Решение по делу № 3-121/2019 от 27.03.2019

Адм.дело № 5-121/2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2019г. г.Махачкала, пр. Гамидова, 27                       

Мировой судья судебного участка №11 Ленинского района г. Махачкала Алиева Х.А., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя  Раджабовой <ФИО1> <НОМЕР>, ОГРНИП 318057100034310), <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района, РД, проживающей по адресу: Республика <АДРЕС>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>,

УСТАНОВИЛ:

Раджабова М.М.  совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 

<ДАТА3> в г. <АДРЕС>, ул.И.Казака, <АДРЕС>, выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: нарушений требований законодательства  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от <ДАТА4> <НОМЕР>:

- в нарушение требований п.2 статьи 7 Федерального закона <НОМЕР> не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, в целях противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

- специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено;

- в нарушение требований п.п. 1 п.1 ст. 7 федерального закона <НОМЕР>не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии в целях ПОД/ФТ;

-- в нарушение требований  п.п. 7 п.1 ст. 7 федерального закона <НОМЕР> за проверяемый период ни разу не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг;

- в нарушение требования п.2 Постановления Правительства РФ <НОМЕР> от <ДАТА5> ИП Раджабова М.М., не прошла обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проведения проверки, свидетельство о прохождении обучения проверяющему не представлено;

В судебном заседании Раджабова М.М. вину признала, показав, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет оптовую торговлю ювелирными изделиями. О необходимости прохождения обучения в форме целевого инструктажа она не знала. Просит суд строго не наказывать.

Вина <ФИО2> в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении 02-12-ФМ/003 от <ДАТА6>, объяснением <ФИО3>, актом проверки <НОМЕР> от <ДАТА7>, распоряжением <НОМЕР> от  <ДАТА8>

Действия <ФИО2>  квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении  <ФИО2>  судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО2>   административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

 На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Раджабову <ФИО4>  признать виновной  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в<АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья                                                                                                  Алиева Х.Аb>.

Отпечатано в совещательной комнате