Решение по делу № 3-114/2021 от 29.03.2021

Адм.дело № 5-114/2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2021г. г. Махачкала

Мировой судья судебного участка № 11 Ленинского района г. Махачкалы Алиева Х.А. (г. Махачкала, ул. <АДРЕС>,2-а), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Курбановой <ФИО1>, (ИНН: <НОМЕР> ОГРН: 316057100077041), <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района, РД, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, г. Махачкала, пр. <АДРЕС>, корпус 13, <АДРЕС>,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО2>  совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 

<ДАТА3> в г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> (ООО ТК «Центральный»), выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: нарушений требований законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от <ДАТА4> <НОМЕР>:

- в нарушение требований подпункта 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона <НОМЕР> ИП не обновляла информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;

- в нарушение требований п.п. 1 п.1 ст. 7 Федерального закона <НОМЕР> не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии в целях ПОД/ФТ;

- в нарушение требований пункта 1.4.2 статьи 7 Федерального закона <НОМЕР> указанная работа ИП <ФИО2> не проводится, учет реализованных ювелирных изделий в количественном и стоимостном выражении не ведется;

в нарушение требований п.п. 7 п.1  статьи 7 Федерального закона <НОМЕР> ИП <ФИО2> проверка на предмет  наличия своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проводилась с нарушением установленных законодательством сроков.

В судебном заседании <ФИО2>  вину признала, показав, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет оптовую торговлю ювелирными изделиями. Все нарушения были допущены по незнанию и будут устранены в кратчайшие сроки.  Просит суд строго не наказывать.

Вина <ФИО2> в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении 01-04-ФМ/004 от <ДАТА3>,

- актом проверки <НОМЕР> от <ДАТА5>,

- распоряжением <НОМЕР> от <ДАТА6>

- выпиской из ЕГРИП от <ДАТА3>;

-Действия <ФИО2> квалифицированы по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении <ФИО2> судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить Курбановой Х.С. административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

 На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Курбанову <ФИО1> признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в<АДРЕС> районный суд г. Махачкала в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья                                                                                                    Алиева Х.А.

Отпечатано в совещательной комнате