Решение по делу № 3-248/2016 от 08.04.2016

   5-248/16г                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     08 .04 2016 года                                                                       город Махачкала

Мировой судья Дадаева Н.Ш., судебного участка №14 Советского района г. Махачкалы, с участием помощника прокурора города Махачкалы <ФИО1>, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лицо <ФИО2> расположен в городе Махачкале  ул. <АДРЕС> 74, по ст. 15.27 ч.1  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

18.03. 2016 года в мировой судебный участок №14 Советского района г. Махачкалы поступило постановление заместителя прокурора города Махачкалы о возбуждении административного правонарушения в отношении  юридического лица ООО «Ювинс» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 15. 27 ч.1 КоАП РФ.

Согласно  указанному постановлению от 14.03. 2016 года  прокуратурой города Махачкалы с 29.02.2016 по 2 марта 2016  года проведена проверка по поручению прокуратуры РД по вопросам соблюдения требований законодательства РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» <НОМЕР> ФЗ <НОМЕР>.

В ходе проверки установлено, что ООО «Ювинс» состоит на учете в ИФНС России по <АДРЕС> району г. Махачкалы с 30.07.2007 года, зарегистрировано  в г. Махачкале ул. <АДРЕС> 74 РД и при регистрации в налоговом органе  заявило следующие виды экономической деятельности: оптовая торговля ювелирными  изделиями; розничная торговля драгоценными изделиями, оптовая торговля драгоценными камнями, оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами, ремонт часов и ювелирных изделий.

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г.<НОМЕР>-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами, или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля (далее ПВК), назначать  специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК, а также принимать иные внутренние организационные меры  в указанных целях.

Установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона и п.2 Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 <НОМЕР>, разработанные и утвержденные правила внутреннего контроля  ООО «Ювинс» от 07.09.2007г. не соответствуют требованиям, предъявляемым к ПВК, разрабатываемыми организациями.

  В нарушение требований закона, а также пунктов 2 постановления Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» от  29.05.2014 <НОМЕР> и Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. <НОМЕР> директор ООО «Ювинс» <ФИО3>  не прошел обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      В судебное заседание представитель ООО «Ювинс»  не явился, судебное извещение возвращено в суд за истечением срока хранения почтового отправления, потому считаю возможным рассмотреть дело в его отсутствии.

      В соответствии с разъяснениями, данными в постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2013 года  <НОМЕР> «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае возвращения судебного извещения за истечением срока хранения.

       Выслушав мнение помощника прокурора г. Махачкалы, исследовав материалы дела, суд считает, что вина его в совершении  административного правонарушения, предусмотренного  ст. 15.27 ч.1  КоАП РФ подтверждается исследованными в судебном заседании постановлением заместителя прокурора г. Махачкалы о возбуждении  административного дела, справкой проверки от 02.03.2016 года, объяснением, данным директором ООО «Ювинс» <ФИО4> в ходе производства по административному делу и в судебном заседании и другими материалами дела.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.   

Таким образом, исследованными в судебном заседании доказательствами и анализом их в совокупности вина <ФИО2>   в совершен6ии административного правонарушения, предусмотренного  ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ установлена.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 15.27, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать <ФИО2>  виновным  в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27  КоАП РФ и назначить   наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Сумму штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу перечислить в УФК по РД (Прокуратура РД л/с 04031428160) ИНН <НОМЕР> КПП 057201001 Отделение НБ РД Банка России, БИК 048209001 Р/С 40101810600000010021 КБК 41511690010016000140 ОКТМО 82701000.

 Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшему постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд города Махачкалы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Мировой судья                                                                             Дадаева Н.Ш.

 Вступило в законную силу

                                   --------------------------------------------

 Предъявлено к исполнению

                                   --------------------------------------------

 Мировой судья                                                                           Дадаева Н.Ш.