Решение по делу № 12-253/2014 от 12.05.2014

Дело № 12-253/14г.

РЕШЕНИЕ

09 июля 2014г. г. Махачкала

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы РД Ахмедханов М.А., рассмотрев заявление Махмудова Магомеда Гаджиевича, прож: в <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

Постановлениями заместителя руководителя ТУ Росфиннадзора в РД № 82-14/2-п и № 82-14/4-п от 24.01.2014г. Махмудов М.Г.(должностное лицо) и ООО «Неосвет» на основании ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ подвергнуты административному штрафу на 4000 руб.

В заявлении Махмудова М.Г. указано, что постановлениями «О назначении административного наказания» зам. руководителя ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в РД, Директора ООО «Неосвет» в лице Махмудова Магомеда Гаджиевича (должностное лицо) за № 82-14/2-п и № 82-14/4- п от 24.01.2014 года был привлечен к административной ответственности по ч. 6.З ст. 15.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере по 4000 (четыре тысяч) рублей соответственно - Директор ООО «Неосвет» Махмудов М.Г., а также соответственно ООО «Неосвет» за №82-14/1-п и 82-14/3-п от 24.01.2014.

По вышеуказанным постановлениям от директора ООО «Неосвет» Махмудова М.Г., а также соответственно ООО «Неосвет» в Арбитражный суд РД в отношении ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в РД 17.02.2014г. было подано заявление о незаконном привлечении к административной ответственности, так как данные постановления вынесены не законно и не обоснованно по следующим основаниям:

Во-первых, указанные декларации Махмудов М.Г. были представлены 29.12.2012г. в доп. офис ОАО АКБ «Экспрессбанк» по г. Хасавюрт № 2, однако документального подтверждения не было получено в связи с тем, что доп. офис был уполномочен принять, но не был уполномочен поставить отметку в получении вышеуказанной документации без согласования с главным управлением. В связи с данным фактом мне было пояснено в лице руководителя доп. офиса Ахъядовым Баталом Супьяновичем (серия паспорта №, выдан отделом УФМС России по РД в г.Хасавюрт. дата выдачи 31.05.2012г. код подразделения 050-011. зарегистрированного по месту жительства РД, <адрес>). непосредственно принимавшим вышеуказанные декларации, что нужно ожидать возвращения документов с отметкой о принятии деклараций.

Однако, обратившись 10.01.2013г. (следующий год за предыдущем) в доп. офис за своими документами Махмудову М.Г. было разъяснено, что в нынешнее время ОАО АКБ Экспрессбанк временно прекратил свою деятельность на неопределенный срок в виду того, что у него была отозвана лицензия на осуществление банковских операций - принятой Банком России в связи с неисполнением ОАО АКБ "ЭКСПРЕСС" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, т.е. помочь в сложившейся ситуации они не могут, поэтому выдать соответствующие документы с отметками банка не представляется возможным. Данное обстоятельство в дальнейшем было подтверждено и средствами массовой информации.

При этом, вследствие, произошедших событий с ОАО АКБ "ЭКСПРЕСС" Махмудову М.Г. являющемуся директором ООО «Неосвет» пришлось в срочном порядке открыть расчетный счет в ОАО ДРФ «Россельхозбанк» для перевода денежных средств по заключенному контракту, что также отмечается как и открытие счета ОАО ДРФ «Россельхозбанк» в постановлении «О назначении административного наказания» № 82-14/2-п, № 82-14/4-п. При всем этом руководство ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в РД, было проинформировано, так как на тот момент это являлось общедоступной более того нашумевшей информацией в СМИ, но данный факт не был ими принят во внимание.

Во-вторых, даже если, не принимая во внимание, вышеизложенное, необходимо учитывать тот факт, что за установленный срок, в течение которого он мог бы сдать декларацию (последний срок сдачи был 23.01.2013г.), он уже физически не смог бы, обратится в уполномоченный банк в виду того, что деятельность банка уже была прекращена после новогодних праздников, а именно с 09.01.2013г. (первый рабочий день, следующий после выходных) и обслуживание клиентов не проводилось в связи прекращением деятельности банка.

При этом, ранее упомянутые поданные в Арбитражный суд РД в отношении ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в РД 17.02.2014г. заявления, на «незаконное привлечение к административной ответственности» были приняты и рассмотрены Арбитражным судом РД в порядке упрощенного производства, а в последствии и вынесено решение о признании незаконным и отмене полностью постановлений ТУ Росфиннадзора в РД в отношении ООО «Неосвет».

В отношении Директора ООО «Неосвет» в лице Махмудова Магомеда Гаджиевича Арбитражным судом РД, было вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с не подведомственностью спора арбитражному суду.

Исходя из преюдициального значения данного дела и ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Махмудов М.Г. просит отменить постановления по основаниям указанным в заявлении.

Суд, изучив материалы дела, выслушав сторон, установил, что постановления от 24.01.2014г. в отношении Махмудова М.Г. подлежит отмене.

В силу пункта 2.1 положения Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2004 N 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (далее - Положение) резидент в целях учета валютных операций по контракту и осуществления контроля за их проведением представляет в банк, в котором им оформлен или переоформлен паспорт сделки по контракту, документы, связанные с проведением указанных операций, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (далее - подтверждающие документы). Пункт 2.2 Положения предписывает резидентам представлять подтверждающие документы в уполномоченный банк одновременно с двумя экземплярами справки об этих документах.

Вместе с тем подтверждающие документы в установленном порядке были представлены в ОАО АКБ «Экспрессбанк» по г. Хасавюрт № 2, что подтвердил их работник Ахъядов Б.С. в своей объяснительной и ничем не опроверг представитель ТУ Росфиннадзора Рабаданов М.Р.

Таким образом, действия Махмудова М.Г. не образуют объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6,3 статьи 15.25 КоАП РФ.

Доводы Махмудова М.Г., указанные в его заявлении, являются обоснованными.

На основании изложенного, руководствуясь ст.30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан в отношении директора ООО «Неосвет» в лице Махмудова М.Г. № 82-14/2-п и № 82-14/4-п от 24.01.2014 года о привлечении к административной ответственности по ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере по 4000 (четыре тысячи) рублей отменить и производство по делу прекратить за отсутствием в действиях Махмудова Магомеда Гаджиевича состава административного правонарушения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10дней со дня вручения или получения копии решения.

Судья М.А. Ахмедханов