Решение по делу № 1-19/2016 от 23.12.2016

Дело № 1-19/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Мирный23 декабря 2016 года

Мировой судья судебного участка № 2 Мирнинского судебного района Архангельской области Дружинина И.А.

при секретаре Бевза И.А.

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора ЗАТО г.Мирный Архангельской области Немкина А.В.,

подсудимых и гражданских ответчиков Бунина А.А., Кальвияйнена А.А.,

защитников - адвокатов Герасимовой В.Г. (ордер <НОМЕР> от <ДАТА>), Кожуховой Е.А. (ордер <НОМЕР> от <ДАТА>),

потерпевших <ФИО1>, <ФИО2>, <ФИО3>, <ФИО4>, <ФИО5>, <ФИО6>, <ФИО7>, <ФИО8>, <ФИО9>,

потерпевших и гражданских истцов: <ФИО10>, <ФИО11>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18>, <ФИО19>, <ФИО20>, <ФИО21>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО24>, <ФИО25>,

свидетеля <ФИО26>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Бунина <ФИО27>, <ДАТА>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ,

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

Кальвияйнена <ФИО28>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ,

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

Бунин А.А. из иной личной заинтересованности полностью не выплатил свыше двух месяцев заработную плату 32 работникам филиала «Северный» общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания» при следующих обстоятельствах:

Бунин А.А., являясь с <ДАТА> генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания» (далее ООО «АСК), созданного с целью извлечения прибыли 05 ноября 2007 года на основании решения единственного учредителя - закрытого акционерного общества «Спецтрест №2», состоящего на учёте в Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволжскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером <НОМЕР>, расположенного по адресу: Ленинградская

область, г. Всеволжск, ул. Железнодорожная, д.2 литер А, в соответствии с Уставом общества выступая в качестве единоличного исполнительного органа, действуя от имени общества без доверенности, имея право первой подписи финансовых документов, постоянно выполняя управленческие функции по текущему руководству деятельностью общества и его филиала «Северный», созданного с целью удовлетворения потребностей общества в достижении производственных, экономических и финансовых результатов на основании протокола заседания директоров ЗАО «Спецтрест №2» <НОМЕР> от <ДАТА>, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Лесная, д.1 «А», осознавая общественную опасность своих действий, направленных на невыплату заработной платы работникам филиала, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения важнейших конституционных прав и свобод человека и гражданина на вознаграждение за труд, из иной личной заинтересованности свыше двух месяцев в полном объёме не выплатил заработную плату 32 работникам филиала «Северный» за период их трудовой деятельности с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года.

<ДАТА> между ЗАО «Спецтрест №2» и ООО «АСК» заключён договор подряда <НОМЕР>, согласно которому субподрядчик (ООО «АСК») обязан с момента перечисления аванса в срок до 30 июня 2015 года выполнить работы по строительству объекта «Строительство гостиницы на 28 номеров в г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: <АДРЕС>. Цена договора составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

<ДАТА> между ЗАО «Спецтрест №2» и ООО «АСК» заключён договор субподряда <НОМЕР> на выполнение работ по объекту «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с РБ «Фрегат», согласно которому субподрядчик (ООО «АСК») обязан выполнить строительно-монтажные работы на Первом Государственном испытательном космодроме Минобороны России. Цена договора составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>, срок выполнения работ с 01 марта по 31 декабря 2015 года.

Производство работ по указанным договорам выполнялось силами филиала «Северный» по прямому указанию генерального директора ООО «АСК» Бунина А.А. с момента его нахождения в указанной должности, при этом денежные средства за выполненные работы перечислялись от ЗАО «Спецтрест №2» на расчётный счет ООО «АСК», а затем, по единоличному решению Бунина А.А., на расчётный счет <НОМЕР> филиала «Северный», открытый в дополнительном отделении <НОМЕР> филиала СЗРУ ПАО «МинБанк».

Согласно трудовых договоров, заключенных между работниками и директором филиала «Северный», действующего по доверенности от имени и в интересах ООО «АСК», Бунин А.А. был обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам филиала заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, путём перечисления на банковскую карту работника два раза в месяц: 30-го числа - за первую половину текущего месяца, 15-го числа - за вторую половину предыдущего месяца (пункт 3.3 трудовых договораов).

Бунин А.А., занимая должность директора ООО «АСК» достоверно знал и осознавал, что в соответствии с положениями частей 3 и 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы, каждый имеет право на отдых, работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск; статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации каждый работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы,

оплачиваемый ежегодный отпуск; статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором; статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

В соответствии с частью 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недостаточности денежных средств на счёте предприятия для удовлетворения всех предъявленных к нему требований среди первоочередных обязанностей Бунин А.А. как руководитель ООО «АСК» обязан перечислить либо выдать денежные средства по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору.

Бунин А.А., находясь на территории города Санкт-Петербурга и на территории г.Мирный Архангельской области,достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед работниками филиала «Северный», игнорируя требования вышеуказанных нормативно-правовых актов, а также права и законные интересы работников, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, имея денежные средства на расчётных счетах ООО «АСК» и филиала «Северный», действуя умышленно, вопреки интересам работников, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием повысить свой авторитет в глазах деловых партнеров и контрагентов путем своевременных расчётов с ними и стремлением извлечь выгоды имущественного и неимущественного характера для возглавляемого им общества, осуществил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам филиала «Северный», перечислив денежные средства, поступившие на расчётный счет ООО «АСК» и на расчётный счет филиала «Северный» в нарушение установленного действующим законодательством порядка производства первоочередности выплат контрагентам, оплату услуг связи, на обязательные платежи и сборы.

Так, в период невыплаты заработной платы работникам предприятия (с 1 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года) на расчётный счет ООО «АСК» <НОМЕР>, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства на общую сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В соответствии с выпиской по счету списание денежных средств распределялось Буниным А.А. на следующие цели, не связанные с выплатой заработной платы:

расчёты с контрагентами: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на оплату услуг: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на хозяйственные расходы: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на членские взносы в некоммерческое партнерство «Строители Петербурга» <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на оплату налогов и сборов <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на командировочные расходы: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

В период невыплаты заработной платы работникам филиала «Северный» (с 1 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года) на расчётный счет филиала «Северный» ООО «АСК»

<НОМЕР>, открытый в дополнительном отделении <НОМЕР> филиала СЗРУ ПАО «МинБанк» поступили денежные средства на общую сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В соответствии с выпиской по счету списание денежных средств распределялось Буниным А.А. на следующие цели, не связанные с выплатой заработной платы:

поставщикам и подрядчикам - <ОБЕЗЛИЧЕНО>; перечислены налоги и страховые взносы - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, оплачено за банковские услуги- <ОБЕЗЛИЧЕНО>; выдано под отчёт из кассы филиала «Северный» работникам <ФИО4> <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ФИО1> - <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ФИО29> <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

В результате противоправных действий Бунин А.А. полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев следующим работникам филиала «Северный»:

- бухгалтеру <ФИО30> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 13 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- менеджеру по снабжению <ФИО31> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> 60 коп. (за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 31 августа 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- инженеру сметно-договорного отдела <ФИО6> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 31 августа 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- главному бухгалтеру <ФИО1> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 28 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- инспектору отдела кадров <ФИО2> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- токарю 4 разряда <ФИО3> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- слесарю 5 разряда <ФИО10> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- слесарю 5 разряда <ФИО11> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- электромонтёру <ФИО32> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 29 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО12> за период работы с апреля по июль 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 03 июля 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- штукатуру-маляру 3 разряда <ФИО13> за период работы с апреля по июль 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 28 июля 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- бетонщику 4 разряда <ФИО14> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- бетонщику 4 разряда <ФИО33> за период работы с апреля по май 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 мая 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 4 разряда <ФИО15> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- производителю работ <ФИО34> за август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> 00 коп. по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 31 августа 2015 года), при этом заработная плата не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- производителю работ <ФИО4> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 01 октября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- электросварщику ручной сварки 5 разряда <ФИО16> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 25 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

-штукатуру-маляру <ФИО7> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- столяру 3 разряда <ФИО5> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- слесарю 4 разряда <ФИО24> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО35> Сергеевичу за апрель 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 01 апреля 2015 года), при этом заработная плата не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО36> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- электросварщику ручной сварки 5 разряда <ФИО17> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО18> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- электросварщику ручной сварки 4 разряда <ФИО9> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 27 августа 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО19> за период работы с апреля по май 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2015 года, окончательный расчет согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года не произведен, при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО21> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 14 августа 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- штукатуру-маляру 4 разряда <ФИО8> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО20> за период работы с апреля по сентябрь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, за сентябрь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- штукатуру-маляру <ФИО22> за период работы с апреля по июнь 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 26 июня 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 3 разряда <ФИО23> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 сентября 2015 года, окончательный расчет согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 30 сентября 2015 года не произведен, при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев;

- монтажнику 4 разряда <ФИО25> за период работы с апреля по август 2015 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., ( за апрель 2015 года -<ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 мая 2015 года, за май 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июня 2016 года, за июнь 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 июля 2015 года, за июль 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года - <ОБЕЗЛИЧЕНО> по сроку выплаты согласно ст. 140 Трудового кодекса РФ в день увольнения - 28 августа 2015 года), при этом заработная плата за указанные месяцы не выплачена полностью по состоянию на 14 октября 2016 года, то есть свыше двух месяцев.

Таким образом, директор ООО «АСК» Бунин А.А., имея задолженность по заработной плате перед 32 работниками возглавляемого им Общества за период с 1 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года, и располагая финансовыми ресурсами для её погашения, в нарушении приведенных норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, расходуя денежные средства ООО «АСК» на нужды производства для создания мнимого благополучия в работе и сокрытия реальной ситуации в возглавляемой им организации, вопреки интересам указанных работников, в полном объёме не выплатил заработную плату свыше двух месяцев, чем существенно нарушил охраняемые конституционные права и законные интересы вышеуказанных работников.

Подсудимый Бунин А.А. с предъявленным ему обвинением согласился полностью, вину признал. Пояснил, что должность директора ООО «АСК» он занял 13 января 2015 года. На момент вступления в должность предприятие уже имело задолженность по заработной плате, обязательным платежам и по договорам с контрагентами. За период его руководства задолженность по налогам и иным обязательным платежам удалось сократить, закрыть задолженность по заработной плате за февраль и март 2015 года. Своей задачей видел вывести предприятие из кризиса.

В начале марта 2015 года уволился директор филиала «Северный» <ФИО37>, поэтому с 04 марта 2015 года до 16 апреля 2015 года он принял руководство филиала на себя. За указанный период он дважды привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы, третий раз мог стать решающим и повлечь его дисквалификацию как руководителя, поэтому он предложил производителю работ филиала «Северный» Кальвияйнену А.А. по совместительству исполнять обязанности директора филиала с доплатой к должностному окладу. Последний согласился, в связи с чем, был издан приказ о его назначении на должность и заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, также была выдана доверенность. Работники филиала «Северный» выполняли работы на объектах, по строительству которых между ООО «АСК» и ЗАО «Спецтрест №2» были заключены соответствующие договоры, а именно: договор субподряда на выполнение работ по объекту «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с РБ «Фрегат», сроком выполнения работ с 01 марта по 31 декабря 2015 года, а также по договор подряда по строительству объекта «Гостиница на 28 номеров в <АДРЕС>, расположенного по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> Производство работ по данным договорам выполнялось силами работников филиала «Северный» по его указанию как генерального директора ООО «АСК», без каких-либо письменных указаний или поручений. При этом указания по выполнению работ он давал, как находясь в г. Санкт-Петербурге, так и в г. Мирный Архангельской области, куда часто приезжал в служебные командировки. В период работы генеральным директором ООО «АСК» все вопросы о перечислении денежных средств, в том числе о направлении их в филиал «Северный» он решал единолично. В 2015 году в процессе выполнения работ, в адрес ООО «АСК» от ЗАО «Спецтрест №2» денежные средства перечислялись, но не в полном объеме. В июне 2015 года начался кризис с платежами в ЗАО «Спецтрест №2» со стороны ГУССТ №3. Денежные средства на счёт ООО «АСК» от ЗАО «Спецтрест №2» перестали поступать, в июле был арестован счёт, перевод денежных средств стал невозможен. В связи с этим, у ООО «АСК» не было средств для выплаты заработной платы работникам филиала «Северный» и заработная плата им с апреля 2015 года не выплачивалась. Он неоднократно обращался к генеральному директору ЗАО «Спецтрест №2» <ФИО38> о сложившейся ситуации, подготовил дополнительное соглашение к договору с ЗАО «Спецтрест №2» на увеличение объёма работ на объекте «Гостиница», которое подписано не было. При этом, согласно учредительных документов, ЗАО «Спецтрест №2» не отвечало по обязательствам ООО «АСК», в том числе по выплате заработной платы перед работниками филиала «Северный». На счета ООО «АСК» денежные средства в период с мая по август 2015 года поступали в небольших объемах за выполненные работы от подрядчиков, а также от ЗАО «Спецтрест № 2», которые можно было потратить на выплату заработной платы работникам филиала. Но так как он намеревался вывести предприятие из финансового кризиса и, тем самым, выплатить всем работникам филиала «Северный» заработную плату в полном объеме, не оставить их без работы, то не увольнял их, в связи с чем они продолжали работать, а часть денежных средств он направлял не на выплату им заработной платы, а на другие цели для поддержания жизнедеятельности предприятия.

Виновность Бунина А.А. в совершении преступления, кроме признания им вины, подтверждена совокупностью следующих доказательств:

Так из показаний потерпевшей <ФИО1> следует, что с 01 июля 2014 года до 28 сентября 2015 года на основании трудового договора она работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности главного бухгалтера. По условиям договора заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц - за первую половину месяца-30 числа и за вторую половину месяца - 15 числа следующего месяца. Заработная плата вначале выплачивалась в кассе филиала, в последующем работникам были оформлены банковские карты, денежные средства переводились на счета работников согласно подготовленным ею и подписанным руководителем филиала реестрам. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, в последний раз зарплата выплачивалась за март в мае 2015 года. Фактически с апреля по сентябрь заработная плата начислялась, но не выплачивалась. Общая задолженность перед ней на день увольнения составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>, которая до настоящего времени не выплачена. На счёт филиала и в кассу поступали денежные средства, которые могли быть потрачены на выплату заработной платы, однако руководством они расходовались на оплату услуг связи, на закупку материалов, канцелярию и иные расходы, то есть на производственную деятельность, чтобы филиал мог продолжить свою работу. Решения о распределении денежных средств принимались согласованно директором ООО «АСК» Буниным А.А. и директором филиала Кальвияйнен А.А. Однако самостоятельно Кальвияйнен А.А. не мог принимать решения и какие-то меры по ликвидации задолженности, потому что руководство лежало на ООО «АСК». Финансовые документы составлялись ею и подписывались директором филиала.

Потерпевший <ФИО21> пояснил, чтос августа 2014 года устроился в филиал «Северный» ООО «АСК» монтажником 3 разряда. Работал на строительстве гостиницы. С февраля 2015 года в филиале стали задерживать заработную плату, с апреля 2015 года заработная плата полностью не выплачивалась, в мае 2015 года ему в последний раз были выданы денежные средства за март 2015 года. 15 августа 2015 года он уволился, однако окончательный расчёт с ним не произвели. Общая задолженность по заработной плате перед ним составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он неоднократно обращался к директору филиала Кальвияйнену А.А., а также к директору общества Бунину А.А., которые уверяли, что нужно потерпеть, поработать, тогда будут деньги.

Показания потерпевшего подтверждены письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО21> копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО21>, (том 1 л.д. 242-244).

Потерпевший <ФИО15> пояснил, чтос 05 августа 2014 года работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 4 разряда. Задержки по заработной плате начались с февраля 2015 года, в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Он проработал в филиале «Северный» до 30 сентября 2015 года, однако окончательный расчёт с ним не произведен. Общая задолженность перед ним по заработной плате составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. С апреля 2015 года директором филиала являлся Кальвияйнен А.А., к которому он неоднократно обращался по вопросу выплаты ему заработной платы, он пояснял, что деньги в филиал не поступают от ООО «АСК» из головного офиса г. Санкт-Петербурга. Показания потерпевшего подтвержденыписьменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО15>(том 1 л.д. 168-169).

<ФИО9>, являясь потерпевшим по делу, пояснил, что с <ДАТА> работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности электросварщика ручной сварки 4 разряда. Уволился в августе 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он неоднократно обращался по вопросам выплаты ему заработной платы к Бунину А.А., который убеждал, что всё будет хорошо. К Кальвияйнену А.А. не обращался, потому что всё решал Бунин А.А., а Кальвияйнен такой же потерпевший как и он.

Наличие трудовых отношений между <ФИО9> и филиалом «Северный» ООО «АСК» подтверждается копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО9> (том 3 л.д. 209-212).

<ФИО23>, являясь потерпевшим по делу, пояснил, что работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда, трудоустроился в августе или сентябре 2014 года. Согласно условиям договора заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до 30 сентября 2015 года он проработал в филиале «Северный», однако заработная плата за период с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года не выплачена. Общая задолженность перед ним составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он и другие работники неоднократно обращались к руководству - Бунину А.А. и Кальвияйнену А.А. с требованием выплатить зарплату, иначе они приостановят работу, однако каких-либо мер по погашению задолженности не предпринималось. Поддержал гражданский иск о взыскании процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также компенсации морального вреда, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО> и просит взыскать с Бунина А.А.

Показания потерпевшего подтверждены письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО23>, копией расчетного листка филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО23> за июль 2015 года (том 2 л.д. 2-4).

Потерпевший <ФИО10>пояснил, что с 05 августа 2014 года по 30 сентября 2015 года на основании трудового договора работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности слесаря-монтажника 5 разряда. В последний раз заработная плата выплачивалась за март 2015 года в мае. Общая задолженность перед ним с апреля по сентябрь 2015 года составляет около <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО10>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО10> (том 2 л.д. 28-30).

Потерпевший <ФИО11> пояснил, что на основании трудового договора в период с 01 сентября 2014 года по 30 сентября 2015 года он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности слесаря 5 разряда. Общая задолженность по заработной плате перед ним в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 года составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО11>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО11> (том 2 л.д. 11-13).

Из показаний потерпевшего <ФИО14> следует, что с августа 2014 года работал бетонщиком 4 разряда на строительстве гостиницы. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной платы, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 года составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он и другие работники обращались к Бунину А.А. и Кальвияйнену А.А. по вопросам выплаты заработной платы, те поясняли, что денег нет, берите отпуска за свой счет. Поддержал гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. как руководителя филиала «Северный» ООО «АСК» процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО14>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО14> (том 1 л.д. 193-195).

Потерпевший <ФИО19> суду показал, что с августа 2014 года он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда. С января 2015 года в филиале стали происходить задержки по заработной плате, в конце мая 2015 года выплатили заработную плату за март 2015 года. С июля 2015 года он взял отпуск за свой счёт, а в сентябре 2015 года уволился. Общая задолженность перед ним составляет около <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются письменными материалами дела: копией трудового договора № 25 от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО19>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО19> (том 1 л.д. 229-231).

Потерпевший <ФИО16>пояснил, что работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности электросварщика ручной сварки 5 разряда. Согласно условиям договора, заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. Денежные средства перечислялись на банковскую карту. Последний раз зарплата выплачивалась за март 2015 года в конце мая 2015 года. Уволился он 25 сентября 2015 года, окончательный расчёт с ним не произведён. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 25 сентября 2015 составляет около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он неоднократно обращался к руководству по вопросу заработной платы, отвечали, что надо подождать, деньги будут. Поддержал гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. и Кальвияйнена А.А. денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы, а также просил компенсировать моральный вред.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства копиями трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО16>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО16> (том 3 л.д. 150-158).

Потерпевший <ФИО13> пояснил, что с августа 2014 года работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности штукатура-маляра 3 разряда. Уволился 28 июля 2015 года, потому что не выплачивали заработную плату. Ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года в мае. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 года по 28 июля 2015 года составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Поддержал гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. и Кальвияйнена А.А. процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Мотивируя иск, тем, что у руководителей была возможность выплатить заработную плату, деньги поступали. Но они, нарушая закон, не выплатили заработную плату, поэтому пени и моральный вред должны компенсировать директора.

Потерпевший <ФИО17> пояснил, что с 06 августа 2014 года на основании трудового договора работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности электросварщика ручной сварки 5 разряда. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до 30 сентября 2015 года он проработал в филиале «Северный», однако после этого ему более денежные средства не выплачивались. Общая задолженность перед ним за период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Поддержал гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. и Кальвияйнена А.А. процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства копиями трудового договора № 27 от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО17>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО17> (том 1 л.д. 211-213).

Из показаний потерпевшего <ФИО12> следует, что с 05 августа 2014года на основании трудового договора он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда, выполнял работы на 43 площадке по закладке фундамента под гараж. На работу их доставлял Кальвияйнен А.А. на личном автомобиле. С февраля 2015 года в филиале стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Уволился он 03 июля 2015 года, однако в день увольнения расчёт с ним не произвели. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 года по 03 июля 2015 года составляет около <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства копиями трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копией приказа об увольнении <ФИО12> от 03 июля 2015 года (том 3 л.д.132-134).

<ФИО25>, являясь потерпевшим по делу, пояснил, что с 05 августа 2014 года по 28 августа 2015 года он работал на основании трудового договора в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 4 разряда. Работу осуществлял на строительстве гостиницы. Как и другим работникам, ему не выплачена заработная плата с апреля 2015 года. Общая задолженность перед ним составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Он неоднократно подходил по вопросу выплаты зарплаты к Бунину А.А. и к Кальвияйнену А.А., которые обещали решить вопрос, поясняя, что нужно завершить работу, чтобы перечислили денежные средства. Он обращался за выдачей судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, судебный приказ до настоящего времени не исполнен. Поддержал гражданский иск, просил взыскать с Бунина А.А. и Кальвияйнена А.А. проценты за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства копиями трудового договора № 22 от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО25> (том 3 л.д.98-101).

Потерпевшая <ФИО22> пояснила,что с августа 2014 года по июнь 2015 года работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности штукатура-маляра 5 разряда. В мае 2015 года она ушла в отпуск с последующим увольнением. Была уволена по собственному желанию 26 июня 2015 года. Задолженность перед ней по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 26 июня 2015 составила более <ОБЕЗЛИЧЕНО>. При увольнении расчётные она не получила. Бунин А.А. заставлял работать, говорил, что не завершим работу, не заплатят деньги, поэтому работали бесплатно, порой отсутствовали материалы для работы, приходилось ждать. Поддержала гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. процентов за задержку выплаты денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также просила компенсировать моральный вред, который оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства копиями трудового договора № 24 от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО22> (том 3 л.д.190-193).

Потерпевший <ФИО18> суду показал, что работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда с 05 августа 2014 года по 30 сентября 2015 года. Работа осуществлялась на 43 площадке. Согласно условиям договора заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до 30 сентября 2015 он проработал в филиале «Северный», однако после этого ему более денежные средства не выплачивались. Общая задолженность перед ним по заработной плате за период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Данная задолженность взыскана по судебному приказу, который находится на исполнении в службе судебных приставов, до настоящего времени не исполнен. Поддержал гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, заключенного между ООО «АСК» филиал «Северный» и <ФИО18>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО18> (том 1 л.д. 177-178).

Потерпевший <ФИО4> пояснил суду, что предприятие создавалось как структурная единица ЗАО «Спецтрест №1» на базе строительного участка. Работы осуществлялись на основании договоров подряда по строительству гостиницы и объектов на 43 площадке. Он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности производителя работ с августа 2014 года по сентябрь 2015 года. В его должностные обязанности входила организация работы. Для организации работы использовался его личный автомобиль, что было дешевле, чем аренда автомобилей в ЗАО «Спецтрест №2». При этом желания обогатиться не было, поскольку для организации было дешевле использовать свои «Газели». За аренду автомобиля ему выдавались денежные средства <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 01 октября 2015 составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Кальвияйнен А.А. работал в филиале производителем работ, номинально исполняя обязанности директора. Денежными средствами на счетах и в кассе филиала он распоряжаться не мог, поэтому к нему он претензий не имеет.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, согласно которому на работу в филиал «Северный» ООО «АСК» на должность производителя работ принят <ФИО4> копиями листов из трудовой книжки <ФИО4> (том 3 л.д. 30-37).

<ФИО24>, являясь потерпевшим по делу, дал следующие показания: с 05 августа 2014 года на основании трудового договора он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности слесаря 4 разряда. Согласно условиям договора, заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. До 30 сентября 2015 года он проработал в филиале, однако денежные средства за период с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года включительно ему не выплачивались. Общая задолженность составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Обращения к руководству по вопросам выплаты заработной платы результата не дали. Просил удовлетворить гражданский иск о взыскании с Бунина А.А. процентов за задержку выплаты ему денежных средств за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>., а также просил компенсировать моральный вред, который он оценивает в <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей.

Показания потерпевшего подтверждены письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовойкнижки <ФИО24> (том 2 л.д. 20-21).

Потерпевший <ФИО3> суду пояснил, что работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности токаря 4 разряда с 05 августа 2014 года до 30 сентября 2015 года. В мае 2015 года ему, как и другим работникам, в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>.Директором общества являлся Бунин А.А., с апреля 2015 года директором филиала - Кальвияйнен А.А., которые пытались наладить работу предприятия. Он неоднократно обращался по вопросу выплаты заработной платы. Кальвияйнен А.А. пояснял, что деньги в филиал не поступают от заказчика работ.

Показания потерпевшего подтверждены письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовойкнижки <ФИО3>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО3> (том 1 л.д. 220-222).

Потерпевший <ФИО5>показал, что августа 2014 года по сентябрь 2015 года на основании трудового договора работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности столяра 3 разряда. В мае 2015 года ему в последний раз была выплачена заработная плата за март 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Показания потерпевшего подтверждены письменными материалами дела: копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовойкнижки <ФИО5> (том 3 л.д. 50-52).

Потерпевшая <ФИО2> пояснила суду, что с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года на основании трудового договора она работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности инспектора отдела кадров. Согласно условиям договора заработная плата должна ей выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по заработной плате, в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года в апреле. Общая задолженность перед ней по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. До настоящего времени указанная задолженность не погашена. Она обращалась к <ФИО26> по вопросу решения проблемы с выплатой задолженности, они обещали решить вопрос, в том числе путём получения денежных средств от продажи имущества. Кальвияйнен А.А. являлся производителем работ и по совместительству директором филиала с доплатой к окладу <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Им неоднократно направлялись письма в адрес ЗАО «Спецтрест №2» с просьбой произвести оплату работ по договору подряда, сообщалось о задолженности по заработной плате в целом по филиалу. Самостоятельно решить проблему он не мог, поскольку всё решалось учредителем и директором ООО «АСК». Кальвияйнен А.А. также не получал заработную плату. Его заявления об увольнении не подписывали. По основной работе как производитель работ он уволен в октябре 2015 года.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО2>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО2> (том 1 л.д. 126- 128).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего <ФИО20> следует, что с <ДАТА> до 30 сентября 2015 на основании трудового договора онработал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда. Согласно условиям договора заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила около<ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей. Показал, что с апреля 2015 года директором указанного филиала являлся Кальвияйнен А.А., к которому он неоднократно обращался по вопросам выплаты ему заработной платы, однако который каких-либо мер по погашению задолженности по заработной плате перед работниками филиала не предпринимал, поясняя, что деньги в филиал не поступают от ООО «АСК» (том 2 л.д.197-200).

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО20>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО20> (том 1 л.д. 233-235).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей <ФИО49>следует, что на основании трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА> года она работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности штукатура-маляра 4 разряда. Согласно условиям договора заработная плата должна ей выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ей в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до 30 сентября 2015 года она проработала в филиале «Северный», однако после этого ей более денежные средства не выплачивались. Общая задолженность перед ней по заработной плате, оплате больничного, в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО> рублей (том 2 л.д. 127-130).

Наличие трудовых отношений между <ФИО7> и филиалом «Северный» ООО «АСК» и имеющейся перед ней задолженностью подтверждается копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО7>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО7> (том 1 л.д. 65 -67, 73-74).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего <ФИО36> следует, что с 05 августа 2014 года на основании трудового договора он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда. Согласно условиям договора заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до 30 сентября 2015 года он проработал в филиале «Северный», однако денежные средства ему не выплачивались. Общая задолженность перед ним по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила около<ОБЕЗЛИЧЕНО>. С апреля 2015 года директором указанного филиала являлся Кальвияйнен А.А., к которому он неоднократно обращался по вопросу выплаты ему заработной платы, однако он каких-либо мер по погашению задолженности по заработной плате перед работниками филиала не предпринимал, поясняя, что деньги в филиал не поступают от ООО «АСК» (том 2 л.д.209-212).

Показания потерпевшего подтверждаются копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014, копиями листов из трудовой книжки <ФИО36>, копиями расчетных листков филиала «Северный» ООО «АСК» на <ФИО36> (том 1 л.д. 202-204).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей <ФИО8> следует, что с 01 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года на основании трудового договора она работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности штукатура-маляра 4 разряда. Согласно условиям договора заработная плата должна ей выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ей в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Общая задолженность перед ней по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 30 сентября 2015 составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Показала, что в период невыплаты заработной платы она неоднократно обращалась к директору филиала ООО «АСК» Кальвияйнен А.А. для решения вопроса по выплате заработной платы, который обещал погасить имевшуюся перед ней задолженность, однако заработная плата ей так выплачена и не была (том 3 л.д. 167-171).

Показания потерпевшей подтверждаются копиями листов из трудовой книжки <ФИО8> (том 3 л.д. 173).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего <ФИО50> следует, что с 05 августа 2014 на основании трудового договора онработал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности монтажника 3 разряда. Согласно условиям договора, заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С начала 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, в связи с чем он уволился по собственному желанию. Задолженность перед ним по заработной плате составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>. На момент его увольнения директором являлся Бунин А.А., который причину невыплаты объяснял тем, что денежные средства не поступают от заказчика, обещал, что задолженность будет ликвидирована (том 3 л.д. 219-223).

Показания потерпевшего подтверждаются копией трудового договора <НОМЕР> от 05 августа 2014 (том 3 л.д. 225-226).

Потерпевший <ФИО34>, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, пояснял, что в конце июля 2015 года он заключил трудовой договор с филиалом «Северный» ООО «АСК», был принят на должность производителя работ на объекте «гостиница», проработал до 31 августа 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Руководство филиала, а именно Кальвияйнен А.А. пояснял ему, что задолженность по заработной плате образовалась ввиду того, что деньги в филиал не поступают из головного офиса - ООО «АСК» и что вскоре задолженность будет ликвидирована (том 3 л.д.233-237).

Потерпевшая <ФИО30>, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, поясняла что с 01 сентября 2014 до 13 сентября 2015 года она на основании трудового договора работала в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности бухгалтера. Общая задолженность перед ней по заработной плате в период с 01 апреля 2015 по 13 сентября 2015 составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Показала, что в период невыплаты заработной платы она неоднократно обращалась к директору филиала ООО «АСК» <ФИО29> для решения вопроса по выплате заработной платы, который пояснял, что задолженность по заработной плате не выплачивалась ввиду не поступления денежных средств от ООО «АСК» и также обещал погасить имевшуюся перед ней задолженность, однако заработная плата ей так выплачена и не была (том 4 л.д. 50-54).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний <ФИО6>, следует, чтос 05 ноября 2014 он заключил трудовой договор по совместительству на полставки и работал в должности инженера сметно-договорного отдела филиала «Северный» ООО «АСК», располагавшегося по адресу: г. Мирный, ул. Лесная, д. 1 «а». Указанный филиал кроме прочего выполнял работы по объекту, заказчиком строительства которого являлось ОАО «Информационно-спутниковые системы». В данном филиале он работал до осени 2015 года, после чего уволился. Согласно условиям договора, заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С начала 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. В период до начала сентября 2015 года он проработал в филиале «Северный», однако после этого ему более денежные средства не выплачивались. Общая задолженность перед ним по заработной плате по настоящее время составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО> апреля 2015 года до его увольнения директором указанного филиала являлся Кальвияйнен А.А., к которому он неоднократно обращался по вопросам выплаты ему заработной платы и который пояснял ему, что задолженность по заработной плате образовалась ввиду того, что деньги в филиал не поступают из головного офиса - ООО «АСК» (том 4 л.д. 23-27, 73-75).

Показания потерпевшего подтверждаются копией трудового договора <НОМЕР> от 05 ноября 2014 (том 4 л.д. 30-31).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего <ФИО51> следует, что с 14 октября 2014 до 29 сентября 2015 на основании трудового договора <НОМЕР> он работал в филиале «Северный» ООО «АСК» в должности электромонтера. Согласно условиям договора заработная плата должна ему выплачиваться два раза в месяц. С февраля 2015 года в филиале «Северный» стали происходить задержки по выплате заработной плате, при этом в мае 2015 года ему в последний раз были выплачены денежные средства за март 2015 года. Общая задолженность перед ним по заработной плате за период с 01 апреля 2015 по 29 сентября 2015 составила около <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 139-142).

Показания потерпевшего подтверждаются копией трудового договора <НОМЕР> от <ДАТА>, копиями листов из трудовой книжки <ФИО51> (том 1 л.д. 165-166).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей <ФИО31> следует, что с 10 марта 2015 она заключила трудовой договор с филиалом «Северный» ООО «АСК» в лице Бунина А.А. Работала в должности менеджера по снабжению. Уволилась 31 августа 2015. Общая задолженность перед ней по заработной плате за период работы составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Директор филиала ООО «АСК» Кальвияйнен А.А. объяснял причину невыплаты заработной платы тем, что деньги в филиал не поступают из ООО «АСК» и обещал, что задолженность буде погашена, однако заработная плата ей так выплачена и не была (том 4 л.д. 7-11).

Показания потерпевшей подтверждаются копиями листов из трудовой книжки <ФИО31> (том 4 л.д. 14-16).

Из показаний свидетеля <ФИО26> следует, что в августе 2014 года он был назначен на должность директора филиала №1 ЗАО «Спецтрест №2»- заместителя генерального директора ЗАО по специальному строительству. У ЗАО имелась дочерняя организация - ООО «Архитектурно-строительная компания». 03 июня 2014 года на основании протокола заседания совета директоров ЗАО был создан филиал «Северный» ООО «АСК». Юридический адрес филиала: г. Мирный, ул. Лесная д. 1 «а». Филиал не является юридическим лицом, единственный учредитель-ЗАО «Спецтрест №2». Финансирование осуществлялось за счёт средств ЗАО. Основным видом деятельности филиала «Северный» являлся монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. В основном, работники филиала «Северный» производили работы совместно с работниками филиала №1 ЗАО «Спецтрест №2». После образования филиала «Северный» часть работников перешли работать из филиала №1 ЗАО на работу в филиал «Северный» ООО «АСК». На должность руководителя был направлен <ФИО37>, с самого начала дела шли не очень хорошо, были задержки заработной платы. В январе 2015 года <ФИО37> написал заявление об увольнении, поэтому Бунину А.А. пришлось ещё взять и эти обязанности на себя. Занимал он эту должность с февраля 2015 года по 16 апреля 2015 года, одновременно являлся генеральным директором ООО «АСК». С 17 апреля 2015 года на должность директора филиала «Северный» был назначен Кальвияйнен А.А.

Пояснил, что в 2015 году между ЗАО «Спецтрест №2» и ОАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> заключен договор по строительству гостиницы, расположенной по адресу: <АДРЕС>. При этом филиал «Северный» производил работы по данному объекту по договору субподряда, заключенному с ЗАО «Спецтрест №2». Кроме того, силами филиала «Северный» производились работы на объекте <ОБЕЗЛИЧЕНО> 1 ГИК МО РФ.

С февраля 2015 года в филиале «Северный» начались трудности в финансировании, а именно появились задержки по выплате заработной платы работникам филиала, причиной чего явилось отсутствие финансирования со стороны ООО «АСК», куда в свою очередь перестали поступать денежные средства из ЗАО «Спецтрест №2». При этом в мае 2015 года было последнее поступление денежных средств в филиал «Северный», за счет которых была закрыта задолженность по заработной плате перед работниками за март 2015 года в полном объеме.

Из показаний свидетеля <ФИО53>, данных им на стадии предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является представителем ОАО «<ОБЕЗЛИЧЕНО> в г. <АДРЕС> области. В 2013 году между ОАО «ИСС» и ЗАО «Спецтрест № 2» был заключен договор на строительство объекта-гостиницы, расположенной по адресу: <АДРЕС>. При этом работы по строительству данного объекта с 2014 года выполняли работники филиала «Северный» ООО «АСК», на основании договора субподряда, заключенного между ЗАО «Спецтрест №2» и ООО «АСК» - дочерней компанией ЗАО. При заключении договора в ЗАО «Спецтрест №2» был перечислен аванс в размере около <ОБЕЗЛИЧЕНО>, общая стоимость работ составляла <ОБЕЗЛИЧЕНО>. За время работ составлялись акты, где определялась сумма выполненных работ и данная сумма засчитывалась в счет произведенного аванса. В период 2014-2015 г.г. ОАО «ИСС» после приемки и подписания актов выполненных работ перечисляло в адрес ЗАО «Спецтрест №2» денежные средства, примерно <ОБЕЗЛИЧЕНО>. С конца декабря 2014 года началось затягивание работ на указанном объекте, а в конце 2015 года производство работ вовсе было прекращено, по результатам сверки была выявлена задолженность ЗАО «Спецтрест №2» в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 4 л.д. 76-78).

Из показаний свидетеля <ФИО38>, данных им на стадии предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1998 года по 15 августа 2015 года он состоял в должности генерального директора ЗАО «Спецтрест №2». У ЗАО имелась дочерняя организация - ООО «АСК», у которой есть свой филиал «Северный». Филиал не являлся юридическим лицом, имел баланс в составе баланса ООО, единственным учредителем ООО и держателем 100% уставного капитала являлось ЗАО, финансирование осуществлялось за счет выполнения договоров. Основным видом деятельности филиала являлись общестроительные работы. Директором филиала был назначен <ФИО37>, который состоял в должности с момента образования филиала до начала марта 2015 года. После, обязанности директора исполнял Бунин А.А. до 16 апреля 2015 года, с 17 апреля 2015 года - на должность филиала «Северный» был принят Кальвияйнен А.А. решение о назначении на должность принимал директор ООО «АСК» Бунин А.А. Осенью 2013 года между ЗАО «Спецтрест №2» и ОАО «ИСС» был заключен договор подряда на строительство гостиницы на 28 номеров в г. <АДРЕС> области. Общая стоимость договора составляла около <ОБЕЗЛИЧЕНО>. рублей. Согласно условиям данного договора, ОАО «ИСС» перечислило аванс ЗАО «Спецтрест №2». Для производства работ на указанном объекте был заключен договор субподряда с ООО «АСК». В результате выполнения работ филиалом «Северный» ООО «АСК», закрывалась часть аванса, а часть денежных средств перечислялась в ООО «АСК», в том числе для выплаты заработной платы работникам указанного филиала. В рамках выполнения данного договора возникали отдельные трудности, касательно качества выполнения работ, что в итоге вылилось в выполнение отдельных (дополнительных) работ по переделке и соответственно это сказывалось на финансировании объекта. К концу 2014 года работы по строительству данной гостиницы затянулись, что не устраивало ОАО «ИСС», и в итоге привело к не выработке предоставленного ОАО «ИСС» аванса и образованию задолженности перед ОАО «ИСС». Вследствие этого, финансирование ООО «АСК» со стороны ЗАО «Спецтрест № 2» также было затруднительным в части выполнения договора субподряда. ЗАО «Спецтрест №2» также не имел возможности перечислять денежные средства ООО «АСК» из своих средств, поскольку на тот момент в ЗАО имелась аналогичная критическая ситуация с оборотными средствами, поскольку не производилась оплата работ по заключенному между ЗАО «Спецтрест №2» и ФГУП ГУССТ №3 (Спецстрой России) договору подряда на строительство объектов на <ОБЕЗЛИЧЕНО> 1ГИК МО РФ. К производству работ были привлечены филиал №1 ЗАО «Спецтрест №2» и филиал «Северный» ООО «АСК» по договору субподряда. Со стороны ГУССТ №3 начались проблемы с финансированием, что привело к затруднению перечисления денежных средств подрядчику за выполненные работы. По окончанию финансирования работники филиала к выполнению работ на <ОБЕЗЛИЧЕНО> не привлекались. Всё вышеуказанное и явилось причиной образования задолженности по заработной плате перед работниками филиала «Северный». ООО «АСК» иную деятельность не осуществляло, самостоятельно договоры не заключало, по какой причине, ему неизвестно. К нему обращались руководители филиала, в том числе Кальвияйнен А.А., но в связи с финансовыми трудностями ЗАО не могло решить вопрос по существу в пределах задолженности перед ООО «АСК» (том 4 л.д. 111-115).

Аналогичные показания даны на стадии следствия свидетелем <ФИО54>, чьи показания оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, пояснившим, что с 1999 года по январь 2016 года он работал в ЗАО «Спецтрест №2» в различных должностях с августа 2015 года по январь 2016 года он занимал должность генерального директора. Между ЗАО «Спецтрест №2» и ФГУП ГУССТ №3 (Спецстрой России) был заключен договор подряда <НОМЕР>-1/СД. По условиям договора ЗАО должно было выполнить работы по объекту «<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Дата окончания работ планировалась 31.12.2015. По условиям договора ГУССТ №3 за 2014-2015 годы перечислило аванс ЗАО в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>, после чего ЗАО должно было закрывать аванс подписанием соответствующих актов. Денежные средства перечислялись нерегулярно, только с 30 апреля 2015 года начались подписания актов выполненных работ, последние перечисления были в июле и сентябре 2015 года. Далее ГУССТ №3 в феврале 2016 года в адрес ЗАО направило уведомление о расторжении договора подряда, в ЗАО перестали поступать денежные средства. В связи с расторжением договора и зачетом аванса ЗАО осталось должно ГУССТ №№ <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кроме указанного договора имелось два договора подряда, по которым у ГУССТ №3 также имелась задолженность за выполненные работы. В настоящее время имеется задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Спецтрест №2». Данный вопрос будет решен путем продажи имеющегося на балансе ЗАО имущества, в том числе недвижимого, по согласованию с уполномоченными органами, которые наложили арест и запрет на регистрационные действия по имуществу. Согласно бухгалтерских документов ООО «АСК» перед предприятием имеется задолженность за работы, производимые на <ОБЕЗЛИЧЕНО> (ГУССТ <НОМЕР>) в размере примерно <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а также со стороны ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» в размере примерно <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В свою очередь у ООО «АСК» имеется задолженность перед ЗАО «Спецтрест №2» за оказанные услуги в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (пользование транспортном, недвижимым имуществом). ЗАО в настоящее время также занимается вопросами погашения задолженности перед работниками филиала «Северный» (том 4 л.д. 116-124).

Помимо показаний потерпевших и свидетелей вина подсудимого Бунина А.А. в содеянном подтверждается совокупностью оглашенных и исследованных судом письменных доказательств:

согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АСК» по состоянию на 26.10.2016 зарегистрировано по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район гп. Кузьмоловский, станция Капитолово А, состоит на учете в ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области с 29 августа 2007 года, генеральным директором является Бунин А.А. У ООО «АСК» имеется филиал «Северный», расположенный по адресу: Архангельская область, г.Мирный, ул. Лесная д. 1 «а» (том 1, л.д. 98, 144-155);

согласно Уставу ООО «АСК» данное общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, созданной в целях извлечения прибыли, единоличным исполнительным органом общества является директор, который руководит его текущей деятельностью, решает все вопросы и в своей деятельности должен соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, заключенными с обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с обществом трудовыми договорами. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет организационную структуру общества и распоряжается его имуществом, открывает счета в банковских учреждениях, заключает договора и совершает сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, а также имеет право первой подписи финансовых документов (том 1 л.д. 99-103);

согласно положению о филиале «Северный» ООО «АСК» филиал не является юридическим лицом, имеет баланс в составе баланса общества и пользуется счётом в банке на территории Архангельской области (том 1 л.д.96-97);

согласно трудовому договору от <ДАТА> <НОМЕР> на основании общего протокола от <ДАТА> <НОМЕР> собрания совета директоров ЗАО «Спецтрест №2» - единственного участника ООО «АСК», Бунин А.А. принят на должность генерального директора ООО «АСК» сроком на один год - до 13 января 2016 года (том 7 л.д.52-54);

согласно приказу ООО «АСК» от <ДАТА> № 2, Бунин А.А. с 04.03.2015 исполнял обязанности директора филиала «Северный» ООО «АСК» (том 7 л.д.55-56);

из договора подряда <НОМЕР> от <ДАТА>, следует, что ЗАО «Спецтрест №2» («генподрядчик») в лице <ФИО38> и ООО «АСК» («субподрядчик») в лице <ФИО55> заключили договор по строительству объекта «Строительство здания гостиницы на 28 номеров в г. <АДРЕС> по адресу: <АДРЕС>, ориентировочная стоимость работ <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 4 л.д. 194-201);

из договора субподряда <НОМЕР> от <ДАТА> на выполнение работ по объекту «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с РБ «Фрегат» (шифр <НОМЕР>) от <ДАТА>, заключенного между ЗАО «Спецтрест №2», в лице генерального директора <ФИО38> (подрядчика) и ООО «АСК», в лице генерального директора Бунина А.А. (субподрядчика) следует, что субподрядчик обязуется выполнить по заданию подрядчика строительно-монтажные работы по сооружениям объекта на 1 ГИК МО РФ. Цена договора- <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с авансированием работ, оплатой в течении 31 дня после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-3 и предоставления оригиналов счета и счета -фактуры (том 4 л.д. 202-221);

выпиской с расчётного счета ООО «АСК» <НОМЕР>, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», подтверждается, что в период с 01 апреля 2015 года по 26 августа 2015 года с указанного счёта перечислено не на выплату заработной платы, а на иные цели, следующие денежные средства:

расчёты с контрагентами: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,00 рублей, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,00 рублей, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на хозяйственные расходы: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на членские взносы в некоммерческое партнерство «Строители Петербурга» <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на оплату налогов и сборов <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

на командировочные расходы: <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 7 л.д.149-166);

выпиской с расчётного счета ООО «АСК» <НОМЕР> (филиал «Северный»), открытого в филиале СЗРУ ПАО «МинБанк»; подтверждается, что за период с 01 января 2015 по 30 сентября 2015 из перечисленных на данный расчётныйсчёт денежных средств в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО>. ( в том числе в январе <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в феврале - <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в апреле <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в мае <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в июне <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в июле <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в августе <ОБЕЗЛИЧЕНО>), в указанный период времени израсходовано не на выплату заработной платы работникам филиала:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - поставщикам и подрядчикам по счетам за услуги связи, за стройматериалы, пиломатериалы, канцелярские товары, за программу 1:С и аренду автомобиля;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования;

<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - снято с расчётного счёта наличными в кассу предприятия;

<ОБЕЗЛИЧЕНО>.-оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание) (том 5 л.д. 9-43);

заявлениями потерпевших <ФИО7> от <ДАТА>, <ФИО2> от <ДАТА>, <ФИО51> от 29 сентября 2015, <ФИО15> от 30 сентября 2015, <ФИО14> от <ДАТА>, <ФИО18> от 30 сентября 2015, <ФИО36> от <ДАТА>, <ФИО17> от <ДАТА>, <ФИО3> от <ДАТА>, <ФИО19> от <ДАТА>, <ФИО20> от <ДАТА>, <ФИО21> от <ДАТА>, <ФИО23> от <ДАТА>, <ФИО11> от <ДАТА>, <ФИО24> от <ДАТА>, <ФИО10> от <ДАТА>, в которых они просят привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в невыплате им заработной платы в период работы в филиале «Северный» ООО «АСК» (том 1 л.д. 64, 125, 164, 167, 176, 192, 201, 210, 219, 228, 232, 241, том 2, л.д. 1, 10,19, 27);

из копий судебных приказов, выданных мировыми судьями судебных участков №1 и №2 Мирнинского судебного района Архангельской области следует, что выданы судебные приказы о взыскании с ООО «АСК» (филиал «Северный») начисленной, но не выплаченной заработной платы:

- <ДАТА> в пользу <ФИО12> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 52),

- <ДАТА> в пользу <ФИО13> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 53),

- <ДАТА> в пользу <ФИО25> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 54),

- <ДАТА> в пользу <ФИО2> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>(том 2 л.д. 55),

- <ДАТА> в пользу <ФИО21> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 56),

- <ДАТА> в пользу <ФИО11> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 57),

- <ДАТА> в пользу <ФИО36> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 58),

- <ДАТА> в пользу <ФИО3> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 59),

- <ДАТА> в пользу <ФИО20> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 60),

- <ДАТА> в пользу <ФИО23> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 61),

- <ДАТА> в пользу <ФИО19> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 62),

- <ДАТА> в пользу <ФИО14> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 63),

- <ДАТА> в пользу <ФИО10> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 64),

- <ДАТА> в пользу <ФИО24> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 65),

- <ДАТА> в пользу <ФИО17> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 66),

- <ДАТА> в пользу <ФИО18> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 67),

- <ДАТА> в пользу <ФИО15> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 68),

- <ДАТА> в пользу <ФИО51> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 69),

- <ДАТА> в пользу <ФИО9> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 70),

- <ДАТА> в пользу <ФИО5> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 71),

- <ДАТА> в пользу <ФИО4> в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 2 л.д. 72);

заключением эксперта № 213-24/11-2016 от <ДАТА>, согласно которому, в период с 01 января 2015 г. по 30 сентября 2015 г. на расчётный счёт филиала «Северный» ООО «АСК» поступило (зачислено) в виде финансирования от ООО «АСК» всего денежных средств на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, в том числе: в январе -<ОБЕЗЛИЧЕНО>., в феврале 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в апреле 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в мае 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в июне 2015 г. <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в июле 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в августе 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

За тот же период в кассу предприятия всего поступило <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в том числе: оприходованы в кассу денежные средства в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>., полученные с расчётного счёта; <ОБЕЗЛИЧЕНО>. поступили в счет погашения кредиторской задолженности по договору <НОМЕР> от <ДАТА> за ЗАО «Спецтрест № 2».

За период с 01 января 2015 по 30 сентября 2015 с расчётного счёта филиала «Северный» ООО «АСК» перечислено (списано), с учётом имеющегося на 01 января 2015 г. остатка в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>., всего <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в том числе:

за январь 2015 год - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам за услуги связи;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены удержанные с работников филиала алименты;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - снято с расчётного счёта наличными в кассу предприятия;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за февраль 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам и подрядчикам за услуги связи, по счетам за стройматериалы, пиломатериалы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены удержанные с работников филиала алименты;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за март 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам и подрядчикам по счетам за стройматериалы, пиломатериалы, канцелярские товары;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за апрель 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам за услуги связи;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - снято с расчётного счёта наличными в кассу предприятия;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за май 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам за услуги связи;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - снято с расчётного счёта наличными в кассу предприятия;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за июнь 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплата поставщикам и подрядчикам по счетам за услуги связи, за программу 1:С, за аренду автомобиля (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. Кальвияйнену А.А. и <ОБЕЗЛИЧЕНО>. <ФИО4>);

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены удержанные с работников филиала алименты;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - снято с расчётного счёта наличными в кассу предприятия;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковские услуги (расчётно-кассовое обслуживание);

за июль 2015 г. денежные средства не расходовались.

за август 2015 г. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>., из них:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы;

за сентябрь 2015 г. денежные средства не расходовались.

Из вышеизложенного следует, что за период с 01 января 2015 по 30 сентября 2015 с расчётного счёта и изкассы Филиала «Северный» ООО «АСК» всего израсходовано <ОБЕЗЛИЧЕНО>., в том числе:

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - поставщикам и подрядчикам по счетам за услуги связи, за стройматериалы, пиломатериалы, канцелярские товары, за программу 1:С, за аренду автомобиля, что составляет 9,9 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд, что составляет 13,2 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд социального страхования, что составляет 1 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - перечислены страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, что составляет 2,5 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - уплачены в бюджет налоги и сборы, что составляет 10 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачена заработная плата

(<ОБЕЗЛИЧЕНО>. с р/счёта + <ОБЕЗЛИЧЕНО>. из кассы), что составляет 60, 9 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выплачены удержанные из заработной платы алименты.

(<ОБЕЗЛИЧЕНО>. с р/счёта + <ОБЕЗЛИЧЕНО>. из кассы), что составляет 0,4 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - оплачено за банковское расчётно-кассовое обслуживание, что составляет 0,3 % от общей суммы израсходованных средств;

- <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - выданы под отчёт работникам филиала: Кальвияйнену А.А., <ФИО4>, <ФИО1>, <ФИО56>, что составляет 1,8 % от общей суммы израсходованных средств;

Денежные средства, полученные из кассы работниками Филиала «Северный» ООО «АСК» под отчёт, были израсходованы на приобретение стройматериалов, инструмента, краски, крепежа, бензина, канцелярских товаров, почтовые расходы, командировочные расходы в г. С-Петербург.

За период с 01 января 2015 по 30 сентября 2015 работникам филиала «Северный» ООО «АСК» начислена заработная плата и иные установленные законом выплаты на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность по заработной плате перед работниками на 30 сентября 2015 составляет <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. -<ОБЕЗЛИЧЕНО>.), в том числе:

- в январе 2015 г.: начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.(<ОБЕЗЛИЧЕНО>. -<ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в феврале 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); заработная плата в феврале не выплачивалась; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. +<ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в марте 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. -<ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. + <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в апреле 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. -<ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. +<ОБЕЗЛИЧЕНО>. -<ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в мае 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.(<ОБЕЗЛИЧЕНО>. +<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в июне 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); выплачена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. + <ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в июле 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); заработная плата в июле не выплачивалась; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.(<ОБЕЗЛИЧЕНО>. +<ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в августе 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.); заработная плата в августе не выплачивалась; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. + <ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

- в сентябре 2015 г. задолженность по заработной плате на начало месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>., начислена заработная плата на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; произведены удержания из заработной платы на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.; сумма заработной платы, подлежащая выплате, составила <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.);

заработная плата в сентябре не выплачивалась; задолженность на конец месяца на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>. (<ОБЕЗЛИЧЕНО>. + <ОБЕЗЛИЧЕНО>.) (том 5 л.д.70-157);

протоколом осмотра предметов (документов) от <ДАТА>, согласно которому были осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «АСК», изъятые в офисном помещении филиала «Северный» ООО «АСК», расположенном по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Лесная, д. 1, корп. 1 (том 5 л.д. 168-232);

протоколом осмотра предметов (документов) от <ДАТА>, согласно которому были осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «АСК», изъятые в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 5, корп. 1.(том 6 л.д. 1-62);

исследованными в ходе судебного разбирательства вещественными доказательствами, изъятыми по протоколу от <ДАТА> (том 2 л.д. 74-79) в помещениях филиала «Северный» ООО «АСК» в г.Мирный Архангельской области, которые приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления от <ДАТА> (том 6 л.д. 74-77): находящимися в папке «Банковские документы январь 2014 г. - 24.06.2015г.»: платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №148 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №152 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №153 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №159 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №160 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>,

в папке «Кассовые документы 2014 г. - 2015г.» в одном томе, с находящимися в ней документами: касса за <ДАТА> года, касса за <ДАТА> года, касса за <ДАТА>, касса за <ДАТА>, касса за <ДАТА> года; папка «Договора 2014-2015 гг.» на 285 листах, в которой находятся следующие документы: договор субподряда №<НОМЕР> от <ДАТА>, договор подряда <НОМЕР> от <ДАТА>, договор поставки <НОМЕР> от <ДАТА>, договор <НОМЕР> от <ДАТА>, договор подряда <НОМЕР> от <ДАТА>

в папке «Расчеты с головной организацией 2014-2015 г.г.» на 123 листах, с находящимися в ней документами: платежное поручение №108 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>; платежное поручение №109 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №128 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №127 от <ДАТА>, на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №129 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №126 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №125 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №130 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №131 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №139 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №19 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №152 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №153 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №1319 от <ДАТА>, на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №1318 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №1319 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №1506 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>;

исследованными в ходе судебного разбирательства вещественными доказательствами, изъятыми <ДАТА> в офисных помещениях, расположенных в г. Санкт-Петербурге, которые приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления от <ДАТА> (том 6 л.д. 66-71), подшивка №1 с находящимися в ней документами: договор субподряда «<НОМЕР> от <ДАТА>, дополнительное соглашение к договору субподряда «<НОМЕР> от <ДАТА> от <ДАТА>, договор субподряда №14/15с на выполнение работ по объекту «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» с РБ «Фрегат» (шифр <НОМЕР>), от <ДАТА>

подшивка №3 с находящимися в ней документами: платежное поручение <НОМЕР> от 01 апреля 2015 на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №108 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №109 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №111 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №110 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №124 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №125 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №126 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №129 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №123 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №122 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №127 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №128 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №130 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №137 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №138 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение <НОМЕР> от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №139 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №142 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №143 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>, платежное поручение №1506 от <ДАТА> на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Исследовав все доказательства и оценив их в совокупности, суд считает вину Бунина А.А. в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из иной личной заинтересованности руководителем организации, доказанной.

В судебном заседании нашел свое подтверждение факт того, что Бунин А.А., являясь генеральным директором ООО «АСК» и работодателем для нанятых работников филиала «Северный», имея денежные средства на расчётном счете ООО «АСК» и филиала «Северный», а также в кассе филиала «Северный», и возможность своевременно и в полном объеме выплачивать работникам филиала «Северный» причитающуюся им заработную плату, действуя умышленно, вопреки интересам работников, не выплатил её полностью свыше двух месяцев, за период их трудовой деятельности с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года. При сроке выплатызаработной платы за апрель 2015 года не позднее 15 мая 2015 года, за май не позднее 15 июня 2015 года, за июнь не позднее 15 июля 2015 года, за июль не позднее 15 августа 2015 года, за август 2015 года не позднее 15 сентября 2015 года и за сентябрь 2015 года не позднее 15 октября 2015 года заработная плата 32 работникам филиала «Северный» ООО «АСК» не выплачена в полном объеме на 14 октября 2016 года, с 16 июля 2015 года наступило преступное бездействие руководителя ООО «АСК» Бунина А.А.

Суд находит доказанным наличие у Бунина А.А. умысла на невыплату заработной платы, фактически не оспариваемого и подсудимым, который пояснял в судебном заседании, что знал о наличии обязанности по выплате заработной платы, о наличии задолженности перед работниками, однако сознательно принимал решение о направлении части поступавших денежных средств на производственные нужды, отдавая приоритет выплатам контрагентам, на закупку стройматериалов, пиломатериалов, канцелярских товаров, аренду автомобилей, командировочных расходов, налоговых платежей и взносов.

В связи с изложенным, учитывая, что Бунин А.А. обладал информацией о наличии сложностей с исполнением обязательств по выполнению ООО «АСК» подрядных работ, умышленные действия Бунина А.А. по невыплате заработной платы при фактическом выполнении 32 работниками своих трудовых обязанностей в период с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года, суд находит доказанным факт иной личной заинтересованности подсудимого в невыплате заработной платы, обусловленной желанием поддерживать положительные финансовые результаты предприятия, повысить свой авторитет в глазах деловых партнеров и контрагентов путем своевременных расчётов с ними и стремлением извлечь выгоды имущественного и неимущественного характера для возглавляемого им предприятия.

Однако суд исключает из предъявленного обвинения корыстную заинтересованность Бунина А.А., поскольку указание в обвинительном заключении в качестве доказательства корыстного мотива у Бунина А.А. желание получать прибыль от хозяйственной деятельности предприятия и избавить общество от материальных затрат не свидетельствует о наличии неправомерных действий со стороны подсудимого с целью безвозмездного обращения имущества (в том числе денежных средств) в свою пользу. Факт обращения денежных средств со счетов и кассы общества и филиала в пользу подсудимого и получение им материальных выгод для себя либо близких ему лиц, в судебном заседании не установлен. Получение Буниным А.А. денежных средств <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ДАТА> - <ОБЕЗЛИЧЕНО> со счёта ООО «АСК» является компенсацией командировочных расходов и не свидетельствует об обогащении подсудимого.

Суд квалифицирует действия подсудимого Бунина А.А. по части 2 статьи 145.1 УК РФ - как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности работодателем - руководителем организации.

За совершение преступления, подсудимый подлежат наказанию, при определении размера и вида которого мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, относящегося в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, обстоятельства, смягчающие наказание, а также все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ являются признание вины и раскаяние в содеянном, в силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие на иждивении малолетнего ребенка <ФИО57>, <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 9 л.д.54).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Бунин А.А. не судим, имеет семью, постоянное место жительства и место работы, где характеризуется исключительно с положительной стороны, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался (том 7 л.д. 172,176,179, том 9 л.д. 49,53,64-66).

С учетом характера и тяжести совершенного преступления и обстоятельств его совершения, данных о личности Бунина А.А. суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде штрафа.

Учитывая имущественное положение подсудимого и его семьи, принимая во внимание возможность получения им доходов, суд определяет размер штрафа в размере 100000 рублей.

При этом, оснований для применения статьи 64 УК РФ суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и влияющих на применение подсудимому наказания, в судебном заседании не установлено.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде лишением права занимать руководящие должности, обладающие правом распоряжения административно-хозяйственной деятельностью, суд не усматривает.

По данному уголовному делу обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем филиала предъявлено Кальвияйнену А.А.

Как следует из обвинения, Кальвияйнен А.А. с 17 апреля 2015 года исполняя обязанности директора филиала «Северный» ООО «АСК», будучи наделенным полномочиями самостоятельного решения вопросов деятельности филиала и являясь непосредственным руководителем для работников филиала «Северный», действуя совместно с Буниным А.А., из корыстной и иной личной заинтересованности, желания повышения личного авторитета в глазах непосредственного руководителя Бунина А.А., а также желания продолжить занимать должность директора филиала «Северный» и извлекать выгоды имущественного и неимущественного характера для себя и возглавляемого им филиала, для создания мнимого благополучия и сокрытия реальной ситуации в возглавляемой им организации, свыше двух месяцев в полном объёме не выплатил заработную плату 32 работникам филиала «Северный» за период их работы с 01 апреля 2015 года по 30 сентября 2015 года. В доказательство виныКальвияйнена А.А. представлены приказ о назначении его на должность исполняющего обязанности директора от <ДАТА> <НОМЕР> л/с, дополнительное соглашение <НОМЕР> от <ДАТА> к трудовому договору, согласно которому на Кальвияйнена А.А. директором ООО «АСК» Буниным А.А. помимо работы по должности производителя работ возложены обязанности директора филиала «Северный» ООО «АСК», указанные в доверенности <НОМЕР> от <ДАТА>: осуществлять общее руководство филиалом «Северный» ООО «АСК», представлять его интересы в различных органах, судах различной юрисдикции, самостоятельно решать все вопросы деятельности Филиала, заключать договоры, в том числе трудовые, осуществлять общее руководство филиалом, открывать счета в банках и иных кредитных организациях и распоряжаться находящимися на них денежными средствами по согласованию с генеральным директором ООО «АСК», подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью филиала, осуществлять иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, а также Положением филиале (том 1 л.д. 92, 95);

В судебном заседании подсудимый Кальвияйнен А.А. не отрицал обстоятельств задолженности по заработной плате перед работниками филиала «Северный» ООО «АСК» за период времени с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года, указав, что он привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ и ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты работникам филиала «Северный». Фактически распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчётном счёте филиала и в кассе организации он не мог, доступа к печати организации не имел. Денежные средства распределялись Буниным А.А., распоряжения давались главному бухгалтеру <ФИО1>, она оформляла документы и он по её просьбе подписывал, каких-либо решений не принимал, фактически осуществляя деятельность по основной должности - производителя работ. Умысла на невыплату заработной платы работникам филиала он не имел, также не получил заработную плату за указанный период.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания, данные им на стадии предварительного расследования, согласно которым 17 апреля 2015 года на основании приказа генерального директора ООО «АСК» он был назначен исполняющим обязанности директора филиала «Северный». Бунин А.А. при этом пояснял, что назначение будет временным и документальным, при этом руководить филиалом, в том числе бухгалтерским учётом совместно с главным бухгалтером будет он - Бунин А.А., что фактически и происходило, распределением денежных средств занимался Бунин А.А. За период производства работ с 01 апреля по 30 сентября 2015 года не выплачивалась заработная плата в полном объеме, в связи с тем, что в филиал «Северный» практически не поступали денежные средства от ООО «АСК». Как пояснял Бунин А.А., финансирование отсутствовало из-за отсутствия финансирования со стороны подрядчика - ЗАО «Спецтрест №2». На расчетный счет и в кассу предприятия с ООО «АСК» поступали денежные средства, большая часть которых направлялась на оплату первоочередных платежей, то есть заработной платы работникам филиала. Однако часть из поступающих денежных средств, вместо выплаты заработной платы направлялась на оплату поставщикам и подрядчикам за услуги связи, по счетам за стройматериалы, пиломатериалы, канцелярские товары, аренду автомобилей. Данные перечисления денежных средств в нарушение порядка первоочередности платежей им, как директором филиала «Северный» осуществлялись по прямым указаниям (поручениям) генерального директора ООО «АСК» Бунина А.А., поскольку последний являлся его работодателем, и он находился от него (<ФИО26> в прямой зависимости. Денежные средства перечислялись по указанию Бунина А.А. на оплату поставщикам и подрядчикам за услуги связи, по счетам за стройматериалы, пиломатериалы, канцелярские товары, аренду автомобилей, и.т.д. (том 6 л.д. 82-86, л.д.110-13).

Государственный обвинитель, поддерживая в судебном заседании обвинение в отношении Кальвияйнена А.А., в своих доводах, о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, сослался на то, что в судебном заседании была исследована достаточная совокупность доказательств, позволяющая изобличить подсудимого в совершении преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Частью 2 статьи 145.1 УК РФ предусмотрена ответственность руководителя филиала за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, при этом субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления является мотив — корыстная или иная личная заинтересованность, что в соответствии с п.2 ч.1 ст.73 УПК РФ является обстоятельством, подлежащим доказыванию по уголовному делу.

Как следует из предъявленного Кальвияйнену А.А. обвинения и обвинительного заключения, корыстная и иная личная заинтересованность Кальвияйнена обусловлена желанием повышения личного авторитета в глазах своего работодателя Бунина А.А., а также желанием продолжать занимать должность директора филиала «Северный» и извлекать выгоды имущественного и неимущественного характера. Однако данные обстоятельства судом не установлены.

В ходе судебного разбирательства Кальвияйнен А.А. пояснял что работал в филиале «Северный» ООО «АСК» производителем работ, должность директора филиала занимал по совместительству наряду с другими сотрудниками не получил заработную плату за вменяемый ему период с апреля 2015 по сентябрь 2015 года. Неоднократно обращался с заявлениями об увольнении его с должности директора, но его заявления оставлены без ответа.

Из письменных материалов дела - дополнительного соглашения к трудовому договору и выданной доверенности на имя Кальвияйнена А.А. следует, что распоряжаться находящимися на счетах филиала денежными средствами он мог только по согласованию с генеральным директором ООО «АСК».

Данные обстоятельства подтвердили в судебном заседании подсудимый Бунин А.А., потерпевшие <ФИО2>, <ФИО1>, <ФИО4>

Так Бунин А.А. пояснял, что решение о распределении денежных средств, поступающих на счета общества и филиала, он принимал единолично.

Потерпевшие <ФИО1> и <ФИО2> подтвердили, что руководство филиалом осуществлял Бунин А.А., Кальвияйнен А.А. лишь по его поручению подписывал документы, финансовые вопросы он не решал, каким-либо образом повлиять на ситуацию не мог.

Потерпевший <ФИО4> указывал, что Кальвияйнен А.А. исполнял обязанности по основной работе, денежными средствами филиала не распоряжался, также как и все работники, не получил заработную плату за период с апреля по сентябрь 2015 года.

Показания <ФИО4> подтверждаются копией судебного приказа от <ДАТА> года по делу № 20545/2015 о взыскании в пользу Кальвияйнена А.А. задолженности по заработной плате за период с апреля 2015 по сентябрь 2015 в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> (том 10 л.д.125).

Оснований ставить под сомнение показания потерпевших у суда не имеется, поскольку они последовательны и подтверждаются письменными материалами дела.

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст.14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Отсутствие обязательного признака в виде корыстной и иной личной заинтересованности, характеризующих субъективную сторону состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ, исключает уголовную ответственность.

Учитывая, что доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, исследованы, и круг доказательств исчерпан, суд считает, что доказательства, представленные обвинением, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимого Кальвияйнена А.А. в части инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, и не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Кроме того, в судебном заседании при изучении материалов уголовного дела установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Мирнинского судебного района от 28 сентября 2015 года Кальвияйнен А.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, а именно в невыплате заработной платы работникам филиала «Северный» ООО «АСК» за период с мая 2015 года по июль 2015 года, а также расчетных сумм при увольнении, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу (том10 л.д.58-59) .

Ранее постановлением государственного инспектора по труду Архангельской области и НАО от 26 июня 2015 года Кальвияйнен А.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, а именно за невыплату заработной платы работникам филиала «Северный» ООО «АСК» за апрель 2015 года и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Постановление вступило в законную силу 21 июля 2015 года (том 10 л.д.40-42).

Предъявленное Кальвияйнену А.А. обвинение, включает в себя факты вышеуказанных административных правонарушений, дважды учитывая одни и те же обстоятельства. Однако одновременное привлечение к уголовной и административной ответственности за одни и те же события не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, уголовного закона, позиции Европейского Суда по правам человека, изложенной в решениях от 12 декабря 2013 года «Дело Хмель против Российской Федерации», от 10 февраля 2009 года «Дело Золотухин против Российской Федерации», в связи с чем за указанный период Кальвияйнен А.А. не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Таким образом, Кальвияйнен А.А. по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ подлежит оправданию на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ отсутствие в действиях подсудимого состава преступления является основанием для вынесения оправдательного приговора.

На основании статей 133-137 УПК РФ за оправданным признаётся право на реабилитацию.

Избранная в ходе предварительного расследования мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кальвияйнену А.А. подлежит отмене.

Потерпевшими <ФИО10>, <ФИО60>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18>, <ФИО19>, <ФИО61>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО62>, <ФИО25>, <ФИО20>, <ФИО32> заявлены гражданские иски о взыскании с Бунина А.А. и Кальвияйнена А.А. компенсации за задержку выплаты заработной платы за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года и компенсации морального вреда.

В соответствии с положениями ч.2 ст. 306 УПК РФ в удовлетворении гражданских исков, заявленных к Кальвияйнену А.А. следует отказать ввиду его оправдания.

Гражданские иски к Бунину А.А. подлежат оставлению без рассмотрения в силу следующего.

Согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (статья 237 ТК РФ).

В силу ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем выступает физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

Поскольку трудовые договоры заключены истцами с филиалом «Северный» ООО «АСК», то есть работодателем в данном случае выступает юридическое лицо, то ответственность по статьям 236 и 237 Трудового кодекса Российской Федерации должно нести ООО «АСК», а не лично директор. Данное положение, закрепляющее в качестве общего правила принцип самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам, непосредственно вытекает из понятия юридического лица, предусматривающего в том числе его имущественную обособленность (статья 48 ГК Российской Федерации), а также наличие у юридического лица собственной правоспособности. Истцы не лишены возможности обратиться с указанными исками к организации в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с вышеизложенным, гражданские иски, заявленные потерпевшими, подлежат оставлению без рассмотрения с разъяснением потерпевшим права на обращение с исками к работодателю ООО «АСК» в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: папку «Банковские документы январь 2014 г. -24.06.2015 г.» с находящимися в ней платёжными поручениями, папку «Кассовые документы 2014г.-2015 г.» с находящимися в ней документами, папку «Расчёты с головной организацией 2014-2015 г.г.» с находящимися в ней платёжными поручениями на 123 листах, подшивку №1 и подшивку №2 хранить при уголовном деле на весь период хранения последнего, при наличии ходатайства передать заинтересованным лицам.

Избранная в ходе предварительного расследования мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Бунину А.А.по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

Процессуальные издержки по уголовному делу состоят из вознаграждения адвокату Кожуховой Е.А. , оказавшей в ходе следствия юридическую помощь Кальвияйнену А.А. на сумму <ОБЕЗЛИЧЕНО> и в судебном заседании - <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

В связи с оправданием Кальвияйнена А.А. процессуальные издержки на основании части 5 статьи 132 УПК РФ подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 305-306, 307-309 УПК РФ, мировой судья,

П Р И Г О В О Р И Л:

Бунина <ФИО27>признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (Сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Бунину А.А.по вступлению приговора в законную силу отменить.

Кальвияйнена <ФИО28> по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пресечения Кальвияйнену А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Разъяснить Кальвияйнену А.А. право на реабилитацию и право на возмещение имущественного и морального вреда и восстановление в иных правах в порядке, предусмотренном статьями 133-137 УПК РФ.

Гражданские иски о взыскании Кальвияйнена А.А. компенсации за задержку выплаты заработной платы за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года и компенсации морального вреда, заявленные потерпевшими <ФИО10>, <ФИО60>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО61>, <ФИО23>, <ФИО25> оставить без удовлетворения.

Гражданские иски о взыскании с Бунина А.А. компенсации за задержку выплаты заработной платы за период с 16 мая 2015 года по 28 ноября 2016 года и компенсации морального вреда, заявленные потерпевшими <ФИО10>, <ФИО60>, <ФИО12>, <ФИО13>, <ФИО14>, <ФИО15>, <ФИО16>, <ФИО17>, <ФИО18>, <ФИО19>, <ФИО61>, <ФИО22>, <ФИО23>, <ФИО62>, <ФИО25>, <ФИО20>, <ФИО32> оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу: папка «Банковские документы январь 2014 г. -24.06.2015 г.» с находящимися в ней платёжными поручениями, папка «Кассовые документы 2014г.-2015 г.» с находящимися в ней документами, папка «Расчёты с головной организацией 2014-2015 г.г.» с находящимися в ней платёжными поручениями на 123 листах, подшивку №1 и подшивку №2 - хранить при уголовном деле на весь период хранения последнего, при наличии ходатайства передать заинтересованным лицам.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику в период предварительного расследования и в судебном заседании за осуществление защиты Кальвияйнена А.А. в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> отнести за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мирнинском городском суде Архангельской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Мировой судья И.А.Дружинина

Решение по делу № 1-19/2016 от 23.12.2016

1-19/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица