Решение по делу № 3-32/2019 от 16.01.2019

Дело №5-32/2019г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2019 года     г.Махачкала

Мировой судья судебного участка №14 Советского района г. Махачкала Дадаева Н.Ш., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ИП- Гаджиламаммаева Расула Ильясовича, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>, являющегося индивидуальным предпринимателем БОЮЛ, ИНН: <НОМЕР>, ОГРНИП: <НОМЕР>,  по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

У с т а н о в и л ;

17.12.2018 года в мировой судебный участок №14 Советского района города Махачкалы поступил протокол об административном правонарушении в отношении ИП Гаджиламаммаева Р.И. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 02-12-ФМ/072, 10.12.2018г. Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при МФ РФ» в ходе плановой документарной проверки, проведенной с 27.11.2018г. по 10.12.2018г. в отношении ИП Гаджиламаммаева Р.И. по вопросам исполнения требований в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ, был выявлен факт нарушения законодательствао противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) индивидуальным предпринимателем БОЮЛ <ФИО1> в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

ИП Гаджиламаммаев Р.И. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы РД и внесен в ЕГРИП, за основным государственным регистрационным номером 304056213400030 записи о государственной регистрации ИП от 13.05.2004г., зарегистрирован в качестве ИП по видам экономической деятельности, связанным с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

ИП Гаджиламаммаев Р.И. состоит на специальном учете в Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора по указанным видам деятельности. При осуществлении указанного вида экономической деятельности ИП Гаджиламаммаев Р.И. проводил операции купли-продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Согласно акту проверки №02-05/ФМ/070 от 10.12.2018г. соблюдения ИП Гаджиламаммаевым Р.И. требований законодательства РФ о ПОД/ФТ за период с 01.01.2017 г. по 27.11.2018 г. выявлены следующие нарушения: В нарушение требований п.2 ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ ИП Гаджиламаммаевым Р.И. не были разработаны правила внутреннего контроля (документов, подтверждающих обратное не представлено); Так же в ходе проверки установлено, что специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, ИП Гаджиламаммаевым Р.И. в проверяемом периоде приказом не назначено; В нарушение требований п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ ИП Гаджиламаммаевым Р.И. не проводилась идентификация клиентов, которые находились у него на обслуживании на их причастность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; В нарушение требований п.п.7 п.1 ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ ИП <ФИО1> не реже чем один раз в три месяца не проверялось наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и о результатах такой проверки не информировался уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством РФ;

Таким образом, ИП Гаджиламаммаевым Р.И. нарушены требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

ИП Гаджиламаммаев Р.И. в судебное заседание не явился по тем основаниям, что письмо-уведомление, направленное в его адрес, не было им получено и письмо было возвращено в суд с пометкой -  «истек срок хранения», что является надлежащим извещением, согласно п.6 Постановления Пленума ВС РФ №5 от 24.03.2005г. (лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу, либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005г. №343), что в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ, дает суду право рассмотреть административное дело без участия лица, в отношении которого ведется производство об административном  правонарушении, в случае надлежащего извещения лица.

Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения ИП Гаджиламаммаевым Р.И. административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от 10.12.2018г. № 02-12-ФМ/072, актом проверки №02-05/ФМ/070 от 10.12.2018г., копией Распоряжения №02-04-ФМ/079 Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора от 27.11.2018г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия ИП Гаджиламаммаева Р.И., выразившиеся в нарушении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, квалификация действий ИП Гаджиламаммаева Р.И. по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину ИП Гаджиламаммаева Р.И. в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом не установлено.

В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Согласно примечания 1 к ст.15.27 КоАП РФ, за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (БОЮЛ), несут административную ответственность как юридические лица (примечание 1 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ).

На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

                                                      П о с т а н о в и л ;

Признать индивидуального предпринимателя Гаджиламаммаева Расула Ильясовича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить ИП- Гаджиламаммаеву Р.И., что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ, он обязан в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, сумму указанного штрафа перечислить на счет (квитанцию об оплате прошу представить в суд):  Получатель: УФК по РД (Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора, л/с:04031260420); ИНН:7730064419, КПП:057131001, Банк: Отделение НБ РД г.Махачкала;  БИК:048209001, р/счет:40101810600000010021; КБК: 092 1 16 90010 01 7000 140;

В случае неуплаты суммы штрафа в установленные законом сроки, материалы направляются судебному приставу исполнителю, для принудительного исполнения и решения вопроса о привлечении Вас к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.     

Копию настоящего постановления направить заинтересованным сторонам.

Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд Советского района г.Махачкала через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                             Дадаева Н.Ш.

Постановление вступило в законную силу: _______________________               

Копия верна:       

             Срок предъявления к исполнению: 2 года.