Решение по делу № 3-293/2016 от 14.06.2016

дело № 5-293/16 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е г. Махачкала 14 июня 2016 г. Мировой судья судебного участка № 9 Ленинского района г. Махачкалы Республики Дагестан Абдурахманов С.Г., рассмотревдело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ в отношении Индивидуального предпринимателя <ФИО1>, <ДАТА2> г.р., уроженца г. <АДРЕС> РД, проживающего по адресу: г. <АДРЕС>», (ИНН <НОМЕР>, зарегистрирован <ДАТА3> в ИФНС по <АДРЕС><АДРЕС> 

УСТАНОВИЛ:

Ибрагимов Т.М. совершил правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 6 мая 2016 г. в ходе проведенной проверки прокуратурой г. Махачкалы установлено, что Ибрагимов Т.М., являясьиндивидуальным предпринимателем и осуществляющую деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями по адресу: г. <АДРЕС> «а», в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработала правила внутреннего контроля, а также она или иное лицо не прошло обучение по форме целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На судебном заседании Ибрагимов Т.М. вину признал и раскаялся в содеянном, просил назначить наказание в виде предупреждения, т.к. впервые привлекается к административной ответственности. Помощник прокурора г. Махачкалы<ФИО2> на судебном заседании просил привлечь Ибрагимова Т.М. к административной ответственности, т.к. материалами дела его вина доказана. Вина Ибрагимова Т.М. в совершенном административном правонарушении также подтверждается: - постановлением прокурора г. Махачкалы от 06.05.3016г.; - справкой от 17.02.2016 г. по результатам проверки ИП Ибрагимова Т.М..; - объяснением Ибрагимова Т.М. от 06.05.2016 г.; - свидетельством о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 10.03.2015 г. Действия Ибрагимова Т.М. квалифицированы по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ - (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи,) правильно, вини его в совершении данного правонарушения доказана. Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Ибрагимова Т.М. судом не выявлено.На основании ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

<ФИО1>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Махачкала в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью. Мировой судья С.Г.<ФИО3>