Решение по делу № 3-219/2021 от 16.04.2021

Дело №5-219/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

16 апреля 2021года г.МахачкалаМировой судья судебного участка №15 Советского района г.Махачкалы Рамазанов Э.И.,рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО1> ОГРНИП 309056223100051, зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу <АДРЕС>, дом <НОМЕР>,

УСТАНОВИЛ;

18 марта2021 года, главным инспектором по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Межрегионального управления Федеральнойпробирной Палаты по Северо -Кавказскому федеральному округу(далее, МРУ Пробирной палаты России по СКФО) по адресу осуществления деятельности ИП <ФИО1> по адресу  <АДРЕС> выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: нарушений требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ (далее -ПОД/ФТ):в нарушение требований п. 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля; не осуществлялось идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ; в нарушение установленных требований законодательства не проверялись сведения о сверки клиентов в Росфинманиторинг, ИП <ФИО1> не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Таким образом, ИП <ФИО1> совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4  настоящей статьи, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

В суд <ФИО1>, для рассмотрения административного дела не явился по неизвестным суду причинам, хотя надлежащее был уведомлен о месте и времени рассмотрения дела почтовым уведомлением, что в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ дает суду право рассмотреть административное дело без участия лица, в отношении которого ведется производство об административном  правонарушении.  

Суд, рассмотрев материалы административного дела, пришел к следующему.

В соответствии с частью1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

ВинаИП <ФИО1>, в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом обадминистративном правонарушении, актом проверки от 18.03.2021 года, распоряжением, требованием о предоставлениио проведении плановой выездной поверки, светокопией сведений с ЕГРИП, свидетельством о постановке на специальный учет, светокопией уведомления о постановке на учет, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия ИП <ФИО1>, выразившиеся в неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 ст.15.27 КоАП РФ, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, квалификация действий ИП <ФИО1>, по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств позволяет считать установленной вину <ФИО1>,  и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

Обстоятельств смягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ не установлено.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ не установлено.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя <ФИО1> ОГРНИП 309056223100051, зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу <АДРЕС>, дом <НОМЕР>,виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный суд Советского района г.Махачкалы через мирового судью в течении 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировойсудья                                                   Э.И.Рамазанов

Постановление вступило в законную силу: «       »                   2021 года