Решение по делу № 3-48/2021 от 16.02.2021

Дело <НОМЕР>

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор. Махачкала «16» февраля 2021 года

Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского района г. Махачкалы Алиева Х.А. (г. Махачкала, ул. <АДРЕС>, 2-а),

с участием помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы <ФИО1>,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении Иманалиевой <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района, РД, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>,24.

УСТАНОВИЛ:

<ДАТА3> заместителем прокурора Ленинского района г. Махачкалы старшим советником юстиции <ФИО3> в отношении <ФИО4> вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

<ФИО4>, являясь индивидуальным предпринимателем осуществляет свою деятельность в нарушение требований ФЗ-115, а именно:

- п.п. 1 п.1 ст. 7 ФЗ-115 <ФИО4> при приеме на обслуживание и обслуживание клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной  деятельности, финансового положения и деловые репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного  имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- п.п. 7 п.1 ФЗ-115 <ФИО4> не осуществлялась идентификация лиц, находящихся на обслуживании на предмет причастности их к экстремистке деятельности, для выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг;

- в нарушение установленных требований законодательства, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в работе не использовался;

Таким образом, <ФИО4> совершила административное правонарушение, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании <ФИО4> вину в предъявленном правонарушении признала, просит суд строго не наказывать. В содеянном раскаялась.

В судебном заседании помощник прокурора Ленинского района г. Махачкалы <ФИО1> доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, поддержала, просит признать <ФИО4> виновной по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание, предусмотренной санкцией данной статьи.

Выслушав <ФИО4>, помощника прокурора <АДРЕС> района <ФИО1>, исследовав материалы административного дела, мировой судья находит, что изложенные в постановлении обстоятельства, объективно подтверждаются следующими доказательствами.

- постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от <ДАТА4> года;

- объяснением <ФИО4> и другими материалами дела.

Указанные действия <ФИО4> мировой судья квалифицирует по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ -  неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении <ФИО4> судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям, ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО4> административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

Руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.9 КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Иманалиеву <ФИО2> виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г.Махачкала в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

    Мировой судья                                                                                  Алиева Х.А.

Отпечатано в совещательной комнате

г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 2-а

Постановление вступило в законную силу __________________2021 г.

Срок предъявления постановления к исполнению два года.