Решение по делу № 3-211/2017 от 16.06.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <НОМЕР>

Постановление

о назначении административного наказания

 16  июня  2017г.                                                                                        г. <АДРЕС>

            Мировой судья судебного участка <НОМЕР> г. <АДРЕС> <ФИО1>. рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КРФоАП в отношении ИП <ФИО2>,(ОГРН <НОМЕР>,ИНН <НОМЕР>, <ДАТА2> рождения, уроженца с. <АДРЕС> района, проживающего в <АДРЕС>, ул.Г. Цадасы д. 43 <АДРЕС>,

                                                                 Установил:

           Из исследованного, в ходе судебного рассмотрения дела протокола об административном правонарушении  <НОМЕР> от 22.05.2017г., составленного контролером 1 категории по надзору  за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ФКУ "Пробирная палата России" Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора <ФИО3>, следует, что 22.05.2017г.  в 15 час. 00 час. в ходе проверки выявлено, что  ИП <ФИО2>, осуществляющий деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней,  в нарушение требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона N2 115-ФЗ не осуществлялась идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ., в нарушение требований, за проверяемый период не направлялись сведения о сверке клиентов в Росфинмониторинг, правила внутреннего контроля, в проверяемом периоде, не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, ИП <ФИО2> в проверяемом периоде не назначено, ИП <ФИО2> не прошел обучение в целях ПОД/ФТ, документы, подтверждающие прохождение обучения не представлены, товарные накладные, счета фактуры и иные документы, необходимые для идентификации личности ИП <ФИО2> не хранились, указанным <ФИО2> совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.15.27 КРФоАП.                                                                          В судебном заседании <ФИО2> свою вину в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КРФоАП. признал.                            Суд считает, что вина <ФИО2> в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч.1 ст.15.27 КРФоАП - Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, доказана.      Из объяснений <ФИО2>, данных при составлении в отношении него протокола об административном правонарушении, усматривается, что он допустил нарушения в связи с незнанием законодательства.                                                                           При назначении административного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, обстоятельства, влияющие на наказание.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9. и 29.10 КоАП РФ,                                                             

                                                         Постановил:

          Признать  индивидуального предпринимателя <ФИО2>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1  ст.15.27 КРФоАП, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

            На постановление может быть подана жалоба в <АДРЕС> городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.       

         Мировой судья                                                                      <ФИО1>