Решение по делу № 5-820/2016 от 20.12.2016

Дело <НОМЕР> г.

                                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                         по делу об административном правонарушении

<ДАТА1>                                                                                                                        гор. Махачкала

    Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района гор. <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  об  административном правонарушении в отношении:

<ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца гор. <АДРЕС> Республика <АДРЕС>, гражданина РФ, проживающего гор. Махачкала, пр. <АДРЕС> «е», <АДРЕС>, работающего генеральным директором ООО «Росэнергосервис», расположенного по адресу: гор. Махачкала, ул. <АДРЕС>, в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ,

                                                               У с т а н о в и л;

<ДАТА3> ведущим специалистом-экспертом ФСФМ МРУ Росфинмониторинга по СКФО в отношении <ФИО2> составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, согласно которому, генеральный директор ООО «Росэнергосервис» <ФИО2> воспрепятствовал осуществлению проверочных мероприятий в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с имеющимися в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по СКФО документами, а именно, в согласно Агентского договора <НОМЕР> от <ДАТА4>, ООО «Росэнергосервис» является агентом ОАО «<АДРЕС> энергосбытовая компания», в соответствии с которым, ООО «Росэнергосервис» осуществляет действия по приему платежей, а его вознаграждение составляет 3,5% полученных от абонентов за потребление электроэнергии. Следовательно, ООО «Росэнергосервис», в соответствии со ст.5 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА5> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     Таким образом, генеральный директор ООО «Росэнергосервис» <ФИО2> совершил воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, т.е. административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

    В суде <ФИО2>, были разъяснены процессуальные права,  предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

     В соответствии со ст. ст. 29.2 и 29.7. Ко АП РФ,  отводов и ходатайств не заявлено.

     В судебном заседании  <ФИО2> пояснил, что в настоящее время происходит процедура банкротства общества, с протоколом согласен.

      Суд, исследовав протокол об административном правонарушении и приложенные документы, пришел к следующему.

       В соответствии с ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     Факт совершения <ФИО2> административного правонарушения подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении от <ДАТА6>, приказом о проведении проверки от <ДАТА7>, запросом о предоставлении документов и материалов от <ДАТА7>, агентским договором от <ДАТА4> и актом воспрепятствования проведению проверки от <ДАТА8>, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

      Действия <ФИО2>, выразившиеся в воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

     Следовательно, квалификация действий <ФИО2> по ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

     Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину <ФИО2> в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать его действия в соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

      Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

    Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

     В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельства, смягчающих административную ответственность, судом не установлено.

     В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельства, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

     Разрешая вопрос об административном наказании, мировой судья  отмечает следующее.

     Административный орган   ФСФМ МРУ Росфинмониторинга по СКФО, ходатайствует о  применении в отношении <ФИО2> меры наказания в виде дисквалификации.  

     В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

     При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (части 1 и 2 статьи 4.1 КоАП РФ).

    Законодатель, установив названные положения в КоАП РФ, тем самым предоставил возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об административном правонарушении, индивидуализировать наказание в каждом конкретном случае.

    При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

    С учетом изложенного, суд считает, что для реализации принципа справедливости наказания, которое должно повлиять на исправления лица, привлекаемого к административной ответственности, приходит к необходимости при отсутствии отягчающих обстоятельств назначить <ФИО2> наказание в виде штрафа в пределах санкции ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ..

     На основании ст. 23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ,

П о с т а н о в и л:

     Признать генерального директора ООО «Росэнергосервис» <ФИО2> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

     Разъяснить <ФИО2>, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ, он обязан в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, сумму указанного штрафа перечислить на счет (копию квитанции предоставить в суд): 

Отделение - УФК по Ставропольскому краю, (МРУ Росфинмориторинга по СКФО)

р/с 40101810300000010005, <НОМЕР>,

Протокол <НОМЕР> от <ДАТА3>.

      В случае неуплаты суммы штрафа в установленные законом сроки, материалы направляются судебному приставу исполнителю, для принудительного исполнения и решения вопроса о привлечении вас к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

    Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

    Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района г. <АДРЕС> через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                       <ФИО1>

Срок  предъявления к исполнению 2 года.

Дата выдачи исполнительного документа: