Решение по делу № 1-382/2019 от 06.05.2019

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

город Тюмень 26 декабря 2019 года

Центральный районный суд г. Тюмени

в составе председательствующего Колесникова А.С.,

государственных обвинителей помощников прокурора <данные изъяты> Тулуповой И.В., Наркулыева Т.Б., Гусельниковой И.В., старшего помощника прокурора <данные изъяты> Бадритдинова И.И.,

потерпевших ФИО1, ФИО2 и ее представителя – адвоката Балахнова Р.В., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитников - адвокатов <данные изъяты> межрегиональной коллегии адвокатов Шлегеля А.А. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Коллегии адвокатов города <данные изъяты> Озолиной Е.Г. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Коллегии адвокатов «<данные изъяты>» Курочкина О.Л. (удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Шишкина В.А.,

при секретаре Липихиной Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовного дела №1-382/2019 в отношении Шишкина В.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шишкин В.А., являясь единственным учредителем и на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором Общества с ограниченной ответственностью Компания «<данные изъяты>» (далее), юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, осуществляющего деятельность по оптовой торговле лесом и стройматериалами, прочую оптовую торговлю, производство общестроительных работ и другое, в обязанности которого согласно Уставу ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ входило без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительств от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; представлять Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, осуществлять иные полномочия, на которого согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ возложены обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут 08.09.2017, действуя умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в особо крупном размере, причинив ФИО2 материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Шишкин В.А., в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО <данные изъяты>, находясь в офисе Общества по адресу: <адрес>, достоверно зная, что на основании Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из объема и стоимости строительных материалов, поставленных ООО <данные изъяты> в адрес Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Застройщик), между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» заключен Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась двухкомнатная квартира в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> квартира на площадке) общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета площади лоджий), условный номер квартиры – №, находящаяся в объекте капитального строительства: Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и объектами инженерно-технического обеспечения в <данные изъяты>, Жилой дом ГП-№, по адресу: <адрес>, за которую ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> уже получило частичную оплату от ФИО3 в сумме <данные изъяты> рублей, а права по другому недвижимому имуществу ООО «<данные изъяты>» у ООО <данные изъяты> отсутствуют, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств ФИО2 в особо крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, заключил с ФИО2 Предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Правообладатель (ООО <данные изъяты>» в лице директора Шишкина В.А.), намерен заключить Договор участия в долевом строительстве (далее «Договор участия») на основании Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (далее «Договор поставки»), и уступить, а Правопреемник (ФИО2) намерен принять в полном объеме права (требования) по «Договору уступки права требования от «Договора участия» (далее «Договор уступки»), принадлежащие Правообладателю по «Договору участия» на основании «Договора поставки». Указанный «Договор участия» на основании «Договора поставки» будут заключены между ООО «<данные изъяты>» (далее «Застройщик») и ООО <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Правообладатель». Согласно Договорам участия Застройщик обязан передать Правопреемнику на основании Договоров уступки следующие объекты: Двухкомнатная квартира общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета площади лоджий). Стороны обязуются заключить Основной договор до ДД.ММ.ГГГГ. Правообладатель обязуется заключить Договор участия на основании Договора поставки до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость уступаемой доли составляет <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копеек. Является фиксированной и изменению не подлежит. <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копеек Правопреемник передает Правообладателю за счет собственных средств в кассу Правообладателя в день заключения Договора. Правообладатель гарантирует отсутствие обременения какими-либо правами третьих лиц Объекта недвижимости на дату заключения Договора уступки. Правообладатель гарантирует, что доля не заложена, не продана, не находится под арестом, свободна от всех долгов, прав и претензий третьих лиц, а также не обременена каким-либо иным образом; не получив соответствующего согласия на заключение данного Договора от Застройщика ООО «<данные изъяты>» и не уведомив его о сделке; не имея намерений выполнять указанные в Договоре с ФИО2 обязательства.

ФИО2, не подозревая о преступном корыстном умысле Шишкина В.А., направленном на хищение принадлежащих ей денежных средств в особо крупном размере, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по Предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату в размере 100% от цены договора в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, наличными.

Шишкин В.А. в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, в особо крупном размере, создавая уверенность у последней в правомерности своих действий, используя служебное положение директора Общества, поставил свои подписи и оттиски печати ООО <данные изъяты> в Предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, которые были переданы ФИО2

Шишкин В.А., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять перед ФИО2 обязательства по Предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, денежными средствами, полученными от ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек распорядился по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств перед ФИО2

Далее ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. и ФИО3, ФИО4 был заключен Договор об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась двухкомнатная квартира в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> квартира на площадке) общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета лоджий), условный номер квартиры – №, расположенная в Объекте капитального строительства: Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и объектами инженерно-технического обеспечения в <данные изъяты>, Жилой дом ГП-№ по адресу: <адрес>, принадлежащая Правообладателю по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которая впоследствии согласно акту приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ была получена ФИО3 и ФИО4

После чего, на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из объема и стоимости строительных материалов, поставленных ООО <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась двухкомнатная квартира в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> квартира на площадке) общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета площади лоджий), расположенная в объекте капитального строительства: Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и объектами инженерно-технического обеспечения в <данные изъяты>, Жилой дом ГП-№ с пристраиваемым 2-х этажным зданием под нежилые помещения ГП № по адресу: <адрес>.

Шишкин В.А., достоверно зная о невыполненных обязательствах перед ФИО2 и о том, что срок договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» истек ДД.ММ.ГГГГ, новых договоров на поставку с данным Застройщиком не заключено, спецификаций на поставку строительных материалов не подписано, заключил от лица ООО <данные изъяты> договор об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, в лице представителя по доверенности ФИО6, в результате чего двухкомнатная квартира № на <данные изъяты> этаже <данные изъяты>-ти этажного жилого <адрес>, на основании акта приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ была передана ФИО5 в лице представителя по доверенности ФИО6

Таким образом, Шишкин В.А. в период времени <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения директора ООО <данные изъяты>, путем обмана, под видом заключения Предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в особо крупном размере, причинив ФИО2 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Шишкин В.А., являясь единственным учредителем и на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, осуществляющего деятельность по оптовой торговле лесом и стройматериалами, прочую оптовую торговлю, производство общестроительных работ и другое, в обязанности которого согласно Уставу ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ входило без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительств от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; представлять Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, осуществлять иные полномочия, на которого согласно Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ возложены обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут 10.11.2017 до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут 14.11.2017, действуя умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в особо крупном размере, причинив ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Шишкин В.А. в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО <данные изъяты>, находясь в офисе Общества по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств ФИО1 в особо крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, провел переговоры и заключил с ФИО1 Предварительный договор уступки права требования по договору участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. (Продавец), и ФИО1 (Покупатель) пришли к соглашению заключить настоящий предварительный договор в целях гарантированного заключения в будущем Договора уступки права требования и фиксации стоимости. Стороны обязуются заключить основной договор – договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве (далее «Основной договор») на двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. на <данные изъяты> (<данные изъяты>) этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) жилого дома, <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>» (далее «Объект»), находящегося по адресу: <адрес>, Первый этап строительства, указанный адрес является строительным адресом строящегося Жилого дома, Кадастровый номер земельного участка: №. Указанный Объект будет принадлежать Продавцу на основании: - Договора поставки и акта зачета встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>», Застройщик) и ООО Компания «<данные изъяты>». На день подписания и на период действия настоящего договора Продавец гарантирует, что по Объекту не будет заключать аналогичных договоров. Стороны обязуются заключить Основной договор до ДД.ММ.ГГГГ. Цена основного договора составляет <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копеек в момент подписания настоящего предварительного договора. Покупатель в счет уплаты цены Основного договора обязуется внести денежные средства в размере: <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копеек в момент подписания настоящего предварительного договора; достоверно зная, что на основании Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из объема и стоимости строительных материалов, поставленных ООО <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>», Застройщиком с ООО <данные изъяты> ранее были заключены Договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, права по которым были переуступлены третьим лицам, обязательства у ООО «<данные изъяты>» по передаче ООО <данные изъяты> прав на объекты недвижимого имущества отсутствуют, поставки осуществляются в счет погашения имеющейся у Общества задолженности, дополнительные поставки с ООО «<данные изъяты>» не согласованы, а также, что у ООО <данные изъяты> отсутствуют права на двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. на <данные изъяты> (<данные изъяты>) этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) жилого дома, <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>», находящегося по адресу: <адрес>; не получив соответствующего согласия на заключение данного Договора от Застройщика ООО «<данные изъяты>» и не уведомив его о сделке; не имея намерений выполнять указанные в Договоре с ФИО1 обязательства.

ФИО1, не подозревая о преступном корыстном умысле Шишкина В.А., направленном на хищение принадлежащих ей денежных средств в особо крупном размере, в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по Предварительному договору уступки права требования по договору участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, произвела оплату в размере 100% от цены договора в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, наличными.

Шишкин В.А. в период времени с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1, в особо крупном размере, создавая уверенность у последней в правомерности своих действий, используя служебное положение директора Общества, поставил свои подписи и оттиски печати ООО <данные изъяты> в Предварительном договоре уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек и в справке Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были переданы ФИО1

Шишкин В.А., реализуя свой преступный корыстный умысел, не имея намерений выполнять перед ФИО1 обязательства по Предварительному договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, денежными средствами, полученными от ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек распорядился по своему усмотрению, не связанному с выполнением обязательств перед ФИО1

Двухкомнатная квартира, общей площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. на <данные изъяты> (<данные изъяты>) этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) жилого дома, <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>», находящегося по адресу: <адрес> была приобретена у ООО «<данные изъяты>» на основании Договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, Шишкин В.А. произвел частичный возврат денежных средств, похищенных у ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Таким образом, Шишкин В.А. в период времени <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения директора ООО <данные изъяты>, путем обмана, под видом заключения Предварительного договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, в особо крупном размере, причинив ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Шишкин В.А. виновным себя не признал, указал на отсутствие в его действиях состава преступлений в виду отсутствия корыстного умысла на хищение денежных средств потерпевших, суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он организовал ООО «<данные изъяты>» и приступил к обязанностям директора данного Общества, которое занималось поставкой строительных материалов. Строительные материалы поставлялись застройщикам и строительным компаниям. Застройщик за поставку строительных материалов рассчитывался с ним квадратными метрами. Основными контрагентами компании являлись компании «<данные изъяты>», строительная компания «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» это холдинг «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> девелоперская компания «<данные изъяты>». За полтора года работы оборот денежных средств, который прошел по расчетному счету составил приблизительно <данные изъяты> рублей.

Относительно сделки с ФИО2 пояснил следующее.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ООО Завод «<данные изъяты>» был подписан договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком его действия ДД.ММ.ГГГГ,, а также утверждена спецификация №, согласно которой ООО <данные изъяты> обязалась передать ООО Завод «<данные изъяты>» двери на сумму <данные изъяты> рублей, а «<данные изъяты>» в свою очередь, будут рассчитываться квадратными метрами. ДД.ММ.ГГГГ на объекты недвижимости «<данные изъяты>» нашелся первый покупатель ФИО3, которым был внесен задаток в сумме <данные изъяты> рублей. Со ФИО3 он договорился, что когда Общество получит документы на квартиру, то ФИО3 будет внесена оставшаяся денежная сумма. Стоимость квартира составляла <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на обеде, ему позвонил его сотрудник ФИО8 и сообщил, что в его кабинете находится покупатель, при которой имеются <данные изъяты> рублей, на что он ему ответил, что этот покупатель им не нужен. Когда он вернулся в офис, ФИО8 зашел к нему в кабинет и сообщил, что покупатель никуда не ушла. Он ФИО8 объяснил, что данная сделка возможна на условиях предварительного договора и только в том случае, если деньги покупатель внесет сегодня, а квартиру получит уже в <данные изъяты>. Спустя <данные изъяты> или <данные изъяты> минут, ФИО8 принес ему предварительный договор. В формулировку договора он не вчитывался, была прописана сумма и о чем договоренность, после чего он поставил свою подпись и уехал по своим делам. В день заключения сделки он ФИО2 не видел. Указанные денежные средства он взял на подотчет, так как хотел приобрести самосвал, чтобы возить щебень, но как оказалось в последующем оказалось при его осмотре, самосвал не стоил этих денег и стал им не нужен. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО2, а также задаток в сумме <данные изъяты> рублей, который он оставлял за самосвал, он внес на расчетный счет Общества, в общей сумме <данные изъяты> рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что завод «<данные изъяты>» пересогласовал спецификацию на сумму <данные изъяты> рублей и уже на тот момент у них имелась одна квартира от завода «<данные изъяты>», которая предназначалась ФИО3. В связи с этим у них встал вопрос как исполнить взятые на себя обязательства по договору с ФИО2, так как он брал денежные средства у последней, основываясь на первой спецификации, которая была на сумму <данные изъяты> рублей, исходя из которой, он предполагал, что сможет предоставить за поставленный материал квартиры ФИО3 и ФИО2. После чего он поехал на переговоры с «<данные изъяты>» к ФИО9, с которым он договорился о поставке щебня, после чего с Заводом были подписаны спецификация № на щебень на сумму <данные изъяты> рублей с чем-то и спецификация № на сумму <данные изъяты> рублей. Данная спецификация предполагала, что продолжая работать с <данные изъяты>, и поставляя им щебень, он бы отработал и предоставил квартиру для ФИО2. Новый договор о поставке между ООО <данные изъяты> и ООО Завод «<данные изъяты>» не заключался. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» сообщило ему о приостановке поставок в связи со структурными изменениями на Заводе. В ДД.ММ.ГГГГ он объяснил ФИО2, что не может предоставить ей квартиру, так как Завод перестал передавать подрядчикам квартиры, в связи с этим он написал ФИО2 письмо, в котором он приглашал последнюю в свой офис, где готов был частично закрыть задолженность в сумме <данные изъяты> рублей, однако, ФИО2 отказалась и не пришла. Потом было еще написано одно письмо, в котором он сообщал ФИО2 о сформировавшейся задолженность и я готовности ее закрыть путем передачи квартиры на <адрес> в строящемся доме, на данное предложение ФИО2 отказалась. Также у застройщика ООО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> имеется задолженность в размере <данные изъяты> рублей, по которой он имеет право получить одну однокомнатную квартиру, и которую он был готов передать ФИО2, но последняя от этого варианта тоже отказалась. Также, кроме ФИО2, им были заключены предварительные договоры с другими гражданами, которым в последующем были представлены квартиры, так как в договорных отношениях с ними ничего не изменилось, все стороны исполнили свои обязательства. Пояснил, что между ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры об уступке прав и обязанностей со ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6, однако договор об уступке прав и обязанностей с ФИО2 им не был заключен, в связи с тем, что в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, срок заключения основного договора был указан ДД.ММ.ГГГГ, соответственно он рассчитывал, что продолжит работу с «<данные изъяты>». Уведомлений в его адрес о прекращении поставок от «<данные изъяты>» никаких не поступало, письменных претензий о качестве дверей никаких не было.

Относительно сделки с ФИО1 пояснил следующее.

В середине ДД.ММ.ГГГГ или в конце ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил бывший его сотрудник ФИО8 и сообщил, что у него имеется покупатель на двухкомнатную квартиру площадью <данные изъяты> кв.м в ЖК «<данные изъяты>», на что он последнему сообщил, чтобы с ним связался риэлтор. После этого ему позвонила ФИО10, которая сообщила, что покупатель ФИО1 хочет приобрести квартиру и имеет денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Он договорился с ФИО10 и ФИО1 встретиться в офисе ООО Компания «<данные изъяты>» по <адрес>, где он последним сообщил, что является подрядчиком ООО «<данные изъяты>» и планируется поставка для данного Общества. С «<данные изъяты>» он работал с ДД.ММ.ГГГГ, поставлял им арматуру, лестничные площадки, и отработал 5 или 6 квартир, общая сумма <данные изъяты> или <данные изъяты> рублей. Параллельно заявки от «<данные изъяты>» у него были переговоры с ООО «<данные изъяты>», директором, которого является ФИО11 по поставке бетона, который был подрядчиком на многих объектах, в том числе, и на объекте «<данные изъяты>», он выполнял монолитные работы и кладку, каменные работы. Просчитав коммерческую программу по сделке, он пришел к мнению, что выгоднее лучше будет поставить бетон ООО «<данные изъяты>». После этого, ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ФИО1 был заключен предварительный договор, полученные от ФИО1 денежные средства были использованы на выполнение договорных обязательств со «<данные изъяты>», а именно<данные изъяты> рубелей он передал перевозчику щебня, остальные денежные средства были направлены как залоги в ООО «<данные изъяты>», у которых он брал бетон, а он в свою очередь завозил им щебень. По условиям договора, в конце ДД.ММ.ГГГГ он должен был передать ФИО1 квартиру в строящемся доме, застройщиком которого являлся «<данные изъяты>». В ходе отработки этой квартиры у «<данные изъяты>» на этом доме в ЖК «<данные изъяты>» упал человек и разбился на смерть, в связи с чем, ФИО11 ему сказал, что на квартиру от «<данные изъяты>» к концу ДД.ММ.ГГГГ, он вряд ли может рассчитывать. К концу ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» за поставленные строительные материалы предложило ему однокомнатную квартиру <данные изъяты> кв.м., в строящемся доме на <данные изъяты>, ЖК «<данные изъяты>». Данную квартиру он предложил ФИО1, так как он взял у нее деньги, но ФИО1 от этой квартиры отказалась. После чего эта квартира была продана и зарегистрирована в ДД.ММ.ГГГГ. Так как отношения с ФИО11 у него были продолжительный период, он всегда ему доверял, и поэтому не мог подумать, что «<данные изъяты>» не выполнит своих договоренностей. В ДД.ММ.ГГГГ он вернул ФИО1 <данные изъяты> рублей, также у него имеется намерение рассчитаться с потерпевшей в полном объеме.

Он не смог вернуть деньги потерпевшим, так как всё, что он имел, похитили его бухгалтер ФИО12 и другие сотрудники. Также в ДД.ММ.ГГГГ он внес на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» боле <данные изъяты> рублей наличными по договору без процентного займа, эти деньги ему должны были вернуться в определенные сроки, но они не вернулись, по данному факту возбуждено уголовное дело. Перед потерпевшими он принес свои извинения. Пояснил, что предварительный договор уступки права требования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и ФИО1 был заключен по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетели ФИО12 и ФИО13 его оговаривают, так как хотят уйти от уголовной ответственности, посадив его в тюрьму.

Кроме приведенных показаний подсудимого судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

По факту хищения имущества ФИО2 виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с уставом ООО Компания «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.38-65) Общество было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, основной целью которого является расширение рынка товаров, работ и услуг, а также извлечение прибыли, для достижение данной цели Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле лесом и стройматериалами, прочую оптовую торговлю, производство общестроительных работ и другое, располагается по адресу: <адрес>.

Единственным участником, учредителем и единоличным исполнительным органом директором Общества (решение № от ДД.ММ.ГГГГ, являлся Шишкин В.А. (т.3 л.д.54).

В соответствии с п.11.4. Устава ООО Компания «<данные изъяты>» в должностные обязанности Шишкина В.А. как директора общества входило: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительств от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; представлять Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, осуществлять иные полномочия. Таким образом, как директор Общества Шишкин В.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Потерпевшая ФИО2 с учётом ее показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д.90-97), которые она полностью подтвердила, показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ у нее появилось намерение приобрести недвижимое имущество двухкомнатную квартиру в ЖК «<данные изъяты>», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она встретилась со своим знакомым риелтором ФИО14, которому она сказала, что у нее есть денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, и что она хочет приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «<данные изъяты>». ФИО14 сказал ей, что по более выгодной цене такую квартиру можно приобрести у подрядчиков застройщика ЖК «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО14 позвонил менеджеру ООО Компания «<данные изъяты>» ФИО8, который в ходе телефонного разговора пояснил, что их организация имеет правоотношения с застройщиком ЖК «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», и что у директора ООО <данные изъяты> в ЖК «<данные изъяты>» должны быть квартиры, и предложил ДД.ММ.ГГГГ для переговоров приехать к ним в офис. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут до <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут она вместе с ФИО14 прибыли в офис ООО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где их встретил менеджер организации ФИО8 В ходе беседы ФИО8 ей сообщил, что между их Обществом и ООО «<данные изъяты>» имеются взаимоотношения, связанные со строительством домов в ЖК «<данные изъяты>» по <адрес> и заверил ее в том, что их Общество осуществляет поставки строительных материалов для строительных объектов ООО «<данные изъяты>», в связи с чем у них имеется неоплаченный со стороны ООО «<данные изъяты>» договор поставки, по которому застройщик планирует расплатиться долей в строящемся доме, а именно квартирой в ГП-№ площадью <данные изъяты> квадратных метра, но при этом на каком именно этаже находится квартира, ФИО8 сообщить затруднился, ссылаясь на юридический отдел ООО «<данные изъяты>», что они будут готовить документы и согласовывать объект продажи длительное время и после этого ФИО8 будет готов предоставить ей полную информацию о расположении двухкомнатной квартиры, а именно этаж и ось расположения в ГП-№, номер квартиры. Предложенная Обществом цена на двухкомнатную квартиру в подходящем ей районе города, ее заинтересовала и по убеждению ФИО8, она согласилась на заключение предварительного договора на приобретение у ООО <данные изъяты> двухкомнатной квартиры путем последующего заключения договора переуступки. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО <данные изъяты>», в лице директора Шишкина В.А. был заключен предварительный договор о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является двухкомнатная квартира площадью <данные изъяты> кв.м., которую ООО <данные изъяты> обязуется принять у ООО «<данные изъяты>» на основании Договора поставки до ДД.ММ.ГГГГ и передать ей (ФИО2) по основному договору до ДД.ММ.ГГГГ. При данных переговорах Шишкина В.А. в офисе не было, но в ее присутствии и в присутствии ФИО14 ФИО8 звонил по телефону Шишкину В.А. и говорил о ее намерении приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «<данные изъяты>» ГП-№, спрашивал устраивает ли Шишкина В.А. цена в сумме <данные изъяты> рублей за данную квартиру и заключать ли со ней указанный договор. После подписания указанного договора ею были внесены наличные денежные средства в кассу ООО <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей.

В последующем, около месяца, она просила у ФИО8 предоставить ей копии договора переуступки права объекта недвижимости от ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО <данные изъяты>, на что он первоначально оттягивал срок предоставления указанного документа, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ на ее электронную почту от ФИО8 поступили электронные файлы, в которых содержались два неподписанных документа, а именно дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шишкина В.А. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО15, согласно которому оплата поставки осуществляется путем заключения договора участия в долевом строительстве в отношении двухкомнатной квартиры, общей площадью <данные изъяты> кв.м. в осях <данные изъяты>, условный номер №, расположенный на первом этаже <данные изъяты>-ти этажного жилого дома ГП-№ по <адрес>, а также сам договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ без обязательной спецификации. Прочитав указанные выше документы, она позвонила ФИО8 и попросила разъяснения тех обстоятельств, что в тексте указанных документов, указан не тот объект, о котором у них была договоренность, то есть квартиру она хотела приобрести и должна была приобрести по документам в ГП-№ (в «<данные изъяты>»), а в направленных ей документах было указано ГП-№, площадь по ее договору <данные изъяты> кв.м., а по направленным документам <данные изъяты> кв.м. На что ФИО8 предположил, что он просто мог перепутать отправляемые им данные, однако ФИО8 ей других документов не отправил. В связи с этим, у нее стали закрадываться сомнения в благонадежности их сделки. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в ООО «<данные изъяты>» и сообщила, что между ней и ООО <данные изъяты> заключен предварительный договор о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на что представитель ООО «<данные изъяты>» сообщила ей, что по указанному договору поставки действительно в пользу ООО Компания «<данные изъяты>» передан объект недвижимости, который в свою очередь уже по договору уступки передан третьему лицу, но не ей (ФИО2). После этого, она вместе с ФИО14 приехали в офис ООО <данные изъяты>, где были ФИО8 и Шишкин В.А., которым она сообщила о ее разговоре с представителем ООО «<данные изъяты>», на что ФИО2 сказал ей, чтобы она не волновалась, что все в порядке и сроки, предусмотренные их договором еще не истекли. После этого, она, ФИО62 и ФИО8 ездили на территорию ООО «<данные изъяты>»., как она в последствии поняла, что Шишкин В.А. и ФИО8 хотели ей продемонстрировать, что в данной организации их знают как надежных поставщиков и партнеров, с которыми ООО «<данные изъяты>» имеет намерение на долгосрочные перспективы и в последующем возможен расчет другими объектами недвижимости. Впоследствии Шишкин В.А. во всем винил ФИО8, ссылаясь, что он часто допускает ошибки, и что Шишкин В.А. уволил ФИО8 У нее сложилось впечатление, что Шишкин В.А. ее обманывает.

В последующем, в ДД.ММ.ГГГГ, на ее вопросы о немедленном возврате денежных средств, Шишкин В.А. сообщил ей, что в настоящее время им создано ООО «<данные изъяты>», у него есть возможность в обмен на оригинал договора от ДД.ММ.ГГГГ и оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру перезаключить с ФИО2 договор, но уже с недвижимостью с АО «<данные изъяты>», осуществляющим застройку в ЖК «<данные изъяты>». На данное предложение она согласилась, но при этом отказалась передавать Шишкину В.А. оригиналы документов, подтверждающих передачу денежных средств и его первоначальные намерения относительно полученных от нее денежных средств, сказав, что передаст документы только в том случае регистрации квартиры на ее имя в регпалате. ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А. подготовил предварительный договор об уступке права требования по договору участия в строительстве между ней (ФИО2) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шишкина В.А., предметом которого являются также как и в предыдущем случае лишь намерения на заключение в будущем договора переуступки на объект недвижимости только уже в ЖК «<данные изъяты>». Данный договор она не подписала, также Шишкин В.А. дал ей копию служебной записки на руководителя АО «<данные изъяты>», содержащую просьбу оформить на ООО «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м. в ГП-№ ЖК «<данные изъяты>», расположенную на <данные изъяты> этаже <данные изъяты> на площадке, №. На сегодняшний день квартира ей ни от ООО <данные изъяты>, ни от ООО «<данные изъяты>» не предоставлена, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей не возвращены. Подсудимый приносил ей свои извинения, которые она не приняла, просила суд строго наказать подсудимого.

Свидетель ФИО14 подтвердил суду, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему как к риэлтору обратилась ФИО2 с вопросом подыскать ей квартиру в новостройке «<данные изъяты>» и от подрядчика, чтобы это было дешевле. Он стал обзванивать подрядчиков строительных организаций, позвонил менеджеру ООО <данные изъяты> ФИО8, так как ранее вместе с ним как с представителем данной фирмы, они вместе показывали квартиры других застройщиков. ФИО8 он сообщил, что нужна квартира в «<данные изъяты>», имеются наличные денежные средства, на что Свидетель №2 предложил ему с клиентом приехать в офис организации и обсудить данный вопрос. После этого ДД.ММ.ГГГГ в районе обеда он и ФИО2 поехали в офис ООО <данные изъяты>, расположенный по <адрес>. В офисе их встретил ФИО8 и сообщил, что у них в ООО Компания «<данные изъяты>» имеется на реализацию квартира в жилом комплексе «<данные изъяты>», и что есть также двухкомнатная квартира в «<данные изъяты>», которая будет им отписана за договор поставки дверей ООО <данные изъяты> на объект строительства ООО «<данные изъяты>». Цена квартиры составляла <данные изъяты> рублей. ФИО2 сказала, что хочет приобрести квартиру в «<данные изъяты>» за <данные изъяты> рублей. На что ФИО8 ответил, что это невозможно, так как сильно большая скидка, на что ФИО2 достала из пакета деньги в сумме <данные изъяты> рублей и положила их на стол, сказав, что готова оплатить сейчас. После этого, ФИО8 позвонил директору ООО Компания «<данные изъяты>» Шишкину В.А. и сообщил данную информацию. Разговор был не на громкой связи, но он понял, что директор дал «добро». После получения одобрения от Шишкина В.А. ФИО8 дал поручение второму менеджеру подготовить бланк предварительного договора между ООО <данные изъяты> и ФИО2 на приобретение указанной квартиры. После подготовки договора и предоставления его на подпись ФИО2, перед тем как подписать Договор, они попросили у ФИО8 предоставить договор подряда. После чего ФИО8 и второй менеджер стали искать договор с ООО «<данные изъяты>», но предоставить его им на обозрение не смогли, сославшись на то, что договор находится у застройщика на подписании. ФИО8 сказал, что на следующей неделе, он все документы предоставит ФИО2. После чего в офис приехал Шишкин, который у себя в кабинете подписал договор, после чего данный договор подписала ФИО2, по условиям которого ФИО2 должна была передать деньги, а ООО <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ должно было с ней заключить договор о продаже квартиры в «<данные изъяты>». Затем ФИО2 пригласили оплатить денежные средства за указанную квартиру в кассу ООО <данные изъяты>, что она и сделала, о чем ФИО2 был выдан приходно-кассовый ордер на сумму <данные изъяты> рублей. В обещанное время ФИО8 договор с ООО «<данные изъяты>» им с ФИО2 так и не предоставил, ФИО2 начала нервничать, после чего он позвонил Шишкину, который им назначил встречу у себя в офисе, где Шишкин им сообщил, что уволил ФИО8, потому что по его вине не были представлены документы, от сделки он не отказался, пообещав, что всё сделает. ФИО2 начала сомневаться в наличии у ООО <данные изъяты> квартир, и о договоренности с «<данные изъяты>», в связи с чем она ездила на Завод, где ей подтвердили, что договоры поставки с ООО <данные изъяты> имелись. После того как ФИО2 заплатила в кассу деньги, ФИО8 ему заплатил комиссию <данные изъяты> рублей за оказанные услуги. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО2 и сообщила, что ее обманули, деньги ей не возвращают, квартиру не предоставляют, все договоры расторгнуты, а квартира, по которой она заключала предварительный договор, продана. Также рассказала, что Шишкин предлагал ей вернуть денежные средства частями либо какой-то квартирой, которая идет не по долевому строительству, а по паевому взносу, что ее не устраивало.

В заявлениях о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.3,149, т.2 л.д.6) ФИО2 просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Шишкина В.А., который совместно с ФИО8 мошенническим путем под видом заключения предварительного договора на переуступку прав на недвижимость, завладели ее денежными средствами в сумме <данные изъяты> рублей, чем причинили ей материальный ущерб.

Согласно протоколу ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> в качестве места происшествия (т.6 л.д. 163-172).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.103-105) у потерпевшей ФИО2 изъяты, в последующем осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.106-126) следующие документы: предварительный договор о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора уступки права требования по договору участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, копия служебной записки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ФИО2 от Шишкина В.А. без даты, предложение о погашении задолженности от Шишкина В.А. без даты, из которых усматривается:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> «Поставщик» в лице директора Шишкина В.А. и ООО «<данные изъяты>» «Покупатель» в лице генерального директора ФИО15 заключен договор поставки № со сроком его действия ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО <данные изъяты> обязуется передать ООО «<данные изъяты>» строительные материалы в количестве и в ассортименте согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять указанную продукцию и рассчитаться за нее в порядке, установленном настоящим Договором.

Согласно п.3.1 договора Продукция поставляется в течение срока действия настоящего Договора согласно Спецификации. На каждую партию продукции составляется отдельная Спецификация. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Поставщик обязан поставить продукцию Покупателю, которая уже была оплачена до момента расторжения Договора.

В соответствии с п.п.4.1,4.2,4.3 договора стоимость поставляемой продукции согласовывается Сторонами Договора в Спецификации применительно к каждому из наименований продукции. Изменение цены допускается только с обоюдного согласия Сторон Договора. Оплата за поставляемую продукцию производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленному счету. Конкретные условия и порядок оплаты за поставленную продукцию оговариваются в Дополнительном соглашении к настоящему Договору (т.2 л.д.117-119).

ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение № (т.2 л.д.116), в соответствии с которым Стороны согласовали следующие условия:

Стоимость поставляемой продукции определяется Спецификацией к настоящему Дополнительному соглашению (Приложения №) и составляет <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> коп., в том числе НДС 18% - <данные изъяты> рублей;

Оплата за поставленную по Договору продукцию и Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ производится сторонами путем заключения Договора участия в долевом строительстве в отношении 2-комнатной квартиры, общей проектной площадью без учета лоджий в балконов <данные изъяты> кв.м., в осях <данные изъяты>, условный номер квартиры №, напервом этаже в многоквартирном <данные изъяты>-ти этажном жилом доме ГП-№ по строительному адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> коп, НДС не облагается;

При возникновении разницы между общей стоимостью поставляемой Продукции и суммой, указанной в договорах участия в долевом строительстве, соответствующая Сторона возмещает разницу в стоимости путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или между Сторонами производится расчет иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.

В соответствии с предварительным договором о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. и ФИО2 заключен предварительный договор на предмет заключения в срок до ДД.ММ.ГГГГ договора уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который Общество планировало заключить с ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ (п.1.1,1.2,1.4).

Согласно п. 1.3 договора ООО «<данные изъяты>» обязано передать ФИО2 на основании Договоров уступки следующие объекты: Двухкомнатная квартира общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета площади лоджий).

Как следует из пункта 2.1 договора стоимость уступаемой доли составляет <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, является фиксированной и изменению на подлежит. Данную сумму ФИО2 передает ООО <данные изъяты> за счет собственных средств в кассу Общества в день заключения Договора. ООО <данные изъяты> гарантирует отсутствие обременения какими-либо правами третьих лиц Объекта недвижимости на дату заключения Договора уступки, что доля не заложена, не продана, не находится под арестом, свободна от всех долгов, прав и претензий третьих лиц, а также не обременена каким-либо иным образом (п.п.2.3.,3.1 договора).

Факт получения ООО <данные изъяты> по предварительному договору от ФИО2 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.115).

Согласно уведомлению на имя ФИО2, датированному без даты, за подписью директора ООО <данные изъяты> Шишкина В.А., последний сообщает ФИО2 об отказе от исполнения Предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить Договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве ввиду невозможности его исполнения, при этом денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> перечислит на указанным ФИО2 реквизитам либо выдаст наличными в офисе Компании (т.2 л.д.123).

В соответствии с предложением о погашении задолженности, датированном без даты (т.2 л.д.124), директор ООО <данные изъяты> Шишкин В.А. извещает ФИО2 о том, что предварительный договор прекращен в силу п. 6 ст. 429 ГК РФ ввиду не заключения сторонами основного договора, в связи с чем на стороне Общества возникло неосновательное обогащение в размере <данные изъяты> рублей за ее счет, и предлагает ФИО2 погасить задолженность путем передачи прав на одну однокомнатную квартиру, расположенную по адресу <адрес> ГП-№ проектной площадью <данные изъяты> м2, рыночная стоимость которой составляет <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Шишкин В. обратился с письмом № на имя руководителя отдела продаж АО «<данные изъяты>» ФИО16 с просьбой оформить на их организацию однокомнатную квартиру общей площадью <данные изъяты> кв.м. в ГП-№ ЖК «<данные изъяты>», расположенную на <данные изъяты> этаже <данные изъяты> на площадке, № (т.2 л.д.122). Данный документ не содержит подписи Шишкина В.А., оттиска печати ООО «<данные изъяты>», а также не свидетельствует о том, что указаная квартира предполагалась ФИО2

Согласно копии предварительного договора уступки права требования по договору участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. и ФИО2, предметом договора является намерения на заключение в будущем договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру, расположенную с <данные изъяты> по <данные изъяты> этажи (<данные изъяты> квартира на площадке слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м., находящуюся в <данные изъяты>, в строящемся жилом микрорайоне «<данные изъяты>» <адрес> (4 этап строительства по адресу: <адрес>. Данный документ не содержит подписи ФИО2

Также осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства представленный потерпевшей ФИО2 DVD+R» диск №(т.2 л.д.22-80).

Согласно выписки по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ООО КБ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от потерпевшей ФИО2 по Договору от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты> не поступали (т.3 л.д.70-101).

Сначала Общество работало нормально, оказывало застройщикам услуги по поставке строительных материалов, получало в результате квартиры, которые реализовывало. Контрагентами ООО «<данные изъяты>» были «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и другие. К ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» стали возникать финансовые трудности, то есть задолженности перед контрагентами. В результате материальных проблем в ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А., не желая продолжать дальнейшую работу в ООО «<данные изъяты>», был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После этого, Шишкин В.А. стал некоторые долги, которые были на ООО «<данные изъяты>», пытался перевести на ООО «<данные изъяты>».

Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» обратилась ФИО2 с целью приобретения квартиры у застройщика «<данные изъяты>» в ЖК «<данные изъяты>». Шишкин В.А. заключил с ФИО2 договор на квартиру в ЖК «<данные изъяты>», взял от нее денежные средства в счет покупки квартиры. В тот момент между ООО «<данные изъяты>» и Заводом «<данные изъяты>» были правоотношения, Общество осуществляла поставку квартирных и противопожарных дверей на одну из ГП. По договоренности между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» в результате поставки дверей ООО «<данные изъяты>» должна была получить одну квартиру, на которую уже был подписан договор с другим покупателем, который внес 100% оплату за данную кварту в ООО «<данные изъяты>». После взаиморасчетов у «<данные изъяты>» осталась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» около <данные изъяты> рублей, было принято решение, что ООО «<данные изъяты>» дополнительно поставит «<данные изъяты>» по новой спецификации щебень фракции <данные изъяты>, а «<данные изъяты>» передаст еще одну квартиру. В результате Шишкин В.А. нашел на вторую квартиру еще одного клиента, но не ФИО2 Когда ФИО2 с заключенным договором приходила в офис к Шишкину В.А. с вопросами когда она получит квартиру, Шишкин В.А. обещал вторую квартиру ей, но уже знал, что она предназначена другому покупателю, который на тот момент данную квартиру уже оплатил. Шишкин В.А. говорил ФИО2, что нужно подождать до <данные изъяты>, хотя квартира была готова уже в <данные изъяты>. Заключая договор с ФИО2 и получая от нее денежные средства за квартиру, Шишкин В.А. знал, что у него нет свободных квартир от «<данные изъяты>», обманывал ФИО2 В ДД.ММ.ГГГГ, когда Шишкин В.А. квартиру ФИО2 от «<данные изъяты>» не передал, а ООО «<данные изъяты>» деятельность уже не осуществляло, Шишкин В.А. начал предлагать ФИО2 квартиру в ЖК «<данные изъяты>», в ЖК «<данные изъяты>», застройщиком которых являлся «<данные изъяты>», где на тот момент у ООО «<данные изъяты>» квартир не предвиделось, а у ООО «<данные изъяты>» не было договорных правоотношений. Шишкин В.А. просил его (ФИО13) войти в доверие к ФИО2, чтобы узнать ее реквизиты счета и перевести часть денег, чтобы их отношения выглядели как гражданско-правовые. Он объяснял Шишкину В.А., что так делать не нужно. ФИО2 тоже от денег отказалась. Денежные средства ФИО2 Шишкин В.А. потратил на закрытие старых долгов.

Также ему известно, что между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен поставки, согласно которому ООО <данные изъяты> осуществляло поставку материалов на строительный объект ООО «<данные изъяты>» - строящийся дом по адресу: <адрес>. По данному договору ООО «<данные изъяты>» рассчиталось с ООО <данные изъяты> несколькими квартирами, но это было до ДД.ММ.ГГГГ. После чего Шишкин В.А. еще обращался к директору ООО «<данные изъяты>» с просьбой предоставить дополнительные квартиры, которые он потом отработает поставкой дверей. Но ФИО17 на это не согласилась, так как на тот момент Шишкин В.А. еще не закрыл задолженность за ранее переданные квартиры, и ее не устроили цены. Поэтому от ФИО17 он (Шишкин В.А.) получил отказ. Каких-либо неисполненных обязательств у ООО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ не было, никаких обязательств у данного застройщика по передаче ООО <данные изъяты> по передаче квартир (долей) не было.

Также, <данные изъяты> осуществляло поставку материалов (бетона) для ООО «<данные изъяты>» в ЖК «<данные изъяты>» по <адрес>. Но у руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО11 с Шишкиным В.А. начали возникать проблемы, связанные с затягиванием Шишкиным В.А. поставок. Шишкин В.А. хотел работать так, чтобы ему сначала давали квартиры, а потом он делал поставки. Шишкин просил у ФИО11 квартиру в рассрочку, но ФИО11 ему положительного ответа не давал. Кроме того, Шишкин В.А. делал для ФИО11 (ООО «<данные изъяты>») поставки на суммы <данные изъяты> рублей, которые не перекрывают стоимости квартиры. У ООО «<данные изъяты>» неисполненных обязательств перед Шишкиным В.А. не было и по передаче какой-то квартиры (доли) тоже. Все расчеты квартирами обсуждаются с застройщиками (генподрядчиками) после выполненных поставок, то есть квартиры надо сначала отработать полностью либо их большую часть.

Дополнительных спецификаций между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые бы давали Шишкину В.А. основания полагать, что он получит от Завода третью и последующие квартиры, не было. Он вел переговоры с ООО «<данные изъяты>», просили с Шишкиным дополнительные объемы поставок у отдела снабжения ООО «<данные изъяты>», но поскольку они очень долго отрабатывали вторую квартиру, больше с ООО <данные изъяты> Завод спецификации подписывать не хотел. Когда они отрабатывали вторую квартиру, то в отделе снабжения ООО «<данные изъяты>» им сразу сказали, что поставки больше не нужны. ФИО2 об этом было известно, причем известно было уже на тот момент, когда Шишкин В.А. получал и продавал <данные изъяты> вторую квартиру. Шишкин В.А., зная, что у ООО <данные изъяты> есть неисполненные обязательства перед ФИО2 продал последнюю вторую квартиру, полученную от ООО «<данные изъяты>», другим людям.

Свидетель ФИО8 с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д.159-166), которые он полностью подтвердил, показал суду, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он неофициально работал в должности <данные изъяты> ООО <данные изъяты> руководителем которого являлся Шишкин В.А. Офис Общества находился по адресу: <адрес>. Также он работал у Шишкина В.А. в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты> Впоследствии в ДД.ММ.ГГГГ офис ООО <данные изъяты>, а также офис ООО «<данные изъяты>», находились по адресу: <адрес>.

Ему известна ситуация, сложившаяся между ФИО2 и ООО <данные изъяты> в части заключения предварительного договора, согласно которому ООО <данные изъяты> брало на себя обязательство по предоставлению квартиры от застройщика ООО «<данные изъяты>», за что ФИО2 внесла в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Так, между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» имелся заключенный договор поставки, согласно которому ООО <данные изъяты> брало на себя обязательства по поставке дверей на объекты строительства ООО «<данные изъяты>», за что последнее Общество должно было передать доли в строящихся объектах в виде двух квартир. ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, пришел риелтор по имени <данные изъяты> и привел ФИО2, которой было сообщено, что у ООО <данные изъяты> имеются договорные отношения с ООО «<данные изъяты>». При рассмотрении предложенных вариантов, ФИО2 дала согласие на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по <адрес> ГП-№ ГП-№ застройщик ООО «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> рублей. В ходе беседы ФИО2 сообщила, что у нее имеются в наличии <данные изъяты> рублей. После чего он позвонил директору ООО <данные изъяты> Шишкину В.А. и сообщил о данном клиенте. Шишкин В.А. дал свое согласие на заключение предварительного договора о намерении передать долю в строящихся объектах ООО «<данные изъяты>» ФИО2, однако фактически квартир в ООО «<данные изъяты>» они на момент заключения договора не имели, но имелась информация, что ООО «<данные изъяты>» рассчитается с ООО <данные изъяты> двумя квартирами в строящихся объектах. Условием было, что ФИО2 квартиру получит в ДД.ММ.ГГГГ. После этого, он сел за компьютер и на уже имеющихся ранее сохраненных бланках аналогичных предварительных договоров, которые ООО <данные изъяты> использовало в своей деятельности, он вбил данные ФИО2, сумму стоимости квартиры <данные изъяты> рублей. По данному договору от Потерпевший №1 были приняты денежные средства в кассу ООО <данные изъяты>, о чем ФИО2 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Предметом данного Договора между ООО <данные изъяты> и ФИО2 являлась двухкомнатная квартира площадью <данные изъяты> кв.м., которую ООО <данные изъяты> обязуется принять у ООО «<данные изъяты>» на основании Договора поставки и передать ФИО2 по Основному договору до ДД.ММ.ГГГГ. Договор с ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и приходно-кассовый ордер подписывались непосредственно Шишкиным В.А., который к тому времени подъехал в офис ООО <данные изъяты> и находился в своем кабинете. Также Шишкин В.А. заверил в Договоре от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 свою подпись печатью ООО <данные изъяты>. Данный договор Шишкин В.А. подписывал после ознакомления с ним. Также Шишкин В.А. сказал ему, чтобы он (ФИО8) объяснил ФИО2, что размер такой большой скидки будет компенсирован ООО <данные изъяты> периодом пользования ее денежными средствами компанией, в связи с чем квартиру ФИО2 получит через пол года, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, что он и сделал. ФИО2 данные условия были озвучены, она на них согласилась. Указал, что в названии Предварительного договора, датированного ДД.ММ.ГГГГ присутствует ссылка на договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом данная нумерация соответствует ДДУ № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» на уступку доли в виде квартиры <данные изъяты> дома <адрес>, это является технической ошибкой. Почему ООО <данные изъяты> указано в Предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ как «Правообладатель», а гражданка ФИО2 как «Правопреемник», он пояснить не может. Таким образом, по данному договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> фактически приняло денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за объект строительства, на который у Общества фактически прав, зарегистрированных в регистрационной палате, на момент подписания договора не было. По данному договору ООО <данные изъяты> намеривались использовать денежные средства в интересах ООО <данные изъяты> для застройщика ООО «<данные изъяты>», за что застройщик должен будет рассчитаться долей в строящемся доме и после закрытия актов взаиморасчетов, и регистрации доли в регистрационной палате, передать клиенту ФИО2 право требования доли на отписанную застройщиком в адрес ООО <данные изъяты> квартиру. На ДД.ММ.ГГГГ, ему было известно о квартире от Завода <данные изъяты> – квартира № по ДДУ №, которая была реализована в ДД.ММ.ГГГГ, им ФИО3 по цене <данные изъяты> рублей. Также должна была быть еще одна квартира от ООО «<данные изъяты>», однако по какой причине руководство ООО <данные изъяты> не выполнило перед ФИО2 обязательства, ему не известно, но Шишкин В.А. мог это сделать. В ДД.ММ.ГГГГ он вел переговоры со ФИО3 и квартира, которая ему была продана, не предназначалась ФИО2, она предназначалась ФИО3 Полагал, что ФИО2 будет передана вторая квартира из двух, которые на тот момент предназначались ООО <данные изъяты>. Он направлял на электронную почту ФИО2 дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, а также сам договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, так как ФИО2 просила предоставить какие-нибудь документы, подтверждающие, сотрудничество ООО <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>». ФИО5 и ФИО6 ему не знакомы.

Свидетель ФИО6 с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д.196-225), которые он полностью подтвердил, показал суду, что в конце ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения квартиры в <данные изъяты>, он обратился к своему знакомому риэлтору с просьбой помочь ему в поиске квартиры. Так, он нашел квартиру, которая находилась по адресу: <адрес>. Квартира была двухкомнатная, расположена в № подъезде на <данные изъяты> этаже справа от лестницы <данные изъяты> на площадке, площадью <данные изъяты> кв.м. Данную квартиру, он покупал на имя его <данные изъяты> ФИО5, действовал при этом на основании нотариальных доверенностей. Риэлтор сказал ему, что данной квартирой №, застройщик ООО «<данные изъяты>» рассчитался с подрядчиком ООО <данные изъяты>. Цена данной квартиры от подрядчика ООО <данные изъяты> была <данные изъяты> рублей, что его устроило. После этого, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с риэлтором поехал в МФЦ для оформления сделки, куда также подъехал директор ООО <данные изъяты> Шишкин В.А., где он (ФИО6) с Шишкиным В.А. подписали Договор об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Объекта долевого строительства: двухкомнатная квартира в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> на площадке) общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета лоджий), условный номер квартиры – №, расположенный в Объекте капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и объектами инженерно-технического обеспечения в <данные изъяты>», в <данные изъяты>. Жилой дом ГП-№ с пристраиваемым <данные изъяты>-х этажным зданием под нежилыми помещениями ГП-№», расположенный по адресу: <адрес>. В данном Договоре Шишкин В.А. в его (ФИО6) присутствии поставил свою подпись и оттиск печати ООО <данные изъяты>. После чего они сдали документы на регистрацию сделки. В подтверждение своего права на данную сделку Шишкин В.А. предоставил ему Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А., предметом котором была указанная квартира №. После сдачи документов на регистрацию он произвел оплату по Договору от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей переводом по просьбе Шишкина с его (ФИО6) счета на счет ФИО13 В подтверждение произведенной им оплаты, Шишкин В.А. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. В данной квитанции Шишкин В.А. ставил свою подпись и оттиск печати ООО <данные изъяты>. В результате их сделки в последствии между ООО «<данные изъяты>» и его <данные изъяты> ФИО5 в лице ФИО6 по доверенности был подписан акт приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было зарегистрировано в установленном законом порядке на ФИО5

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО5 (т.2 л.д.226-231) усматривается, что адресу: <адрес> она проживает с ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ она с мужем и сыном решили купить квартиру в <данные изъяты>. Вопросами приобретения квартиры в <адрес> занимался ее <данные изъяты> ФИО6 на основании выданных ФИО5 нотариальных доверенностей. Ее <данные изъяты> ФИО6 нашел для них квартиру в мкр. <данные изъяты>, которая их устроила, и <данные изъяты> занялся оформлением сделки. В результате между ней (ФИО5) в лице ее <данные изъяты> ФИО6 по доверенности и директором ООО <данные изъяты> Шишкиным В.А. был подписан Договор об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. уступает ФИО5 в лице представителя по доверенности ФИО6 свои права и обязанности, приобретенные по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Объекта долевого строительства: двухкомнатная квартира в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> на площадке) общей проектной площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. (без учета лоджий), условный номер квартиры – №, расположенный в Объекте капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и объектами инженерно-технического обеспечения в мкр. «<данные изъяты>. Жилой дом ГП-№ с пристраиваемым <данные изъяты>-х этажным зданием под нежилыми помещениями ГП-№», расположенный по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры <данные изъяты> рублей. После чего они сдали документы на регистрацию сделки в МФЦ. В подтверждение своего права на данную сделку Шишкин В.А. предоставил ее сыну Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>, в лице директора Шишкина В.А., предметом котором была указанная квартира №. После сдачи документов на регистрацию ее <данные изъяты> ФИО6 произвел оплату за данную квартиру в полном объеме в сумме <данные изъяты> рублей, о чем ему Шишкиным В.А. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В последствии между ООО «<данные изъяты>» и ФИО5 в лице ее <данные изъяты> ФИО6 по доверенности, был подписан Акт приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было зарегистрировано в установленном законом порядке на ее имя.

Свидетель ФИО9, заместитель генерального директора по коммерции ООО «<данные изъяты>», с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д.13-19), которые он полностью подтвердил, показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен Договор поставки №, в рамках которого ООО <данные изъяты> осуществило поставку дверей на объекты строительства ООО «<данные изъяты>» - строящиеся дома в ЖК «<данные изъяты>». Руководителем ООО <данные изъяты> был Шишкин В.А. После чего между ООО Завод «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> квартира на площадке), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., условный номер квартиры №, а Участник долевого строительства обязуется оплатить <данные изъяты> рублей. Далее между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) и ООО <данные изъяты> (Должник) был заключен Договор новации долга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны пришли к соглашению, что обязательство Должника по оплате объекта недвижимости в размере <данные изъяты> прекращаются заменой обязательства Кредитора по оплате договора № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ путем заключения Договора об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> уступило свои права по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4, которым ДД.ММ.ГГГГ по Акту приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) была передана в собственность двухкомнатная квартира № на № этаже <данные изъяты>-ти этажного жилого <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Кроме того между ООО «<данные изъяты>» (Застройщиком) и ООО <данные изъяты> (Участником долевого строительства) был заключен Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Застройщик обязуется передать участнику долевого строительства объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру в осях <данные изъяты> на <данные изъяты> этаже (<данные изъяты> квартира на площадке), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., условный номер квартиры №, а Участник долевого строительства обязуется оплатить за это <данные изъяты> рублей. Далее между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) и ООО <данные изъяты> (Должник) был заключен Договор новации долга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны пришли к соглашению, что обязательство Должника по оплате объекта недвижимости в размере <данные изъяты> рублей прекращаются заменой обязательства Кредитора по оплате договора № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ путем заключения Договора об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> уступило свои права по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в лице представителя по доверенности ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в лице ФИО6 по акту приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) была передана в собственность двухкомнатная квартира № на <данные изъяты> этаже <данные изъяты>-ти этажного жилого дома <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м. Таким образом, свои обязательства перед ООО <данные изъяты> со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнены. Каких-либо обязательств у ООО Завод «<данные изъяты>» перед ФИО2 у ООО «<данные изъяты>» нет и не было. О существовании каких-либо обязательств у ООО <данные изъяты> перед ФИО2 представителям ООО «<данные изъяты>» известно не было. Что касается имеющихся, либо имевшихся иных договорных взаимоотношений с ООО <данные изъяты>, либо иных юридических лиц, в интересах которых выступает Шишкин В.А., то таких взаимоотношений у ООО «<данные изъяты>» нет. ООО <данные изъяты> могло претендовать только на 2 квартиры, которые были указаны выше. На другие квартиры (доли) ООО <данные изъяты> претендовать не могло, так как у ООО «<данные изъяты>» не было обязательств перед ООО <данные изъяты>, по которым могли быть переданы дополнительные квартиры, а со стороны ООО <данные изъяты> не было поставок ТМЦ, за которые оно могло бы получить от ООО «<данные изъяты>» квартиры, кроме двух вышеуказанных. Какие-либо новые договоры, дополнительные соглашения к существующему договору либо спецификации на перспективу дальнейшего сотрудничества между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> не согласовывались. Дальнейшее сотрудничество ООО «<данные изъяты>» с ООО <данные изъяты> не планировалось.

Данные обстоятельства, указанные в показаниях свидетеля ФИО9 подтверждаются представленным ООО «<данные изъяты>» письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.20), согласно которому с ФИО2 у ООО «<данные изъяты>» нет никаких правоотношений (каких-либо договоров с указанной гражданкой не заключалось). Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» не заключался и приложенными к письму в копиях: договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договором новации долга № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи № объекта долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ; договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договором новации долга № от ДД.ММ.ГГГГ; договором от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; актом приема-передачи № объекта долевого строительства (квартиры) от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 12-48).

Кроме того, из представленной ООО «<данные изъяты>» копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации на поставку продукции – Приложения № к данному договору, усматривается, что общая стоимость поставки составляет <данные изъяты> рублей, поставка продукции производится в срок до ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 8-12).

Допрошенная в качестве свидетеля начальник отдела материально-технического обеспечения ООО «<данные изъяты>» ФИО18 суду показала, что в ее должностные обязанности входит поиск поставщиков. ООО <данные изъяты> обратилось к ним с предложением о поставке дверей по взаимозачету, что на тот период их устраивало, в связи с чем, между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен договор поставки на ГП-№ «<данные изъяты>», утверждена спецификация на данный дом. Первая поставка была благополучно сделана, в связи с чем, они провели зачет квартирой. Что касается второй поставки, то им не понравилось качество дверей, так как от собственников квартир поступали претензии, в связи с чем от дальнейших услуг, работы с ООО <данные изъяты>, они отказались, о чем Общество было уведомлено. Также ООО <данные изъяты> изъявляло предлагало поставлять ООО «<данные изъяты>» щебень, но они отказались от данного предложения.

Свидетель ФИО19 с учётом ее показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3 л.д.119-124), которые она полностью подтвердила, показала суду, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО <данные изъяты> в должности <данные изъяты>. Директором ООО <данные изъяты> был Шишкин В.А. Расчетный счет у ООО <данные изъяты> был открыт в «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Правом доступа к расчетному счету ООО <данные изъяты> обладал Шишкин В.А. ДД.ММ.ГГГГ офис ООО <данные изъяты> переехал на <адрес>. ООО <данные изъяты> осуществляло поставки строительных материалов застройщикам, фирмам, гражданам. Застройщики взамен производили расчет квадратными метрами – квартирами, долями в строящихся, построенных домах. ООО <данные изъяты> осуществляла поставки для АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ЗАО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Материалы закупали ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты> и другие. Чтобы закупить строительные материалы Шишкин В.А. заключал от лица ООО <данные изъяты> договоры намерений с гражданами, согласно которых он брал на ООО <данные изъяты> обязательства заключению в будущем в данными гражданами договоров об уступке прав требований на доли (квартиры), которые ему передаст застройщик взамен на поставленные ТМЦ. При этом, Шишкин В.А. заинтересовывал клиентов (покупателей) тем, что занижал стоимость долей (квартир) существенно, ниже рыночной стоимости примерно на <данные изъяты> рублей, что было невыгодным для компании, так как расходы начали превышать доходы. Чтобы получит долю (квартиру) ООО <данные изъяты> несла расходов по поставке ТМЦ больше, чем окупалось. Например, Шишкин В.А. брал по договору намерений у гражданина <данные изъяты> рублей, а потом, чтобы заработать данную квартиру у застройщика нес расходы <данные изъяты> рублей. На такие невыгодные условия Шишкин В.А. шел, так как все время не хватало денег, были задолженности перед поставщиками, налоговой. При заключении сделок – договоров намерений с гражданами Шишкин В.А. настаивал на том, чтобы оплата гражданами производилась наличными денежными средствами, чтобы не было официального их поступления на расчетный счет Общества. Денежные средства из кассы Шишкин В.А. брал без объяснения причин. Шишкин В.А. заключал договоры намерений с гражданами на доли (квартиры) которые он (ООО <данные изъяты>) у застройщика еще не заработал. О правоотношениях между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> хотела заключить договор с ООО «<данные изъяты>» на поставку ТМЦ, но договор заключен не был.

Свидетель ФИО20, с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3 л.д.181-184), которые он полностью подтвердил, показал суду, что работал в ООО <данные изъяты> <данные изъяты>. Директором Общества был Шишкин В.А. Офис организации находился в здании «<данные изъяты>» по <адрес>. ООО <данные изъяты> занималось поставкой строительных материалов компаниям-застройщикам, которые впоследствии рассчитывались с ООО <данные изъяты> квадратными метрами, то есть долями (квартирами) в строящихся ими домах, а ООО <данные изъяты> реализовывало данные квартиры другим покупателям – гражданам. Со слов ФИО8 ему известно, что у ООО <данные изъяты> был заключен договор с ФИО2, согласно которому ООО <данные изъяты> должна была передать ФИО2 квартиру в ЖК «<данные изъяты>» (застройщик ООО «<данные изъяты>»). В период его работы в ООО <данные изъяты> застройщик ООО «<данные изъяты>» новые квартиры ООО <данные изъяты> не передавал, так как ООО <данные изъяты> не поставляло данному застройщику материалы, работу ООО <данные изъяты> Завод не давал, говорили, что Заводу не требуется щебень, что его и так достаточно. Со стороны ООО «<данные изъяты>» невыполненных обязательств перед ООО <данные изъяты> не было. Квартира ФИО2 со стороны ООО <данные изъяты> не была передана. ФИО2 приходила в офис ООО <данные изъяты>, разговаривала с Шишкиным В.А., ругались.

Свидетель ФИО21, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3 л.д.193-195), которые он полностью подтвердил, показал суду, что ООО «<данные изъяты>» занимается строительством жилых и не жилых помещений с целью последующей реализации. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен договор поставки №. ООО <данные изъяты> поставило в ООО «<данные изъяты>» материалы на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом по согласованию сторон расчет за поставленные материалы осуществляется квадратными метрами в жилом доме, согласно имеющихся договоренностей ООО «<данные изъяты>» должно передать в пользу ООО <данные изъяты> квартиру в строящемся доме, застройщиком которого является ООО «<данные изъяты>», стоимость квартиры составляет около <данные изъяты> рублей, при этом ООО <данные изъяты> продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке строительных материалов, по выполнению договорных обязательств на сумму соответствующей стоимости квартиры в пользу указанной организации будет передана квартира, удовлетворяющая стоимости и требованиям организации. Какие-либо претензии от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> отсутствуют, взятые на себя обязательства исполняет в полном объеме и в установленный срок.

Свидетель ФИО27, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4л.д.114-118), которые он полностью подтвердил, показал суду, что в ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А. от лица ООО <данные изъяты> осуществлял поставки материалов на объекты, где ООО «<данные изъяты>» было подрядчиком, ЖК «<данные изъяты>». Так ООО <данные изъяты> были осуществлены следующие поставки материалов: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. В результате Шишкину В.А. была передана квартира в ЖК «<данные изъяты>» по <адрес> (застройщик ПАО «<данные изъяты>»).

У ООО «<данные изъяты>» перед Шишкиным В.А. и его компаниями, по передаче ему квартир в ЖК «<данные изъяты>», не было. Возможно, они бронировали по просьбе Шишкина В.А. какую-либо квартиру, на объекте ООО «<данные изъяты>», но чтобы ее получить, надо на нее наработать. Про работу с Шишкиным В.А. может пояснить, что действительно правоотношения по поставкам материалов были, но большим поставщиком его (Шишкина В.А.) не назовешь, не надежный поставщик.

Свидетель ФИО22, <данные изъяты> АО «<данные изъяты>» с учётом ее показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.145-148), которые она полностью подтвердила, показала суду, что АО «<данные изъяты>» занимается строительством жилых и не жилых помещений с целью последующей реализации. ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен договор поставки №, согласно которому ООО <данные изъяты> обязуется поставить строительные материалы. В настоящее время ООО <данные изъяты> поставило в АО «<данные изъяты>» материалы на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом по согласованию сторон расчет за поставленные материалы осуществляется квадратными метрами в жилом доме. Согласно имеющихся договоренностей АО «<данные изъяты>» передало в пользу ООО <данные изъяты> три объекта долевого строительства в строящемся доме, застройщиком которого является АО «<данные изъяты>», в результате чего были заключены договоры долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, в последующем объекты недвижимости были переданы от ООО <данные изъяты> по договору уступке прав и обязанностей <данные изъяты>

Свидетель ФИО23 с учётом ее показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4 л.д.217-219), которые она полностью подтвердила, показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. был заключен предварительный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве однокомнатной квартиры на <данные изъяты> этаже общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., находящуюся в <адрес> (ГП-№, ГП-№, ГП-№) с вводом в эксплуатацию во втором полугодии ДД.ММ.ГГГГ. По условиям указанного договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор Стоимость квартиры составляла <данные изъяты> рублей. Расчет по договору происходил следующим образом: <данные изъяты> рублей в день подписания договора, <данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она оплатила наличными <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей в офисе компании ООО «<данные изъяты>», однако в Общество не выполнило перед ней обязательства, после чего она обратилась в ООО <данные изъяты> с заявлением о расторжении Договора и потребовала от Шишкина В.А. возврата денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. Указанную денежную сумму Шишкин возвращал по частям, в связи с чем ей пришлось обращаться в прокуратуру, при помощи которой подсудимый вернул ей оставшуюся денежную сумму.

В соответствии с протоколом при обыске по месту проживания Шишкина В.А. ДД.ММ.ГГГГ – в <адрес>, обнаружены и изъяты: тетрадь с надписью ООО <данные изъяты> КАССА ОРГАНИЗАЦИИ в обложке черного цвета (6 листов заполненных, в ней 2 листа с текстом), папка коричневого цвета с документами, на папке имеется надпись Учредительные документы ООО <данные изъяты>, всего на 25 листах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ Вх. № на 1 листе, список участников ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждый, уведомление ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждое, перечень документов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копии на 2 листах: паспорта на имя <данные изъяты>, серия №, свидетельства о регистрации № №, свидетельства о регистрации № №, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ежедневник в обложке синего цвета 1 штука, расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист с рукописным текстом, содержащим текущее планирование работы компании, лист с рукописными записями в виде дат, цифр. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лист с заголовком долги <данные изъяты>, взаимозачеты ООО <данные изъяты> и Шишкина В. на 2 листах, реестр автоотгрузок на 1 листе, документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, копия Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО <данные изъяты>, отчетный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, лист в виде таблицы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО <данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, книга покупок ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, книга продаж ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись документов, принятых для оказания государственных услуг Регистрация сделки об ограничении (обременении) права (регистрация договора участия в долевом строительстве и регистрация договора аренды) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.3 л.д. 229-234), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.235-248, т.4 л.д.1-66), папка коричневого цвета с документами, на папке имеется надпись Учредительные документы ООО <данные изъяты>, всего на 25 листах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ Вх. № на 1 листе, список участников ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждый, уведомление ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждое, перечень документов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе возвращены Шишкину В.А. под сохранную расписку (т.4 л.д.67).

Свидетель защиты ФИО24 суда показала, что между ней и застройщиком в лице <данные изъяты> при фактическом участии Шишкина В.А. был заключен Договор уступки паенакоплений, в результате чего ей был переуступлен пай, выраженный в квартире по <адрес>. В настоящее время она оформила эту квартиру и ждет сдачу дома. Ей известна ФИО2, которая ей сообщила, что у Шишкина она взяла квартиру, но он ее обманул и является мошенником, с чем она (ФИО24) не согласна.

Дополнительный свидетель защиты ФИО26 суду показала, что является агентом агентства недвижимости «<данные изъяты>», к ней обратилась ФИО23 с целью приобретения однокомнатной квартиры, после чего между ООО <данные изъяты> в лице Шишкина В.А. был заключен предварительный договор, ФИО23 была предоставлена рассрочка, однако в последствии сделка с ФИО23 была расторгнута, ей были возвращены денежные средства. Она не считает Шишкина В.А. мошенником.

Анализ приведённых доказательств в их совокупности позволяет суду придти к убеждению в доказанности виновности подсудимого Шишкина В.А. в совершении указанного в описательной части приговора преступления.

Подсудимый Шишкин в судебном заседании вину не признал, указал, что умысла на хищение денежных средств ФИО2 у него не было, он был намерен заключить с последней основной договор уступки прав и обязанностей, а также продолжить осуществлять поставки <данные изъяты>, тем самым приобрести объект недвижимости, который в последующем передать потерпевшей.

Суд тщательно проверил показания подсудимого и пришёл к выводу, что они полностью опровергаются вышеприведёнными показаниями потерпевшей ФИО2 об обстоятельствах преступления, сомневаться в правдивости которых у суда нет оснований. Показания потерпевшей последовательны и непротиворечивы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей, письменными материалами дела, содержание которых приведено выше. Оснований для оговора подсудимого свидетелями ФИО13 и ФИО19 не установлено, поскольку причины для оговора Шишкина В.А. данными лицами отсутствуют, никаких неприязненных отношений между ними не было, а потому суд признаёт их показания правдивыми и не находит оснований для исключения показаний указанных свидетелей из числа доказательств. При таких обстоятельства суд берёт за основу показания свидетелей, а показания подсудимого расценивает как способ смягчить ответственность за свои действия.

Судом установлено, что Шишкин В.А. умышленно из корыстных побуждений путём обмана под видом заключения предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> противоправно завладел денежными средствами потерпевшей ФИО2, а именно достоверно зная, что взятые на себя обязательства по заключению основного договора уступки прав и обязанностей не исполнит ввиду неполучения соответствующего согласия на заключение данного договора от Застройщика ООО «<данные изъяты>» и не уведомив его о сделке, заключил с потерпевшей предварительный договор, тем самым Шишкин В.А. умышленно ввёл потерпевшую в заблуждение относительно обстоятельств, при которых последняя была согласна передать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Факт наличия обмана ФИО2 как способа хищения денежных средств потерпевшей подтверждается следующими объективными обстоятельствами.

Подсудимый для привлечения денежных средств в Общество ДД.ММ.ГГГГ заключил с потерпевшей ФИО2 предварительный договор, предметом которого являлось заключение с ФИО2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ договора уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатной квартиры общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., а в последующем уступить и передать в полном объеме права (требования) по «Договору уступки права требования от «Договора участия» ФИО2, которая должна их принять. По условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ стоимость уступаемой доли составляло <данные изъяты> рублей, которую необходимо было внести в кассу в день заключения Договора.

Шишкин В.А., как директор ООО <данные изъяты> достоверно зная, что с ФИО2 заключен ДД.ММ.ГГГГ предварительный договор об уступке прав и обязанностей, и потерпевшей в кассу Общества внесены денежные средства, при этом обязательства перед ФИО2 не выполнены, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заключает договоры об уступке прав и обязанностей со ФИО3, ФИО6, не имея в дальнейшем намерений заключить с потерпевшей основной договор. При этом довод подсудимого о том, что по договору поставки изначально была согласована спецификация № на сумму <данные изъяты> рублей, исходя из которой, он предполагал, что сможет предоставить за поставленный материал квартиры ФИО3 и ФИО2, и продолжит работу с «<данные изъяты>», о чем в обосновании своего довода представил суду спецификацию № на сумму <данные изъяты> рублей, но в последующем в ДД.ММ.ГГГГ Завод «<данные изъяты>» пересогласовал данную спецификацию на сумму <данные изъяты> рублей, не может быть принят во внимание, поскольку как усматривается, из приобщенной стороной защитой спецификации №, она является приложением к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, тогда как поставка с Заводом «<данные изъяты>» осуществлялась на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение подсудимого о том, что он планировал заключить с ФИО2 основной договор, поскольку срок заключения основного договора был указан до ДД.ММ.ГГГГ, не может быть принят во внимание, поскольку договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Шишкин заключил с потерпевшей ФИО2 предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ был заключен со сроком его действия до ДД.ММ.ГГГГ, при этом довод подсудимого о том, что от ООО «<данные изъяты>» не поступало в его адрес уведомлений о прекращении поставок опровергается показаниями свидетелей ФИО9, ФИО18, ФИО20, указавших, что дальнейшее сотрудничество с ООО <данные изъяты> не планировалась, как пояснил свидетель ФИО13 в отделе снабжения Завода им сразу сказали, что поставки больше не требуются и Шишкину В.А. об этом было известно, причем известно было уже на тот момент, когда Шишкин В.А. получал и продавал <данные изъяты> вторую квартиру, достоверно знал, что у него нет свободных квартир от «<данные изъяты>», тем самым обманывал ФИО2, кроме того, как сам пояснил в своем свободном рассказе подсудимый, в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» сообщило ему о приостановке поставок в связи со структурными изменениями на Заводе, данное обстоятельство подтверждается и тем, что новый договор о поставке между ООО <данные изъяты> и ООО Завод «<данные изъяты>» не заключался.

Таким образом, фактически еще до заключения основного договора, осуществление поставок на объект строительства прекратились, что подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела, Общество на другие квартиры (доли) претендовать не могло, так как у ООО «<данные изъяты>» не было обязательств перед ООО <данные изъяты>, по которым могли быть переданы дополнительные квартиры, о чём Шишкин как руководитель Общества не мог не знать.

Доводы стороны защиты о намерениях Шишкина В.А. возвратить похищенное или предоставить другой объект недвижимости не являются убедительными, так как, исходя из установленных судом фактических обстоятельств, подсудимый путем обмана получив денежные средства ФИО2, распорядился ими по своему усмотрению, использовал для реализации своих целей, явно, не связанных с принятыми обязательствами.

Доводы стороны защиты о том, что на дату возбуждения уголовного дела в отношении Шишкина В.А. по обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно ДД.ММ.ГГГГ имелось не отмененное постановление ст. о/у ОУР ОП № УМВД России по <данные изъяты> об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которое было отменено заместителем прокурора Центрального АО <данные изъяты> лишь ДД.ММ.ГГГГ, таким образом существовало два прямо противоположных, взаимоисключающих процессуальных решения отказ в возбуждении уголовного дела и возбуждение уголовного дела, судом расценивается критический, так как ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по <данные изъяты> было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Шишкина В.А. по заявлениям ФИО1 и ФИО2 (Т. 1 л.д. 161-162), которое ДД.ММ.ГГГГ было отменено и.о. заместителя прокурора <данные изъяты>. В тоже время постановление ст. о/у ОУР ОП № УМВД России по <данные изъяты> об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ было отменено заместителем прокурора Центрального АО <данные изъяты> в связи с необходимостью его приобщения к материалам уголовного дела в отношении Шишкина В.А. находящегося в СЧ СУ УМВД России по <данные изъяты>. Таким образом, как либо нарушений ст.ст. 145, 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации допущено не было.

По убеждению суда совокупность установленных в судебном заседании обстоятельств свидетельствует, что подсудимый изначально не планировал заключить с потерпевшей основной договор уступки прав и обязанностей на основании договора долевого участия, то есть не намеревался исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему потерпевшей денежных средств, которые при других обстоятельствах ФИО2 подсудимому бы не передала, заключение с потерпевшей предварительного договора о намерении заключить в будущем договор уступки прав и обязанностей правообладателя в данном случае суд расценивает как способ обмана при хищении денежных средств, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, так в судебном заседании установлено, что Шишкин В.А., являясь единственным учредителем и директором» ООО <данные изъяты> обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, единолично распоряжался финансами, единолично заключал и подписывал договоры с гражданами.

Исходя из примечания 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и размера денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, которые подсудимый похитил, квалифицирующий признак хищения «в особо крупном размере» также нашёл свое подтверждение в судебном заседании.

Действия Шишкина В.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По факту хищения имущества ФИО1 виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО1 с учётом её показаний на следствии (т.2 л.д.129-136), оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые подтвердила, показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру и обратилась знакомому риелтору ФИО28, чтобы она помогла ей с оформлением документов. Квартиру она хотела приобрести в районе <данные изъяты>. Поскольку сумма денежных средств, которой она располагала, была не такая большая около <данные изъяты> рублей, то она решила приобрести квартиру по договору долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ она нашла строящийся дом по адресу: <адрес>. Встретилась с ФИО28, которой пояснила, что нашла квартиру. ФИО28 сказала, чтобы она не торопилась, так как у нее среди знакомых есть хороший подрядчик, у которого можно приобрести квартиру. Застройщиком в строящемся доме по адресу: <адрес>, выступал ООО «<данные изъяты>». Изначально ФИО28 с застройщиком ООО «<данные изъяты>» не связывалась и не узнавала, кто является подрядчиком данной стройки. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО28 и сказала, что она связывалась с Шишкиным В.А., который с ее слов является подрядчиком данного объекта и у него имеется доля в данном доме, и он может ее продать. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> до <данные изъяты> часов она совместно с ФИО28 встретилась с Шишкиным В.А. в офисе ООО <данные изъяты>, расположенный на <адрес>. Шишкин В.А. показал ей документы, в которых было прописано, что он работает с компанией ООО «<данные изъяты>», поставляет им арматуру, также Шишкин В.А. показал ей договор, заключенный между его компанией ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» на подрядные работы. Также Шишкин В.А. пояснил ей, что занимается поставкой различного строительного материала и в скором времени должен будет предоставить груз, за который с ним ООО «<данные изъяты>» рассчитается квадратными метрами, и после того, как с Шишкиным В.А. рассчитаются квадратными метрами (квартирой), он перепродаст ей указанную полученную от ООО «<данные изъяты>» квартиру, а именно заключит с ней договор переуступки на квартиру, расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес>. Поскольку дом, расположение квартиры и цена на данную квартиру ее устроили, и она полагала, что действия Шишкина В.А. законные, что ему действительно полагается конкретная квартира от ООО «<данные изъяты>» в рамках их сотрудничества, на предложение Шишкина В.А. она согласилась. После чего ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты> часов до <данные изъяты> часов, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на № этаже, в присутствии ФИО28, между ней (ФИО1) и ООО <данные изъяты> в лице Шишкина В.А. был заключен Предварительный договор уступки права требования по договору участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> берет на себя обязательства по заключению в дальнейшем основного договора уступки прав требований на объект строительства – двухкомнатную квартиру <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>», находящегося по адресу: <адрес>. Кадастровый номер земельного участка: №. Во исполнение обязательств по Договору от ДД.ММ.ГГГГ она передала лично Шишкину В.А. в руки денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, после чего Шишкин В.А. поставил в Договоре от ДД.ММ.ГГГГ свою подпись, а также оттиск печати ООО <данные изъяты>. В подтверждение получения денежных средств Шишкин В.А. выдал ей Справку от ДД.ММ.ГГГГ Исх. № и Квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых Шишкин В.А. также поставил свои подписи и оттиски печати ООО <данные изъяты>. Шишкин В.А. сказал ей, что сделку по приобретению ей квартиры они зарегистрируют на ее (ФИО1) имя в регпалате примерно через месяц, но точно до нового ДД.ММ.ГГГГ. В середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 пошла в офис ООО «<данные изъяты>», где ей сказали, что ничего не знают про договор между ней ФИО1 и ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А., и что ООО «<данные изъяты>» Шишкину В.А. либо его компании ООО <данные изъяты> не отписывают, никакую квартиру Шишкин В.А. и его компания не отрабатывает. В связи с чем, она позвонила Шишкину В.А. и спросила, как у них дела с квартирой. Шишкин В.А. попросил ее перенести дату регистрации сделки на дату после новогодних праздников. Про то, что ФИО28 ходила в офис ООО «<данные изъяты>» она Шишкину В.А. говорить не стала, надеялась, что он выполнит свои обязательства, решит этот вопрос. Далее после новогодних праздников Шишкин В.А. перестал отвечать на звонки, писал смс-сообщения, что ему некогда, что он занят. После этого в начале ДД.ММ.ГГГГ она сама пошла в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где разговаривала с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО17, которая пояснила ей, что квартира, за которую она заплатила Шишкина В.А. уже продана, и была продана уже на момент заключения ею (ФИО1) Договора от ДД.ММ.ГГГГ и передачи ей Шишкину В.А. денежных средств. ООО «<данные изъяты>» не заключало договор долевого участия с ООО <данные изъяты> на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты>-ом этаже, <данные изъяты> блок секция, <данные изъяты> квартира на площадке жилого дома: <данные изъяты> этажное трехсекционное здание с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты> по адресу: РФ, <адрес>. Таким образом, ООО <данные изъяты> не имело законных прав на заключение предварительного договора уступки прав требования по договору участия в строительстве данного объекта. Шишкин В.А., заключая с ней (ФИО1) Договор, не имел права распоряжаться данной квартирой. ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> на № этаже, вернул ей <данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, а также написал расписку об этом, остальную сумму не возвратил по настоящее время. Она считает, что Шишкин В.А. заключая с ней Договор от ДД.ММ.ГГГГ обманул ее, так как фактически доля в строящемся доме ему либо ООО <данные изъяты> не принадлежала, получил от нее денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, чем, причинил ей материальный ущерб на указанную сумму. Подсудимый принес ей свои извинения, которые она приняла, просила суд строго наказать подсудимого.

Из показаний свидетеля ФИО28, с учётом её показаний на следствии, оглашённых в рамках ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4л.д. 80-86) которые она полностью подтвердила, показала суду, что в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО1 за помощью в приобретении квартиры. ФИО1 на тот момент уже остановила свой выбор на ЖК «<данные изъяты>», строящийся дом, застройщик ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В распоряжении ФИО1 на покупку двухкомнатной квартиры было <данные изъяты> рублей. Она нашла объявление о том, что по адресу: <адрес>, продается квартира, цена <данные изъяты> рублей, об этом она рассказала ФИО1 После этого она позвонила по указаннмоу в объявлении номеру, где в ходе разговора с директором ООО <данные изъяты>, Шишкин В.А. сказал, что у него есть квартиры от застройщика ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ, она с ФИО1 приехали в офис ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>. В офисе их встретила секретарь, спустя время в офис подъехал Шишкин В.А. В ходе встречи Шишкин В.А. сказал, что ООО <данные изъяты> является подрядчиком ООО «<данные изъяты>», показал договор на подрядные работы между ними, что в скором времени ООО «<данные изъяты>» рассчитается в ним квадратными метрами за поставленные материалы, а Шишкин В.А. затем передаст данную квартиру (долю) по договору уступки прав ФИО1 Они также посмотрели шахматку <адрес>, которую им предоставил Шишки В.А. В ходе встречи Шишкин В.А. сказал, что будет готов передать (переуступить) ФИО1 двухкомнатную квартиру (долю) за <данные изъяты> рублей. Затем примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 позвонила ФИО1 и попросила съездить с ней в офис к Шишкину В.А., они с ФИО1 снова пришли в офис ООО <данные изъяты> по вышеуказанному адресу. В офисе было несколько человек, был и сам Шишкин В.А., директор ООО <данные изъяты>. В ходе Шишкин В.А. сказал, что ведет переговоры с руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО17, что скоро будет поставка материалов от ООО <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», буквально в течение недели, за что с Шишкиным В.А. рассчитаются квартирой (долей), которую он переуступит ФИО1 С учетом изложенного Шишкин В.А. предложил ФИО1 заключить договор о намерении, что он в последующем переуступит ей указанную квартиру (долю), но сейчас Шишкину В.А. необходимы денежные средства, для того, чтобы осуществить указанную поставку. У Шишкина В.А. была шахматка по <адрес>. ФИО1 по этой шахматке выбрала двухкомнатную квартиру, в договоре расположение квартиры было прописано. Шишкин В.А. предоставил ФИО1 договор о намерении и ФИО1, и Шишкин В.А. подписали данный договор в присутствии ФИО28, в договоре были указаны данные (характеристики, расположение) конкретной квартиры в <адрес>. Также Шишкин В.А. поставил в их (ФИО28 и ФИО1) присутствии в данном договоре печать ООО <данные изъяты>. Текст договора распечатывала секретарь Шишкина В.А. Далее ФИО1 в присутствии ФИО28 передала Шишкину В.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, наличными, во исполнение вышеуказанного договора. Шишкин В.А. в присутствии ФИО28 пересчитал указанные денежные средства. В подтверждение внесения денежных средств Шишкин В.А. выдал квитанцию и справку, в которых Шишкин В.А. также в их (ФИО28 и ФИО1) присутствии поставил свои подписи и оттиски печати ООО <данные изъяты>. По договору Шишкин В.А. должен был подписать в ФИО1 основной договор в ДД.ММ.ГГГГ. Про каких-либо третьих лиц, участвующих или возможно участвующих в данной сделке, кроме ООО «<данные изъяты>», Шишкин В.А., ФИО28 с ФИО1 точно не говорил. В середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 позвонила ФИО1, попросила узнать, что с квартирой. ФИО28 позвонила Шишкину В.А., он ссылался на свою занятость, но говорил, что с квартирой все в порядке, ему осталось только подписать документы и когда у него будет время, он все решит. ФИО28 поехала к застройщику ООО «<данные изъяты>». В офисе ООО «<данные изъяты>» с ФИО28 разговаривала директор ФИО17, которая сказала, что ООО «<данные изъяты>» в ООО <данные изъяты>» никакую квартиру не передает, что ООО <данные изъяты> никакую квартиру не отрабатывает, что у ООО «<данные изъяты>» перед Шишкиным В.А. и перед ООО <данные изъяты> обязательств по передаче квартиры (доли) не нет, а квартира, которая указана в договоре между ФИО1 и ООО <данные изъяты>, в лице директора Шишкина В.А., была зарезервирована за другим покупателем.

В заявлении о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.75) ФИО1 просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО <данные изъяты> Шишкина В.А., который мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей.

Согласно протоколу ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО1 осмотрено помещение <адрес> в качестве места происшествия, входе которого ФИО1 указала на кабинет под номером № и пояснила, что договор с Шишкиным В.А. она заключала в данном кабинете, денежные средства Шишкину В.А. она также передавала в этом же офисе (т.6 л.д.136-143).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.139-141) у потерпевшей ФИО1 изъяты, в последующем осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.142-155) следующие документы: предварительный договор уступки права требования по договору участия в строительстве без номера от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Справка Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, Письмо Исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых усматривается:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. и ФИО1 заключен предварительный договор на предмет заключения в срок до ДД.ММ.ГГГГ договора о намерении заключить договор уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве на двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> (<данные изъяты>) кв.м. на <данные изъяты> (<данные изъяты>) этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) жилого дома, <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>» (далее – «Объект»), находящегося по адресу: <адрес>, Первый этап строительства, указанный адрес является строительным адресом строящегося Жилого дома, Кадастровый номер земельного участка: № на основании договора поставки и акта зачета встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ (п.1.1,1.2,1.4).

Как следует из пункта 1.5 договора цена основного договора составляет <данные изъяты> в момент подписания настоящего предварительного договора. Покупатель в счет уплаты цены Основного договора обязуется внести денежные средства в размере: <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек в момент подписания настоящего предварительного договора.

На день подписания и на период действия настоящего договора Продавец гарантирует, что по Объекту не будет заключать аналогичных договоров (п.1.3). Покупатель в счет уплаты цены Основного договора обязуется внести денежные средства в размере: <данные изъяты> рублей в момент подписания настоящего предварительного договора (п.1.6).

Предмет Основного договора: Продавец обязуется продать Объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, а Покупатель принять и оплатить Объект, указанный в п. 1.1. (п.2.2.).

Факт получения ООО <данные изъяты> по предварительному договору от ФИО1 денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.151,152).

ДД.ММ.ГГГГ в письме исх. № (т.2 л.д.154) директор ООО «<данные изъяты>» ФИО17 сообщила ФИО1, что ООО «<данные изъяты>» не заключало договор долевого участия с ООО <данные изъяты> на объект долевого строительства: двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты>-м этаже, <данные изъяты> блок секция, <данные изъяты> квартира на площадке жилого дома: <данные изъяты> этажное трехсекционное здание с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями, «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Таким образом, ООО <данные изъяты> не имело законных прав на заключение предварительного договора уступки прав требования по договору участия в строительстве данного объекта.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от Шишкина В.А. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, что подтверждается распиской (т.2 л.д.153).

Согласно выписки по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в ООО КБ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей от потерпевшей ФИО1 по Договору от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты> не поступали (т.3 л.д.70-101).

Свидетель ФИО13 с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д.81-87, т. 4 л.д.186-189), которые он полностью подтвердил, показал суду, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, а затем руководителем отдела снабжения. ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Шишкин В.А. оказывало услуги по поставке застройщикам, строительным компаниям строительных материалов: щебень, бетон, песок, плиты ЖБИ, а также другие сопутствующие материалы. Офис организации находился сначала по адресу: <адрес>, а затем по адресам: <адрес>; <адрес>. Сначала Общество работало нормально, оказывало застройщикам услуги по поставке строительных материалов, получало в результате квартиры, которые реализовывало. Контрагентами ООО «<данные изъяты>» были «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и другие. К ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» стали возникать финансовые трудности, то есть задолженности перед контрагентами. В результате материальных проблем в ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А., не желая продолжать дальнейшую работу в ООО «<данные изъяты>», был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После этого, Шишкин В.А. стал некоторые долги, которые были на ООО «<данные изъяты>», пытался перевести на ООО «<данные изъяты>».

Ему известно, что между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен поставки, согласно которому ООО <данные изъяты> осуществляло поставку материалов на строительный объект ООО «<данные изъяты>» - строящийся дом по адресу: <адрес>. По данному договору ООО «<данные изъяты>» рассчиталось с ООО <данные изъяты> несколькими квартирами, но это было до ДД.ММ.ГГГГ. После чего Шишкин В.А. еще обращался к директору ООО «<данные изъяты>» с просьбой предоставить дополнительные квартиры, которые он потом отработает поставкой дверей. Но ФИО17 на это не согласилась, так как на тот момент Шишкин В.А. еще не закрыл задолженность за ранее переданные квартиры, и ее не устроили цены. Поэтому от ФИО17 он (Шишкин В.А.) получил отказ. Каких-либо неисполненных обязательств у ООО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ не было, никаких обязательств у данного застройщика по передаче ООО <данные изъяты> по передаче квартир (долей) не было.

Шишкин просил у ФИО27 квартиру в рассрочку, но ФИО27 ему положительного ответа не давал. Кроме того, Шишкин В.А. делал для ФИО27 (ООО «<данные изъяты>») поставки на суммы <данные изъяты> рублей, которые не перекрывают стоимости квартиры. У ООО «<данные изъяты>» неисполненных обязательств перед Шишкиным В.А. не было и по передаче какой-то квартиры (доли) тоже. Все расчеты квартирами обсуждаются с застройщиками (генподрядчиками) после выполненных поставок, то есть квартиры надо сначала отработать полностью либо их большую часть.

Между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шишкина В.А. и ФИО1 был заключен договор на покупку квартиры, и что Шишкин В.А. взял с ФИО1 денежные средства в счет покупки квартиры, и не выполнил свои обязательства. Денежные средства ФИО1 Шишкин В.А. потратил на закрытие старых долгов.

Из показаний свидетеля ФИО29, с учётом её показаний на следствии, оглашённых в рамках ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.2 л.д. 232-239), которые она полностью подтвердила, показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17, и ООО <данные изъяты> в лице директора Шишкина В.А. был заключен Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась поставка строительных материалов от ООО <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>». Количество и ассортимент строительных материалов определятся согласно Спецификации. Продукция поставляется в течение срока действия Договора согласно Спецификации. На каждую партию поставляемой продукции Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру, товарную накладную формы ТОРГ-№, а также иные сопутствующие документы. Стоимость поставляемой продукции согласовывается Сторонами Договора в Спецификации применительно к каждому из наименований продукции. Оплата за поставляемую продукцию производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно выставленному счету или иным способом, не запрещенным действующим законодательством. Номенклатура, цена, стоимость Продукции, конкретные сроки и порядок оплаты за поставляемую продукцию оговариваются в Дополнительном соглашении к Договору. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. По Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> осуществляло поставку арматуры, лестничных маршей. В рамках данного Договора ООО «<данные изъяты>» рассчитывалось с ООО <данные изъяты> денежными средствами, а также посредством заключения Договоров долевого участия на квартиры в <адрес>. Переговоры о поставке и формах оплаты за поставки от лица ООО <данные изъяты> преимущественно вел сам директор Шишкин В.А. Также пояснила, что между ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО17, и ООО <данные изъяты>, в лице директора Шишкина В.А. были заключены Договоры участия в долевом строительстве: Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась одна однокомнатная квартира, расположенная на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секции, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. Данная доля была впоследствии переуступлена ООО <данные изъяты> другом лицу; Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась одна двухкомнатная квартира, расположенная на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секции, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. Данная доля была впоследствии переуступлена ООО <данные изъяты> другом лицу; Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которой являлась одна трехкомнатная квартира, расположенная на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секции, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей; Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась одна однокомнатная квартира, расположенная на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-кекции, 2 квартира на площадке (слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей; Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась одна двухкомнатная квартира, расположенная на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секции, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо), общей проектной площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей. Все доли (квартиры) предоставлялись ООО <данные изъяты> уже по факту поставки товаров на сумму соразмерную стоимости доли (квартиры), либо по факту поставленных товаров на сумму меньше, чем стоит доля (квартира), с последующей поставкой товара ООО <данные изъяты> для полного взаимозачета. На долю (квартиру) при полном отсутствии поставки товара ООО <данные изъяты> рассчитывать не могло. Доли (квартиры), передаваемые ООО «<данные изъяты>» ООО <данные изъяты> определялись исходя из стоимости поставленных товаров и с учетов выбора руководителя ООО <данные изъяты> Шишкина В.А. На ДД.ММ.ГГГГ и далее ООО <данные изъяты> с целью получения новых долей (квартир) от ООО «<данные изъяты>» материалы уже не поставляло, а поставляло материалы для завершения обязательств по Договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ по уже заключенным Договорам долевого участия на доли (квартиры), указанным выше. Данная поставка была в счет уже ранее переданной ООО <данные изъяты> доли (квартиры). Кроме <данные изъяты> указанных долей (квартир) исходя из правоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> никакие другие доли (квартиры) от ООО «<данные изъяты>» в ООО <данные изъяты> не передавались и не должны были передаваться. На долю (квартиру) двухкомнатную площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) по адресу: <адрес> был заключен Договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7 ООО <данные изъяты> никакого отношения к данной квартире не имело. Указала, что в ООО «<данные изъяты>» обращалась ФИО1, которая оплатила денежные средства в ООО «<данные изъяты>» за долю (квартиру) двухкомнатную площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) по адресу: <адрес>.ФИО1 предоставлено официальное письмо о том, что данная доля (квартира) ООО <данные изъяты> не принадлежит и не принадлежала, Договор участия в долевом строительстве на данную квартиру между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> не заключался.

Из оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО7 (Т.4 л.д. 198-216) усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «<данные изъяты>» где ему предложили квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, на <данные изъяты> этаже <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты>-я на площадке <данные изъяты> кв.м., после чего им были поданы документы в АО «<данные изъяты>» для оформления ипотечного договора. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» заключен договор долевого участия №, на общую сумму <данные изъяты> рублей, предметом договора выступила квартира на <данные изъяты> <данные изъяты> блок секция <данные изъяты>-я на площадке <данные изъяты> кв.м. по адресу <адрес>. Указанный договор зарегистрирован в Регистрационной палате <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля ФИО17, с учётом её показаний на следствии, оглашённых в рамках ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3л.д. 169-173)которые она полностью подтвердила, показала суду, чтоДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась поставка строительных материалов от ООО <данные изъяты> в пользу ООО «<данные изъяты>», количество и ассортимент строительных материалов определялся согласно Спецификации. Стоимость поставляемой продукции согласовывалась сторонами договора в спецификации применительно к каждому из наименований продукции. По договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> осуществило поставку арматуры, лестничных маршей. В дамках данного договора ООО «<данные изъяты>» рассчитались с ООО <данные изъяты> денежными средствами, а так же посредством заключения договоров долевого участия на квартиры в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» передало ООО <данные изъяты>» 5 квартир: 1). Договор участия в долевом строительстве (Далее – ДУДС) № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась квартира <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей. 2). ДУДС № от ДД.ММ.ГГГГ, - <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей. 3). ДУДС № от ДД.ММ.ГГГГ, на <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей. 4). ДУДС № от ДД.ММ.ГГГГ, квартира на <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рублей. 5). ДУДС № от ДД.ММ.ГГГГ, - квартира на <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей. Иных долей ООО <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» не предоставлялось и не планировалось. ФИО1 на момент заключения договора с ООО <данные изъяты> ей была не знакома, в ООО «<данные изъяты>» информацию по квартире <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже <данные изъяты> блок секции, не запрашивало. Объемов работы под указанную квартиру ООО <данные изъяты> не имело, фактически рассчитывать на заключение ДУДС между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> Шишкин В.А. не мог. ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ прекратило сотрудничество с ООО <данные изъяты>. Последняя квартира была передана ДД.ММ.ГГГГ по ДУДС №.

Из оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО30(Т.3 л.д. 187-191) усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ООО <данные изъяты> заключен договор об уступке прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный договор подписан директором ООО <данные изъяты> Шишкиным В.А., ФИО30 и застройщиком директором ООО «<данные изъяты>» ФИО17. По указанному договору в день подписания ФИО30 наличными руководителю ООО <данные изъяты> переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, денежные средства передавались в кабинете офиса указанной организации, об оплате свидетельствуют приходно-кассовые ордера. Позже был заключен договор купли-продажи транспортного средства (ФИО30) <данные изъяты>, между ФИО30 и ООО <данные изъяты> ДКП от ДД.ММ.ГГГГ сумма по договору <данные изъяты> рублей, автомобиль был передан организации в счет погашения задолженности по договору уступки. Сумма по договору уступки составила <данные изъяты> рублей, объектом уступки являлась квартира площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> подъезд <данные изъяты> на площадке. После передачи денежные средств и заключения договора купли-продажи транспортного средства ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права на недвижимое имущество зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты>.

Из представленных по запросу следователя ООО «<данные изъяты>» документов (т.1 л.д.169-233), усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> «Поставщик» в лице директора Шишкина В.А. и ООО «<данные изъяты>» «Покупатель» в лице директора ФИО17 заключен договор поставки № со сроком его действия до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств, на основании которого были заключены договоры участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, права по которым были переуступлены третьим лицам.

Свидетель ФИО19 с учётом ее показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3 л.д.119-124), которые она полностью подтвердила, показала суду, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО <данные изъяты> в должности <данные изъяты>. Директором ООО <данные изъяты> был Шишкин В.А. Расчетный счет у ООО <данные изъяты> был открыт в «<данные изъяты>» <данные изъяты> Правом доступа к расчетному счету ООО <данные изъяты> обладал Шишкин В.А. ДД.ММ.ГГГГ офис ООО <данные изъяты> переехал на <адрес>. ООО <данные изъяты> осуществляло поставки строительных материалов застройщикам, фирмам, гражданам. Застройщики взамен производили расчет квадратными метрами – квартирами, долями в строящихся, построенных домах. ООО <данные изъяты> осуществляла поставки для АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ЗАО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>3». Материалы закупали ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>), ЗАО «<данные изъяты> и другие. Чтобы закупить строительные материалы Шишкин В.А. заключал от лица ООО <данные изъяты> договоры намерений с гражданами, согласно которых он брал на ООО <данные изъяты> обязательства заключению в будущем в данными гражданами договоров об уступке прав требований на доли (квартиры), которые ему передаст застройщик взамен на поставленные ТМЦ. При этом, Шишкин В.А. заинтересовывал клиентов (покупателей) тем, что занижал стоимость долей (квартир) существенно, ниже рыночной стоимости примерно на <данные изъяты> рублей, что было невыгодным для компании, так как расходы начали превышать доходы. Чтобы получит долю (квартиру) ООО <данные изъяты> несла расходов по поставке ТМЦ больше, чем окупалось. Например, Шишкин В.А. брал по договору намерений у гражданина <данные изъяты> рублей, а потом, чтобы заработать данную квартиру у застройщика нес расходы <данные изъяты> рублей. На такие невыгодные условия Шишкин В.А. шел, так как все время не хватало денег, были задолженности перед поставщиками, налоговой. При заключении сделок – договоров намерений с гражданами Шишкин В.А. настаивал на том, чтобы оплата гражданами производилась наличными денежными средствами, чтобы не было официального их поступления на расчетный счет Общества. Денежные средства из кассы Шишкин В.А. брал без объяснения причин. Шишкин В.А. заключал договоры намерений с гражданами на доли (квартиры) которые он (ООО <данные изъяты>) у застройщика еще не заработал. В части правоотношений ООО <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что между данными организациями был заключен Договор поставки. ООО <данные изъяты> поставляло на строительный объект ООО «<данные изъяты>» арматуру, щебень, песок, бетон. ООО «<данные изъяты>» строили дом ГП-№ <адрес>, кадастровой №. За поставленные материалы ООО «<данные изъяты>» рассчитывалось квартирами (долями) после выполнения объемов. Квартиру (долю) ООО <данные изъяты> получить раньше, чем наработает на нее объемы, не могло.

В период ее работы ООО <данные изъяты> реализовало четыре квартиры, полученных от застройщика ООО «<данные изъяты>»: трехкомнатная квартира, <данные изъяты> кв.м., продана за <данные изъяты> рублей <данные изъяты>, однокомнатная квартира, <данные изъяты> кв.м., продана за <данные изъяты> рублей <данные изъяты>, двухкомнатная квартира, <данные изъяты> кв.м., продана за <данные изъяты> рублей <данные изъяты>, двухкомнатная квартира, на <данные изъяты> кв.м., цена <данные изъяты> рублей ФИО30 в счет оплаты за указанную квартиру частично оплатила наличными, а также продала ООО <данные изъяты> автомобиль <данные изъяты> за <данные изъяты> рублей, оплата денежных средств по Договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО <данные изъяты> ФИО30 не производилась фактически, машина была отдана ей в счет приобретения вышеуказанной квартиры.

Свидетель ФИО20, с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.3 л.д.181-184), которые он полностью подтвердил, показал суду, что работал в ООО <данные изъяты> <данные изъяты>. Директором Общества был Шишкин В.А. Офис организации находился в здании «<данные изъяты>» по <адрес>. ООО <данные изъяты> занималось поставкой строительных материалов компаниям-застройщикам, которые впоследствии рассчитывались с ООО <данные изъяты> квадратными метрами, то есть долями (квартирами) в строящихся ими домах, а ООО <данные изъяты> реализовывало данные квартиры другим покупателям – гражданам. Со слов ФИО8 ему известно, что у ООО <данные изъяты> был заключен договор с ФИО2, согласно которому ООО <данные изъяты> должна была передать ФИО2 квартиру в ЖК «<данные изъяты>» (застройщик ООО «<данные изъяты>»). В период его работы в ООО <данные изъяты> застройщик ООО «<данные изъяты>» новые квартиры ООО <данные изъяты> не передавал, так как ООО <данные изъяты> не поставляло данному застройщику материалы, работу ООО <данные изъяты> Завод не давал, говорили, что Заводу не требуется щебень, что его и так достаточно. Со стороны ООО «<данные изъяты>» невыполненных обязательств перед ООО <данные изъяты> не было. У ООО <данные изъяты> в лице Шишкина В.А., были перед ФИО1 невыполненные обязательства по передаче квартиры в ЖК «<данные изъяты>» (застройщик ООО «<данные изъяты>»). Со стороны ООО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> невыполненных обязательств не было.

Свидетель ФИО27, <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с учётом его показаний на следствии, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т.4л.д.114-118), которые он полностью подтвердил, показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО27 и ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО17 был заключен договор подряда, согласно которому ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по возведению каркаса здания, вело бетонные работы на объекте – строящийся дом по адресу: <адрес>. Расчеты производились денежными средствами либо квадратными метрами, по договоренности с застройщиком. В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен еще один договор, предметом которого была кладка на вышеуказанном объекте, порядок расчетов был аналогичный.

В ДД.ММ.ГГГГ Шишкин В.А. от лица ООО <данные изъяты> осуществлял поставки материалов на объекты, где ООО «<данные изъяты>» было подрядчиком, ЖК «<данные изъяты>». Так ООО <данные изъяты> были осуществлены следующие поставки материалов: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. В результате Шишкину В.А. была передана квартира в ЖК «<данные изъяты>» по <адрес> (застройщик ПАО «<данные изъяты>»).

В соответствии с протоколом при обыске по месту проживания Шишкина В.А. ДД.ММ.ГГГГ – в <адрес>, обнаружены и изъяты: тетрадь с надписью ООО <данные изъяты> КАССА ОРГАНИЗАЦИИ в обложке черного цвета (6 листов заполненных, в ней 2 листа с текстом), папка коричневого цвета с документами, на папке имеется надпись Учредительные документы ООО <данные изъяты>, всего на 25 листах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ Вх. № на 1 листе, список участников ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждый, уведомление ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждое, перечень документов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копии на 2 листах: паспорта на имя <данные изъяты> серия №, свидетельства о регистрации № №, свидетельства о регистрации № №, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ежедневник в обложке синего цвета 1 штука, расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, лист с рукописным текстом, содержащим текущее планирование работы компании, лист с рукописными записями в виде дат, цифр. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лист с заголовком долги <данные изъяты>, взаимозачеты ООО СК «<данные изъяты>» и Шишкина В. на 2 листах, реестр автоотгрузок на 1 листе, документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, копия Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО <данные изъяты> отчетный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, лист в виде таблицы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, книга покупок ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, книга продаж ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись документов, принятых для оказания государственных услуг Регистрация сделки об ограничении (обременении) права (регистрация договора участия в долевом строительстве и регистрация договора аренды) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.3 л.д. 229-234), которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.235-248, т.4 л.д.1-66), папка коричневого цвета с документами, на папке имеется надпись Учредительные документы ООО <данные изъяты>, всего на 25 листах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ Вх. №А на 1 листе, список участников ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждый, уведомление ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждое, перечень документов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе возвращены Шишкину В.А. под сохранную расписку (т.4 л.д.67).

Свидетель защиты ФИО24 суда показала, что между ней и застройщиком в лице ФИО32 при фактическом участии ФИО2 был заключен Договор уступки паенакоплений, в результате чего ей был переуступлен пай, выраженный в квартире по <адрес>. В настоящее время она оформила эту квартиру и ждет сдачу дома. Ей известна ФИО37, которая ей сообщила, что у Шишкина она взяла квартиру, но он ее обманул и является мошенником, с чем она (ФИО24) не согласна.

Подсудимый Шишкин В.А. в судебном заседании вину не признал, указал, что умысла на хищение денежных средств ФИО1 у него не было, он был намерен заключить с последней основной договор уступки права до конца ДД.ММ.ГГГГ, однако в связи с долгой отработкой квартиры, в ходе которой у «<данные изъяты>» на этом доме в ЖК «<данные изъяты>» разбился на смерть человек, директор Общества ему сообщил, что он не сможет рассчитывать на данную квартиру.

Суд тщательно проверил показания подсудимого и пришёл к выводу, что они полностью опровергаются вышеприведёнными показаниями потерпевшей ФИО1 об обстоятельствах преступления, сомневаться в правдивости которых у суда нет оснований. Показания потерпевшей последовательны и непротиворечивы, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей, письменными материалами дела, содержание которых приведено выше. Оснований для оговора подсудимого свидетелями ФИО13 и ФИО19 не установлено, поскольку причины для оговора Шишкина В.А. данными лицами отсутствуют, никаких неприязненных отношений между ними не было, а потому суд признаёт их показания правдивыми и не находит оснований для исключения показаний указанных свидетелей из числа доказательств. При таких обстоятельства суд берёт за основу показания свидетелей, а показания подсудимого расценивает как способ смягчить ответственность за свои действия.

Судом установлено, что Шишкин В.А. умышленно из корыстных побуждений путём обмана под видом заключения предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о намерении заключить договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, используя свое служебное положение директора ООО <данные изъяты> противоправно завладел денежными средствами потерпевшей ФИО1, а именно достоверно зная, что взятые на себя обязательства по заключению основного договора уступки права не исполнит ввиду отсутствия заключенного договора участия в долевом строительстве, неполучения соответствующего согласия на заключение данного договора от Застройщика ООО «<данные изъяты>» и не уведомив его о сделке, заключил с потерпевшей предварительный договор, тем самым Шишкин В.А. умышленно ввёл потерпевшую в заблуждение относительно обстоятельств, при которых последняя была согласна передать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Факт наличия обмана ФИО1 как способа хищения денежных средств потерпевшей подтверждается следующими объективными обстоятельствами.

Подсудимый для привлечения денежных средств в Общество ДД.ММ.ГГГГ заключил с потерпевшей ФИО1 предварительный договор, предметом которого являлось заключение с ФИО1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ договора уступки права по Договору участия в долевом строительстве на двухкомнатную квартиру, общей площадью <данные изъяты> кв.м. на <данные изъяты> этаже, <данные изъяты> блок-секция, <данные изъяты> квартира на площадке (слева направо) жилого дома, <данные изъяты>-этажного трехсекционного здания с техническим этажом и подвалом, с инженерными сетями «Многоэтажный жилой дом ГП-№ с нежилыми помещениями на первом этаже в квартале улиц <данные изъяты>», находящегося по адресу: <адрес>, на основании Договора поставки и акта зачета встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>, а в последующем продать данный объект ФИО1, которая должна в последующем его принять и оплатить. По условиям предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, цена основного договора составляла <данные изъяты> рублей, которую необходимо было внести в день заключения Договора.

Шишкин В.А., как директор ООО <данные изъяты> достоверно зная, что на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее были заключены Договоры участия в долевом строительстве, права по которым были переуступлены третьим лицам, в связи с чем обязательства у Застройщика ООО «<данные изъяты>» по передаче ООО <данные изъяты> прав на объекты недвижимого имущества отсутствуют, заключил ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 предварительный договор уступки права требования, по которому потерпевшей в кассу Общества внесены денежные средства, не имея в дальнейшем намерений заключить с потерпевшей основной договор, поскольку дополнительные поставки с ООО «<данные изъяты>» были не согласованы, а также, что у ООО <данные изъяты> отсутствовали права на объект недвижимости, являющимся предметом заключенного предварительного договора.

Утверждение подсудимого о том, что он планировал заключить с ФИО1 основной договор, является несостоятельным, поскольку Шишкин изначально знал, что не сможет выполнить принятые на себя обязательства по заключению основного договора с потерпевшей ФИО1 об уступке права требования, так как ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки, на основании которого были заключены договоры долевого участия с третьими лицами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты заключения (ДД.ММ.ГГГГ) с ФИО1 предварительного договора, о чём Шишкин как руководитель Общества не мог не знать.

Доводы стороны защиты о намерениях Шишкина В.А. возвратить похищенное или предоставить другой объект недвижимости не являются убедительными, так как, исходя из установленных судом фактических обстоятельств, подсудимый путем обмана получив денежные средства ФИО1, распорядился ими по своему усмотрению, использовал для реализации своих целей, явно, не связанных с принятыми обязательствами.

Доводы стороны защиты о том, что на дату возбуждения уголовного дела в отношении Шишкина В.А. по обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно ДД.ММ.ГГГГ имелось не отмененное постановление ст. о/у ОУР ОП № УМВД России по <данные изъяты> об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которое было отменено заместителем прокурора Центрального АО <данные изъяты> лишь ДД.ММ.ГГГГ, таким образом существовало два прямо противоположных, взаимоисключающих процессуальных решения отказ в возбуждении уголовного дела и возбуждение уголовного дела, судом расценивается критический, так как ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по <данные изъяты> было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Шишкина В.А. по заявлениям ФИО1 и ФИО2 (Т. 1 л.д. 161-162), которое ДД.ММ.ГГГГ было отменено и.о. заместителя прокурора <данные изъяты>. В тоже время постановление ст. о/у ОУР ОП № УМВД России по <данные изъяты> <данные изъяты> об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ было отменено заместителем прокурора Центрального АО <данные изъяты> в связи с необходимостью его приобщения к материалам уголовного дела в отношении Шишкина В.А. находящегося в СЧ СУ УМВД России по <данные изъяты>. Таким образом, как либо нарушений ст.ст. 145, 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации допущено не было.

По убеждению суда совокупность установленных в судебном заседании обстоятельств свидетельствует, что подсудимый изначально не планировал заключить с потерпевшей основной договор уступки права требования на основании договора долевого участия, то есть не намеревался исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему потерпевшей денежных средств, которые при других обстоятельствах ФИО1 подсудимому бы не передала, заключение с потерпевшей предварительного договора о намерении заключить в будущем договор уступки права требования в данном случае суд расценивает как способ обмана при хищении денежных средств, которыми подсудимый распорядился по своему усмотрению.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого. Шишкин В.А. совершил умышленные корыстные преступления, носящие ненасильственный характер посягательства на собственность. Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, степень осуществления преступных намерений (факт совершения оконченных преступлений), определяющих особую опасность деяний, основания для изменения их категории на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, так как по мнению суда, не будет отвечать принципу справедливости уголовного закона, противореча положениям статьи 6 УК РФ.

Шишкин В.А. не трудоустроен, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, <данные изъяты> по месту жительства характеризуется посредственно.

Смягчающими наказание обстоятельствами согласно п.п. «г,к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие <данные изъяты>, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей ФИО1, причиненного в результате преступления (т.2 л.д. 153), принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья <данные изъяты>. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При назначении наказания, определении его вида и размера (срока) суд принимает во внимание положения ч.1 ст. 62 УК РФ. Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, свидетельствующие о необходимости применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, отсутствуют.

По убеждению суда цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновного и пресечения совершения новых преступлений, с учетом характера и степени общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, условий жизни подсудимого, его семьи, всех обстоятельств дела, будут достигнуты только в условиях изоляции Шишкина В.А. от общества, то есть назначением ему наказания в виде лишения свободы. Основания для назначения данного вида наказания условным, то есть применения ст. 73 УК РФ отсутствуют, поскольку в таком случае наказание не обеспечит достижение своих целей. Дополнительные виды наказания – штраф и ограничение свободы, суд полагает возможным не назначать, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Шишкину В.А. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшей ФИО2 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Шишкина В.А. имущественного вреда в сумме 1 550 000 рублей (т.2 л.д.98). Потерпевшей ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Шишкина В.А. имущественного вреда в сумме 2 100 00 рублей и морального вреда в сумме 500 000 рублей (т. 4 л.д. 220).

Гражданские иски потерпевшие ФИО2 и ФИО1 в судебном заседании поддержали, с которыми подсудимый согласился.

В силу ч. 3 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Суд считает, что исковые требования потерпевших о возмещении имущественного вреда обоснованы и подлежат удовлетворению: ФИО2в полном объёме в сумме 1 550 000рублей. ФИО1 частично в сумме 1 700 000 рублей с учетом возмещения подсудимым Шишкиным В.А. потерпевшей ФИО1 причиненного имущественного вреда в сумме 400 000 рублей (т.2 л.д. 153), в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку судом установлено, что имущественный вред потерпевшим в указанном размере похищенного имущества причинен виновными противоправными действиями подсудимого, который обязан его возместить.

В части исковых требований потерпевшей ФИО1 о возмещении морального вреда, суд считает необходимым отказать в удовлетворении данной части исковых требований, так как ч.4 ст. 42 УПК РФ гласит, что по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. В то же время в соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Исходя из вышеизложенного подсудимым потерпевшей ФИО1 не причинены физические или нравственные страдания.

Арест на имущество, принадлежащееООО <данные изъяты>: автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, <данные изъяты> года выпуска. Арест на имеющуюся у ООО <данные изъяты>(ИНН №) дебиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек: сохранить до исполнения подсудимым решения суда в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Шишкина В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (имущество ФИО2, ч. 4 ст. 159 УК РФ (имущество ФИО1) и назначить ему наказание за данные преступления:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (имущество ФИО2) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (имущество ФИО1)в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Шишкину В.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Шишкину В.А. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда.

Начало срока отбывания Шишкиным В.А. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) засчитать время содержания Шишкина В.А. под стражей в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного Шишкина В.А. в счет возмещения имущественного вреда в пользу потерпевших:

ФИО2 в сумме один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей;

ФИО1 в сумме один миллион семьсот тысяч рублей.

Удовлетворить гражданские иски потерпевших: ФИО2 полностью, ФИО1 частично.

Процессуальных издержек нет.

Наложение ареста на автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, <данные изъяты> года выпуска, дебиторскую задолженность имеющуюся у ООО <данные изъяты> (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек - сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: «DVD+R» диск №, предварительный договор о намерении заключить договор уступки прав и обязанностей правообладателя по Договору участия в долевом строительстве на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия Дополнительного соглашения № к Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия Договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Копия Предварительного договора уступки права требования по договору участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ 2 листах, Копия Служебной записки Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Уведомление ФИО2 от Шишкина В.А. без даты на 1 листе, Предложение о погашении задолженности от Шишкина В.А. без даты на 1 листе, Предварительный договор уступки права требования по договору участия в строительстве без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Справка Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Письмо Исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Тетрадь с надписью ООО <данные изъяты> КАССА ОРГАНИЗАЦИИ в обложке черного цвета (6 листов заполненных, в ней 2 листа с текстом), Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходныйкассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копии на 2 листах: паспорта на имя <данные изъяты>, серия №, свидетельства о регистрации № №, свидетельства о регистрации № №, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Ежедневник в обложке синего цвета 1 штука, Расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расписка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расписка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Расписка ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Лист с рукописным текстом, содержащим текущее планирование работы компании, Лист с рукописными записями в виде дат, цифр. Период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лист с заголовком Долги <данные изъяты>, Взаимозачеты ООО СК «<данные изъяты>» и Шишкина В. на 2 листах, Реестр автоотгрузок на 1 листе, Документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Копия Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО <данные изъяты> отчетный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, Лист в виде таблицы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Книга продаж ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Книга покупок ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, Книга продаж ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Документ с заголовком Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период на 2 листах, Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Опись документов, принятых для оказания государственных услуг Регистрация сделки об ограничении (обременении) права (регистрация договора участия в долевом строительстве и регистрация договорааренды) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ ан 1 листе, Накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Накладая № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Паспорт качества № на песок от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - хранить при уголовном деле;

Папку коричневого цвета с документами, на папке имеется надпись Учредительные документы ООО <данные изъяты>, всего на 25 листах: Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Устав ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, Расписка вполучении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ Вх. № на 1 листе, Список участников ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждый, Уведомление ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах на 1 листе каждое, Перечень документов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе, Расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – оставить в распоряжении Шишкина В.А.

Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд гор. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Колесников

Решение по делу № 1-382/2019 от 06.05.2019

1-382/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица