Решение по делу № 5-156/2016 от 18.04.2016

Дело <НОМЕР>.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<ДАТА1>     <АДРЕС>

         Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженца РД г. <АДРЕС>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> б, <АДРЕС>, являющимсяч индивидуальным предпринимателем, по ч.1  ст.15.27 КоАП РФ,

                                                      У С Т А Н О В И Л ;

В ходе проведения Прокуратурой гор. Махачкалы проверки исполнения требований ФЗ от <ДАТА3> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был выявлен факт нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов индивидуальным предпринимателем <ФИО2> в отношении которой было вынесено постановление о возбуждение дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

<ДАТА4> <ФИО2> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет по настоящее время деятельность по производству изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, оптовую торговлю ювелирными изделиями.

В нарушение требований п.2 постановления Правительства РФ от <ДАТА5> <НОМЕР> и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, утвержденного приказом Росфинмониторинга от <ДАТА6> <НОМЕР>, <ФИО2> не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документы, подтверждающие обучение, его не представлены.

В нарушение требований п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ от <ДАТА3> <НОМЕР> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <ФИО2> не исполняются требования по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, а также на предмет их причастности к экстремистской деятельности, для выявления операций с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю.

      Таким образом, индивидуальный предприниматель <ФИО2> совершил нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

        В суд явился <ФИО2>, которому были разъяснены процессуальные права,  предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

     В соответствии со ст. ст. 29.2 и 29.7. Ко АП РФ,  отводов и ходатайств не заявлено.

     В суде  <ФИО2>  вину признал, раскаялся,  в связи с трудным материальным положением просит ограничится предупреждением.

      Суд, изучив протокол об административном правонарушении, пришел к следующему.

     В соответствии с ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Факт совершения индивидуальным предпринимателем <ФИО2> административного правонарушения подтверждается постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от <ДАТА7>, справкой по результатам проверки ИП <ФИО2> от <ДАТА8>

      Действия <ФИО2>, выразившиеся в неисполнении законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

      Следовательно, квалификация действий <ФИО2> по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществлена правильно.

      Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет считать установленной вину <ФИО2> в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и квалифицировать ее действия в соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      Дело об административном правонарушении возбуждено на основании КоАП РФ, собранные по делу доказательства соответствуют требованиям ст.26.2 КоАП РФ.

      Согласно ч.2 ст 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушении при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуру) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, а так же при отсутствии имущественного ущерба. 

      Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

      В соответствии с п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, обстоятельств, смягчающих административную ответственность, является раскаяние лица.

      В соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

      На основании ст.23.1 КоАП РФ, руководствуясь ст.ст.29.1-29.11 КоАП РФ,

                                                      П О С Т А Н О В И Л ;

      Признать индивидуального предпринимателя <ФИО2> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

      Копию постановления направить заинтересованным сторонам. 

      Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ в Федеральный суд <АДРЕС> района <АДРЕС> через мирового судью в течение 10-суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                            <ФИО1>             

Постановление вступило в законную силу «    »__________2016 г.