Решение по делу № 1-51/2019 от 01.03.2019

Дело № 1-51/2019 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волжск 03 апреля 2019 года

Волжский городской суд Республики Марий Эл в составе

председательствующего судьи Жук Н.В.,

при секретаре судебного заседания Галимзяновой А.Г.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Волжского межрайонного прокурора РМЭ Анисимовой Н.Г.,

подсудимого Виватенко Р.В.,

его защитника-адвоката Дудова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от 03.04.2019г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Виватенко Романа Валерьевича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Виватенко Р.В. совершил следующие преступления:

- предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления подсудимым совершены при следующих обстоятельствах.

В период до 25.04.2017г., к Виватенко Р.В., находящемуся на территории г. Волжска Республики Марий Эл, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило Виватенко Р.В. за денежное вознаграждение, в счет погашения ранее имевшейся у Виватенко Р.В. перед неустановленным следствием лицом задолженности в размере 50000 рублей, предоставить паспорт с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о том, что Виватенко Р.В. является учредителем ООО «Интерстар», то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ООО «Интерстар» Виватенко Р.В. фактически не имеет, и в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью данной организации, не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

У Виватенко Р.В., не имеющего намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно - об учредителе юридического лица ООО «Интерстар».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Виватенко Р.В., в период до 25.04.2017г., находясь на территории г. Волжска РМЭ, предоставил неустановленному следствием лицу свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный УВД Приволжского района г. Казани 01.10.2004 года, осознавая, что в дальнейшем данные сведения, указанные в документе, удостоверяющем его личность, будут использованы для внесения записи в ЕГРЮЛ. После чего неустановленным следствием лицом был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица на подставное лицо, то есть на Виватенко Р.В.

В результате указанных преступных действий Виватенко Р.В. 03.05.2017г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Московской области в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что Виватенко Р.В. является учредителем ООО «Интерстар» ИНН 3305711710, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «Инерстар» он отношения не имеет.

В период до 07.11.2016г., к Виватенко Р.В., находящемуся на территории г. Волжска Республики Марий Эл, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило Виватенко Р.В. за денежное вознаграждение, в счет погашения ранее имевшейся у Виватенко Р.В. перед неустановленным следствием лицом задолженности в размере 50000 рублей, предоставить паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что Виватенко Р.В. является директором и учредителем ООО «Лесоресурс», то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ООО «Лесоресурс» Виватенко Р.В. фактически не имеет, и в последующем совершать какие - либо действия, связанные с деятельностью данной организации, не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. А также неустановленное следствием лицо предложило Виватенко Р.В. за денежное вознаграждение, в будущем, после регистрации ООО «Лесоресурс» в ЕГРЮЛ, открыть в банках от своего имени расчетные счета указанной организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и передать неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «Лесоресурс».

После указанного предложения, у Виватенко Р.В., не имеющего намерения управлять юридическим лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно - об учредителе юридического лица, а в будущем, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре и учредителе юридического лица, открыть расчетные счета с системами ДБО, приобрести и после этого сразу сбыть за денежное вознаграждение прилагающиеся к данным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные электронные средства и электронные носители информации предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Регион-Ресурс».

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, Виватенко Р.В. в период до 07.11.2016г., находясь на территории <адрес> РМЭ, предоставил неустановленному следствием лицу свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии 9205 номер 494880, выданный УВД <адрес> 01.10.2004 года, осознавая, что в дальнейшем данные сведения, указанные в документе, удостоверяющем его личность, будут использованы для образования юридического лица. После чего неустановленным следствием лицом, в неустановленном следствием месте был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица на подставное лицо, то есть на Виватенко Р.В.

В результате преступных действий Виватенко Р.В. работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле 07.11.2016г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Лесоресурс», присвоен ИНН №, где в качестве учредителя и руководителя указан Виватенко Р.В.

10.01.2017 года Виватенко Р.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил неустановленному следствием лицу, паспорт, для внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении наименования организации. Неустановленным следствием лицом был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица на подставное лицо, то есть на Виватенко Р.В.

В результате преступных действий Виватенко Р.В. 10.01.2017г. работниками ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования юридического лица ООО «Лесоресурс» ИНН 1224002863 на ООО «Регион – Ресурс» ИНН 1224002863, где в качестве учредителя и руководителя указан Виватенко Р.В.

После того, как 10.01.2017г. ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что Виватенко Р.В. является учредителем и руководителем ООО «Регион-Ресурс», Виватенко Р.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Регион-Ресурс», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету ООО «Регион-Ресурс» ИНН №, то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, 25.01.2017г. открыл расчетный счет №№ ООО «Регион-Ресурс» в операционном офисе в <адрес>/12 Ульяновского филиала ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, получив при этом от сотрудника банка электронное средство – памятку для регистрации сертификата ключа, предназначенного для доступа к системе ДБО.

25.01.2017г. Виватенко Р.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, надлежащим образом ознакомленный с условиями электронного обмена документами по системе ДБО и тарифами банка, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, в неустановленное время и в неустановленном следствием месте в г.Волжске Республики Марий Эл, сбыл электронное средство – памятку для регистрации сертификата ключа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09.02.2017г., Виватенко Р.В., находясь в помещении операционного офиса в <адрес>/12 Ульяновского филиала ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, <адрес>, запросил сертификат ключа, активировал, получил и таким образом приобрел сертификат ключа электронной подписи. Затем, в неустановленное время и в неустановленном следствием месте в г.Волжске Республики Марий Эл, сообщив неустановленному следствием лицу об активации сертификата ключа, незаконно сбыл электронные средства - электронную подпись ООО «Регион-Ресурс» по вышеуказанному счету, открытому в ПАО «БИНБАНК», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Виватенко Р.В. вину в совершении вышеизложенных преступлений признал полностью и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый пояснил, что обвинение ему понятно, и он полностью признаёт себя виновным. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему также понятны. Данное заявление, им сделано добровольно, после предварительной консультации с защитником.

Суд удостоверился, что обвинение, предъявленное Виватенко Р.В., обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Ходатайство о постановке приговора в особом порядке Виватенко Р.В. заявил своевременно, добровольно и в присутствии защитника, также он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Государственный обвинитель, защитник не возражали рассмотрению уголовного дела в особом порядке.

Наказание за преступления, в которых обвиняется Виватенко Р.В., не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Государственный обвинитель предъявленное подсудимому Виватенко Р.В. обвинение поддержал в полном объеме и просил квалифицировать его деяния:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

- по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд, исходя из вышеизложенного, приходит к выводу, что вина подсудимого доказана полностью и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем квалифицирует действия Виватенко Р.В.:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, в действиях Виватенко Р.В. судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Виватенко Р.В., суд признает: активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Виватенко Р.В.: признание вины, состояние здоровья как его самого, так и его родственников и близких.

При назначении наказания подсудимому наряду с обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Виватенко Р.В. преступлений, влияние назначаемого наказания на условия его жизни и жизни его семьи, данные о его личности, согласно которым он имеет постоянное место работы, по месту проживания характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, Виватенко Р.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ необходимо назначить наказание только в виде обязательных работ, а за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, только в виде лишения свободы.

Оснований для назначения подсудимому более мягких видов наказания, суд не находит.

Суд учитывает, что Виватенко Р.В. ограничений к труду не имеет. Предусмотренных ч.4 ст.49 УК РФ обстоятельств, препятствующих назначению подсудимым обязательных работ, судом не установлено.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

При определении срока наказания по ч.1 ст.187 УК РФ суд руководствуется положениями ч.5 ст.62 УК РФ, т.к. уголовное дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Суд также назначает наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку при отсутствии отягчающих обстоятельств установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Правила частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ, при назначении наказания по ч.1 ст.173.2. УК РФ судом не применяются, поскольку они не распространяются на случаи назначения менее строгого наказания, указанного в санкции статей за совершенные преступления.

Окончательное наказание Виватенко Р.В. подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности Виватенко Р.В., его имущественное положение, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, которые способствовали установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд в соответствии со ст. 64 УК РФ, признает исключительными обстоятельствами, суд считает возможным при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ применить положения ст. 64 УК РФ назначив Виватенко Р.В. основное наказание без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, осознания подсудимым противоправности деяния, суд приходит к выводу о возможности исправления Виватенко Р.В. без реального отбывания наказания с возложением исполнения определенных обязанностей и установлением в соответствии со ст.73 УК РФ испытательного срока, в течение которого он должен поведением доказать свое исправление.

В целях обеспечения исполнения приговора и при отсутствии данных о нарушении ранее избранной Виватенко Р.В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить Виватенко Р.В. указанную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, - документов АО «БИНБАНК», регистрационных дел ООО «Старторг», ООО «Интерстар», ООО «Никифос», СПК «Надежда», хранящихся при уголовном деле, суд в соответствии со ст.81 УПК РФ приходит к выводу о том, что они подлежат дальнейшему хранению при уголовном деле.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм адвокату по назначению за оказание юридической помощи Виватенко Р.В. в ходе следствия и суда, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, и взысканию с осужденного не подлежат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309, 316, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Виватенко Романа Валерьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде 240 (Двести сорок) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, пересчитав в соответствии с п.«г» ч.1 ст.71 УК РФ обязательные работы на лишение свободы, из расчета восемь часов обязательных работ за один день лишения свободы, окончательное наказаниеВиватенко Р.В. назначить в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев двадцать дней.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Виватенко Р.В. исполнение обязанностей регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Виватенко Р.В., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего - отменить.

Вещественные доказательства – документы АО «БИНБАНК», регистрационные дела ООО «Старторг», ООО «Интерстар», ООО «Никифос», СПК «Надежда», приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Освободить осужденного Виватенко Р.В. от уплаты процессуальных издержек по делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РМЭ, через Волжский городской суд РМЭ в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.В. Жук