Решение по делу № 3-447/2019 от 18.11.2019

Адм.дело № 5-447/2019 г.

<АДРЕС>

18 ноября 2019г. г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2А                          

И.о. мирового судьи судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС>, мировой судья судебного  участка  <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС>  <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя  <ФИО2>, (ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>), <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района, <АДРЕС> АССР, РД, проживающей: Республика <АДРЕС>, г. <АДРЕС>, пр-т <АДРЕС>  дом 95, кв. 8.

УСТАНОВИЛ:

<ФИО2>  совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 

<ФИО2>являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляющий деятельность по ремонту и розничной продажи ювелирных изделий, не исполнила законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, и повлекшие непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно: в нарушение п. 2 постановления Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованияхк подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» от <ДАТА3> <НОМЕР> и положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА4>  <ФИО2>  не прошла обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от <ДАТА5> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля не разработаны и приказ о назначении ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля, реализации программ его осуществления, не издан.

В судебном заседание извещенная надлежащим образом  <ФИО2>не явилась, о причинах неявки суду не сообщила. 

Вина <ФИО2>  в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении 02-04-ФМ/064 от <ДАТА6>, объяснением <ФИО2>, актом проверки <НОМЕР> от <ДАТА6>, распоряжением <НОМЕР> от  <ДАТА7>

Действия <ФИО2>  квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении  <ФИО2>  судом не выявлено.

При назначении административного наказания согласно требованиям ст. 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным назначить  <ФИО2>  административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 тысяч (пяти тысяч руб.), предусмотренного санкцией данной статьи.

 На основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

<ФИО2>  признать виновной  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч рублей).

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, назначенный штраф внести в банк получателя Отделение - НБ Республики <АДРЕС>; Получатель - УФК по Республике <АДРЕС> (Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора  по РД) лицевой счет ;  ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР> р/с 40101810600000010021; БИК <НОМЕР> ОКТМО 82701000; КБК: 18811608010016000140,  УИН: 18880305180051456338 с предоставлением копии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, судья, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

     Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья                                                                                    Юсупова Ш.Д.

Отпечатано в совещательной комнате