Решение по делу № 3-333/2015 от 05.05.2015

дело № 5-333/15 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е г. Махачкала 5 мая 2015 г. Мировой судья судебного участка № 9 Ленинского района г. Махачкалы Республики Дагестан Абдурахманов С.Г., рассмотревдело об административном правонарушении по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ в отношении Индивидуального предпринимателя  <ФИО1>,, <ДАТА2> г.р., уроженки г. <АДРЕС> РД, проживающей по адресу: г. <АДРЕС> 

УСТАНОВИЛ:

Бутаева М.А. совершила правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ при следующих обстоятельствах: 20 марта 2015 г. в ходе проведенной проверки прокуратурой г. Махачкалы установлено, что Бутаева М.А., являясь индивидуальным предпринимателем и осуществляющую деятельность по операциям с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработала правила внутреннего контроля, а также она или иное лицо не прошло обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На судебном заседании Бутаева М.А. вину в предъявленном правонарушении признала. Вина Бутаевой М.А. в совершенном административном правонарушении также подтверждается: - постановлением заместителя прокурора г. Махачкалы от 20.03.3015г.; - справкой от 04.03.2015 г. по результатам проверки ИП Бутаевой М.А.; - справкой от 20.03.2015 г.; - свидетельством о постановке на специальный учет. Действия Бутаевой М.А. квалифицированы по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ - (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, заисключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи,) правильно, вини ее в совершении данного правонарушения доказан.

Суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, финансовое положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность согласно ст.4.2 КоАП РФ, а также обстоятельств, отягчающих административную ответственность согласно ст.4.3. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Бутаева М.А. судом не выявлено. На основании ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судьяПОСТАНОВИЛ:

<ФИО1>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Махачкала в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью. Мировой судья С.Г.<ФИО3>