Решение по делу № 3-181/2015 от 20.04.2015

дело <НОМЕР>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<ДАТА1>                                                                                                        г. <АДРЕС>

         Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района города <АДРЕС> Республики <АДРЕС> Нурбалаев Р.Н. рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ИП Сефербекова Назима Гаджимуслимовича (ОГРН-304056222400060; <НОМЕР> юридический адрес: РД, <АДРЕС> ул.Ф.Энгельса, дом <НОМЕР> Адрес места нахождения ювелирного магазина «Золото России» РД, <АДРЕС>, дом №16, <АДРЕС>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: РД <АДРЕС>, дом <НОМЕР>.

УСТАНОВИЛ:

           ИП Сефербеков Н.Г. привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

           Постановлением заместителя прокурора <АДРЕС> Республики <АДРЕС> от <ДАТА3> возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому ИП Сефербеков Н.Г., в нарушении ст. 5 Федерального закона от <ДАТА4> <НОМЕР>-ФЗ «О противодействиилегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», допустил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от <ДАТА5> <НОМЕР> «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течении 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке. Между тем, проверка показала, что в Ювелирном салоне «Золото России» ИП Сефербековым Н.Г., правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, не разработаны.

            В суд Сефербеков Н.Г. для рассмотрения административного дела явился, ему были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ.

             В суде Сефербеков Н.Г. признал факт административного правонарушения, просил строго не наказывать.

   В соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

            Суд, изучив материалы административного дела, выслушав пояснение Сефербекова Н.Г., дав правовую оценку доказательствам по делу, считает, что факт совершения правонарушения и вина ИП Сефербекова Н.Г., в совершенном правонарушении подтверждается постановлением от <ДАТА6>, объяснением ИП Сефербекова Н.Г., изложенных в протоколе, справкой, письмом ФКУ «Приборноая палата России» от <ДАТА7> за <НОМЕР>, справкой по результатам проверки от <ДАТА8>, письмом от <ДАТА9> за <НОМЕР>, распоряжением <НОМЕР> от <ДАТА10> и светокопиями выписки за <НОМЕР> от <ДАТА11>, свидетельством о государственной регистрации в качестве ИП, приказом от <ДАТА12>

            Изучив и оценив материалы дела, суд усматривает в действиях ИП Сефербекова Г.Г. признаки состава правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

            Согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

            Согласно ст. 2.4. КоАП РФ к административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

            Таким, образом, суд приходит к выводу, что вина ИП Сефербекова Н.Г. полностью доказана и его действия следует квалифицировать по ч.1 ст. 15.27 КоАП Российской Федерации.

            Обстоятельств смягчающих, а также отягчающих административную ответственность ИП Сефербекова Н.Г. мировым судьей не установлено.

            При определении вида и размера административного наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

            На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

            Признать ИП Сефербекова Назима Гаджимуслимовича виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размре 10 000 (десять тысяч) рублей.

             Разъяснить ИП Сефербекову Н.Г., что согласно ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, а также, что в соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

             Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

             Реквизиты для уплаты штрафа: р/с 40101810600000010021 Отделение НБ по РД БИК <НОМЕР> Л/С 04031428160 ИНН получателя 0562040805 КПП получателя 057201001 Получатель УФК по РД (Прокуратура РД) КодБК 415 1169 001 001 6000 140 ОКТМО 80701000

             Копию постановления направить ИП Сефербекову Н.Г., Прокурору города <АДРЕС>  Республики <АДРЕС> для сведения.

            Лицу, привлеченному к административной ответственности представить в суд в установленные законом сроки доказательства произведенной оплаты.

            Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в <АДРЕС> районный Суд <АДРЕС> Республики <АДРЕС>.

Мировой судья                                                                                       Нурбалаев Р.Н.

Постановление вступило в законную силу  «     »______2015 г.                  Нурбалаев Р.Н.

копия верна:

Срок предъявления к исполнению 2 года.