Решение по делу № 5-214/2015 от 25.06.2015

Дело <НОМЕР>.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>                                                                                                           <АДРЕС>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, проживающего в <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> «А», по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

            В судебный участок <НОМЕР> <АДРЕС> района поступило из прокуратуры <АДРЕС> района постановление по делу об административном правонарушении и приложенный материал в отношении директора ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2> по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ.

            Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и приложенного материала следует, что в ходе проведенной по поручению прокурора <АДРЕС> района Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора проверки исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, установлено, что директор ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2>, осуществляя свою деятельность  по производству ювелирных изделий и оптовой торговли ювелирными изделиями в период с <ДАТА3> по <ДАТА4> допустило нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» а именно:

-в нарушение п.3 Постановления Правительства РФ <НОМЕР> от <ДАТА5> «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в ООО «Кубачинское серебро», не соответствует квалификационным требованиям, так как не проходило обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 Таким образом, директор ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2>  совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений  в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи, т.е. административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ.

            В суд директор «Кубачинское серебро» <ФИО2> для рассмотрения административного дела не явился, хотя надлежаще был уведомлен о месте и времени рассмотрения дела, однако поступило письменное ходатайство <ФИО2> о рассмотрении административного дела в его отсутствие, что в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ дает суду право рассмотреть административное дело без участия лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении. Кроме того, в своем ходатайстве директор ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2> просил суд ограничиться вынесением предупреждения, так как обстоятельств по нему не оспаривает, в содеянном раскаивается, ранее к административной ответственности не привлекался, имущественное положение возглавляемого им предприятия неблагоприятное и доходы от предпринимательской деятельности ничтожны.                  

            Таким образом, совершение директором ООО «Кубачиснкое серебро» <ФИО2> указанного административного правонарушения подтверждается его доводами, изложенными в ходатайстве, постановлением от <ДАТА6> о возбуждении дела об административном правонарушении, справкой по результатам проверки проведенной Прикаспийской государственной инспекцией пробирного надзора в отношении ООО «Кубачинское серебро», оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

            Следовательно, квалификация действий директора ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2> по ст. 15.27 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

            Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину директора ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2> в неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений  в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи и квалифицировать его действия в соответствии со  ст.15.27 ч.1 Ко АП РФ.

            Согласно ч.3 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

            Обстоятельств, отягчающих административную ответственность директора ООО «Кубачинское серебро» <ФИО2> судом не установлены.

            С учетом изложенного и принимая во внимание, то обстоятельство, что директор ООО «Кубачиснкое серебро» <ФИО2> привлекается к административной ответственности впервые, в совершенном правонарушении раскаивается полностью, что в соответствии с ч.1 ст.4.2 КоАП РФ является обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд считает возможным ограничиться предупреждением <ФИО2>

            На основании ст. 23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

            Признать директора общества с ограниченной ответственностью «Кубачинское серебро», <ФИО2>, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

            Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

            Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района через мирового судью в течении 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

  Мировой судья с/у <НОМЕР>                                                                                       <ФИО1>