Решение по делу № 2-3941/2016 от 10.03.2016

Дело № 2- 3941/ 16

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 октября 2016 года Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи: Колычевой А.В.,

при секретаре: Ельшиной А.В.,

с участием истца Ефремовой Н.Д., представителя ответчика Федорова Р.М.,,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Ефремовой Н.Д. к ООО « Алаам» о взыскании денежных средств по договорам займов, процентов за пользование чужими денежными средствами,

у с т а н о в и л :

Ефремова Н.Д. обратилась в суд с иском к ООО «Алаам» о взыскании денежных средств по договорам займов в размере 9 168 000 руб, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 304 259, 96 руб, возврата госпошлины в размере 60 000 руб.

В обоснование иска указано, что истцом за период с 27.11. 12 года по 6.02.15 года ответчику были переданы денежные средства по договорам беспроцентного займа от 27.11. 12 г на сумму 500 руб, 28.11. 12 года на сумму 500 руб, 20.12.12 года на сумму 500 000 руб, 21.12.12 года на сумму 500 000 руб, 6.02.13 года на сумму 40 000 руб, 26.04.13 года на сумму 80 000 руб, 7.05.13 года на сумму 300 000 руб, 18.07.13 года на сумму 500 000 руб, 6.08.13 года на сумму 550 000 руб, 7.08.13 года на сумму 500 000 руб, 23.08.13 года на сумму 400 000 руб, 3.09.13 года на сумму 550 000 руб, 10.09.13 года на сумму 100 000 руб, 16.09.13 года на сумму 150 000 руб, 1.10.13 года на сумму 450 000 руб 11.10.13 года на сумму 500 000 руб, 25.10.13 года на сумму 500 000 руб, 25.11. 13 года на сумму 500 000 руб, 11.12. 13 года на сумму 400 000 руб, 11.12 13 года на сумму 400 000 руб, 4.02.14 года на сумму 300 000руб, 2.04.14 года на сумму 250 000 руб, 17.04.14 года на сумму 300 000 руб, 6.05.14 года на сумму 500 000руб, 13.05.14 года на сумму 500 000 руб, 2.12.14 года на сумму 33 000 руб, 26.12. 2014 года на сумму 150 000 руб, 16.01.15 года на сумму 50 000 руб, 6.12. 15 года на сумму 15 000 руб. Срок возврата денежных средств по условиям договоров 1 год. В ответ на претензию ответчик подтвердил имеющуюся задолженность, однако сообщил, что не может вернуть денежные средства.

В судебном заседании истец поддержала заявленные исковые требования.

Представитель ответчика Федоров Р.М., действующий на основании доверенности признал исковые требования.

Заслушав участников процесса, изучив представленные по делу письменные доказательства, суд приходит к следующему.

На основании ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Положениями ст. 807 ГК РФ предусмотрено, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороны (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Судом установлено, что между ООО «Алаам» ( заемщик) в лице директора Ефремова А.В. и Ефремовой Н.Д. ( займодавец) заключены договоры беспроцентных займов сроком на 1 год : 27.11. 2012 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 33,34),

28.11.2012 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 35,36)

20.12. 2012 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 37,38)

21.12. 2012 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 39,40),

6.02.13 года на сумму 40 000 руб ( л.д. 41, 42),

26.04.13 года на сумму 80 000 руб ( л.д. 43,44),

7.05.2013 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 45,46),

18.07. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 47,48),

6.08.2013 года на сумму 550 000 руб ( л.д.49,50),

7.08.2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 51,52)

23.08.2013 года на сумму 400 000 руб ( л.д. 53,54),

3.09.2013 года на сумму 550 000 руб ( л.д. 55,56),

10.09.2013 года на сумму 100 000 руб ( л.д. 57,58),

16.09.2013 года на сумму 150 000 руб ( л.д. 59,60)

1.10.13 года на сумму 450 000 руб ( л.д. 61,62),

11.10.2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 63,64),

25.10. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 65,66),

25.11. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 67, 68),

11.12.2013 года на сумму 400 000 руб ( л.д. 69,70),

4.02.2014 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 71,72),

2.04. 2014 года на сумму 250 000 руб ( л.д. 73,74 )

17.04.2014 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 75, 76),

6.05.14 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 77,78),

13.05.2014 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 79,80),

2.12. 2014 года на сумму 33 000 руб ( л.д. 81,82),

26.12.2014 года на сумму 150 000 руб ( л.д. 83,84),

16.01.2015 года на сумму 50 000 руб ( л.д. 85,86),

6.02.2015 года на сумму 15 000 руб ( л.д. 87,88),

10.02.2016 года в адрес ответчика направлена претензия о добровольном погашении задолженности в размере 9 618 000 руб ( л.д. 89)

На претензию истца ответчик подтверждает имеющуюся задолженность, однако извещает о невозможности погашения долга. ( л.д. 90)

ООО « Алаам» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области с 8.11. 2005 года ( л.д. 93, 94)

Учредителями ООО « Алаам» являются Ефремов А.В. (размер доли в процентах 14.81) и Ефремова Н.Д. ( размер доли в процентах 85.19 ) ( л.д.    )

Ефремов А.В. и Ефремова Н.Д. состоят в браке, который зарегистрирован (ДД.ММ.ГГГГ) во Дворце бракосочетания <адрес>, имеют имущество в общей собственности. ( л.д. )

В судебном заседании, состоявшемся 21.04.16 года истец суду пояснила, что денежные средства, необходимые для строительства детского сада, наличными она давала своему супругу Ефремову А.В., а далее они перечислялись на расчетные счета подрядчиков ( л.д. 137 об)

В судебном заседании, состоявшимся 15.09.16 года истец суду пояснила, что денежные средства по договорам займа перечислялись на расчетный счет ООО « Алаам». Денежные средства в размере заявленных требований у нее имелись в наличии в связи с продажей наследственной квартиры, автотранспорта, квартиры дочери.

Объяснения сторон, данные ими при рассмотрении гражданского дела по смыслу ст. 68 ГПК РФ являются источником получения доказательств, которые проверяются и оцениваются судом при рассмотрении указанного дела.

В обоснование заявленных требований истцом представлены выписки из лицевого счета (№) ООО « Алаам» за период с 20.11.12 года по 31.12. 2015 года ( л.д. ),

из которых усматривается следующее :

27.11. 12 года со счета (№) Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО «Алаам» перечислены денежные средства по договору займа 500 000 руб, 28.12. 12 года аналогичным образом перечислено 500 000 руб.

20.12.12 года со счета (№) Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО «Алаам» перечислены денежные средства по договору займа 500 000 руб.

6.02.13 года со счета (№) Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО «Алаам» перечислены денежные средства по договору займа 40 000 руб.

26.04.13 года на счет ООО « Алаам» наличными денежными средствами внесено 80 000 руб, 7.05.13 года – 300 000 руб с указанием сведений займ учредителя, без указаний конкретных данных об учредителе.

За период с 18.07.13 года по 11.12.13 года включительно на счет ООО « Алаам» наличными денежными средствами внесено 18.07.13 года – 500 000 руб, 6.08.13 – 550 000 руб, 7.08.13 – 500 000 руб, 23.08.13 года 400 000 руб, 3.09.13 года 500 000 руб,10.09.13 года – 100 000 руб, 16.09.13 года – 150 000 руб, 1.10.13 года 450 000 руб, 11.10.13 года – 500 000 руб, 25.10.13 года – 500 000 руб, 25.11.13 года – 500 000 руб, 11.12.13 года 400 000 руб с указанием сведений заемные денежные средства, без указания займодавца.

4.02.14 года на счет ООО « Алаам» наличными денежными средствами Ефремовой Н.Д. внесено 300 000 руб, 2.04.14 года 250 000 руб, 17.04.14 года - 300 000 руб, 13.05.14 года 500 000 руб.

2.12.14 года со счета (№) Центрально-Черноземного банка Сбербанка России на счет ООО « Алаам»    перечислено 33 000 руб, с указанием займ учредителя,

16.01.15 с того же счета – 50 000 руб, с указанием займ учредителя,

6.02.15 года с того же счета 15 000 руб с указанием займ от учредителя.

Доводы истца о перечислении 20.12. 2012 года на суммы 500 000 руб по договору займа ( л.д. 37,38), 27.11.12 года 500 000 руб, 28.11.12 года 500 000 руб, 6.02.13 года 40 000 руб нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Из выписки по счету усматривается, что указанные денежные средства со счета, открытого на имя Ефремовой Н.Д. на счет ООО «Алаам» перечислены.

К пояснениям истца об использовании по договорам займа частично денежных средств, принадлежащих ее дочери Пятецкой Е.А., суд относится критически.

В материалы дела не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих, что Ефремова Н.Д. получала от Пятецкой Е.А. какие либо денежные средства.

Имеющиеся в деле договор купли- продажи <адрес> от 13.04.13 года заключенный между Пятецкой Е.А. и Падалкиным В.В., договор срочного банковского вклада от 9.08.13 года (№), заключенный между Пятецкой Е.А. и ОАО Банк «Северный морской путь» судом во внимание не принимаются.

Истцом в материалы дела, в подтверждение своей платежеспособности, представлены :

справки о доходах физического лица Ефремовой Н.Д. за 2011 год, 2012 год.( Доход истца 2011 году составлял 187 200 руб, в 2012 году - 274 966,67 руб.)

договор купли- продажи <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенный между истцом и Денисовым Ю.А.         ( Указанная квартира была отчуждена истцом за сумму 2 711 000 руб ),

договор (№) от 26.10.12 года купли- продажи транспортного средства    ( по данному договору Ефремова Н.Д. продала Попову А.О. додж интерпид за 50 000 руб. ),

договор (№) от 15.06.12 года купли- продажи транспортного средства Мицубиси Паджеро 10 ( по данному договору Ефремова Н.Д. продала Ливенцевой Н.Ю. транспортное средство Мицубиси Паджеро 10 за сумму 205 000 руб ),

выписка по счету (№) на 16.05. 15 года с указанием наличия на счете 234 437,74 руб ( л.д.    )

Имеющиеся в материалах дела сведения о доходах истца за период с 2011 года по 2015 год и о суммах предоставленных ею ООО « Алаам» займов в период с 2011 года по 2015 год не позволяют сделать вывод о достаточности у Ефремовой Н.Д. личных денежных средств для передачи по договорам займа, поскольку ее доходы в этот период в разы ниже, чем суммы, якобы переданные по договорам займов.

Поскольку заемщиком по договорам займа выступает юридическое лицо получение им заемных денежных средств может быть подтверждено только надлежаще оформленными документами, предусмотренными Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации (№) от 1993 года, действовавшим на момент осуществления этих операций.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что подлинники квитанций к приходным кассовым ордерам, оформление которых обязательно при проведении кассовых операций, подтверждающих прием обществом от Ефремовой Н.Д. денежных средств по договорам займа у истца отсутствует и суду не представлены.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В этой связи, суд приходит к выводу, что по договорам займа от 26.04.13 года на сумму 80 000 руб ( л.д. 43,44), от 7.05.2013 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 45,46), от18.07. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 47,48), от6.08.2013 года на сумму 550 000 руб ( л.д.49,50), от 7.08.2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 51,52), от23.08.2013 года на сумму 400 000 руб ( л.д. 53,54), от3.09.2013 года на сумму 550 000 руб ( л.д. 55,56), от 10.09.2013 года на сумму 100 000 руб ( л.д. 57,58), от 16.09.2013 года на сумму 150 000 руб ( л.д. 59,60), от 1.10.13 года на сумму 450 000 руб ( л.д. 61,62), от 11.10.2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 63,64), от 25.10. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 65,66), от 25.11. 2013 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 67, 68), от 11.12.2013 года на сумму 400 000 руб ( л.д. 69,70), от 4.02.2014 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 71,72), от2.04. 2014 года на сумму 250 000 руб ( л.д. 73,74 ), от 17.04.2014 года на сумму 300 000 руб ( л.д. 75, 76), от 6.05.14 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 77,78), от 13.05.2014 года на сумму 500 000 руб ( л.д. 79,80), факт передачи указанных денежных средств истцом ООО « Алаам» не подтвержден.

Сами по себе вышеназванные договоры займа не являются бесспорным доказательством поступления денежных средств в кассу общества от Ефремовой Н.Д. и не могут быть приняты судом во внимание.

По договорам займа от 2.12. 2014 года на сумму 33 000 руб ( л.д. 81,82), 26.12.2014 года на сумму 150 000 руб ( л.д. 83,84), 16.01.2015 года на сумму 50 000 руб ( л.д. 85,86), 6.02.2015 года на сумму 15 000 руб ( л.д. 87,88) истцом так же не представлено суду доказательств перечисления денежных средств на счет ответчика с расчетного счета истца.

Согласно ч. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В силу абзаца первого ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действуя в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Все юридически значимые документы, на которых стороны основывают свою позицию о реальности договоров займа, оформлены членами одной семьи имеющими близкие родственные отношения и общий финансовый интерес в уменьшении размера чистых активов общества связи с наличие долговых обязательств.

В судебном заседании представитель ответчика Федоров Р.М. признал исковые требования. Однако признание иска не может быть принято судом в связи со следующим.

На момент подачи иска Ефремова Н.Д. одновременно является учредителем ООО « Алаам» и ответчиком по данному делу. Суд приходит к выводу, что фактически между сторонами отсутствует спор, поскольку из представленных истцом документов следует, что Ефремова Н.Д. являясь учредителем ООО "Алаам» обладает как правом требования, так и обязанностью по выплате сумм по договорам займа. В ее лице совпали кредитор и должник, имеет место совпадение материальных и процессуально-правовых интересов истца и ответчика. Исковые требования Ефремовой Н.Д. противоречат положениям ст. ст. 2 - 4 ГПК РФ.

В этой связи, суд не усматривает оснований для принятия признания иска и удовлетворения исковых требований поскольку в связи с изложенными обстоятельствами имеет место злоупотребление правом со стороны истца.

Руководствуясь ст. ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

             В удовлетворении исковых требований Ефремовой Н.Д. к ООО « Алаам» о взыскании денежных средств по договорам займов, процентов за пользование чужими денежными средствами, отказать.

    Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд г. Воронежа в месячный срок со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующая :