Решение по делу № 5-215/2015 от 20.04.2015

Дело №5-215/15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

20 апреля 2015 года г.Махачкала

И.о. мирового судьи судебного участка №6 Кировского района г.Махачкалы Шайхгаджиев М.И., с участием помощника прокурора г.Махачкалы Алиева Г.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП  РФ в отношении Дациева <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, проживающего по адресу: г<АДРЕС>,

                                             У С Т А Н О В И Л:

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от 06.03.2015г. Дациев Г.М. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.

24.02.2015г. при проверке соблюдения индивидуальным предпринимателем Дациевым Г.М. законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, установлено, что Дациев Г.М., осуществляющий предпринимательскую деятельность по производству ювелирных изделий из серебра, допустил нарушения требований ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 10 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: не были разработаны и утверждены Правила и программы внутреннего контроля; не издан приказ о назначении ответственного за соблюдением правил внутреннего контроля,  реализация программ его осуществления; обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования  терроризма не проходил.

Дациев Г.М., будучи надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие Дациева Г.М., при этом учитывая, что по данному делу присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, не является обязательным, и не было признано мировым судьей обязательным.

Помощник прокурора Алиев Г.О. полагал, что вина Дациева Г.М. в совершении административного правонарушения доказана и подтверждается исследованными материалами дела, в связи с чем просил привлечь Дациева Г.М. к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Вина Дациева Г.М. в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 06.03.2015г., которое вынесено с учетом требований ст. 28.2 КоАП РФ; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 05 №001905594 от 23.06.2008г., объяснениями самого Дациева Г.М., из которых следует, что, правила внутреннего контроля им не разработаны в связи с незнанием о внесении изменения в законодательство, по этой же причине не назначено лицо, ответственное за соблюдением этих правил и не пройдено обучение по программе внутреннего контроля, указанноенарушение планирует устранить в ближайшее время.

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, получены с соблюдением требований закона и признаются судом относимыми и допустимыми.

Таким образом, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, мировой судья находит вину Дациева Г.М., в совершении административного правонарушения, полностью доказанной, его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ как  неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенного правонарушения, личность Дациева Г.М., который согласно материалам дела ранее к административной ответственности не привлекался, его имущественное положение.

Совершенное Дациевым Г.М.  правонарушение является незначительным, не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, обстоятельств отягчающих вину по делу не установлены

С учетом изложенного, мировой судья приходит к выводу о необходимости применения административного наказания в виде предупреждения, предусмотренного санкцией ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья

                                                     П О С Т А Н О В И Л:

Дациева <ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд г.Махачкалы в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья                                                                                 М.И. Шайхгаджиев