Решение по делу № 4-144/2020 от 18.02.2020

Дело №5-144/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о на­зна­че­нии ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го на­ка­за­ния.

г. Нян­до­ма                                                                                                                       18 февраля 2020 г.

Мировой су­дья судебного участка <НОМЕР> Нян­дом­ско­го судебного рай­она Ар­хан­гель­ской об­лас­ти Скунц В.А., находящийся по адресу: Архангельская область, город Няндома, улица Леваневского, дом 60, рас­смот­рев ма­те­риа­лы де­ла об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии в от­но­ше­нии

Богдановой Людмилы Ивановны, родившейся <ДАТА2>, проживающей по адресу<АДРЕС>, индивидуального предпринимателя,  ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, к административной ответственности не привлекавшейся, 

при­вле­кае­мой к ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной от­вет­ст­вен­но­сти по части 1 статьи 15.27 Ко­де­кса Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях,

установил:

<ДАТА3>, в 10 часов 00 минут, при проведении плановой документарной проверки выявлено, что <ФИО1>, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным по адресу<АДРЕС>, осуществляя операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, будучи обязанной в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения: разрабатывать правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма;  назначить специальное должностное лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля и пройти обучение в форме целевого инструктажа; создать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, направлять сообщения о сделках в Росфинмониторинг, производить идентификацию данных своих клиентов с перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и перечнями лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании принадлежащих им денежных средств, в проверяемом периоде возложенные обязанности не исполнила. 

            В судебное заседание <ФИО1> не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, в представленном заявлении просила рассмотреть дело без ее участия, указала, что с протоколом согласна.  

            Судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Ис­сле­до­вав ма­те­риа­лы де­ла, су­дья на­хо­дит ви­ну <ФИО1> в со­вер­ше­нии пра­во­на­ру­ше­ния ус­та­нов­лен­ной.

Факт со­вер­ше­ния ука­зан­но­го пра­во­на­ру­ше­ния под­твер­жда­ет­ся про­то­ко­лом об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии, актом проверки от 22 января 2020 года, предписанием от 22 января 2020 года, свидетельствами, письменными объяснениями <ФИО1>

   Дей­ст­вия <ФИО1> суд ква­ли­фи­ци­ру­ет по части 1 статьи 15.27 Ко­де­ка Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях как неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 указанной статьи.

За со­вер­шен­ное пра­во­на­ру­ше­ние <ФИО1>  под­ле­жит на­ка­за­нию, при на­зна­че­нии ко­то­ро­го су­дья учи­ты­ва­ет ха­рак­тер со­вер­шен­но­го ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го пра­во­на­ру­ше­ния, лич­ность ви­нов­но­й, ее иму­ще­ст­вен­ное по­ло­же­ние, об­стоя­тель­ст­ва, смяг­чаю­щие и отяг­чаю­щие ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную от­вет­ст­вен­ность.

<ФИО1> совершила административное правонарушение в области неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К административной ответственности не привлекалась.

Об­стоя­тель­ст­в, смягчающих и отягчающих ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную от­вет­ст­вен­ность, судьей не установлено.

С учетом изложенного виновной следует назначить административное наказание в виде предупреждения.

Ру­ко­во­дству­ясь стать­я­ми 29.9, 29.10 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях, мировой судья

постановил:

при­знать Богданову Людмилу Ивановну ви­нов­ной в со­вер­ше­нии ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го пра­во­на­ру­ше­ния, пре­ду­смот­рен­но­го частью 1 статьи 15.27 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях, и подвергнуть ад­ми­ни­ст­ра­тив­ному на­ка­за­нию в ви­де предупреждения.

­Поста­нов­ле­ние мо­жет быть об­жа­ло­ва­но в Няндомском районном суде Ар­хан­гель­ской об­ла­сти в те­че­ние де­ся­ти су­ток со дня вру­че­ния или по­лу­че­ния ко­пии по­ста­нов­ле­ния.

Мировой судья                                                                                                                           В.А. Скунц