Решение по делу № 3-1086/2015 от 18.12.2015

Дело №3- 1086 /2015г.                                                                   Строка в отчете №155

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2015 годагор. Дагестанские Огни РД

      Мировой судья судебного участка №21 города Дагестанские Огни РД ГАСАНОВА И.Н.

Рассмотрев материал об административном правонарушении, составленном в отношении  юридического лица - <ФИО1> ИНН- 0550005820, ОГРН- 1100550000540, дата внесения в государственный реестр 14.12.2010г., юридический адрес <ФИО2> в лице  законного представителя - руководителя <ФИО3>, русским языком владеет, предусмотренного ст.19.7 КРФоАП

         Права и обязанности предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ <ФИО3> как представителю юридического лица- <ФИО1> привлеченного к административной ответственности  разъяснены

                                            У С Т А Н О В И Л :

Согласно информации Центрального Банка Российской Федерации 13.11.2014 года <ФИО1> нарушен п.14.2 Инструкции ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. №138-И «О порядке ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ» выразившееся в несвоевременном представлении необходимых документов в связи с переводом контрактов на обслуживание в новый банк ПС, т.е. совершены административные нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.6 ст.15.25 КоАП РФ.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения по юридическому лицу <ФИО1> дважды, 09 июля и 17 августа 2015 года были направлены письма с требованием о предоставлении всех необходимых документов (паспорт сделок : <НОМЕР>, <НОМЕР> закрытые в Филиале «Дербентский» ООО КБ «Уздан» и открытые в другом уполномоченном банке, также представить контракты и ведомости банковского контроля к вышеуказанным паспортам сделок).

Извещенный надлежащим образом уведомлениями о вручении от 14 июля 2015 года и 21 августа 2015 года генеральный директор <ФИО1> не явился и документы не представил, тем самым совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 19.7 КоАП РФ.

Допрошенный в судебном заседании руководитель <ФИО1> <ФИО3> пояснил, что ему главный бухгалтер говорил, что поступают какие-то письма, на которые необходимо реагировать. Но в семье была сложная обстановка, было много работы, поэтому не придал значения полученным письмам. Но теперь поняв их сущность, очень раскаялся в содеянном. Больше никогда небрежно к официальным письмам относится не будет. Просит строго не наказывать

В протоколе №15-19.7\2 от 24 ноября 2015 года составленным главным государственным инспектором Территориального управления Федеральной службой финансово-бюджетного  надзора в по РД Омаров А.А. в графе  «Объяснения лица в отношении которого возбужденно дело об административное правонарушение» указано «не явился, протокол составлен в его отсутствие».

Виновность действий <ФИО1> подтверждается приложенными к материалам дела письма о представлении документов от 09.07.2015г. и ксерокопия почтового уведомление о вручении данного письма адресату 14.07.2015 года.

   Виновность действий <ФИО1> подтверждается приложенными к материалам дела письма о представлении документов от 17.08.2015г. и ксерокопия почтового уведомление о вручении данного письма адресату 21.08.2015 года.

  Письмом за №03-0619/3600 от 10.11.2015г. Федеральной службы финансово-бюджетного  надзора в по РД было предложено Руководителю <ФИО1> явиться в комитет 24 ноября 2015 года для составления протокола об административном правонарушении. Ксерокопия письма и почтового уведомления о вручении данного документа адресату 13 ноября 2015 года приложены к материалам дела. В назначенный день руководитель или другое уполномоченное должностное лицо   <ФИО5> для участия не явился,

Сопроводительное письмо от 30.11.2015 года за № 03-0749/3702 со списком приложения  подтверждают, что Руководитель юридического лица  <ФИО1> получил копию протокола. Письменного ходатайства об истребованиии исследовании дополнительных доказательств от Гасанова Г.А. не поступило. Из исследованных в судебномзаседании доказательств следует, что в действиях  юридического лица - <ФИО1> содержатся признаки административного проступка, предусмотренного ст.19.7 КоАПРФ - Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.8 настоящего Кодекса Обстоятельств, отягчающих ответственность судом не установлено. Обстоятельством, смягчающим ответственностьруководителя <ФИО1> судом признано совершение проступка по не знанию, раскаяние в содеянном. На основании изложенного,руководствуясь ст.29.10 КРФоАП, мировой судья

                                                П О С Т А Н О В И Л А:

            юридическое лицо - <ФИО1> признать  виновным в совершении правонарушения предусмотренного ст.19.7 КРФоАП иПодвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей. Реквизиты для перечисления штрафа:

Информация о получателе штрафа : УФК по РД (Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан), л\с 04031776380;

ИНН - 0561050695; КПП- 057001001;ОКТМО - 82701000;  Банк получателя : ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала;  БИК - 048209001;  р\с № 40101810600000010021;  код бюджетной классификации - 151 116 07000 01 6000 140;  УИН- 15163800621511197020; ИП - 0550005820055001001. Копию постановления направитьлицу, в отношении которого оно вынесено, и должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении. Постановление может быть обжалованов городской суд города Дагестанские Огни в течение десяти дней со дня его вручения или получения копии постановления. Мировой судья Судебногоучастка №21 ГАСАНОВА И.Н.