Решение по делу № 5-22/2012 от 25.01.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об ответственности за административное правонарушение 25 января 2012 года г.о. Тольятти И.о. мирового судьи судебного участка № 114 Самарской области мировой судья судебного участка № 118 Самарской области Горбачев О.С., рассмотрев материалы административного дела № 5-…/2012 в отношении Диановой Ю.А. установил: 22.09.2011 года МРУ Росфинмониторинга по ПФО в отношении директора ООО «…» Диановой Ю.А. вынесено постановление № 04-11/529/2 о назначении административного наказания за неисполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля. 23.09.2011 года директору ООО «…» Диановой Ю.А. было направлено сообщение № 04-07/4413, содержащее требование о необходимости устранения выявленных нарушений, а именно: осуществить постановку ООО «…» на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО; разработать, утвердить и направить на согласование в МРУ Росфинмониторинга по ПФО правила внутреннего контроля, соответствующие требованиям действующего законодательства; назначить в ООО «…» специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, соответствующее требованиям действующего законодательства ПОД/ФТ; организовать и обеспечить прохождение обучения сотрудниками организации в порядке, предусмотренном приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203. Для устранения нарушений установлен месячный срок со дня получения сообщения. Сообщение (требование) № 04-07/4413 от 23.09.2011г. доставлено адресату 29.10.2011г., меры по устранению указанных нарушений должны были быть предприняты директором ООО «…» Диановой Ю.А. не позднее 29.11.2011г. по состоянию на 29.11.2011г. директор ООО «….» Дианова Ю.А. не исполнила требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - Дианова Ю.А. в судебное заседание не явилась. О месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом, а именно судебной повесткой по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении. Причину не явки не сообщила. Ходатайства об отложении рассмотрения дела от Диановой Ю.А. не поступало. На основании вышеизложенного, мировой судья полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие Диановой Ю.А. в соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ. Мировой судья считает вину Диановой Ю.А. в совершении административного правонарушения полностью доказанной исследованными материалами дела по следующим основаниям. Вина Диановой Ю.А. подтверждается следующими документами: протоколом об административном правонарушении от 28.12.2011 года, постановлением о назначении административного наказания № 04-11/529/2 от 22.09.2011 года, сообщением с требованием об устранении выявленных нарушений № 04-07/4413 от 23.09.2011 года, справкой ИАО МРУ Росфинмониторигна по ПФО от 28.12.2011 года. Мировой судья считает данные доказательства достоверными, собранными с соблюдением процессуальных норм. Действия Диановой Ю.А. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, а также исключающих производство по делу об административном правонарушении, мировым судьей не установлено. Исследовав материалы дела, руководствуясь ст. 19.4, 29.9 ч.1 п.1 КоАП РФ, мировой судья ПОСТАНОВИЛ: Признать Дианову Ю.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей. Постановление может быть обжаловано в Федеральный суд Центрального района г.о. Тольятти в течение 10 - ти суток со дня вручения или получения копии постановления. И.о. мирового судьи О.С. Горбачев