Решение по делу № 5-526/2016 от 01.08.2016

Дело <НОМЕР> г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>     <АДРЕС>

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

<ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца сел. Шара, <АДРЕС> района РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, являющейся индивидуальным предпринимателем БОЮЛ (ОГРН- 307056003100080, <НОМЕР>), по ч.1  ст.15.27 КоАП РФ,

                                                      У с т а н о в и л;

<ДАТА3> контролером 1 категории ФКУ «Пробирная палата России» в отношении ИП <ФИО2> составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, согласно которому <ФИО2> зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя БОЮЛ и осуществляет по настоящее время деятельность по производству ювелирных изделий, розничной торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней и оптовую торговлю ювелирных изделий (где основной ОКВЭД 36.22.5- производство ювелирных изделий). При осуществлении своей индивидуальной предпринимательской деятельности длительное время не исполнял требования Федерального закона от <ДАТА4> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  Постановления Правительства РФ от <ДАТА5> <НОМЕР> и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА6> <НОМЕР>.

      Таким образом, индивидуальный предприниматель БОЮЛ <ФИО2> совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

    В суд явился <ФИО2>, которому были разъяснены процессуальные права,  предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

    В соответствии со ст. ст. 29.2 и 29.7. Ко АП РФ,  отводов и ходатайств не заявлено.

     В суде  <ФИО2>  вину признал, раскаялась,  в связи с тем, что не знал нормы закона и трудным материальным положением просил ограничиться предупреждением.

   Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

     В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

     Факт совершения индивидуальным предпринимателем БОЮЛ <ФИО3> административного правонарушения подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении от <ДАТА7>, актом по результатам проверки <НОМЕР> ИП <ФИО2> от <ДАТА7>, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

      Действия <ФИО2>, выразившиеся в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

     Следовательно, квалификация действий <ФИО2> по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

     Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину <ФИО2> в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать его действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

     Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

      В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является раскаяние лица.

      В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

     Как видно из материалов дела <ФИО2> ранее не привлекался к административном ответственности в виду чего возможно назначит ему наказание в виде предупреждения.

      На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

                                                        П о с т а н о в и л;

      Признать индивидуального предпринимателя БОЮЛ - <ФИО2>  виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного предупреждения.

    Копию постановления направить заинтересованным сторонам. 

    Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района <АДРЕС> через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                       <ФИО1>

Постановление вступило в законную силу «    »__________2016 г.                        <ФИО1>

копия верна: