Решение по делу № 1-65/2021 от 15.10.2021

П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 октября 2021 года г. Самара Мировой судья судебного участка № 18 Красноглинского судебного района г. Самары Самарской области Щербачева Н.Г., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Красноглинского района г. Самары Сулейманова И.Г., подсудимого Краснова А.Ю., защитника адвоката НО СОКА Индивидуал Месропяна А.Г., представившего удостоверение № 3467 и ордер № 21/38 435, при секретаре судебного заседания Саларцорцян Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-65/2021 в отношении Краснова Алексея Юрьевича, <ДАТА2> рождения, уроженца с. <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>,  зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,                                       

У С Т А Н О В И Л: Подсудимый Краснов А.Ю. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, Краснов А.Ю. в период с 01.03.2021 по 29.03.2021, точные даты не установлены, находясь на одной из улиц п. Серноводска Сергиевского района Самарской области, получил от неустановленного лица предложение единовременно за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Осознавая незаконность таких действий Краснов А.Ю., заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного лица и в период времени с 01.03.2021 по 29.03.2021, точные датаи время не установлены, передал ему копию своего паспорта гражданина Российской Федерации <ОБЕЗЛИЧЕНО>, с целью использования указанных паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о нем, как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. После чего, неустановленное лицо, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла подготовило и 29.03.2021 в неустановленное время, по электронным каналам связи направило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2 «а» следующий пакет документов для создания ООО «Спецстрой»: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецстрой» при создании по форме № Р11001, устав, решение о создании юридического лица, документ удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации <ОБЕЗЛИЧЕНО> на имя Краснова А.Ю. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары, рассмотревшей представленные документы, 01.04.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спецстрой» ОГРН 1216300016349 ИНН 6312207072 и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, соответствующая запись, содержащая сведения о Краснове А.Ю., как учредителе и директоре ООО «Спецстрой» ОГРН 1216300016349 ИНН 6312207072, фактически не имеющим отношения к созданию и управлению данным ООО «Спецстрой» ОГРН 1216300016349 ИНН 6312207072 и являющимся подставным лицом. Подсудимый Краснов А.Ю. виновным себя в предъявленном ему обвинении по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признал полностью и показал, что действительно в марте 2021г. по предложению незнакомого мужчины по имени Алексей зарегистрировал на свое имя ООО «Спецстрой» за обещанное регулярное денежное вознаграждение, которое ему не выплатили. Для регистрации фирмы предоставил Алексею свой паспорт. Заранее знал, что вести финансово-хозяйственную деятельность и руководить обществом не будет. Ездил с Алексеем в Сбербанк г. Самара, там представлял свой паспорт, подписывал документы на оформление ООО «Спецстрой». Виновность подсудимого Краснова А.Ю. подтверждается следующими доказательствами: показаниями Краснова А.Ю. в судебном заседании, показаниями свидетелей Галиулловой М.П., Гапизова Р.М., Сурковой О.В., Леоновой Г.Н., данными ими в ходе следствия и оглашенными, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, и материалами уголовного дела. Из показаний свидетеля Галиулловой М.П. следует, что 29.03.2021 (вх. № 16183А) в регистрирующий орган, в электронном виде, направлено заявление по форме Р 11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», учредителем (участником) и директором которого являлся Краснов А.Ю. ИНН 638140492708. Документы, представленные на государственную регистрацию подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя Краснова А.Ю. Инспекцией принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ 01.04.2021 внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН 121630016349, ИНН 6312207072 /л.д. 121-122, 138-139/. Из показаний свидетеля Гапизова Р.М. следует, что он работает в должности директорауправляющей компании ООО «Экохаус», которая располагается по адресу: <АДРЕС>. ООО «Экохаус» сдает в аренду недвижимость. Заключение договоров аренды помещения происходит непосредственно путем личного посещения офиса по адресу: <АДРЕС>. При заключении договора требуется со стороны арендатора документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, информация о компании (кто директор, кто учредитель, чем занимается, какая система налогообложения у данной организации). ООО «Спецстрой» примерно в марте 2021 года вышло на управляющую компанию ООО «Экохаус» через Лидер-бизнес, являющийся партнером ПАО «Сбербанк» и находился непосредственно в отделении банка около ТЦ «Самолет». Им была назначена встреча для подтверждения сделки, но никто для заключения указанной сделки не явился. Примерно в мае-июне он подал документы в налоговую инспекцию о недействительности сведений по компании ООО «Спецстрой». ООО «Спецстрой» планировало оформить аренду помещения по адресу: <АДРЕС> Гарантийное письмо он отправил сотруднику лидер-бизнеса в электронном виде, а копии документа, удостоверяющего личность и СНИЛС он получил от этого же сотрудника в электронном виде в день регистрации ООО «Спецстрой». О том, что Краснов А.Ю. является учредителем и директором ООО «Спецстрой» он узнал по выписке о данной организации. Договор аренды офисных помещений и гарантийное письмо в отношении аренды ООО «Спецстрой» помещения по адресу: <АДРЕС>, комната 28, были направлены сотрудниками компании «Лидер-бизнес» через сервис находящийся в ПАО «Сбербанк» в налоговую инспекцию в день регистрации организации /л.д.123-125/. Из показаний свидетеля Сурковой О.В. следует, что она проживает по адресу: <АДРЕС>совместно со своим сожителем Красновым А.Ю. Краснова А.Ю. характеризует как отзывчивого, трудолюбивого, доброго человека. Знакома с Красновым А.Ю. с сентября 2020 года, а проживают вместе с мая 2021 года. Общего хозяйства с Красновым А.Ю. она не ведет. Об ООО «Спецстрой» ей ничего неизвестно. О том, что Краснов А.Ю. оформил на свое имя ООО «Спецстрой», она ничего не знала. Об этом ей стало известно от сотрудников полиции при ее допросе. Краснов А.Ю. никогда ранее не занимался предпринимательской деятельностью. Он нигде не работал и не работает /л.д.106-109/. Из показаний свидетеля Леоновой Г.Н. следует, что в ООО «Лидер Бизнес» она работала в период времени с марта 2020г. по 30.04.2021г. в должности менеджера. В ее обязанности входила помощь в заполнении документов клиентов для регистрации по организациям. Регистрация осуществлялась путем загрузки документов (копия паспорта, фото с сертификатом электронной подписи, автоматически сформированные в программе, устав, решения учредителей и заявления о постановке на учет), в информационную систему деловая среда. Эти документы формируются в контейнер, подписываются электронной подписью, сгенерированной на платформе Сбербанка и автоматически направляются ФНС по месту регистрации бизнеса. Офис ООО «Лидер Бизнес» находился на момент ее там работы рядом с ТЦ «Самолет» г. Самары в отделении Сбербанка. Весь документооборот осуществлялся через платформу Сбербанка (деловая среда). ООО «Лидер Бизнес» является партнёром ПАО «Сбербанк». /л.д. 142-143/. Вина Краснова А.Ю. подтверждается следующими материалами уголовного дела: - явка с повинной Краснова А.Ю. от 26.07.2021, согласно которой он весной 2021 года по просьбе своего знакомого по имени Алексей за денежное вознаграждение оформил на свое имя ООО «Спецстрой». Какую-либо деятельность в ООО «Спецстрой» он не осуществлял и был формальным директором /том 1 л.д.8/; - протокол осмотра предметов и документов от 27.08.2021, в ходе которого осмотрены: CD-R от 03.08.2021 № 243 дсп с копиями регистрационного дела ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072 из МИФНС № 20 по Самарской области, журнал учета документов по регистрации ЮЛ, сведения о банковских счетах, предоставляемые из МИФНС № 20 по Самарской области. Данное регистрационное дело подтверждает факт подачи от имени Краснова А.Ю. заявления формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спецстрой», на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072 ОГРН 1216300016349 внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером 1216300016349 от 01.04.2021, содержащая сведения о возложении полномочий руководителя данного юридического лица на директора на Краснова А.Ю. ИНН 638140492708, являющийся подставным лицом /л.д.20-53/; - вещественные доказательства: диск формата CD-R от 03.08.2021 № 243дсп, содержащий файлы с копиями регистрационного дела ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072, журнал учета документов по регистрации юридических лиц, сведения о банковских счетах ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072 /л.д.54, 17-19/; - протокол выемки от 17.09.2021, в ходе которой у подозреваемого Краснова А.Ю.изъят паспорт <НОМЕР>, на имя Краснова А.Ю. /л.д.151-153/;

- протокол осмотра предметов (документов) от <ДАТА11>, в ходе которого  осмотрен паспорт <НОМЕР>, на имя Краснова А.Ю., в котором содержатся сведения о ранее выданном паспорте <НОМЕР> <НОМЕР>, выданном <ДАТА5> Отделением УФМС России по <АДРЕС> области в Сергиевском районе на имя Краснова А.Ю., который  предоставлялся  при  совершении действий  для  внесения  в ЕГРЮЛ  сведений  о подставном лице <ФИО1> /л.д.154-156/;

- вещественное доказательство: паспорт <НОМЕР> на имя Краснова А.Ю. / л.д.157-158/;

- протокол осмотра места происшествия от 29.07.2021, в ходе которого осмотрено четырехэтажное административное здание синего цвета, расположенное по адресу: <АДРЕС>. В ходе осмотра ООО «Спецстрой», а также рекламы данного общества не обнаружено /л.д.57-58/;

- протокол осмотра места происшествия от 24.08.2021, в ходе которого осмотрено помещение МИФНС № 20 по Самарской области по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 2А, куда был предоставлен пакет документов ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072 ОГРН 1216300016349 /л.д.66-68/; - заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов №2171 от 07.09.2021, согласно выводов которого: 1) Ни в настоящее время, нив период совершения преступления Краснов Алексей Юрьевич не страдает ине страдал хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики. У Краснова А.Ю. выявляются <ОБЕЗЛИЧЕНО> /л.д.133-134/;

- письмо ООО «Лидер Бизнеса» исх. №ЛБ/-59 от 16.09.2021, согласно которого ООО «Лидер Бизнеса» на основании агентского договора № 6080ДС/18-п от 27.12.2018, заключенного с АО «Деловая среда», 29.03.2021 была направлена заявка на регистрацию ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072. Заявку на регистрацию оформляла сотрудник Леонова Г.Н. Регистрация осуществляется путём загрузки документов (копия паспорта, фото с сертификатом ЭП, автоматически сформированные в программе устав, решение учредителей и заявление о постановке на учет) в информационную систему. Эти документы формируются в контейнер, подписываются ЭП, сгенерированной на платформе Сбербанка, и автоматически отправляются в Федеральную налоговую службу по месту регистрации бизнеса. Далее сотрудники налоговой инспекции проверяют корректность полного пакета документов, их достоверность и в случае положительного решения о регистрации организации на электронную почту учредителя поступает Крипто контейнер с пакетом документов о регистрации, подписанным ЭЦП сотрудника Федеральной налоговой службы /л.д.137/; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-21-227608714 от 31.08.2021 в отношении ООО «Спецстрой» ОГРН 1216300016349, согласно которой юридический адрес ООО«Спецстрой» расположен по адресу: <АДРЕС> директор Краснов Алексей Юрьевич ИНН 638140492708 /л.д.87-92/.

Давая оценку добытым доказательствам, суд считает вину подсудимого доказанной полностью, кроме признательных показаний подсудимого, также указанными выше доказательствами. У суда нет оснований, не доверять показаниям свидетеля обвинения Галиулловой М.П., которая подтвердила, что Краснов А.Ю. предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также указанными выше показаниями свидетелей Гапизова Р.М., Сурковой О.В., Леоновой Г.Н., данные показания свидетельствует о фиктивной регистрации юридического лица на имя Краснова А.Ю., показания четкие и последовательные об обстоятельствах совершенного преступления, показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их правдивыми и достоверными, берет за основу при постановлении приговора. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетеля обвинения не установлено. Самооговора со стороны подсудимого также не установлено. Суд считает квалификацию действий подсудимого Краснова А.Ю. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ правильной, так как он совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, личность виновного: по месту жительства характеризуется УУП О МВД РФ по Сергиевскому району удовлетворительно, жалоб от жителей п. Серноводска не поступало, информации о семейно-бытовых конфликтах не поступало, на профилактическом учете не состоит (л.д. 187), по месту жительства и регистрации в Сергиевском районе характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны жителей не поступало (л.д.188, 189) на динамическом учете у врача наркологане состоит (л.д. 173),  состоит на учете <ОБЕЗЛИЧЕНО> /л.д. 183/, согласно заключению № 2171 от 07.09.2021г. 1). ни в настоящее время, ни в период совершения преступления Краснов Алексей Юрьевич не страдает и не страдал хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики<ОБЕЗЛИЧЕНО> /л.д. 133-134/; <ОБЕЗЛИЧЕНО> конкретные обстоятельства дела, отсутствие тяжких последствий по делу. Суд в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, явку с повинной (л.д. 8), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, подсудимый дал признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, указал на лицо, по чьей просьбе зарегистрировал общество и в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: признание вины, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства об особом порядке рассмотрения дела, удовлетворительные характеристики по месту жительства, <ОБЕЗЛИЧЕНО>,  наличие на иждивении матери- пенсионерки.

Суд не признает в качестве смягчающего вину обстоятельства, указанного защитником, наличие на иждивении дочери сожительницы Сурковой О.В. в возрасте 7 лет, поскольку из показаний Сурковой О.В. следует, что они совместно проживают с мая 2021г., общего хозяйства не ведут, о содержании ее детей Красновым А.Ю. она также не указывает /л.д. 106-109/. Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый суду не сообщил, и учесть их в качестве смягчающих не просил. Смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, по мнению суда, не являются исключительными и не имеют оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 УК РФ. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено. При назначении наказания суд принимает во внимание требования ч.1 ст. 62 УК РФ. Учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих обстоятельств, характеризующих данных личности виновного, его имущественного положения, приходит к выводу о назначения наказания, в виде исправительных работ с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденного исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению. Именно такое наказание будет способствовать, по мнению суда, достижению целей наказания. Судьба вещественных доказательств определена в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304 и 307-310 УПК РФ, мировой судья П Р И Г О В О Р И Л: Признать Краснова Алексея Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 3 (три) месяца с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, установив испытательный срок на 6 (шесть) месяцев. Возложить на Краснова А.Ю. на период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в УИИ по месту отбытия наказания. Меру пресечения Краснова А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: диск формата CD-R от 03.08.2021 № 243дсп, содержащий файлы с копиями регистрационного дела ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072, журнал учета документов по регистрации юридических лиц, сведения о банковских счетах ООО «Спецстрой» ИНН 6312207072, копию паспорта на имя Краснова А.Ю. хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения. Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноглинский районный суд г. Самара в течение 10 суток со дня его провозглашения через мирового судью. Мировой судья Н.Г.<ФИО2>