Решение по делу № 5-490/2016 от 12.05.2016

Дело №5-490/2016

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

12  мая  2016 года                                                                                             г.Махачкала

Мировой судья судебного участка №6 Кировского района г.Махачкалы Айдаева Н.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП  РФ в отношении Саадуева <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца <ОБЕЗЛИЧЕНО>, проживающего по адресу: <АДРЕС>, которому разъяснены права, предусмотренные: ст. 25.1 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ,

-проверив представленные материалы, выслушав объяснение стороны,

                                             У С Т А Н О В И Л:

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от 07.04.2016 г. Саадуев И.Г. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.

07.04.2016 г. при проверке исполнения индивидуальным предпринимателем Саадуевым И.Г. законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, установлено, что Саадуев И.Г., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в Инспекции ФНС по Ленинскому району г. Махачкалы, осуществлял производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов, оптовой торговлей ювелирными изделиями, розничной торговлей ювелирными изделиями, допустил нарушения требований ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 10 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовкеи обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: не были разработаны Правила и программы внутреннего контроля; не издан приказ о назначении должностного лица ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля,  реализация программ его осуществления; не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования  терроризма.

Саадуев И.Г., в судебном заседании вину свою признал, пояснил, что допущенные им нарушения имели место по причине того что он не знал, об изменениях действующего законодательства.

Выслушав объяснения Саадуева И.Г., изучив представленные материалы дела, суд пришел к выводу что вина Саадуева И.Г. в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 07.04.2016г., которое вынесено с учетом требований ст. 28.2 КоАП РФ; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 05 № 002657087 от 28.02.2012 г., объяснениями самого Саадуева И.Г., которыесоответствуют объяснениям данным в судебном заседании,  из которых следует, что, им не разработаны правила внутреннего контроля, не пройдено обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и т.д. в связи с незнанием указанных требований действующего законодательства.

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, получены с соблюдением требований закона и признаются судом относимыми и допустимыми.

Таким образом, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, мировой судья находит вину Саадуева И.Г., в совершении административного правонарушения, полностью доказанной, его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ как  неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенного правонарушения, личность Саадуева И.Г., который согласно материалам дела ранее к административной ответственности не привлекался,

Совершенное Саадуевым И.Г.  правонарушение является незначительным, не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, обстоятельств отягчающих вину по делу не установлены

С учетом изложенного, мировой судья приходит к выводу о необходимости применения административного наказания в виде предупреждения, предусмотренного санкцией ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья

                                                     П О С Т А Н О В И Л:

Саадуева <ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд г.Махачкалы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                             Н.М. Айдаева