Решение по делу № 1-999/2015 от 30.09.2015

Дело №1-999/2015 17с

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 декабря 2015 года Кузьминский районный суд гор.Москвы в составе председательствующего судьи Суздаль Е.А., при секретаре Ильичевой М.А., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора ЮВАО гор.Москвы Прокопенко Е.Н., представителя потерпевшей организации ПАО «МТС-Банк» по доверенности Шуленина В.А., подсудимых: Леонова О.Н., Рзаевой С.Г., Дмитриевой М.В., Савченко С.Н., Симоновой А.В., Николаевой Е.В., Дресвянникова Ю.Н., Новоселова С.В., Снегирева А.Б., защитников - адвокатов Шахбазова К.А., Полетыкина Г.Я., Халиуллиной Е.А., Семеновой Е.С., Боженовой Т.Я., Ласточкиной В.М., Черевинской З.Я., Миненко Д.В., представивших удостоверения и ордера, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Леонова О. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца …., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого, обвиняемого в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Рзаевой С. Г., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки …, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, зарегистрированной по адресу: …., ранее не судимой, обвиняемой в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Дмитриевой М. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки …, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, разведенной, детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: …., ранее не судимой, обвиняемой в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Савченко С. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца …, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Симоновой А. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки …, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, зарегистрированной по адресу: …, ранее не судимой, обвиняемой в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Николаевой Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки …, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, незамужней, зарегистрированной по адресу: …., ранее не судимой, обвиняемой в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Дресвянникова Ю. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца …, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого, обвиняемого в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Новоселова С. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца …, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного по адресу: …, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159-1 УК РФ,

Снегирева А. Б., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца с…., гражданина РФ, со средним образованием, женатого, зарегистрированного по адресу: …., ранее не судимого, обвиняемого в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Савченко С.Н. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях Леонов О.Н. с Дмитриевой М.В., и в деловых отношениях с Рзаевой С.Г., вступили между собой, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение преступного замысла организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (Леонов О.Н.), с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты» Савченко С.Н., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и который осознавал свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- направленностью на совершение тяжких преступлений – мошеннических действий в составе организованной группы, заключающихся в хищении денежных средств кредитных учреждений путём обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком,

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого о преступном характере планируемых к совершению и совершаемых преступных действий;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений.

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. (точное время не установлено), он (Леонов О.Н.), как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

По мере вступления в организованную группу новых участников, Леонов О.Н., а также по его указанию Дмитриева М.В., сообщали им преступный план, разработанный им при вышеуказанных обстоятельствах.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

себе – роль организатора, возложив на себя обязанности, заключающиеся в подборе и вовлечении в преступную деятельность членов организованной преступной группы; распределении ролей между членами организованной преступной группы; координации действий всех участников и ограничении их общения между собой; разработку общей схемы совершения мошенничеств; осуществлении детального планирования совершения каждого преступления; принятии решений о времени и месте совершения преступлений, определении объектов преступного посягательства; распределении между членами организованной преступной группы денежных средств, полученных преступным путем; принятии мер по безопасности и конспирации членов организованной группы; организации изготовления подложных документов, а также документов, содержащих недостоверную информацию; получении от исполнителей организованной группы и привлеченных в качестве заемщиков лиц гражданских паспортов и других документов, для последующей передачи документов и сведений о потенциальных заемщиках Рзаевой С.Г. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; сопровождении заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимых для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; передаче заведомо ложных сведений заемщикам о месте их работы, о сумме доходов, о месте регистрации и семейном положении для запоминания и последующего сообщения в кредитных учреждениях; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов, контроле за их поведением; обеспечении опрятного внешнего вида последних и соблюдения ими личной гигиены, в том числе, приобретение для них одежды и оплаты парикмахерских услуг при необходимости, в период времени посещения заёмщиками кредитных учреждений.

Дмитриевой М.В. – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в осуществлении связи его (Леонова О.Н.) с иными участниками преступной группы, выполнении его обязательных к исполнению указаний; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о мнимом месте их работы, сумме доходов, месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию его (Леонова О.Н.) заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их ему (Леонову О.Н.) для последующего распределения между соучастниками; приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в «данные скрыты».

Рзаевой С.Г. – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в проверке заёмщиков с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю; приискании наименований реально существующих организаций, в которых якобы работали заёмщики, приискании неосведомленных о преступном умысле соучастников лиц, изготовлявших по её заказу поддельные печати и штампы, необходимые для последующего внесения изменений в личные документы заемщиков, и создававших по её заказу интернет-сайты с наименованием организаций, в которых якобы работали заёмщики; организации изготовления подложных документов, а также, документов, содержащих недостоверную информацию; составление анкет с заведомо ложными сведениями для заучивания заёмщиками и последующего сообщения мим этих сведений при подача заявлений о предоставлении кредитов.

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов ему (Леонову О.Н.) с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию его (Леонова О.Н.) заемщиков в г. Москву для непосредственного участия в совершении преступлений.

Савченко С.Н. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и при необходимости в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислялись кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты» подыскало Савченко С.Н., которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Савченко С.Н., что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны его (Леонова О.Н.), проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Савченко С.Н., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию его (Леонова О.Н.), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, посредством электронной почты направило ему (Леонову О.Н.) добровольно предоставленные Савченко С.Н. его паспортные данные. Он (Леонов О.Н.) передал паспортные данные Савченко С.Н. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Савченко С.Н., то есть целесообразность его привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества её кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам. Савченко С.Н.

Осуществив поиск информации о Савченко С.Н. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Савченко С.Н. в преступной деятельности.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Савченко С.Н. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дал свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и по указанию его (Леонова О.Н.) контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ Савченко С.Н. приехал в г. Москву на встречу с Леоновым О.Н., который разместил его для проживания в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и совместно с Дмитриевой М.В. и неустановленными соучастниками, контролировал пребывание заемщиков в данной квартире.

Проанализировав личность Савченко С.Н., Леонов О.Н. установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако он зарегистрирован в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения его будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Савченко С.Н. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории г. Москвы.

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»., изготовление штампов: «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России «данные скрыты» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный ОВД «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ на имя Савченко С. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по г«данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Савченко С.Н. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством его (Леонова О.Н.) был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя г«данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Далее Леонов О.Н. передал Савченко С.Н. вышеуказанный документ – паспорт гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями для сообщения им этих данных сотрудникам банков.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты» создание интернет-сайта организации «данные скрыты» в котором якобы работал Савченко С.Н., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты» создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

Все вышеуказанные ложные данные о заёмщике – о его месте регистрации, о трудоустройстве, об организации-работодателе, Рзаева С.Г. оформила в виде анкеты и передала Леонову О.Н.

Далее Леонов О.Н. через Дмитриеву М.В. сообщил Савченко С.Н., для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы, которым якобы является «данные скрыты», о занимаемой им должности руководителя отдела продаж с ежемесячным доходом более «данные скрыты» рублей, и социальном положении для последующего сообщения им этих данных сотрудникам банков с целью их обмана, при этом Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала изучение Савченко С.Н. заведомо ложных данных. По Леонова О.Н. замыслу, заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Савченко С.Н., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, полученные от Леонова О.Н. и Дмитриевой М.В. недостоверные сведения о себе запомнил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Савченко С.Н. для подачи кредитной заявки в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., действуя по указанию Леонова О.Н. обеспечила наличие с собой у Савченко С.Н. паспорта гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации Савченко С.Н. по месту жительства, а также листа с записанными на нём недостоверными сведениями относительно места трудовой занятости Савченко С.Н. и его доходах, и пояснила ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредитной банковской карты на сумму «данные скрыты» рублей в дополнительный офис «данные скрыты» по вышеуказанному адресу.

В осуществление общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств кредитных учреждений, Савченко С.Н., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась ждать его вне помещения банка, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»» по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорта гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, подал анкету заёмщика и заявление на выпуск банковской карты «данные скрыты» с условиями кредитования счёта лимитом «данные скрыты» рублей. В указанную анкету сотрудник банка со слов заёмщика внёс заведомо для Савченко С.Н. ложные сведения и недостоверную информацию о себе, а именно, о месте его работы, которым якобы является «данные скрыты», о занимаемой им должности руководителя отдела продаж с ежемесячным доходом более «данные скрыты» рублей, о месте фактического проживания якобы по адресу: «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ., после чего подписал указанные анкету и заявление.

После оформления Савченко С.Н. всех необходимых для получения кредитной банковской карты документов, обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Савченко С.Н. при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму.

Далее, получив сообщение об одобрении кредитной заявки, Савченко С.Н. получил в 13 час. 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», кредитную банковскую карту с номером банковского счёта №«данные скрыты» «данные скрыты» с кредитным лимитом до «данные скрыты» руб., и впоследствии передал указанную кредитную карту Дмитриевой М.В. На счёт данной кредитной карты банком были перечислены денежные средства в сумму «данные скрыты» руб. «данные скрыты» коп., которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ему денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Савченко С.Н. вернулся в «данные скрыты»., где по указанию Леонова О.Н. подал заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От дальнейшего погашения кредита в сумме «данные скрыты» рублей «данные скрыты» копеек Савченко С.Н. и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты» материальный ущерб в размере «данные скрыты» рублей «данные скрыты» копеек.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Савченко С.Н. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты» заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты» материальный ущерб в сумме «данные скрыты» рублей «данные скрыты» копеек.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Симонова А.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Так Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с Дмитриевой М.В., и в деловых отношениях с Рзаевой С.Г., вступил с ними, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя г. Мариинска Кемеровской обл. Симонову А.В., которой изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Дмитриевой М.В. – роль исполнителя, возложив на неё обязанности, заключающиеся в осуществлении связи Леонова О.Н. с иными участниками преступной группы, выполнении его обязательных к исполнению указаний; инструктаже заемщиков обо всех необходимых действиях на стадии подачи заявлений-анкет и непосредственного получения потребительских кредитов; проверке знаний исполнителями – заёмщиками заведомо недостоверных сведений о мнимом месте их работы, сумме доходов, месте регистрации и семейном положении; сопровождении по указанию Леонова О.Н. заемщиков и передаче им изготовленных членами преступной группы подложных документов и документов, содержащих недостоверные сведения, необходимые для подачи в Банки с целью оформления кредитов и получения денежных средств; получении от исполнителей похищенных денежных средств и передаче их Леонову О.Н. для последующего распределения между соучастниками; приискании и аренде квартиры, в которой проживали соучастники – заёмщики в период проживания в «данные скрыты».

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию его (Леонова О.Н.) заемщиков в «данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

Симоновой А.В. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты» подыскало Симонову А.В., которой предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Симоновой А.В., что в данном процессе ей будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Симонова А.В., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение неустановленного лица и дала свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Симоновой А.В. её паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Симоновой А.В. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Симоновой А.В., то есть целесообразность её привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества её кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам Симоновой А.В.

Осуществив поиск информации о Симоновой А.В. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Симоновой А.В. в преступной деятельности.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Симонову А.В. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как она дала свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и совместно с Леоновым О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ Симонова А.В. приехала в г. Москву на встречу с Леоновым О.Н., который разместил её для проживания в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав личность Симоновой А.В., Леонов О.Н. установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако она зарегистрирована в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения её будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Симоновой А.В. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штампы «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты» _____» и круглую печать с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей им (Леоновым О.Н.) преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты». изготовление штампов: «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты»_____», а также круглой печати с реквизитами «данные скрыты» ИНН 7«данные скрыты».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный отделением УФМС России по «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ. на имя Симоновой А. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки «данные скрыты»., оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Симоновой А.В. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: «данные скрыты». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты». создание интернет-сайта организации «данные скрыты»в котором якобы работала Симонова А.В., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Симоновой А.В. копию трудовой книжки серии АТ-VIII № «данные скрыты»3, которую заверила имевшимися у нее штампами «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты»_____», и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты» ИНН «данные скрыты», указав в качестве места работы Симоновой А.В. данную организацию и должность бухгалтера, справку формы № 2 НДФЛ о доходах Симоновой А.В. за 2013 год №19 от ДД.ММ.ГГГГ и справку формы № 2 НДФЛ за 2014 год №20 от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Симоновой А.В.

Данные подложные документы Леонов О.Н. передал Симоновой А.В., сообщив ей для заучивания заведомо ложные сведения о её месте работы и социальном положении для сообщения им этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение Симоновой А.В. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Симонова А.В., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнила.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный соучастник, действуя по указанию Леонова О.Н., обеспечил наличие с собой у Симоновой А.В. ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Симоновой А.В., его доходах и трудовой занятости, и пояснил ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб. в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Симонову А.В. и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте Дмитриева М.В. встретила Симонову А.В. и по указанию Леонова О.Н. провела с ней дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его дополнительный офис ««данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Симоновой А.В., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Симонова А.В., исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась ждать её вне помещения банка, проследовала в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, предоставила сотруднику банка паспорта гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, собственноручно заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указала сумму, желаемую получить в качестве кредита, а именно «данные скрыты»рублей на срок кредита 60 месяцев, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передала кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы.

После оформления Симоновой А.В. всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной роли увезла Симонову А.В. по месту её фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Симоновой А.В. при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму. Получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Симонову А.В. и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме «данные скрыты»руб., а также подачи новой анкеты-заявления на выпуск и получение международной банковской карты «данные скрыты»с кредитным лимитом, установленным банком.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию Леонова О.Н. сопроводила Симонову А.В. в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где она заключила с банком договор №«данные скрыты»от ДД.ММ.ГГГГ и получила банковскую карту №«данные скрыты», по которой Симонова А.В. получил на руки в кассе «данные скрыты» в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, после чего передала денежные средства Дмитриевой М.В., которая затем в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала данные денежные средства Леонову О.Н., который распределил между соучастниками похищенных таким образом денежных средств.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, Дмитриева М.В., проведя по указанию Леонова О.Н. дополнительный инструктаж с Симоновой А.В. по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ей Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Симоновой А.В., её доходах и трудовой занятости, пояснила ей, что помимо получения кредита наличными денежными средствами в сумме «данные скрыты»руб., ей необходимо подать анкету-заявление на выпуск и получение международной банковской карты «данные скрыты»с кредитным лимитом, установленным банком.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Симонова А.В., исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась ждать её вне помещения банка, проследовала в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, собственноручно заполнила заявление-анкету на выпуск и получение международной банковской карты «данные скрыты»с кредитным лимитом, установленным банком, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передала кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, на основании которых банк принял решение о предоставлении Симоновой А.В. банковской карты №«данные скрыты» счёт № «данные скрыты» с кредитным лимитом (лимитом Овердрафта) в размере «данные скрыты» руб., после чего Симонова А.В. заключила договор на предоставление и использование банковских карт «данные скрыты»№ «данные скрыты»от ДД.ММ.ГГГГ и подписала расписку в получении международной банковской карты «данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ которую Симонова А.В. получила в 14 час. 08 мин. ДД.ММ.ГГГГ после чего вышла из здания банка и передала указанную кредитную карту Дмитриевой М.В., по которой затем в «данные скрыты» по адресу«данные скрыты», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный соучастник получил денежные средства в сумме «данные скрыты»руб., которые соучастники впоследствии распределили между собой.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ей денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Симонова А.В. вернулась в г«данные скрыты»., где по указанию Леонова О.Н. подала заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От дальнейшего погашения кредита в сумме «данные скрыты» руб. и задолженности по кредитной банковской карте № «данные скрыты» Симонова А.В. и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Симонова А.В. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Так Леонов О.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с Дмитриевой М.В., и в деловых отношениях с Рзаевой С.Г., вступил с ними, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя г«данные скрыты» Симонову А.В., которой изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в <адрес> для непосредственного участия в совершении преступлений.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории <адрес> подыскало Симонову А.В., которой предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Симоновой А.В., что в данном процессе ей будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в <адрес>. В свою очередь, Симонова А.В., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение неустановленного лица и дала свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ,неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Симоновой А.В. её паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Симоновой А.В. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Симоновой А.В., то есть целесообразность её привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества её кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам Симоновой А.В.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и совместно с Леоновым О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ Симонова А.В. приехала в <адрес> на встречу с Леоновым О.Н., который разместил его для проживания в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав личность Симоновой А.В., Леонов О.Н. установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако она зарегистрирована в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения её будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Симоновой А.В. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории <адрес>, также изготовить штампы «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты» _____» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»изготовление штампов: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты»_____», а также круглой печати с реквизитами «данные скрыты»ИНН «данные скрыты».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный отделением УФМС России по «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ на имя Симоновой А. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки «данные скрыты»., оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Симоновой А.В. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»создание интернет-сайта организации «данные скрыты»,в котором якобы работала Симонова А.В., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»,и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Симоновой А.В. копию трудовой книжки серии АТ-VIII № «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампами «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОК «данные скрыты»_____», и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ИНН 7736546994, указав в качестве места работы Симоновой А.В. данную организацию и должность бухгалтера, справку формы № НДФЛ о доходах Симоновой А.В. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «данные скрыты»,заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы он (Леонов О.Н.) сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Симоновой А.В.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный соучастник, действуя по указанию Леонова О.Н., обеспечил наличие с собой у Симоновой А.В. ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Симоновой А.В., её доходах и трудовой занятости, и пояснил ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредитной банковской карты на сумму «данные скрыты» руб. и заявление на получение кредита в сумме «данные скрыты»руб. в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты»

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Симонову А.В. и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты»

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте Дмитриева М.В. встретила Симонову А.В. и по указанию Леонова О.Н. провела с ней дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Симоновой А.В., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредитной банковской карты на сумму «данные скрыты»руб. и заявление на получение кредита в сумме «данные скрыты» руб.

В осуществление общего преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств кредитных учреждений, Симонова А.В., исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась ждать её вне помещения банка, проследовала в помещение дополнительного офиса ««данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, предоставила сотруднику банка паспорта гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, заполнила анкету клиента розничного кредитования и подала заявление на выпуск банковской карты «данные скрыты»с условиями кредитования счёта лимитом «данные скрыты»рублей и заявление физического лица на получение кредита на неотложные нужды в сумме «данные скрыты»рублей на срок 60 месяцев. В указанных заявлениях и в анкете клиента розничного кредитования Симонова А.В. внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передала кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы.

После оформления Симоновой А.В. всех необходимых для получения кредитной банковской карты документов, обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Симоновой А.В. при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму.

После оформления Симоновой А.В. всех необходимых для получения кредитной банковской карты, она получила в 14 час. 30 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», кредитную банковскую карту №«данные скрыты»с кредитным лимитом «данные скрыты»руб., и впоследствии передала указанную кредитную карту неустановленному соучастнику, который затем в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала данную кредитную карту Леонову О.Н., который распределил между соучастниками похищенные таким образом денежные средства.

Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки на сумму «данные скрыты»руб., ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Симонову А.В. и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме «данные скрыты» руб.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию его (Леонова О.Н.) сопроводила Симонову А.В. в дополнительный офис ««данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где она заключила с банком договор №«данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ. и договор банковского счёта № «данные скрыты» физического лица от ДД.ММ.ГГГГ. и в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, после чего передала денежные средства Дмитриевой М.В., которая затем в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала данные денежные средства Леонову О.Н., который распределил между соучастниками похищенные таким образом денежные средства.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ей денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Симонова А.В. вернулась в «данные скрыты»., где по указанию его (Леонова О.Н.) подала заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От дальнейшего погашения кредита в сумме «данные скрыты»рублей и задолженности по кредитной банковской карте в сумме «данные скрыты»рублей Симонова А.В. и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Так, Леонов О.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с Дмитриевой М.В., и в деловых отношениях с Рзаевой С.Г., вступил с ними, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты». – другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

По мере вступления в организованную группу новых участников, Леонов О.Н. сообщал им преступный план, разработанный им при вышеуказанных обстоятельствах.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в г«данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории <адрес> подыскало «данные скрыты»., не имеющего источника доходов, которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, «данные скрыты»., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием постоянного дохода и запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ., Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и по указанию Леонова О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приехал в «данные скрыты»к Леонову О.Н., где добровольно предоставил ему свой паспорт, после чего Леонов О.Н. поселил другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в арендованной Дмитриевой М.В. квартире по вышеуказанному адресу и совместно с Дмитриевой М.В. контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Далее Леонов О.Н. передал паспортные данные другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть целесообразность привлечения его к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим заявкам другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Осуществив поиск информации о другом лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступной деятельности организованной группы.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать «данные скрыты»как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дал свое добровольное предварительное согласие.

Проанализировав личность «данные скрыты»., Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрирован в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения будущих его заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории <адрес>, также изготовить штамп ««данные скрыты»» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей преступной роли, в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»., изготовление штампов: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «начальник «данные скрыты».», а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты» ИНН «данные скрыты».

После изготовления указанных печатей и штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внес заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»». Таким образом, соучастниками организованной группы под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений. В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, изготовил на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию трудовой книжки серии АТ-II № «данные скрыты», которую заверил имевшимися у него штампом «начальник «данные скрыты».» и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ИНН «данные скрыты», указав в качестве места работы другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данную организацию и должность начальника автобазы, справку формы № НДФЛ о доходах другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты»заверенные указанной выше печатью «данные скрыты»свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы Леонов О.Н. сконцентрировал у Дмитриевой М.В. с целью осуществления дальнейших активных действий при участии другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»создание интернет-сайта организации «данные скрыты»в котором якобы работало другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

Далее Леонов О.Н. сообщил другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы и социальном положении для последующего сообщения им этих данных сотрудникам банков с целью их обмана, при этом Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала изучение другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо ложных данных. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, полученные от Леонова О.Н. и Дмитриевой М.В. недостоверные сведения о себе запомнил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис №«данные скрыты»Московского Банка «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., действуя по указанию Леонова О.Н., обеспечила наличие с собой у другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, его доходах и трудовой занятости, и пояснила ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»0 руб. в дополнительный офис №«данные скрыты» Московского Банка «данные скрыты» по вышеуказанному адресу.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, проследовал в помещение дополнительного офиса №«данные скрыты»Московского Банка «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, заполнил заявление-анкету на получение потребительского кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в кредит – «данные скрыты» рублей на срок кредита 36 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в анкете-заявлении информации, передал кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Далее, получив сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис №«данные скрыты»Московского Банка «данные скрыты» по вышеуказанному адресу с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме «данные скрыты»руб.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию Леонова О.Н. сопроводила другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дополнительный офис №«данные скрыты»Московского Банка «данные скрыты»по вышеуказанному адресу, где он заключил с банком договор №«данные скрыты»т ДД.ММ.ГГГГ., подписал заявление на зачисление кредита на его счёт №«данные скрыты» кредита в сумме «данные скрыты»рублей и заявление на страхование жизни и здоровья заёмщика от ДД.ММ.ГГГГ., после чего денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил на руки в кассе указанного офиса «данные скрыты»в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ., и передал Дмитриевой М.В., для последующего распределения между участниками организованной группы, а остальные денежные средства были списаны с указанного счёта в оплату по договору страхования жизни и здоровья заёмщика.

От погашения кредита в сумме «данные скрыты»рублей другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты» рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г. и Дмитриева М.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Николаева Е.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жительницу «данные скрыты» Николаеву Е.В., которой изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в <адрес> для непосредственного участия в совершении преступлений.

Николаевой Е.В. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты» подыскало Николаеву Е.В., нигде не трудоустроенную, то есть не имеющую источника доходов, которой предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Николаевой Е.В., что в данном процессе им будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Николаева Е.В., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся ею образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение неустановленного лица и дала свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо привезло Николаеву Е.В. в «данные скрыты»к Леонову О.Н., где она добровольно предоставила ему свой паспорт, после чего Леонов О.Н. сопроводил её в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Далее Леонов О.Н. передал паспортные данные Николаевой Е.В. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Николаевой Е.В., то есть целесообразность привлечения их к данной преступной деятельности, установления наличия и качества их кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим заявкам Николаевой Е.В.

Осуществив поиск информации о Николаевой Е.В. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Николаевой Е.В. в преступной деятельности.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Николаеву Е.В. как потенциальных соучастников преступной деятельности, так как она дала свое добровольное предварительное согласие.

Проанализировав личность Николаевой Е.В., Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако Николаева Е.В. зарегистрирована в «данные скрыты», что может осложнить процесс одобрения будущих его заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Николаевой Е.В. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории <адрес>, также изготовить штамп «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»изготовление штампов: «ОУФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по «данные скрыты» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты». ДД.ММ.ГГГГ» а также изготовило круглую печать с реквизитами «данные скрыты» ОГРН «данные скрыты»».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный ТП УФМС России «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ. на имя Николаевой Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, «данные скрыты», оттиски штампов «ОУФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Николаевой Е.В. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»создание интернет-сайта организации «данные скрыты»в котором якобы работала Николаева Е.В., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Николаевой Е.В. копию трудовой книжки серии АТ-VII № «данные скрыты», которую соучастники заверили имевшимися у нее штампом «Копия верна специалист по работе с персоналом Данилкин Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ» и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ОГРН «данные скрыты»», указав в качестве места работы Николаевой Е.В. данную организацию и должность специалиста отдела закупок, справку формы № НДФЛ о доходах Николаевой Е.В. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ г. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты»ОГРН 1«данные скрыты»», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты»ОГРН «данные скрыты»», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы, он (Леонов О.Н.) сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Николаевой Е.В.

Все вышеуказанные ложные данные о заёмщике – о месте регистрации, о трудоустройстве, об организации-работодателе, Рзаева С.Г. оформила в виде анкеты и передала Леонову О.Н.

Данные подложные документы Леонов О.Н. передал Николаевой Е.В., сообщив последней для заучивания заведомо ложные сведения о её месте работы и социальном положении для сообщения ею этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение Николаевой Е.В. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Николаева Е.В., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнила.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Николаеву Е.В. и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, «данные скрыты», Дмитриева М.В. встретила Николаеву Е.В. и по указанию Леонова О.Н. провела с ней дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Николаевой Е.В., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Николаева Е.В., исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась на <адрес> ждать её, проследовала в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: г«данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, предоставила сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, заполнила заявление-анкету на получение кредита на сумму «данные скрыты»рублей на срок 60 месяцев, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передала кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманула сотрудников «данные скрыты»относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства.

После оформления Николаевой Е.В. всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной ролью увезла Николаеву Е.В. по месту её фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Николаевой Е.В. при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Николаева Е.В. по указанию Леонова О.Н. приехала в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: г«данные скрыты», где заключила с банком договор №«данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ и получила банковскую карту №«данные скрыты», по которой впоследствии Николаева Е.В. получила на руки в одном из банкоматов <адрес>, денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, которые затем передала Леонову О.Н. для распределения преступного дохода между соучастниками.

От погашения кредита Николаева Е.В. и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты» рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Николаева Е.В. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н, Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Николаева Е.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жительницу «данные скрыты»Николаеву Е.В., которой изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в <адрес> для непосредственного участия в совершении преступлений.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты»подыскало Николаеву Е.В., нигде не трудоустроенную, то есть не имеющую источника доходов, которой предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Николаевой Е.В., что в данном процессе им будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Николаева Е.В., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся ею образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение неустановленного лица и дала свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Николаеву Е.В. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как она дала свое добровольное предварительное согласие.

Проанализировав личность Николаевой Е.В., Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако Николаева Е.В. зарегистрирована в «данные скрыты», что может осложнить процесс одобрения будущих её заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Николаевой Е.В. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штамп «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты». изготовление штампов: «ОУФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штамп, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный ТП УФМС России по «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ на имя Николаевой Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, «данные скрыты», оттиски штампов «ОУФМС России по г«данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Николаевой Е.В. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Изготовленные подложные документы, Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Николаевой Е.В.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н. дал указание Николаевой Е.В. подать заявку на выдачу кредита в офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты»Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, он Леонов О.Н. обеспечил наличие у Николаевой Е.В. с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Николаевой Е.В., её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Николаева Е.В., исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, проследовала в помещение офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, предоставила сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передала кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманула сотрудников «данные скрыты»относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Николаевой Е.В. при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Николаева Е.В., находясь в офисе «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», заключила с банком договор №«данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ. и получила в одном из банкоматов «данные скрыты», денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, которые затем передала Дмитриевой М.В. для распределения преступного дохода между соучастниками.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ей денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Николаева Е.В. вернулась в «данные скрыты»От погашения кредита Николаева Е.В. и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Дресвянников Ю.Н. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты»– Дресвянникова Ю.Н., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и который осознавал свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в «данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

Дресвянникову Ю.Н. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты»подыскало Дресвянникова Ю.Н., нигде не трудоустроенного, то есть не имеющего источника доходов, которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Дресвянникову Ю.Н., что в данном процессе им будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Дресвянников Ю.Н., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Дресвянниковым Ю.Н. его паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Дресвянникова Ю.Н. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя и Дресвянникова Ю.Н., то есть целесообразность привлечения его к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим заявкам Дресвянникова Ю.Н.

Осуществив поиск информации о Дресвянникове Ю.Н. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Дресвянникова Ю.Н. в преступной деятельности организованной группы.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Дресвянникова Ю.Н. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дал свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и по указанию Леонова О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

ДД.ММ.ГГГГ Дресвянников Ю.Н. приехал в «данные скрыты» на встречу с Леоновым О.Н., который сопроводил его в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав личность Дресвянникова Ю.Н., Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако Дресвянников Ю.Н. зарегистрирован в «данные скрыты», что может осложнить процесс одобрения будущих его заявок. Учитывая данное обстоятельство, он (Леонов О.Н.) в неустановленное следствием время, но не позднее 03 ДД.ММ.ГГГГ, и дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Дресвянникова Ю.Н. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штамп «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты» изготовление штампов:: «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ» а также изготовило круглую печать с реквизитами «данные скрыты»

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный отделом внутренних дел «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ. на имя Дресвянникова Ю. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по г«данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Дресвянникова Ю.Н. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: «данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством его (Леонова О.Н.) был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы Филиной Е.В. создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работал Дресвянников Ю.Н., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Дресвянникова Ю.Н. копию трудовой книжки серии ТК № «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампом «Копия верна специалист по работе с персоналом Аксенова В.А. ДД.ММ.ГГГГ» и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты», указав в качестве места работы Дресвянникова Ю.Н. данную организацию и должность специалиста отдела закупок, справку формы № НДФЛ о доходах Дресвянникова Ю.Н. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ г. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы, Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Дресвянникова Ю.Н.

Вышеуказанные подложные документы Леонов О.Н. передал Дресвянникову Ю.Н., сообщив последнему для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы и социальном положении для сообщения им этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение Дресвянниковым Ю.Н. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Дресвянников Ю.Н., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Дресвянникова Ю.Н. и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, рядом со станцией метро «данные скрыты», Дмитриева М.В. встретила Дресвянникова Ю.Н. и по указанию Леонова О.Н. провела с ним дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Дресвянникова Ю.Н., его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Дресвянников Ю.Н., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась на улице перед Банком ждать его, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты» «по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, заполнил заявление-анкету на получение кредита на сумму «данные скрыты»рублей на срок 60 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманул сотрудников банка относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства.

После оформления Дресвянниковым Ю.Н. всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной роли увезла Дресвянникова Ю.Н. по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты»на основе ложных данных, указанных Дресвянниковым Ю.Н. при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму.

Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Дмитрева М.В. по указанию Леонова О.Н. сопроводила Дресвянникова Ю.Н. в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где он заключил с банком договор №«данные скрыты»от ДД.ММ.ГГГГ и получил банковскую карту №«данные скрыты», по которой Дресвянников Ю.В. получил на руки в кассе «данные скрыты»в этот же день, ДД.М.ГГГГ., денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, после чего вышел из здания банка и передал денежные средства ожидающим снаружи Дмитриевой М.В. и ему (Леонову О.Н.), который также приехал к указанному дополнительному офису банка для контроля за исполнителями преступления при непосредственном получении ими похищенных денежных средств и распределения преступного дохода между соучастниками.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ему денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Дресвянников Ю.Н. вернулся в «данные скрыты», где по указанию Леонова О.Н. подал заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От погашения кредита Дресвянников Ю.Н. и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Дресвянников Ю.Н. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты» заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В., Дресвянников Ю.Н. и Новоселов С.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителей «данные скрыты»Дресвянникова Ю.Н. и Новоселова С.В., которым изложил разработанный соучастниками преступный план и которые осознавали, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в «данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

Дресвянникову Ю.Н., Новоселову С.В. – роль непосредственных исполнителей, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты»подыскало Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н., нигде не трудоустроенных, то есть не имеющих источника доходов, которым предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Дресвянникову Ю.Н. и Новоселову С.В., что в данном процессе им будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Дресвянников Ю.Н. и Новоселов С.В., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся ими образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, приняли предложение неустановленного лица и дали свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Новоселовым С.В. и Дресвянниковым Ю.Н. их паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н., то есть целесообразность привлечения их к данной преступной деятельности, установления наличия и качества их кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим заявкам Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н.

Осуществив поиск информации о Новоселове С.В. и Дресвянникове Ю.Н. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н. в преступной деятельности.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н. как потенциальных соучастников преступной деятельности, так как они дали свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и по указанию Леонова О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

ДД.ММ.ГГГГ Дресвянников Ю.Н. и Новоселов С.В. приехали в «данные скрыты» на встречу с Леоновым О.Н., который сопроводил их в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщиков в данной квартире.

Проанализировав личность Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н., Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако они зарегистрированы в <адрес>, что может осложнить процесс одобрения будущих их заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н. дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Дресвянникова Ю.Н. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штамп «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей им (Леоновым О.Н.) преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»изготовление штампов:: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по г«данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ» а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты»

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный отделом внутренних дел «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ. на имя Дресвянникова Ю. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Дресвянникова Ю.Н. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее 03 ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы Филиной Е.В. создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работал Дресвянников Ю.Н., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, Филина Е.В. создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Дресвянникова Ю.Н. копию трудовой книжки серии ТК № «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампом «Копия верна специалист по работе с персоналом «данные скрыты». ДД.ММ.ГГГГ» и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты», указав в качестве места работы Дресвянникова Ю.Н. данную организацию и должность специалиста отдела закупок, справку формы № НДФЛ о доходах Дресвянникова Ю.Н. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы, Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Дресвянникова Ю.Н.

Аналогичным способом одновременно с документами Дресвянникова Ю.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н. дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Новоселова С.В. по месту регистрации и о регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штамп «гл. бухгалтер «данные скрыты». ДД.ММ.ГГГГ. подпись» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты» изготовление штампов:: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «гл. бухгалтер «данные скрыты». ДД.ММ.ГГГГ. подпись» а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты».

После изготовления указанных штампов, Смирнов В.М. передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданном отделом внутренних дел «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ на имя Новоселова С. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Новоселова С.В. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты», ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя <адрес>, а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы Филиной Е.В. создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работал Новоселов С.В., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты» создала интернет-сайт организации с реквизитами О«данные скрыты»и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленным соучастником изготовила на имя Новоселова С.В. копию трудовой книжки серии ТК № «данные скрыты» о его якобы занятости в «данные скрыты»в должности менеджера по продажам, справку формы № НДФЛ о доходах Новоселова С.В. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные заведомо подложные документы, Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Новоселова С.В.

Подложные документы Леонов О.Н. передал Дресвянникову Ю.Н. и Новоселову С.В., сообщив последним для заучивания заведомо ложные сведения об их месте работы и социальном положении для сообщения ими этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение Дресвянниковым Ю.Н. и Новоселовым С.В. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Дресвянников Ю.Н. и Новоселов С.В., выполняя отведенную им преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнили.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Новоселова Ю.Н. и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»» по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ рядом со станцией метро ««данные скрыты», Дмитриева М.В. встретила Новоселова С.В. и по указанию Леонова О.Н. провела с ним дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Новоселова С.В., его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»рублей.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Новоселов С.В., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, в то время, как Дмитриева М.В. осталась на <адрес> ждать его, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в качестве кредита, а именно «данные скрыты»рублей на срок кредита 36 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманул сотрудников банка относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства.

После оформление Новоселовым С.В. всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной ролью увезла Новоселова С.В. по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных Новоселовым С.В. при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив от сотрудников Банка сообщение о необходимости поручительства по кредитной заявке Новоселова С.В., Леонов О.Н. принял решение об участии в качестве поручителя Дресвянникова Ю.Н.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию Леонова О.Н. провела с Дресвянниковым Ю.Н. дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, и сопроводила его дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: г«данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Дресвянникова Ю.Н., его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявление-анкету поручителя на предоставление кредита Новоселову С.В. на сумму «данные скрыты»руб. В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Дресвянников Ю.Н., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась на <адрес> ждать его, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства и собственноручно заполнил анкету-заявление поручителя на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ., в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманул сотрудников банка относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства

После оформление Дресвянниковым Ю.Н. всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной роли увезла Дресвянникова Ю.Н. по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, по указанию Леонова О.Н., Дмитриева М.В. встретила Новоселова С.В. и Дресвянникова Ю.Н., провела с ними дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, и сопроводила их в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где Дресвянников Ю.Н. заключил договор №«данные скрыты»поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ., а Новоселов С.В. заключил с «данные скрыты»соглашение № «данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему кредита в сумме «данные скрыты»рублей, которые Новоселов С.В. получил на руки в кассе «данные скрыты» в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, после чего, вышел из здания банка и передал денежные средства ожидающей снаружи Дмитриевой М.В., которая затем в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала похищенные таким образом денежные средства Леонову О.Н.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся им денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Дресвянников Ю.Н. и Новоселов С.В. вернулись в «данные скрыты», где по указанию его (Леонова О.Н.) подали заявления об утере своих паспортов с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От погашения кредита Новоселов С.В., Дресвянников Ю.Н. и их соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В., Дресвянников Ю.Н., Новоселов С.В. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Леонов С.В., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Снегирев А.Б. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение преступного замысла организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты». Снегирева А.Б., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и который осознавал свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в «данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

Снегиреву А.Б. – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и при необходимости в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислялись кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты» подыскало Снегирева А.Б., которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Снегиреву А.Б., что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Снегирев А.Б., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Снегиревым А.Б. его паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Снегирева А.Б. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты»», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Снегирева А.Б., то есть целесообразность его привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам Снегирева А.Б.

Осуществив поиск информации о Снегиреве А.Б. по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование Снегирева А.Б. в преступной деятельности организованной группы.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Снегирева А.Б. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дали свое добровольное предварительное согласие.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. Снегирев А.Б. приехал в <адрес> на встречу с Леоновым О.Н., который разместил его для проживания в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав личность Снегирева А.Б., Леонов О.Н. установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако он зарегистрирован в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения его будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета Снегирева А.Б. по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штампы «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ «данные скрыты». _____» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»., изготовление штампов:: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ «данные скрыты». _____», а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты»ИНН «данные скрыты».

После изготовления указанных штампов, «данные скрыты»передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты»0, выданный отделением УФМС России «данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ на имя Снегирева А. Б., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Снегирева А.Б. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты» ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя «данные скрыты», а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работал Снегирев А.Б., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты». создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Снегирева А.Б. копию трудовой книжки серии АТ-III № «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампами «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОТДЛА КАДРОВ «данные скрыты». _____», и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ИНН «данные скрыты», указав в качестве места работы Снегирева А.Б. данную организацию и должность водителя самосвала, справку формы № НДФЛ о доходах Снегирева А.Б. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты»», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы она (Леонов О.Н.) сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Снегирева А.Б.

Подложные документы Леонов О.Н. передал Снегиреву А.Б., сообщив последнему для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы и социальном положении для сообщения им этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение Снегиревым А.Б. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Снегирев А.Б., выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнил.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный соучастник, действуя по указанию его (Леонова О.Н.), обеспечил наличие с собой у Снегирева А.Б. ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Снегирева А.Б., его доходах и трудовой занятости, и пояснил ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб. в дополнительный офис ««данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Снегирев А.Б., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, проследовал в помещение дополнительного офиса ««данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства и собственноручно заполнил заявление-анкету на получение кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в качестве кредита, а именно «данные скрыты»рублей на срок кредита 60 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от него (Леонова О.Н.) вышеуказанные подложные документы.

После оформление всех необходимых для получения кредита документов, Снегирев А.Б. вернулся по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Впоследствии, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ему денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Снегирев А.Б. вернулся в «данные скрыты»., где по указанию Леонова О.Н. подал заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От погашения кредита Снегирев А.Б. и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Снегирев А.Б. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты» рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В. и Снегирев А.Б. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение преступного замысла организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты»Снегирева А.Б., которому изложил разработанный соучастниками преступный план и который осознавал свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в «данные скрыты»для непосредственного участия в совершении преступлений.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты» подыскало Снегирева А.Б., которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало Снегиреву А.Б., что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, Снегирев А.Б., желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной преступной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, согласно отведенной им преступной роли, посредством электронной почты направило Леонову О.Н. добровольно предоставленные Снегиревым А.Б. его паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные Снегирева А.Б. Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя Снегирева А.Б., то есть целесообразность его привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам Снегирева А.Б.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ., Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и совместно с Леоновым О.Н. контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ Снегирев А.Б. приехал в «данные скрыты»на встречу с Леоновым О.Н., который разместил его для проживания в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»., изготовление штампов:: «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ Обухов Н.В. _____», а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты» ИНН «данные скрыты».

После изготовления указанных штампов, Смирнов В.М. передал их Рзаевой С.Г., после чего, используя данные штампы и печать, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, проставил в паспорт гражданина РФ серии «данные скрыты» номер «данные скрыты», выданный отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. на имя Снегирева А. Б., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца «данные скрыты», оттиски штампов «Отделение УФМС России по «данные скрыты»СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «Отделение УФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», в которые внесла заведомо недостоверные сведения о дате снятия с регистрационного учета Снегирева А.Б. «ДД.ММ.ГГГГ», а также вымышленных дате регистрации и месте регистрации по адресу: ««данные скрыты»ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, Рзаевой С.Г. под руководством Леонова О.Н. был изготовлен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, позволяющими, с одной стороны, преподнести сотрудникам Банков заемщика в более презентабельном виде, как жителя <адрес>, а с другой стороны скрыть его реальное местожительство, с целью усложнения установления истинных его данных и намерений.

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работал Снегирев А.Б., с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, Филина Е.В. создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя Снегирева А.Б. копию трудовой книжки серии АТ-III № «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампами «Копия верна», «НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ «данные скрыты»_____», и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ИНН «данные скрыты», указав в качестве места работы Снегирева А.Б. данную организацию и должность водителя самосвала, справку формы № НДФЛ о доходах Снегирева А.Б. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии Снегирева А.Б.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Снегирева А.Б. и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, Дмитриева М.В. встретила Снегирева А.Б. и по указанию Леонова О.Н. провела с ним дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Снегирева А.Б., его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Снегирев А.Б., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в то время, как Дмитриева М.В. осталась ждать его вне помещения банка, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства и собственноручно заполнил заявление-анкету на получение кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в качестве кредита, а именно «данные скрыты»руб. на срок кредита 60 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы.

После оформление Снегиревым А.Б. всех необходимых для получения кредита документов, он уехал из банка по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты»на основе ложных данных, указанных Снегиревым А.Б. при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки на сумму «данные скрыты» руб., ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию Леонова О.Н. сопроводила Снегирева А.Б. в дополнительный офис ««данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где он заключил с банком договор №«данные скрыты»от ДД.ММ.ГГГГ., в силу которого «данные скрыты»перечислило «данные скрыты» руб. на расчетный счёт «данные скрыты»по договорам страхования финансовых рисков клиентов финансовых организаций и страхования жизни и здоровья заемщиков кредитов, а сумму «данные скрыты»руб. зачислило на карточный счёт №«данные скрыты» банковской карты №«данные скрыты», которую Снегирев А.Б. получил в 17 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ и по которой Снегирев А.Б. получил в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ., на руки в кассе дополнительного офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», денежные средства в сумме «данные скрыты»руб., после чего вышел из здания банка и передал денежные средства Дмитриевой М.В., которая затем в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах передала похищенные таким образом денежные средства Леонову О.Н., который распределил между соучастниками похищенные таким образом денежные средства.

Таким образом, Снегирев А.Б. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты» рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств «данные скрыты»Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти Снегирева А.Б. и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, Дмитриева М.В. встретила Снегирева А.Б. и по указанию Леонова О.Н. провела с ним дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у него с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного ему Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации Снегирева А.Б., его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредитной карты с кредитным лимитом в размере до «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, Снегирев А.Б., исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 час. 53 мин., в то время, как Дмитриева М.В. осталась ждать его вне помещения банка, проследовал в помещение дополнительного офиса «данные скрыты»по адресу«данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства и собственноручно заполнил заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания банковских продуктов в рамках комплексного банковского обслуживания, в которой указал сумму желаемого кредитного лимита в пределах «данные скрыты»руб., в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы.

После оформление Снегиревым А.Б. всех необходимых для получения кредита документов, заключив договор о предоставлении кредита № «данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ., он получил в дополнительном офисе «данные скрыты»по адресу: г«данные скрыты» кредитную банковскую карту №«данные скрыты» счёт № «данные скрыты»с кредитным лимитом «данные скрыты»руб., которую Снегирев А.Б. получил в 11 час. 53 мин. ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышел из здания банка и передал Дмитриевой М.В. указанную кредитную карту, находящимися на счету которой денежными соучастники впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ему денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, Снегирев А.Б. вернулся в г«данные скрыты»., где по указанию Леонова О.Н. подал заявление об утере своего паспорта с целью сокрытия совершенного соучастниками преступления.

От дальнейшего погашения кредита в сумме «данные скрыты»рублей и задолженности по кредитной банковской карте №«данные скрыты» счёт № «данные скрыты» в сумме «данные скрыты»рублей Снегирев А.Б. и его соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева М.Г., Дмитриева М.В., Снегирев А.Б. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты»заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями ОАО «Московский кредитный банк» материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рублей.

Леонов О.Н., Рзаева М.Г., Дмитриева М.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Во исполнение своего преступного замысла, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Леонов О.Н., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискал и вовлек в совершение тяжких преступлений жителя «данные скрыты». – другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, которому изложил разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ. (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в <адрес> для непосредственного участия в совершении преступлений.

Другому лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислены кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и, действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории «данные скрыты». подыскало другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, нигде не трудоустроенного, то есть не имеющего источника доходов, которому предложило участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщиков, то есть лиц, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему. Полученные денежные средства неустановленное лицо предложило распределить между соучастниками, которые будут задействованы в совершении данного преступления. При этом, оно указало другому лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, что в данном процессе ему будет оказана помощь со стороны Леонова О.Н., проживающего в «данные скрыты». В свою очередь, другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся им образом жизни и отсутствием постоянного дохода и запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности, принял предложение неустановленного лица и дал свое согласие на участие в совершении совместно с ним и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы.

В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, по указанию Леонова О.Н., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо привезло другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в «данные скрыты»к Леонову О.Н., где другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, добровольно предоставил ему свой паспорт и водительское удостоверение, после чего Леонов О.Н. сопроводил его в арендованную Дмитриевой М.В., квартиру по вышеуказанному адресу и контролировал пребывание заемщика в данной квартире.

Далее Леонов О.Н. передал паспортные данные другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, то есть целесообразность привлечения его к данной преступной деятельности, установления наличия и качества его кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим заявкам другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего.

Осуществив поиск информации о другом лице, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, по доступным ей базам данных организаций, осуществляющих сбор, хранение и обобщение кредитных историй физических и юридических лиц, Рзаева С.Г. дала положительное заключение на использование другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, в преступной деятельности организованной группы.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать Блохина Ю.Д. как потенциального соучастника преступной деятельности, так как он дал свое добровольное предварительное согласие.

Проанализировав личность другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, Леонов О.Н. установил, что будущие соучастники преступной деятельности могут получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако он зарегистрирован в «данные скрыты»., что может осложнить процесс одобрения будущих его заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», также изготовить штамп «Копия верна начальник ОК «данные скрыты».» и круглую печать с реквизитами «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»).

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты»изготовление штампов: «ОУФМС России по «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по «данные скрыты»ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна начальник ОК «данные скрыты»» а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты»ОГРН «данные скрыты»».

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты» создание интернет-сайта организации «данные скрыты», в котором якобы работало другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты»создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты»», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., точное время и дата не установлены, Рзаева С.Г. совместно с неустановленными соучастниками изготовила на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, копию трудовой книжки серии «данные скрыты», которую заверила имевшимися у нее штампом «Копия верна начальник ОК «данные скрыты».» и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты»ОГРН «данные скрыты»», указав в качестве места работы другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, данную организацию и должность экскаваторщика-бульдозериста, справку формы № НДФЛ о доходах другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «данные скрыты»ОГРН 1«данные скрыты»», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты»ОГРН «данные скрыты»», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы, Леонов О.Н. сконцентрировал у себя с целью осуществления дальнейших активных действий при участии другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью.

Подложные документы Леонов О.Н. передал другому лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, сообщив последнему для заучивания заведомо ложные сведения о его месте работы и социальном положении для сообщения им этих данных сотрудникам банков, а Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала их изучение другим лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью. По замыслу Леонова О.Н., заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, выполняя отведенную ему преступную роль в организованной преступной группе, полученные от Леонова О.Н. недостоверные сведения о себе запомнил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и пакет его подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, в «данные скрыты», Дмитриева М.В. встретила другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, и по указанию Леонова О.Н. провела с ним дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила его дополнительный офис ««данные скрыты»по адресу: «данные скрыты»., обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах и переданного Леоновым О.Н. пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, его доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ему, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты»руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, исполняя отведенную ему преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленное время, в то время как Дмитриева М.В. осталась на <адрес> ждать её, проследовала в помещение дополнительного офиса ««данные скрыты»по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной преступной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманул сотрудников банка, а именно, предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ с внесенными в него при описанных выше обстоятельствах заведомо недостоверными сведениями о регистрации по месту жительства, собственноручно заполнил заявление-анкету на получение кредита, в которой указал сумму, желаемую получить в качестве кредита, а именно «данные скрыты»рублей на срок кредита 60 месяцев, в которую внес заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписал ее и, в подтверждение указанной в заявлении-анкете информации, передал кредитному специалисту полученные от Леонова О.Н. вышеуказанные подложные документы, чем обманул сотрудников банка относительно своего места жительства, доходах, трудоустроенности и намерений впоследствии вернуть полученные в кредит денежные средства.

После оформления другим лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, всех необходимых для получения кредита документов, Дмитриева М.В. в соответствии с отведенной ей преступной ролью увезла другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, по месту его фактического места проживания по адресу: «данные скрыты».

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники ЗАО «ВТБ-24» на основе ложных данных, указанных другим лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, при обращении в банк, приняли решение выдать ему кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив от сотрудников Банка сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, по указанию Леонова О.Н. приехал в дополнительный офис ««данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где он заключил с банком договор №«данные скрыты»от 0ДД.ММ.ГГГГ и получил банковскую карту №«данные скрыты», по которой впоследствии другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью последнего, получил на руки в кассе указанного офиса «данные скрыты»денежные средства в сумме «данные скрыты»рублей, которые затем передал Леонову О.Н. для распределения преступного дохода между соучастниками.

Затем, получив от Леонова О.Н., в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах, часть причитающихся ему денежных средств в неустановленном размере, полученных организованной группой в результате совершенного при вышеописанных обстоятельствах преступления, другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, вернулось в «данные скрыты».

От погашения кредита другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и его соучастники уклонились, причинив, тем самым«данные скрыты»материальный ущерб в размере «данные скрыты»рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Дмитриева М.В. и Рзаева С.Г. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты» заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты»материальный ущерб в сумме «данные скрыты»рубле.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева С.В. каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Так, (Леонов О.Н.) в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения ряда преступлений, основываясь на общности интересов, общих преступных замыслах, а также находясь в длительных дружеских отношениях с Дмитриевой М.В., и в деловых отношениях с Рзаевой С.Г., вступил с ними, а также с неустановленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на создание устойчивой и сплоченной организованной группы, с распределенными преступными ролями, в целях хищения денежных средств кредитных учреждений путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений заёмщиком, и последующем распределении полученных в кредит от кредитных учреждений денежных средств между участниками организованной группы.

Во исполнение преступного замысла организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., действуя по указанию Леонова О.Н., Дмитриева М.В., с целью расширения преступной деятельности и набора новых участников организованной группы, приискала и вовлекла в совершение тяжких преступлений жительницу «данные скрыты»другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой изложила разработанный соучастниками преступный план и которая осознавала свою роль и преступность деяний, с которыми объединились в устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную единством умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан и общностью преступных намерений, и отличающуюся:

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

В целях реализации единого для всех участников организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), Леонов О.Н., как организатор группы, совместно с остальными её членами определил роли и степень участия в преступлениях каждого из соучастников, разработал схему совершения преступления, определив объект преступных посягательств, и разработал преступный план, заключающийся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, привлечении их в качестве заёмщиков, снабжении заемщиков документами для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; подаче заёмщиками в банки заявлений с целью оформления кредитов и получения денежных средств; распределении полученных преступным путём денежных средств между соучастниками организованной группы.

В целях осуществления преступного замысла Леонов О.Н. распределил преступные роли, отведя:

Неустановленным лицам – роль исполнителей, возложив на них обязанности, заключающиеся в приискании в различных регионах Российской Федерации лиц, склонных к совершению преступлений, к злоупотреблению алкогольными напитками, в том числе из маргинальных слоев общества, и привлечение их к совершению преступлений в качестве заемщиков; получение от привлеченных в качестве заемщиков лиц их гражданских паспортов и других документов и последующая передача копий этих документов Леонову О.Н. с целью выявления граждан, имеющих плохую кредитную историю, а также для последующего изготовления пакетов документов для оформления кредитов с указанием в них ложных и недостоверных сведений о заемщиках; транспортирование по указанию Леонова О.Н. заемщиков в <адрес> для непосредственного участия в совершении преступлений.

другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – роль непосредственного исполнителя, заключающуюся в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика путём заключения кредитного договора, заведомо для заёмщика без цели исполнения взятых обязательств по нему, и при необходимости в получении в кредитном учреждении банковской карты, на которую зачислялись кредитные денежные средства, либо в получении в кассе банка предоставленных в кредит денежных средств.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Дмитриева М.В., имея умысел, направленный на преступное обогащение, из корыстных побуждений, являясь членом организованной группы под руководством Леонова О.Н. и действуя в рамках отведенной ему последним преступной роли, на территории г«данные скрыты» подыскала другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которой предложила участвовать в совершении хищений денежных средств кредитных учреждений в качестве заемщика, то есть лица, от чьего имени возможно заключить кредитный договор без цели исполнения взятых обязательств по нему, с последующим распределением денежных средств между соучастниками. В свою очередь, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая получения прямой финансовой выгоды от оформления кредитного договора и получения денежных средств, заведомо зная о своей неплатежеспособности, в связи с ведущимся ею образом жизни и отсутствием запаса денежных средств, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, желая обогатится за счет совместной преступной деятельности, приняла предложение Дмитриевой М.В. и дала свое согласие на участие в совершении совместно с нею и другими соучастниками преступлений, вступив с последними в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений в составе организованной группы. В продолжение действий, направленных на реализацию преступного умысла соучастников, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством электронной почты направила Леонову О.Н. свои паспортные данные. Леонов О.Н. передал паспортные данные другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Рзаевой С.Г., которая, согласно отведенной ей преступной роли в преступной организации, имея договор с кредитной брокерской организацией «данные скрыты», проверила возможность оформления кредитных договоров на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть целесообразность её привлечения к данной преступной деятельности, установления наличия и качества её кредитных историй и иных сведений, которые могут повлиять на вынесение банками положительного решения о выдаче кредита по будущим кредитным заявкам другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Данное обстоятельство дало возможность Леонову О.Н. воспринимать другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как потенциального соучастника преступной деятельности, так как она дала свое добровольное предварительное согласие.

Предварительно, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., по указанию Леонова О.Н., приискала и арендовала для последующего проживания заёмщиков квартиру, расположенную по адресу: «данные скрыты», за которую ежемесячно вносила арендную плату и, совместно с Леоновым О.Н. и неустановленными соучастниками, контролировала пребывание заемщиков в данной квартире.

В период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство приехала «данные скрыты», где её встретила Дмитриева М.В., которая разместила её для проживания в ранее арендованную ею квартиру по вышеуказанному адресу и совместно с Леоновым О.Н. контролировала пребывание заемщика в данной квартире.

Проанализировав личность другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Леонов О.Н. установил, что будущий соучастник преступной деятельности может получить несколько кредитов в различных банках «данные скрыты», однако она зарегистрирована в «данные скрыты», что может осложнить процесс одобрения её будущих заявок. Учитывая данное обстоятельство, Леонов О.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Рзаевой С.Г. организовать изготовление штампа о снятии с регистрационного учета другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по месту регистрации и регистрации по иному месту жительства на территории «данные скрыты», а также изготовить штампы «Копия верна», «СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ «данные скрыты»_____» и круглую печать с реквизитами Общества с ограниченной ответственностью «данные скрыты» (далее – «данные скрыты»

Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленного о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты», изготовление штампов: «ОУФМС России по <адрес> в «данные скрыты» СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА «___» _____ 20___ г. подпись» и «ОУФМС России по <адрес> в «данные скрыты» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ул._ дом №_ корп., кв._ «____» ______________ г. подпись», «Копия верна», «СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ «данные скрыты» _____», а также изготовил круглую печать с реквизитами «данные скрыты» ИНН «данные скрыты».

Также Рзаева С.Г., действуя согласно отведенной ей Леоновым О.Н. преступной роли в целях достижения преступного результата, основанного на едином умысле соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заказала у неосведомленной о преступном умысле соучастников организованной группы «данные скрыты» создание интернет-сайта организации «данные скрыты» в котором якобы работало другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обмана сотрудников банка в случае проведения ими проверки организации-работодателя заёмщика по интернет-ресурсам. Неосведомленная о преступном умысле соучастников, «данные скрыты» создала интернет-сайт организации с реквизитами «данные скрыты», и сообщила Рзаевой С.Г. адрес данного интернет-сайта.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата не установлены, неустановленный соучастник, находясь в неустановленном месте, изготовил на имя другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, копию трудовой книжки серии «данные скрыты», которую заверил имевшимися у него штампами «Копия верна», «данные скрыты», и круглой печатью с реквизитами «данные скрыты», указав в качестве места работы другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данную организацию и должность бухгалтера, справку формы № НДФЛ о доходах другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку формы № НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени «данные скрыты», заверенные указанной выше печатью «данные скрыты», свидетельствующие о несуществующем доходе в указанной организации. Все изготовленные подложные документы Леонов О.Н. сконцентрировал у Дмитриевой М.В. с целью осуществления дальнейших активных действий при участии другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее Леонов О.Н. через Дмитриеву М.В. сообщил другому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для заучивания заведомо ложные сведения о её месте работы и социальном положении для последующего сообщения ею этих данных сотрудникам банков с целью их обмана, при этом Дмитриева М.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, контролировала изучение другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство заведомо ложных данных. По замыслу Леонова О.Н. заемщик должен был знать основные сведения, на случай, если потребуется подтвердить их по просьбе сотрудника Банка.

Другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей преступную роль в организованной группе, полученные от Леонова О.Н. и Дмитриевой М.В. недостоверные сведения о себе запомнила.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., действуя по указанию Леонова О.Н., обеспечила наличие с собой у другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, её доходах и трудовой занятости, и пояснила ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты» руб. в дополнительный офис «данные скрыты» по вышеуказанному адресу.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В. провела с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис «данные скрыты» по вышеуказанному адресу, обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление кредита на сумму «данные скрыты» руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, проследовала в помещение дополнительного офиса «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной группы, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, собственноручно заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указала сумму, желаемую получить в кредит - «данные скрыты» рублей на срок кредита 60 месяцев, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в анкете-заявлении информации, передала кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники ЗАО «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на запрашиваемую сумму. Далее, получив сообщение об одобрении кредитной заявки, ДД.ММ.ГГГГ Леонов О.Н. дал указание Дмитриевой М.В. привезти другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и пакет её подложных документов для подачи в дополнительный офис ««данные скрыты» по вышеуказанному адресу с целью заключения кредитного договора на предоставление кредита в сумме «данные скрыты» руб.

ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Дмитриева М.В. по указанию Леонова О.Н. сопроводила другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дополнительный офис «данные скрыты» по вышеуказанному адресу, где она заключила с банком договор №«данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ. и получила банковскую карту №«данные скрыты», по которой другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство получила на руки в кассе указанного офиса «данные скрыты» в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме «данные скрыты» рублей, которые затем передала Дмитриевой М.В., для последующего распределения между участниками организованной группы.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств кредитных учреждений, ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В., действуя по указанию Леонова О.Н., обеспечила наличие с собой у другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, её доходах и трудовой занятости, и пояснила ей, что необходимо подать заявку на выпуск и получение международной банковской карты с кредитным лимитом в размере «данные скрыты» руб. в дополнительный офис «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриева М.В. провела с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дополнительный инструктаж по вопросам указания в анкете заёмщика заведомо ложных данных, после чего сопроводила её в дополнительный офис ««данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», обеспечив наличие у неё с собой ранее изготовленного при описанных обстоятельствах пакета подложных документов с имеющимися в нем недостоверными сведениями относительно места регистрации другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, её доходах и трудовой занятости, при этом пояснив ей, что необходимо подать заявку на предоставление международной банковской карты и установление кредитного лимита в размере «данные скрыты» руб.

В осуществление общего преступного замысла, действуя в интересах организованной группы, другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя отведенную ей преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, проследовала в помещение дополнительного офиса «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», где, действуя с прямым умыслом, осознавая свое участие в составе организованной, имея намерения завладеть обманным путем денежными средствами, принадлежащими Банку, обманула сотрудников банка, а именно, собственноручно заполнила заявление-анкету на получение кредита, в которой указала сумму, желаемую получить в кредит – «данные скрыты» рублей, в которую внесла заведомо ложные сведения и недостоверную информацию о себе, подписала ее и, в подтверждение указанной в анкете-заявлении информации, передала кредитному специалисту вышеуказанные подложные документы.

Обманутые участниками организованной группы, сотрудники «данные скрыты» на основе ложных данных, указанных другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при обращении в банк, приняли решение выдать ей кредит на сумму «данные скрыты» руб., Далее ДД.ММ.ГГГГ., другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дополнительном офисе «данные скрыты» «данные скрыты» по адресу: «данные скрыты», заключила с банком договор №«данные скрыты» от ДД.ММ.ГГГГ и получила на руки банковскую карту №«данные скрыты», по которой другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ получила часть кредитных денежных средств в сумме «данные скрыты» руб. в банкомате указанного офиса «данные скрыты», которые передала Дмитриевой М.В., для последующего распределения между участниками организованной группы, а также передала Дмитриевой М.В и банковскую карту №«данные скрыты» с остатком денежных средств, которыми соучастники впоследствии распорядились по своему усмотрению.

От погашения кредита в сумме «данные скрыты» руб. и задолженности по кредитной банковской карте № «данные скрыты» другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и её соучастники уклонились, причинив, тем самым, «данные скрыты» материальный ущерб в размере «данные скрыты» рублей.

Таким образом, Леонов О.Н., Рзаева С.Г. и Дмитриева М.В. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления «данные скрыты» заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, причинив своими действиями «данные скрыты» материальный ущерб в сумме «данные скрыты» рублей.

Представителями потерпевших организаций к подсудимым были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба от преступлений: «данные скрыты» на сумму «данные скрыты» рублей; «данные скрыты» на сумму «данные скрыты» рублей; «данные скрыты» на сумму «данные скрыты» рублей.

Леонов О.Н., Рзаева С.Г., Дмитриева М.В., Савченко С.Н., Симонова А.В., Николаева Е.В., Дресвянников Ю.Н., Новоселов С.В., Снегирев А.Б. каждый согласился с указанным обвинением, которое обоснованно и подтверждается материалами уголовного дела. Поскольку подсудимые виновными себя в инкриминируемых им деяниях и заявленные потерпевшими гражданские иски признали полностью, ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства, с чем согласились защитники, представители потерпевших организаций и государственный обвинитель, суд выяснил, что их ходатайства заявлены ими добровольно, после консультации их с защитниками, им разъяснены характер и последствия заявленных ими ходатайств, которые им понятны, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Соглашаясь с квалификацией действий подсудимых, государственный обвинитель просила исключить из обвинения подсудимых Леонова С.Н., Рзаевой С.Г. и Дмитриевой М.В. при описании их преступных деяний фамилии их соучастников, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском и уголовное дело и уголовное преследование в отношении которого было прекращено в связи со смертью.

Суд согласен с мнение прокурора, исключает из обвинения Леонова С.Н., Рзаевой С.Г. и Дмитриевой М.В. фамилии не осужденных лиц и квалифицирует действия подсудимых:

- Леонова О.Н. двенадцать раз по ч.4 ст.159-1 УК РФ как двенадцать преступлений мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

- Рзаевой С.Г. двенадцать раз по ч.4 ст.159-1 УК РФ как двенадцать преступлений мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

- Дмитриевой М.В. двенадцать раз по ч.4 ст.159-1 УК РФ как двенадцать преступлений мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Савченко С.Н. по ч.4 ст.159-1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Симоновой А.В. дважды по ч.4 ст.159-1 УК РФ как два преступления мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Николаевой Е.В. дважды по ч.4 ст.159-1 УК РФ как два преступления мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Дресвянникова Ю.Н. дважды по ч.4 ст.159-1 УК РФ как два преступления мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Новоселова С.В. по ч.4 ст.159-1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой;

-Снегирева А.Б. дважды ч.4 ст.159-1 УК РФ как два преступления мошенничества в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся в силу ст.15 УК РФ к категории тяжких; сведения о личности подсудимых, которые не судимы, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, на состояние их здоровья, а также на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Леонову О.Н., суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении ребенка-студента ВУЗа, несовершеннолетнего и 2 малолетних детей, супруги, находящейся в декретном отпуске, частичное возмещение им ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Рзаевой С.Г., суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее хронического заболевания, на иждивении несовершеннолетнего и малолетних детей, матери-инвалида 3 группы по общему заболеванию, отца-пенсионера, перенесшего 2 инфаркта, а также частичное возмещение ею ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Дмитриевой М.В., суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение ею ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Савченко С.Н., суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении троих малолетних детей, супруги, находящейся в декретном отпуске, его положительные характеристики, что он является отличником погранслужбы, возмещение им ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Симоновой А.В., суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, ее положительные характеристики, наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, матери-пенсионера, страдающей заболеванием и мужа –военного пенсионера, а также частичное возмещение ею ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Николаевой Е.В., суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее хронического заболевания – бронхиальная астма.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Дресвянникову Ю.Н., суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей, супруги, находящейся в декретном отпуске, матери-пенсионера, страдающей хроническими заболеваниями, частичное возмещение им ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Новоселову С.В., суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, его положительные характеристики, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, супруги, находящейся в декретном отпуске, матери и отца-пенсионеров, страдающих хроническими заболеваниями, частичное возмещение им ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Снегиреву А.Б., суд признает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья после перенесенной в 2014 г. операции на позвоночник, положительные характеристики, а также частичное возмещение им ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Леонову О.Н., Рзаевой С.Г., Дмитриевой М.В., Савченко С.Н., Симоновой А.В., Николаевой Е.В., Дресвянникову Ю.Н., Новоселову С.В., Снегиреву А.Б. в соответствии со ст.63 УК РФ, нет.

На основании изложенного, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений, роли каждого из них в соучастии; всех данных об их личности, всего комплекса смягчающих их наказание обстоятельств, суд считает, что им (Леонову О.Н., Рзаевой С.Г., Дмитриевой М.В., Савченко С.Н., Симонову А.В., Николаевой Е.В., Дресвянникову Ю.Н., Новоселову С.В. и Снегиреву А.Б.) должно быть назначено наказание в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с учетом требований ч.7 ст.316 УПК РФ, ч.ч.1 и 5 ст.62, ч.3 ст.69 УК РФ и ст.73 УК РФ – условное осуждение, придя к выводу о возможности исправления подсудимых в условиях без их изоляции от общества и представ им тем самым такую возможность, прежде всего для возмещения потерпевшим организациям ущерба от преступления. Вместе с этим, суд назначает подсудимым длительный испытательный срок и возлагает на них дополнительные обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать их исправлению.

Вместе с этим, суд, учитывая, что по делу исковые требования потерпевших заявлены к не только к виновным лицам, кроме указанных подсудимых, имеются другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подсудимыми частично возмещены суммы ущерба ряду потерпевших, поэтому подлежит уточнению и подсчету подлежащие суммы взысканий, суд оставляет без рассмотрения заявленные потерпевшими организациями в рамках настоящего уголовного дела гражданские иски и признает за ними право на обращение с таковым в рамках гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд-

П Р И Г О В О Р И Л :

ЛЕОНОВА ОЛ. Н. признать виновным в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из 12-ти преступлений в виде лишения свободы на срок ТРИ года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Леонову О.Н. наказание в виде лишения свободы на срок ПЯТЬ лет.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Леонову О.Н. наказание условным с испытательным сроком в течение ПЯТИ лет.

РЗАЕВУ С. Г. признать виновной в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из 12-ти преступлений в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Рзаевой С.Г. наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Рзаевой С.Г. наказание условным с испытательным сроком в течение ЧЕТЫРЕХ лет.

ДМИТРИЕВУ М. В. признать виновной в совершении 12-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из 12-ти преступлений в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Дмитриевой М.В. наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Дмитриевой М.В. наказание условным с испытательным сроком в течение ЧЕТЫРЕХ лет.

САВЧЕНКО С. Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Савченко С.Н. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

СИМОНОВУ А. В. признать виновной в совершении 02-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из 02-х преступлений в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Симоновой А.В. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Симоновой А.В. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

НИКОЛАЕВУ Е. В. признать виновной в совершении 02-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из 02-х преступлений в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Николаевой Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Николаевой Е.В. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

ДРЕСВЯННИКОВА Ю. Н. признать виновным в совершении 02-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из 02-х преступлений в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Дресвянникову Ю.Н. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Дресвянникову Ю.Н. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

НОВОСЕЛОВА С. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Новоселову С.В. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

СНЕГИРЕВА А. Б. признать виновным в совершении 02-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159-1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из 02-х преступлений в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить Снегиреву А.Б. наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Снегиреву А.Б. наказание условным с испытательным сроком в течение ДВУХ лет.

В соответствии со ст. 73 п.5 УК РФ возложить на осужденных Леонова О.Н., Рзаеву С.Г., Дмитриеву М.В., Савченко С.Н., Симонову А.В., Николаеву Е.В., Дресвянникова Ю.Н., Новоселова С.В. и Снегирева А.Б. дополнительные обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исполнением наказания (уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства), не менять постоянное место жительство без уведомления этого органа, являться по первому вызову в указанный орган, в установленные этим органом сроки и периодичность.

Меру пресечения осужденным Леонову О.Н., Рзаевой С.Г., Дмитриевой М.В., Савченко С.Н., Симонову А.В., Николаевой Е.В., Дресвянникову Ю.Н., Новоселову С.В. и Снегиреву А.Б. - подписку о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

В срок отбытия наказания зачесть время содержания под стражей осужденных по настоящему делу: Леонова О.Н. – с ДД.ММ.ГГГГ. (время его задержания в порядке ст.91-92 УПК РФ); Дмитриевой М.В. – с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., т.е. с момента ее задержания по делу, ее ареста и изменения ей меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: перечисленные в справке к обвинительному заключению документы и компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при деле на весь срок хранения последнего; перечисленные в справке к обвинительному заключению предметы и документы, хранящиеся в КХВД УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по <адрес> – хранить до вынесения решения по выделенному уголовному делу.

Заявленные представителями потерпевших организаций гражданские иски о возмещении материального ущерба от преступлений – оставить без рассмотрения в рамках настоящего уголовного дела и признать за ними право на обращение с таковыми в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей жалобе.

Судья Е.А. Суздаль

Решение по делу № 1-999/2015 от 30.09.2015

1-999/2015

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица