Решение по делу № 5-217/2015 от 14.05.2015

Дело <НОМЕР>.

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 май  2015 года                                                                                                                                                  г. <АДРЕС>

           Мировой судья  судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района <АДРЕС> <ФИО1> рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, <ДАТА1> рождения, уроженца села <АДРЕС> района, РД, проживающего по адресу: <АДРЕС> пр. И.Шамиля, дом 46 «а» кв. 6, являющегося индивидуальным предпринимателем, по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

  В судебный участок <НОМЕР> <АДРЕС> района  г. <АДРЕС> с Прокураторы <АДРЕС>, поступило дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

  Из постановления об административном правонарушении следует, что  прокуратурой <АДРЕС> по поручению прокуратуры Республики <АДРЕС> от <ДАТА2> <НОМЕР>, с привлечением специалистов Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора (далее - Прикаспийской ГИПН) проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем <ФИО2> требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Установлено, что <ФИО2> <ДАТА3> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет по настоящее время деятельность по производству изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, оптовую торговлю ювелирными изделиями по адресу: <АДРЕС>, пр. И. Шамиля, <АДРЕС> «а», <АДРЕС>.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения закона.

В нарушение требований п.п.1 п.1 ст.7 Федерального закона от <ДАТА4> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <ФИО2> не исполняются требования по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, а также на предмет их причастности к экстремистской деятельности, для выявления операций с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю.

              Также, в нарушение требований п.п. 7 п.1 и п.п.4 ст.7 указанного закона <ФИО2> за проверяемый период ни разу не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг, с нарушением установленного законом срока им направлены 4 сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                Выявленные нарушения подтверждаются справкой от <ДАТА5>, объяснениями <ФИО2> и материалами проверки.

  Таким образом, <ФИО2> совершил - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, предусмотренное  ч. 1ст. 15.27 КоАП РФ.

 В суд <ФИО2> явился, ему были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и  ст. 51 Конституции РФ. Он признал факт административного правонарушения.

       Факт совершения <ФИО2> административного правонарушения подтверждается исследованными в суде постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, объяснением правонарушителя <ФИО2>  и материалами дела.

       В силу изложенного вина <ФИО2> в совершении административного правонарушения судом установлена полностью.

       При назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

       На основании ст. 23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 29.1-29.9 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

        Признать виновным <ФИО2> в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в сумме 10000  (десять тысяч)  рублей.

       В случае неисполнения данного требования, материалы направляются судебному приставу исполнителю, и будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Административный штраф перечислить: Получатель штрафа: УФК по Республике <АДРЕС> (Прокуратура  Республики <АДРЕС> лицевой счет 04031428160), ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, ОКТМО 82701000,   Банк: ГРКЦ НБ РД Банк России  БИК <НОМЕР>, р/с 40101810600000010021, КБК 41511690010016000140

        Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

        Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района <АДРЕС> через мирового судью в течении 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                                                                           <ФИО3>

Постановление вступило в законную силу «___»_________________2015 года