Решение по делу № 5-305/2019 от 20.11.2019

Адм.дело <НОМЕР>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>                                                                                                  <АДРЕС>, РД

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района <АДРЕС>,

           (расположенного по адресу: РД, <АДРЕС>, пр. <АДРЕС>, 27) 

<ФИО1>,

рассмотрев  материалы административного дела в отношении

<ФИО2>, <ДАТА2>,

урож. <АДРЕС> РД, гр.РФ,

зарег. РД, <АДРЕС>, 51,

                                       индивидуальный предприниматель (далее - ИП)

- в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

<ФИО2> совершила неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Административное правонарушение совершено в <АДРЕС> при следующих обстоятельствах.

По результатам внеплановой (выездной) проверки контролером Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата  при Минфине РФ (далее-Прикаспийской ГИПН) предпринимательской деятельности ИП в области обращения драгоценных металлов и драгоценных камней установлен факт совершения ИП <ФИО2> З.А. (по адресу: <АДРЕС>, ул.Ярагского, 71) за период с 01.01.2018 по 09.10.2019 невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  а именно:

- в нарушение требований п.2 Постановления Правительства РФ № 492 от 29.05.2014г. ИП <ФИО2> осуществляла деятельность без прохождения обучения в целях ПОД/ФТ, (свидетельство о прохождении обучения, не представлено); - в нарушение п.1.1 Постановления правительства РФ от 30.06.2012 № 667 ИП <ФИО2> З.А. не обновлялись правила внутреннего контроля в соответствии требованиями действующего законодательства в сфере  ПОД/ФТ;   - не осуществлялась идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ (п.п.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона  № 115-ФЗ);  );  - не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг (п.п.7 п.1 ст. 7 № 115-ФЗ).

В суде <ФИО2>(индивидуальный предприниматель) вину в совершении административного правонарушения признала,  пояснив,  что при осуществлении деятельности по торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, возможно, допустила нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, т.е., -осуществляла деятельность без прохождения обучения в целях ПОД/ФТ, (свидетельство о прохождении обучения не представлено); - не обновлялала правила внутреннего контроля в соответствии требованиями действующего законодательства в сфере  ПОД/ФТ;   - не осуществлялась идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ);  - не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг, так как планировала прекратить предпринимательскую деятельность. По данному факту работниками Прикаспийской ГИПН был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

 Помимо признаний <ФИО2> З.А. ее виновность в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств: протоколом об административном правонарушении  02-12-ФМ/070  от 28.10.2019г., актом проверки № 02-05/ФМ/074, копией распоряжения о проведении внеплановой проверки № 02-02-ФМ/088 от 09.10.19, копии требования, копией карты специального учета ЮЛ и ИП, и др., из которых видно, что в период с 01 января 2018г. по 09.10.2019г. по результатам внеплановой (выездной) проверки в при осуществлении предпринимательской деятельности в области обращения драгоценных металлов и драгоценных камней установлен факт совершения ИП <ФИО2> З.А. (по адресу: <АДРЕС>, ул.Ярагского, 71) неисполнения требований законодательства о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  а именно: - в нарушение требований п.2 Постановления Правительства РФ № 492 от 29.05.2014г. ИП <ФИО2> осуществляла деятельность без прохождения обучения в целях ПОД/ФТ, (свидетельство о прохождении обучения, не представлено); - в нарушение п.1.1 Постановления правительства РФ от 30.06.2012 № 667 ИП <ФИО2> З.А. не обновлялись правила внутреннего контроля в соответствии требованиями действующего законодательства в сфере  ПОД/ФТ; - не осуществлялась идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ (п.п.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона  № 115-ФЗ);  - ИП не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг (п.п.7 п.1 ст. 7 № 115-ФЗ); и пр.

Указанные действия виновной  суд квалифицирует по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение  требований  законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень  общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновной, которая призналась и раскаялась в содеянном. Обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено.

Согласно Примечанию 1 к ст. 15.27 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность, как юридические лица.

С учетом изложенного, мировой судья полагает необходимым назначить виновной    наказание в виде наложения административного штрафа, в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за содеянное. 

Руководствуясь ст.ст.23.1, 29.9 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать <ФИО2> Зейнабханум Аждаровну (индивидуального предпринимателя) виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде наложения административного штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Назначенный штраф в течение 60 дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления внести в банк: получатель средств: УФК по РД (Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора); отделение НБ РД <АДРЕС>, БИК 048209001, КБК 09211690010017000140, КПП 057131001, корсчет 40101810600000010021, ИНН 7730064419.         

Квитанцию об оплате штрафа представить в судебный участок №10 <АДРЕС> района <АДРЕС>.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, на основании ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский райсуд <АДРЕС> в течение 10 суток со дня  его вручения или получения копии постановления.

Мировой судья  с/у №10                                                                         

<АДРЕС> р-на  <АДРЕС>                                                                        Р.Р. <ФИО1>