Решение по делу № 1-22/2017 от 27.11.2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 27 ноября 2017 годаМировой суд судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области, в составе:

председательствующего - мирового судьи судебного участка №9 Калужского судебного района Калужской области - Радецкой А.В.,

с участием

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Калуги Французовой К.Н.,

потерпевшей <ФИО1>

подсудимого - Кривошеева В.А.,

его защитника - адвоката Елистратова, представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Жаворонковой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

КРИВОШЕЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА, <ДАТА> рождения, уроженца дер. Недетово Дзержинского района Калужской области, гражданина РФ, женатого, работающего генеральным директором ООО «УК УЖ 49», инвалидности, хронических заболеваний не имеющего, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, проживающего по адресу: <АДРЕС>,  19.06.2017 года осужденного приговором Калужского районного суда Калужской области по ст.160 ч. 3 (113 эпизодов) наказание в виде штрафа в размере 300000 руб. исполнено 17.07.2017 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 170.1 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Кривошеев В.А. совершил фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, при следующих обстоятельствах.

10.04.2015 года Кривошеев В.А. приобрел 100 % доли в уставном капитале ООО «Строительная компания «Карат» (далее ООО «СК «Карат»), став участником данного Общества, которое зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 29.02.2012 года, директором которого 15.10.2012 года протоколом общего собрания№2 назначен <ФИО2> 07.04.2015 года от <ФИО3> - ООО «СК «Карат» передано право аренды земельного участка с кадастровым номером <НОМЕР>, общей площадью 5206 кв.м., расположенного по адресу: <АДРЕС>

18.09.2015 года на основании представленного в орган ФНС России документа - заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, по форме Р14001, в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) внесена запись о возникновении обязательных прав в отношении юридического лица ООО «СК «Карат» <ФИО4> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака) <ФИО> с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 5000 рублей - размером доли 50%, а также об изменении сведений об участнике юридического лица - Кривошееве В.А.,о его доле в уставном капитале номинальной стоимостью 5000 рублей - размером доли 50%.

03.11.2015 года Кривошеев В.А.с целью сокрыть свое фактическое участие в деятельности ООО «СК «Карат», желая ввести в состав участников ООО «СК «Карат» свою дочь - <ФИО6>, которой он доверял и через которую намеревался влиять на решения общего собрания участников ООО «СК «Карат», то есть фактически управлять этим обществом, подарил 50% доли в уставном капитале ООО «СК «Карат» своей дочери - <ФИО6>, которая впоследствии фактического участия в деятельности ООО «СК «Карат» не принимала, осведомлена о ней не была, а исполняла указания Кривошеева В.А. по вопросам участия в этой деятельности.

В период с марта по май 2016 года Кривошеев В.А. неоднократно обращался к генеральному директору ООО «СК «Карат» <ФИО3> и просил оказать содействие в передаче права аренды вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером <НОМЕР> самому Кривошееву В.А. или фактически подконтрольному ему юридическому лицу, на что <ФИО2> не давал своего согласия.

Таким образом, в период с 01 марта 2016 года по 01.08.2016, у Кривошеева В.А. возник преступный умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СК «Карат».

Реализуя свой преступный умысел, Кривошеев В.А. в период с 01 марта 2016 года по 01.08.2016 года, осознавая, что генеральный директор ООО «СК «Карат» <ФИО2>, управляя ООО «СК «Карат», не желает принимать выгодные для Кривошеева В.А. решения, заведомо зная, что <ФИО1> своего согласие на смену руководителя исполнительного органа юридического лица ООО «СК «Карат» не давала, находясь на территории города Калуги, изготовил протокол №1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016 года, содержащий заведомо ложные данные о проведении собрания учредителей Общества и принятых <ФИО8> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака)  <ФИО> и <ФИО6> решениях: о прекращении полномочий генерального директора ООО «СК «Карат» <ФИО3> с 11.07.2016 года и о назначении генеральным директором ООО «СК «Карат» с 11.07.2016 <ФИО9>

В период с 01 марта 2016 года по 01.08.2016 года Кривошеев В.А., находясь на территории города Калуги, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о новом руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «СК «Карат», осознавая, что протокол №1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016 года, содержит заведомо ложные данные о проведении собрания учредителей Общества и принятых <ФИО8> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака) <ФИО> и <ФИО6> решениях: о прекращении полномочий генерального директора ООО «СК «Карат» <ФИО3> с 11.07.2016; о назначении генеральным директором ООО «СК «Карат» с 11.07.2016 <ФИО9>, передал, изготовленный протокол №1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016 <ФИО10>, не осознававшему подложности переданных ему документов, и попросил <ФИО10> составить заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, которое передать вместе с данным протоколом <ФИО9> для последующего представления этих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - ООО «СК «Карат», имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

01.08.2016 года в период с 00 часов 00 минут до 16 часов 17 минут, находясь на территории г. Калуга, <ФИО10>, введенный в заблуждение Кривошеевым В.А. о подлинности протокола №1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016, во исполнение просьбы Кривошеева В.А, изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 по решениям, изложенным в протоколе, после чего, совместно с <ФИО9>, также не осведомленным о подлинности протокола № 1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016, используя техническое устройство с возможностью выхода в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет», электронный почтовый ящик <ОБЕЗЛИЧЕНО> а также электронную цифровую подпись, принадлежащую <ФИО9>, представили через электронную приемную документов ФНС России в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, указанные документы - протокол №1 общего собрания участников ООО «СК «Карат» от 28.07.2016 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, содержащие заведомо ложные данные о проведении 28.07.2016 года собрания Учредителей Общества и принятых <ФИО8> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака)  <ФИО> и <ФИО6> решений: о прекращении полномочий генерального директора ООО «СК «Карат» <ФИО3> с 11.07.2016; о назначении генеральным директором ООО «СК «Карат» с 11.07.2016 <ФИО9>

В результате преступных действий Кривошеева В.А. 08.08.2016, вопреки воле участника ООО "СК "Карат" - <ФИО12>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - ООО «СК «Карат», а именно: сведения о прекращении права <ФИО3> без доверенности действовать от имени ООО «СК «Карат»; сведения о возникновении у <ФИО9> права без доверенности действовать от имени юридического лица.

Таким образом, Кривошеев Владимир Алексеевич совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

            Подсудимый Кривошеев В.А. свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, на предварительном следствии отказался давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ. В судебном заседании, также вину не признал, при этом  показал, что действительно подарил 50 % доли в уставном капитале ООО «СК «Карат» своей дочери - <ФИО6> Впоследствии его дочь <ФИО6> и он выдали доверенность <ФИО10> и поручили ему (<ФИО10> провести переговоры с потерпевшей <ФИО12><ФИО14> о смене директора ООО «СК «Карат» <ФИО3>, который ничего для компании не делал, росли долги. <ФИО10> провел указанные переговоры, сказал, что <ФИО8> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака) <ФИО> согласилась на смену директора и подписать протокола о смене директора. Далее указанный протокол был подписан Карповой и его (Кривошеева ) дочерью - <ФИО6> <ФИО10> нашел нового компетентного директора - <ФИО9>, после чего протокол общего собрания <НОМЕР> от <ДАТА> был передан в ИНФНС по ленинскому округу г. Калуги с юридического адреса <ФИО10> <АДРЕС> и заверено подписью <ФИО9>. Сам протокол он (Кривошеев) не видел и никаких действий с ним не совершал. Считает, что <ФИО10> оговорил его, не желая оказаться на месте подсудимого. Свидетель <ФИО18> также его (Кривошеева) оговаривает, поскольку в настоящее время разводиться с его дочерью-  <ФИО6> свидетель <ФИО2> также его (Кривошеева ) оговаривает,

поскольку  ранее

Виновность подсудимого Кривошеева В.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 170.1 ч. 1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей <ФИО8> - фамилия изменена на основании свидетельства о заключении брака) <ФИО> данными ей в ходе судебного заседания,из которых следует, что в настоящий момент она является участником ООО «СК «Карат» с долей участия 50% уставного капитала. Примерно в 2014-2015 году, ее бывший муж - <ФИО19>, являющийся на тот момент учредителем фирмы ООО «СК «Карат» с долей уставного капитала 100% переуступил ей долю уставного капитала в 50%, а другую долю в 50% переуступил Кривошееву В.А. Генеральным директором компании являлся <ФИО2>, который в ходе руководства ООО, оформил на ООО «СК Карат» в аренду участок по <АДРЕС>, под строительство многоэтажных жилых домов, также ей известно, что ООО «СК «Карат» никакой хозяйственной деятельности не вело и не ведёт. Поскольку ООО «СК «Карат» создавалась для строительства жилых домов, но деятельность не ведет - сдает в налоговую инспекцию «нулевую отчетность». После передачи ей ((Карповой -Гоглидзе) 50% уставного капитала, она ни в каких собраниях не участвовала, каких-либо решений не принимала, никаких документов не подписывала. В настоящий момент вторая половина доли уставного капитала принадлежит <ФИО6> В каких-либо отношениях с <ФИО6> они не состоят, Карпова (Гоглидзе) <ФИО> видела ее только один раз, в 2014 оду, у нее на свадьбе, куда пригласил ее и <ФИО1> Д.Ю. ее отец - Кривошеев В.А. Более ее нигде не видела. Осенью в 2016 году, к ней обратился <ФИО2> с просьбой взять выписку из ИФНС г. Калуга, так как ему стало известно, что генерального директора ООО «СК «Карат» поменяли, его об этом не предупреждали, никаким образом не уведомляли.

Также <ФИО2> попросил у неё запросить документы по факту смены генерального директора ООО «СК Карат». На вопросы <ФИО3> о смене генерального директора, она пояснила, что решений о его смене как директора ООО она не принимала, об этом ее никто не уведомлял. Таким образом, о смене директора  ООО «СК «Карат»  она узнала от <ФИО3> в тот момент. Учитывая это, она запросила в налоговой выписку и сопутствующие документы, обосновывающие подобное решение. Помимо выписки, ей были предоставлены копии двух протоколов, в которых в графе с ее фамилией стояли подписи. Данных подписей в протоколах она не ставила, участия не в каких собраниях по факту смены генерального директора <ФИО3> на <ФИО9> она не принимала. <ФИО9> никогда не видела, с ним не знакома, про него ей никто нечего не говорил. Также ей известно, что ранее интересы Кривошеева по доверенности представлял <ФИО10>, возможно в связи с передачей доли уставного капитала ООО «СК «Карат» Кривошеевым своей дочери <ФИО6>, <ФИО10> представляет и ее интересы.

С <ФИО10> о смене генерального директора и смене юридического адреса ООО «СК «Карат» она не разговаривала. Её никто не уведомлял о проведении или о планах в проведении собрания, по поводу принятия решения о смене генерального директора и смене юридического адреса ООО «СК «Карат». В ходе ознакомления с копией протокола № 1 общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» от 28 июля 2016 года, указала, что подписи в протоколе не её, в указанном собрании участия она не принимала. 28.07.2016 года она находилась в г. Москва весь день. В это время в г. Москве ее видели  <ФИО24> и <ФИО25>. Считате, что <ФИО2> являлся «невыгодным» сотрудником для <ФИО6>, а также Кривошеева. Кривошеев фактически давал указания <ФИО6> по деятельности ООО. В связи с этим, считает, что Кривошеев порекомендовал <ФИО6> сменить генерального директора на лицо, которое будет действовать по согласованию с <ФИО6> и Кривошеевым. Земельный участок, находящийся в аренде у ООО «СК «Карат» и является предметом спора, а именно решение о распоряжении данным участком.  О каких-либо решениях <ФИО9>, ей ничего не известно. На момент 28 июля 2016 года, 11 августа 2016 года она пользовалась телефоном с номером <НОМЕР>.

<ФИО9> узналаа с 15 марта 2017 года, при проведении собрания участников ООО «СК «Карат».

15 марта 2017 года по инициативе <ФИО9>, состоялось собрание учредителей ООО «СК «Карат». По данному поводу, ей от <ФИО9> пришло уведомление о проведении собрания учредителей. Одним из пунктов повестки дня было: «о наделении правами на заключение крупной сделки в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» генерального директора Общества. Кем на тот момент, в связи с внесением изменений в ЕРГЮЛ по подложному протоколу собрания учредителей, являлся <ФИО9> не знает. Считает, что это было направлено на отчуждение тем или иным образом у ООО «СК «Карат» права на аренду участка, находящегося в аренде у ООО «СК «Карат», поскольку какого-либо иного имущества на организацию не оформлено, а на счету ООО отсутствовали денежные средства. Собрание проводилось по адресу: <АДРЕС> в офисе на третьем этаже. Фактически явились она, <ФИО2>, <ФИО27>, <ФИО28> - представитель <ФИО6> Более никого не было. После того, как <ФИО9> попросил участников собрания решить вопрос о его увольнении, на ее вопрос, каким образом он стал директором и кто присутствовал на собрании, где его якобы выбрали директором организации, он открыто при всех заявил: «Ну а как Вы думаете, конечно не присутствовал, я же вижу Вас впервые», «Меня стать директором попросили». (л.д.85-88); При этом эти высказывания были адресованы ей (т.1, л.д.240-243);

Она ему сообщила, что она его не назначала.

Она никогда не присутствовала при обсуждении вопроса о назначении <ФИО9> генеральным директором ООО «СК «Карат».

(т1.л.д.76-78);

- показаниями свидетеля <ФИО30>, данными им в ходе судебного заседания из которых следует, чтов настоящий момент официально женат на <ФИО6> <ДАТА> года рождения. В начале февраля 2017 года он подал исковое заявление на развод и разделе имущества в районный суд г. Калуга. В настоящий момент, как ему известно, <ФИО6> проживает в г. Москве по адресу прописки: <АДРЕС> <ФИО6> с 16.11.2015 является участником ООО «СК «Карат» с долей 50% уставного капитала. Данную долю уставного капитала <ФИО6> передал ее отец - Кривошеев В.А. До 13 февраля 2017 года он совместно проживал с <ФИО6> и ему известно, что она никакой деятельности в ООО «СК «Карат» не осуществляла. Ему известно, что ООО «СК «Карат» никогда никакой деятельности не осуществляло, как ему известно ООО сдавало нулевую отчетность. До 08.08.2016 года по данным выписки ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «СК «Карат» являлся <ФИО2> После, стал <ФИО9> <ФИО3> он знает, однако почти с ним не общается. <ФИО9> он не знает, никогда с ним не общался. Также ему известно, что Кривошееву помогает с юридическими вопросами <ФИО10> У <ФИО10> имеется расширенная доверенность на представление интересов <ФИО6>

<ФИО6>, ни в каких собраниях учредителей, не участвовала. 28.07.2016 с ночи довечера, примерно до 18 часов 00 минут, он совместно с <ФИО6> и дочерью (на тот момент возрастом 1 год) находились по адресу места жительства: <АДРЕС>. Далее они отъезжали, находились в г. Калуга. Посетили: страховую компанию, по ул. <АДРЕС>; медицинский центр, название которого он не помнит, расположенный по улице Болдина г. Калуга; также в магазины «21 век», по ул. <АДРЕС> и «Дочки сыночки» по ул. <АДРЕС>. Точных адресов он не знает. Передвигались на автомобиле, в какой последовательности он не помнит. Вечером, примерно с 18-19 часов 28.07.2016 он с <ФИО6> и дочкой Полиной 2015 года рождения находились в «Парке культуры и отдыха» г. Калуга, вход в который расположен по ул. Баженова г. Калуга. Таким образом <ФИО6> весь день находилась с ним, на какие-либо собрания участников ООО «СК Карат» та не отъезжала. При этом, сама <ФИО6> никакой фактической деятельности в ООО «СК «Карат» не вела. В основном сидела дома по уходу за ребенком. Ему от <ФИО6>, известно, а также от самого Кривошеева В. А. что долю уставного капитала Кривошеев переоформил на <ФИО6>, с целью дальнейшего осуществления деятельности в качестве участника общества, через того дочь - <ФИО6>, в связи с тем, что не хотел привлекать к себе внимание (т.1, л.д. 102-103);

К ним по адресу места жительства в конце июля - начале августа и позже несколько раз приходил ее отец - Кривошеев, который приносил с собой какие-то документы. В его присутствии, по указанию Кривошеева, <ФИО6> подписывала какие-то документы. Какие именно ему не известно, однако <ФИО6> на тот момент имела отношение только к ООО «СК «Карат», а также на нее был оформлен земельный участок с объектом незавершенного строительства на <АДРЕС>, при этом сделка по переуступки права собственности на объект незавершенного строительства и переуступки правы аренды на земельный участок была совершена в ноябре 2016 года. По указанному объекту, расположенному на <АДРЕС>, в течении 2016 года, кроме указанной сделки, других манипуляций со стороны <ФИО6> не происходило. Поэтому он считает, что Кривошеев приносил документы, касающиеся ООО «СК «Карат», в том числе предъявленный ему протокол. В начале мая 2016 года, находясь на даче у Кривошеева по адресу: <АДРЕС>, примерно в 15-16 часов, в ходе разговора, Кривошеев ему сказал, что тот хочет поменять директора ООО «СК «Карат» <ФИО3> на другого человека, потому, что тот ему неудобен, а также хочет поменять юридический адрес данного ООО с г. Калуга на другой регион. Также, Кривошеев в ходе разговора сообщил ему, что собирается строить дом на оформленном в аренду на ООО «СК «Карат» либо самостоятельно организовывая процесс строительства дома, либо с привлечением инвесторов (по инвест-контракту). При этом участок он собирался переоформить на другое ООО, с учетом того, что участником ООО «СК «Карат», помимо его дочери - <ФИО6>, была <ФИО1> а денежные средства, полученные от продажи и покупки жилья он хотел присвоить себе. В тот день, при разговоре он ему рассказал, как намеривается это сделать: сменить генерального директора на человека, который будет делать, что он скажет, после чего, искусственным путем подвести ООО «СК «Карат» к процедуре банкротства. Потом, учитывая
право генерального директора распоряжаться имуществом компании в условиях банкротства, продать право аренды земельного участка другой аффилированной ему фирме. В августе 2016 года, когда он узнал от <ФИО6> о смене генерального директора, он решил, что Кривошеев стал реализовывать свои планы «в жизнь». Где 11 августа 2016 года находилась <ФИО6> он не помнит. С 2014 года по 13 февраля 2017 года <ФИО6> пользовалась номером телефона <НОМЕР>, сотового оператора МТС. Сим-карта с данным номером оформлена на него (л.д.98-101);

- показаниями свидетеля <ФИО3>, данными им в ходе судебного заседанияи частично оглашёнными ходе судебного заседания,из которых следует, что 15.10.2012 протоколом № 2 общего собрания участников ООО «СК «Карат» он был назначен генеральным директором данной организации. Предложил данную должность ему <ФИО31> Юрьевич, который на тот момент имел 50% уставного капитала данной фирмы. При устройстве на работу учредители пояснили, что данная организация в последующем планирует производство строительно - монтажных работ. По настоящее время, никакой хозяйственной деятельности организация не осуществляла. Он был единственным сотрудником данного ООО, в связи с чем на него, в том числе, были возложены обязанности главного бухгалтера. До момента его смены, как генерального директора, на другое лицо, других сотрудников в штате фирмы не было. Уставной капитал организации был 10000 рублей, каких-либо материальных ценностей, собственности на организацию оформлено не было. 07.04.2015 организации было передано право аренды участка для строительства многоквартирных жилых домов 4-5 этажей, с кадастровым номером <НОМЕР> общей площадью 52,06 квадратных метров, расположенного по адресу: <АДРЕС>. Он <ФИО32> занимался передачей права аренды указанного участка он. До того, как аренду участка он переоформил на «СК «Карат», право аренды на участок принадлежало ему, как физическому лицу. Данное решение он принял с целью извлечения прибыли от продажи построенного на данном участке жилья, что планировалось сделать учредителями ООО «СК «Карат». На момент передачи им участка ООО «СК «Карат» единственным учредителем общества был <ФИО19>

После 50% доли уставного капитала переданы <ФИО8>) и 50 % Кривошееву В.А., которые позже передал своей дочери -<ФИО6>, в период нахождения его в должности руководителя, никакого участия в деятельности фирмы не принимала.

22.04.2015 <ФИО1> передает 100% доли уставного капитала Кривошееву Владимиру Алексеевичу. После этого, 10.09.2015 он, Кривошеев В.А. и <ФИО1> <ФИО> находились у нотариуса <ФИО33>, которая заверила договор купли продажи Кривошеевым В.А. части доли компании - 50% акций <ФИО12><ФИО14> На тот момент участниками организации с долей 50 % уставного капитала стала <ФИО1> и с долей 50 % уставного капитала остался Кривошеев В.А. После этого, из выписки ЕГРЮЛ ему стало известно, что Кривошеев В.А. передал 50 % доли уставного капитала своей дочери -<ФИО6> Обстоятельств передачи ему не известно.

пояснил, что Кривошеев в 2015 году проходил ответчиком по ряду исков в суд, какой именно он не помнит. Истцом проходили группа компаний «Дженсер», общая сумма исков к Кривошееву около 10 млн. рублей. В тот момент, когда точно по дате он не помнит, Кривошеев в ходе личного разговора сообщил ему, что пытается перевести все принадлежащее ему имущество на родственников, в том числе на дочь. Таким образом, он сообщил ему, что долю уставного капитала ООО «СК «Карат» именно с этой целью передает своей дочери - <ФИО6> С Кривошеевым до 2017 года он поддерживал нормальные отношения, общались с ним по части «бизнеса». В основном, когда <ФИО1> «посадили», Кривошеев решал текущее направление деятельности фирмы, дальнейшее планирование получения прибыли от имеющегося в аренде у ООО указанного участка. Примерно в марте-мае 2016 года, неоднократно, очень настойчиво, к нему обращался Кривошеев, с указанием на перевод аренды указанного участка, право аренды которого принадлежало ООО «СК «Карат», на него или на подконтрольную ему организацию, но он (<ФИО2> ему отказал, так как посчитал это незаконным. Кривошеев сказал - «Я и без тебя оформлю этот участок на себя». Кривошеев пытался решить вопрос с участком через него, так как <ФИО1> на данный вопрос ответила Кривошееву отказом. <ФИО6>, являлась его дочерью и делала то, что велит Кривошеев, с этой целью он и передал ей долю уставного капитала. В свою очередь, на решение Карповой, Кривошеев никак повлиять не мог. Он решил, что Кривошеев хочет таким образом перевести право аренды на участок, обманув при этом Карпову, которая согласия на отчуждение у ООО «СК «Карат» никому не давала, и как поясняла, давать такое разрешение не собиралась. Получив от него несколько отказов, Кривошеев сообщил, что добьётся своего и без его участия. За то, что он поможет ему в указанных манипуляциях, Изначально предлагал заплатить деньгами, вопрос стоял о более 1 млн рублей, после стал предлагать квартиры. Примерно в сентябре 2016 года, при каких именно обстоятельствах точно не помнит, ему стало известно, что в ООО «СК «Карат» изменился директор. Он об этом никаким образом не уведомлялся, в каких-либо собраниях не участвовал, каких-либо решений о его увольнении не подписывал. С целью уточнения данных обстоятельств, он обратился к <ФИО12>, которая ему пояснила, что никаких документов о смене директора та не подписывала, в каких-либо собраниях по данному поводу не участвовала, никто о данном решении ей не сообщал. Ему известно, что <ФИО1> <ФИО> обращалась в налоговую по Ленинскому округу, где запрашивались протоколы и выписки по данному факту. Ей выдали протоколы №№ 1 и 2, согласно которых: протоколом № 1 принято решение <ФИО12><ФИО14> и <ФИО6> о смене ген. директора <ФИО3> на <ФИО9>; протоколом № 2 принято решение об изменении адреса места нахождения ООО «СК «Карат» с 248000 <АДРЕС> на город Москва. <ФИО1> <ФИО> на выданные ей копии протоколов сказала ему, что данных протоколов не подписывала, в них стоит не её подпись, о принятых решениях её никто не уведомлял. В связи с этим, <ФИО1> <ФИО> написала заявление в УМВД России по г. Калуга. В марте 2017 года по инициативе <ФИО9>, состоялось собрание учредителей ООО «СК «Карат». По данному поводу, перед собранием, <ФИО1> ему сообщила, что от <ФИО9> ей пришло извещение о проведении собрания учредителей. Одним из вопросов повестки дня собрания, было уполномочие директора подписывать крупные сделки. Считает, что это было необходимо для отчуждения тем или иным образом у ООО «СК «Карат» указанного участка. На это указывало также то, что какого-либо иного имущества на организацию не оформлено, а на счету ООО отсутствовали денежные средства. <ФИО1> попросила его поприсутствовать на данном собрании. Собрание проводилось по адресу: <АДРЕС> в офисе на третьем этаже. Фактически явились он с Карповой и адвокат <ФИО27>, представляющий интересы <ФИО1>, а также <ФИО9> и представитель по доверенности <ФИО6>. Более никого не было. В протокол собрания были вписаны только представитель <ФИО6> и <ФИО1>. <ФИО1> повестку дня отклонила, так как указала на то, что считает вступление в должность директора <ФИО9> незаконным. После этого, <ФИО9> попросил участников собрания решить вопрос о его увольнении. На вопрос Карповой, каким образом он стал директором и присутствовал ли на собрании, где того якобы выбрали директором организации, он открыто при всех заявил: «Ну а как Вы думаете, конечно не присутствовал, я же вижу Вас впервые», «Меня стать директором попросили». (т.1, л.д.107-111);

-  показаниями свидетеля <ФИО10>, данными им в ходе судебного заседания, а также частично оглашенными, из которых следует, что он работает в должности директора НКО «Семейный спортивно-досуговый центр «Фреш» примерно с 2014 года. Помимо трудовой деятельности осуществляет юридическую помощь на безвозмездной основе <ФИО6> по осуществлению деятельности ООО «СК «Карат». В связи с этим, у него имеется расширенная доверенность на представление интересов <ФИО6> Примерно в феврале 2016 года, Кривошеев В.А. обратился к нему с консультацией по поводу ООО «СК «Карат», где участником являлась его дочь <ФИО6> с долей уставного капитала 50%. Кривошеев сообщил ему, что на ООО «СК «Карат» имеются долги за аренду земельного участка и аренду офиса. Ему известно, что на ООО оформлен в арендуучасток под строительство многоквартирного дома. Кривошеев ему пояснил, что генеральный директор ООО не справляется со своими должностными обязанностями, в связи с чем попросил его подыскать на должность директора компетентного человека и подготовить документы по данному поводу. У него имелся на примете человек - <ФИО9>, с которым он знаком более 10 лет, с ним он в товарищеских отношениях. Познакомились в ходе трудовой деятельности связанной со строительством объектов недвижимости. Он (<ФИО10> знает <ФИО9> , как ответственного человека, он сообщил Кривошееву о том, что у него есть на примете человек. 21.02.2016 года по адресу: <АДРЕС> на втором этаже в офисном помещении, точного номера офиса он не знает, в ходе общения с Карповой он спрашивал ее о возможности смены директора в ООО «СК «Карат», на что та ему сказала, что не против этого. В последствии, находясь по адресу: <АДРЕС>, на третьем этаже, в конце июля, начале августа, но не позднее 03 августа 2016 года, точной даты он не помнит, в первой половине дня, Кривошеев передал ему протокол собрания учредителей ООО «СК «Карат» № 1 от 28.07.2016 с имеющимися в нем подписями <ФИО6> и Карповой, указав на то, что данный протокол необходимо передать <ФИО9>, как новому генеральному директору, для внесения изменений в орган ФНС. Учитывая его прошлый разговор с Карповой, у него сомнения в подлинности документов не возникло. При этом, в ходе передачи данного протокола присутствовал также <ФИО9> В офисе, в этот день, когда Кривошеев ему передал протокол собрания участников ООО «СК «Карат», от 28.07.2016, <ФИО12><ФИО14> не было, во время очной ставки, на вопрос адвоката, он ответил, что точно не помнит, присутствовала ли на указанном собрании <ФИО1> А.С, так как неправильно понял вопрос. В начале очной ставки с <ФИО9> он конкретно указал, что Карповой в тот момент не было. Также дополнительно показал, что Карповой в день передачи Кривошеевым ему подписанного протокола, он не видел, в офисе он ее также не видел. Кривошеев о своих намерениях по поводу дальнейшей деятельности ООО «СК «Карат» ему ничего не рассказывал и не объяснял, попросил помочь с поиском нового генерального директора, более ни о чем они не договаривались. В период с 28.07.2016 по 03.08.2016, точнойдаты он указать не может, так как не помнит, находясь по адресу: <АДРЕС>, в указанном выше офисе, он, совместно с <ФИО9>, посредствам сети интернет, через официальный сайт ФНС направили на внесение изменений указанный протокол собрания, а также заявление по соответствующей форме. Электронная подпись использовалась <ФИО9>. После этого, в августе 2016 года, в период с 11.08. по 17.08. по адресу: г. Калуга ул. <АДРЕС> на втором этаже в указанном выше офисном помещении, Кривошеев передал ему протокол собрания учредителей ООО «СК «Карат» № 2 от 11.08.2016 с имеющимися в нем подписями <ФИО6> и Карповой, указав на то, что данный протокол необходимо передать <ФИО9>, для внесения изменений в ФНС. Более Кривошеев ему ничего не пояснял. В тот же день, данный протокол передал <ФИО9>, при каких обстоятельствах он в настоящий момент не помнит. В данном случает также, каких-либо сомнений в подлинности указанного протокола у него не возникло. В своих пояснения он заблуждался, когда говорил, что сам изготовил указанные протоколы собрания учредителей. Показал, что в тот момент он не понимал вопроса. Он имел ввиду, что он подготавливал протокольную форму заявления № 14001. В ходе объяснения он ошибочно сообщал, что фактически присутствовал на собраниях, по итогам которых изготавливались указанные протоколы, а также описывал обстоятельства их проведения, так как думал, что фактически собрания проводились, как его и заверил Кривошеев. При проведении проверки Следственным комитетом, после вызова его для дачи объяснения, он сообщил об этом Кривошееву, который ему сказал, чтобы он указал при опросе, что собрания фактически проводились, он присутствовал на указанных собраниях, а также то, что на собраниях присутствовали <ФИО6> и <ФИО36> его в заблуждение и фактически собрания не проводились (т.1, л.д.127-130);

- показаниями свидетеля <ФИО10> (протокол очной ставки от 23.06.2017 между свидетелем <ФИО10> и свидетелем <ФИО9>), согласно которым, с <ФИО9> он знаком примерно с 2007 года, находится с ним в приятельских отношениях. На вопрос следователя: Находились ли Вы фактически 28.07.2016 при проведении общего собрания участников ООО «СК «Карат», на котором принято решение о назначении <ФИО9> генеральным директором указанного Общества, по итогам которого изготавливался протокол? Показал, что он присутствовал на собрании, какого числа это было он не помнит. На вопрос следователя <ФИО10>: Присутствовали ли на собрании указанной повестки дня? Ответил да. На вопрос следователя <ФИО10>: Кто помимо Вас присутствовал на данном собрании? Ответил, что Кривошеев В.А. <ФИО6> и <ФИО9>, более никого не было. На вопрос следователя <ФИО10>: По итогам указанного Вами собрания изготавливался протокол собрания участников? Ответил, что протокол уже был изготовлен. На вопрос следователя <ФИО10>: Кем был изготовлен? Ответил, что понятия не имеет, в протоколе стояла подпись <ФИО6> и <ФИО1> На вопрос следователя <ФИО10>: Кто привез протокол? Ответил, что Кривошеев В.А. На вопрос следователя <ФИО10>: Что конкретно обсуждалось на указанном Вами собрании? Ответит, что он не знает, в обсуждении он не участвовал. На вопрос следователя <ФИО10>: Кем обсуждалась в ходе собрания повестка дня о назначении на должность генерального директора <ФИО9> Ответил, что никем, протокол уже был изготовлен и подписан, привез его Кривошеев, вопрос о назначении <ФИО9> на должность генерального директора обсуждался ранее. На вопрос следователя <ФИО10>: Вы лично обсуждали с кем-либо вопрос о назначении <ФИО9> на должность генерального директора? Ответил, что да, с Кривошеевым, он предлагал его кандидатуру. На вопрос следователя <ФИО10>:  в связи с чем Вы Кривошееву предлагали кандидатуру <ФИО9> Ответил, что он ранее разговаривал с Кривошеевым, который просил подыскать на должность генерального директора ООО «СК «Карат» соответствующего человека. На вопрос следователя <ФИО10>: Еще с кем-либо   Вами   обсуждался   вопрос   о   назначении   <ФИО9>   на должность генерального директора? Ответил, что 21 февраля 2017 года в ходе личного разговора он предлагал <ФИО12><ФИО14> сменить генерального директора ООО «СК «Карат». Сказал той, что у него есть хороший для этой должности человек. <ФИО1> <ФИО> высказала согласие о смене <ФИО3> как генерального директора. Более ни с кем данный вопрос он не обсуждал. На вопрос следователя <ФИО10>: Видели ли Вы лично протокол указанного собрания участников, при каких обстоятельствах? Показал, что видел, точную дату он не помнит, как он и показал, Кривошеев привез уже изготовленный указанный протокол, который Кривошеев передал ему. При этом сказал, чтобы он заполнил форму заявления. У него сомнений в подлинности сведений, указанных в данном протоколе, не возникло, в связи счем, что вопрос о смене генерального директора на <ФИО9> обсуждался им с Кривошеевым. На вопрос следователя <ФИО37>.: Кем и при каких обстоятельствах направлялись документы на внесение изменения в ЕГРЮЛ по смене генерального директора <ФИО3> на <ФИО9>? Ответил, что по указанию Кривошеева, им было составлено заявление по форме Р14001 после чего, находясь вместе с <ФИО9>, на территории г. Калуга, с какого именно адреса он уже не помнит, во исполнении   указания Кривошеева, используя электронную почту <ФИО9>, а также электронную цифровую подпись принадлежащую <ФИО9>, он отправил отсканированную копию протокола собрания, переданного ему Кривошеевым и заявление формы Р14001. На вопрос следователя <ФИО37>.: Кривошеевым Вам был передан оригинал указанного протокола? Ответил, что был передан оригинал, после чего сразу сделана его копия, после этого оригинал был оставлен на столе в офисе по адресу <АДРЕС> в офисе на третьем этаже. Кто забрал протокол ему не известно, при передаче протокола в офисе находился Кривошеев, был ли кто еще он не помнит. На вопрос следователя <ФИО37>.: Вам известно где в настоящее время находится оригинал протокола указанного собрания учредителей? Ответил, что нет. На вопрос следователя <ФИО37>.: Что Вам известно о деятельности <ФИО6> в ООО «СК «Карат»? Ответил, что <ФИО6> является участником общества. Об осуществлении какой либо-деятельности в ООО «СК «Карат» ему не известно (т.1, л.д.226-230);

- показаниями свидетеля <ФИО9>, данными им в ходе судебного заседания,   также оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что (протокол допроса от 28.02.2017), в указанной должности он работает с августа 2016 года. Предложил должность генерального директора ООО «СК «Карат» <ФИО10> С <ФИО10> он знаком примерно с 2007 года. Познакомились на работе, <ФИО10> на тот момент занимался строительством, а <ФИО9> занимался оформлением земельных участков в сельской    местности Калужской области. До ООО «СК «Карат», примерно с октября до начала ноября, он работал в банке ООО «КБ Ренессанс» на должности вице-президента административного аппарата. Ранее с декабря 2007 до 2010 года официально он не был трудоустроен, коммерческой деятельностью также не занимался. В июне 2016 года, в ходе телефонного разговора, <ФИО10> ему предложил занять должность генерального    директора строительной компании ООО «СК «Карат», в связи с чем они договорились о встрече. Также в июне 2016 года, точной даты он не помнит, с <ФИО10> он встретился в г. Москва, где они обсудили его предложение. При встрече, <ФИО10> ему рассказал, что имеется ООО «СК «Карат», которая в настоящий момент, никакой деятельности не ведет. У данной ООО, как сказал <ФИО10>, имеется договор с департаментом земельных и имущественных отношений г. <АДРЕС> на аренду земельного участка, расположенный по ул. <АДРЕС>, под строительство малоэтажного дома. <ФИО10> пояснил, что работать он будет под результат, зарплату получать не будет. В его основные обязанности, со слов <ФИО10>, входило поиск потенциальных инвесторов. Таким образом, ему необходимо было найти инвесторов под проект строительства дома. Он согласился. С <ФИО38> он не знаком, никогда его не видел. Знает, что тот до него являлся генеральным директором ООО «СК «Карат». Ему известно, что <ФИО3> решили заменить в связи с тем, что он ничего не делает. С Кривошеевым В.А. он знаком. Видел его несколько раз. Общались по поводу развития компании ООО «СК «Карат», а именно строительства дома. С <ФИО12><ФИО14> он знаком. Она является учредителем ООО «СК «Карат» с долей участия в 50%. Также, как и <ФИО6>. С Карповой он никогда не общался, видел только на двух собраниях учредителей, одном по поводу смены генерального директора ООО «СК «Карат», втором, по поводу смены юридического адреса ООО «СК «Карат». Также ему знакома <ФИО6>, указанная выше. Она является дочерью Кривошеева. Как ему известно, в деятельности компании она участия никакого не принимает, все решения за <ФИО6> принимает ее отец - Кривошеев. Почему Кривошеев передал <ФИО6> свою долю ООО, ему не известно. Сама <ФИО6>, по поводу назначения его на должность генерального директора никаких решений не принимала, данное решение принимал Кривошеев, с <ФИО6> он не общался. По поводу смена генерального директора <ФИО3> он показал, что 28 июля 2016 года, примерно с 10 часов 45 минут, проходило общее собрание участников ООО «СК «Карат» по адресу: <АДРЕС> На собрании присутствовали: он, <ФИО10>, Кривошеев и <ФИО6>. После подошла <ФИО1> <ФИО> Протокол собрания по данному факту он читал, в нем все указанно верно. Сам протокол изготавливал <ФИО10>, принес его с собой. Когда <ФИО10> предъявил протокол <ФИО6>, та расписалась и ушла. После этого, через 30-40 минут, подошла <ФИО1>. Взяла протокол, прочитала его, после чего сказала <ФИО10>, что ей нужно поговорить с <ФИО40> и вышла в коридор вместе с протоколом и ручкой. После чего, через несколько минут она зашла, кинула протокол и ручку и ушла и ничего не сказав. В протоколе в графе с фамилией <ФИО1> стояли подписи. После этого, он с <ФИО10> проехали в его офис расположенном на втором этаже здания, по адресу: г. Калуга ул.  <АДРЕС>. Там, <ФИО10> отсканировал протокол собрания № 1 от 28.07.2016, составил заявление по необходимой форме о внесении изменений в сведения о юридическом лице. После этого, <ФИО10> создал контейнер с данными документами и отправил через сайт Федеральной налоговой службы, используя его электронную цифровую подпись. Отправка контейнера с документами осуществлялась через его личный кабинет сайта ФНС. Какие еще были документы в контейнере, он не помнит. После этого они разъехались. Какой интерес <ФИО10> помогать ООО «СК «Карат» ему не известно, подобных вопросов ни <ФИО10>, ни Кривошееву он не задавал. Никто ему каких-либо указаний о внесения изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ по итогам собраний учредителей согласно протокола № 1 от 28 июля 2016 года и протокола № 2 от 11 августа 2016года не давал. Так как он был назначен генеральным директором, он сам решил внести изменения в введения о ООО «СК «Карат» содержащиеся в ЕГРЮЛ. При отправке документов в электронном виде, в обоих случаях использовался принадлежащий ему email: <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т.1, л.д.137-141);

- показаниями свидетеля <ФИО9> (протокол очной ставки от 23.06.2017), согласно которым, показания <ФИО10> он подтверждает полностью. Никаких противоречий о назначении его на должность генерального директора высказано ему не было. На вопрос следователя <ФИО9>: Присутствовали ли он 28.07.2016 при проведении общего собрания участников ООО «СК «Карат», на котором принято решение о назначении его генеральным директором указанного Общества, по итогам которого изготавливался протокол? Показал, что если именно в данный день он с <ФИО10> направляли документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ касаемо назначения его генеральным директором, то он присутствовал. На вопрос: Кто еще присутствовал при указанном им собрании? Показал, что присутствовал <ФИО10> и Кривошеев. Также приходили люди, кто именно он указать не может. На вопрос следователя <ФИО9>: Он знаком с <ФИО12><ФИО14> Ответил, что знаком. На вопрос следователя <ФИО9>:  Когда он впервые увидели Карпову <ФИО> Ответил, что видимо тогда, когда отправляли на внесение изменений указанный протокол собрания. На вопрос следователя <ФИО9>: Что означает его «Видимо»? Он уверены, что видели Карпову в день отправки указанного протокола собрания учредителей в электронном виде или нет? Ответил, что он может лишь предположить, что в числе девушек, которые заходили в офис была и <ФИО1>. На вопрос следователя <ФИО9> Ю.Л.: Сообщал ли он <ФИО12><ФИО14> при фактически присутствующих лицах, в ходе проведения собрания участников ООО «СК «Карат» 15.03.2017 по адресу: <АДРЕС> о том, что на собрании участников ООО «СК Карат» от 28.07.2016 Вы «конечно не присутствовали» и что видите ее впервые? Ответил, что нет, такого не было. На вопрос следователя <ФИО9>: с кем он общался для координации его деятельности в ООО «СК Карат», до назначения генеральным директором и после? Ответил, до назначения с генеральным директором только с <ФИО10>, после с <ФИО10> и Кривошеевым (т.1, л.д.226-230);

- показаниями свидетеля <ФИО9> (протокол очной ставки от 26.06.2017), согласно которым в целом показания Карповой подтверждает, однако хочет показать, что по поводу повестки дня, что основной повесткой дня было утверждение бухгалтерского баланса и развития компании. О наделении его полномочиями на совершение крупных сделок стояло самым последним пунктом. На вопрос Карповой о том, знает ли он ее, он ответил не в отношении нее,а в отношении рядом стоящих с ней людей: Нигибина и <ФИО27>. О том, что он не присутствовал на собрании и что его назначили, он не говорил (т.1, л.д.240-243);

- показаниями свидетеля <ФИО41>, данными им в ходе судебного заседания из которых следует, что из которых следует, что у него имеется доверенность от <ФИО6> Д..В., на представление интересов в правоохранительных и иных органах, прокуратуре, органах внутренних дел, органах юстиции, ФССП со всеми процессуальными правами, а также представлять ее интересы как участника общества. <ДАТА> он находился на собрании учредителей ООО «СК «Карат», которое проходило по адресу: <АДРЕС> в офисе на третьем этаже. На собрании присутствовали: он, генеральный директор Общества <ФИО42>, <ФИО12> и адвокат <ФИО44>. В протокол участников были вписаны: он, <ФИО1> и <ФИО9>. Он участвовал в данном собрании на основании уведомления о проведении очередного собрания общества с вопросами повестки дня, в связи с тем, что его попросила <ФИО6>, учитывая наличие у него указанной доверенности. В момент проведения собрания, каких-либо высказываний от <ФИО9> в адрес Карповой он не слышал, возможно не обратил внимания, так как заполнял лист регистрации участников. Он слышал, что <ФИО9> задал Карповой вопрос о выплате тому заработной платы. На данный вопрос <ФИО45> <ФИО9>, что его не знает и директором не назначала. Что на это ответил <ФИО9>, он не слышал. <ФИО1> и Заваилин общались.  <ФИО6> ему пояснляла, что в отношении ее отца ведется уголовное дело, однако отец- Кривошеев отношении к деятельности компании не имеет. О смене директора он (<ФИО28>  не знал. <ФИО6> пояснила ему, что когда она подписывала протокол  от 28 от 28 июля 2016 года подписи Карповой в нем не было и Карпову она не видела.

(т.1, л.д.152-154);

- показаниями свидетеля <ФИО47> согласно которым, он знаком с Карповой Александрой примерно с 2015 года, познакомил их <ФИО31>. Виделся с Карповой он всего 2-3 раза. 28.07.2016 года он виделся с Карповой Александрой в в г. Москва.  Он виделся с ней на территории ресторана, расположенного в «Конгресс-парке Волынское», по адресу <АДРЕС>. Подъезжал он <ФИО48>. Находились на территории указанного ресторана примерно с 10 до 12 часов 28.07.2017. После завтрака он <ФИО48>. уехали, <ФИО1> пояснила, что остановилась в данном отеле (т.1, л.д.153-154);

- показаниями свидетеля <ФИО27> согласно которым 15 марта 2017 года он присутствовал на собрании участников ООО «СК «Карат» по адресу: <АДРЕС> в офисе на третьем этаже. Фактически присутствовали: он, <ФИО2>, <ФИО9>, <ФИО28> <ФИО1> Более никого не было. В ходе собрания он слышал, как <ФИО9> в ходе разговора лично сказал Карповой, что он ее видит первый раз в жизни. Он не слышал про заочное решение , понял  <ФИО9> был уверен, что собрание  было и его назначили легально. В итоге составили  протокол повестки дня о что-то по аренде земельного участка  (т.1, л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов от 05.06.2017, согласно которому объектом осмотра является - документ на электронном носителе информации, представленном на запрос в ПАО «МТС» с сопроводительным письмом № 210 от 20.04.2017. Сопроводительное письмо содержит информацию об абоненте запрашиваемого телефонного номера <НОМЕР>, которым является <ФИО1>, <ДАТА> рождения. Осмотр указанного документа происходит через анализ выводимой на монитор персонального компьютера информации, посредствам операционной системы персонального компьютера и программного обеспечения. На электронном носителе информации имеется документ - файл с названием <НОМЕР> имеющий: тип Лист Microsoft Excel (.xlsx); размер 2,60 МБ; дату 20 апреля 2017 г. Открытие файла происходит посредствам программы Excel. При открытии, на экране монитора является окно программы с таблицей. Поверх таблицы имеется надпись: «Детализация по телефонному номеру (мобильная связь): <НОМЕР> за период с 28.06.2016 00:00:00 по 11.08.2016 23:59:59». В таблице имеется столбцы в том числе с наименованиями: дата и время, номер телефона А, рее базовой станции на стороне абонента А. Осмотром установлено, что согласно осматриваемого документа 28.07.2017 в период с 00 часов 00 минут по 15 часов 18 минут, в указанных графах имеются сведения о регистрации устройства с абонентским номером <НОМЕР> по адресам базовых станций, расположенных на территории г. Москвы и Московской области (т.2, л.д.4-12);

- протоколом осмотра предметов от 05.06.2017, согласно которому объектом осмотра является - документ на электронном носителе формации, представленном на запрос В ПАО «МТС» с сопроводительным письмом № 141 от 10.04.2017. Сопроводительное   письмо содержит формацию об абоненте запрашиваемого телефонного номера <НОМЕР>, которым является <ФИО18> <ДАТА> рождения.

Осмотр указанного документа происходит через анализ выводимой на монитор       персонального компьютера информации, посредствам операционной системы    персонального компьютера и программного обеспечения. На электронном носителе информации имеется документ -файл с названием <НОМЕР> имеющий: тип Лист Microsoft Excel (.xlsx); размер 273 КБ; дату 10 апреля 2017 г. Открытие файла происходит

посредствам программы Excel. При открытии, на экране монитора появляется окно программы с таблицей. Поверх таблицы имеется надпись: Детализация по телефонному номеру (мобильная связь): <НОМЕР> за период с 28.07.2016 00:00:00 по 11.08.2016 23:59:59». В таблице имеется столбцы в том числе с наименованиями: дата и время, номер телефона А, адрес базовой станции на стороне абонента А. Осмотром установлено, что согласно осматриваемого документа 28.07.2017 в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 20 минут, в указанных графах имеются сведения о регистрации устройства с  абонентским номером <НОМЕР> по следующим адресам базовых станций на следующие дату и время: с 28.07.2016 09:00:09 по 28.07.2016 10:22:04 - Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д.20, с 28.07.2016 10:32:04 по 28.07.2016 10:32:04 - Россия, Калужская обл., г Калуга, ул. Кирова, д. 1; с 28.07.2016 10:32:13 по 28.07.2016 11:37:57 - Россия, Калужская обл.,г.Калуга,ул.Плеханова,д.20; с 28.07.2016 11:38:05 по 28.07.2016 11:38:05 - Россия, Калужская обл., Калуга, ул. Марата, д. 10; с 28.07.2016 11:40:53 по 28.07.2016 11:41:32 - Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, д. 1; 28.07.2016 11:54:09 - Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Марата, д.10;с 28.07.2016 11:54:09 по 28.07.2016 12:20:41- Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д. 20 ( т.2, л.22-25);- протоколом осмотра предметов от 16.06.2017, согласно которому объектом осмотра является содержимое бумажного конверта, доступ в который запечатан путем оклеивания биркой с пояснительной надписью «регистрационное дело № ОГРН 112407000680, ООО «СК «Карат»», подписью следователя, участвующего лица и двух понятых, изъятое в ходе выемки 12.05.2017 в Межрегиональной ИФНС России № 46 по г. Москве, по адресу: г. Москва ул. Походный проезд домовладение 3 строение 2. На момент осмотра целостность конверта не нарушена, способ упаковки исключает возможность доступа к его содержимому. Из данного конверта извлечены листы формата А4, а также конверты в общем количестве 185 листов. Документы не прошиты, расположены в произвольном порядке, нумерация присутствует не на всех листах. В ходе осмотра, изъятого регистрационного дела, обнаружены в том числе следующие документы на листах бумаги формата А4: 1. Протокол № 1 от 21.02.2012, согласно которому учредители <ФИО19> и <ФИО49> рассмотрев повестку дня решили: 1) Создать общество с ограниченной ответственностью, определить место нахождения: <АДРЕС>. 2) Участниками общества являются <ФИО31> Юрьевич <ДАТА> и <ФИО49> Камолиддин Мэлсович <ДАТА> рождения. 3) Утвердить уставный капитал Общества в размере 10000 рублей; доли в Уставном капитале Общества: <ФИО19> - 50% (пять тысяч рублей); <ФИО49> - 50% (пять тысяч рублей). 4) Утвердить устав общества. 5) Назначить <ФИО51> <ДАТА> года рождения на должность генерального директора Общества. 6) Утвердить денежную оценку имущественных вкладов. Документ подписан <ФИО52> и <ФИО53> 2. Решение о государственной регистрации от 29.02.2012 № 358 согласно которому ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Строительная компания «Карат». 3. Устав ООО «СК «Карат», утвержденный протоколом № 1 от 21.02.2012, согласно которому: в первой статье - общие положения: 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 1.2.   Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Далее Федеральный закон). Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СК Карат». Место нахождения Общества: 248000, <АДРЕС> Во второй статье - Цель создания и предмет деятельности: 2.1. Целями деятельности Общества являются оказание услуг, а также извлечение прибыли. 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основному виду деятельности Общества относится: строительство зданий и сооружений; к дополнительным видам деятельности общества относятся: производство прочих строительных работ; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; производство отделочных работ; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; инженерные изыскания для строительства; удаление и обработка твердых отходов; уборка территории и аналогичная деятельность; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами; производство, передача и распределение электроэнергии; Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; Подготовка строительного участка;

Распределение газообразного топлива; Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; Сдача внаем собственного недвижимого имущества; Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. В третьей статье -юридический статус общества. 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания. 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего сени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже. 3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст.2 настоящего Устава. 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. 3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах оплаченных ими долей в уставном капитале. Участники Общества, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников Общества. 3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В четвертой статье - филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества: 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. 4.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. 4.4. Настоящий устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 4.6. Отношения между Обществом и Дочерними и зависимыми Обществами регулируются в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом. В пятой статье - Права и обязанности участников Общества: 5.1. Участники Общества вправе: участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим; законодательством, а также учредительными документами Общества; получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества; принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом; в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 5.2 Дополнительные права: 5.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг; 5.2.2. По решению общего собрания Участников всем Участникам или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права; 5.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 5.2.4. По решению общего собрания Участников Общества дополнительные права Участника (Участников) Общества могут быть прекращены или ограничены. 5.3. Участники Общества обязаны: соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания Участников Общества; оплатить определенную ему долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей; воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его Участникам. 5.4. Дополнительные обязанности: 5.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания Участников на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 5.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 5.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 5.4.4. Участник Общества также имеет права и несет обязанности, прямо не предусмотренные настоящим уставом, но предоставленные ему, в соответствии с Федеральным законом. В седьмой статье - уставный капитал общества: 7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 7.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 7.3. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 7.4. Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент государственной регистрации Общества; в течение срока, определенного Решением о создании Общества и составляющего 1 год с момента государственной регистрации Общества, должно быть оплачено 100 % уставного капитала. 7.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 7.4. настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 11, настоящего Устава. 7.6. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. 7.7. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно. 7.8. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. 7.9. Общество выдает каждому Участнику после внесения последним своего вклада в уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми Участниками и заверенный Обществом, подтверждающий право Участника на долю в уставном капитале Общества. Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери выдаются Участникам за плату. В восьмой статье - изменения уставного капитала общества: 8.1. Увеличение уставного капитала Общества. 8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 8.1.4. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью, дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Дополнительные вклады должны быть внесены Участниками Общества в течение 15 дней со дня принятия общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости -. также изменений» связанных с изменением размеров долей Участников Общества. 8.1.5. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада. В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества, о внесений им дополнительного вклада или на основании заявления третьего, у лица о принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества соответствующих -изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость дол», приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада. 8.1.6. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества решений о внесении дополнительных вкладов и (или) вкладов третьих лиц. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов. 8.1.7. Для третьих лиц изменения, предусмотренные в статье 8.1 настоящего Устава, приобретают силу с момента их государственной регистрации. 8.2. Уменьшение капитала Общества. 8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества. 8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда. 8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше стократной величины минимального размера оплаты труда, Общество подлежит ликвидации. 8.2.5. в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении отавного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 8.2.6. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере. 8.2.7. Для третьих лиц изменения, предусмотренные в статье 8.2 настоящего Устава, приобретают силу с момента их государственной регистрации. В девятой статье - порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале общества к другому участнику общества и/или третьим лицам: 9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке

правопреемства или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется. 9.2 Отчуждение доли Участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных Участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. 9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) у Участника Общества по цене предложения третьему лицу. 9.4. Если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли

(части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее

получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. 9.6. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, -другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. 9.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и, если уставом Общества предусмотрено, преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день: представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом; истечения срока использования данного преимущественного права. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом Общества к компетенции иного органа Общества. 9.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу. 9.9. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 11, настоящего устава, а также распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам. 9.11. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. 9.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, с согласия остальных Участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) Участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. 9.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества. 9.14 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 9.15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. 9.16. В течение трех дней с момента получения согласия Участников Общества, предусмотренного 9.9. и 9.10. настоящей статьи, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - Участника Общества, либо Участником ликвидированного юридического лица - Участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. В десятой статье - выход участника общества из общества: 10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества. 10.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается. 10.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 10.4. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 10.5. Общество обязано выплатить Участнику Общества, вышедшему из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом Общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом Общества при его учреждении, при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов Участников Общества. В одиннадцатой статье - доли принадлежащее обществу: 11.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 11.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. 11.3. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты: получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении; получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества; вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества; получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли ~в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, или на передачу, таких доли или части доли учредителям (Участникам) ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах; оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов. 11.4. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или нескольким Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. 11.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. В двенадцатой статье - распределение прибыли общества: 12.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества. 12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания Участников и при согласии Участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех Участников Общества. 12.4. Выплата Участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием Участников соответствующего решения. За просрочку указанных платежей Общество уплачивает Участнику пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначено выплате данному Участнику части прибыли. 12.5. Общее собрание Участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между Участниками Общества: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом; если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом. 12.6. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях, предусмотренных законодательством. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято. В тринадцатой статье - введение списка участников общества: 13.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с Федеральным законом, с момента государственной регистрации Общества. 13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 13.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих емудолях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 13.4. Общество и не
уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники
Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в
списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими
лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке
Участников Общества. 13.5. В случае возникновения споров по поводу
несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержащихся едином государственном реестре юридических лиц. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа. В четырнадцатой статье - имущество и фонды общества: 14.1. Источником формирования имущества Общества являются: денежные и материальные вклады Участников Общества; доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности; безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц; иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 14.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению. 14.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему   Участниками в пользование, определяются в учредительном договоре о создании и   деятельности Общества и дополнительными соглашениями Участников. 14.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества. 14.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств. 14.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием Участников Общества. 14.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. В пятнадцатой статье - общее собрание участников общества: 15.1 Общее собрание Участников Общества. 15.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. 15.1.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение договора с генеральным директором; избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссий (ревизора) Общества; принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; предоставление Участникам Общества (или определенному Участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав; возложение на Участников Общества (или определенного Участника) дополнительных обязанностей и прекращение их; принятие решений о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества. 15.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании Участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы. 15.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание Участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 15.1.5. Порядок созыва общего собрания Участников Общества. Орган, созывающий общее собрание Участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества,  относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. 15.1.6. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания Участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества. 15.1.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании нотариально удостоверенной доверенности. 15.1.8. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 15.1.9. Общее собрание Участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники или их представители, имеющие в совокупности не менее2/3 от общего количества голосов. 15.1.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 15 пункта 15.1.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух. третей голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 15.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом Общества. 15.1.11. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний Участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. <ДАТА> Решение общего собрания Участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено в соответствии с нормами Федерального закона. 15.1.13. В случае если в Обществе состоит лишь один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 15.1.3. - 15.1.11. настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества. В шестнадцатой статье - единоличный исполнительный орган общества: 16.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -Генеральным директором Общества. 16.2.1. Генеральный директор избирается общим собранием Участников Общества на срок не более 5 лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа Участников Общества, 16.2.3. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивает выполнение | текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Участников Общества. 16.2.4. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом в лице одного из Участников Общества) и Генеральным директором Общества, / настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре. В семнадцатой статье - сделки с заинтересованностью. Крупные сделки: 17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания Участников Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания Участников Общества). Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника. 17.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием Участников Общества. В решении об одобрении   крупной   сделки   должны   быть   указаны   лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки. В восемнадцатой статье - контроль за деятельностью общества: 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа Участников Общества сроком на один год на общем собрании Участников. 18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества Генеральный директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 18.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 18.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания 18.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его Участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. 18.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора. 18.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество. В девятнадцатой статье -хранение документов общества: 19.1. Общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества; протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, и внутренними документами Общества. 19.2. Указанные документы хранятся в офисе Общества. В двадцатой статье - реорганизация и ликвидация общества: 20.1. Реорганизация Общества. 20.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 20.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 2.1.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 20.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 20.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом. 20.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом. 20.1.7. выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом. 20.1.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, Общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив1. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразование переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом. 20.2. Ликвидация Общества. 20.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях: по решению общего собрания Участников Общества, принятому единогласно; по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства; в случае признания Общества несостоятельным (банкротом); по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 20.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 20.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом. 20.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. 20.2.5. Деятельность ликвидационной комиссии регулируется и осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава Общества. 20.2.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 20.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его, правопреемнику. 4. Протокол № 2 от 15.10.2012, согласно которому учредители <ФИО19> и <ФИО49> рассмотрев повестку дня решили: 1) Прекратить трудовой договор и снять с должности генерального директора
ООО «СК «Карат» <ФИО51> по собственному желанию. 2) назначить на
должность генерального директора Общества <ФИО3>
<ДАТА> рождения. Документ подписан <ФИО52> и <ФИО53> 5. Приказ № 2 от 15.10.2012 согласно которому, на основании Протокола № 2 от 15.10.2012<ФИО2> вступает в должность
Генерального директора ООО «СК «Карат». Документ подписан <ФИО3>, имеется оттиск печати «Строительная компания «Карат»». 6. Лист
записи ЕГРЮЛ согласно которого в сведения ООО «СК «Карат» внесены
изменения: <ФИО2> Олег Георгиевич генеральный директор. 7. Протокол №
3 от 7.10.2012, согласно которому проведено не очередное собрание              ; участником ООО «СК Карат», место проведения: <АДРЕС>, участник <ФИО19> и генеральный директор <ФИО2> Слушали <ФИО1> Ю.Ю. который сообщил, что <ФИО49> подал заявление о выходе из состава участников общества. Рассмотрев повестку заседания, решили распределить освободившуюся долю в размере 50% уставного капитала ООО «СК «Карат» путем передачи ее единственному участнику <ФИО19> Документ подписан <ФИО52> 8. Сопроводительное письмо в ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги, от 10.04.2015 исх. 15 от нотариуса <ФИО33>, согласно которому последняя в связи с удостоверением ей 10.04.2015 договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СК «Карат», направляет заявление участника Общества, осуществившего отчуждение своей доли - <ФИО1> Д.Ю. Документ подписан <ФИО33>, имеется оттиск гербовой печати. 9. Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Карат», которая (запись) содержит сведения: Возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица: Данные участника - Кривошеев Владимир Алексеевич, доля в уставном капитале 10000 рублей- 100%; Прекращение у участника обязательных прав в отношении юридического лица Данные участника - <ФИО31> Юрьевич; Сведения о лице, принявшем решение - <ФИО19> 10. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001 согласно которому, заявитель указывает о сведениях об участнике, вносимые в Единый государственный реестр юридических лиц: <ФИО1> <ДАТА> рождения, номинальная доля в уставном капитале которой 5000 рублей - 50%. 11. Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СК «Карат», которая (запись) содержит сведения: Возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица: Данные участника - <ФИО1> Александра Сергеевна, доля в уставном капитале 5000 рублей - 50%; Данные участника: Кривошеев Владимир Александрович, доля в уставном капитале 5000 рублей - 50%. 12. Сопроводительное письмо в ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги, от 0^11.2015 исх. 457 от нотариуса <ФИО33>, согласно которому последняя в связи с удостоверением ей 03.11.2015 договора дарения доли в уставном капитале ООО «СК «Карат», направляет заявление участника Общества, осуществившего отчуждение своей доли - Кривошеева В.А. Документ подписан <ФИО33>, имеется оттиск гербовой печати. 13. Лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении ООО «СК «Карат» внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице 16.11.2015. Запись содержит сведения:Количество участников Общества - 2;
возникновение у участников обязательственных прав в отношении
юридического лица, данные участника - <ФИО6>;
прекращение у участников обязательственных прав в отношении
юридического лица, данные участника - Кривошеев В.А.; Сведения о лице, принявшем решение - Кривошеев В.А. 12. Расписка в получении
документов, представленных при государственной регистрации
юридического лица. В отношении ООО «СК «Карат» ИФНС по Ленинскомуокругу г. Калуги 01.08.2016 вх. № 6279А получил документы: Заявление по
форме Р14001, протокол общего собрания участником ЮЛ. Указанные
документы направлены по каналам связи. Заявителем является <ФИО9>. Дата выдачи регистрирующим органом документов - 09.08.2016.13. Решение о государственной регистрации от 08.08.2016 № 6279Асогласно которого ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги принято решение о государственнойрегистрации: Внесении изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы ООО «СК «Карат» на 6279А. Документ подписан
заместителем начальника <ФИО54>. Имеется оттиск гербовой печати.
14. Лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в отношении ООО «СК «Карат» внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице
08.08.2016. Запись содержит сведения: возложение полномочий
руководителя юридического лица - генерального директора на <ФИО9><ФИО55>; данные заявителя - <ФИО9>;
Сведения о документах представленных на государственную регистрацию:
Заявление по форме Р14001 в электронном виде, протокол общего собрания
участников ЮЛ от 28.07.2016 в электронном виде. Документ подписан заместителем начальника <ФИО56> Имеется оттиск гербовой печати.
15. Лист учета выдачи документов, согласно которому по ООО «СК «Карат»
выданы документы при государственной регистрации в отношении
юридического лица: Лист записи ЕГРЮЛ дата документа 09.08.2016. В графе
ФИО и подпись лица, получившего документ имеется рукописный текст:
<ФИО9> и подпись (т.2, л.д.49-109);

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2017, согласно которому объектом осмотра являются - Ответ на запрос из МИ ФНС по Централизованной обработке данных от 15.05.2017 № 2-9-15/04842 дсп; Конверт квадратной формы из бумаги белого цвета с. компакт диском -приложение к ответу на запрос. Ответ на запрос - документ, выполненный на листе бумаги белого цвета формата А4 с информацией в виде текста выполненной типографским шрифтом, красящим средством черного цвета. В ходе осмотра документа обнаружен текст: «Документы в отношении указанного юридического лица ООО «Строительная компания «Карат» (ОГРН <НОМЕР>) направленные заявками U01608011258231 и U01608121283689, подписаны ЭЦП, выданной удостоверяющим центром TENSORCA3», «В приложении приведена информация по вышеуказанным заявкам на государственную регистрацию, а также контейнеры, содержащие документы, направленные налогоплательщиком». Клапан осматриваемого конверта опечатан самоклеящимся отрезком бумаги белого цвета, с надписью МИ ФНС России по ЦОД У10000. При вскрытии конверта обнаружен диск, на лицевой части которого имеются надписи, выполненные типографским шрифтом под цвет общего фона и дизайна диска: Verbatim, CD-R, compact DISC Recordable, 700 MB Mo, 52x speed vitesse, 80 min, a также надпись, выполненная рукописным почерком, красящим средством черного цвета: МИ ФНС России по ЦОД, дата 15.05.17 ДСП № 6572. В ходе осмотра, содержимое диска осматривается путем помещения последнего в дисковой привод персонального компьютера. Осмотр содержимого происходит через анализ выводимой на монитор персонального компьютера информации. На диске расположена папка с названием 6572 которая содержит 3 папки с подпапками и файлами. В ходе осмотра обнаружен файл, с названием «Результат по U01608011258231, информация по письму», имеющий тип Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls), расположенный на диске в каталоге по адресу: 0:\6572\Контейнер.гаг\1. Открытие файла осуществляется с использованием программного обеспечения компьютера -«Excel 2013». При открытии файла на экран монитора выводится окно с таблицей, состоящей из трех строк и 14 столбцов. Согласно имеющейся в таблице информации: В первой строке указанно: 01.08.2016 16:13:08 Поступление электронных документов в ФНС России для государственной регистрации, yzavalin@mail.ru, дата готовности - 01.08.2016 16:13:08, дата отправки - 01.08.2016 16:16:42. Во второй строке указанно: 02.08.2016 0:59:38(т.2, л.д.113-115);

- протоколом выемки от 12.05.2017, в ходе которой в межрегиональной ИФНС России № 46 по г. Москве изъято регистрационное дело ООО «СК «Карат» на 185 листах (т.2 л.д.32-34);

- Иной документ: Справка о проживанииФедерального государственного автономного учреждения «Оздоровительный комплекс «Планерное», согласно которому <ФИО1>, <ДАТА> рождения действительно проживала в конгресс-парке «Волынское» с 27.07.2016 по 28.07.2016 в номере 308. Точное время заселения - 22.32 27 июля 2016 года, выезд из номера - 12.53 28 июля 2016 (т.2, л.д.135);

- Заявлением <ФИО12><ФИО14> от 16.12.2016г. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путём изготовления поддельных протоколов общего собрания участников ООО «СК «Карат» незаконно внесли изменения в сведения ЕГРЮЛ (т.1, л.д.18);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.10.2016 из которого следует, что новым местом нахождения юридического лица ООО «СК «Карат» является г. Москва, лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридического лица являются: <ФИО9>, <ФИО6>, <ФИО1> (т.1, л.д.46-51);

- заявлениями о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СК «Карат» содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о смене директора (т.2, л.д.52-59);

- копией протоколом № 1 общего собрания Участников ООО «СК «КАРАТ» от 28.07.2016 (т.1, л.д.60-61);

На основании анализа приведенных доказательств суд приходит к выводу, что вина подсудимого Кривошеева В.А. в совершении преступления при обстоятельствах, указанных выше, нашла свое полное подтверждение. Данные доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, они согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга, и у суда нет оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми и исключения их из числа доказательств.

При оценке доказательств суд находит показания потерпевшего <ФИО1> и свидетелей<ФИО3>, <ФИО6>, <ФИО10><ФИО57>, <ФИО47>, <ФИО9> достоверными и берет их за основу, поскольку они были допрошены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, их показания согласуются между собой, соответствуют другим собранными по делу доказательствами. Суд не нашел подтверждения того, что у у казанных свидетелей имеются основания оговаривать Кривошеева В.А. Показания вышеуказанных потерпевшего,свидетелей последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела. Не доверять показаниям потерпевшего, свидетелей у суда оснований не имеется.

Оснований для оговора Кривошеева В.А. свидетелями либо их заинтересованности в исходе дела не установлено. Разрешая вопрос о достоверности иобъективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше допустимыми, другие документы так же составлены в соответствии с требованиями закона и объективно подтверждают фактические данные, поэтому суд так же принимает их как допустимые доказательства. Суд также не усматривает существенных противоречий между доказательствами по делу, которые относятся к обстоятельствам дела и признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства получены в соответствии с требованиями действующего уголовно - процессуального закона, надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленных им полномочий и в пределах процессуального срока расследования. По результатам проведенных следственных действий, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ были составлены протоколы, в которых расписались все лица, принимавшие участие в следственных действиях. Документы, имеющие значение для данного уголовного дела, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством в ходе досудебного производства были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу.

К доводу подсудимого Кривошеева В.А. о том, что он не совершал инкриминируемое преступление, суд относится критически, и расценивает показания подсудимого Кривошеева В.А. как желание уйти от ответственности за содеянное, поскольку своего подтверждения, данные доводы в ходе судебного разбирательства не нашли, и полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами, а именно показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Доводы Кривошеева В.А. и его защитника о том, что следствием не собрано доказательств, подтверждающих виновность Кривошеева В.А. в инкриминируемом преступлении, что не представлено доказательств того, что Кривошеев В.А. совершил подделку протокола общего собрания субъективны, не основаны на установленных обстоятельствах по делу, так как данные доводы опровергаются показаниями самого потерпевшего, свидетелей, совокупностью указанных выше доказательств.

Не доверять показаниям указанных выше потерпевшего, свидетелей у суда оснований не имеется, суд считает их достоверными, поскольку, они получены без нарушений норм закона, последовательны, согласуются между собой, а также согласуются с материалами дела.

Анализируя вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что объективных доказательств доводов подсудимого Кривошеева В.А., его защитника в судебном заседании не установлено. Доводы подсудимого, его защитника, изложенные в суде, в том числе о том, что не предоставлено доказательств виновности подсудимого к совершению инкриминируемого преступления, а именно подделке протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «СК «Карат» не состоятельны, установлено, что в действиях подсудимого имеется состав преступлений, предъявленный органами следствия.

Заявления Кривошеева о непричастности к преступлению проверены судом и опровергнуты материалами дела, исследованы и проанализированы в совокупности с другими доказательствами, в том числе представленными стороной обвинения, показания осужденного опровергаются совокупностью имеющихся по делу доказательств, и не могут быть признаны судом объективными и достоверными.

Доводы осужденного о его оправдании в связи с непричастностью к совершению преступления, суд обоснованно признал неосновательными и противоречащими фактическим обстоятельствам совершенного преступления.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, действия подсудимого Кривошеева В.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, поскольку он совершил фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

При назначении наказания подсудимому Кривошееву В.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 ч.2 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Кривошеев В.А. ранее судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, смягчающих и или отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая общественную опасность совершенного подсудимым Кривошеевым преступления, его личность, а также учитывая влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

    В ходе рассмотрения дела потерпевшей заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в ее пользу 250000 руб. за расходы по ведению дела в арбитражном суде, а также 100000 руб. в счет возмещений морального вреда. Причиненного преступлением.

Суд считает, что иск о взыскании суммы в размере 350 000 рублей требует представления дополнительных доказательств и расчетов, в части действительной суммы ущерба, с учетом решения арбитражного суда о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «СК «Карат» о прекращении полномочий генерального директора <ФИО3> и избрании генеральным директором <ФИО9> имеющегося гражданских споров по этим вопросам, которые не касаются предмета разбирательства по данному уголовному делу с учетом инкриминируемых Кривошееву В.А. деяний и подлежащих установлению обстоятельств, в связи с чем гражданский иск <ФИО12><ФИО14> оставить без рассмотрения, сохранив право на заявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Кривошеева Владимира Алексеевича виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Меру пресечения Кривошееву В.А. оставить прежней, подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный <ФИО1> к Кривошееву В.А. о взыскании суммы в размере 350 000 рублей оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право на его заявление в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: компакт диск, содержащий файл с названием <НОМЕР> имеющий тип Лист Microsoft Exel (.xlsx), компакт диск, содержащий файл с названием <НОМЕР> имеющий тип Лист Microsoft Exel (.xlsx), регистрационное дело ООО «СК «карат» на 185 листах после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток после вручения ему копии приговора в праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора или по жалобам других лиц - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Судья