашел бар «Князь» по обозначенному адресу, где вдоль стен стояли 6 включенных компьютеров, в зале был установлен терминал оплаты услуг «QIWI». Сел за компьютер, по предложению консультанта зарегистрировался на сайте «<данные изъяты>», пополнил свой счет с помощью платежного терминала на 200 руб. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре, нажав курсором на выбранную игру. При игре происходил розыгрыш денежных средств, имеющихся на его балансе (т. 15 л.д. 115).

Из показаний свидетеля Свидетель №38, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 16.01.2017 сотрудниками полиции в баре «Князь» по адресу <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», он под видом игрока зашел в бар «Князь», сел за свободный компьютер, на экране которого была открыта заставка сайта «happyorca» с изображением картинок с азартными играми. Затем он зарегистрировался на открытом игровом сайте, с помощью администратора пополнил баланс киви-кошелька на 100 руб. с помощью терминала. После оплаты выбрал на экране заставку с изображением картинок и приступил к игре. Для обналичивания выигранных денежных средств, необходимо зайти в раздел «Баланс», выбрать «выплатить». Выплата происходила безналичным расчетом путем перечисления на Киви-кошелек, банковскую карту, «Яндекс-деньги» (т. 16 л.д. 10)

Из показаний специалиста ФИО40, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что ему предъявлен протокол осмотра предметов от 01.11.2017 (диска с информацией извлеченной с системного блока, изъятого из квартиры по адресу <адрес>). В данном протоколе имеется информация о посещаемых Интернет-ресурсах с использованием системного блока. При просмотре содержимого URL-адреса можно сделать вывод о том, что сайт <данные изъяты> является многостраничным и определяется браузером как Happyorca, что может свидетельствовать о том, что этот сайт является «зеркальной» страницей сайта Happyorca (без определения доменной зоны). «Зеркальная версия сайта» - это копия сайта на другом доменном имени. Сайт <данные изъяты> имеет несколько разделов, в частности: configurator (конфигурации), user (пользователи), statistics (статистика). На данном сайте имеется страница, определяемая браузером как dashboard – запросы на вывод средств. Также в протоколе осмотра имеются данные о посещении сайта <данные изъяты> с ведением логина «Admincl». Это значит, что сайт посещался от лица администратора сайта. Учитывая, что на сайт <данные изъяты> (Happyorca.co) предусмотрен вход с правами администратора, так же возможен вход в качестве пользователя, наделенного иными правами. Вносить денежные средства на свой счет пользователь может посредством платежных терминалов (QIWI, Yandex), либо электронным платежом по указанным реквизитам. В данном случае привлеченная финансовая система является посредником в операциях полонения и списания средств со счета на сайте (т. 15 л.д. 152).

Из показаний специалиста ФИО41, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности доцента департамента менеджмента, научно-исследовательского института «Высшая школа экономики». Ему предъявлены фотографии и скриншоты переписки в чате. В переписке обсуждается бизнес-план стартапа, ориентированную на целевую аудиторию игроманов в возрасте от 35 до 55 лет. Исходя из переписки, в данный проект включены несколько инвесторов, один из которых участвует в переписке. Дополнительно в переписке представлено обсуждение получения дохода от данного проекта. Приводит трактовку специфических терминов, используемых в переписке: - монетизировать – осуществлять (осуществить) деятельность, направленную на извлечение прибыли от чего-либо; таргетинг – механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям; стартап – временная структура, существующая для поиска воспроизводимой бизнес – модели; НДА—соглашение о неразглашении; пул инвесторов – объединение предпринимателей для инвестирование в проект; инвестирование – это вложение средств для получения прибыли (т. 15 л.д. 200).

Свидетель Свидетель №46 в судебном заседании пояснила, что в 2015 он работал в ООО «Электронные кассы», занималась в том числе установкой терминалов самообслуживания, в том числе в барах Князь на Комсомольском проспекте, бульваре <адрес>, договоры заключались с компанией «Урал 713». Терминалы его компании стояли в барах Князь около 4-7 месяцев, потом там стали устанавливать терминалы других компаний. При внесении денег терминалы выдавали чек с указанием внесенной суммы и номера телефона.

Из показаний свидетеля Свидетель №46, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является директором единого расчетного центра. Они поставили терминалы в клубах «Князь». После установки терминалов (они были установлены в 3барах по <адрес>), были заключены договоры безвозмездного пользования в 2015 или 2016 году. Менеджер ей говорила, что ей часто звонит молодой человек по имени Всеволод и просит решить вопрос по работе терминалов по причинам их поломки. При установке терминалов их заверили, что деятельность клубов «Князь» законная (т. 13 л.д. 72).

Из показаний свидетеля Свидетель №33, Свидетель №34, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он знает о том, что в баре Князь можно играть на деньги. Для того, что бы играть необходимо зарегистрироваться на сайте <данные изъяты>, внести деньги на КИВИ кошелек, после этого можно делать ставки. Фактически на деньги играл (т.9 л.д.139, 147)

Из показаний свидетеля Свидетель №32, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он знает, что в барах Князь можно через интернет играть на деньги. Кода он впервые пришел в бар то зарегистрировался на сайте <данные изъяты>, внес деньги на игровой счет, эта сумма отразилась в его личном кабинете на сайте. Он играл на компьютере на деньги (т.9 л.д. 135)

Из показаний свидетеля ФИО44, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 16.12.2016 она пришла в бар Князь на <адрес>, администратор объяснила, что можно играть на деньги, для этого нужно зарегистрироваться на сайте <данные изъяты>, внести деньги через КИВ кошелек. Она зарегистрировалась, внесла деньги, проиграла 5 000 рублей (т.9 л.д.176)

Из показаний свидетеля ФИО45, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ему известно о том, что в барах Князь можно играть на деньги через интернет. 15.05.2017 он вместе со знакомым пришел в бар Князь на <адрес>, на экране компьютера был открыт сайт <данные изъяты> с картинками различных азартных игр. Он вошел на сайт с помощью логина и пароля, через терминал в баре внес 1000 рублей, проиграл все деньги, на выходе его задержали полицейские (т.9 л.д. 150)

Из показаний свидетеля Свидетель №51, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 15.05.2017 он пришел в бар «Князь» по адресу <адрес> Открыл сайт, на котором можно поиграть в азартные игры. С помощью платежного терминала он положи деньги на этот сайт (название не помнит). На экране появились виртуальные барабаны с изображением картинок. Он проиграл внесенные деньги и ушел (т. 9 л.д. 153)

Из показаний свидетеля Свидетель №53, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он заходит в бар «Князь» по адресу: <адрес>, чтобы поиграть в азартные игры. На столах в баре стояли компьютеры, стояли 2 терминала оплаты. На мониторе компьютера открыт сайт <данные изъяты>. Затем он зарегистрировался на сайте (ввёл логин и пароль), внёс деньги через платежный терминал. Баланс в игре был равен внесенным денежным средствам через терминал за вычетом комиссии. С помощью компьютерной мыши он выбирал ставку, нажимал на виртуальную кнопку «старт», от чего начинал крутиться барабан, при остановке которого совпадали картинки, от этого зависел случайный выигрыш (т. 9 л.д. 168).

Из показаний свидетеля Свидетель №54, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он заходил в бар «Князь» чтобы поиграть в азартные игры. Зайдя в данный бар впервые, он увидел компьютеры, сел за свободный. На экране был открыт сайт <данные изъяты>. Он зарегистрировался на данном сайте, с помощью платежного терминала внес на свой счет на этом сайте 500 руб. С помощью компьютерной мыши он выбирал ставку, нажимал на виртуальную кнопку «старт», от чего начинал крутиться барабан, при остановке которого совпадали картинки, от чего зависел случайный выигрыш (т. 9 л.д. 174)

Из показаний свидетеля Свидетель №55, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она несколько раз заходила в бар «Князь», чтобы поиграть на сайте <данные изъяты>. О данном сайте она узнала, когда пришла первый раз в бар «Князь». Она села за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт <данные изъяты>. Зарегистрировался на данном сайте, с помощью платежного терминала положила на свой счет деньги. При этом баланс в игре был равен внесенным денежным средствам через терминал за вычетом комиссии. С помощью компьютерной мыши она выбирала ставку, нажимал на виртуальную кнопку «старт», от чего начинал крутиться барабан, при остановке которого совпадали картинки, от чего зависел случайный выигрыш (т. 9 л.д. 181)

Из показаний свидетеля Свидетель №56, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что августе 2016 года он зашел в бар «Князь» по адресу <адрес> Он сел за свободный компьютер, на экране которого был открыт сайт <данные изъяты>. Зарегистрировался на сайте, с помощью платежного терминала положил на свой счет на этом сайте деньги. С помощью компьютерной мыши он выбирал ставку, нажимал на виртуальную кнопку «старт», от чего начинал крутиться барабан, при остановке которого совпадали картинки, от чего зависел выигрыш (т. 9 л.д. 183)

Из показаний свидетеля Свидетель №57, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он около 4-х раз посещал бар «Князь» по адресу: <адрес>. Ему приходило СМС-сообщение о том, что данном заведении осуществляется розыгрыш денежных средств. Он не играл в азартные игры, видел, как это делают другие игроки. Они подходят к терминалу оплаты, вставляют купюру, получают чек, садятся за компьютер, вводят логин, пароль. На экране появляется изображение игры с виртуальным барабаном. На экране высвечивается табло с балансом, кратным сумме внесенных денег через терминал оплаты (т. 9 л.д. 198)

Из показаний свидетеля Свидетель №52, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в октябре 2016 года он зашел в бар «Князь» по адресу: <адрес>. На столах были компьютеры, в баре стояли 2 терминала оплаты. На мониторе компьютера был открыт сайт <данные изъяты>. Зарегистрировался на сайте (ввёл логин и пароль), внёс деньги через платежный терминал. Баланс в игре был равен внесенным денежным средствам через терминал за вычетом комиссии. С помощью компьютерной мыши он выбирал ставку, нажимал на виртуальную кнопку «старт», от чего начинал крутиться барабан, при остановке которого совпадали картинки, от чего зависел случайный выигрыш (т. 9 л.д. 164)

Из показаний свидетеля ФИО46, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 09.12.2016 она пришла в бар Князь на Комсомольском проспекте. Администратор предложил поиграть, объяснив правила и порядок регистрации на сайте <данные изъяты>. Она сделала ставку 100 рублей (т.9 л.д. 200)

Из показаний свидетеля ФИО47, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она пришла в бар Князь, спросила у консультанта как сделать ставку. Девушка помогла ей сделать ставку, она внесла 600 рублей (т.9 л.д. 158)

Из показаний свидетеля ФИО48, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ему известно о том, что в барах Князь можно через интернет играть на деньги. Когда он пришел в бар девушка показала ему как зарегистрироваться на игровом сайте. Он на деньги не играл (т.9 л.д. 185)

Из показаний свидетеля ФИО49, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что начале 2016 года он пришел на собеседование в бар «Князь» <адрес>. Его встретила Южакова, которая и провела с ним собеседование. В ходе разговора Южакова рассказала его функции по работе, график работы. К нему обращались с просьбой объяснить как можно поиграть в игры в баре «Князь»; также у него спрашивали посетители как можно зайти на сайт «Happyorca» - на данном сайте играли в азартные игры; он объяснял посетителям, что на данном сайте есть подсказки, говорил читать внимательно правила и условия игры; для входа надо было зарегистрироваться – далее все по подсказкам сайта. Посетитель для последующих ставок вносил денежные средства через платежный терминал, который стоял в помещении бара «Князь». Номер телефона, на который необходимо было класть деньги, указывался на сайте. В дальнейшем посетитель сам решал, что ему нажать. В случае возникновения неполадок по работе компьютера, он перезагружал компьютер. Ему знаком сайт «<данные изъяты>», клиенты бара «Князь» заходили на указанный сайт поиграть в игры. Клиенты для входа на сайт «Happyorca» просили его помощи. Закупкой продукции бара занимались бармены. Южакова следила за своевременным приходом сотрудников бара «Князь» на работу, осуществляла общее руководство, закупала ассортимент в бар (т.13 л.д. 16)

Из показания свидетеля Свидетель №13, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с апреля 2016 года она работала барменом в баре «Князь» по адресу: <адрес>. Собеседование с ней проводила Южакова, на работу приняла та же. Работу баров «Князь» организовывала Южакова (т. 9 л.д. 30-31).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он работал у ИП Южаковой В.В. в должности консультанта с 04.03.2016 по 01.11.2016 на основании трудового договора, в баре «Князь» по адресу: <адрес>. По приезду Свидетель №71 объяснил ему должностные обязанности, а именно: консультирование посетителей по вопросам пользования компьютерами. На компьютерах имелись вкладки сайта «<данные изъяты>», где клиенты бара «Князь» могли играть в азартные игры. Свидетель №71 также говорил консультантам бара открывать на свободных компьютерах сайт«<данные изъяты>», на котором можно играть в азартные игры без привлечения реальных денежных средств (т. 9 л.д. 36)

Из показаний свидетеля Свидетель №27, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что июне 2016 года ему позвонил Свидетель №71, который предложил встретиться в баре «Князь» по адресу <адрес>. Он приехал в указанный бар, его встретил Свидетель №71, который предложил работать в данном баре консультантом, объяснив служебные обязанности: встреча клиентов бара, сопровождение в свободному компьютеру. Клиенты бара чаще всего посещали сайт с азартными играми «<данные изъяты>». О том, что на данном сайте люди играют в азартные игры он догадался сам, ему об этом никто не говорил. Тогда он сказал Свидетель №71, что не хочет из-за этого работать в баре «Князь». Свидетель №71 ему сказал, что переведет его в бар «Князь» по адресу <адрес>, там клиентам ничего не надо объяснять, только следить за порядком, клиенты сами все знают. Кроме менеджера ФИО15 он знал менеджера Пугина (т. 9 л.д. 91)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работала барменом в баре «Князь» по адресу: <адрес>, с февраля 2016 года. С сентября 2016 года она была переведена на должность бармена по адресу: <адрес>. Менеджером в названных баров «Князь» был Пугин С. Он выдавал ей зарплату в размере 1000 руб. за отработанную смену. В её обязанности входило: уборка помещения, наливала посетителям бара чай, кофе, продажа продукции бара. Также в баре «Князь» работали консультанты, которые помогали клиентам бара в пользовании интернетом, компьютерной техникой. Она видела на экранах компьютеров игры, схожие с азартными (т. 9 л.д. 14)

Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в начале 2016 года он на интернете на сайте «Авито» увидел объявление о том, что требуется бармен или консультант. Он приехал на собеседование в бар Князь по адресу <адрес>. Его встретил менеджер, который рассказал, что надо будет находиться в зале и при возникновении вопросов у гостей бара по работе с компьютером и сетью «Интернет», ему необходимо будет помогать, подсказывать. Всего было 7 баров «Князь». Обслуживанием компьютеров занимался он. Ему известны сайты <данные изъяты>», он видел, как люди на них заходили, играли в какие-то игры, в какие точно, он не знает. Также они могли вносить реальные деньги реальные деньги (т. 14 л.д. 242)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что он официально был трудоустроен у ИП Южаковой В.В. У него была должностная инструкция, с которой его знакомил Пугин С. В его рабочие обязанности входило оказание помощи посетителям бара «Князь» в пользовании сетью «Интернет», регистрации на различных сайтах, в том числе на сайте «Happyorca.co». На данном сайте клиенты бара играми в игры, схожие с азартными. Изначально менеджером в баре «Князь» по адресу <адрес>, был Пугин С., а потом стала Грачева. Менеджеры занимались поставкой продукции в бар, сбором денежных средств из кассы. Также ему знакома Южакова как один из руководителей сети баров «Князь». Грачева А. ему говорила, что в случае прихода сотрудников полиции ему необходимо записывать оборудование, которое они изымают, после чего передавать эту информацию ей. 15.05.2017 в бар позвонила Грачева А., он разговаривал с ней и в ходе разговора Грачева А. сообщила, что должны прийти сотрудники полиции, поэтому ему необходимо заменить ЖК-мониторы на мониторы старого типа (т. 9 л.д. 5).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с ноября по конец декабря 2016 года она работала барменом в баре «Князь» по адресу <адрес>. В её должностные обязанности входило: подача чая клиентам, замена пепельниц, поддержание чистоты в зале бара. Бывало такое, что приходили полицейские и изымали компьютерное оборудование, из-за чего, ей не известно. Обратно компьютеры приносила Южакова В., она же выдавала зарплату (т. 9 л.д. 51).

Из показаний свидетеля Свидетель №26, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в начале февраля 2016 года она вышла на работу барменом в бар «Князь» по адресу <адрес>. В её должностные обязанности входило: продажа продуктов бара, влажная уборка помещения. В мае 2016 года она заключила трудовой договор с ИП Южаковой В.В. Деньги ей платила Южакова (т. 9 л.д. 81.)

Из показаний свидетеля Свидетель №31, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2016 году увидела объявление о том, что требуется администратор бара «Князь». Она приехала по указанному адресу, её встретила Южакова, с которой она прошла собеседование и Южакова В. приняла её на должность администратора в бар «Князь» по адресу: <адрес>. Южакова ей объяснила трудовые обязанности: контроль над наличием стаканов в баре, а также над наличием чая и кофе. При трудоустройстве Южакова ей сказала, что бары «Князь» являются интернет-кафе. Когда она первый раз приехала в бар, то увидела компьютерную технику. Так же в баре был интернет. Какие сайты посещали посетители не знает. В обязанности консультантов входило следующее: контроль компьютерной техники, оказание помощи. В помещении бара «Князь», где она работала, стоял платежный терминал. Данным аппаратом могли пользоваться посетители бара «Князь» в личных целях. Как администратор бара «Князь» она ходила на совещания, которые проводила Южакова. Собрания проходили в офисе <адрес>. Ей не известно о том, что в сети баров «Князь» посетители могли играть онлайн в азартные игры. Перестала она работать в мае 2016 года, поскольку ей так и не стали платить зарплату (т. 15 л.д. 222)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2016 года он устроился на работу в бар «Князь» по адресу: <адрес>. Его встретил менеджер Свидетель №71 который рассказал служебные обязанности, в частности: помощь клиентам бара в пользовании интернетом, в регистрации на сайте «Happyorca.co», помощь в зачисление денег посредством имеющегося в баре платежного терминала на сайты, в том числе на «Happyorca.co». Он согласился с условиям работы и начал работать в баре «Князь» по указанному адресу с декабря 2016 года. На тот момент, когда он работал, он действительно помогал гостям названного заведения при регистрации на сайте «Happyorca.co» (т. 15 л.д. 163)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2016 года он устроился на работу в бар «Князь» по адресу: <адрес>. При собеседовании Свидетель №71 ему рассказал служебные обязанности, в частности: помощь клиентам бара в пользовании интернетом, в регистрации на сайте «Happyorca.co», помощь в зачисление денег посредством имеющегося в баре платежного терминала на сайты, в том числе на «Happyorca.co». Он согласился с условиям работы и начал работать в баре «Князь» по указанному адресу с декабря 2016 года. На тот момент, когда он работал, он действительно помогал гостям при регистрации на сайте «Happyorca.co» Однако при трудоустройстве он был проинструктирован менеджером Свидетель №71 о том, что его деятельность по консультированию клиентов законна, что им должно быть без разницы о том, какие сайты посещают клиенты (т. № л.д. 9)

Из показаний свидетеля Свидетель №16, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 10.12.2016 она пришла в бар «Князь» по адресу: <адрес>, поскольку хотела устроиться на работу барменом. Менеджером в указанном баре был ФИО15 (далее – Свидетель №71). Свидетель №71 ей сказал, что ей необходимо пройти стажировку, она согласилась. В её обязанности входило: продажа продуктов бара (т. 9 л.д. 45).

Из показаний свидетеля Свидетель №23, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2016 года она работала барменом в баре «Князь» по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило приготовление напитков, влажная уборка помещения, продажа пива, снеков (т. 9 л.д. 66).

Из показаний свидетеля Свидетель №25, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в декабре 2016 года она отработала у ИП Южаковой В.В. барменом 3 рабочие смены в баре «Князь» по адресу <адрес>. В процессе работы она общалась с менеджерами бара «Князь» Свидетель №71 и Пугиным. В её обязанности входило: продажа клиентам бара продукции бара. Чем клиенты занимались в баре, ей не известно (т. 9 л.д. 74).

Из показаний свидетеля ФИО52 (Пермяковой), оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что весной 2016 года она искала работу по объявлению. Южакова предложила ей встретиться для собеседования в баре «Князь». Собеседование с ней провел Денисов менеджер данной точки. Денисов сказал, что сидя в социальных сетях, либо играя в интернет-игры, люди могут вкладывать реальные деньги. Также Денисов Н. сказал на вопросы гостей клуба о том, во что можно поиграть новенькое, предлагать им следующие сайты: «<данные изъяты>». На её вопросы о том, что это за сайты, Денисов сказал что игровые, там люди могут играть. При вопросах гостей о новых играх, она предлагала им поиграть на указанных сайтах. Денисов, как менеджер, вел учет тех гостей клуба, которые посещают именно сайты <данные изъяты>». Для этого он её просил записывать кто из гостей играет именно на этих сайтах, а кто посещает другие сайты, после чего она эти цифры передавала Денисову. Для чего Денисов вел этот учет, ей не известно. Поскольку она работала официально, Денисов Н. и Южакова В. заверили её по поводу законности деятельности бара «Князь» (т. 14 л.д. 131)

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с августа 2016 года она работала барменом в баре «Князь» по адресу: <адрес> у Южаковой В.В. Собеседование с ней проводил менеджер Пугин. В её обязанности входило: уборка помещения, наливала посетителям бара чай, кофе, продажа продукции бара. В октябре 2016 года она была переведена в том же баре на должность консультанта. Пугин С.А. ей пояснил, что в её должностные обязанности будет входить консультация клиентов бара по работе с компьютерами, оказание помощи в регистрации на различных сайтах, в том числе на сайте «ХэппиОрка», помощь клиентам бара во внесении денежных средств через платежный терминал на счет в интернете. В баре «Князь» были предусмотрены клубные карты, которые предоставляли возможность их владельцам пользоваться интернетом бесплатно. Посетители, которые загружали в терминал более 700 руб., получали напиток из бара бесплатно. Зарплату она получала от менеджера (т. 9 л.д. 17)

Из показаний Свидетель №17, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2016 года на сайте «Авито» он увидел объявление о том, что в бар «Князь» по адресу <адрес>, требуется консультанты по вопросам пользования компьютерной техникой и интернетом. Он устроился на работу в указанный бар. Деятельность баров «Князь» организовывала Южакова В.В. Фактически в его трудовые обязанности входило консультирование клиентов по пользованию интернетом, компьютерами. Проводились ли в барах «Князь» азартные игры, ему не известно (т. 9 л.д. 49)

Из показаний свидетеля Свидетель №19, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что по сентябрь 2016 года она работала у ИП Южаковой В.В. консультантом в баре «Князь» по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило: консультирование посетителей по вопросам пользования компьютерами, интернетом, информирование менеджера о системных неполадках. Некоторые посетители использовали компьютеры для выхода в интернет и играли в азартные игры, деньги вносили через имеющиеся в баре платежные терминалы (т. 9 л.д. 55)

Из показаний Свидетель №21, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с ноября 2016 года по конец мая 2017 года она работала консультантом в баре «Князь» по адресу <адрес>. При трудоустройстве она беседовала с Южаковой В.В., которая ей объяснила, что ей будет необходимо консультировать клиентов бара «Князь» по вопросам пользования интернетом. Как правило, клиенты бара находили вкладки с названием сайта, на котором они играли в азартные игры. Ей запрещалось называть клиентам бара сайты, на которых можно играть в азартные игры, это даже каралось штрафом администрацией бара. В помещении бара имелись 2 платежных терминала для пополнения «Киви-кошельков» (т. 9 л.д. 59).

Из показаний свидетеля ФИО53, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в мае 2016 года она приехала на собеседование в бар «Князь» по адресу: <адрес>. Южакова объяснила ей её трудовые обязанности: оказание помощи клиентам бара «Князь» в пользовании интернетом, в регистрации на интернет сайтах. В процессе работы к ней обращались люди с указанными просьбами, она помогала им при обращении с компьютерами, в том числе по регистрации на сайтах, на которых они играли в игры, похожие на азартные. Также она помогала клиентам бара вносить на интернет сайты денежные средства посредством имеющегося в баре платежного терминала (т. 9 л.д. 21)

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работала барменом в баре «Князь» по адресу <адрес>, Комсомольский проспект, 55. Собеседование она проходила с Южаковой В.В., трудовой договор заключила тоже с ней (т. 9 л.д. 24)

Из показаний свидетеля Свидетель №20, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года она работала барменом в баре «Князь» по адресу <адрес>. При приеме на работу собеседование с нею проводила Южакова. В её должностные обязанности входило: продажа продуктов бара, заполнение заявок для бара (т. 9 л.д. 57)

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2016 года по март 2017 года он работал консультантом в баре «Князь» по адресу <адрес>. При трудоустройстве собеседование он проходил с менеджером Грачевой А., которая рассказала ему его должностные обязанности: помощь клиентам бара в пользовании интернетом. В компьютерах, находящихся в баре «Князь», имелась вкладка на сайт «Хэппиорка», на котором некоторые посетители играли в игры. Он знал, что клиенты играют в азартные игры, но полагал, что люди сами решают, что им делать и какие сайты посещать (т. 9 л.д. 38)

Из показаний свидетеля Свидетель №39, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что у неё имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>. Это помещение было сдано в аренду для организации интернет кафе (т. 12 л.д. 205).

Из показаний свидетеля Свидетель №43, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что у него имеется нежилое помещение по адресу <адрес>, которое он сдавал в аренду «Урал 713» в лице директора Свидетель №71
(т. 14 л.д. 15)

Из показаний свидетеля Свидетель №44 оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ из которых следует, что у его жены ФИО54 в собственности имеется ? доли помещения <адрес>. Вторым собственником является ФИО55 Данное помещение сдается в аренду. В начале 2016 года по объявлению о сдаче в аренду помещение было сдано в аренду ООО «ПермьСтройПлюс», в помещении будет размещено интернет-кафе (т.15 л.д. 212)

Из показаний свидетеля Свидетель №45, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что у мужа в собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>. Обстоятельства сдачи в аренду помещения по адресу: <адрес>, для размещения бара «Князь», не помнит (т. 15 л.д. 254)

Показания свидетеля Свидетель №40, из которых следует, что он является представителем по доверенности ФИО56 у которой в собственности имеется нежилое помещение по адресу <адрес>. Данное помещение было сдано в аренду для организации интернет кафе (т. 12 л.д. 209).

Из показаний свидетеля Свидетель №41, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что из которых следует, что до 20.07.2017 он являлся директором ООО «Ависта». В собственности данной организации находились торговые павильоны, в том числе по адресу <адрес>, который сдавался в аренду. Это помещение сдавалось в аренду «ПермьСтройПлюс» и «Урал 713» в аренду (т. 13 л.д. 49).

Из показаний свидетеля Свидетель №42, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ следует, что он является учредителем ООО «Крез» и ООО «Нигоция». В собственности ООО «Крез» находится нежилое помещение по адресу <адрес>, данное помещение было сдано в аренду для организации интернет кафе (т. 13 л.д. 89).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Занимается установкой и обслуживанием платежных терминалов системы «КИВИ». 11.06.2016 он заключил с директором ООО «Урал 713» Свидетель №71 договоры на установку терминалов в помещениях по адресам: <адрес>. (т. 8 л.д. 129).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что ему знаком ФИО194. Они с ним знакомы, у них очень много общих знакомых. В январе 2016 года ФИО194 ему предложил оказывать юридические услуги крупной иностранной компании, целью которой была – продвижение развлекательных интернет сайтов. При этом ФИО194 его заверил, что деятельность данной компании будет законной. ФИО194 ему пояснил, что интернет кафе будет называться «Князь». В начале января 2016 года ему сообщили, о том, что в баре по адресу: <адрес>, сотрудники полиции изымают компьютерное оборудование. Он приехал по данному адресу и увидел, что по нему расположено интернет кафе «Князь». Полицейские пояснили, что проводят проверку по сигналу граждан о проведении незаконной игорной деятельности. ФИО194 его познакомил с Свидетель №1, пояснив, что тот является директором и учредителем ООО «ПермьСтрой»Плюс», интересы которого он будет представлять в органах внутренних дел. Он изготовил доверенность, Свидетель №1 ее подписал и заверил печатью. При таких обстоятельствах он стал представлять интересы ООО «ПермьСтройПлюс» касаемо деятельности сети баров «Князь». Данное общество арендовало помещения, в которых располагались бары «Князь». В дальнейшем его работа и заключалась в представлении интересов ООО «ПермьСтройПлюс» в правоохранительных органах. Оплату ФИО194 в период с января 2016 года по апрель 2016 года передал только 1 раз. В ходе проведения проверок он узнал, что его знакомый Свидетель №71 работает менеджером в одном из баров «Князь» по адресу <адрес>. Ему известно, что в сети баров «Князь» были менеджеры, консультанты, бармены. С 01.04.2016 была произведена смена арендатора с ООО «ПермьСтройПлюс» на ООО«Урал713». В дальнейшем из общих разговоров ему стало известно, что ФИО194 предложил ФИО45 поработать консультантом по экономическим вопросам в той же фирме что и ему юристом. Знает, что была арендована квартира по адресу: <адрес>, где располагались оргтехника. В этой квартире он видел сотрудников сети баров «Князь», в том числе ФИО194, ФИО45, Свидетель №71, Пугин С.А., Южакову В.В. Он видел, что у них проходили собрания (т.8 л.д. 195, т. 14 л.д. 81, т.15 л.д. 257)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ из которых следует, что он является единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ПермьСтройПлюс». В октябре 2015 года ФИО194 Всеволод попросил воспользоваться его фирмой ООО «ПермьСтройПлюс» на определенное время – до весны 2016 года для начала предпринимательской деятельности. В декабре 2015 года заключили договоры на аренду помещений с их собственниками. Договоры по просьбе ФИО194 от лица ООО «ПермьСтройПлюс» были заключены от его имени с собственниками помещений.Помнит адреса: <адрес>. ФИО194 ему пояснил, что в арендуемых помещениях будет интернет кафе «Князь». ФИО194 попросил, чтобы его постоянно не вызывали в полицию, оформить на доверенность на Свидетель №3, так как у него есть юридическое образование. Ранее он Свидетель №3 не знал, познакомился с ним при указанных обстоятельствах. Он выдал доверенность на представление его интересов. В марте 2016 года он сказал ФИО194, что прекращает с ним отношения по ООО «ПермьСтройПлюс». В марте 2016 года договоры аренды с собственниками помещений были перезаключены от лица другой фирмы ООО «Урал 713». Летом 2017 года он узнал о том, что ФИО194 в Перми организовали онлайн азартные игры, привлекая в эти игры денежные средства игроков. При этом сам ФИО194 находился на Кипре и деньги уходили к нему (т. 14 л.д. 9).

Из показаний свидетеля Свидетель №48, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что его жене Свидетель №49 принадлежит квартира по адресу <адрес>. Данную квартиру они сдавали в аренду, о чем размещали рекламу на сайте «Авито» (т. 14 л.д. 59)

Из показаний свидетеля Свидетель №49, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что у неё имеется квартира по адресу: <адрес>. Данную квартиру они с мужем сдавали в аренду, о чем размещали рекламу на сайте «Авито» (т. 14 л.д. 63)

Из показаний подсудимой Южаковой В.В., оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что вину по предъявленному обвинению она признает частично. Весной 2016 она приняла решение об организации незаконной игорной деятельности в помещениях бара «Князь» на <адрес>. Эти помещения были взяты в субаренду у ООО «Урал 713» которое возглавлял Свидетель №71. Она заключала договоры на предоставление доступа к интернету и на предоставление музыки. Для помощи в проведении азартных игр она привлекала Пугина, Денисова, Грачеву, Свидетель №71, которые следили за сотрудниками, имуществом, вели статистику посещения игрового сайта. Посетителям, желающим поиграть в азартные игры, выдавалась клубная карта, сотрудники бара помогали зарегистрироваться на сайте «<данные изъяты>» и внести деньги на КИВИ кошелек, именно на эти деньги могла выполняться игра. Номера кошельков, на которые вносили деньги для игры на сайте, были указаны на самом сайте, кто создавал эти номер и менял их не знает. Не признает вину в части организованной группы, так же она не знала о сумме дохода (т.8 л.д. 210, т.12 л.д. 266, т.14 л.д. 173, т.15 л.д. 148, 186, 209, т.22 л.д. 54).

Из показаний подсудимого Пугина С.А., оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что осенью 2016 он по объявлению устроился работать к индивидуальному предпринимателю Южаковой в качестве менеджера в бар Князь на <адрес>. Азартные игры велись на сайте <данные изъяты>. Когда он устроился на работу Южакова рассказала ему о сайте <данные изъяты>, на котором клиент мог играть на деньги, сообщила как можно пополнить игровой счет на сайте. Консультантам, которые впервые устраивались работать в бар, он рассказывал как клиенты могут поиграть на сайте <данные изъяты>, так же он мог попросить провести такой инструктаж с новичком опытным консультантам. При входе на сайт для азартных игр, появлялся номер, на который можно было внести деньги с банковской карты, с мобильного телефона или через КИВИ терминал. Денисов, Свидетель №71, Грачева так же являлись менеджерами баров Князь по другим адресам. Встречи работников бара Князь совместно с Южаковой проводились, на этих встречах обсуждались в том числе вопросы по проведению азартных игр, Статистику посещаемости он пересылал, но не знал кому и для чего это было нужно. Не признает себя членом организованной группы (т. 8 л.д. 223, т.13 л.д. 24, т.16 л.д. 223).

Из показаний подсудимого Денисова Н.А., оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что он работал в баре Князь, деятельность в которых осуществляет индивидуальных предприниматель Южакова В.В. В его обязанности входило работа с поставщиками в бар, приемка товара. В барах было установлено компьютерное оборудование (т.8 л.д. 190, т.15 л.д. 182, т.16 л.д. 7)

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства:

- постановление от 10.04.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.6 л.д. 124, 125)

- протокол осмотра места происшествия от 10.04.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.6 л.д. 106)

- постановление от 09.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия (т.1 л.д. 115)

- протокол осмотра места происшествия от 09.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 116)

- постановление от 09.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача квитанции (т.2 л.д. 16, 17, 39)

- протокол осмотра места происшествия от 09.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 21)

- постановление от 09.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес> протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача квитанции (т.2 л.д. 233, 234)

- протокол осмотра места происшествия от 09.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 237)

- постановление от 09.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес> (фактически оперативное мероприятие проведено 12.12.2016) протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача квитанции (т.3 л.д. 68, 69)

- протокол осмотра места происшествия от 11.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 75)

- постановление от 09.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.1 л.д. 220, 224)

- протокол осмотра места происшествия от 09.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 225)

- постановление от 10.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.1 л.д. 178, 204)

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 184)

- постановление от 10.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия (т.1 л.д. 19, 20)

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 23)

- постановление от 10.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия (т.2 л.д. 188, 189, 206)

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 193)

- постановление от 11.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег (т.1 л.д. 52, 53)

- протокол осмотра места происшествия от 11.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 60)

- постановление от 11.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег, акт выдачи (т.3 л.д. 181, 182, 202)

- протокол осмотра места происшествия от 11.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 187)

- постановление от 11.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег, акт выдачи (т.3 л.д. 92, 93, 100)

- протокол осмотра места происшествия от 11.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 96)

- постановление от 12.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.2 л.д. 141, 142, 154)

- протокол осмотра места происшествия от 12.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 146)

- постановление от 12.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.2 л.д. 166, 167, 177)

- протокол осмотра места происшествия от 12.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 171)

- постановление от 16.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.2 л.д. 80, 82)

- протокол осмотра места происшествия от 16.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 85)

- постановление от 16.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес> проспект, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.3 л.д. 210, 211, 221)

- протокол осмотра места происшествия от 16.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 216)

- постановление от 16.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.2 л.д. 111, 112, 131)

- протокол осмотра места происшествия от 16.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.2 л.д. 115)

- постановление от 18.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.3 л.д. 3, 4, 14)

- протокол осмотра места происшествия от 18.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 7)

- постановление от 22.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег, акт выдачи квитанции (т.7 л.д. 30, 32, 34)

- постановление от 22.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег, акт выдачи квитанции (т.7 л.д. 35, 37, 39)

- постановление от 22.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег, акт выдачи квитанции (т.7 л.д. 43, 45, 47)

- постановление от 23.12.2016 о проведении проверочной закупки в баре Князь на <адрес>, протокол вручения денег (т.1 л.д. 84, 85)

- протокол осмотра места происшествия от 23.12.2016 бара Князь по адресу <адрес> (т.1 л.д. 90)

- постановление от 09.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 82, 83, 93)

- протокол осмотра места происшествия от 09.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 87)

- постановление от 12.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 61, 62, 73)

- протокол осмотра места происшествия от 12.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 66)

- постановление от 12.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 216, 217)

- протокол осмотра места происшествия от 12.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 220)

- постановление от 13.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес> проспект 55, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 143, 144)

- протокол осмотра места происшествия от 13.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 147)

- постановление от 15.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.3 л.д. 232, 233)

- протокол осмотра места происшествия от 15.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.3 л.д. 237)

- постановление от 16.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 10, 11)

- протокол осмотра места происшествия от 17.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 15)

- постановление от 17.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес> протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 3, 4, 18)

- протокол осмотра места происшествия от 17.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 8)

- постановление от 24.01.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.4 л.д. 28, 29, 51)

- протокол осмотра места происшествия от 24.01.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.4 л.д. 33)

- постановление от 26.02.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.7 л.д. 51,53, 55)

- постановление от 26.02.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.7 л.д. 59, 61, 63)

- постановление от 07.03.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.6 л.д. 32, 33)

- протокол осмотра места происшествия от 07.03.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.6 л.д. 40)

- постановление от 04.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 142, 143)

- протокол осмотра места происшествия от 04.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 147)

- постановление от 05.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 66, 67)

- протокол осмотра места происшествия от 05.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 50)

- постановление от 05.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 218, 219)

- протокол осмотра места происшествия от 05.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 194)

- постановление от 05.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 107, 108, 122)

- протокол осмотра места происшествия от 05.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 112)

- постановление от 07.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 167, 168, 177)

- протокол осмотра места происшествия от 07.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 172)

- постановление от 10.04.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.5 л.д. 84, 85, 92)

- протокол осмотра места происшествия от 10.04.2017 бара Князь по адресу <адрес> (т.5 л.д. 89)

- постановление от 15.05.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.7 л.д. 67, 69, 71)

- постановление от 15.05.2017 о проведении проверочной закупки в баре Князь по адресу <адрес>, протокол вручения денег для проведения оперативного мероприятия, выдача чека (т.7 л.д. 74, 76, 80)

- условия использования сайта <данные изъяты>, из которых следует, что на нем предусматривается азартная игра, описана процедура размещения денежных средств на сайте и ставок, существует риск потери денежных средств (т.6 л.д.60)

- протокол обыска от 15.05.2017 в баре Князь по адресу <адрес>, изъяты документы, банковские карты, сотовый телефон, системные блоки (т.7 л.д. 22)

- протокол обыска от 15.05.2017 в баре Князь по адресу <адрес>, изъяты документы, банковские и клубные карты, системные блоки (т.7 л.д. 31)

- протокол обыска от 15.05.2017 в баре Князь по адресу <адрес>, изъяты документы, клубные карты, сотовый телефон, системные блоки (т.7 л.д. 39)

- протокол обыска от 15.05.2017 в баре Князь по адресу <адрес>, изъяты документы, банковские и клубные карты, телефон, анкета клиента, системные блоки (т.7 л.д. 46)

- протокол обыска от 15.05.2017 в жилище Свидетель №71 по адресу <адрес> (т.7 л.д. 63)

- протокол обыска от 15.05.2017 в жилище Южаковой по адресу <адрес> (т.7 л.д. 78)

- протокол обыска от 15.05.2017 в жилище Пугина по адресу <адрес> (т.7 л.д. 87)

- протокол обыска в квартире ФИО45 по адресу <адрес>, из которого следует, что было изъято в том числе: список изъятого оборудования, НЖМД, тетрадь с записями (т.13 л.д.218)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что были осмотрена предметы, изъятые в ходе обыска в квартире Свидетель №71 – банковские карты, блокнот с записями. Среди записей имеется списки сотрудников, записи относительно снабжения продуктами и оборудованием бара, изъятия оборудования сотрудникам полиции (т.10 л.д. 97)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что были осмотрены предметы изъятые в жилище Южаковой. Среди них имеются:

трудовые книжки, в том числе на Грачеву А.В, заявления об увольнении, приказы о принятии на работу и увольнении

платежные ведомости о выдаче зарплаты

анкеты на получение клубной карты, в анкетах содержится информация фамилии имени отчестве клиента, номере телефона, электронной почте, бара в котором анкета выдана (всего 1172 анкеты)

договоры аренды помещений, в которых располагается бар князь

договоры на установку терминалов для оплаты во всех барах Князь

(т.10 л.д. 148)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в квартире Южаковой:

таблица в которой содержатся сведения об обзвоне владельцев клубных карт Князь с предложением посетить клуб 23 февраля, будет фуршет с бесплатными напитками и закусками

договоры аренды помещений бара Князь, накладные, счета, договоры поставки продуктов и алкоголя в бары Князь

договоры о предоставлении услуг связи

должностные инструкции менеджеров, консультантов

ежедневник, содержащий записи о сотрудниках, устроенных в разные бары Князь, сведения о размер выручки в барах

(т.10 л.д.201)

- протоколы осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра в барах Князь: ноутбуки, мониторы, системные блоки, маршрутизаторы, коммутатор. В протоколе содержится только указание номеров оборудования, накопители на жестких магнитных дисках (т.11 л.д.1-63)

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра в баре Князь на бульваре Гагарина: мониторы, системные блоки, маршрутизаторы, коммутатор. В протоколе содержится только указание номеров оборудования (т.11 л.д.10)

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены компьютеры, изъятые в барах Князь, в браузере каждого из них имеется закладка интернет ресурса по адресу https:\\HAPPYORCA.CO\RU (т.13 л.д.33)

- протокол осмотра сотового телефона, изъятого в ходе осмотра в баре Князь на бульваре Гагарина. Имеется переписка в общем чате в приложении «Вибер». Среди прочих сообщений (апреля 2017) есть указание о том, что необходимо консультировать посетителей по способам регистрации на сайтах, внесению денег, не интересоваться чем занимаются посетители на сайте <данные изъяты>, за чек от пополнения КИВИ кошелька посетителю выдавать чай или кофе без молока; осуществляется передача информации о том, сколько посетителей было в баре и сколько из них играли (т.11 л.д.101)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в баре Князь на <адрес>, в том числе

объявление о том, что можно обменять чем КИВИ кошелька на сумму от 500 рублей на один напиток

чеки о пополнении КИВИ кошельков

(т.11 л.д.118)

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 15.05.2017 в барке Князь на <адрес>, среди которых имеется

лист с рукописной записью, на котором содержится указание регистрировать пользователей, передавать сведения о том, сколько лиц пришло и сколько играло, от количества привлеченных лиц зависит оплата

клубные карты бара Князь

106 квитанций о внесении денег на счет КИВИ кошелька

(т.11 л.д. 157)

- протокол осмотра предметов – квитанций о внесении денег на счет КИВИ, выданных сотрудниками полиции после проведения оперативных мероприятия (т.14 л.д. 196)

- протоколы осмотров компьютеров, изъятых в барах Князь, в которых зафиксированы номера системных блоков, мониторов (т.10 л.д.3-94)

- протокол осмотра терминалов по приему платежей, изъятых в барах Князь, внутри терминалов имеются деньги (т.12 л.д.217)

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что были осмотрены компьютеры, изъятые в квартире по адресу <адрес>. Из информации на компьютере следует, что с него осуществлялся доступ к интернет ресурсу <данные изъяты> с целью контроля за движением денежных средств, контроля доходности по игрокам (т.15 л.д.16, л.д. 122)

- протокол осмотра предметов, из которого следует, что был осмотрен ноутбук изъятый в баре Князь, в котором имеются файлы. В том числе правила акции, предусматривающие выдачу бесплатного напитка в случае предъявления чека об оплате игры (т.15 л.д.135)

- протоколы осмотра и прослушивания фонограммы, из которого следует, что был осмотрен диск с записями телефонных переговоров Южаковой с 23.01.2017 по 23.02.2017. Имеются разговоры в которых Южакова обсуждает восстановление работоспособности сайта <данные изъяты>. Южакова звонит клиентам бара, сообщает, что будут бесплатные закуски, промокоды для онлайн казино на сумму 5-20 тысяч (т.12 л.д. 23, 29)

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы из которого следует, что были прослышаны телефонные переговоры Пугина, тот сообщает, что в баре был какой то выигрыш

(т.12 л.д.33)

- протокол осмотра интернет ресурса сайта «<данные изъяты>». На данном сайте обнаружена запись «SPIN TO WIN» под игрой типа крутящихся барабанов («777»), надпись «All games», под которой имеются ссылки на игры – фрукты и т.д. (т.13 л.д. 186)

- протокол осмотра чеков о внесении денег на КИВИ-кошелек, изъятые в ходе осмотра места происшествия на <адрес>т.15 л.д.229)

- протокол осмотра, из которого следует, что были осмотрены чеки о пополнении КИВИ-кошельков (выданные после проведения оперативных мероприятий, изъятые в ходе осмотров мест происшествия, выданные лицами, задержанными в барах), клубная карта бара Князь (т.16 л.д. 15)

- протокол осмотра сведений о движении денежных средств по КИВИ-кошелькам, на которые вносились игроками деньги для игры, из которого следует, что сумма поступлений составила 12 050 029 рублей 06 копеек. (т.15 л.д.242)

- протокол осмотра транзакций по КИВИ кошелькам – зарегистрированы в Республике Кипр, статус кошелька – не идентифицированный (т.12 л.д.163)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что была осмотрена выписка по банковскому счету ООО «Урал 713», имеются платежи в пользу арендодателей (т.15 л.д. 235)

- сведения из АО «ЭР-телеком холдинг», из которых следует, что на основании договоров с ИП Южаковой В.В. были предоставлены услуги по доступу к интернету (т.15 л.д.58)

- протокол осмотра предметов из которого следует, что были осмотрены сведения АО «ЭР-телеком» о интернет-ресурсах, которые посещались с компьютеров в барах Князь, имеются сведения о том, что с компьютеров ежедневно посещался сайт <данные изъяты> (т.16 л.д. 61)

- документы о государственной регистрации ООО «Урал 713» (т.12 л.д.83)

- протокол проверки показаний Свидетель №71 на месте, из которого следует, что он указал на квартиру по адресу <адрес> которой проходили собрания менеджеров (т.13 л.д.63)

- явка Южаковой В.В. с повинной от 06.06.2017, в которой она сообщила об организации игорной деятельности с использованием сайта <данные изъяты> (т.8 л.д. 207)

- явка Пугина С.А. с повинной от 11.07.2017, в которой он указал, что работал в баре Князь, на момент трудоустройства не знал о незаконной деятельности, в ходе работы узнал, что на компьютерах в баре играют в азартные игры (т.8 л.д. 221)

Выслушав пояснения участников судебного заседания, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в совершении вмененного преступления установлена и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так суд считает установленным что во всех барах Князь на территории Перми фактически была организована деятельность по организации и проведению азартных игр. Об этом свидетельствуют показания сотрудником полиции, которые в рамках оперативных мероприятий приходили в бары Князь, вносили деньги и на игровой сайте <данные изъяты> осуществляли игру на деньги. Из оглашенных показаний посетителей баров Князь так же следует, что приходя туда они осуществляли азартную игру через интернет - вносили деньги на счет организатора игры, заключив таким образом основанное на риске соглашение о выигрыше, на условиях создателя сайта <данные изъяты> делали ставки, проигрывали деньги и получали выигрыш.

Те условия, на которых игроки пользовались сайтом <данные изъяты>, соответствуют описанию азартной игры, указанному в Федеральном законе от 29.12.2006 N 244-ФЗ.

Из имеющихся доказательств следует, что бары Князь были созданы именно для осуществления азартных игр, и деятельность интернет-кафе и бара, были второстепенными, служащими для создания видимости законности деятельности. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что каждый из установленных в баре компьютеров предоставлял возможность доступа к игровому сайту <данные изъяты>, в браузере (программе с помощью которой осуществляется доступ к интернет-страницам) была установлена закладка, предоставляющая быстрый доступ к сайту, сотрудникам бара было дано указание открывать на мониторах свободных компьютеров игровой сайт, для удобства внесения ставок в каждом баре был установлен терминал для внесения наличных на игровой счет.

О том, что целью деятельности баров было привлечение большого количества людей к азартным играм, свидетельствует проведение акций по привлечению лиц, играющих на деньги. Так из пояснений подсудимых, Свидетель №71 и обнаруженных в барах записях следует, что игрокам, реально делавшим ставки (и предъявившими чек о внесении ставки через КИВИ-кошелек) предоставлялись бесплатные напитки, тем, кто играл на сайте <данные изъяты> не нужно было отдельно оплачивать время пользования интернетом. Так же из обнаруженных в барах письменных материалов следует, что контактные данные игроков специально собирались, игрокам направлялась реклама, в которой их приглашали в определенное время (например 23 февраля) посетить бар Князь, где для них имелись бесплатные напитки, закуски а так же промо-коды, которые дают возможность сделать ставку и выиграть без внесения на счет собственных средств.

О целенаправленной деятельности по привлечению игроков в азартные игры на сайт <данные изъяты>, свидетельствуют так же результаты прослушивания телефонных переговоров Южаковой, из которых следует, что с ее телефона обзванивались клиенты и им сообщалось о новых условиях игры в баре Князь.

О том, что целью деятельности баров Князь было именно проведение азартных игр, свидетельствует так же и то, что сотрудникам баров было дано указание подсчитывать количество посетителей, которые играют на сайте <данные изъяты>, оказывать помощь в регистрации на сайте <данные изъяты> и внесении денег на игровой счет через терминалы.

Суд так же соглашается с выводом стороны обвинения о том, что описанная в обвинении игровая деятельность являлась незаконной. Об этом свидетельствует отсутствие лицензии на проведение азартных игр, проведение азартных игр вне игровой зоны (Пермский край не внесен в перечень регионов, в которых возможна организация азартных игр), организация приема ставок с использованием электронных денежных средств, осуществление игровой деятельности с использованием сети интернет.

Деятельность по организации и проведению азартных игр на сайте <данные изъяты> осуществлялась организованной группой.

Об этом свидетельствует постоянный состав лиц, осведомленных об истинных целях деятельности баров - Южакова, Грачева, Пугин, Денисов, Свидетель №71 а так же двое организаторов и руководителей, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Указанные лица поддерживали связь друг с другом, обменивались статистикой игры на сайте и значимой информацией - о предстоящих проверках со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом свидетельствует изъятая переписка в интернет-мессенджерах (содержащаяся как в телефонах подсудимых, так и в телефонах, изъятых непосредственно из баров), содержащая как сведения о количестве лиц посетивших бар Князь и о количестве игравших а так же информацию о том, что в один из баров уже пришли полицейские.

Подсудимые так же поясняли, что обменивались информацией о проверках, передавали в общий с организаторами (как они указывают - ФИО194 и ФИО45) интернет-чат сведения о количестве игроков.

У организованной группы была сложная структура, включающая в себя как создателей и организаторов самой группы, занимающихся только руководством, было лицо, занимающееся кадровой работой и подбирающей барменов и консультантов а так же ведущей официальный документооборот (Южакова), лицо зарегистрировавшееся на себя юридическое лицо «Урал 713» Свидетель №71, через которое осуществлялось прикрытие незаконной деятельности, так же в составе организованной группы имелись непосредственные исполнители, обеспечивающие осуществление незаконной игровой деятельности в конкретных барах - Грачева, Денисов, Пугин.

Сложность структуры организованной группы подтверждается так же и тем, что только часть ее участников имела доступ к управлению интернет-сайтом, на которой осуществлялись азартные игры. Как следует из пояснений Свидетель №71, других соучастников, специалистов, доступ к сайту <данные изъяты> на правах администратора (то есть с возможностью осуществлять контроль и управление самим сайтом, связанными с ним финансовыми системами), имелась только на компьютере, изъятом в жилище одного из организаторов. Остальные соучастники такой информации не имели, подобными правами по управлению игровым сайтом не располагали.

Доводы подсудимых о том, что они не вступали в организованную группу, являлись лишь наемными работниками, не осведомленными об истиной цели баров Князь, суд не принимает.

Так Свидетель №71 пояснял, что несколько раз в месяц проводились общие собрания менеджеров (Грачевой, Денисова, Пугина), в которых принимали так же участие Южакова, ФИО194 и ФИО45. На этих собраниях обсуждались именно вопросы игровой деятельности на сайте <данные изъяты>, на них сообщалось о способах регистрации на игровом сайте, способах получения выигрыша, возможности привлечения новых игроков, необходимость обеспечения на компьютерах открытых игровых сайтов.

В деле имеются фототаблицы к протоколам осмотра места происшествия, на которых зафиксирован внешний вид баров Князь, содержащий в себе игровую символику (изображений карточных мастей, игровых барабанов и прочего).

Из содержания телефонных переговоров Южаковой следует, что она приглашает клиентов для игры в онлайн-казино, сообщая новые дополнительные условия, из телефонных переговоров Пугина следует, что он сообщает другим соучастникам о крупном выигрыше в одном из баров.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что какой либо неопределенности у подсудимых относительно того, что они участвуют в организации и проведении азартных игр не имелось. В связи с этими же обстоятельствами суд не принимает доводы подсудимых о том, что каждый раз сотрудники полиции возвращали изъятые компьютеры и их это убедило в законности деятельности.

В судебных прениях государственный обвинитель исключил из объема обвинения Южаковой квалифицирующий признак преступления «с извлечением дохода в особо крупной размере». Суд соглашается с данной позицией обвинителя, так как имеющиеся доказательства не свидетельствуют о том, что Южакова была осведомлена о размерах доходов от незаконной игровой деятельности.

Таким образом действия каждого из подсудимых суд квалифицирует по п.А ч.3 ст.171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ) - как незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммунникационной сети интернет, совершенная организованной группой.

При назначении наказаний суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, объем преступных действий и данные о личности каждого из подсудимых, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого соучастия для достижения целей преступления. Так же суд принимает во внимание материальное и семейное положение каждого их подсудимых, влияние наказания на их исправление и условиях жизни их семей, состояние здоровья каждого из подсудимых и состояние здоровья их родственников и близких лиц, наличие иждивенцев и лиц, находящихся от них в зависимости, наличие на момент рассмотрения дела у каждого из подсудимых постоянного источника дохода, постоянного места жительства и рода занятий, положительные характеристики по месту жительства и месту работы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из подсудимых, суд признает фактическое признание вины и раскаяние в совершении преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Пугина суд так же признает наличие на иждивении в момент совершения преступления двух малолетних детей, явку с повинной.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Грачевой суд признает наличие малолетнего ребенка, беременность.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Южаковой, суд признает явку с повинной.

Обстоятельств отягчающих наказание, ни у одного из подсудимых не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами какого либо из совершенных преступлений у кого либо из обвиняемых, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы основания для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ ни к одному из подсудимых суд не усматривает.

С учетом всех данных, характеризующих личность подсудимых, обстоятельств совершения преступления, суд считает необходимым назначить им наказание в виде штрафа, так как именно такое наказание будет способствовать их исправлению, достижению целей наказания.

Арест на имущество соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, суд считает необходимым сохранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Арест на имущество Южаковой, Пугина, Грачева, Денисова следует отменить, на автомобили Пугина и Грачевой, стоимость которых соизмерима с размером штрафа, следует обратить взыскание в счет погашения штрафа.

Вещественные доказательства следует хранить до принятия решения по уголовному делу в отношении соучастников.

Руководствуясь ст. 303, 304 и 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Южакову Веронику Вячеславовну, Пугина Станислава Андреевича, Грачеву Анастасию Владимировну и Денисова Никиту Александровича каждого виновными в совершении преступления, предусмотренного п.А ч.3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и за совершенное преступление каждому из них назначить наказание в виде штрафа в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Южаковой В.В., Пугину С.А., Грачевой А.В. и Денисову Н.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Все вещественные доказательства хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Сохранить арест на имущество: автомобиль TOYOTA идентификационный номер № (наложенный на основании постановления Мотовилихинского районного суда г.Перми от 20.10.2017)

Отменить арест на имущество: автомобиль SUBARU г.н. № регион идентификационный номер №, автомобиль RENAULT г.н. № регион идентификационный номер №, № долю в праве на жилое помещение – квартиры по адресу <адрес> кадастровый №, № доли в праве на жилое помещение по адресу <адрес> кадастровый № (наложенный на основании постановления Мотовилихинского районного суда г.Перми от 19.10.2017)

Отменить арест на имущество: автомобиль ВАЗ 2114 г.н. № регион с идентификационным номером №, автомобиль марки Volkswagen г.н. № регион идентификационный номер №, земельный участок по адресу <адрес> кадастровый №, наложенный на основании постановления Мотовилихинского районного суда г.Перми от 19.10.2017.

В счет взыскания штрафа, назначенного по настоящему приговору Пугину С.А., обратить взыскание на принадлежащий ему автомобиль RENAULT г.н. № регион идентификационный номер №.

В счет взыскания штрафа, назначенного по настоящему приговору Грачевой А.В., обратить взыскание на принадлежащий ей автомобиль Volkswagen г.н. № регион идентификационный номер №.

Реквизиты для оплаты штрафа: ОКТМО 577010000 СУ СК России по Пермскому краю. Получатель УФК по Пермскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю), л.с. 04561А59320) ИНН 5902293749, КПП 590401001 отделение Пермь, БИК 045773001, р/с 40101810700000010003 в поле 104 платежного поручения указать код БК 41711621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в сроки, установленные для обжалования приговора.

судья: подпись

копия верна. судья                         К. А. Истомин

секретарь Панькова М.С.