Решение по делу № 3-132/2015 от 03.04.2015

       Дело <НОМЕР>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пр. <АДРЕС>, 27, г. <АДРЕС> РД                                                                                                                          <ДАТА1>

И. о. мирового судьи судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС>, мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1               ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя <ФИО2>, (ИНН <НОМЕР>), <ДАТА2> г.р., уроженца г. <АДРЕС> Республики <АДРЕС>, проживающего: пр. И. Шамиля, 41 кв. 89,               г. <АДРЕС> РД, 

УСТАНОВИЛ:

<ФИО2> совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах:

<ФИО2>, являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляющий деятельность по ремонту и розничной продажи ювелирных изделий, не исполнил законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, и повлекшие непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно: в нарушение п. 2 постановления Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентикации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» от <ДАТА3> <НОМЕР> и положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА4> <ФИО2> не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от <ДАТА5> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <ФИО2> правила внутреннего контроля не разработаны и приказ о назначении ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля, реализации программ его осуществления, не издан.

В судебном заседании <ФИО2> вину в предъявленном правонарушении признал, показал, что зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя осуществлял деятельность по ремонту и розничной продаже ювелирных изделий из золота и серебра по адресу: г. <АДРЕС>, ул. И. Казака, 41А в помещении Т/Д «Каспий». Пройти обучение разработать  правила внутреннего контроля и издать приказ о назначении ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля, реализации программ его осуществления. <ФИО2> не успел. Просит суд строго не наказывать.  В содеянном раскаялся.

В судебном заседании старший помощник прокурора г. <АДРЕС> юрист 1-го класса <ФИО4> доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении просит признать <ФИО2> виновным по ч. 1 т. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание, предусмотренной санкцией данной статьи.

Вина <ФИО2> в совершенном административном правонарушении подтверждается постановлением прокурора г. <АДРЕС>, справкой от <ДАТА6>, объяснением <ФИО2>,  др.

Действия <ФИО2> квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, -

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении <ФИО2> судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить <ФИО2> административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией данной статьи.

На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

<ФИО2> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

И. о. мирового судьи                                                                                                                                               <ФИО1>