Решение по делу № 3-280/2021 от 13.07.2021

Дело <НОМЕР>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор. Махачкала                                                               <ДАТА>

И.о. мирового судьи судебного участка №11 Ленинского района г.Махачкалы мировой судья с/у № 97 Ленинского района г.Махачкалы Шаидханова К.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении Магомедовой <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района, РД, зарегистрированной по адресу: Республика <АДРЕС> район, с. <АДРЕС> и проживающей по адресу: Республика <АДРЕС>, г<АДРЕС>

УСТАНОВИЛ:

<ДАТА3> заместителем прокурора <АДРЕС> района <АДРЕС> старшим советником юстиции <ФИО2> в отношении <ФИО3> вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

<ФИО3>, являясь индивидуальным предпринимателем осуществляет свою деятельность в нарушение требований ФЗ-115, а именно:

- п.п. 1 п.1 ст. 7 ФЗ-115 <ФИО3> при приеме на обслуживание и обслуживание клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной  деятельности, финансового положения и деловые репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного  имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- п.п. 7 п.1 ст.7 ФЗ-115 <ФИО3> не осуществлялась идентификация лиц, находящихся на обслуживании на предмет причастности их к экстремистке деятельности, для выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг;

- в нарушение установленных требований законодательства, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в работе не использовался;

Извещенная надлежащим образом <ФИО3> на судебное заседание не явилась и не сообщила суду об уважительности причин неявки. Конверт с извещением о дате и времени судебного заседания, направленный <ФИО3> вернулся с отметкой «истек срок хранения».

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ <НОМЕР> от <ДАТА4> «О некоторых вопросах возникающих у судов при применении Кодекса об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу либо отказалось от получения почтового отправления, неправильно указан адрес, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от <ДАТА5> <НОМЕР>.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено без участия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Извещенный надлежащим образом прокурор <АДРЕС> района <АДРЕС> на судебное заседание не явился и не сообщил суду об уважительности причин неявки.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья находит, что изложенные в постановлении обстоятельства, объективно подтверждаются следующими доказательствами.

- постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от <ДАТА6> года;

- объяснением <ФИО3> и другими материалами дела.

Указанные действия <ФИО3> мировой судья квалифицирует по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ -  неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, финансовое положение физического лица.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении <ФИО3> судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям, ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО3> административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

Руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.9 КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Магомедову <ФИО1> виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд <АДРЕС> в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

    Мировой судья                                                                            Шаидханова К.М.

г. Махачкала, ул. И. Казака, 2-а

Постановление вступило в законную силу __________________2021 г.

Срок предъявления постановления к исполнению два года.