Решение по делу № 1-81/2014 от 22.09.2014

Дело № 1-81/14                                                                                              

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 сентября 2014 года                                                                город Мурманск

Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 6 Первомайского судебного района города Мурманска Костюченко К.А.,

при секретаре Барышевой И.Н.,

с участием помощников прокурора Первомайского административного округа города Мурманска Осиповой М.В., Корнеевой О.С.,

защитников - адвоката <ОБЕЗЛИЧЕНО> Пастухова В.В., представившего удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА2>, адвоката <ОБЕЗЛИЧЕНО>         Кознева А.А., представившего удостоверение <НОМЕР> и ордер <НОМЕР> от <ДАТА3>,

представителей потерпевшего <ФИО1> и <ФИО2>,

подсудимого Хоруженко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Хоруженко <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА4> рождения, уроженца <ОБЕЗЛИЧЕНО>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>

в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК Российской Федерации,

У с т а н о в и л :

Хоруженко В.В. совершил злостное неисполнение служащим иной организации вступивших в законную силу решений суда и воспрепятствование их исполнению, при следующих обстоятельствах.

В период времени с <ДАТА6> до <ДАТА7> Хоруженко В.В., исполняя обязанности <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое в соответствии с ч. 1 ст. 135 Жилищного Кодекса РФ является некоммерческой организацией, то есть, являясь <ОБЕЗЛИЧЕНО> иной организации, злостно, умышленно уклонялся от исполнения вступивших в законную силу решений суда о взыскании задолженности с <ОБЕЗЛИЧЕНО>а равно воспрепятствовал их исполнению при следующих обстоятельствах.

<ОБЕЗЛИЧЕНО>  зарегистрировано в качестве юридического лица и постановлено на учёт в ИФНС России <ДАТА8>

На основании Устава <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА9>, указанное ТСЖ, образованное на базе домов согласно Приложению к Уставу, создано решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и их представителей для совместного управления, обеспечения эксплуатации комплекса движимого и недвижимого имущества, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ, указанным Уставом и действующим законодательством. В соответствии с ч. 9 Устава, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязано представлять законные интересы всех собственников в договорных отношениях с управляющей, ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями, в отношениях  с органами государственной власти, органами местного самоуправления; выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по  договорам; принимать меры, необходимые  для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих прав собственников по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом или препятствующих этому; контролировать исполнение обязательств по заключённым договорам, ведение бухгалтерской документации Товарищества, установление фактов невыполнения работ и неоказания услуг.

На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах от <ДАТА9>, с указанной даты в <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> жилые дома <НОМЕР> по улице <АДРЕС>, а на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от <ДАТА10> в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> вошёл дом <НОМЕР> по улице <АДРЕС>.

В соответствии с п. 15.1 раздела 15 Устава <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА9>, председатель правления Товарищества избирается из числа членов правления Товарищества на срок два года, обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Товарищества, правления, руководит текущей деятельностью Товарищества и имеет право давать обязательные указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества. В соответствии с п.15.2 председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платёжные документы и совершает сделки, одобренные при необходимости общим собранием членов Товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего трудового распорядка работников Товарищества, положения об оплате их труда.

В соответствии с п. 15.3. раздела 15 Устава <ОБЕЗЛИЧЕНО> председатель правления Товарищества и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

На основании решения  заседаний правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> и <ДАТА12>,  в соответствии с приказами <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11>, <НОМЕР> от <ДАТА12> Хоруженко В.В. назначен председателем правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> с правом подписи всех хозяйственных документов и правом первой подписи.

На основании заключённого <ДАТА13> <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> договора теплоснабжения <НОМЕР> подавало <ОБЕЗЛИЧЕНО> тепловую энергию через присоединённую сеть согласно адресной программе, а <ОБЕЗЛИЧЕНО> приняло на себя обязательство по приёму указанной тепловой энергии и её своевременной оплате. В соответствии с дополнительным  соглашением от <ДАТА14> внесены  изменения в договор теплоснабжения  <НОМЕР>, а именно, в адресную программу, состоящую из жилых домов <НОМЕР> по улице <АДРЕС>, включён жилой многоквартирный дом <НОМЕР> по улице <АДРЕС>.

В связи с невыполнением условий указанного договора теплоснабжения и дополнительного соглашения к нему со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО> в части оплаты поставленной тепловой энергии, а также в связи с бездоговорным потреблением тепловой энергии, поставляемой <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с <ДАТА15> по <ДАТА16>, у <ОБЕЗЛИЧЕНО> образовалась задолженность перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> в связи с чем, <ОБЕЗЛИЧЕНО> обратилось с заявлениями в Арбитражный суд <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В результате Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО> вынесены судебные решения о взыскании задолженности с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> на основании которых выданы исполнительные документы, а именно:

серии <НОМЕР> на основании решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР>, от <ДАТА17>, вступившего в законную силу <ДАТА18>, о взыскании  с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности в сумме 5 829 265 рублей 76 копеек, из которых 5 612 348 рублей 49 копеек основной долг, 216 917 рублей 27 копеек пени, также указанным судебным решением взысканы судебные расходы по государственной пошлине в сумме 38 494 рублей 53 копеек;

серии <НОМЕР> на основании решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА19>,  вступившего в законную силу <ДАТА20>, о взыскании с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> основного долга в размере 7 579 044 рублей 90 копеек и пени в сумме 184 291 рублей 49 копеек, всего 7 763 336 рублей 39 копеек, а также судебных расходов в сумме 60 479 рублей 25 копеек, а всего 7 823 815 рублей 64 копеек;

серии <НОМЕР> на основании решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА21>, вступившего в законную силу <ДАТА22>, о взыскании с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> 28 239 580 рублей 14 копеек основного долга и судебных расходов в размере 161 075 рублей 94 копейки, а всего 28 400 656 рублей 08 копеек.

На основании поступившего <ДАТА23> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> исполнительного листа серии <НОМЕР> о взыскании в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> с <ОБЕЗЛИЧЕНО> 5 829 265 рублей 76 копеек в размере остатка задолженности по исполнительному документу на сумму 5 246 301 рублей 72 копеек, <ДАТА6> возбуждено  исполнительное производство <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Постановление о возбуждении указанного исполнительного производства, содержащее предупреждение судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности руководителя должника <ОБЕЗЛИЧЕНО> о том, что в случае злостного уклонения от исполнения вступивших в законную силу судебных актов, а равно воспрепятствования их исполнению, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК Российской Федерации, было получено лично <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. <ДАТА24>

В то же время, руководитель <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., исполняя обязанности председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> на основании приказов о вступлении в  должность <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11>,  и <НОМЕР> от <ДАТА12>, то есть являясь лицом, выполняющим функции, связанные с управленческой и распорядительно-финансовой деятельностью в указанной  организации, фактически выполняя функции единоличного исполнительного органа <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязанным осуществлять руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества собственников жилья в соответствии с целями <ОБЕЗЛИЧЕНО>, определёнными Жилищным Кодексом РФ и Уставом <ОБЕЗЛИЧЕНО> зная об обязанности <ОБЕЗЛИЧЕНО> исполнять вступившие в законную силу решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА17>,  <ДАТА19> и <ДАТА21>, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации, в период времени с <ДАТА6> до <ДАТА25>, то есть до введения определением Арбитражного суда Мурманской  области по     делу <НОМЕР> от <ДАТА25> процедуры наблюдения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> находясь в офисном помещении <ОБЕЗЛИЧЕНО> по его фактическому адресу<АДРЕС>, действуя вопреки интересам и целям <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также ложно понимая их, и из личной заинтересованности, с целью бесконтрольного использования регулярно поступающих на счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> (ОАО в городе <АДРЕС> денежных средств, умышленно воспрепятствовал принудительному исполнению требований исполнительных документов, выданных на основании вышеуказанных решений Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>, при следующих обстоятельствах.

Так, председатель правления  <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., достоверно зная о возбуждении исполнительного производства <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности в размере остатка на сумму 5 246 301 рубль 72 копейки и о том, что в связи с возбуждением <ДАТА6> указанного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем, в целях принудительного исполнения требования исполнительного документа - исполнительного листа серии <НОМЕР>, выданного Арбитражным судом Мурманского области, наложен арест на денежные средства, находящиеся на счёте должника <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале  <ОБЕЗЛИЧЕНО> (ОАО в городе <АДРЕС>, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации, с целью воспрепятствования законным действиям судебного пристава-исполнителя, выражающимся в списании в пользу погашения задолженности перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежных средств, поступающих на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> от населения многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> в виде платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги, в период времени с <ДАТА6> до <ДАТА26> неоднократно обращался к должностным лицам <ОБЕЗЛИЧЕНО> настаивая на отзыве исполнительного листа. При этом, председатель правления Хоруженко В.В. при указанных обстоятельствах, заведомо не собираясь принимать меры к исполнению судебного решения, реализуя свой преступный умысел, настаивая на отзыве исполнительного документа, что повлекло бы прекращение обращения взыскания на денежные средства, поступающие  на  банковский счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> заверил руководство <ОБЕЗЛИЧЕНО> о намерении <ОБЕЗЛИЧЕНО> добровольно исполнять решение суда о взыскании задолженности в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере остатка 5 246 301 рублей 72 копеек путём переуступки в <ОБЕЗЛИЧЕНО> имеющейся задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг; заключения соглашения с <ОБЕЗЛИЧЕНО> о выпуске «прямых» квитанций об оплате оказанных услуг по отоплению и подогреву собственникам и нанимателям помещений, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>; перерасчёта разницы между оплаченными населением суммами по  квитанциями <ОБЕЗЛИЧЕНО>выставляемым по существующим нормативам потребления коммунальных услуг и суммами, подлежащими к оплате за оказанные отпущенные услуги по отоплению и подогреву согласно показаниям приборов учёта тепловой энергии, установленных  в многоквартирных домах <ОБЕЗЛИЧЕНО>; получения субсидий от Администрации  <ОБЕЗЛИЧЕНО> связи с  понесёнными <ОБЕЗЛИЧЕНО> затратами на благоустройство территории по улице <АДРЕС>; дальнейшего заключения соглашения с <ОБЕЗЛИЧЕНО> о выпуске «прямых» квитанций.

В результате вышеописанных умышленных противоправных действий руководителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., направленных на воспрепятствование исполнению судебного  решения Арбитражного суда  <ОБЕЗЛИЧЕНО>исполнительный лист <НОМЕР> о взыскании  задолженности с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА27> был взыскателем отозван, а исполнительное производство                      <ОБЕЗЛИЧЕНО><ДАТА27> окончено. Всего за период исполнительного производства <ОБЕЗЛИЧЕНО> в принудительном  порядке путём списания денежных средств в пользу взыскателя на основании постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на  расчётном счёте должника, было  взыскано   1 285 990 рублей 03 копеек, а исполнительный документ на сумму остатка долга в размере 3 960 311 рублей 69 копеек возвращён взыскателю.

<ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на неисполнение и воспрепятствование исполнению решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА17>, осознавая, что в соответствии с заключённым <ДАТА26> соглашением <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> сбор денежных средств с собственников и иных пользователей помещениями в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с <ДАТА26> будет осуществлять <ОБЕЗЛИЧЕНО> по «прямым» квитанциям в соответствии с расчётом и начислением, осуществлённым <ОБЕЗЛИЧЕНО> являясь одновременно <ОБЕЗЛИЧЕНО> (далее - <ОБЕЗЛИЧЕНО><ДАТА28> обратился с личным заявлением к <ОБЕЗЛИЧЕНО> об освобождении от занимаемой должности. В соответствии с решением <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА29> Хоруженко В.В. был освобождён от занимаемой должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> в тот же день <ОБЕЗЛИЧЕНО>назначен  <ФИО3>.

Продолжая создавать препятствия исполнению вступившего в законную силу <ДАТА18> решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>от         <ДАТА17> по делу <НОМЕР>, председатель правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., действуя вопреки возложенным на негоЖилищным Кодексом РФ и Уставом <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязанностям по принятию мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих прав собственников по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом или препятствующих этому; а также по контролю исполнения обязательств по заключённым договорам, заведомо не собираясь исполнять условия соглашения от <ДАТА26>, заключённого между <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> о выпуске «прямых» квитанций, действуя вопреки интересам и целям <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также ложно понимая их и из личной заинтересованности, умышленно, <ДАТА30> заключил от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> договор управления многоквартирным домом  (далее - МКД) <НОМЕР>-<ОБЕЗЛИЧЕНО> с <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО4>, в соответствии с которым  управляющая организация <ОБЕЗЛИЧЕНО> по заданию <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязалась, в том числе, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему  содержанию и ремонту  общего имущества в многоквартирных домах <НОМЕР> по улице <АДРЕС>, а также предоставлять коммунальные услуги пользователям помещений, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления много-квартирными домами; заключить от своего имени и за свой счёт соответствующие договоры с ресурсоснабжащими организациями в течение 3-х месяцев с момента начала осуществления (исполнения) работ по договору, необходимые для  предоставления коммунальных услуг пользователям помещений, а также Управляющая организация вправе производить оплату за поставленные  энергоресурсы по письму об оплате таких счетов от <ОБЕЗЛИЧЕНО> с указанием суммы  оплаты и реквизитов, с приложением непосредственно самого счёта за оплату конкретных энергоресурсов; производить начисление и организовывать сбор обязательных платежей и взносов членов <ОБЕЗЛИЧЕНО>, предусмотренные настоящим договором, за предоставленные услуги и произведённые работы с предоставлением (доставкой) пользователю помещения платёжного документа (квитанции); принимать обязательные платежи взносы членов <ОБЕЗЛИЧЕНО> (плата за жилье и коммунальные услуги), предусмотренные договором, за предоставленные услуги и произведённые работы непосредственно и на свой расчётный счёт от пользователей помещений путём оплаты ими платёжных  документов (квитанций).

Согласно условиям указанного договора управления от <ДАТА30>, заключённого сроком на 5 лет, он вступал  в силу <ДАТА31>

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на неисполнение решений суда и воспрепятствование их исполнению, председатель правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., действуя вопреки интересам и целям <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также ложно понимая их, и из личной заинтересованности, наделённый полномочиями заключать сделки от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО>, заранее не собираясь исполнять условия достигнутой договорённости с <ОБЕЗЛИЧЕНО>  о добровольном исполнении вступивших в законную силу решений суда, <ДАТА32> заключил договор купли-продажи с генеральным директором<ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5>, в соответствии с которым оргтехника и оборудование, принадлежащие <ОБЕЗЛИЧЕНО> общей стоимостью 55 047 рублей, перешли в собственность <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть своими умышленными действиями лишил товарищество собственников жилья имущества, необходимого для осуществления его текущей финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что с <ДАТА18> <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. вступившие в законную силу судебные решения о взыскании задолженности в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> так и не были исполнены, <ОБЕЗЛИЧЕНО> направило в УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО>  исполнительные  документы о взыскании  задолженности в принудительном порядке.

<ДАТА33> на основании поступивших <ДАТА34> в межрайонный специализированный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> исполнительных документов - исполнительного листа серии <НОМЕР>, выданного на основании  решения по делу <НОМЕР> от <ДАТА17>; исполнительного листа серии № <НОМЕР>, выданного на основании решения по делу <НОМЕР> от <ДАТА21>; исполнительного листа серии <НОМЕР>, выданного на основании решения по делу <НОМЕР> от <ДАТА19>, возбуждены исполнительные производства <НОМЕР> соответственно, которые объединены в сводное исполнительное производство <НОМЕР> на общую сумму задолженности в размере 40 184 783 рублей 41 коп (с учётом остатка задолженности  по исполнительному документу серии <НОМЕР>).

О возбуждении исполнительных производств председатель правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. был уведомлён в установленном законом порядке путём направления судебным приставом-исполнителем в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> постановлений о их возбуждении, а <ДАТА37> Хоруженко В.В. был  лично под роспись предупреждён судебным приставом-исполнителем о том, что в случае злостного уклонения от исполнения вступивших в законную силу судебных актов, а равно воспрепятствования их исполнению, он может быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Однако, председатель правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неисполнение и воспрепятствование принудительному исполнению вступивших в законную силу судебных решений Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>, обязанный, в соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом <НОМЕР>-<ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА30>, заключённого между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> осуществлять личный контроль за исполнением  условий Договора,  в период с <ДАТА> года до <ДАТА7>, будучи неоднократно  предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ - <ДАТА39> и <ДАТА37>, умышленно, заведомо зная о том, что <ОБЕЗЛИЧЕНО> выставляет квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг в адрес собственников и нанимателей помещений, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с указанием своего расчётного счета и денежные средства в счёт погашения задолженности <ОБЕЗЛИЧЕНО> перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> не направляет, распорядительные документы о перечислении денежных средств, поступающих на банковский счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> в счёт погашения имеющейся у <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> не направлял, договор с <ОБЕЗЛИЧЕНО> не расторгал, сознательно допуская бесконтрольное расходование <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежных средств, поступающих на расчётный счёт указанной организации от населения многоквартирных домов, входящих  в  состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> а именно на цели, не связанные  с исполнением решений Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

В результате умышленных противоправных действий <ОБЕЗЛИЧЕНО>Хоруженко В.В., выразившихся в воспрепятствовании исполнению вступивших  в законную силу  решений суда,  на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> в городе <АДРЕС>  в период с <ДАТА37> до <ДАТА25> поступили денежные средства в общей сумме 4 571 898 рублей 80  копеек, в том числе, от населения многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежными переводами в оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 4 508 898 рублей 80 копеек. Со счёта за указанный период времени израсходовано 4 481 440 рублей 73 копейки, при этом, в указанный период времени в пользу взыскателя по сводному  исполнительному производству <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в счёт исполнения требований исполнительных документов денежных средств не поступило.

В период  с <ДАТА6> до <ДАТА25> с расчётного  счета  <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС> израсходованы денежные средства в сумме                8 361 719 рубль 47 копеек, при этом, в указанный период времени в пользу взыскателя по сводному исполнительному  производству  <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО>  в счёт исполнения  требований  исполнительных документов денежных средств не поступило.

Председатель правления  <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., продолжая совершать активные действия,  направленные на воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу решений Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>взыскании  задолженности в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> являясь председателем правления <ОБЕЗЛИЧЕНО>, фактически распоряжаясь денежными средствами и принимая финансовые решения в <ОБЕЗЛИЧЕНО>, обладая правом первой подписи  банковских документов <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> контролируя размер поступлений на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО>, осознавая, что обращение взыскания  судебным приставом-исполнителем на денежные средства, поступающие на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> приведёт к  их законному получению взыскателем <ОБЕЗЛИЧЕНО> действуя вопреки интересам и целям <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также ложно понимая их, из личной заинтересованности, неоднократно направлял в филиал <ОБЕЗЛИЧЕНО> платёжные документы, содержащие указания о перечислении с расчётного счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежных средств на счета физических лиц, ранее работавших в <ОБЕЗЛИЧЕНО> умышленно указав в платёжных документах не соответствующие действительности сведения о фактическом размере заработной платы и задолженности по ней перед работниками <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО6> и <ФИО7>

- платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА40> о перечислении 263 500 рублей на расчётный счёт <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в обоснование указав «Заработная плата за февраль, март 2013 года»;

- платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА40> о перечислении 300 000 рублей на расчётный счёт <ФИО7> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в обоснование указав «Заработная плата за <ДАТА>»;

- платёжное поручение  <НОМЕР> от <ДАТА41> о перечислении 50 000 рублей на расчётный счёт <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в обоснование указав «Заработная плата за март, апрель 2013 года»;

- платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА42>  о перечислении 178 000 рублей на расчётный счёт <ФИО7> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в обоснование указав «выплата задолженности по заработной плате за март, апрель, май и компенсация за неиспользованный отпуск 2012-2013 гг.);

- платёжное  поручение <НОМЕР> от <ДАТА53> о перечислении 50 000 рублей на расчётный счёт <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в обоснование указав «выплата задолженности  по заработной плате за <ДАТА>).

Установлено, что заработная плата в размерах, указанных председателем правления Хоруженко В.В. в платёжных поручениях <НОМЕР> от <ДАТА41>, <НОМЕР> от <ДАТА40> и <НОМЕР> от <ДАТА40> <ФИО6> и      <ФИО7> в феврале и марте 2013  года не начислялась, а с <ДАТА>  указанные лица в <ОБЕЗЛИЧЕНО> не работали.

В результате противоправных умышленных действий председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., направленных на воспрепятствование принудительному исполнению вступивших в законную силу решений суда, филиалом <ОБЕЗЛИЧЕНО> на основании полученных платёжных поручений <ОБЕЗЛИЧЕНО> о перечислении денежных средств в счёт выплаты заработной платы и задолженности по ней, денежные средства на общую сумму 841 500 рублей были списаны на счета <ФИО6> и <ФИО7>, которые, в свою очередь, добросовестно заблуждаясь, действуя по указанию Хоруженко В.В., будучи не осведомлёнными о его преступных намерениях, полученные на основании вышеперечисленных платёжных документов денежные средства передали Хоруженко В.В.

<ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. полученными на основании направленных им в филиал <ОБЕЗЛИЧЕНО> платёжных поручений денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а не в целях исполнения требований исполнительных документов, выданных Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО>, тем самым злостно не исполнил решения суда.

В соответствии  с определением Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА25>, в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> введена процедура наблюдения. В соответствии  со ст. 63 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ от 26 октября 2002 года, с момента вынесения Арбитражным судом  определения о введении процедуры наблюдения, исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям приостанавливается. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение Арбитражного суда о введении наблюдения.

Кроме  того, имея единый преступный умысел, направленный на неисполнение вступивших в законную силу решений суда, руководитель <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., исполняя обязанности председателя правления на основании приказов <ОБЕЗЛИЧЕНО> о вступлении в должность <ОБЕЗЛИЧЕНО>, то есть являясь лицом, выполняющим функции, связанные с управленческой и распорядительно-финансовой деятельностью в указанной организации,  в период времени с <ДАТА25> до <ДАТА7>, зная о существовании задолженности населения многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также о возбуждении исполнительных  производств <НОМЕР>, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно действенных мер к её взысканию не предпринимал, соглашений с <ОБЕЗЛИЧЕНО> о переуступке прав требования долгов с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги не заключал.

Таким образом, в результате умышленного злостного неисполнения и воспрепятствования исполнению вступивших в законную силу судебных актов Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в период времени с <ДАТА6> до <ДАТА7> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> председателем правления Хоруженко В.В., имеющим право без доверенности действоватьот лица <ОБЕЗЛИЧЕНО> совершать сделки  от имени  <ОБЕЗЛИЧЕНО> и распоряжаться денежным средствами <ОБЕЗЛИЧЕНО> в соответствии с его целями, осуществляющим руководство и контроль за деятельностью <ОБЕЗЛИЧЕНО>, имевшим реальную возможность и достаточность денежных средств для исполнения вступивших в законную силу судебных актов - решений  Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>от <ДАТА17>, <ДАТА19> и <ДАТА21>, были существенным образом нарушены имущественные права взыскателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое не смогло реализовать доступ к правосудию на основании вступивших в законную силу решений суда о взыскании денежных средств в свою пользу. Кроме того, указанными противоправными действиями председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. причинён вред деловой репутации <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое является социально значимым объектом Мурманской  области.

В судебном заседании подсудимый Хоруженко В.В. свою вину в предъявленном обвинении не признал, указав при этом, что исполнял решения суда, поскольку сначала происходило добровольное списание денежных средств с банковского счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>, затем списание их судебными приставами после возбуждено исполнительного производства, потом с <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» было заключено соглашение о выпуске «прямых» квитанций, целью которого было погашение долга за счёт разницы, образующейся между нормативным потреблением тепловой энергии и фактическим. С его стороны в адрес взыскателя направлялось предложение о передаче права требования к должникам, однако от <ОБЕЗЛИЧЕНО> никаких ответов на данное предложение не поступило. В суды для взыскания задолженности с граждан за оказанные жилищно-коммунальные услуги <ОБЕЗЛИЧЕНО> не обращалось, поскольку у него отсутствовали денежные средства для уплаты госпошлины, в то время как основания для рассрочки или отсрочки её уплаты, в соответствии с о ст. 64 НК Российской Федерации, не имелось. Для получения субсидий по произведённому ремонту дороги в Администрацию города <ОБЕЗЛИЧЕНО> он не обращался. Являясь <ОБЕЗЛИЧЕНО>, он не мог контролировать <ОБЕЗЛИЧЕНО> поскольку у него не было на то полномочий. Перечисление денежных средств на банковские карты сотрудникам <ФИО6> и <ФИО7> производилась потому, что у других сотрудников таких карт не было, указанные переводы были направлены на выплату задолженности по зарплате. Об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации он был предупреждён <ДАТА39>, исполнительное производство, в рамках которого он предупреждался, было прекращено <ДАТА27>. Повторно об уголовной ответственности по указанной статье он был предупреждён <ДАТА37>. С момента прекращения <ДАТА27> исполнительного производства решения судов исполнялись им добровольно, поскольку им было выполнено условие <ОБЕЗЛИЧЕНО> о выставлении «прямых» квитанций, каких-либо требований от взыскателя или государственных органов о необходимости исполнять решения суда ему не направлялись.

Несмотря на непризнание Хоруженко В.В. своей вины в совершении преступления, его вина подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего <ФИО2>, данными им в судебном заседании, согласно которым, он работает в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» с <ДАТА45> в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с <ДАТА46> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. После вступления в законную силу первого решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежных средств в законную силу, выданный на основании указанного решения исполнительный был направлен в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в котором у должника имелся расчётный счёт. В дальнейшем, узнав о том, что у должника имеются иные расчётные счета, исполнительный лист был отозван из банка и направлен в службу судебных приставов для возбуждения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> исполнительного производства. Служба судебных приставов, помимо наложения ограничений на счета, наложила арест на имущество <ОБЕЗЛИЧЕНО>, после чего Хоруженко В.В. начал обращаться в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> с различными предложениями. В <ОБЕЗЛИЧЕНО> года он обратился с просьбой отозвать исполнительный лист, предложив заключить соглашение о прямых расчётах с населением, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> должно было самостоятельно выставлять отдельные квитанции с указанием расчётного счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> денежные средства за отопление и горячее водоснабжение по которым будут перечисляться в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> в счёт оплаты текущих начислений, а в отношении задолженности по исполнительным листам Хоруженко В.В. говорил, что предпримет действия по её взысканию и денежные средства будут перечислены иным образом, а именно, путём взыскания задолженности с должников <ОБЕЗЛИЧЕНО>, одним из которых он называл Администрацию города <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Исполнительный лист был <ОБЕЗЛИЧЕНО> отозван, однако, поскольку Хоруженко В.В. на протяжении длительного периода не предпринимались меры по погашению задолженности, кроме того, заключив договор с <ОБЕЗЛИЧЕНО> переведя денежные потоки с <ОБЕЗЛИЧЕНО> на указанную организацию, в результате чего <ОБЕЗЛИЧЕНО> была лишена возможности исполнения решений суда, <ДАТА32> он и другие исполнительные листы, которые были выданы к этому моменту, были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

- показаниями свидетеля - <ОБЕЗЛИЧЕНО>           <ФИО10>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что причиной отзыва из отдела судебных приставов исполнительного листа Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности в размере 5 829 265 рублей 76 копеек (остаток задолженности на момент предъявления 5 246 301 рублей 72 копеек)  явилось достижение соглашения с  председателем правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО11>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА26> о выставлении <ОБЕЗЛИЧЕНО>«прямых» квитанций собственникам и нанимателям помещений, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Поводом к достижению указанного  соглашении  послужили неоднократные обращения <ФИО12>  в  <ОБЕЗЛИЧЕНО>,  начиная непосредственно со дня возбуждения  исполнительного  производства, то есть с <ДАТА6> и до <ДАТА26>. Обращаясь с просьбой отозвать вышеуказанный исполнительный документ, Хоруженко В.В. ссылался на то, что при наличии наложенного ареста на  расчётный  счёт  <ОБЕЗЛИЧЕНО> не может осуществлять  в полной мере свои функции  по содержанию и ремонту многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>.  Хоруженко В.В. пояснил, что у него есть несколько способов, за счёт которых он сможет исполнять судебное решение о взыскание  задолженности, в связи с чем, он был вызван на заседание штаба <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» по работе со злостными неплательщиками, которое  проходило с его участием, а также с участием начальника юридического отдела <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ»          <ФИО2> К этому времени в Арбитражном суде  <ОБЕЗЛИЧЕНО> было вынесено ещё одно решение о взыскании долга с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в размере 28 400 656 рублей 08 копеек. На заседании штаба Хоруженко В.В. предложил добровольное исполнение судебного решения о взыскании долга в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» при условии отзыва исполнительного документа, а именно, пояснил, что, во-первых, намерен передать всю задолженность населения многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, за услуги по отоплению и подогреву, существующую по состоянию на сентябрь 2012 года, в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», предоставив соответствующие реестры  должников с указанием сумм задолженности. С его слов, на сентябрь 2012  задолженность по данной услуге у собственников (нанимателей) сложилась в  размере около 5 000 000 рублей и в судебные инстанции о взыскании задолженности он не обращался. Во-вторых, со слов Хоруженко В.В., задолженность по исполнительному документу <НОМЕР> должна быть погашена путём получения компенсации от Администрации города <ОБЕЗЛИЧЕНО> за  работы, проведённые им по благоустройству территории обслуживаемого <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Сумма компенсации Хоруженко В.В. озвучена не была. В-третьих, при достижении соглашения о выпуске прямых квитанций, со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ»  сумма долга по исполнительному  документу должна  была погашаться путём образующейся разницы между оплаченными населением суммами по квитанциями, выставляемым <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» по существующим нормативам потребления коммунальных услуг, и приборов учёта  тепловой энергии, установленных в домах, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Такая  компенсация за счёт разницы оплаты по нормативам и показаниями приборов учёта действительно имела бы место, в случае действия соглашения о выпуске прямых квитанций с <ОБЕЗЛИЧЕНО> не менее года. В результате, на заседании штаба  было достигнуто решение о заключении соглашения между <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> о выпуске «прямых» квитанций, тройственное соглашение было достигнуто и подписано <ДАТА> года. После заключения указанного соглашения, <ОБЕЗЛИЧЕНО> по поручению <ОБЕЗЛИЧЕНО>должно было осуществлять расчёт и начисление платы по домам, управление которыми осуществляло <ОБЕЗЛИЧЕНО> После  заключения соглашения, в <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» стало выставлять квитанции собственникам и нанимателем  домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, за <ДАТА>, а <ДАТА48> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», действуя согласно достигнутого на заседании штаба соглашения, направило в <ОБЕЗЛИЧЕНО> заявление об отзыве исполнительного листа <НОМЕР>, выданного Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в связи с чем, исполнительное производство о взыскании  суммы долга в пользу  <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ»  в размере 5 867 760 рублей 29 копеек было окончено (за период  исполнительного производства была частично взыскана сумма задолженности в размере                  1 285 990 рублей 03 копейки). <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», действуя в рамках достигнутого соглашения, продолжало выставлять прямые квитанции, и денежные средства от населения за услуги, предоставленные <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», поступали непосредственно на счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Однако, ни одно из обещаний  Хоруженко В.В., сделанных на заседании штаба в октябре 2012 года, не было выполнено им, как <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Реестров должников с указанием сумм задолженности за услуги за поставленное тепло и подогрев воды, оказанные <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», Хоруженко В.В. так и не представил, а  также в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» не поступило оплаты компенсации за проведённое благоустройство территории по улице <АДРЕС>, которую, по заверению Хоруженко, должна была предоставить Администрация  города <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В связи с тем, что Хоруженко В.В. не исполнял условия  достигнутого соглашения с <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» о добровольном исполнении  судебных решений, никаких мер, направленных на погашение задолженности  перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» по имеющимся судебным решениям, не предпринимал, <ОБЕЗЛИЧЕНО>предъявила исполнительные листы    <НОМЕР>, выданные Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в <ОБЕЗЛИЧЕНО>,  откуда они поступили в МСОСП по ОИП УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО>, где <ДАТА49> возбуждены исполнительные производства. Однако           Хоруженко В.В., не желая исполнять судебные решения, не только продолжал бездействовать путём непредставления в <ОБЕЗЛИЧЕНО>сведений о задолженности населения за услуги за тепло и отопление и самостоятельно не  взыскивая имеющуюся задолженность с населения, за счёт чего сумма долга по исполнительным документам должна была быть уменьшена, но и допустил выставление квитанций со стороны <ОБЕЗЛИЧЕНО> населению за услуги,   предоставляемые <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», а именно, в <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> выставило населению МКД, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> квитанции об оплате за услуги за предоставленные тепло и подогрев с указанием счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> В результате <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» <ДАТА50> направило в <ОБЕЗЛИЧЕНО> уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора теплоснабжения  <НОМЕР>  от <ДАТА13> с <ДАТА51>, копия уведомления была направлена в прокуратуру. В результате противоправных действий председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО>         Хоруженко В.В. денежные средства от населения в виде оплаты за предоставленные ресурсоснабжающими компаниями услуги с мая 2013 года стали поступать на расчётные счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> в связи с чем,  судебным приставом-исполнителем не могло быть обращено взыскание на указанные  поступающие денежные средства в счёт исполнения требования исполнительных документов, то есть Хоруженко В.В. таким образом воспрепятствовал исполнению судебных решений в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», в результате чего <ОБЕЗЛИЧЕНО>не получила доступ к правосудию на основании  имевшихся  судебных решений в её пользу на сумму в крупном размере, вплоть до введения в отношении  <ОБЕЗЛИЧЕНО>  процедуры наблюдения по решению Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>то есть до <ДАТА25>. Компенсация в разнице между оплатой по нормативам и по приборам учёта тепловой энергии не была рассчитана <ОБЕЗЛИЧЕНО>поскольку денежные средства от собственников в результате  вышеуказанных действий председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> перестали поступать на счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>(т. 11 л.д. 156-159);

- показаниями свидетеля <ФИО6>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, о том, что  с <ДАТА> она работала в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в должности  <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Аналогичной работой она занималась в <ОБЕЗЛИЧЕНО> куда  была принята на работу <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> с <ДАТА> года, так как с конца марта уволена из <ОБЕЗЛИЧЕНО> При трудоустройстве в <ОБЕЗЛИЧЕНО> с нею был заключён трудовой договор, в котором была предусмотрена сумма оплаты сначала в размере 10 000 рублей, а потом, примерно с 2012 года,    15 000 рублей. При этом, 15 000 рублей - это полная сумма ежемесячной заработной платы, включая полярные надбавки. На момент её увольнения из <ОБЕЗЛИЧЕНО> перед ней была задолженность по заработной плате примерно за 3 месяца работы. На вопрос дознавателя прокомментировать  сумму начислений за март 2013 в размере 30 000 рублей и февраль 2013 в копии ведомости начисления заработной платы по <ОБЕЗЛИЧЕНО> за <ДАТА>, <ФИО6> показала, что ей не известно о повышении  заработной платы за <ДАТА>, размер её ежемесячной заработной платы составляет  15 000  рублей, при этом, на момент увольнения  из <ОБЕЗЛИЧЕНО> у организации перед ней была задолженность по заработной плате примерно за три-четыре месяца работы, в размере около 50 000 рублей. Перед другими работниками <ОБЕЗЛИЧЕНО> также  сложилась задолженность по заработной плате примерно за несколько месяцев. Задолженность сложилась в связи с тем, что судебным приставом-исполнителем был арестован счёт в  <ОБЕЗЛИЧЕНО> (ОАО), так как имелись неисполненные <ОБЕЗЛИЧЕНО> решения суда. Так как         Хоруженко В.В. необходимо было выплатить задолженность по заработной плате работникам, то в отдел судебных приставов им было написано письмо с ходатайством о снятии ареста со счета. В дальнейшем  Хоруженко В.В.предоставил в банк платёжные поручения о перечислении задолженности по  заработной плате перед работниками <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кто составлял данные платёжные поручения, она не знает, подписывал их Хоруженко В.В. По этим платёжным поручениям перечислялась задолженность по заработной плате перед работниками <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Также пояснила, что по направленным Хоруженко В.В. платёжным поручениям ей была выплачена задолженность по  заработной плате, возникшая перед ней у <ОБЕЗЛИЧЕНО> Насколько помнит, к лету 2013 года с ней расчёты по заработной плате <ОБЕЗЛИЧЕНО> были произведены в полном объёме. Всего она получила от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в виде задолженности по заработной плате на свою карту по счёту в <ОБЕЗЛИЧЕНО> РФ денежные средства около 50 000 рублей. На тот момент, когда ей была выплачена задолженность, она работала уже в <ОБЕЗЛИЧЕНО> В ходе допроса дознавателем <ФИО6> предъявлялись копия платёжного поручения <НОМЕР> от <ДАТА40> о перечислении заработной платы за <ДАТА> на сумму 263 500 рублей и предложено прокомментировать данный документ. Свидетель <ФИО6> показала, что по данному платёжному поручению получили долг по заработной  плате, помимо неё, другие работники <ОБЕЗЛИЧЕНО>, у которых не было банковских карт. Денежные средства она сняла сразу после их перечисления на карту, денежные средства   передала Хоруженко В.В. в офисе <ОБЕЗЛИЧЕНО> Задолженность  по заработной  плате ей лично перечислена отдельным поручением на сумму 50 000 рублей. На вопрос дознавателя прокомментировать копию платёжного поручения о перечислении  <ФИО6> заработной платы за  <НОМЕР> от <ДАТА41> на сумму 50 000 рублей показала, что по данному платёжному поручению с нею  был осуществлён расчёт задолженности по заработной плате <ОБЕЗЛИЧЕНО> в полном объёме. Почему в платёжном поручении указан только март и <ОБЕЗЛИЧЕНО> 2013, не знает. На вопрос дознавателя прокомментировать копию платёжного поручения о перечислении <ФИО6> заработной платы <НОМЕР> от  <ДАТА53> в размере 50 000 рублей за <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ФИО6> показала, что не может ничего пояснить по данному поручению, так как не помнит данного поступления (т. 10  л.д. 26-28);

- показаниями свидетеля <ФИО5>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с <ДАТА> он работает в <ОБЕЗЛИЧЕНО> генеральным директором. Он же является <ОБЕЗЛИЧЕНО> в организации, <ОБЕЗЛИЧЕНО> является         <ФИО6> До <ОБЕЗЛИЧЕНО>  он работал  <ОБЕЗЛИЧЕНО> в 2012 году по первый квартал 2013 года. <ОБЕЗЛИЧЕНО> располагалось в нежилом помещении, которое впоследствии стало занимать <ОБЕЗЛИЧЕНО> на основании договора управления многоквартирными домами, находящимися в управлении <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА30>. Данный  договор был заключён между ним, как <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО>в лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., подписан им и Хоруженко В.В. Всоответствии с п. 3.2.2 ч. 3 данного договора <ОБЕЗЛИЧЕНО> действительно должно было  требовать от органов управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> подписания ежемесячных двусторонних актов, подтверждающих выполнение <ОБЕЗЛИЧЕНО> своих обязательств по договору, однако данные акты не подписывались. По договору Управляющая компания проводила работы в соответствии с условиями договора, с <ДАТА>. В конце <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> стало формировать квитанции об оплате платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, которые направлялись жителям многоквартирных домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> Это были единые квитанции, куда входили начисленная плата за   предоставленные услуги за содержание, ремонт, воду, электроэнергию, тепло и подогрев. Население должно было перечислять денежные средства по квитанциям на счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> в «МОСОБЛБАНКе». После направления  квитанций населению в <ОБЕЗЛИЧЕНО> стали приходить  жалобы о том, что  поступают квитанции  об оплате за тепло и подогрев воды также и от <ОБЕЗЛИЧЕНО>Он не помнит, поставил ли его в известность Хоруженко В.В.перед заключением договора от <ДАТА30> или в дальнейшем об имеющейся задолженности <ОБЕЗЛИЧЕНО> перед <ОБЕЗЛИЧЕНО>не знает, поступили ли в соответствии с выставленными <ОБЕЗЛИЧЕНО> ЕПД населению многоквартирных домов, входящих в  состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в период с <ОБЕЗЛИЧЕНО>платежи от населения за тепло и подогрев воды, так как он не занимался этим расчётом. Денежные средства, поступившие с <ОБЕЗЛИЧЕНО>на основании  выставленных квитанций  ЕПД населению  домов,  входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> расходовались в соответствии с нуждами организации  <ОБЕЗЛИЧЕНО> то есть на заработную плату, текущие расходы, связанные с облуживанием домов (вывоз мусора, оплаты в <ОБЕЗЛИЧЕНО> Никаких капитальных ремонтов домов, дорог, крыш по договору управления с <ОБЕЗЛИЧЕНО> не проводилось. Поясняет, что по договору купли-продажи оборудования, заключённому между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> он полностью рассчитался с <ОБЕЗЛИЧЕНО> выдал полную сумму по договору наличными Хоруженко В.В. Отразил ли он в бухгалтерском учёте <ОБЕЗЛИЧЕНО> данную операцию, не знает. На вопрос дознавателя  о том, занимал  ли Хоруженко В.В. в <ОБЕЗЛИЧЕНО> какие-либо должности, свидетель <ФИО3> показал, что Хоруженко некоторое время был <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> однако в 2012 году решением учредителей <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> был назначен он (<ФИО3>), а  Хоруженко В.В. был уволен с занимаемой должности и с того времени никаких должностей в <ОБЕЗЛИЧЕНО> не занимал. На вопрос о том, направлялись  ли <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. в <ОБЕЗЛИЧЕНО> какие-либо требования относительно денежных средств,  находящихся на расчётном счёте <ОБЕЗЛИЧЕНО> показал, что не направлялись. После предъявления ему в ходе допроса копий денежных чеков <ОБЕЗЛИЧЕНО> о получении денежных средств в 2013 году -  <ОБЕЗЛИЧЕНО>и предложение прокомментировать информацию указанную в документах, указал, что денежные средства он получал, деньги передавал Хоруженко В.В., они предназначались на выплату заработной платы и задолженности по заработной плате работникам <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в том числе ему (<ФИО5>) (т. 10 л.д. 132-134, т. 10 л.д. 229-230, т. 11 л.д. 198-199);

- показаниями свидетеля <ФИО13>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в <ОБЕЗЛИЧЕНО> она работала с <ОБЕЗЛИЧЕНО> которого являлся Хоруженко В.В. Обязанность по ведению <ОБЕЗЛИЧЕНО> была возложена на неё, ответственность за ведение  <ОБЕЗЛИЧЕНО> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> на Хоруженко В.В., который распоряжался денежными средства в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Бухгалтерский учёт ею осуществлялся на компьютере, который находился в помещении <ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: <АДРЕС>, на том же компьютере вёлся банк, через который Хоруженко В.В. осуществлял электронные платежи. Он имел право первой подписи  банковских документов в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО>. С 2011 года использовался только расчётный счёт в  филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> по счёту имелась чековая книжка, которую заполнял Хоруженко В.В. лично и снимал по ней денежные средства. Так как Хоруженко В.В. постоянно использовал чековую книжку <ОБЕЗЛИЧЕНО>, она отражала полученные по чекам денежные средства, как подотчётные Хоруженко В.В. Заработную плату работникам <ОБЕЗЛИЧЕНО> выплачивал Хоруженко В.В. из тех денежных средств, которые получал по чекам, о получении денежных средств работники расписывались в расходных ведомостях. На момент её увольнения из <ОБЕЗЛИЧЕНО>, то есть на <ДАТА55>, задолженности по заработной плате перед работниками <ОБЕЗЛИЧЕНО> не было. На <ДАТА55> Хоруженко В.В. не отчитался по полученным в подотчёт денежным средствам в размере около 7 000 000 рублей. На её требование отчитаться, Хоруженко В.В. так документы и не представил. Также на указанную дату <ОБЕЗЛИЧЕНО> имело долг более 3 000 000 рублей перед <ОБЕЗЛИЧЕНО>», задолженность перед <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Хоруженко постоянно осуществлял ремонты подъездов, дорог, однако к бухгалтерскому учёту относился безответственно, подтверждающие документы представлял не в полном объёме. С <ДАТА> на работу в <ОБЕЗЛИЧЕНО> была принята бухгалтер <ФИО6>, а также примерно в это время она впервые увидела <ФИО5>, который общался и возил Хоруженко В.В., однако на работу в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО3> не принимался, во всяком случае, в то время, когда она работала в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (т. 10 л.д. 124-125);

- показаниями свидетеля <ФИО15>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в <ОБЕЗЛИЧЕНО> он работает с  <ДАТА38> по настоящее время. Ранее он работал в <ОБЕЗЛИЧЕНО> с <ДАТА56>в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО>, как и в <ОБЕЗЛИЧЕНО> При этом, на работу в <ОБЕЗЛИЧЕНО> его принимал <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., при приёме был заключён трудовойдоговор, по  условиям которого размер  заработной платы составлял около 20 000 рублей, при этом, это был установленный  фиксированный размер заработной платы, то есть именно эту суму он получал на руки. Примерно около года он получал 20 000 рублей ежемесячно за свой труд в должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, о получении  денежных средств расписывался в ведомостях. В 2011 году размер заработной платы ему подняли до 25 000 рублей. До конца 2011 года перед ним у <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности по заработной плате и иным социальным выплатам не было. Примерно с лета 2012 года размер оплаты его труда в <ОБЕЗЛИЧЕНО> изменился, он стал получать 30 000 рублей на руки по  ведомостям начисления  заработной платы. Сначала он стабильно и без задержек получал заработную плату, потом её стали задерживать и <ДАТА> у <ОБЕЗЛИЧЕНО> перед ним была задолженность по заработной плате около 30 000 рублей. Других долгов <ДАТА> перед ним у <ОБЕЗЛИЧЕНО> не было. Он не помнит, получил ли он аванс <ДАТА>, но заработную плату <ДАТА> он получил в размере 30 000 рублей, то есть в 2013 размер оплаты труда не изменился. Оплату  за работу <ДАТА> он получал частями - примерно <ДАТА> года, но получил её полностью, за работу <ДАТА> (когда размер  заработной платы ему подняли до 35 000 рублей) он получил позже, после          <ДАТА38>, деньги ему перечислили на его счёт в <ОБЕЗЛИЧЕНО> РФ.  Фактически <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> с ним произвело полный расчёт,  задолженности перед ним не было. На вопрос прокомментировать платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА42> о перечислении 178 000 рублей на его счёт показал, что со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> на его счёт перечислены деньги, предназначенные для выплаты всем работникам <ОБЕЗЛИЧЕНО>, перед которым имелась у <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженность по заработной плате за указанное в поручении время и компенсации за неиспользованные отпуска. С этой суммой также был произведён расчёт с ним по имеющейся задолженности у <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В каком размере, он не помнит. Деньги в размере, указанном в платёжном поручения, по просьбе Хоруженко он снял по карте в банкомате. По какой причине расчёты перед другими сотрудниками происходили путём перечисления денежных средств на его карту, он не знает, он у Хоруженко В.В.данный вопрос не выяснял. Полученные деньги передал Хоруженко В.В. в полном объёме, чуть позже Хоруженко В.В. рассчитался с ним. Насколько помнит, Хоруженко В.В. после передачи полученных по карте 178 000 рублей, произвёл с ним полный расчёт. По поводу предъявленной ему копии платёжного поручения <НОМЕР> от <ДАТА40> о перечислении 300 000 рублей на его счёт <ФИО7> показал, что это деньги, которые также предназначались для него и других сотрудников <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Почему Хоруженко В.В. перечислил причитающуюся не только для него заработную плату на его счёт, он не знает, но деньги он снял по карте, передал Хоруженко, из этой суммы тот произвёл расчёт с ним по заработной плате, скорее всего, это была выплата заработной платы <ДАТА>. Рассчитался ли Хоруженко с другими сотрудниками, он не знает (т. 10 л.д. 245-246);

- показаниями свидетеля <ФИО17> от <ДАТА57>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он проживает в <АДРЕС>, который находится в управлении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> длительное время был Хоруженко В.В. Он не помнит  участия в собраниях членов <ОБЕЗЛИЧЕНО> где бы обсуждались вопросы о размере оплаты труда работников <ОБЕЗЛИЧЕНО>, об утверждении годового финансового плана, об отчёте по финансово-хозяйственной деятельности. Помнит, что  на каких-то собраниях Хоруженко В.В. объяснял, что планируется сделать и отчитывался о проделанной работе, а именно, какие работы проведены по содержанию и ремонту домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, но суммы понесённых затрат не озвучивались. В 2012 году за ЖКУ он платил по квитанциям, выставляемым <ОБЕЗЛИЧЕНО> а весной (точно месяц не помнит) стал платить в  <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно выставляемым квитанциям. Также в 2013 году, точно время  указать не может, на подъездах домов размещались объявления, в которых  содержалась информация о том, чтобы жильцы не платили в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» (т.11 л.д.161-162);

- показаниями свидетеля <ФИО18>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что дом, в котором она проживает, находится в управлении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> которого является Хоруженко В.В. За период руководства Хоруженко В.В. по настоящее время собраний собственников и нанимателей жилья для рассмотрения вопроса о размере оплаты труда работников <ОБЕЗЛИЧЕНО>, об утверждении годового финансового плана, об отчёте по финансово-хозяйственной деятельности не проводились. Так как <ОБЕЗЛИЧЕНО> не отчитывалось,      <ДАТА58> членами <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в том числе ею, было составлено и подписано заявление на имя председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> о том, что необходимо отчитаться  о финансово-хозяйственной  деятельности и об отношениях с <ОБЕЗЛИЧЕНО>Собраний о переизбрании членов правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> не проводилось, нового председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО>, насколько ей известно, не избиралось, она в таких собраниях не участвовала. С <ДАТА> (точно месяц не помнит) коммунальные платежи за содержание и ремонт, за услуги <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», за воду и электроэнергию она оплачивала в <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно выставляемым квитанциям. В начале 2013 года, когда стали поступать квитанции  по оплате за тепло и подогрев из <ОБЕЗЛИЧЕНО> одновременно с квитанциями <ОБЕЗЛИЧЕНО> куда были включены оплата  услуг <ОБЕЗЛИЧЕНО>, на подъезде дома было размещено объявление от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> чтобы жильцы платили за тепло и подогрев в <ОБЕЗЛИЧЕНО> Так,  с <ДАТА> года (точно даты не помнит), она стала платить за все коммунальные  услуги, в  том числе за услуги <ОБЕЗЛИЧЕНО>», в <ОБЕЗЛИЧЕНО> и платит до сих пор.    (т. 11 л.д. 175-176);

- показаниями свидетеля <ФИО19>, оглашёнными в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она проживает в <АДРЕС>, который с <ДАТА> находился в управлении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> которого являлся Хоруженко В.В. За период его руководства по настоящее время собраний собственников и нанимателей жилья для рассмотрения вопроса о размере оплаты труда работников <ОБЕЗЛИЧЕНО>, об утверждении годового финансового плана, об отчёте  по финансово-хозяйственной деятельности  <ОБЕЗЛИЧЕНО> не проводились. Собраний о переизбрании членов правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> не проводилось, нового председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО>, насколько ей известно, не избиралось, она в таких собраниях не участвовала. С <ДАТА> (точно месяц не помнит) коммунальные платежи за содержание и ремонт, за услуги  <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», за воду и электроэнергию она оплачивала в <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно выставляемым квитанциям. Она не оплачивала квитанции, выставленные напрямую <ОБЕЗЛИЧЕНО>». <ДАТА>, когда стали появляться квитанции об оплате, выставляемые напрямую <ОБЕЗЛИЧЕНО>», на дверях подъезда, в помещении подъездов, в лифтах появились объявления, согласно которым руководство <ОБЕЗЛИЧЕНО> просило жильцов не оплачивать квитанции, выставленные <ОБЕЗЛИЧЕНО>». Также она неоднократно обращалась с требованием в <ОБЕЗЛИЧЕНО> чтобы ей показали договоры, заключённые с ресурсоснабжающими организациями, однако никаких договоров ей никто не показал (т. 11 л.д. 177-178).

Кроме того, вину подсудимого Хоруженко В.В. в совершении преступления подтверждают материалы уголовного дела, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <ДАТА59>, зарегистрированный в КУСП межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> за <НОМЕР> от <ДАТА59>, согласно которому,  при рассмотрении сообщения о преступлении, зарегистрированном в КУСП <НОМЕР> от <ДАТА58> года, а именно, заявления представителя <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» <ФИО2> о проведении проверки по факту злостного уклонения  руководством <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В., а также материалов проверки сообщения о преступлении - рапорта сотрудника ОЭБиПК УМВД России по  городу <ОБЕЗЛИЧЕНО> поступившего по подследственности и зарегистрированного в КУСП <НОМЕР> от <ДАТА61>, установлено, что председатель правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. в период времени с <ДАТА62> по <ДАТА25> (до введения Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО> процедуры наблюдения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> будучи предупреждённым судебным приставом-исполнителем <ДАТА37> об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, совершил ряд действий, направленных на воспрепятствование исполнению судебных решений, вынесенных Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО> о взыскании денежных средств  с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» (т. 1 л.д. 22);

- копия договора теплоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА13>, заключённого <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО>» обязуется подавать <ОБЕЗЛИЧЕНО> тепловую энергию в горячей воде через присоединенную сеть, а <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии (т. 1 л.д. 41-47);

- копия дополнительного соглашения от <ДАТА63> к договору     <НОМЕР> теплоснабжения от <ДАТА13>, заключённого <ОБЕЗЛИЧЕНО> (Абонент), согласно которому Абонент при осуществлении процесса управления МКД берет на себя обязательства по выставлению квитанций с указанием расчётного счета ЭСО, ЭСО берет на себя обязательства по представлению Абоненту информации по поступлению на расчётный счёт ЭСО платежей от собственников в виде электронной выписки из расчётного счета ЭСО о принятых платежах, ЭСО возмещает Абоненту затраты, связанные с печатью отдельного платёжного документа за оказанную коммунальную услуг по отоплению и горячему водоснабжению с указанием расчётного счета ЭСО за отдельный платёжный документ согласно выставленному счёту и акту выполненных работ (т. 1 л.д. 30);

- копия соглашения от <ДАТА> года к договору <НОМЕР> от                <ДАТА13>, заключённого <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> передаёт <ОБЕЗЛИЧЕНО>» права и обязанности по расчёту, начислению, сбору с собственников и иных законных пользователей помещений в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляется <ОБЕЗЛИЧЕНО>, денежных средств за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (т. 1 л.д. 32); 

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 60-63);

- копия приказа <НОМЕР> о назначении <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> (т. 1 л.д. 64);

- копия справки об открытии <ОБЕЗЛИЧЕНО> расчётного счета (т.1 л.д. 64);

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 70);

- копия свидетельства о постановке <ОБЕЗЛИЧЕНО> на учёт в налоговом органе (т. 1 л.д. 71);

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 72);

- копия приказа <НОМЕР> от <ДАТА> о назначении Хоруженко В.В. <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 73, 120);

- копия договора об открытии <ОБЕЗЛИЧЕНО> банковского счета                   <НОМЕР> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 74-77);

- копия договора <НОМЕР> от <ДАТА64> об открытии <ОБЕЗЛИЧЕНО> банковского счёта в <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 78-79),

- копия справки о количестве лиц, работающих в <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с <ДАТА30> по <ДАТА65> (т. 1 л.д. 82);

- копия постановления судебного пристава-исполнителя об объединении исполнительных производств в сводное от <ДАТА33> (т. 1 л.д. 88);

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА33> (т. 1 л.д. 90);

- копия исполнительного листа <НОМЕР> от <ДАТА66> (т. 1 л.д. 91-93);

- копия исполнительного листа <НОМЕР> от <ДАТА67> (т. 1 л.д. 94-95);

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА68> (т.1 л.д. 96);

- копия сопроводительного письма филиала <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в адрес УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 104);

- копия постановления <НОМЕР> о наложении ареста на денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА68> (т. 1 л.д. 107-108); - копия постановления <НОМЕР> СД о наложении ареста на денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА69> (т. 1 л.д. 110-112);

- копия ведомости начисления заработной платы по <ОБЕЗЛИЧЕНО> за <ДАТА>/копия ведомости начисления заработной платы по <ОБЕЗЛИЧЕНО> за <ДАТА> (т. 1 л.д. 114);

- копия постановления <НОМЕР> о снятии ареста с денежных средств с <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА70> (т. 1 л.д. 116);

- копия постановления <НОМЕР> об обращении взыскания на денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА70> (т. 1 л.д. 117-118)

- копия изменения в приложение <НОМЕР> к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА71> (т. 1 л.д. 119);

- копия протокола заседания правления товарищества собственников жилья «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА72> (т. 1 л.д. 123);

- копия предупреждения председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. об уголовной ответственности по с. 315 УК Российской Федерации от <ДАТА69> (т. 1 л.д. 125);

- копии платёжных поручений <НОМЕР> от <ДАТА73>, <НОМЕР> от <ДАТА74>, <НОМЕР> от <ДАТА75> (т. 1 л.д. 135, 136, 138);

- копия денежных чеков на получение денежных средств (т. 1 л.д. 140-161);

- копия договора управления многоквартирными домами <НОМЕР> по улице <АДРЕС>/копия договора управления многоквартирным домом <НОМЕР> (т. 1 л.д. 162-180);

- копия письма Первомайского районного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> в адрес УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 181);

- копии писем мировых судей судебных участков Первомайского административного округа города <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д. 183, 186, 188, 190, 191, 192);

- копия определения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> о введения в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> процедуры наблюдения (т. 1 л.д. 236-241);

- копия протокола обыска (выемки) от <ДАТА76>, в ходе которого в помещении операционного офиса <ОБЕЗЛИЧЕНО> была изъята выписка по счёту СТЖ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (т. 1 л.д. 69-74);

- копия выписки по счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 1 л.д.  75-80);

- копия заключения эксперта <НОМЕР> от <ДАТА77>, согласно которому, за период с <ДАТА69> до <ДАТА78> на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> в городе <АДРЕС> поступили денежные средства в общей сумме 4 536 631 рублей 85 копеек, в том числе, от населения денежными переводами в оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 4 473 631 рублей 85 копеек. Согласно представленным документам, за период с <ДАТА69> до <ДАТА78> с указанного расчётного счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> были израсходованы денежные средства в общей сумме 4 481 440 рублей 73 копейки. Согласно представленным документам, с <ДАТА79> по <ДАТА80> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>поступили денежные средства в общей сумме 4 945 711 рублей 54 копейки, выдано из кассы денежные средства в общей  сумме  4 945 711 рублей 54 копейки (т. 2 л.д. 34-56);

- копия протокола осмотра документов от <ДАТА81>, согласно которому осмотрены документы сводного исполнительного производства            <НОМЕР>, изъятые в ходе выемки <ДАТА81> у судебного пристава-исполнителя <ФИО20> и установлены индивидуальные признаки документов (т. 2 л.д. 92-99);

- протокол обыска (выемки) от <ДАТА82>, согласно которому <ДАТА82> в помещении, <ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: <АДРЕС> изъяты предметы  и документы, в том числе  папки с документами <ОБЕЗЛИЧЕНО> письмо <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиал  <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА138>; письмо от <ДАТА83> от имени председателя правления Хоруженко В.В. (т. 3 л.д. 2-4);

- протокол обыска от <ДАТА84>, согласно которому <ДАТА84> в помещении, занимаемом <ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: <АДРЕС> изъяты предметы и документы (т. 3 л.д. 11-15);

- фототаблица к протоколу обыска от <ДАТА84> (т. 3 л.д. 16-22);

- копия устава <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 4 л.д. 76-84);

- копия договора <НОМЕР> об открытии <ОБЕЗЛИЧЕНО> банковского счета в <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА37> (т. 5 л.д. 132-135);

- копия договора купли-продажи оборудования и предметов, заключённого между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА85> года/копия приложения <НОМЕР> к договору купли-продажи от <ДАТА86> года/копия Акта приёма-передачи от <ДАТА85> года (т. 5 л.д. 147-149);

- копия договора управления многоквартирным домом по улице <АДРЕС>, дома <НОМЕР> (т. 5 л.д. 165-190);

- протокол осмотра документов от <ДАТА88>, согласно которому осмотрены документы - платёжные поручения о перечислении денежных средств со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС> всего  50 штук, денежные чеки  о снятии денежных средств по счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в количестве 129 штук, изъятые  в ходе выемки в <ОБЕЗЛИЧЕНО><ДАТА76>, и установлены индивидуальные признаки документов, а именно: платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА89>, согласно которому, со счета филиала <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> на счёт получателя <ФИО7> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. В обосновании платежа указано: «Заработная плата за <ДАТА> Без НДС.»; платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА89>,  согласно которому, со счета филиала <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> на счёт      <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>перечислены денежные средства в сумме 263 500 рублей. В обосновании платежа указано: «Заработная плата за <ДАТА> Без НДС»; платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА73> о перечислении со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО>  денежных средств в сумме 50 000 рублей на счёт получателя <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>. В обосновании платежа указано: «Заработная плата <ДАТА> Без НДС.»; платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА74>, согласно которому, со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> перечислены денежные средства в сумме 178 000 рублей на счёт получателя <ФИО7> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>. В обосновании платежа указано: «Выплата задолженности по заработной плате за <ДАТА> и компенсация за неиспользованный отпуск 2012-2013 года. Без НДС.»; платёжное поручение    <НОМЕР> от <ДАТА75>, согласно которому, со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО>                     <НОМЕР> в филиале <НОМЕР> АКБ <ОБЕЗЛИЧЕНО> на счёт       <ФИО6> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>                     <НОМЕР>перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей. В обосновании платежа указано: «Выплата задолженности по заработной плате за <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Без НДС.» (т. 6 л.д. 83-101);

- протокол выемки от <ДАТА90> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР>, в ходе которой были изъяты выписка по счёту карты <ФИО7>; <ФИО6>, справки по счёту <ФИО6> и <ФИО7>, платёжное поручение <НОМЕР> от <ДАТА91> на сумму 50 000 рублей с <ОБЕЗЛИЧЕНО>»,  платёжные поручения <НОМЕР> от <ДАТА92> и <ДАТА94> (т. 6 л.д. 117-131);

- протокол осмотра документов от <ДАТА95>, согласно которому осмотрены  документы, изъятые в ходе выемки <ДАТА90> в помещении <ОБЕЗЛИЧЕНО> в том числе заверенная копия платёжного поручения <НОМЕР> от <ДАТА91> о перечислении заработной платы <ФИО5> со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <НОМЕР> АКБ  «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в размере   50 000 рублей (т. 6 л.д.132);

- сопроводительное письмо из УПФ РФ в <АДРЕС> округе города <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> от <ДАТА96> о суммах выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых <ОБЕЗЛИЧЕНО> в ПФ РФ и приложение к нему (т. 6 л.д. 135, 136-216);

- заключение эксперта <НОМЕР> и приложение <НОМЕР> к нему, согласно которому, на расчётный счёт <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с <ДАТА97> до <ДАТА78> поступили денежные средства в сумме 8 235 399 рублей 48 копеек, израсходованы денежные средства в сумме  8 361 719 рублей 47 копеек, в том числе:

- 3 205 798,08 рублей снято по чеку на заработную плату и выплаты социального характера;

- 561 511,00 рублей снято по чеку на другие цели;

- 277 677,24 рублей взыскание денежных средств по исполнительному листу в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- 22 430,00 рублей оплачены услуги банка;

- 2 043 834,67 рублей взыскано отделом судебных приставов Первомайского округа;

- 138 335, 37 рублей оплачено налогов, сборов;

- 489 830, 98 рублей оплачены работы, услуги, материалы;

- 596 747, 67 рублей взыскание денежных средств по исполнительному листу в пользу <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- 1 025 554, 46 рублей - перечислена заработная  плата на счета физических лиц (т. 7, л.д. 24-37, 38-250, т. 8 л.д. 1-93);

- аналитическая таблица <НОМЕР> к заключению эксперта <НОМЕР> от <ДАТА77> (т. 8 л.д. 135-146);

- заключение эксперта <НОМЕР> от <ДАТА98>, из которого следует, что согласно сведениям, отражённым в предоставленных справках по форме 2-НДФЛ. представленных <ОБЕЗЛИЧЕНО> в налоговый орган за период с <ДАТА99> по  <ДАТА100> работникам <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5>, <ФИО7>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО13>, <ФИО6>, <ФИО23>, <ФИО24> и <ФИО25> была начислена заработная плата в общей сумме 582 351 рублей, подлежала выплате заработная  плата в общей сумме 506 645 рублей. Согласно сведениям, указанным  в графе «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных  в пользу физического лица» в период с <ДАТА101> по <ДАТА102>, исходя из сведений, отражённых  в форме <НОМЕР> «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное  пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица», представленных <ОБЕЗЛИЧЕНО> в ГУ-УПФ РФ в <АДРЕС> округе города <ОБЕЗЛИЧЕНО> по указанным работникам <ОБЕЗЛИЧЕНО> была начислена заработная плата в общей сумме     510 344 рубля 75 копеек (т. 8 л.д. 168-177);

-  копия решения <НОМЕР>от <ДАТА103> об освобождении Хоруженко В.В. от должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 9 л.д. 9);

- копия решения единственного учредителя  <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> от <ДАТА104> об учреждении юридического лица (т. 9 л.д. 10);

- копия протокола <НОМЕР> общего собрания собственников помещений в домах <НОМЕР> по улице <АДРЕС> в городе <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА105> (т. 9 л.д. 11-15);

- выписка из ЕГРЮЛ <НОМЕР> от <ДАТА106> в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 9 л.д. 35-39);

- выписка из ЕГРЮЛ <НОМЕР> от <ДАТА106> в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 9 л.д. 40-46);

- копия приказа о вступлении Хоруженко В.В. в должность <ОБЕЗЛИЧЕНО><ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА> года (т. 9 л.д. 48);

- ответ на запрос из операционного офиса <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 9 л.д. 56);

- сопроводительное письмо из операционного офиса «Мурманский» филиала <ОБЕЗЛИЧЕНО> о направлении документов в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> (т. 9 л.д. 100);

- копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА66> (т. 9 л.д. 207-210);

- копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА108> (т. 9л.д. 211-212);

- копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА67> (т. 9 л.д. 213-217);

- протокол осмотра документов от <ДАТА109> - выписки движения денежных средств по расчётному счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО>                                                 <НОМЕР>, в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> за период с <ДАТА110> по <ДАТА> (т. 9 л.д. 222-224)

- протокол осмотра документов от <ДАТА111>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в <ОБЕЗЛИЧЕНО> и установлены  индивидуальные признаки документов, а именно:

- копия дополнительного соглашения к договору <НОМЕР> от <ДАТА112> о расчётном обслуживании с использованием документов в электронной форме, заключённого между <ОБЕЗЛИЧЕНО> в городе <АДРЕС>  и <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице Хоруженко В.В.;

- договор банковского счета юридического лица в валюте РФ от <ДАТА113>, № договора <НОМЕР>, заключённый между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице Хоруженко В.В.;

-  карточка с образцами подписей и оттиска печати владельца счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> с указанием в разделе «Первая  подпись» «Хоруженко <ОБЕЗЛИЧЕНО>» и рядом подпись, ниже «<ФИО13>» и рядом подпись (т. 9 л.д. 225-226);

- протокол осмотра документов от <ДАТА114>, согласно которому осмотрены документы по <ОБЕЗЛИЧЕНО> изъятые в ходе выемки <ДАТА115> у свидетеля <ФИО26> и установлены индивидуальные признаки документов, в том числе:

- требование от <ДАТА116> <НОМЕР> о предоставлении информации, вынесенное судебным приставом-исполнителем МСОСП по ОИП УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО20>, в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> согласно которому СПИ требует предоставить копии договоров, заключённых с <ОБЕЗЛИЧЕНО> на управление МКД, а также предоставить сведения о размере денежных средств, полученных от населения по договорам на управление МКД, заключённых с <ОБЕЗЛИЧЕНО> за период с момента заключения указанных договоров по дату получения настоящего требования - на <ОБЕЗЛИЧЕНО> - требование <НОМЕР> о предоставлении информации от <ДАТА117>, вынесенное судебным приставом-исполнителем МСОСП по ОИП УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО20>, согласно которому СПИ требует предоставить копии документов, подтверждающих ведение претензионной работы с должником <ОБЕЗЛИЧЕНО> за период с <ДАТА118> по дату вынесения требования - на <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- заявление <ОБЕЗЛИЧЕНО> судебному приставу-исполнителю МСОСП по ОИП УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО20> за подписью от имени Хоруженко В.В., с отметкой о поступлении в МСОСП по ОИП от <ДАТА119>, содержащее просьбу отменить постановление о наложении ареста на все денежные средства, находящиеся на р/с <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> в части обязательных выплат по заработной плате и налогам, также имеется оттиск печати с реквизитами <ОБЕЗЛИЧЕНО> на <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от <ДАТА120>, об окончании исполнительного производства                <ОБЕЗЛИЧЕНО>-на 1 л.;

- письмо председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. от <ДАТА121> в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> о недействительности соглашения от <ДАТА122> о самостоятельном выставлении ОАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> «ТЭЦ» квитанций за  услуги, содержащее требование воздержаться от оказания <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» содействия в подготовке и выставления прямых квитанций, содержащее нечитаемую рукописную подпись от имени Хоруженко В.В. - на 2-х л;

- уведомление о последствиях процедуры наблюдения исх. №13 от 12.08.2013;

- ответ <ОБЕЗЛИЧЕНО> № 63-п/12 от <ДАТА123> в отдел организации дознания, о размере задолженности населения МКД, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО> по состоянию на <ДАТА124> и о ведении претензионной работы, на 2-х л.;

- уведомление в <ОБЕЗЛИЧЕНО>  «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» от <ДАТА125> №28-2/3551 о необходимости заключить дополнительное соглашение от <ДАТА126> к договору теплоснабжения;

- уведомление МУП «<ОБЕЗЛИЧЕНО> 05.07.2013 № 2473 в  <ОБЕЗЛИЧЕНО> об отсутствии у <ОБЕЗЛИЧЕНО> оснований отказа от исполнения договора с <ОБЕЗЛИЧЕНО> на <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- договор о переводе долга по договору <НОМЕР> от <ДАТА127>, заключённому  <ДАТА128> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> на <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- дополнительное соглашение от <ДАТА126> к договору теплоснабжения     <НОМЕР> от <ДАТА129> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> (Абонент), согласно которому стороны  решили внести изменения в договор и включить в  договор жилой дом <НОМЕР> по улице <АДРЕС>, с приложением <НОМЕР> к договору, содержащим договорной объем тепловой энергии, а также нечитаемую подпись от имени <ФИО27> и оттиск печати с реквизитами <ОБЕЗЛИЧЕНО>», нечитаемую подпись от имени Хоруженко В.В. и оттиск печати с реквизитами <ОБЕЗЛИЧЕНО> - всего на 5-ти л.;

- договор аренды нежилого помещения от <ДАТА130> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. и <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5>, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> передаёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> в аренду часть нежилого помещения по адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> которое арендатор использует для размещения исполнительного органа <ОБЕЗЛИЧЕНО> - на <ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- приходный кассовый ордер <НОМЕР> от <ДАТА131> на сумму 55 047 рублей 93 коп., в строке «Принято от» имеется запись «<ФИО5>», в строке «Основание» имеется запись «Договор купли-продажи от <ДАТА>.»; договор купли-продажи от <ДАТА85> года между <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице Хоруженко В.В. и <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице <ФИО5> о продаже оборудования и предметов на сумму 55 047 рублей 93 копеек - всего на 4-х л;

- соглашение от <ДАТА99> о порядке определения объёма тепловой энергии по договору теплоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА129>, согласно которому стороны решили внести в договор <НОМЕР> от <ДАТА129> изменения, которые регулируют определение объёма тепловой энергии и способ её расчёта;

- агентский договор <НОМЕР> от <ДАТА132>, заключённый между <ОБЕЗЛИЧЕНО> в лице председателя Хоруженко В.В. и <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» в лице исполнительного <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО28>, согласно которому <ОБЕЗЛИЧЕНО> обязуется осуществлять сбор денежных средств, поступающих от населения через кредитные и иные специализированные организации в оплату услуг <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» по платёжному документу за оказанные коммунальные услуги по предоставлению горячего водоснабжения и отопления, на расчётный счёт <ОБЕЗЛИЧЕНО> с приложением <НОМЕР> к договору;

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными и допустимыми, а вину подсудимого Хоруженко В.В. в совершении преступления установленной и доказанной. Приведённые доказательства являются достоверными, согласуются между собой и логично дополняют друг друга.

Суд приходит к выводу, что предъявленное Хоруженко В.В. обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и квалифицирует его действия по ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение и воспрепятствование исполнению служащим иной организации вступивших в законную силу решения суда, поскольку в ходе судебного разбирательства нашёл подтверждение факт того, что в период с <ДАТА6> по <ДАТА> 2013 года Хоруженко В.В., являясь <ОБЕЗЛИЧЕНО> и имея реальную возможность для исполнения вступивших в законную силу судебных решений, будучи неоднократно предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации, злостно их не исполнял, а также воспрепятствовал их исполнению, в результате чего потерпевшее <ОБЕЗЛИЧЕНО> не смогло реализовать доступ к правосудию, чем, в том числе, был умалён авторитет судебной власти.          

При этом, такой квалифицирующий признак неисполнения решений как злостность нашёл своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку Хоруженко В.В., являясь <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, будучи неоднократно предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации и игнорируя предупреждения, продолжил свои действия, направленные на неисполнение и воспрепятствование исполнению судебных решений, в то время как доводы стороны защиты об отсутствии со стороны Хоруженко В.В. злостности неисполнения судебных решений ввиду отсутствия доказательств направления специальных предписаний о необходимости их исполнения, несостоятельны и основаны на неправильном толковании нормы права.

Одновременно, суд исключает из объёма обвинения вменённый     Хоруженко В.В. период совершения преступления с <ДАТА133> по        <ДАТА134>, поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что <ДАТА> Хоруженко В.В. было написано заявление об освобождении его от должности <ОБЕЗЛИЧЕНО> из чего следует, что в указанный период он не являлся лицом, обладающим административно-распорядительными действиями в <ОБЕЗЛИЧЕНО>.  

Ссылка подсудимого и его защитника на то, что действие предупреждения об уголовной ответственности от <ДАТА39>, вынесенного    Хоруженко В.В. в рамках исполнительного производства, прекратилось его окончанием <ДАТА27>, несостоятельна, поскольку обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан по исполнению вступившего в законную силу решения суда не ограничена рамками исполнительного производства, в то время как предупреждение <ДАТА37>          Хоруженко В.В. об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации было направлено на повторное разъяснение ему последствий злостного уклонения от исполнения решений суда либо воспрепятствование их исполнению, которое было им также проигнорировано.

Несостоятельны и доводы защиты о том, что в период с <ДАТА27> по <ДАТА33> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» своё право, как взыскателя, на предъявление исполнительного листа для исполнения не реализовывало, поскольку в ходе судебного разбирательство было установлено, что исполнительный лист Арбитражного суда был отозван взыскателем в рамках достигнутых договорённостей о принятии Хоруженко В.В., как <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>, мер к добровольному погашению задолженности, что им сделано не было. Само же по себе заключение Хоруженко В.В. соглашения с взыскателем о выставлении «прямых» квитанций собственникам и нанимателям квартир домов, входящих в состав <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не свидетельствует о принятии им мер к погашению образовавшейся задолженности, поскольку в рамках указанного соглашения <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» осуществляло выставление счетов по текущим начислениям за тепловую энергию, при этом, как следует из пояснений представителя    <ФИО2>, поступавшие по «прямым» квитанциям платежи от населения не только не могли погасить образовавшуюся задолженность, но и были недостаточными для погашения текущих начислений.

К доводам стороны защиты о том, что со стороны потерпевшего не было предпринято никаких действий, направленных на заключение соглашения по переуступке права требования задолженности от населения, суд также относится критически, поскольку в ходе судебного разбирательства не нашёл своего подтверждения факт принятия самим Хоруженко В.В., как <ОБЕЗЛИЧЕНО>, являвшегося по отношению к должникам кредитором, мер по заключению такого соглашения, в том числе, по направлению реестра должников в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ». Само же по себе направление <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> графика добровольного погашения задолженности, в отсутствие каких-либо действий по его исполнению, также нельзя признать надлежащим принятием мер к исполнению решений суда.

Несостоятельны и доводы подсудимого и его защитника относительно невозможности обращения в суд с исками о взыскании имеющейся перед <ОБЕЗЛИЧЕНО> задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг со ссылкой об отсутствии оснований для предоставления <ОБЕЗЛИЧЕНО> рассрочки уплаты госпошлины при подаче исков, предусмотренных в п. 2 ст. 64 НК Российской Федерации, поскольку порядок предоставления рассрочки или отсрочки уплаты государственной пошлины регулируется положениями ст. 333.41 НК Российской Федерации.   

Доводы стороны защиты о том, что Хоруженко В.В. не мог осуществлять контроль за денежными средствами, поступающими в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> по договору с <ОБЕЗЛИЧЕНО>, полагал, что в соответствии с п. 4.6 указанного договора управляющая компания в платёжных документах указывает лишь размер потребляемой услуги теплоснабжения, в то время как сбор денежных средств за неё осуществляет <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», также несостоятельны и расцениваются судом как позиция, направленная на то, чтобы избежать уголовной ответственности за совершённое преступление.

Так, согласно п. 3.4.1 и 6.1 Договора управления МКД <НОМЕР>-<ОБЕЗЛИЧЕНО> от            <ДАТА30>, заключённого между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> (управляющая организация), <ОБЕЗЛИЧЕНО> имело право осуществлять контроль над выполнением управляющей организацией обязательств по выполнению условий договора; контроль над деятельностью управляющей организации в части исполнения ею условий договора осуществляется путём личного контроля лиц, входящих в органы управления <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> в соответствии с п. 3.3.9 Договора, Правление <ОБЕЗЛИЧЕНО> было обязано ежемесячно подписывать от имени <ОБЕЗЛИЧЕНО> двухсторонний акт, подтверждающий выполнение управляющей организацией надлежащим образом своих обязательств по договору, являющийся документом, подтверждающим предоставление управляющей организацией, в том числе, коммунальных услуг, указывать на возникшие замечания.

Как следует из п. 4.2.2, цена договора складывалась, в том числе, из переменной части - обязательного платежа члена <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> за коммунальные услуги, рассчитываемого по тарифам, установленным органами государственной власти и местного самоуправления, вносимого, в соответствии с п.п. 4.5, 4.6 Договора, на основании платёжных документов, предоставляемых управляющей организацией, в которых указывались её расчётный счёт, в соответствии с п. 4.7 Договора.   

Таким образом, ссылка подсудимого и его защитника на то, что     Хоруженко В.В., как руководитель <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не имел права контролировать выполнение <ОБЕЗЛИЧЕНО> условий договора, в том числе, осуществлять контроль за поступающими в счёт оплаты коммунальных услуг денежными средствами, как и его доводы о невключении в платёжные документы, выставляемые управляющей организацией, суммы оплаты тепловой энергии, являются несостоятельными.

Критически относится суд и к позиции защиты о том, что денежные средства, перечисленные на счета банковских карт работников <ОБЕЗЛИЧЕНО>       <ФИО6> и <ФИО7>, были направлены на выплату задолженности по заработной плате перед ними и другими работниками, поскольку в ходе судебного разбирательства не был установлен факт передачи именно указанных денежных средств работникам в счёт погашения перед ними задолженности, в то время как заработная плата самим <ФИО6> и <ФИО7> в том размере, который был им перечислен, не начислялась.

Несостоятельна и ссылка стороны защиты о неуказании стороной обвинения о том, в каком именно размере подсудимый имел возможность исполнить судебные акты, поскольку объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 315 УК Российской Федерации, является злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта (бездействие) и/или воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта (действия), что нашло своё подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела.

Доводы защиты о то, что Хоруженко В.В., как <ОБЕЗЛИЧЕНО>, не относится к категории служащих и, следовательно, не является субъектом преступления, основана на неправильном толковании нормы права.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Преступление, совершённое подсудимым, относится к преступлению небольшой тяжести, направленному против правосудия.

<ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Хоруженко В.В., судом не установлено.

Обстоятельство, смягчающим наказание подсудимому, суд признаёт наличие малолетнего ребёнка.

Учитывая данные, характеризующие личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, обстоятельства совершения преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить Хоруженко В.В. наказаниев виде наложения штрафа, при этом, размер штрафа определяется судом с учётом материального положения подсудимого, а также с учётом возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода.

Суд считает, что назначенное наказание отвечает принципу справедливости и обеспечит достижение цели наказания.

Оснований для изменения подсудимому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу у суда не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309 УПК Российской Федерации, суд

П р и г о в о р и л :

Хоруженко <ОБЕЗЛИЧЕНО> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения Хоруженко <ОБЕЗЛИЧЕНО> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

1. Условно-свободные образцы почерка <ФИО5> - документы,  полученные в ходе проверки сообщения о преступлении (КУСП <НОМЕР> от <ДАТА135>): требование от <ДАТА136>,   объяснение <ФИО5>  от <ДАТА136>; две справки от <ДАТА136> за подписью <ФИО5>; свободные образцы подписей <ФИО5>, 2 письма в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» от <ДАТА137>, письмо в <ОБЕЗЛИЧЕНО>от <ДАТА137>; письмо в МРО ФСС РФ города <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА138>, копия письма в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» от <ДАТА139>, хранящиеся при уголовном деле в конверте <НОМЕР> - хранить при уголовном деле;

2. Документы:

- денежные чеки о снятии денежных средств по счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО>          <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС> в количестве 129 штук; платёжные поручения о перечислении денежных средств со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <АДРЕС> в количестве 50 штук, хранящиеся при уголовном деле в конверте <НОМЕР> - возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- копия договора с филиалом <ОБЕЗЛИЧЕНО> банковского счета <НОМЕР> <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА> года, копия дополнительного соглашения к указанному договору,  <НОМЕР> от <ДАТА112>,  карточка с образцами подписей и оттиска печати владельца счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> хранящиеся при уголовном деле в конверте <НОМЕР> - хранить при уголовном деле;

3. Выписка движения денежных средств по расчётному счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> на 248 листах, выписка по счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> на  382 л. - хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

4. Документы сводного исполнительного производства <НОМЕР>:

- исполнительные листы: <НОМЕР> на сумму 5 867 760 рублей 29 копеек; <НОМЕР> на сумму 28 400 656 рублей 08 копеек; <НОМЕР> на сумму 7 823 815 рублей 64 копеек;

- постановления о возбуждении исполнительных производств <НОМЕР>, <НОМЕР> и <НОМЕР> от <ДАТА68>;

- постановление об объединении исполнительных производств в сводное <НОМЕР> от <ДАТА68>;

- ответ Сбербанка России от <ДАТА140> <НОМЕР> об отсутствии денежных средств на счёте должника;

- постановление о наложении ареста на денежных средства, находящиеся на счёте <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА68>;

- постановление о наложении ареста на денежных средства, находящиеся на счёте <ОБЕЗЛИЧЕНО> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА68>;

- постановление о наложении ареста на денежные средства должника от <ДАТА141> года;

- письмо <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА142> года;

- заявление председателя  правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. от <ДАТА68>, с приложением двух ведомостей начисления заработной платы  за <ДАТА>;

- ответ начальника отдела <ОБЕЗЛИЧЕНО> по ОИП УФССП России по <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА70> на заявление Хоруженко В.В. о снятии ареста со счета;

- постановление <НОМЕР> от <ДАТА142> года об отзыве постановления о наложении ареста на денежные средства должника от <ДАТА69>;

- постановление <НОМЕР> от <ДАТА145> о снятии ареста с денежных средств должника;

- письмо операционного офиса <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА79>;

- постановление <НОМЕР>-СД об обращении взыскания на имущественное право должника от <ДАТА58> года;

- постановление об обращении взыскания на денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> на расчётном счёте <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА70>;

- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от <ДАТА144>, полученное Хоруженко В.В.;

- уведомление о получении заказной корреспонденции - постановлений о возбуждении исполнительных производств <НОМЕР>, <НОМЕР> и   <НОМЕР>;

- акт от <ДАТА147> года;

- 2 требования в <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА117>;

- объяснение Хоруженко В.В. от <ДАТА148> и <ДАТА69>;

- справка о проведённых процессуальных  действиях от <ДАТА149> года;

- документы, поступившие от <ОБЕЗЛИЧЕНО> в рамках исполнительное производства <ДАТА144> с заявлением от <ДАТА144> за подписью Хоруженко В.В.: копиябухгалтерского баланса за 2012 год, копия выписки из ЕГРЮЛ  от  <ДАТА150>, копия изменений в приложение <НОМЕР> к Уставу товарищества собственников жилья «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», копия приказа <НОМЕР> от <ДАТА151>,  копия свидетельства о государственной регистрации <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА150>, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от <ДАТА152>, копия протокола заседания правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА72>;

- требование <НОМЕР> от <ДАТА154> в <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- постановление о прекращении розыскного дела имущества должника-организации от <ДАТА155> - выданные на хранение судебному приставу -исполнителю <ФИО20>, - оставить судебному приставу-исполнителю, копии документов, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

5. Бланк предупреждения Хоруженко В.В. об уголовной ответственности по ст. 315 УК Российской Федерации - хранящийся при уголовном деле - хранить при уголовном деле;

6. Документы:

- письмо из ГУ-УПФ РФ в <АДРЕС> АО города <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА156> с приложением; уведомление ГУ-УПФР в <АДРЕС> АО города <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА157> с приложением  протокола проверки и уведомления об ошибках; журнал входящей корреспонденции <ОБЕЗЛИЧЕНО> за период с <ДАТА158>; журнал исходящей корреспонденции <ОБЕЗЛИЧЕНО> за период с <ДАТА159>; жалоба в <АДРЕС> районный суд города <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с приложениями; письмо Администрации города <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА>; требование от <ДАТА116>; требование <НОМЕР> о предоставлении информации от <ДАТА117>; заявление <ОБЕЗЛИЧЕНО> судебному приставу-исполнителю; копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА144>; мировое соглашение от <ДАТА160>, заключённое между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> с приложением акта сверки; постановление судебного пристава-исполнителя  об окончании исполнительного производства <ОБЕЗЛИЧЕНО> и возвращении исполнительного документа взыскателю от <ДАТА120>; постановление <ОБЕЗЛИЧЕНО> о внесении изменений в постановление о возбуждении исполнительного производства №58765/12/03/51 от <ДАТА188>; копия протокола <НОМЕР> об административном правонарушении; уведомление  ОАО «Колаэнергосбыт» от 01.08.2013; письмо председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. от <ДАТА121> в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> уведомление о последствиях процедуры наблюдения от 12.08.2013; письмо филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» <НОМЕР>-1/4036 от <ДАТА161> с приложением акта сверки взаимных расчётов; претензия ОАО «МРСК-Северо-Запад» по договору от <ДАТА161>; ответ <ОБЕЗЛИЧЕНО> № 63-п/12 от <ДАТА123>; уведомление от <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» №28-2/3551 от <ДАТА125>; представление прокуратуры Первомайского административного округа <ОБЕЗЛИЧЕНО> в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 27.08.2013; протокол от <ДАТА162> об административном правонарушении в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> определение по делу об административном правонарушении от <ДАТА162>; уведомление МУП «<ОБЕЗЛИЧЕНО> 05.07.2013; распоряжение Государственной инспекции труда о проведении проверки <ОБЕЗЛИЧЕНО> договор о переводе долга по договору <НОМЕР> от <ДАТА127> между <ОБЕЗЛИЧЕНО>  и <ОБЕЗЛИЧЕНО> квитанция к ПКО от <ДАТА171>; дополнительное соглашение от <ДАТА126> к договору теплоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА129> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> с приложением <НОМЕР> к договору; договор аренды нежилого помещения от <ДАТА130> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> приходный кассовый ордер <НОМЕР> от <ДАТА131>; договор купли-продажи от <ДАТА85> года между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> с приложением <НОМЕР> к договору от <ДАТА163>, с приложением акта приёма-передачи от <ДАТА85>; квитанция к ПКО от <ДАТА171>; договор теплоснабжения от <ДАТА129> <НОМЕР>; дополнительное соглашение от <ДАТА126> к договору теплоснабжения №2828 от <ДАТА129> с приложением <НОМЕР> к договору, соглашение от <ДАТА165> о порядке определения объёма тепловой энергии по договору теплоснабжения  <НОМЕР> от <ДАТА129> с приложениями; агентский договор <НОМЕР> от <ДАТА132> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» с приложением <НОМЕР>, №2;  дополнительное соглашение от <ДАТА132> к договору <НОМЕР> теплоснабжения от <ДАТА129>, - хранящиеся при уголовном деле (т. 11 л.д. 43-46), - передать законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

6. Документы :

- постановление о возбуждении исполнительного производства №64602/12/03/51 от 03.10.2012; постановление № 45706/12/03/51 от <ДАТА166> о взыскании  исполнительного сбора; постановление от <ДАТА167> об окончании исполнительного производства № 64602/12/03/51; копия исполнительного листа Арбитражного суда Мурманской  области от <ДАТА> постановление о возбуждении исполнительного производства от <ДАТА169>,; постановление о взыскании  исполнительского сбора от <ДАТА167>; постановление об окончании исполнительного производства <НОМЕР>/12/03/51; копия исполнительного листа серия <НОМЕР> от <ДАТА17>; заявление <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» в <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 10.09.2012; постановление о возбуждении исполнительного производства <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 13.09.2012; постановление судебного пристава-исполнителя о присоединении исполнительных производств к сводному исполнительному  производству от <ДАТА170>, о присоединении  исполнительного производства <НОМЕР>/12/03/51 к  сводному <НОМЕР>/11/03/51 СД; постановление о внесении  изменений в постановление о возбуждении  исполнительного производства <ОБЕЗЛИЧЕНО>  от <ДАТА188>; копии платёжных поручений о перечислении со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале <ОБЕЗЛИЧЕНО> на счёт УФК по <ОБЕЗЛИЧЕНО> (отдел судебных приставов Первомайского округа г.Мурманск) на основании постановления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА171> по исполнительному производству №58765/12/03/51 от <ДАТА171>; постановление о взыскании исполнительского сбора от <ДАТА120>; заявление  представителя  по доверенности <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» <ФИО2> от <ДАТА172> о возвращении направленного исполнительного листа без исполнения; постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства №58765/12/03/51 и возвращении исполнительного документа взыскателю от <ДАТА120>; постановление №58765/12/03/51 об обращении взыскания на денежные средства на счёте должника от <ДАТА171>; письмо Сбербанка <НОМЕР>.39/11724-47 от <ДАТА173> о формировании инкассовых поручений  на основании постановления УФССП <НОМЕР>/11/03/51/СД от 26.07.2012; сведения ИФНС России по городу Мурманску об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях <ОБЕЗЛИЧЕНО> письмо Сбербанка <НОМЕР>.39/13669/63 от <ДАТА174> о формировании инкассовых поручений на основании постановления <ОБЕЗЛИЧЕНО>  от  26.07.2012; постановление от <ДАТА175> об обращении взыскания на денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> в  <ОБЕЗЛИЧЕНО>; постановление <ОБЕЗЛИЧЕНО> об обращении взыскания на денежные средства на счёте должника от <ДАТА171>; постановление судебного пристава-исполнителя о присоединении исполнительных производств к сводному исполнительному производству от <ДАТА170> - выданные на хранение судебному приставу-исполнителю, - оставить судебному приставу-исполнителю, копии указанных документов, находящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

7. Уведомления о вручении почтового отправления от ОСП Первомайского округа  города <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> хранящиеся при уголовном деле (т. 8 л.д. 184, т. 11 л.д.93-94), - хранить при уголовном деле;

8. Образцы почерка Хоруженко В.В. и <ФИО29>, хранящиеся при уголовном деле в отдельных конвертах (т. 8 л.д. 196-197, 191, 184), - хранить при уголовном деле;

9. Документы:

- сведения из ГУ Пенсионного фонда РФ в <АДРЕС> административном округе города <ОБЕЗЛИЧЕНО>  отношении  работников  <ОБЕЗЛИЧЕНО> с сопроводительным письмом <НОМЕР> от <ДАТА176>, всего на 82 листах; сведения по форме 2-НДФЛ за 2012 год в отношении работников  <ОБЕЗЛИЧЕНО> с сопроводительным письмом  ИФНС России по городу Мурманску на 31 листе; копия письма <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» от <ДАТА177> <НОМЕР>-1/5704; копия письма <ОБЕЗЛИЧЕНО> № 43-П/12 от <ДАТА178>, копия гарантийного письма <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 18.06.2012; копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА17>, копия решения Арбитражным судом <ОБЕЗЛИЧЕНО> по делу <НОМЕР> от <ДАТА> года, копия решения Арбитражного суда <ОБЕЗЛИЧЕНО>  по делу <НОМЕР> от <ДАТА21>, хранящиеся при уголовном деле (т. 9 л.д. 227-230, л.д. 207-217, т. 6 л.д. 217-247; т. 6 л.д. 135-213, т. 11 л.д.160, 245, 246), - хранить при уголовном деле;

Предметы и документы:

- папка серого цвета «Информация» с кассовыми документами <ОБЕЗЛИЧЕНО> на 262 л., хранящиеся при уголовном деле в отельной коробке (т. 3 л.д.181), - передать законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- папка в твёрдой обложке чёрного цвета «Договоры 1 УК» на 220 листах, - переданные на хранение <ФИО5> (т. 6 л.д. 64, т. 3 л.д. 116), считать возвращёнными по принадлежности;

- банковские карты <ФИО30> В.Б.; отрезки бумаги белого цвета, с  рукописными записями  к ним, выданные на хранение свидетелю <ФИО31>, - считать возвращёнными по принадлежности, их копии, хранящиеся при уголовном деле (т. 3 л.д. 150), - хранить при уголовном деле;

10. Предметы и документы:

- лист бумаги в виде копий записей «г.Мурманск 07.05.2013 доверенность между <ФИО30> В.Б. и Хоруженко В.В.»; лист формата А4 с машинописным текстом «Уважаемые жильцы! …»; лист формата А 4 на котором содержится машинописный текст крупным шрифт:  «Не слушайте сладких песен <ОБЕЗЛИЧЕНО>…»; отрезок листа, на котором имеется текст: «<ОБЕЗЛИЧЕНО> отрезок листка, на котором имеется машинописный текст: «Уважаемые собственники Будьте бдительны Ни в коем случае не подписывайте», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- заполненный бланк предложения о заключении смешанного договора между филиалом «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» и Хоруженко В.В. на срок до <ДАТА179> с графиком погашения кредита к нему на 2-х листах и приложениями на 7 листах; протокол <НОМЕР> заседания правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА180> о направлении Хоруженко В.В. для участия в семинаре; трудовой  договор между <ФИО32> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА> приказ №5-к/11 от <ДАТА182>  «О вступлении в должность председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В.; протокол <НОМЕР> заседания  правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА182>, хранящиеся при уголовном деле, - возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- кассовый ордер <НОМЕР> от <ДАТА183> о выдаче <ФИО33> 126 000 рублей, - выданный на хранение <ФИО5> (т. 3 л.д. 105, 116, 183), - считать возвращённым по принадлежности;

Предметы:

- системный блок <НОМЕР>, системный блок компьютера №  <ОБЕЗЛИЧЕНО>, -  выданные на хранение <ФИО5> (т. 3 л.д. 183, т. 4 л.д.20, 21), - считать возвращёнными по принадлежности;

- электронные носители информации - НЖМД 7200.12 серийный                 <НОМЕР>, НЖМД серийный № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, - хранящиеся при уголовном деле (т. 4 л.д. 20), - возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- ноутбук  «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», серийный № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, выданный на хранение <ФИО34> (т. л.д.140), - считать возвращённым по принадлежности;

Документы:

- договор теплоснабжения <НОМЕР> от <ДАТА129> <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» и <ОБЕЗЛИЧЕНО> на 4 листах и приложение <НОМЕР> к договору; протокол <НОМЕР> заседания правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА184> об избрании <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В.; приказ от <ДАТА185> №ПР-1/09 о вступлении в должность председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> с <ДАТА185>; трудовой договор № 8 от <ДАТА186>, заключённый между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ФИО25>, - возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- копия заявления <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ» на имя <ОБЕЗЛИЧЕНО> о направлении исполнительного листа Арбитражного суда Мурманской  области; выписка из ЕГРЮЛ от <ДАТА187> № <ОБЕЗЛИЧЕНО>; копия акта возвращения документов от <ДАТА188> председателю правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> копия изменения в приложение <НОМЕР> к Уставу <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 29.06.2011; два тетрадных листа с коллективным заявлением жителей домов по улице <АДРЕС> от <ДАТА135> на имя Хоруженко В.В., - хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

Документы:

- свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования по заявлению <ОБЕЗЛИЧЕНО> уведомление о регистрации <ОБЕЗЛИЧЕНО> в территориальном органе Пенсионного фонда от  06.07.2009; договор №3-с от <ДАТА189> о содержании и ремонте общего домового имущества  между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и Мурманской областной станцией  по борьбе с болезнями животных»; Устав <ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица <ОБЕЗЛИЧЕНО> свидетельство о постановке <ОБЕЗЛИЧЕНО> на учёт в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении записи об изменениях, вносимых в учредительные документы <ОБЕЗЛИЧЕНО> от 30.01.2012; договор на 5 листах от <ДАТА190> на оказание  услуг Почты России - филиал ФГУП «Почта России» для <ОБЕЗЛИЧЕНО> переданные на хранение конкурсному управляющему <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО26>, - считать возвращёнными по принадлежности, копии документов, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

   Документы:

- заявление <ФИО35> на имя председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> соглашение о расторжении договора от <ДАТА191> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В. и ГОБВУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>  областная  станция по борьбе  с болезнями животных»;  дополнительное соглашение <НОМЕР> о расторжении   договора № 7062/13 от <ДАТА192> между  <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> хранящиеся при уголовном деле в отдельном конверте (т. 6 л.д.65-66,67), два скреплённых листа-таблицы «Список квартиросъёмщиков, имеющих просроченную задолженность по оплате ЖКУ  на <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО>»;  денежные чековые книжки по счету <ОБЕЗЛИЧЕНО> в филиале АКБ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <НОМЕР> (1. за период с <ДАТА166>-на 50 л.;2. за период с <ДАТА118> на 50л., 3.за период с <ДАТА193> на 5 листах и 45 незаполненными корешками денежных чеков; 4.для получения  наличных денег за <ОБЕЗЛИЧЕНО>, на 50 л.- возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Документы:

- договор управления многоквартирным домом от <ДАТА194>,  на 27 листах, с приложениями  <НОМЕР> «Акт приёма-передачи многоквартирного дома <НОМЕР> «Перечень услуг иработ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме» на 6 листах; 2 листка формата А4 с рукописными записями (первый лист начинается записью «<ДАТА>, оканчивается «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», второй лист начинается записью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», заканчивается записью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»; заявление в АКБ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ОБЕЗЛИЧЕНО> председателя <ОБЕЗЛИЧЕНО> Хоруженко В.В, об  уточнении реквизитов <ФИО25> и копии платежных поручений <ОБЕЗЛИЧЕНО> о перечислении со счета <ОБЕЗЛИЧЕНО> в АКБ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» от <ДАТА195> <НОМЕР> на сумму 14 000 рублей, <НОМЕР>от <ДАТА195> на сумму 300 000 рублей, <НОМЕР> от <ДАТА195> на сумму 36 500 рублей; <НОМЕР> от <ДАТА195> на сумму 263 500 рублей, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;  

- два идентичных экземпляра Договора подряда от <ДАТА196> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и ИП <ФИО33> о проведении работ; два заявления <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО5> от <ДАТА137> <НОМЕР> с приложениями; счёт-фактура <НОМЕР> от <ДАТА121> в адрес <ОБЕЗЛИЧЕНО> товарная накладная <НОМЕР>  от <ДАТА121> на сумму 619500 рублей (2 экземпляра); договор между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> на поставку материала; договор подряда от <ДАТА196> между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ФИО33> о производстве работ; чековую книжку по счёту <ОБЕЗЛИЧЕНО> <НОМЕР> в ОО <ОБЕЗЛИЧЕНО> (по чекам <НОМЕР>);  письмо <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА137> <НОМЕР> в <ОБЕЗЛИЧЕНО> ТЭЦ», хранящиеся при уголовном деле, - возвратить законному представителю <ОБЕЗЛИЧЕНО>

- копии трудовых книжек на имя <ФИО23>, <ФИО24>,        <ФИО36> документы, полученные в рамках проверки сообщения о преступлении, зарегистрированном в КУСП <НОМЕР> от <ДАТА135>, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

Документы:

- корешки квитанций об оплате счетов в <ОБЕЗЛИЧЕНО> за <ДАТА>выставленные <ОБЕЗЛИЧЕНО> в адрес собственников МКД <НОМЕР> на 82 листах, хранящиеся у конкурсного управляющего <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ФИО26>, - считать возвращёнными по принадлежности, копии указанных документов, хранящихся при уголовном деле (т. 3 л.д. 49-77), - хранить при уголовном деле;

- копия протокола <НОМЕР> общего собрания собственников помещений в домах <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> г. <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА>; копия протокола общего собрания членов <ОБЕЗЛИЧЕНО> копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома; копия бухгалтерского баланса <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 2012 г.;  копия бухгалтерского баланса <ОБЕЗЛИЧЕНО> за 2012 г., выписка из ЕГРЮЛ от <ДАТА197> в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> хранящиеся при уголовном деле (т. 9 л.д. 58-82, 90-95), хранить при уголовном деле;

- копия карточки с образцами подписей и оттиске печати <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА>; копия приказа о вступлении в должность председателя правления <ОБЕЗЛИЧЕНО><НОМЕР> от <ДАТА185>; копия приказа <ОБЕЗЛИЧЕНО> «<ОБЕЗЛИЧЕНО> о вступлении в должность председателя правления <НОМЕР> от <ДАТА> на <ОБЕЗЛИЧЕНО>; копия протокола <НОМЕР> общего собрания собственников помещений от <ДАТА184>; копия протокола <НОМЕР> заседания правления <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА>; копия приказа <ОБЕЗЛИЧЕНО> «<ОБЕЗЛИЧЕНО> о вступлении в должность от <ДАТА>; копия протокола <НОМЕР> от <ДАТА>, хранящиеся при уголовном деле (т. 9 л.д. 100-115,119), - хранить при уголовном деле;

Предметы:

- диск DVD-R в опечатанном конверте с пояснительной записью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», хранящийся  при уголовном деле (т. 4 л.д. 155), - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Первомайский районный суд города Мурманска через мирового судью судебного участка № 6 Первомайского административного округа города Мурманска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе или в течение 10 суток со дня получения копии приговора или копии апелляционного представления, представить своё ходатайство. Кроме того, в случае подачи апелляционной жалобы, либо в случае принесения апелляционного представления, осуждённый вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:                        подпись                      К.А.Костюченко