Решение по делу № 5-416/2017 от 18.09.2017

                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Новокаякент                                                                                                                     18 сентября  2017 г.                                                                                       

       Мировой судья судебного участка 61 Каякентского района Алибеков Г.К., в порядке ст.29.7 КоАП РФ, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Магомедова Курбанмагомеда Гасанбековича, <ДАТА2> рождения, уроженца с. <АДРЕС>,  гражданина России,  работающего индивидуальным предпринимателем (ювелиром в г. <АДРЕС> , проживающего  по адресу: <АДРЕС>,  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ,       Права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ разъяснены. 89634268999

                                                                     У С Т А Н О В И Л:

        29.08.2017г.  в суд поступили материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Магомедова К.Г. в совершении им административного правонарушения по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

        Согласно протоколу об административном правонарушении 02-12-ФМ/067 от 18. 08.2017 года, составленного ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Прикаспийской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения « Российская государственная пробирная палата при  Министерстве финансов РФ)  (Прикаспийская ГИПН), Таймазгаджиевым Ш.Т. 18.08.2017  г. около 14 ч. 00 мин  было установлено, что Магомедов К.Г.  не исполнил требования законодательства о ПОД/ФТ, в части организации  и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ

.

         Магомедову К.Г. было направлено письмо  с указанием времени и места рассмотрения дела по указанному в протоколе адресу.

         Приглашенный в суд  Магомедов К.Г. в суде показал, что на момент проверки контролером Прикаспийского ГИПН у него отсутствовала правила внутреннего контроля и Росмониторинга.

       Отсутствие привила внутреннего контроля и и росмониторинга он объясняет тем, что выезжал за пределы Республики Дагестан по поводу болезни его сестры - Магомедовой Умухабибат, которая лечилась в онкологической больнице. Из за отсутствия времени он не смог вовремя получить указанные документы. Он должен был пройти восемь часов обучения, однако не успел. Вместе с тем он с опозданием, но 30.08.2017г.  уже получил правила внутреннего контроля и свидетельство росмониторинга, которые необходимы для его деятельности. Просит его строго не наказывать, тем более, что этого прост и с контролирующего орана.

  Изучив материалы дела, опросив  Магомедова К.Г. суд приходит к выводу, что вина правонарушителя в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, бесспорно доказана исследованными по делу доказательствами, а именно:

         Проверкой установлено, что ИП Магомедов К.Г.  в проверяемом периоде осуществлял деятельность по производству  ювелирных изделий из драгоценных металлов и изделий из них, что подтверждается выпиской из ЕГРИП, а также свидетельством о постановке на спецучет №0110001712 от 16.01.2014г.

        В соответствии со ст.5 ФЗ   №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ИП Магомедов К.Г. относится к индивидуалным предпринимателям,, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно - к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий и должен исполнять обязанности, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗСогласно ст.4 ФЗ 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов ,  полученных преступным путем  и финансированию терроризма, относятся :организация и осуществление внутреннего контроля ; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры ,принимаемые в соответствии  с федеральными законами.

        Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями закона лицом, уполномоченным на составление протоколов об административном правонарушении.

        Объективность и достоверность  вышеперечисленных доказательств, у суда сомнений не вызывает и указанные доказательства согласуются между собой.

        Совокупность  и достоверность  вышеперечисленных доказательств объективно подтверждают вину Магомедова К.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

        Доводы Магомедова К.Г. о его невиновности в связи с систематичностью составляемых протоколов  в совершении указанного административного правонарушения несостоятельны и не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

         Содеянное правонарушителем правильно квалифицировано по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ как неисполнение требования законодательства о ПОД/ФТ, в части организации  и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма предпринимательской деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно  ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, -

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

     Обстоятельств, смягчающих административную ответственность  правонарушителя, как и обстоятельств, отягчающих административную ответственность судом не установлено.

         На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.1 ч.ч. 1, 2, ст.29.9 КоАП РФ

П О С Т А Н О В И Л:

        Признать Магомедова Курбанмагомеда Гасанбековича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить  наказание в виде предупреждения

        Копию постановления направить (вручить ) заинтересованным лицам.

        Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения постановления в федеральный суд Каякентского  района.

Судья                                                                                                                   Г.К.Алибеков