Решение по делу № 5-121/2015 от 19.03.2015

Дело <НОМЕР>.

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>                                                                                                                                                      г. <АДРЕС>

           Мировой судья  судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района <АДРЕС> <ФИО1> рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца Республики <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС> ул. <АДРЕС>, дом 7 кв. 5, являющегося индивидуальным предпринимателем, по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

  В судебный участок <НОМЕР> <АДРЕС> района  г. <АДРЕС> с Прокураторы <АДРЕС>, поступило дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

  Из постановления об административном правонарушении следует, что  прокуратурой <АДРЕС> по поручению прокуратуры Республики <АДРЕС> от <ДАТА3> <НОМЕР>, с привлечением специалистов Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора (далее Прикаспийской ГИПН) проведена проверка исполнения индивидуальным предпринимателем <ФИО3> требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Установлено, что <ФИО2> <ДАТА4> зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет по настоящее время деятельность по производству ювелирных изделий из золота, также оптовой и розничной продажи их по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, Д. 7, кв. 5.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения закона.

В нарушение требований        пунктов 2 постановления Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от <ДАТА5> <НОМЕР> и положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА6> <НОМЕР> <ФИО2> не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Докуцменты подтверждающие обучение не представлены.

Также в нарушение требований п.1 ст.7 Федерального закона от <ДАТА7> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не исполняются требования по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, на предмет причастности их к экстремистской деятельности, для выявления операций  с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю.

<ФИО3> представлены «правела внутреннего контроля» от <ДАТА8> и копии квитанций о направлении в уполномоченный орган информации об операциях с денежными средствами, а также приказ <НОМЕР> от <ДАТА9>  о назначении <ФИО4> ответственного за соблюдение правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов. 

Выявленные нарушения подтверждаются справкой от <ДАТА8>, объяснениями <ФИО2> и материалами проверки.

  Таким образом, <ФИО2> совершил - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, предусмотренное  ч. 1ст. 15.27 КоАП РФ.

 В суд <ФИО2> явился, ему были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и  ст. 51 Конституции РФ. Он признал факт административного правонарушения.

       Факт совершения <ФИО3> административного правонарушения подтверждается исследованными в суде постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, объяснением правонарушителя <ФИО2>  и материалами дела.

       В силу изложенного вина <ФИО2> в совершении административного правонарушения судом установлена полностью.

       При назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

       На основании ст. 23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 29.1-29.9 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

        Признать виновным <ФИО2> в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в сумме 10000  (десять тысяч)  рублей.

       В случае неисполнения данного требования, материалы направляются судебному приставу исполнителю, и будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Административный штраф перечислить: Получатель штрафа: УФК по Республике <АДРЕС> (Прокуратура  Республики <АДРЕС> лицевой счет 04031428160), ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, ОКТМО 82701000,   Банк: ГРКЦ НБ РД Банк России  БИК <НОМЕР>, р/с 40101810600000010021, КБК 41511690010016000140

        Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

        Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района <АДРЕС> через мирового судью в течении 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                                                                                      <ФИО5>

Постановление вступило в законную силу «___»_________________2015 года