Решение по делу № 2-247/2017 (2-5896/2016;) от 05.12.2016

Дело № 2-247/17

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации

20 января 2017 года г. Ухта Республики Коми

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Хазиевой С.М.

при секретаре Рузиной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Овчарук Т.А. к Кудрявцеву О.И. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Овчарук Т.А. обратилась в Ухтинский городской суд Республики Коми с иском к Кудрявцеву О.И. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением. В исковом заявлении истец указала, что 04.07.2011 г. между ней и .... ООО «Фондовый центр» Кудрявцевым О.И. был заключён Договор займа ценных бумаг, который впоследствии неоднократно пролонгировался. В соответствии с условиями договора, она передала ООО «Фондовый центр» ценные бумаги - обыкновенные именные акции ОАО «....» в количестве 3.000 штук, а Заёмщик обязался ежемесячно, не позднее 4 числа каждого месяца, выплачивать дивиденды за пользование ценными бумагами в размере 3.900 рублей в месяц. Также согласно условиям договора, если на момент закрытия реестра акционеров ОАО «....» ценные бумаги находятся у Заемщика, то Заемщик обязуется перечислить Займодавцу дивиденды, выплачиваемые ОАО «....» своим акционерам. С момента заключения последнего договора от 11.06.2015 г. и до настоящего времени средства за пользование акциями были перечислены лишь однажды - 22.07.2015 г., также не были перечислены дивиденды за 2014 г., выплачиваемые акционерам ОАО «....». В настоящее время срок действия договора займа ценных бумаг истек, однако принадлежащие ей акции ОАО «....» так и не были возвращены согласно договору. Просит взыскать с ответчика в свою пользу 409.050 руб. - стоимость акций ОАО «....» на 16:30 04.10.2016 г., 21 600 руб. - дивиденды акционерам ОАО «....» за 2014 г., 19.500 руб. - плата за пользование акциями по договору с июля по декабрь 2015 г., всего: 450.150 руб.

27.12.2016 года истцом представлено уточнение исковых требований, в соответствии с которыми она просит взыскать с ответчика причиненный ей материальный ущерб в размере 603.000 руб.

В судебное заседание истец не явилась, просила рассмотреть дело в её отсутствии.В судебное заседание ответчик Кудрявцев О.И. не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отбывает наказание в ...., согласно представленной в суд расписке с исковыми требованиями согласен, согласен на рассмотрение дела в его отсутствии, отзыв на исковые требования не представлен. В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствии истца и ответчика.

Ранее в судебном заседании истец на удовлетворении уточненных исковых требований настаивала и показала, что с момента заключения первого договора займа 04.07.2011 года и по 22.07.2015 года она ежемесячно получала от ответчика путем перечисления на карту проценты по договору займа в размере 3.900 руб. Еще она получала дивиденды за 2010-2013 года в размерах, выплачиваемых акционерам ОАО «....». Больше никаких денежных средств она не получала.

Суд, исследовав материалы уголовного дела № 1-492/16 (8 том), исследовав материалы данного гражданского дела, приходит к следующим выводам.

Приговором Ухтинского городского суда Республики Коми от 02 ноября 2016 года, вступившим в законную силу 22 ноября 2016 года, Кудрявцев О.И. признан виновным, в том числе в совершении преступления, предусмотренного УК РФ

Приговором установлено, что Кудрявцев О.И. в период времени с 23.03.2009 по 10.01.2016, находясь в г.Ухте, Республики Коми, имея навыки практической работы в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую (дилерскую) деятельность, решил использовать свои познания в целях систематического хищения путем обмана ценных бумаг с последующей их легализацией (отмыванием).

После выполнения подготовительных мероприятий Кудрявцев О.И. предполагал перейти непосредственно к совершению хищений ценных бумаг граждан, путем обмана, заключая договоры займа ценных бумаг между гражданами и им, как физическим лицом, а в последующем с ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), ООО «Фондовый центр (ОГРН ....). Граждане, заключающие договоры займа ценных бумаг (далее по тексту Клиенты), брали на себя обязательства передать в собственность Заемщика принадлежащие им ценные бумаги на определенный срок, по истечении которого, Кудрявцев О.И., либо указанные организации, должны были возвратить Клиентам их ценные бумаги и уплатить последним вознаграждение (проценты) за пользование ими. При этом предполагалось обязательства по возврату ценных бумаг Клиентам не исполнять, а полученные от них ценные бумаги, после зачисления их на счет депо, похищать и продавать на фондовом рынке используя счет, открытый в брокерской организации, либо реализовать их внебиржевым путем. Часть добытых в результате преступления денежных средств Кудрявцев О.И. планировал использовать для обеспечения дальнейшей преступной деятельности и ее развития в виде выплат процентов обманутым Клиентам с целью формирования у них решимости пролонгации договорных отношений без выдвижения требований по возврату принадлежащих им ценных бумаг, что было необходимо для обеспечения бесперебойного продолжения преступной деятельности, завоевания доверия Клиентов и хищения в дальнейшем ценных бумаг у значительно большего числа граждан, а оставшуюся часть использовать для личного обогащения.

В соответствии с преступным планом, 23.03.2009, Кудрявцев О.И., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г. Ухте Республики Коми, заключил с ООО «Компания Брокеркредитсервис» (далее ООО «Компания БКС») генеральное соглашение № .... от 23.03.2009, в соответствии с которым ООО «Компания БКС» взяла обязательства совершать по поручению Кудрявцева О.И. сделки на рынке ценных бумаг, с открытием счета депо № .... для учета прав на ценные бумаги и совершение депозитарных операций, а также брокерского счета №.... для учета денежных средств.

Продолжая создание условий для совершения хищений, путем обмана, ценных бумаг граждан, Кудрявцев О.И., в период времени с 23.03.2009 по 10.01.2016, открыл на свое имя: счет депо №.... в депозитарии № .... филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте, счет депо №.... в депозитарии № .... филиала Банка ГПБ (АО) в г. Ухте, счет депо №.... в депозитарии № .... Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра Банка ГПБ (АО), лицевой счет № .... в реестре ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», лицевой счет № .... в реестре ОАО «Коми энергосбытовая компания».

28.10.2014, Кудрявцев О.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Инспекции ФНС России по г. Сыктывкару, по адресу: ...., после его разоблачения со стороны Клиентов по факту того, что договоры займа заключены с ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), прекратившим деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ, зарегистрировал ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), где он являлся единственным учредителем и ...., с целью дальнейшего осуществления им преступной деятельности.

Далее, Кудрявцев О.И., в период времени с 23.03.2009 по 10.01.2016, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, в соответствии с преступным планом, начал привлекать граждан к заключению договоров займа ценных бумаг, путем размещения объявлений в печатных изданиях г. Ухты и г. Сосногорска Республики Коми и последующего консультирования посредством телефонной связи, а также лично в офисе по адресу: ...., путем уговоров и обещаний получения ими стабильного дохода в виде процентов, которые он от лица ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), обязался выплачивать своим клиентам за переданные в собственность на определенный договором срок ценные бумаги. При этом внимание граждан акцентировалось на том, что рыночная цена реализации акций низкая, стоимостное выражение обещанных процентов значительно выше дивидендов, причитающихся им как акционерам эмитента ценных бумаг. Как иная материальная выгода от заключения договора займа ценных бумаг преподносилось обязательство выплаты дивидендов начисленных эмитентом, если на момент закрытия реестра акционеров, ценные бумаги находятся у него как Заемщика. При этом граждане целенаправленно вводились в заблуждение относительно истинных целей и характера деятельности Кудрявцева О.И., а также наличия у него фактической возможности возвратить переданные в заем ценные бумаги. Такие действия Кудрявцева О.И. создавали у граждан иллюзию получения легкого дохода, что в свою очередь предполагало начало совершения действий по осуществлению мошенничества.

Договоры займа ценных бумаг заключались между гражданами и Кудрявцевым О.И., а также ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), ООО «Фондовый центр» (ОГРН ....), в лице Кудрявцева О.И., в офисе по адресу: ..... После заключения указанных договоров Клиенты, будучи введенными в заблуждение относительно преступных намерений Кудрявцева О.И. и не подозревая о его истинных корыстных целях, осуществляли перевод принадлежащих им ценных бумаг со своих счетов депо на счета депо, открытые Кудрявцевым О.И. в ООО «Компания БКС», депозитариях Банка «ГПБ» (АО), а также на счета депо гражданина Г.А., не осведомленного о преступных намерениях Кудрявцева О.И., в связи с заключением им договоров купли-продажи ценных бумаг.

После чего, Кудрявцев О.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 23.03.2009 по 10.01.2016, находясь в г. Ухта, Республики Коми, путем обмана, похищал ценные бумаги Клиентов, реализуя их на фондовом рынке с использованием счета депо № ...., открытого в ООО «Компания БКС», а также внебиржевым путем Банку «ГПБ» (АО), либо гражданину Г.А.

При вышеописанных обстоятельствах, Кудрявцев О.И. в период времени с 23.03.2009 по 10.01.2016, находясь в офисе по адресу: ...., путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений похитил, в частности принадлежащие Овчарук Т.А. обыкновенные именные акции ОАО «....» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве 3000 штук, переведенные Кудрявцеву О.И. 05.07.2011 на основании поручения № .... со счета депо № ...., открытого в депозитарии № .... депозитарной сети «Газпромбанк» (АО), на счет депо № ....; открытого Кудрявцевым О.И. в депозитарии ООО «Компания БКС». Данную операцию Овчарук Т.А. произвела в соответствии с договором займа ценных бумаг № .... от 04.07.2011, который она заключила с ООО «Фондовый центр» ОГРН ...., в лице Кудрявцева О.И., находясь в офисе по адресу: ..... Согласно сведениям, предоставленным ПАО «Московская биржа», рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «....» второго выпуска на 05.07.2011 составляла 203,45 рублей, то есть общая стоимость ценных бумаг, похищенных у Овчарук Т.А., составила 610 350 рублей.

Похищенными обыкновенными именными акциями в количестве 3000 штук, принадлежащих Овчарук Т.А., Кудрявцев О.И. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере, на указанную сумму.

В результате совершенного преступления Кудрявцев О.И. похитил принадлежащие гражданам ценные бумаги на общую сумму 14629 821,92 рублей, что является особо крупным размером.

Указанным приговором, за Овчарук Т.А. было признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения материального ущерба, передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч. 2, ч.4 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 23 от 19 декабря 2003 года «О судебном решении», в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Таким образом, вступившим в законную силу приговором Ухтинского городского суда от 02.11.2016 года, который имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего гражданского дела установлено, что Кудрявцев О.И. похитил принадлежащие Овчарук Т.А. обыкновенные именные акции ОАО «....» второго выпуска, регистрационный номер ...., в количестве 3000 штук 05.07.2011 года, причинив Овчарук Т.А. материальный ущерб в размере 610.350 руб.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч.2 ст. 1064 ГК РФ, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Овчарук Т.А. заявлены исковые требования на сумму 603.000 руб., данный размер следует из суммы сделки от 04.07.2011 года по переводу 3.000 штук обыкновенных именных акций ОАО «....» второго выпуска по поручению от 05.07.2011 года со счета Овчарук Т.А. на счет ООО «Компания Брокеркредит сервис», указанный в отчете об исполнении операции от 11.07.2011 года.

При рассмотрении данного дела, оснований для освобождения Кудрявцева О.И. от возмещения вреда, причиненного Овчарук Т.А. не установлено. Ответчиком не представлено суду доказательств возмещения истцу материального ущерба.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Таким образом, с ответчика в пользу истца в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает необходимым взыскать 603.000 руб.

В соответствие с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета МОГО «Ухта» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 9.230 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Овчарук Т.А. к Кудрявцеву О.И. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с Кудрявцева О.И. в пользу Овчарук Т.А. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 603.000 руб.

Взыскать с Кудрявцева О.И. в доход бюджета МОГО «Ухта» государственную пошлину в размере 9.230 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд Республики Коми в течение месяца со дня вынесения решения.

Судья Ухтинского городского суда – С.М. Хазиева