Решение по делу № 3-370/2019 от 17.05.2019

Дело № 5-370/2019г.                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

17 мая 2019 г.                                                                                  г. Махачкала

Мировой судья судебного участка №14 Советского района г.Махачкалы Касумова З.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении Абдурахманова Юнуса Абдул-Гамидовича<ДАТА2>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, являющегося индивидуальным предпринимателем БОЮЛ, ИНН: <НОМЕР>, ОГРН:<НОМЕР>

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 02-04-ДМ/017, 27 марта 2019 года Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при МФ РФ» в ходе выездной плановой документарной проверки, проведенной с 14.03.2019г. по 27.03.2019г. в отношении ИП Абдурахманова Ю.А.-Г. по вопросам исполнения требований в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ, был выявлен факт нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) индивидуальным предпринимателем БОЮЛ Абдурахмановым Ю.А.-Г., а именно: в ходе проверки представленных индивидуальным предпринимателем Абдурахмановым Ю.А.-Г. документов установлено, что сведения по 4 операциям, подлежащим обязательному контролю (свыше 600000 руб.) направлены в Росфинмониторинг по истечении трех рабочих дней следующих за днем завершения операции.

Таким образом, ИП Абдурахмановым Ю.А.-Г. нарушены требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Действия индивидуального предпринимателя Абдурахманова Ю.А.-Г. квалифицированы по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В суд явился Абдурахманов Ю.А.-Г., которому были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

В соответствии со ст. ст. 29.2 и 29.7. Ко АП РФ,  отводов и ходатайств не заявлено.

В суде Абдурахманов Ю.А.-Г. вину в совершении указанного административного правонарушения признал, раскаялся, обязался больше не допускать подобных нарушений, сообщив суду, что им проделывается огромная работа в личном кабинете и регулярно отправляются обязательные сообщения, что подтверждается материалами дела, и среди общей массы сообщений, им допущены всего четыре нарушения срока отправки сообщений, и они не столь значительные, так как они были направлены с опозданием всего на один два дня, в связи с чем просит суд ограничится предупреждением.

Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Факт совершения индивидуальным предпринимателем БОЮЛ Абдурахмановым Ю.А.-Г. административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, актом проверки № 02-03/ФМ/015 от 27.03.2019г., копией Распоряжения №02-02-ФМ/022 от 12.03.2019г. Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора о проведении проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия Абдурахманова Ю.А.-Г., выразившиеся в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, квалификация действий ИП Абдурахманова Ю.А.-Г. по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину ИП Абдурахманова Ю.А.-Г. в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является раскаяние лица.

В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать индивидуального предпринимателя - Абдурахманова Юнуса Абдул-Гамидовича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Копию постановления направить заинтересованным сторонам. 

Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд Советского района г.Махачкала через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                       З.М. Касумова

Предъявлено к исполнению:

Срок предъявления к исполнению: 2 года.