Решение по делу № 3-148/2019 от 19.02.2019

Дело № 5-148/2019г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 февраля 2019 года г.Махачкала

      Мировой судья судебного участка №15 Советского района г.Махачкалы, Нурбалаев Р.Н. рассмотрев дело об  административном правонарушении в отношении ИП Апандиева Абдулкадыра Гамзаевича,<ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, проживающего по адресу г.<АДРЕС>, являющегося индивидуальным предпринимателем <НОМЕР>  по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ,

У с т а н о в и л;

31 января 2019, главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения  «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее, Инспекция) по адресу осуществления деятельности ИП Апандиева А.Г. по адресу  г.Махачкала, ул.<АДРЕС>  выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: нарушений требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ (далее -ПОД/ФТ): в нарушение требований п. 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не были разработаны и утверждены правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля; не осуществлялось идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ; в нарушение установленных требований законодательства не проверялись сведенья о сверки клиентов в Росфинманиторинг, ИП Апандиев А.Г. не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  

      Таким образом, ИП Апандиев А.Г.совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4  настоящей статьи, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      В суд Апандиев А.Г., для рассмотрения административного дела не явился по неизвестным суду причинам, хотя надлежащее был уведомлен о месте и времени рассмотрения дела почтовым уведомлением, что в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ дает суду право рассмотреть административное дело без участия лица, в отношении которого ведется производство об административном  правонарушении.  

      Суд, рассмотрев материалы административного дела, пришел к следующему.

 В соответствии с частью1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

      Вина ИП Апандиева А.Г., в совершении административного правонарушения подтверждается  протоколом об административном правонарушении, актом проверки от 31.01.2019 года, распоряжением, требованием о предоставлении о проведении плановой выездной поверки, светокопией сведений с ЕГРИП, свидетельством о постановке на специальный учет, светокопией уведомления о постановке на учет, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия ИП Апандиева А.Г., выразившиеся в неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 ст.15.27 КоАП РФ, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Следовательно, квалификация действий  Апандиева А.Г., по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

       Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств позволяет считать установленной вину Апандиева А.Г.,  и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

       Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

 Обстоятельств смягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ не установлено.

 Обстоятельств отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ не установлено.

ПОСТАНОВИЛ:

      Признать ИП Апандиева Абдулкадыра Гамзаевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

        Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

        Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд Советского района г.Махачкалы через мирового судью в течении 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

         Мировой судья                                                          Нурбалаев Р.Н.

Постановление вступило в законную силу:   «       »                   2019г.  

Срок предъявления к исполнению два года.

Копия верна                                                               Нурбалаев Р.Н.