Решение по делу № 1-9/2021 от 01.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2021 года                                                                                      г. <АДРЕС>

          Мировой судья судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области Будаева Ю.В., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Раевниковой Юлии Юрьевны, <ДАТА2>

Установил:

            Органами следствия <ФИО1> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

            <ДАТА3> уголовное дело с обвинительным заключением поступило в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> области.

            Постановлением Центрального районного суда г. <АДРЕС> области от <ДАТА4> уголовное дело передано мировому судье судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области по подсудности.

В соответствии с ч.1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 УПК РФ.

Частью 1 статьи 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

 Как следует из материалов уголовного дела, <ФИО1> <ДАТА5> примерно в 12 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находилась вблизи дома <НОМЕР> по бульвару Гая <АДРЕС>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, получила предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение передать свои паспортные данные для внесения в единый государственный Реестр сведений о подставном лице. <ФИО1>, осознавая, что не будет иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, заведомо зная при этом, что она станет фиктивным директором и фиктивным единственным учредителем, то есть подставным лицом, в качестве единственного участника юридического лица, согласилась с предложением неустановленного лица предоставить свой паспорт гражданина РФ серии 3618 <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА6> на свое имя, для регистрации на свое имя ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>, осознавая при этом, что в Единый государственный реестр юридических лиц будут незаконно внесены сведения о ней, как о подставном лице в качестве учредителя и руководителя юридического лица.

В период времени с <ДАТА5> по <ДАТА7>, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, на основании незаконно предоставленного <ФИО1> паспорта, согласно требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые для приобретения ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> документы: заявление формы <НОМЕР> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

<ДАТА7>, примерно в 12 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, <ФИО1>, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, осознавая, что при внесении изменений в сведения о юридическом лице, заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть свидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС>. ул. <АДРЕС>, 24, преднамеренно ввела в заблуждение нотариуса <АДРЕС> области <ФИО2> по поводу истинности своих намерений по приобретению юридического лица ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>, передала последней паспорт гражданина РФ серии 3618 <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА6> года на свое имя. <ФИО2>, не зная об истинных преступных намерениях <ФИО1>, направленных на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи уверенной, что <ФИО1> законно приобретает юридическое лицо ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> удостоверила: заявление от имени <ФИО1> формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от <ДАТА7>, в котором <ФИО1> в присутствии той собственноручно написала: «<ФИО1> Юлия Юрьевна» и поставила свою подпись. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий за <НОМЕР> от <ДАТА7>.

Нотариусом <ФИО2> посредством специализированной электронной почты было предоставлено вышеуказанное заявление формы <НОМЕР> в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району города <АДРЕС>. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий за <НОМЕР> от <ДАТА7>.

<ДАТА11> Инспекцией Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району города <АДРЕС> принято решение об отказе в государственной регистрации на основании пп. «а», «ц» п.1 ст. 23 Федерального закона от <ДАТА8> г. <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В период времени с <ДАТА7> по <ДАТА13> точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, на основании незаконно предоставленного <ФИО1> паспорта, согласно требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые для приобретения ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> документы: заявление формы <НОМЕР> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «Пром-Партнер».

<ДАТА13> примерно в 12 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, <ФИО1>, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, осознавая, что при внесении изменений в сведения о юридическом лице, заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть свидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 24, преднамеренно ввела в заблуждение нотариуса <АДРЕС> области <ФИО2> по поводу истинности своих намерений при приобретении юридического лица ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>, передала последней паспорт гражданина РФ серии 3618 <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА6> на свое имя. <ФИО2>, не зная об истинных преступных намерениях <ФИО1>, направленных на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи уверенной, что <ФИО1> законно приобретает юридическое лицо ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> удостоверила:

- заявление от имени <ФИО1> формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором <ФИО1> в присутствии той собственноручно написала: «<ФИО1> Юлия Юрьевна» и поставила свою подпись. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий <НОМЕР> от <ДАТА13>.

-  договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> от <ДАТА15> между <ФИО4> и <ФИО1>. Согласно данному договору <ФИО4> продала долю в уставном капитале ООО «Пром-Партнер»в размере 100%, а <ФИО1> приобрела долю в уставном капитале в размере 100% ООО «Пром-Партнер», юридический адрес: <АДРЕС> область, <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> Чайкиной, дом 55, квартира 55. В указанном договоре <ФИО1> в графе «Покупатель» собственноручно написала: «<ФИО1> Юлия Юрьевна» и поставила свою подпись. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий за <НОМЕР> от <ДАТА15>.

Нотариусом <ФИО2> посредством специализированной электронной почты в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> было предоставлено вышеуказанное заявление формы <НОМЕР> и договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Пром-Партнер» от <ДАТА15>. Совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий за <НОМЕР> от <ДАТА13>.

<ДАТА17> в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР> внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2196313775645 от <ДАТА18> о том, что директором ООО «Пром-Партнер» является <ФИО1>, а так же внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2196313775634 от <ДАТА18> о том, что учредителем ООО «Пром-Партнер» является <ФИО1>

В период времени с <ДАТА13> по <ДАТА19>, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, на основании незаконно предоставленного <ФИО1> паспорта, согласно требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА8> года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подготовило необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР> документы: заявление формы <НОМЕР> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Пром Партнер» от <ДАТА21>

<ДАТА22>, примерно в 10 часов 00 минут, точное время следствием не установлено. <ФИО1>, в продолжении реализации своего вышеуказанного преступного умысла, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, осознавая, что при внесении изменений в сведения о юридическом лице, заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть свидетельствована в нотариальном порядке, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС>, ул. 40 лет Победы, 90, преднамеренно ввела в заблуждение временно исполняющую обязанности нотариуса <АДРЕС> области <ФИО5> по поводу истинности своих намерений при внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>, передала последней паспорт гражданина РФ серии 3618 <НОМЕР>, выданный ГУ МВД России по <АДРЕС> области <ДАТА6> на свое имя. <ФИО6>, не зная об истинных преступных намерениях <ФИО1>, направленных на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для последующего внесения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц удостоверила заявление от имени <ФИО1> формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым было внесено изменение основного вида деятельности ООО «Пром-Партнер» по классификатору ОКВЭД на 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».

<ДАТА19>, примерно в 11 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, <ФИО1>, в продолжение реализации своего вышеуказанного преступного умысла, являясь подставным лицом, который административно­-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации, а так же функции органа управления юридического лица осуществлять не будет, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, по указанию неустановленного следствием лица, предоставила в Муниципальное автономное учреждение городского округа <АДРЕС> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ»), расположенное по адресу: <АДРЕС> следующие документы: заявление формы <НОМЕР> о внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице от <ДАТА19>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Пром-Партнер» от <ДАТА23>

<ДАТА24> в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Пром-Партнер» ИНН <НОМЕР>. ОГРН <НОМЕР> внесена запись об изменении сведений об основном виде деятельности.

 Данное уголовное дело направлено в <АДРЕС>  районный суд г. <АДРЕС> области.

Постановлением судьи Центрального районного суда г. <АДРЕС> области от <ДАТА4> уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области по подсудности.

При направлении уголовного дела в суд, судьей Центрального районного суда г. <АДРЕС> области определена подсудность по месту нахождения нотариальной конторы (нотариус <ФИО2>), расположенной по адресу: <АДРЕС> область г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 24, то есть по месту удостоверения документов: заявления формы <НОМЕР> Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; договора купли-продажи доли в уставном капитале.     

Вместе с тем, мировой судья принимает во внимание следующее.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от <ДАТА8> N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами.

Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам (п. 1 Постановления Правительства РФ от <ДАТА25> N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе").

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ имеет формальный состав и считается оконченным с момента предоставления документа, удостоверяющего личность, для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

 Указанный документ - паспорт предоставлен  Раевниковой Ю.Ю. для последующих регистрационных действий по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о единоличном исполнительном органе, учредителе, основных видов экономической деятельности  вышеуказанного юридического лица.

Исходя из вышеизложенного, а также формулировки диспозиции ст. 173.2 УК РФ, местом совершения преступления является место нахождения территориального органа, осуществляющего государственную регистрацию юридического лица.

Таким образом, местом совершения преступления является место нахождения регистрирующего органа - Инспекции ФНС России по <АДРЕС> району г. <АДРЕС>, расположенной по адресу: <АДРЕС> Лазо, <АДРЕС>, что не относится к юрисдикции мирового судьи судебного участка № 114 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области.

Рассмотрение по существу мировым судьей судебного участка <НОМЕР> Центрального судебного района г. <АДРЕС> области уголовного дела в отношении Раевниковой Ю.Ю. с нарушением правил подсудности лишит подсудимую права на рассмотрение ее дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, гарантированного ст. 47 Конституции Российской Федерации и ч.3 ст.8 УПК РФ.   

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 34, 227 УПК РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении Раевниковой Юлии Юрьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по подсудности мировому судье судебного участка <НОМЕР> 18 Красноглинского судебного района г. <АДРЕС>.

Меру пресечения <ФИО1> оставить без изменения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд г.о. <АДРЕС> в течение десяти суток со дня его вынесения.

Мировой судья                                                                                                  Ю.В. Будаева